2-08-15369/6 - Pankrotiõigus - Juriidilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus - Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja - lahend.ee

9.Üldandmed AS Goban Ceravis (endine ärinimi: AS Ricco Kinnisvara), äriregistri kood xxx, asukoht: Võidu 8-51 Kiviõli; juhatuse liige ja likvideerija: T. V. (isikukood xxx; elukoht IdaVirumaa). AS Goban Ceravis on kantud äriregistrisse 31.10.2000. a. Kuni 07.07.2006. a oli äriühingu nimeks AS Ricco Kinnisvara (juriidiline asukoht Ahtri 8 Tallinn). Juhatuse liige perioodil 31.10.2000 – 07.07.2006. a oli S. T. (isikukood xxx, elukoht xxx). Nõukogusse kuulusid sel perioodil: M.-A.M. (isikukood xxx); M.M. (isikukood xxx) ja T.J. (isikukood xxx). Äriühingu tegevusaladeks kuni 07.07.2006. a olid kinnisvaratehingud, kinnisvara, ehitiste ja rajatiste rentimine, haldamine ning hooldus. Alates 07.07.2006. a. muudeti äriühingu nimeks AS Goban Ceravis (asukoht Artelli 8 Tallinn). Perioodil 07.07.2006 – 06.09.2007. a kuulusid äriregistri andmetel juhatusse: A.M. (sünd. xxx. a, elukoht xxx); N. K.(sünd. xxx. a, elukoht xxx). Nõukogu oli samal perioodil valitud koosseisus: J.V. (sünd. xxx a, elukoht xxx); I.B. (sünd xxx a, elukoht xxx); A.-M. M. (sünd xxx. a, elukoht xxx). Äriühingu asutajaks ja ainuaktsionäriks on OÜ Gorban Narave (endine ärinimi OÜ Ricco Ehitus). OÜ Gorban Narave suhtes kuulutas Harju Maakohus 25.05.2007. a välja pankroti ja pankrotihalduriks nimetati O.E. Ainuaktsionäri pankrotimenetluse ajal (15.07.2007. a) on valitud võlgniku uus juhatus koosseisus T.V. ja nõukogu koosseisus: M.R., O.E. ja T. K.). Lähtudes eeltoodud andmetest ja äriregistri andmetest on ajutine haldur tuvastanud, et nimetatud kaks äriühingut olid kuni 2007. a maikuuni seotud samade juhatuse liikmete kaudu. Kuni 2006. a juulini kuulusid juhatusse M.M. ja S.T. ja alates juulist 2006. a olid juhatuse liikmeteks N. K. ja A.M. Käesoleval ajal võlgnik ei tegutse. Võlgniku seaduslik esindaja avaldas 07.03.2008. a Ametlikes Teadannetes äriühingu likvideerimisteate ning 23.04.2008. a esitati Viru Maakohtule võlgniku pankrotiavaldus. Võlgniku praegune seaduslik esindaja on selgitanud nii ajutisele haldurile kui ka varem Maksu- ja Tolliametile, et tal puuduvad äriühingu dokumendid, mis väidetavalt on üle antud juhatuse liikmetele N. K. ja A. M., kuid kelle asukoht on teadmata. Seega on ka ajutine haldur saanud käesoleva aruande koostamisel lähtuda ainult registritest saadud järelpärimistele ja krediidiasutuste infole.

Ajutise halduri andmed võlgniku varalise seisundi kindlaks tegemisel pärinevad registritelt, mis on järelpärimiste teel saadud. Kinnisvara: Viru Maakohtu Kinnistusosakonna andmetel seisuga 29.05.2008. a võlgniku nimele kinnisasju registreeritud ei ole. Kinnistusosakonna andmetel võõrandas võlgnik talle kuulunud kinnistu (registriosa nr xxx, asukoht xxx) 06.01.2005. a OÜ-le Ahtme Voorimees (registrikood xxx, asukoht Jaama 8 Jõhvi). Kinnistule on seatud kehtiv hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks summas 40 630 krooni (ka müügi hetkel oli kinnistul sama hüpoteek). Vastavalt äriregistris kajastuvatele andmetele müüja ja ostja juhtorganitesse ei kuulu isikuid, keda saaks pidada lähikondseteks PankrS § 117 lg 2 põhjal. Kinnistu müügilepingu kohaselt võõrandati vara 533 000 krooni eest. Lepingu kohaselt pidi ostja tasuma kogu ostusumma A.M. kuuluvale pangakontole nr xxx Hansapangas. Harju Maakohtu kinnistusosakonna andmetel käesoleval ajal võlgnikule kinnisvara ei kuulu. Võlgnikule on kuulunud 1/10000 mõttelist osa kinnistust registriosa nr 4671201, asukohaga Ahtri 8 Tallinnas. Võlgnik on oma osa võõrandanud 19.11.2003.a. teisele kaasomanikule ASle NT Bunkering. Võlgnikule kuulunud osa võõrandati 4 350 000 krooni eest, millest 1 377 735 krooni kanti hüpoteegipidajale laenulepingu lõpetamiseks. Müügisummast 2 972 264 krooni kanti võlgniku arvele ning laekunud summast 2 900 000 krooni kanti samal päeval (21.11.2003. a) M.-A. M. isiklikule kontole selgitusega “lühiajaline laen”. Seega võlgnik antud kinnistu müügist teenis 72 264 krooni. Käesoleval ajal võlgnikule kinnisvara ei kuulu. Vallasvara, muu vara ja rahalised vahendid: Eesti Riikliku Autoregistri andmetel võlgniku nimele sõidukeid käesoleval ajal registreeritud ei ole. ARK andmete kohaselt on võlgnik olnud vastutav kasutaja järgmistel sõidukitel: Mazda 323, ehitusaasta 2000 (2006. a jaanuaris on liisingfirma asemel omanikuks saanud AS Ricco Kinnisvara, 29.05.2006. a on järgmiseks omanikuks olnud OÜ Miva Ehitustarbed, 17.07.2007. a sai auto omanikuks M.-A. M., kes 26.10.2007. a võõrandas sõiduki O. G. Kõik auto endised omanikud on olnud omavahel seotud juhtorganitesse kuulunud isikute kaudu. OÜ Miva Ehitustarbed on kustutatud äriregistrist 28.05.2008. a ÄS § 60 lg 3 alusel ( majandusaasta aruande esitamata jätmine). Audi A4, ehitusaasta 1999 (auto omanikud sarnased eelmisega, käesoleval ajal auto omanikuks M.-A. M. (alates 12.07.2007. a). Enne praegust omanikku kuulus sõiduk OÜ-le Miva Ehitustarbed. Kuivõrd äriühing on kustutatud registrist, siis pole võimalik kindlaks teha mis tingimustel on võõrandamistehingud toimunud. Muu vallasvara (käibevahendid), mitterealiseeritava vara, rendile antud varade ja nõuded kolmandate isikute vastu kohta andmed puuduvad. Arvelduskontod krediidiasutustes: Hansapank – 221015741010, jääk negatiivne – 3 051 krooni. Negatiivne saldo on tekkinud kaardi ja väärtpaberikonto hooldustasudest. Tehingud kontol on lõppenud 06.06.2006. a (juhatus vahetus 07.07.2006. a). Viimaste juhatuse liikmete ja likvideerimisel ajal kontol tehinguid tehtud ei ole. Seega ajutises menetluses kogutud materjalide põhjal puudub AS-l Goban Ceravis kinnis- ja vallasvara, samuti rahalised vahendid pangakontodel.

Käesoleva aruande koostamisel on arvestatud ajutises menetluses halduri poolt kogutud materjale. Ajutine haldur analüüsis võlgniku poolt koostatud ja äriregistrile esitatud 2003. ja 2004. a majandusaasta aruandeid. Aruannete põhjal on tuvastatud, et võlgnikul oli bilansi aktiva poolele mõlemal aruandeaastal suure osas kirjendatud mitmesuguste nõuete real suured nõuded emaettevõtjale (OÜ Ricco Ehitus) ja muud lühiajalised nõuded. Vastav summa 2003. a oli 6,2 milj. krooni ja 2004. a 7,1 milj. krooni. Mõlemal juhul on audiitor oma aruandes märkinud, et nimetatud summade osas puuduvad dokumendid, mis lubaksid kinnitada nimetatud nõuete laekumist ning seetõttu on audiitor leidnud, et need tuleks kanda bilansi kohustuste poolele. Võlgniku emaettevõte OÜ Gorban Navare (end. Ricco Ehitus) pankrotihaldur esitas ajutisele haldurile protokollid, mille kohaselt on pankrotihaldur O.Ennok teostanud seletuste võtmise endistelt juhatuse liikmetelt T. J. ja S. T. Nimetatud isikute sõnul olid firmal (Ricco Ehitus) pidevalt käibevahendite puudus ja makseraskused olid pidevalt. 05. novembril 2007. a on O. E. poolt võetud kirjalik seletus M.-A.M. M. seletuste kohaselt tema valduses ei ole Ricco Ehitus dokumente, samuti pole ta hiljem esitanud dokumentide ja varade üleandmise akti. OÜ Ricco Ehitus ja AS Ricco Kinnisvara olid omavahel väga seotud ettevõtted, sest juba 2003. a ja ka edaspidi on AS Ricco Kinnisvara tasunud arveid OÜ Ricco Ehitus eest. S.T. seletuste kohaselt korraldas uute juhatuse liikmete vahetuse ja neile dokumentide üleandmise M. A. R. vahendusel (A.R. on ka varem ajutisele haldurile teadaolevalt osutanud makseraskustes firmadele teenust, kus uude juhatusse valitakse väljaspool Eestit asuvad isikud, kelle asukohta pole võimalik tuvastada ning seetõttu pole võimalik ka raamatupidamise algdokumente saada). Kuna AS Ricco Kinnisvara uuteks juhatuse liikmeteks olid samad isikud, kes OÜ-s Ricco Ehitus, siis on ka selle ettevõtte dokumendid eelduslikult üle antud uuele juhatusele, kuid kelle asukoht on teadmata ning ilmselt pole äriühingute dokumente võimalik kunagi kelleltki välja nõuda. Kuivõrd juhatuse liikmed on seadusjärgselt ümber nimetatud, siis viimane juhatuse liige on oma ülesandeid täitnud korrektselt ning tuvastades äriühingu maksejõuetuse, esitas koheselt ka pankrotiavalduse.

alusdokumentideta pole võimalik kellegi poolt tekitatud kahju kohtus tõendada. Likvideerija on pankrotiavalduses nimetanud, et võlgnikul on nõue M.-A. M. vastu tagastamata laenu osas summas 2 510 000 krooni. Sellest faktist tulenevalt teostas ajutine haldur tema valduses olnud pangakonto väljavõtete põhjal analüüsi A. M. ja A.M. rahalistest tehingutest AS-ga Ricco Kinnisvara (praegune AS Goban Ceravis). Alates 01.11.2003 kuni 07.07.2006. a (vahetus juhatus). Arvesse on võetud vaid need rahalised ülekanded, mille selgituseks oli kas krediit või laen (arvestamata on töötasu, majandusaruande ja kassast sularaha panka kantud summad). Teostatud analüüsi põhjal võib öelda, et perek. M. (A. ja A.) võlgnevad AS-le Goban Ceravis 1 935 994 krooni. Nimetatud summa tagasivõitmine või kahju hüvitamise nõude esitamine kohtumenetluses on ajutise halduri arvates äärmiselt ebatõenäoline, sest puuduvad dokumendid, mille alusel on laenu antud või tagastatud. Kuivõrd A. M. kuulus AS Goban Ceravis nõukogusse, siis võiks eelduslikult olla võimalik tema vastutus ÄS § 2892 alusel. Kuna kahju tekitamine on aset leidnud peamiselt 2003 ja 2004. aastal, siis tekib ka osaliselt aegumise probleem. Kui ka hagi kohtule esitada, siis on selle lahendamine ilmselt aega nõudev ja kulukas, sest alates 2005. aastast on eelpool nimetatud seletuste põhjal A. M. suurema osa ajast veetnud Venemaal, samuti pole ta olnud viimasel ajal kättesaadav ei likvideerijale ega ka emaettevõtte pankrotihaldurile. Ajutisele haldurile teadaolev telefoninumber (52 90561) ei vastanud. Võlgnikul puuduvad rahalised vahendid kohtuvaidluste alustamiseks. PankrS § 28 eeldab kuriteo põhjusena äriühingu juhtorgani liikme vastutust. Kuivõrd AS Goban Ceravise ja OÜ Gorban Navare olid omavahel tihedalt seotud ettevõtted, siis võib eeldada, et mõlemat ettevõtet nende majandustegevuse ajal juhtis tegelikult A. M., kuid registrite kohaselt on äriühingute juhatusse kulunud teised isikud. Kui lähtuda likvideerijale ja ajutisele haldurile teadaolevatest nõuetest, siis need moodustavad käesoleval ajal ca 65 000 krooni. Kuivõrd võlasumma on väike ja võlad on muutunud sissenõutavaks 2006. a ehk ajal, mil äriühingu juhatusse ja nõukogusse kuulusid uued isikud, siis on ka küsitav, kuidas ja kas A. M. poolt tehtud tehingutega kahjustati võlausaldajate huve. Seega, lähtudes ajutises menetluses kogutud materjalidest, on ajutine haldur seisukohal, et AS Goban Ceravis on maksejõuetu ning see pole ajutise iseloomuga. Samuti on tuvastatud, et võlgnikul puudub vara ning rahalised vahendid pankrotimenetluse läbiviimiseks. Kui keegi võlausaldajatest on nõus tasuma kohtu deposiiti pankrotimenetluse läbiviimiseks rahalisi vahendeid (vähemalt 50 000 krooni), siis on ajutine haldur nõus jätkama haldurina pankrotimenetluses.