Üldohtlikud süüteod

Tunnistada Taras Potapov süüdi KarS § 931 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 3 aastat vangistust.

1-25-4688

KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja mõista Taras Potapovile liitkaristuseks 5 aastat vangistust.

KarS § 73 lg 2 alusel kuulub mõistetud karistusest koheselt ärakandmisele 5 kuud 2 päeva vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda koheselt ärakandmisele kuuluva karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 13.12.2024 kuni 14.05.2025 s.o kokku 5 kuud 2 päeva, ja lugeda koheselt ärakandmisele kuuluv vangistus Taras Potapovi poolt kantuks.

KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta ülejäänud karistuse osa, s.o 4 aastat 6 kuud 28 päeva vangistust, täitmisele pööramata, kui Taras Potapov ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p 1 kohaselt lugeda Taras Potapovile määratud 5 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 18.09.2025.

Tunnistada Alus Grupp OÜ süüdi KarS § 4212 lg 3, 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 300 000 eurot.

Tunnistada Alus Grupp OÜ süüdi KarS § 931 lg 3, 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 150 000 eurot.

1-25-4688 esimesel 11. kuul 184,58 eurot ja viimasel kaheteistkümnendal kuul 184,62 eurot. Kriminaalmenetluse kulude esimene makse tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest, järgmised maksed tasuda iga järgneva kuu viimaseks kuupäevaks. Menetluskulude osamaksed tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole SEB Pank EE351010052031000004, Swedbank EE522200221013264447, Luminor Bank EE401700017002872300 või LHV Pank EE957700771001523585. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99925700026166 ning selgitus: „Taras Potapov, 1-25-4688, kriminaalmenetluse kulud.“ Kui menetluskulude osamakse ei ole tähtajaks tasutud, pööratakse otsus tasumata osas täitmisele kohtutäituri kaudu täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

kaitsjale,

prokurörile

ja

Edasikaebamise kord Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest Tallina Ringkonnakohtule apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

1-25-4688 I A on alates 27.11.2015, s.o alates Eesti äriühingu asutamisest kuni käesoleva hetkeni M M OÜ ainukene juhatuse liige ehk organi liige KarS § 14 lg 1 p 1 mõttes, kellel oli ÄS § 181 lõikest 1 tulenevalt õigus esindada osaühingut kõikide tehingute tegemisel ning kes ÄS § 180 lg 1 esindab ja juhib osaühingut ning kes pidi ÄS § 187 lg 1 kohaselt täitma juhatuse liikme kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. I A on Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes ei oma Eestis elamisluba ega elukohta. I A on ühtlasi ka Venemaa äriühingu M O tegevdirektor ja asutaja alates 29.12.2007. I A juhib äriühingu M M OÜ tegevust Venemaalt, kus ta juhib ühtlasi ka Venemaa äriühingu M O tegevust. Äriühingu M M OÜ asutajaks on Venemaa piiratud vastutusega ühing M (reg.kood XXX, vene keeles „O M“, edaspidi M O), kes on kuni 26.10.2023 olnud ainuke M M OÜ osanik, alates 26.10.2023 on I A ainuke M M OÜ osanik. M M OÜ asutati 27.11.2015. Ajaliselt järgnes M M OÜ loomine Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele 18.03.2014, millega kaasnes Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määruse nr (EL) 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, vastu võtmine. Eesti Vabariigi äriühinguga M M OÜ-ga kuulub M O-ga samasse kontserni Kasahstani Vabariigi äriühing M K T. Enne Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sissetungi Ukrainasse 24.02.2022 ja lisasanktsioonide kehtestamist on M M OÜ teinud Kasahstani äriühinguga M K T kaks müügitehingut 05.08.2019 kogumaksumusega 41 800,00 EUR ning M M OÜ müüdud kauba põhiostjaks oli Venemaa äriühing O M. Ajaliselt kõige viimane müük Venemaa äriühinguga O M toimus 05.08.2022 ning alates 05.07.2022 hakkas M M OÜ põhikliendiks Kasahstani äriühing M K T, kellega sõlmiti ajavahemikul 05.07.2022 kuni 21.11.2023 müügitehinguid kokku umbes 9,3 miljoni euro ulatuses. Kasahstani Vabariik kuulub koos Venemaa Föderatsiooniga Euraasia majandusliitu ning vastavalt 01.01.2015 jõustunud Euraasia majandusliidu lepingule toimub kaupade liikumine liikmesriikide vahel vabalt, ilma tolliformaalsusteta. Enne Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sissetungi Ukrainasse 24.02.2022 ja lisasanktsioonide kehtestamist pole M M OÜ kaudu ostetud ega müüdud ühtegi Šveitsi päritolu resonantskatsemasinat R. Küll aga on Venemaa äriühing M O olnud Šveitsi äriühingu R R AG pikaajaline klient umbes alates 2013.aastast ning M O on korduvalt selle aja jooksul ostnud spetsiaalselt Venemaa XXX alla kuuluva XXX teadus- ja uurimisinstituudi (edaspidi V) jaoks eritellimusel valmivaid resonantskatsemasinaid R. V kasutab resonantskatsemasinaid R muuhulgas ka sõjatööstuses. V põhitarnijad on Venemaa äriühing M O ning Venemaa Kaitseministeeriumi alla kuuluv organisatsioon „XXX“ (tõlge eesti keelde: „XXX“). Taras Potapovi tegevus Alus Grupp OÜ juhatuse liikmena ning Alus Grupp OÜ majandustegevus:

1-25-4688 Taras Potapov on Alus Grupp OÜ juhatuse liige alates 06.12.2006 ning juhib igapäevaselt ja vahetult äriühingu tegevust. Taras Potapov oli kuni 20.01.2025 Alus Grupp OÜ ainukene juhatuse liige ehk organi liige KarS § 14 lg 1 p 1 mõttes, kellel oli ÄS § 181 lg-st 1 tulenevalt õigus esindada osaühingut kõikide tehingute tegemisel ning kes ÄS § 180 lg 1 tähenduses esindab ja juhib osaühingut ning kes pidi ÄS § 187 lg 1 kohaselt täitma juhatuse liikme kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Alus Grupp OÜ põhitegevuseks on veoste ekspedeerimine. Alus Grupp OÜ kliendid on alates 2017 detsembrist Eesti Vabariigi äriühing M M OÜ ning Venemaa Föderatsiooni äriühing M O. Ajavahemikul 01.01.2016-31.12.2024 osutas Alus Grupp OÜ M M OÜ-le teenuseid kogusummas 648 296,52 EUR. Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liige Taras Potapov osutasid ajavahemikul aprill 2023 kuni mai 2024 M M OÜ-le ainelist kaasabi, mis seisnes tasu eest keelatud strateegiliste kaupade ja sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade ekspedeerimises ehk kaubaveo korraldamises M M OÜ tellimusel. KarS § 14 lg 1 kohaselt vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi poolt juriidilise isiku huvides. Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 ja § 187 lg 1 järgi juhib juhatuse liige äriühingut ning kohustub täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 tulenevalt peavad juriidilise isiku juhtorgani liikmed oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoOa ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. Resonantskatsemasinate R, R ning R kuulumine (kaubakoodi alusel) Euroopa Liidu nõukogu määruse nr 833/2014 alusel sanktsioneeritud kaupade nimekirja ning resonantskatsemasinate R ja R kuulumine täiendavalt ka keelatud strateegiliste kaupade (kahesuguse kasutusega kaubad) nimekirja: Resonantskatsemasinad R, R ja R vastavad kaubakoodile (KN-kood) xxx ning nimetatud resonantskatsemasinaid saab kasutada nii lennunduses kui ka kosmosetööstuses. Kaubakood xxx kuulub Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määruse nr (EL) 833/2014 lisas XI loetletud kaupade nimekirja, nimelt kaupade koodiga xxx alla: masinad ja seadmed materjalide kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste määramiseks: masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määramiseks. Sama määruse artikli 3c p 1 alusel on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses. Nimetatud muudatus oli Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määrusesse nr (EL) 833/2014 sisse viidud 06.10.2022 Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EL) 2022/1904. Euroopa Liidu sanktsioonid on kõikides liikmesriikides alates jõustumisest siduvad ja nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel on kohustus neid kohaldada. Seega on resonantskatsemasinad R, R ja R rahvusvahelise sanktsiooniga sanktsioneeritud kaubakoodiga kaup (seadmed), mille müümine otse või kaudselt, tarnimine, üle andmine või

1-25-4688 eksport juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal on keelatud vastavalt Euroopa liidu nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3c p-le 1. Erinevalt resonantskatsemasinast R kuuluvad resonantskatsemasinad R ning R lisaks sanktsioneeritud kaupade nimekirja kuulumisele täiendavalt ka keelatud strateegilise kauba nimekirja. Nimelt kuuluvad resonantskatsemasinad R ning R vibratsiooni katsetamiste süsteemide hulka ning nende tehnilised parameetrid nii R kui ka R puhul vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 2021/821 (varasem versioon nr 428/2009) lisa 1 artiklis 2B116 (Vibratsiooni katsetamise süsteemid, seadmed ja komponendid) punktis a) nimetatud vibratsiooni katsetamise süsteemide tehnilistele parameetritele. Seega on kõrgsageduslikud katsemasinad R ja R keelatud strateegilised kaubad, ja täpsemalt kahesuguse kasutusega kaubad strateegilise kauba seaduse § 2 lg 8 mõistes. Strateegilise kauba seaduse § 5 lg 1 p 1 kohaselt on strateegilise kauba vedu ja strateegilise kaubaga seotud teenus või tehing keelatud, kui keeld on sätestatud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis. Strateegilise kauba müük Venemaale on keelatud Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 833/2014 artikkel 2 p 1 alusel, mis sätestab keelu müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Seega on resonantskatsemasinad R ja R keelatud strateegilise kaubad KarS § 421 2 lg 1 mõistes ning nendega seotus teenuste osutamine, sh müük, tarnimine ja eksportimine Euroopa Liidust või väljastpoolt liitu otse või kaudselt juriidilistele isikutele Venemaal või kasutamiseks Venemaal on keelatud vastavalt Strateegilise kauba seaduse § 5 lg 1 p-le 1 ja Euroopa liidu nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 2 p-le 1. Nimetatud muudatus oli Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määrusesse nr (EL) 833/2014 sisse viidud 25.02.2022 Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EL) 2022/328. M M OÜ poolt ajavahemikul aprill 2023 kuni märts 2024 resonantskatsemasinate müümine ja toimetamine Venemaa Föderatsiooni: Ajavahemikul aprill 2023 kuni märts 2024 müüsid ja toimetasid M M OÜ ja selle juhatuse liige I A Eesti äriühingute Alus Grupp OÜ ja M OÜ kaasabil ning kolmandate riikide kaudu Venemaa Föderatsiooni keelatud strateegilist kaupa ning sanktsioneeritud kaupa resonantskatsemasinaid R ja R ja R, mille ostis Eesti äriühing M M OÜ Šveitsi äriühingult R R AG ning mis transporditi läbi Eesti Vabariigi ja kolmandate riikide Venemaa Föderatsiooni. Resonantskatsemasinate R, R ja R ostmist Šveitsi äriühingult R R AG ning nende toimetamist Venemaa Föderatsiooni korraldasid I A teadmisel ja juhtimisel tema alluvad ehk Venemaa äriühingu M O töötajad M Z, I L ja V R, kes hoidsid I At nimetatud protsessidega kursis ning andsid talle selle kohta regulaarselt aru. Täpsemalt süüdistatakse I At ja M M OÜ ́d keelatud strateegilise kaubaga (s.o R ja R resonantskatsemasinatega) seotud teenuste osutamises ja rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu (s.o R, R ning R resonantskatsemasinatega seotult)

1-25-4688 rikkumises ning Alus Grupp OÜ-d ja Taras Potapovi nende tegevusele kaasaaitamises alljärgnevalt: -

Kahe keelatud strateegilise kauba ja rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R müük (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB, vedu Venemaa ja Kasahstani kaudu):

03.04.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv I L I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, kirjutades e-postiaadressile xxx, et viimane organiseeriks I L poolt M M OÜ nimele ostetud Šveitsi päritolu resonantskatsemasina R xx kohaletoimetamise Šveitsi äriühingu R R AG aadressilt Šveits, xxx Eestis asuvasse Alus Grupp OÜ lattu. Resonantskatsemasina R xxx maksumusega 180 547,50 EUR ostis M M OÜ 29.03.2023 Šveitsi äriühingult R R AG. Ostuarvele xxx on M M OÜ kontaktisikuks märgitud Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna juhataja I L kontaktandmetega +xxx/xxx Alus Grupp OÜ võttis tellimuse vastu ning tellis resonantskatsemasina R xxx (ostuarve xxx) veo Šveitsist Eestisse aadressile xxx asuvasse lattu Eesti äriühingult xxx AS, kes toimetas selle lattu 14.04.2023. Nimetatud resonantskatsemasin R xxx toimetati Šveitsist Eestisse transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 26.04.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja I L e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, kirjutades e-postiaadressile xxx, et viimane organiseeriks võimalikult kiiresti veel ühe M M OÜ nimele ostetud resonantskatsemasina R xxx kohaletoimetamise Šveitsi äriühingu R R AG aadressilt Šveits, xxx asuvasse Alus Grupp OÜ lattu. Selle R xxx seadme maksumusega 180 547,50 EUR ostis M M OÜ 12.04.2023 Šveitsi äriühingult R R AG. Nimetatud ostuarvele nr xxxB on M M OÜ kontaktisikuks märgitud Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna juhataja I L kontaktandmetega +xxx/xxx. Alus Grupp OÜ võttis tellimuse vastu ning tellis resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr xxxB) veo Šveitsist Eestisse aadressile xxx asuvasse lattu Eesti äriühingult xxx AS, kes toimetas selle lattu 09.05.2023. Nimetatud resonantskatsemasin R xxx toimetati Šveitsist Eestisse transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 28.04.2023 M O logistikaosakonna juhataja I L andis e-kirja teel Alus Grupp OÜ epostiaadressile xxx teada, et nimetatud kaup on kiireloomuline ning selle tarnetähtaeg Venemaa Föderatsiooni on 30.05.2023. 11.05.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja I L e-kirja teel Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane organiseeriks kahe R xxx seadme (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) kohaletoimetamise Eestist Kazakstani, xxx linna autoga. 17.05.2023 müüs M M OÜ kaks resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) äriühingule T M Kazakhstan hinnaga 185 963,90 EUR üks ja 189 476,20 EUR teine arve nr 23075 alusel. Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liige Taras Potapov võtsid tellimuse vastu teades, et kaupade lõppsihtkoht on Venemaa Föderatsioon ning tellis kahe resonantskatsemasina R xxx x (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) toimetamist Eestist Kasahstani (aadressile xxx (xxx"), xxx) Leedu äriühingult xxx, kes toimetas kauba Kasahstani ajavahemikul 20.05.2023 –

1-25-4688 26.05.2023. Nimetatud kaup toimetati Kasahstani transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel läbi Venemaa Föderatsiooni. Edaspidi müüs Kasahstani äriühing T M Kazakhstan kaks resonantskatsemasinat R xxx Venemaa äriühingule O M 23.05.2022 sõlmitud tarnelepingu nr xxx raames. 23.05.2022 oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel tarneleping nr XXX, mille esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. M M OÜ kasutas Kasahstani äriühingut T M Kazakhstan üksnes varjamaks kahe resonantskatsemasina R xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Nii M M OÜ kui ka Alus Grupp OÜ tegutsesid teadmisega, et resonantskatsemasinad R xxx võivad kuuluda kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. 24.10.2022 on Alus Grupp OÜ juhatuse liige Taras Potapov kirjutanud e-posti teel Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna töötajatele I Lle ja M Zle, et kaupadele kaubakoodiga xxx, xxx, xxx ja xxx kehtivad kahesuguse kasutusega kauba ekspordipiirangud ja piirangud ekspordile Venemaa Föderatsiooni. -

Kahe keelatud strateegilise kauba ja rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R xxx müük Venemaa Föderatsiooni (ostuarve nr 8265, vedu Ungari, Türgi ja Kasahstani kaudu):

15.03.2024 pöördus Venemaa äriühingu O M töötaja ja I A alluv V R I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane töötaks läbi kahe R xxx seadme marsruuti Lätist Ungarisse ja Ungarist Kasahstani. M M OÜ ostis kaks resonantskatsemasinat R xxx kogumaksumusega 371 028,20 EUR 11.08.2023 ostuarve nr 8265 alusel Šveitsi äriühingult R R AG ning transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel toimetas M M OÜ nimetatud kaubad 19.10.2023 Lätti. 16.04.2024 pöördus Venemaa äriühingu O M töötaja V R e-kirja teel uuesti Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane esitaks hinnapakkumise kahe resonantskatsemasina R xxx veole lennukiga marsruudil Budapest, Ungari (kauba müüja Ungari äriühing XXX M.V.E. Kft) – Almatõ, Kasahstan (kauba ostja T M Kazakhstan) ja marsruudil Budapest, Ungari (kauba müüja Ungari äriühing XXX M.V.E. Kft) – Araabia Ühendemiraadid (kauba ostja/müüja AÜE äriühing N) – Moskva, Venemaa (kauba ostja Venemaa äriühing O M). 17.04.2024 jõudsid kaks M M OÜ ostetud resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve nr 8265) Alus Grupp OÜ lattu aadressil xxx Lätist transiitdeklaratsiooni nr N alusel. 01.05.2024 müüs M M OÜ kaks resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve 8265) hinnaga 478 600,00 EUR Ungari äriühingule XXX M.V.E. Kft arve nr 24015 alusel. Ungari äriühing Xxx M.V.E. Kft omanik on alates novembrist 2023 Alus Grupp OÜ raamatupidaja S L ning äriühing Xxx M.V.E. Kft on täielikult Alus Grupp OÜ kontrolli all olev äriühing, mida kasutatakse kaupade eksportimiseks Ungarist kolmandatesse riikidesse.

1-25-4688 Nimetatud kahe resonantskatsemasina R xxx eest pole Xxx M.V.E. Kft äriühingule M M OÜ raha maksnud. 20.05.2024 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv M Z I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole tellimusega, et viimane impordiks nende kahte Alus Grupp OÜ laos aadressil xxx asuvat resonantskatsemasinat R xxx Eestisse ning seejärel viiks nimetatud kauba autoga Ungarisse, kust ekspordiks kaupa Kasahstani. Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liige Taras Potapov võtsid tellimuse vastu, teades, et kaupade tegelik lõppsihtkoht on Venemaa Föderatsioon, ning 20.05.2024 importis M M OÜ nimel Eestisse kaks resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve nr 8265) importdeklaratsiooni nr xxx alusel. Kauba veo Eestist Ungarisse tellis Alus Grupp OÜ Poola äriühingult xxx R I, kes toimetas kaupa Ungarisse autoga ajavahemikul 24.05.2024 kuni 29.05.2024. 27.05.2024 müüs Ungari äriühing XXX M.V.E. Kft Kasahstani äriühingule M Kazakhstan T kaks resonantskatsemasinat R xxx hinnaga 560 800,00 USD arve nr XXX-2024-44 alusel. Äriühing M Kazakhstan T ei ole Ungari äriühingule XXX M.V.E. Kft kauba eest maksnud. Ajavahemikul 01.06.2024 kuni 03.06.2024 toimetati kaks resonantskatsemasinat R xxx lennukiga Budapesti lennujaamast Istanbuli lennujaama kaudu Almatõ lennujaama, kauba vedajaks oli Alus Grupp OÜ tellimusel Eesti äriühing xxx OÜ. Xxx M.V.E. Kft ekspordis nimetatud kaupa Ungarist Kasahstani eksportdeklaratsiooni nr xxx alusel. Edaspidi müüs Kasahstani äriühing T M Kazakhstan kaks resonantskatsemasinat R xxx Venemaa äriühingule O M 23.05.2022 sõlmitud tarnelepingu nr XXX raames. 23.05.2022 oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel tarneleping nr XXX, mille esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. M M OÜ kasutas Ungari äriühingut Xxx M.V.E. Kft ja Kasahstani äriühingut T M Kazakhstan üksnes varjamaks kahe resonantskatsemasina R xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Nii M M OÜ kui ka Alus Grupp OÜ tegutsesid teadmisega, et resonantskatsemasinad R xxx võivad kuuluda kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. 24.10.2022 on Alus Grupp OÜ juhatuse liige Taras Potapov kirjutanud e-posti teel Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna töötajatele I Lle ja M Zle, et kaupadele kaubakoodiga xxx, xxx, xxx ja xxx kehtivad kahesuguse kasutusega kauba ekspordipiirangud ja piirangud ekspordile Venemaa Föderatsiooni. -

Ühe keelatud strateegilise kauba ja rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R xxx müügi katse Venemaa Föderatsiooni (ostuarve nr 8275, vedu Aserbaidžaani kaudu):

1-25-4688 02.11.2023 ostis M M OÜ ostuarve nr 8275 alusel resonantskatsemasina R xxx maksumusega 250 291,00 EUR Šveitsi äriühingult R R AG. M M OÜ toimetas nimetatud kaupa Šveitsist Lätti 22.11.2023 transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 14.02.2024 pöördus M M OÜ tellimusel Venemaa äriühingu O xxx (vene keeles „xxx“) finantsdirektor L K Eesti äriühingu U U OÜ poole palvega korraldada Lätis, Riias asuva resonantskatsemasina R xxx vedu Venemaa Föderatsiooni. 22.02.2024 korraldas U U OÜ nimetatud resonantskatsemasina R xxx toimetamise Lätist Eestisse M OÜ tollilattu aadressile xxx transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 28.02.2024 esitas M OÜ M M OÜ nimel elektroonse eksportdeklaratsiooni nr xxx R xxx eksportimiseks Eestist Aserbaidžaani. Toll ei vabastanud kaubaveodeklaratsiooni nr xxx Liidu Tolliseadustiku art 198 lg 1 p b alapunkti iv) alusel ning jättis kauba tollijärelevalve alla OÜ M tollilattu aadressile xxx. Resonantskatsemasina R xxx müüjaks oli ekspordideklaratsiooni xxx kohaselt Eesti äriühing M M OÜ ja ostjaks Aserbaidžaani äriühing xxx. M M OÜ kasutas Aserbaidžaani äriühingut xxx üksnes varjamaks kauba tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Tegelikkuses pidi resonantskatsemasin R xxx jõudma Venemaa Föderatsiooni (xxx tollipunkti) 13.02.2024 arve nr 24-0213NL alusel, mille kohaselt Araabia Ühendemiraatide äriühing N D müüb ja Venemaa äriühing O M ostab resonantskatsemasina R xxx nime xxx-10 all hinnaga 288 818,00 EUR. Nimetatud 13.02.2024 arves on viidatud 23.05.2022 lepingu nr XXX spetsifikatsioonile No.27-xx, mille kohaselt Araabia Ühendemiraatide äriühing N D müüb ja Venemaa äriühing O M ostab resonantskatsemasina R xxx nime xxx-10 all hinnaga

288 818,00 EUR.

Tarneleping nr XXX oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel sõlmitud 23.05.2022. Nimetatud lepingu esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. 24.07.2023 oli 23.05.2022 tarnelepingule nr XXX lisaks sõlmitud Venemaa äriühingu O M, keda esindab finantsosakonna juht S O V (OSTJA), Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindab direktor F O P (TARNIJA 1) ja Araabia Ühendemiraatide äriühingu N D, keda esindab selle juhatuse liige A I E (TARNIJA 2) vahel lepingu lisa nr 2, millele on lepingut sõlminud isikud alla kirjutanud. M M OÜ kasutas Aserbaidžaani äriühingut G G LLC ja kavatses kasutada Araabia Ühendemiraatide äriühingut N D üksnes varjamaks resonantskatsemasina R xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. M M OÜ tegutses teadmisega, et resonantskatsemasinad R xxx võivad kuuluda kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. 24.10.2022 on Alus Grupp OÜ juhatuse liige Taras Potapov kirjutanud e-posti teel Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna töötajatele I Lle ja M Zle, et kaupadele kaubakoodiga xxx, xxx, xxx ja xxx kehtivad kahesuguse kasutusega kauba ekspordipiirangud ja piirangud ekspordile Venemaa Föderatsiooni.

1-25-4688 -

Ühe rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R xxx müük Venemaa Föderatsiooni (ostuarve nr 8264, Kasahstani kaudu):

27.04.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv I L I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane organiseeriks Šveitsi päritolu resonantskatsemasina R xxx kohaletoimetamise Šveitsi äriühingu R R AG aadressilt Šveits, xxx, Eestis asuvasse Alus Grupp OÜ lattu. Resonantskatsemasina R Xxx maksumusega 101957,50 EUR ostis M M OÜ 28.04.2023 Šveitsi äriühingult R R AG. Ostuarvele 8264 on M M OÜ kontaktisikuks märgitud Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna juhataja I L kontaktandmetega +xxx Alus Grupp OÜ võttis tellimuse vastu ning tellisid R Xxx (ostuarve 8264) veo Šveitsist Eestisse aadressil xxx asuvasse lattu Eesti äriühingult xxx AS, kes oli selle toimetanud lattu 09.05.2023 transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 27.04.2023 müüdi M M OÜ poolt Šveitsi päritolu katsemasina R Xxx (ostuarve 8264) hinnaga 109 133,10 EUR Kasahstani äriühingule T M Kazakhstan arve nr 23063 alusel. 28.04.2023 M O logistikaosakonna juhataja I L andis e-kirja teel Alus Grupp OÜ epostiaadressile xxx teada, et nimetatud kaup on kiireloomuline ning selle tarnetähtaeg Venemaa Föderatsiooni on 30.05.2023. 10.05.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv I L I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane organiseeriks katsemasina R Xxx (ostuarve 8264) kohaletoimetamise lennukiga Eestist Kasahstani. Alus Grupp OÜ ning selle juhatuse liige Taras Potapov võtsid tellimuse vastu teades, et kaupade lõppsihtkoht on Venemaa ning korraldasid kauba veo Kasahstani. 17.05.2023 transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel toimetati katsemasin R Xxx lennukiga Tallinna Lennujaamast xxx Lennujaama, vedajaks Alus Grupp OÜ tellimusel Eesti äriühing xxx OÜ. Edaspidi müüs Kasahstani äriühing T M Kazakhstan kaks resonantskatsemasinat R xxx Venemaa äriühingule O M 23.05.2022 sõlmitud tarnelepingu nr XXX raames. 23.05.2022 oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel tarneleping nr XXX, mille esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. M M OÜ kasutas Kasahstani äriühingut T M Kazakhstan üksnes varjamaks resonantskatsemasina R Xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Kokkuvõte: Eeltoodu alusel süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I At ajavahemikul aprill 2023 kuni mai 2023 kahe nii keelatud strateegilise kauba kui ka sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva kahe resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB)

1-25-4688 ostmises, müümises ning Šveitsist Eestisse ning Eestist Kasahstani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamises Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liikme Taras Potapovi kaasabil ning Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Samuti süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I At ajavahemikul märts 2024 kuni juuni 2024 kahe nii keelatud strateegilise kauba kui ka sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr 8265) ostmises, müümises ning Šveitsist Eestisse ja Eestist Ungari ja Kasahstani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamises Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liikme Taras Potapovi kaasabil ning Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Samuti süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I At 2024 veebruaris nii keelatud strateegilise kauba kui ka sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva kahe resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr 8275) ostmises, müümises ning ja Šveitsist Läti kaudu Eestisse ning Eestist Aserbaidžaani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamise katses M OÜ ja täpselt tuvastamata U U OÜ ja Venemaa äriühingu xxx töötajate abil Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Kuritegu jäi lõpule viimata, sest Maksu- ja Tolliamet pidas kauba kinni ning jättis resonantskatsemasina R xxx tollijärelevalve alla viitega strateegilise kauba seadusele. Samuti süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I At ajavahemikul aprill 2023 kuni mai 2023 sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva resonantskatsemasina R Xxx (ostuarve nr 8264) ostmises, müümises ning Šveitsist Eestisse ning Eestist Kasahstani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamises Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liikme Taras Potapovi kaasabil ning Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Sellise tegevusega pani Taras Potapov toime KarS § 421 2 lg 1 - § 22 lg 3 ja KarS § 93 1 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod, s.o (1) ta aitas kaasa M M OÜ ja I A poolt keelatud strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamisele ning (2) ta aitas kaasa M M OÜ ja I A poolt rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumisele.

1-25-4688 I A on Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes ei oma Eestis elamisluba ega elukohta. I A on ühtlasi ka Venemaa äriühingu M O tegevdirektor ja asutaja alates 29.12.2007. I A juhib äriühingu M M OÜ tegevust Venemaalt, kus ta juhib ühtlasi ka Venemaa äriühingu M O tegevust. Äriühingu M M OÜ asutajaks on Venemaa piiratud vastutusega ühing M (reg.kood XXX, vene keeles „O M“, edaspidi M O), kes on kuni 26.10.2023 olnud ainuke M M OÜ osanik, alates 26.10.2023 on I A ainuke M M OÜ osanik. M M OÜ asutati 27.11.2015. Ajaliselt järgnes M M OÜ loomine Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele 18.03.2014, millega kaasnes Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määruse nr (EL) 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, vastu võtmine. Eesti Vabariigi äriühinguga M M OÜ-ga kuulub M O-ga samasse kontserni Kasahstani Vabariigi äriühing M K T. Enne Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sissetungi Ukrainasse 24.02.2022 ja lisasanktsioonide kehtestamist on M M OÜ teinud Kasahstani äriühinguga M K T kaks müügitehingut 05.08.2019 kogumaksumusega 41 800,00 EUR ning M M OÜ müüdud kauba põhiostjaks oli Venemaa äriühing O M. Ajaliselt kõige viimane müük Venemaa äriühinguga O M toimus 05.08.2022 ning alates 05.07.2022 hakkas M M OÜ põhikliendiks Kasahstani äriühing M K T, kellega sõlmiti ajavahemikul 05.07.2022 kuni 21.11.2023 müügitehinguid kokku umbes 9,3 miljoni euro ulatuses. Kasahstani Vabariik kuulub koos Venemaa Föderatsiooniga Euraasia majandusliitu ning vastavalt 01.01.2015 jõustunud Euraasia majandusliidu lepingule toimub kaupade liikumine liikmesriikide vahel vabalt, ilma tolliformaalsusteta. Enne Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sissetungi Ukrainasse 24.02.2022 ja lisasanktsioonide kehtestamist pole M M OÜ kaudu ostetud ega müüdud ühtegi Šveitsi päritolu resonantskatsemasinat R. Küll aga on Venemaa äriühing M O olnud Šveitsi äriühingu R R AG pikaajaline klient umbes alates 2013.aastast ning M O on korduvalt selle aja jooksul ostnud spetsiaalselt Venemaa xxx Instituudi alla kuuluva xxx teadus- ja uurimisinstituudi (edaspidi V) jaoks eritellimusel valmivaid resonantskatsemasinaid R. V kasutab resonantskatsemasinaid R muuhulgas ka sõjatööstuses. V põhitarnijad on Venemaa äriühing M O ning Venemaa Kaitseministeeriumi alla kuuluv organisatsioon „xxx“ (tõlge eesti keelde: „xxx“). Taras Potapovi tegevus Alus Grupp OÜ juhatuse liikmena ning Alus Grupp OÜ majandustegevus: Taras Potapov on Alus Grupp OÜ juhatuse liige alates 06.12.2006 ning juhib igapäevaselt ja vahetult äriühingu tegevust. Taras Potapov oli kuni 20.01.2025 Alus Grupp OÜ ainukene juhatuse liige ehk organi liige KarS § 14 lg 1 p 1 mõttes, kellel oli ÄS § 181 lg-st 1 tulenevalt õigus esindada osaühingut

1-25-4688 kõikide tehingute tegemisel ning kes ÄS § 180 lg 1 tähenduses esindab ja juhib osaühingut ning kes pidi ÄS § 187 lg 1 kohaselt täitma juhatuse liikme kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Alus Grupp OÜ põhitegevuseks on veoste ekspedeerimine. Alus Grupp OÜ kliendid on alates 2017 detsembrist Eesti Vabariigi äriühing M M OÜ ning Venemaa Föderatsiooni äriühing M O. Ajavahemikul 01.01.2016-31.12.2024 osutas Alus Grupp OÜ M M OÜ-le teenuseid kogusummas 648 296,52 EUR. Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liige Taras Potapov osutasid ajavahemikul aprill 2023 kuni mai 2024 M M OÜ-le ainelist kaasabi, mis seisnes tasu eest keelatud strateegiliste kaupade ja sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade ekspedeerimises ehk kaubaveo korraldamises M M OÜ tellimusel. KarS § 14 lg 1 kohaselt vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel teo eest, mis on toime pandud tema organi poolt juriidilise isiku huvides. Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 ja § 187 lg 1 järgi juhib juhatuse liige äriühingut ning kohustub täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 tulenevalt peavad juriidilise isiku juhtorgani liikmed oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi täitma juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalsed. Resonantskatsemasinate R xxx, R xxx ning R Xxx kuulumine (kaubakoodi alusel) Euroopa Liidu nõukogu määruse nr 833/2014 alusel sanktsioneeritud kaupade nimekirja ning resonantskatsemasinate R xxx ja R xxx kuulumine täiendavalt ka keelatud strateegiliste kaupade (kahesuguse kasutusega kaubad) nimekirja: Resonantskatsemasinad R xxx, R xxx ja R Xxx vastavad kaubakoodile (KN-kood) xxx ning nimetatud resonantskatsemasinaid saab kasutada nii lennunduses kui ka kosmosetööstuses. Kaubakood xxx kuulub Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määruse nr (EL) 833/2014 lisas XI loetletud kaupade nimekirja, nimelt kaupade koodiga xxx alla: masinad ja seadmed materjalide kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste määramiseks: masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määramiseks. Sama määruse artikli 3c p 1 alusel on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses. Nimetatud muudatus oli Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määrusesse nr (EL) 833/2014 sisse viidud 06.10.2022 Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EL) 2022/1904. Euroopa Liidu sanktsioonid on kõikides liikmesriikides alates jõustumisest siduvad ja nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel on kohustus neid kohaldada. Seega on resonantskatsemasinad R xxx, R xxx ja R Xxx rahvusvahelise sanktsiooniga sanktsioneeritud kaubakoodiga kaup (seadmed), mille müümine otse või kaudselt, tarnimine, üle andmine või eksport juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal on keelatud vastavalt Euroopa liidu nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3c p-le 1.

1-25-4688 Erinevalt resonantskatsemasinast R Xxx kuuluvad resonantskatsemasinad R xxx ning R xxx lisaks sanktsioneeritud kaupade nimekirja kuulumisele täiendavalt ka keelatud strateegilise kauba nimekirja. Nimelt kuuluvad resonantskatsemasinad R xxx ning R xxx vibratsiooni katsetamiste süsteemide hulka ning nende tehnilised parameetrid nii R xxx kui ka xxx puhul vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 2021/821 (varasem versioon nr 428/2009) lisa 1 artiklis 2B116 (Vibratsiooni katsetamise süsteemid, seadmed ja komponendid) punktis a) nimetatud vibratsiooni katsetamise süsteemide tehnilistele parameetritele. Seega on kõrgsageduslikud katsemasinad R xxx ja R xxx keelatud strateegilised kaubad, ja täpsemalt kahesuguse kasutusega kaubad strateegilise kauba seaduse § 2 lg 8 mõistes. Strateegilise kauba seaduse § 5 lg 1 p 1 kohaselt on strateegilise kauba vedu ja strateegilise kaubaga seotud teenus või tehing keelatud, kui keeld on sätestatud rahvusvahelist või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis. Strateegilise kauba müük Venemaale on keelatud Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 833/2014 artikkel 2 p 1 alusel, mis sätestab keelu müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Seega on resonantskatsemasinad R xxx ja R xxx keelatud strateegilise kaubad KarS § 4212 lg 1 mõistes ning nendega seotus teenuste osutamine, sh müük, tarnimine ja eksportimine Euroopa Liidust või väljastpoolt liitu otse või kaudselt juriidilistele isikutele Venemaal või kasutamiseks Venemaal on keelatud vastavalt Strateegilise kauba seaduse § 5 lg 1 p-le 1 ja Euroopa liidu nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 2 p-le 1. Nimetatud muudatus oli Euroopa Liidu nõukogu 31. juuli 2014 määrusesse nr (EL) 833/2014 sisse viidud 25.02.2022 Euroopa Liidu nõukogu määrusega (EL) 2022/328. M M OÜ poolt ajavahemikul aprill 2023 kuni märts 2024 resonantskatsemasinate müümine ja toimetamine Venemaa Föderatsiooni: Ajavahemikul aprill 2023 kuni märts 2024 müüsid ja toimetasid M M OÜ ja selle juhatuse liige I A Eesti äriühingute Alus Grupp OÜ ja M OÜ kaasabil ning kolmandate riikide kaudu Venemaa Föderatsiooni keelatud strateegilist kaupa ning sanktsioneeritud kaupa resonantskatsemasinaid R xxx ja R xxx ja R Xxx, mille ostis Eesti äriühing M M OÜ Šveitsi äriühingult R R AG ning mis transporditi läbi Eesti Vabariigi ja kolmandate riikide Venemaa Föderatsiooni. Resonantskatsemasinate R xxx, R xxx ja R Xxx ostmist Šveitsi äriühingult R R AG ning nende toimetamist Venemaa Föderatsiooni korraldasid I A teadmisel ja juhtimisel tema alluvad ehk Venemaa äriühingu M O töötajad M Z, I L ja V R, kes hoidsid I At nimetatud protsessidega kursis ning andsid talle selle kohta regulaarselt aru. Täpsemalt süüdistatakse I At ja M M OÜ ́d keelatud strateegilise kaubaga (s.o R xxx ja R xxx resonantskatsemasinatega) seotud teenuste osutamises ja rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu (s.o R xxx, R xxx ning R Xxx resonantskatsemasinatega seotult) rikkumises ning Alus Grupp OÜ-d ja Taras Potapovit nende tegevusele kaasaaitamises alljärgnevalt:

1-25-4688 -

Kahe keelatud strateegilise kauba ja rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R xxx müük (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB, vedu Venemaa ja Kasahstani kaudu):

03.04.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv I L I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, kirjutades e-postiaadressile xxx, et viimane organiseeriks I L poolt M M OÜ nimele ostetud Šveitsi päritolu resonantskatsemasina R xxx kohaletoimetamise Šveitsi äriühingu R R AG aadressilt Šveits, xxx, Eestis asuvasse Alus Grupp OÜ lattu. Resonantskatsemasina R xxx maksumusega 180 547,50 EUR ostis M M OÜ 29.03.2023 Šveitsi äriühingult R R AG. Ostuarvele xxx on M M OÜ kontaktisikuks märgitud Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna juhataja I L kontaktandmetega +xxx. Alus Grupp OÜ võttis tellimuse vastu ning tellis resonantskatsemasina R xxx (ostuarve xxx) veo Šveitsist Eestisse aadressile xxx asuvasse lattu Eesti äriühingult xxx AS, kes toimetas selle lattu 14.04.2023. Nimetatud resonantskatsemasin R xxx toimetati Šveitsist Eestisse transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 26.04.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja I L e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, kirjutades e-postiaadressile xxx, et viimane organiseeriks võimalikult kiiresti veel ühe M M OÜ nimele ostatud resonantskatsemasina R xxx kohaletoimetamise Šveitsi äriühingu R R AG aadressilt Šveits, xxx, Eestis asuvasse Alus Grupp OÜ lattu. Selle R xxx seadme maksumusega 180 547,50 EUR ostis M M OÜ 12.04.2023 Šveitsi äriühingult R R AG. Nimetatud ostuarvele nr xxxB on M M OÜ kontaktisikuks märgitud Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna juhataja I L kontaktandmetega +xxx. Alus Grupp OÜ võttis tellimuse vastu ning tellis resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr xxxB) veo Šveitsist Eestisse aadressile xxx asuvasse lattu Eesti äriühingult xxx AS, kes toimetas selle lattu 09.05.2023. Nimetatud resonantskatsemasin R xxx toimetati Šveitsist Eestisse transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 28.04.2023 M O logistikaosakonna juhataja I L andis e-kirja teel Alus Grupp OÜ epostiaadressile xxx teada, et nimetatud kaup on kiireloomuline ning selle tarnetähtaeg Venemaa Föderatsiooni on 30.05.2023. 11.05.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja I L e-kirja teel Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane organiseeriks kahe R xxx seadme (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) kohaletoimetamise Eestist Kazakstani, xxx linna autoga. 17.05.2023 müüs M M OÜ kaks resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) äriühingule T M Kazakhstan hinnaga 185 963,90 EUR üks ja 189 476,20 EUR teine arve nr 23075 alusel. Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liige Taras Potapov võtsid tellimuse vastu teades, et kaupade lõppsihtkoht on Venemaa Föderatsioon ning tellis kahe resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) toimetamist Eestist Kasahstani (aadressile xxx (xxx) xxx, 12) Leedu äriühingult xxx, kes toimetas kauba Kasahstani ajavahemikul 20.05.2023 – 26.05.2023. Nimetatud kaup toimetati Kasahstani transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel läbi Venemaa Föderatsiooni.

1-25-4688 Edaspidi müüs Kasahstani äriühing T M Kazakhstan kaks resonantskatsemasinat R xxx Venemaa äriühingule O M 23.05.2022 sõlmitud tarnelepingu nr XXX raames. 23.05.2022 oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel tarneleping nr XXX, mille esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx M M OÜ kasutas Kasahstani äriühingut T M Kazakhstan üksnes varjamaks kahe resonantskatsemasina R xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Nii M M OÜ kui ka Alus Grupp OÜ tegutsesid teadmisega, et resonantskatsemasinad R xxx võivad kuuluda kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. 24.10.2022 on Alus Grupp OÜ juhatuse liige Taras Potapov kirjutanud e-posti teel Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna töötajatele I Lle ja M Zle, et kaupadele kaubakoodiga xxx, xxx, xxx ja xxx kehtivad kahesuguse kasutusega kauba ekspordipiirangud ja piirangud ekspordile Venemaa Föderatsiooni. -

Kahe keelatud strateegilise kauba ja rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R xxx müük Venemaa Föderatsiooni (ostuarve nr 8265, vedu Ungari, Türgi ja Kasahstani kaudu):

15.03.2024 pöördus Venemaa äriühingu O M töötaja ja I A alluv V R I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane töötaks läbi kahe R xxx seadme marsruuti Lätist Ungarisse ja Ungarist Kasahstani. M M OÜ ostis kaks resonantskatsemasinat R xxx kogumaksumusega 371 028,20 EUR 11.08.2023 ostuarve nr 8265 alusel Šveitsi äriühingult R R AG ning transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel toimetas M M OÜ nimetatud kaubad 19.10.2023 Lätti. 16.04.2024 pöördus Venemaa äriühingu O M töötaja V R e-kirja teel uuesti Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane esitaks hinnapakkumise kahe resonantskatsemasina R xxx veole lennukiga marsruudil Budapest, Ungari (kauba müüja Ungari äriühing XXX M.V.E. Kft) – Almatõ, Kasahstan (kauba ostja T M Kazakhstan) ja marsruudil Budapest, Ungari (kauba müüja Ungari äriühing XXX Mxxx) – Araabia Ühendemiraadid (kauba ostja/müüja AÜE äriühing N) – Moskva, Venemaa (kauba ostja Venemaa äriühing O M). 17.04.2024 jõudsid kaks M M OÜ ostetud resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve nr 8265) Alus Grupp OÜ lattu aadressil xxx Lätist transiitdeklaratsiooni nr N alusel. 01.05.2024 müüs M M OÜ kaks resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve 8265) hinnaga 478 600,00 EUR Ungari äriühingule XXX xxx nr 24015 alusel. Ungari äriühing Xxx M.V.E. Kft omanik on alates novembrist 2023 Alus Grupp OÜ raamatupidaja S L ning äriühing Xxx xxx on täielikult Alus Grupp OÜ kontrolli all olev äriühing, mida kasutatakse kaupade eksportimiseks Ungarist kolmandatesse riikidesse. Nimetatud kahe resonantskatsemasina R xxx eest pole Xxx xxx äriühingule M M OÜ raha maksnud.

1-25-4688 20.05.2024 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv M Z I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt xxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole tellimusega, et viimane impordiks nende kahte Alus Grupp OÜ laos aadressil xxx asuvat resonantskatsemasinat R xxx Eestisse ning seejärel viiks nimetatud kauba autoga Ungarisse, kust ekspordiks kaupa Kasahstani. Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liige Taras Potapov võtsid tellimuse vastu, teades, et kaupade tegelik lõppsihtkoht on Venemaa Föderatsioon, ning 20.05.2024 importis M M OÜ nimel Eestisse kaks resonantskatsemasinat R xxx (ostuarve nr 8265) importdeklaratsiooni nr xxx alusel. Kauba veo Eestist Ungarisse tellis Alus Grupp OÜ Poola äriühingult xxx R I, kes toimetas kaupa Ungarisse autoga ajavahemikul 24.05.2024 kuni 29.05.2024. 27.05.2024 müüs Ungari äriühing XXX xxx Kasahstani äriühingule M Kazakhstan T kaks resonantskatsemasinat R xxx hinnaga 560 800,00 USD arve nr XXX-2024-44 alusel. Äriühing M Kazakhstan T ei ole Ungari äriühingule XXX M.V.E. Kft kauba eest maksnud. Ajavahemikul 01.06.2024 kuni 03.06.2024 toimetati kaks resonantskatsemasinat R xxx lennukiga xxx lennujaamast xxx lennujaama kaudu xxx lennujaama, kauba vedajaks oli Alus Grupp OÜ tellimusel Eesti äriühing xxx OÜ. Xxx xxx ekspordis nimetatud kaupa Ungarist Kasahstani eksportdeklaratsiooni nr xxx alusel. Edaspidi müüs Kasahstani äriühing T M Kazakhstan kaks resonantskatsemasinat R xxx Venemaa äriühingule O M 23.05.2022 sõlmitud tarnelepingu nr XXX raames. 23.05.2022 oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel tarneleping nr XXX, mille esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. M M OÜ kasutas Ungari äriühingut Xxx xxx ja Kasahstani äriühingut T M Kazakhstan üksnes varjamaks kahe resonantskatsemasina R xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Nii M M OÜ kui ka Alus Grupp OÜ tegutsesid teadmisega, et resonantskatsemasinad R xxx võivad kuuluda kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. 24.10.2022 on Alus Grupp OÜ juhatuse liige Taras Potapov kirjutanud e-posti teel Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna töötajatele I Lle ja M Zle, et kaupadele kaubakoodiga xxx, xxx, xxx ja xxx kehtivad kahesuguse kasutusega kauba ekspordipiirangud ja piirangud ekspordile Venemaa Föderatsiooni. -

Ühe keelatud strateegilise kauba ja rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R xxx müügi katse Venemaa Föderatsiooni (ostuarve nr 8275, vedu Aserbaidžaani kaudu):

02.11.2023 ostis M M OÜ ostuarve nr 8275 alusel resonantskatsemasina R xxx maksumusega 250 291,00 EUR Šveitsi äriühingult R R AG. M M OÜ toimetas nimetatud kaupa Šveitsist Lätti 22.11.2023 transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel.

1-25-4688 14.02.2024 pöördus M M OÜ tellimusel Venemaa äriühingu xxx (vene keeles „xxx“) finantsdirektor L K Eesti äriühingu U U OÜ poole palvega korraldada Lätis, Riias asuva resonantskatsemasina R xxx vedu Venemaa Föderatsiooni. 22.02.2024 korraldas U U OÜ nimetatud resonantskatsemasina R xxx toimetamise Lätist Eestisse M OÜ tollilattu aadressile xxx transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 28.02.2024 esitas M OÜ M M OÜ nimel elektroonse eksportdeklaratsiooni nr xxx R xxx eksportimiseks Eestist Aserbaidžaani. Toll ei vabastanud kaubaveodeklaratsiooni nr xxx Liidu Tolliseadustiku art 198 lg 1 p b alapunkti iv) alusel ning jättis kauba tollijärelevalve alla OÜ M tollilattu aadressile xxxx. Resonantskatsemasina R xxx müüjaks oli ekspordideklaratsiooni xxx kohaselt Eesti äriühing M M OÜ ja ostjaks Aserbaidžaani äriühing G G LLC. M M OÜ kasutas Aserbaidžaani äriühingut G G LLC üksnes varjamaks kauba tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Tegelikkuses pidi resonantskatsemasin R xxx jõudma Venemaa Föderatsiooni (xxx tollipunkti) 13.02.2024 arve nr 24-0213NL alusel, mille kohaselt Araabia Ühendemiraatide äriühing N D müüb ja Venemaa äriühing O M ostab resonantskatsemasina R xxx nime xxx-10 all hinnaga 288 818,00 EUR. Nimetatud 13.02.2024 arves on viidatud 23.05.2022 lepingu nr XXX spetsifikatsioonile No.27-xxx, mille kohaselt Araabia Ühendemiraatide äriühing N D müüb ja Venemaa äriühing O M ostab resonantskatsemasina R xxx nime xxx-10 all hinnaga

288 818,00 EUR.

Tarneleping nr XXX oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel sõlmitud 23.05.2022. Nimetatud lepingu esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. 24.07.2023 oli 23.05.2022 tarnelepingule nr XXX lisaks sõlmitud Venemaa äriühingu O M, keda esindab finantsosakonna juht S O V (OSTJA), Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindab direktor F O P (TARNIJA 1) ja Araabia Ühendemiraatide äriühingu N D, keda esindab selle juhatuse liige A I E (TARNIJA 2) vahel lepingu lisa nr 2, millele on lepingut sõlminud isikud alla kirjutanud. M M OÜ kasutas Aserbaidžaani äriühingut G G LLC ja kavatses kasutada Araabia Ühendemiraatide äriühingut N D üksnes varjamaks resonantskatsemasina R xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. M M OÜ tegutses teadmisega, et resonantskatsemasinad R xxx võivad kuuluda kahesuguse kasutusega kaupade nimekirja. 24.10.2022 on Alus Grupp OÜ juhatuse liige Taras Potapov kirjutanud e-posti teel Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna töötajatele I Lle ja M Zle, et kaupadele kaubakoodiga xxx, xxx, xxx ja xxx kehtivad kahesuguse kasutusega kauba ekspordipiirangud ja piirangud ekspordile Venemaa Föderatsiooni. -

Ühe rahvusvahelise sanktsiooni alla kuuluva resonantskatsemasina R Xxx müük Venemaa Föderatsiooni (ostuarve nr 8264, Kasahstani kaudu):

1-25-4688 27.04.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv I L I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel oma e-postiaadressilt Ixxx Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane organiseeriks Šveitsi päritolu resonantskatsemasina R Xxx kohaletoimetamise Šveitsi äriühingu R R AG aadressilt Šveits, xxx, Eestis asuvasse Alus Grupp OÜ lattu. Resonantskatsemasina R Xxx maksumusega 101957,50 EUR ostis M M OÜ 28.04.2023 Šveitsi äriühingult R R AG. Ostuarvele 8264 on M M OÜ kontaktisikuks märgitud Venemaa äriühingu M O logistikaosakonna juhataja I L kontaktandmetega +xxx. Alus Grupp OÜ võttis tellimuse vastu ning tellisid R Xxx (ostuarve 8264) veo Šveitsist Eestisse aadressil xxx asuvasse lattu Eesti äriühingult xxx AS, kes oli selle toimetanud lattu 09.05.2023 transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel. 27.04.2023 müüdi M M OÜ poolt Šveitsi päritolu katsemasina R Xxx (ostuarve 8264) hinnaga 109 133,10 EUR Kasahstani äriühingule T M Kazakhstan arve nr 23063 alusel. 28.04.2023 M O logistikaosakonna juhataja I L andis e-kirja teel Alus Grupp OÜ epostiaadressile xxx teada, et nimetatud kaup on kiireloomuline ning selle tarnetähtaeg Venemaa Föderatsiooni on 30.05.2023. 10.05.2023 pöördus Venemaa äriühingu O M logistikaosakonna juhataja ja I A alluv I L I A teadmisel ja tema juhtimisel e-kirja teel Eesti äriühingu Alus Grupp OÜ poole, et viimane organiseeriks katsemasina R Xxx (ostuarve 8264) kohaletoimetamise lennukiga Eestist Kasahstani. Alus Grupp OÜ ning selle juhatuse liige Taras Potapov võtsid tellimuse vastu teades, et kaupade lõppsihtkoht on Venemaa ning korraldasid kauba veo Kasahstani. 17.05.2023 transiitdeklaratsiooni nr xxx alusel toimetati katsemasin R Xxx lennukiga Tallinna Lennujaamast xxx Lennujaama, vedajaks Alus Grupp OÜ tellimusel Eesti äriühing xxx OÜ. Edaspidi müüs Kasahstani äriühing T M Kazakhstan kaks resonantskatsemasinat R xxxVenemaa äriühingule O M 23.05.2022 sõlmitud tarnelepingu nr XXX raames. 23.05.2022 oli Venemaa äriühingu O M, keda esindas peadirektor A I E (OSTJA) ja Kasahstani äriühingu T M Kazakhstan, keda esindas direktor F O P (TARNIJA) vahel tarneleping nr XXX, mille esemeks on SEADMED, mille nimetus, hind, kogus, komplektsus, sortiment, tehnilised omadused, nõudmised kauba kvaliteedile, tähtajad ja muud tarnetingimused määratakse kindlaks „Spetsifikatsioonidega“, mis vormistatakse poolte poolt lepingu kehtivuse ajal ja mis on peale allkirjastamist on selle lepingu lahutamatu osaks. Nimetatud lepingule on alla kirjutanud I A ja O F ning O M kontaktiks on märgitud xxx ja T M Kazakhstan kontaktiks on märgitud xxx. M M OÜ kasutas Kasahstani äriühingut T M Kazakhstan üksnes varjamaks resonantskatsemasina R Xxx tegelikku lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni. Kokkuvõte: EelTdu alusel süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I At ajavahemikul aprill 2023 kuni mai 2023 kahe nii keelatud strateegilise kauba kui ka sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva kahe resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr xxx ja ostuarve nr xxxB) ostmises, müümises ning Šveitsist Eestisse ning Eestist Kasahstani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamises Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liikme Taras Potapovi

1-25-4688 kaasabil ning Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Samuti süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I At ajavahemikul märts 2024 kuni juuni 2024 kahe nii keelatud strateegilise kauba kui ka sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr 8265) ostmises, müümises ning Šveitsist Eestisse ja Eestist Ungari ja Kasahstani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamises Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liikme Taras Potapovi kaasabil ning Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Samuti süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I A ́t 2024 veebruaris nii keelatud strateegilise kauba kui ka sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva kahe resonantskatsemasina R xxx (ostuarve nr 8275) ostmises, müümises ning ja Šveitsist Läti kaudu Eestisse ning Eestist Aserbaidžaani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamise katses M OÜ ja täpselt tuvastamata U U OÜ ja Venemaa äriühingu O xxx töötajate abil Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Kuritegu jäi lõpule viimata, sest Maksu- ja Tolliamet pidas kauba kinni ning jättis resonantskatsemasina R xxx tollijärelevalve alla viitega strateegilise kauba seadusele. Samuti süüdistatakse M M OÜ juhatuse liiget I A ́t ajavahemikul aprill 2023 kuni mai 2023 sanktsioneeritud kaubakoodiga kaupade hulka kuuluva resonantskatsemasina R Xxx (ostuarve nr 8264) ostmises, müümises ning Šveitsist Eestisse ning Eestist Kasahstani kaudu lõppsihtkohta ehk Venemaa Föderatsiooni toimetamises Alus Grupp OÜ ja selle juhatuse liikme Taras Potapovi kaasabil ning Venemaa äriühingu M O direktori I A korraldusel täpselt tuvastamata M O töötajate vahendusel. Sellise tegevusega pani Alus Grupp OÜ, mida esindas ja mille nimel ning huvides Taras Potapov juhatuse liikmena tegutses, toime KarS § 421 2 lg 3, 1 - § 22 lg 3 ning ja KarS § 931 lg 3, 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o (1) ta aitas kaasa M M OÜ ja I A poolt keelatud strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamisele ning (2) ta aitas kaasa M M OÜ ja I A poolt rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumisele.

KOKKULEPPE SISU

1-25-4688 kuritegu.

MAAKOHTU PÕHJENDUSED JA SEISUKOHT

1-25-4688 eesmärkidega.

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.