Pankrotiõigus › Juriidilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus

1(6)

Tsiviilasi nr 2-10-42308 XXX) ilmuda võlgniku vande andmiseks Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajja (Tartu mnt 85, Tallinn) saali nr 1, 21. jaanuaril 2011.a, kell 12.00.

Edasikaebamise kord Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada Harju Maakohtu kaudu määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest.

ASJAOLUD

31.08.2010 esitas N AS (pankrotis) Harju Maakohtule avalduse B OÜ pankroti väljakuulutamiseks. Harju Maakohtu 30.09.2010 määrusega on nimetanud ajutiseks pankrotihalduriks Mati M. 25.10.2010 esitas Mati M ajutise halduri aruande. Kohus määras menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 80 000 krooni. 16.12.2010 on N AS (pankrotis) tasunud kohtu deposiiti kohtu poolt määratud summa.

AJUTISE HALDURI SEISUKOHT

B OÜ on kantud äriregistrisse 05.11.2001, registrikood XXX, osakapital alates 21.05.2010 on 158 000 krooni. Võlgniku juhatuse liikmeks on alates 13.07.2009 D Š . Alates 21.05.2010 on ainuosanikuks L Š . Põhitegevuseks on olnud kalatoodete hulgimüük, majandustegevus on ajutise halduri aruande koostamise ajaks peatunud. Ajutine haldur märgib, et tegevusala spetsiifikast tulenevalt ei oma võlgnik ettevõtteid kui majandusüksusi, millede kaudu tegutseda. Samuti puuduvad tootmisalased ja muud põhivahendid (hooned, masinad, seadmed, autotransport). Võlgniku struktuuri kuuluvad turustaja ja logistiku ametikohad. Ajutisele haldurile teadaolevalt on kehtivad töölepingud sõlmitud ML’i ja UN’uga. Töölepinguid ajutisele haldurile esitatud ei ole. Ajutine haldur märgib, et võlgnik on koostanud 2009. majandusaasta aruande selle ettenähtud mahus, samuti bilansi 01.01. kuni 30.09.2010 aasta kohta. Esitatud dokumendid on ajutisele

2(6)

Tsiviilasi nr 2-10-42308 haldurile saadetud elektrooniliselt, allkirjastamata. Majandusaasta tegevusaruanne ei vasta temas sisalduvate andmete puudulikkuse tõttu esitatud nõuetele (puuduvad andmed juhatuse liikmete tasude ja tööjõukulude kohta). Ajutisele haldurile teadaolevalt on juhatus esitanud Kriminaalpolitsei Rahapesu andmebüroole avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks ostu- ja müügijuhi ML’i ja logistiku UN’i suhtes kahtlustusega võlgnikule kuritegeliku tegevusega kahju põhjustamises summas 1 162 052,14 EUR ehk 18 174 495,47 krooni. Nimetatud kuriteokahtlustus seisneb võlgniku vahendite arvel kokkuostetud kalatoodete väidetavas müügis väljaspool võlgniku finantssüsteemi. Nimetatud avalduse alusel on avatud Rahapesu andmebüroos kontrolltoimik nr 1000340. Samas märgib nimetatud büroo, et büroo ei vii läbi kohtueelset menetlust ning nende tegevus piirneb avalduses märgitud asjaolude kontrollimisega. Võlgniku varad Nordea Bank Finland Plc Eesti filaalis seisuga 05.10.2010 kontol nr XXXXXXXXXXXXX on 198,00 krooni, kontol nr XXXXXXXXXXXXX on 2,61 EUR; AS SEB Pank seisuga 06.10.2010 kontol nr XXXXXXXXXXXXX on 7,33 krooni, kontol nr XXXXXXXXXXXXX on 2,42 EUR; Danske Pank A/S Eesti filiaalis olevatel kontodel raha puudub. Materiaalne põhivara ja kassa jääk puudub. Võlgniku bilansilised nõuded seisuga 12.10.2010: Nimi

Alus

Summa

Tähtaeg

Intress

S AB OY laen 4 989 345,33 15.06.2011 (graafik) 10 % I OU viivis 530 281,94 Saabunud 54,75% R OU viivis 262 558,34 Saabunud 54,75%

LL103 400,00

Saabunud 5%

OH OU

500 000,00 Saabunud 5%

S I OU

536 842,00 25.09.2011 5% ML, UN18 1744 95,47 Politsei

Kokku bilansijärgseid nõudeid 25 096 923,08 krooni, millest 6 922 427 krooni tuleneb lepingulistest suhetest ja 18 174 495 krooni väidetavast kuriteosündmusest. Aktsepteeritavaks nõuete summaks saab siiski esialgu olla 6 922 427 krooni, millest nõuded peale S AB OY ja S I OÜ on ajutise halduri hinnangul ilmselt vaieldavad. Võlgniku kohustused

Alus

Summa

Tähtaeg

laen 313 800 15.04.2011 2 658 411,14 15.02.2011 3% laen 321 035,58 01.03.2010 5%

Intress

6%

3(6)

Tsiviilasi nr 2-10-42308 L S laen N AS

AB H L O OU

SL A OU

K A OU

A S laen CoD

I H OU

HVAC N OU

T -F OU

S OU

EE AS

Kokku

15 908,3 01.12.2010 5% võlanõue 2 049 514,25 07.01.2011 14 388 25.08.2010 0% võlanõue 332,85 27.08.2010 47 145,5 01.12.2010 0% laen 220 108,99 20.03.2011 3% 34 020 15.11.2010 5% laen 50 102 15.03.2011 3% üürivõlg 12 223,4 7 489,23 01.02.2011 0% 1 600 30.12.2010 42 376,10 25.04.2011 3% 1 614,38 23.11.2010 0%

0% 0%

0%

5 828 684,72 krooni.

Võlad töövõtjatele – kokku 38 615,00 krooni, s.h: D S 24 000 krooni; LL 7 316 krooni; ST 7 299 krooni. Kõik kohustused kokku 5 867 299,72 krooni. Hinnang võlgniku varalise seisundi kohta Võlgniku majandustegevus on faktiliselt lõppenud (peatunud), edasiseks tegevuseks puudub nii finants- kui usaldusressurss, ilmselt ka laenuvõimalus. Ajutise halduri hinnangul võiksid kompromissi saavutamise võimalused olla reaalsed, arvestades võlausaldajate struktuuri, kus vähemalt 3,3 miljonit nõuetest on võlgnikuga seotud isikute poolt antud laenud ja eeldatavate (väidetavate) nõuete summa on koguni 25 096 923,08 krooni. Ajutise halduri arvamus maksejõuetuse olemasolu, iseloomu ja põhjuste kohta Ajutine pankrotihaldur on seisukohal, et maksejõuetuse põhjuseks on võlgniku likviidsusprobleemid. Küsimusele, kas need likviidsusprobleemid on seotud võlgniku töötajate kuritegeliku käitumise või juhatuse hoolsuskohustuse (järelevalve töötajate tegevuse üle, müügitöö korraldus) mittetäitmisega, peab andma vastuse läbiviidav uurimine. Materjalid selliseks uurimiseks tuleks esitada Põhja Politseiprefektuuri majanduskuritegude talitusele. Kuriteoavalduse esitamine eeldab siiski audiitorkontrolli läbiviimist. Ajutine haldur märgib, et võlgniku teadaolevad kohustused 5 867 299,72 krooni ei oma likviidset varalist katet. Võlgniku varadena fikseeritud nõudeõiguste likviidsus ei ole tõendatud ja selline tõendamisprotsess võib olla pikaajaline. Seega on võlgnik püsivalt maksejõuetu. Ajutine haldur seostab maksehäirete algust võlgnevuse tekkimisega N AS-i ees, s.o august 2010. Ajutine haldur ei ole esialgu tuvastanud võlgniku tegevuses kuriteo tunnuseid, mille põhjal võiks kvalifitseerida võlgniku maksejõuetust kui kuritahtlikku kuid märgib, et nimetatud

4(6)

Tsiviilasi nr 2-10-42308 küsimuste selgitamine eeldab koostööd uurimisorganitega ning juhatuse tegevusele maksejõuetuse põhjustamisel või ärahoidmisel saab hinnangu anda pärast uurimisorganite seisukohavõttu. Ajutine pankrotihaldur on seisukohal, et juhul, kui mõni võlausaldaja ei nõustu tasuma pankrotimenetluse kulude katteks raha kohtu deposiidikontole, tuleks lõpetada B OÜ pankrotiavalduse menetlus PankrS § 29 lg 1 alusel raugemisega. Tasuna palub ajutine haldur välja mõista 20 400 krooni, millele lisandub sotsiaalmaks ning millest kuuluvad kinnipidamisele seaduses ettenähtud maksud, näidates järgmiste tööülesannete täitmise: tutvumine pankrotiavalduse materjalidega ja seisukoha ning tegevusplaani kujundamine, päringute koostamine ja registriandmete kogumine, arutelud võlausaldaja ja võlgniku esindajatega, dokumentide ülevõtmine, analüüs ja seisukoha kujundamine, aruande ja toimiku koostamine, kokku 17 tundi. Ajutise halduri tasu kokku 20 400 krooni (17 tundi x 1 200 krooni). Pankrotimenetluse kulude hüvitisena palub Mati M välja mõista 1 600 krooni.

KOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED

Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 29 lg 2 ja 3 kohaselt kohus võib lõpetada pankrotimenetluse, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu, olenemata võlgniku maksejõuetusest ka siis, kui võlgniku vara koosneb peamiselt tagasivõitmise nõuetest ja nõuetest kolmandate isikute vastu ning nende nõuete rahuldamine on vähetõenäoline. Kohus ei lõpeta menetlust raugemise tõttu PankrS § 29 lõikes 1 või 2 sätestatud alusel, kui võlgnik, võlausaldaja või kolmas isik maksab pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summa. PankrS § 31 lg 1 kohaselt kuulutab kohus pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu. PankrS § 31 lg 5 kohaselt kuulutab kohus pankroti välja määrusega (pankrotimäärus). Pankrotimääruses tuleb märkida pankroti väljakuulutamise kellaaeg. Pankroti väljakuulutamisega algab pankrotimenetlus. PankrS § 31 lg 6 sätestab, et pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri (haldur) nimetamise ning hagi tagamise abinõude kohaldamise. Kui hagi tagamise abinõusid oli kohaldatud enne pankroti väljakuulutamist, jäävad need kehtima, kui kohus ei otsusta teisiti. PankrS § 23 lg 1 ja lg 3 kohaselt on ajutisel halduril õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu ja keerukust ning ajutise halduri kutseoskusi. Kohus kontrollib ajutise halduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste põhjendatust ja kinnitab vajalike ning põhjendatud kulutuste suuruse. Ajutise halduri tunnitasu ülemmäär on 1500 krooni. Kohtuistungil kogutud ja avaldatud tõenditega – pankrotiavaldus lisadega, ajutise pankrotihalduri aruanne ja selle lisad - on kindlaks tehtud, et B OÜ majandusraskused ei ole ajutise iseloomuga ja võlgniku püsiv maksejõuetus on välja kujunenud. Ajutise pankrotihalduri hinnangul B OÜ likviidne vara sisuliselt puudub, kohustusi on võlgnikul vähemalt summas 5 867 299,72 krooni. Kohtuistungil viibinud võlgniku esindaja on ajutise halduri aruande ja järeldustega nõustunud. Kohtuistungil avaldatud ajutise halduri arvamuse kohaselt juhul, kui mõni võlausaldaja nõustub tasuma raugemise vältimiseks raha kohtu

5(6)

Tsiviilasi nr 2-10-42308 deposiidikontole, tuleks välja kuulutada võlgniku pankrot. Võlausaldaja esindaja on nõustunud ajutise halduri aruandega. Kohus määras menetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti makstava summa suuruseks 80 000 krooni. 16.12.2010 on N AS (pankrotis) tasunud kohtu deposiiti kohtu poolt määratud summa. Võlausaldajate esimene üldkoosolek viia läbi Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tartu mnt 85, Tallinnas, 12. jaanuaril 2011.a algusega kell 12.00, saal nr 1. Kohus leiab, et esitatud asjaoludel tuleb võlgniku pankrot välja kuulutada. Mati M on andnud nõusoleku enda nimetamiseks B OÜ pankrotihalduriks. Mati M tuleb nimetada võlgniku pankrotihalduriks. Arvestades ajutise halduri aruandes toodut, kohustab kohus pankrotihaldurit edaspidise pankrotimenetluse käigus hiljemalt kohtule järgmise aruande esitamise ajaks selgitama välja maksejõuetuse tekkimise aeg ja põhjused, ning kas võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on kuriteo tunnusega tegu ja kas on toime pandud raske juhtimisviga. Piisava aluse väljaselgitamisel tuleb halduril esitada süüdi oleva isiku suhtes kuriteoteade ja kahjude hüvitamise nõue. Pankrotihalduril tuleb välja selgitada B OÜ pankrotimenetluses tagasivõitmise võimalused ja vastavalt tulemustele tegutseda. Ajutise halduri tasu ja kulud kuuluvad väljamõistmisele taotletavas suuruses, kuna need vastavad nii ajutise halduri poolt tehtud töö mahule, keerukusele, kui ka halduri kvalifikatsioonile. PankrS § 86 lg 1 kohaselt võib kohus kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged. PankrS § 86 lg 2 järgi kui kohus on kohustanud võlgnikku vannet andma, peab võlgnik vande andma enne võlausaldajate esimest üldkoosolekut, kui kohus ei määra vande andmiseks teist tähtpäeva. Tuginedes eeltoodul, kohus kohustab B OÜ (registrikood XXX) seaduslikku esindajat juhatuse liiget D Š ’t (isikukood XXX) ilmuma võlgniku vande andmiseks Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajja (Tartu mnt 85, Tallinn) saali nr 1, 21. jaanuaril 2011.a, kell 12.00. Pankrotihalduril tagada selleks ajaks täpne võlgniku varade ja võlgade nimekiri.

Hannes Olev Kohtunik

6(6)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.