Avaliku usalduse vastased süüteod › Dokumendi võltsimine ja kahjustamine

1-24-3010 Avanessovilt kannatanu F.K.R kasuks välja 5243,20 eurot, mis tuleb Aleksandr Avanessovil hüvitada kannatanu arveldusarvele nr xxx viitenumbriga xxx.

EDASIKAEBAMISE KORD

1-24-3010 Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS 9. peatüki 2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

Aleksandr Avanessovit süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud omastamise (Harju Maakohtu 2. märtsi 2017 otsus asjas 1-17-1760), tekitas teisele isikule varalise kahju arvutisüsteemi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgneval viisil: Aleksandr Avanessov, teades enda K.Q isiklikke- ja pangaandmeid ning omades juurdepääsu tema isikutunnistustele ja autentimisvahenditele, kuritarvitas K.Q teadmata ja nõusolekuta viimase nimele väljastatud tähtsaid isiklikke dokumente – passi ja ID-kaarti – samuti internetipanga kasutajatunnust ja juurdepääsuparoole, et identifitseerida ennast laenu ja järelemaksu andvate ettevõtete internetikeskkonnas K.Q-na ja sõlmida oma vajaduste katteks, kuid K.Q nimel laenu-, järelmaksu- ning krediidilepinguid, omamata võimekust võetud kohustusi enda sissetulekutest katta. Selliselt lõi Aleksandr Avanessov laenuandvatele ettevõtetele ebaõige ettekujutuse laenuvõtja isiku maksevõimelisusest ning maksevalmidusest, omamata tegelikkuses kavatsust mainitud laene enda varade arvelt tagasi maksta. Vaadeldes Aleksandr Avanessovi ametlikke sissetulekuid tegude toimepanemise ajal ning tema igapäevaseid kulutusi, nähtub, et valdav enamus tema poolt tehtud lepingujärgsetest tagasimaksetest on tehtud K.Q nimele võetud krediitkaartide, laenude ja järelmaksuga ostetud kauba arvelt. Aleksandr Avanessov vormistas 2018. aastal neljal korral M OÜ töötajana K.Q nimel krediiditaotluse järelmaksuga kauba ostmiseks M OÜst, esitades AS-ile K krediiditaotluse infosüsteemis. Selle tulemusena tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning Aleksandr Avanessov koostas M OÜ töötajana järgmised lepingud, mis edastas M OÜ poolt koos K.Q ID-kaardi koopiaga K AS-ile: a) 28. novembril 2018, lepingu nr xxx, lepingu ese: mobiiltelefon iPhone X 64gb maksumusega 799 eurot, lepingu kogumaksumus 1288,33 eurot. Laenulepingu ja laenulepingu lisana maksegraafiku allkirjastas Aleksandr Avanessov, võltsides K.Q allkirja. Saadud vara kasutas Aleksandr Avanessov oma äranägemise järgi. Jättes osamaksed osaliselt tasumata, tekitas ta F.K.R varalist kahju summas 569,24 eurot. b) 15. detsembril 2018, lepingu nr xxx, lepingu ese: mobiiltelefon iPhone X 64gb maksumusega 769 eurot, lepingu kogumaksumus 1240,43 eurot. Laenulepingu ja laenulepingu lisana maksegraafiku allkirjastas Aleksandr Avanessov, võltsides K.Q allkirja. Saadud vara kasutas Aleksandr Avanessov oma äranägemise järgi. Jättes osamaksed osaliselt

1-24-3010 tasumata, tekitas ta F.K.R varalist kahju summas 585,55 eurot. c) 20. detsembril 2018, lepingu nr xxx, lepingu ese: mobiiltelefoni iPhone X 256gb maksumusega 829 eurot, lepingu kogumaksumus 1357,5 eurot. Laenulepingu ja laenulepingu lisana maksegraafiku allkirjastas Aleksandr Avanessov K.Q nimel digitaalselt. Jättes osamaksed osaliselt tasumata, tekitas ta F.K.R varalist kahju summas 656,1 eurot. d) 22. detsembril 2018, lepingu nr xxx, lepingu ese: mobiiltelefoni iPhone X 64gb maksumusega 760 eurot, lepingu kogumaksumus 1244,8 eurot. Laenulepingu ja laenulepingu lisana maksegraafiku allkirjastas Aleksandr Avanessov, võltsides K.Q allkirja. Saadud vara kasutas Aleksandr Avanessov oma äranägemise järgi. Jättes osamaksed osaliselt tasumata, tekitas ta F.K.R varalist kahju summas 613,72 eurot. 28. juuli 2020 allkirjastas Aleksandr Avanessov K.Q nimel digitaalselt laenulepingute lisakokkulepped nr 1. Aleksandr Avanessov tasus AS-ile K (F.K.R) osamakseid J.S kontolt XXX ja K.Q kontolt XXX kuni 11.11.2020. 24. jaanuar 2019 sõlmis Aleksandr Avanessov K.Q-na esinedes interneti vahendusel AS-iga K (F.K.R) maksekaardi lepingu nr xxx, võltsides lepingul K.Q allkirja ja esitades AS-ile K interneti teel koopia K.Q ID-kaardist. Selle tulemusel väljastas AS K K.Q nimele krediitkaardi VISA Classic International. Aleksandr Avanessov kasutas maksekaarti ajavahemikul 30. jaanuar 2019 kuni 29. juuni 2020 enda igapäevaste kulutuste katmiseks, samuti tegi krediitkaardiga makseid endaga seotud äriühingule G K kogusummas 1276 eurot. Jättes lepingujärgsed maksed enamuses tasumata ning kasutatud krediidi tagastamata, tekitas ta F.K.R-ile varalist kahju summas 5225,66 eurot. 2019. aasta juulis esitas Aleksandr Avanessov kahel korral K.Q-na esinedes interneti vahendusel F.K.R krediiditaotluse järelmaksuga kauba ostmiseks K E AS-ist, täites krediiditaotluse arvutisüsteemis. Selle tulemusena tegi F.K.R arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning laenuandja F.K.R sõlmis K E AS-ist kauba ostmiseks 21. juuli 2019 laenulepingu nr xxx ja tasus kauba eest K E AS-ile 429,99 eurot ning 25. juuli 2019 laenulepingu nr xxx ja tasus K E AS-ile 434,98 eurot. Laenulepingud ja laenulepingute lisana maksegraafikud allkirjastas Aleksandr Avanessov K.Q-na esinedes digitaalselt. 28. juuli 2020 allkirjastas Aleksandr Avanessov K.Q-na esinedes digitaalselt laenulepingute lisakokkulepped nr 1. Aleksandr Avanessov tasus F.K.R-ile osamakseid kuni 11. novembrini 2020. Jättes osamaksed osaliselt tasumata, tekitas ta F.K.R varalist kahju summas 560,99 eurot. 2019. aasta septembris ja oktoobris esitas Aleksandr Avanessov kolmel korral K.Q-na esinedes interneti vahendusel F.V.N krediiditaotluse järelmaksuga kauba ostmiseks A AS E veebipoest, täites krediiditaotluse infosüsteemis. Selle tulemusena tegi F.V.N arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning laenuandja F.V.N sõlmis A AS-iga kauba ostmiseks järgmised lepingud: a) 22. september 2019 järelmaksuga müügilepingu nr xxx mobiiltelefoni iPhone XR 64GB ostmiseks summas 722,98, b) 24. september 2019 järelmaksuga müügilepingu nr xxx kahe mobiiltelefoni iPhone XS 64GB ostmiseks kokku summas 2060,99 eurot,

1-24-3010 c) 3. oktoober 2019 järelmaksuga müügilepingu nr xxx mobiiltelefoni iPhone 11 Pro 64GB ja iPhone 11 128GB ostmiseks kokku summas 2041,98 eurot. Laenulepingud ja laenulepingute lisana maksegraafikud allkirjastas Aleksandr Avanessov K.Q-na esinedes digitaalselt. Aleksandr Avanessov tasus F.V.N-ile osamakseid kuni 19. aprillini 2021. Jättes enamus lepingujärgsed maksed tasumata, tekitas ta F.V.N kahju kokku summas 4402,43 eurot (leping nr xxx – 761,98 eurot, nr xxx – 2009,31 eurot, nr xxx – 1631,14 eurot). Alates oktoobrist 2019 kasutas Aleksandr Avanessov K.Q teadmata ja nõusolekuta viimase Swedbank krediidikontot XXX ja sellel olevat krediiti enda vajaduste katteks. Aleksandr Avanessov sisenes K.Q Swedbank internetipanka ja suurendas konto krediidilimiite järgnevalt: 16. jaanuar 2020 1200 euroni; 19. jaanuar 2020 2000 euroni ja 21. jaanuar 2020 2600 euroni. Aleksandr Avanessov kasutas krediitkaarti K.Q teadmata ja nõusolekuta isiklikuks otstarbeks, sealjuures on krediitkaardilt tehtud jaanuaris 2020 makseid temaga seotud ühingule G-Kaubandus UÜ summas 1280 eurot. Sellega tekitas Aleksandr Avanessov K.Q-le varalist kahju summas 2654,74 eurot.

1-24-3010 Laenulepingud ja laenulepingute lisana maksegraafikud allkirjastas Aleksandr Avanessov K.Q-na esinedes digitaalselt. Aleksandr Avanessov tasus F.V.N-ile osamakseid kuni 19. aprillini 2021. Jättes osamaksed osaliselt tasumata, tekitas ta F.V.N-ile varalist kahju kokku summas 1043,62 eurot (leping nr xxx – 981,4 eurot, nr xxx – 62,22 eur). Veebruaris ja märts 2020 esitas Aleksandr Avanessov H.J.G-le smsraha.ee veebikeskkonnas kahel korral K.Q nimel laenutaotluse, kasutades K.Q isikuandmeid ja kinnitades taotlused elektrooniliselt. Selle tulemusena tegi krediidiasutuse arvutisüsteem automaatselt positiivsed laenuotsused ning sõlmis järgmised lepingud: a) 25. veebruaril 2020 laenulepingu nr XXX summale 1000 eurot (sh lepingutasu 50 eur), mille H.J.G väljastas samal päeval, kandes laenusumma 950 eurot K.Q AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX, mida tegelikkuses kasutas Aleksandr Avanessov. b) 4. märtsil 2020 krediidikonto laenulepingu nr XXX summale 3000 eurot. H.J.G väljastas samal päeval laenulepingu alusel laenu, kandes laenusumma 3000 eurot K.Q AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX, mida tegelikkuses kasutas Aleksandr Avanessov. Aleksandr Avanessov tasus tagasimakseid kuni 18. maini 2021, jättes laenu osaliselt tagasi maksmata, tekitas ta H.J.G-le varalist kahju kokku summas 3366,07 eurot (leping nr XXX – 686,69 eurot, nr XXX – 2679,38 eur) .

1-24-3010 mida tegelikkuses kasutas Aleksandr Avanessov. Aleksandr Avanessov tasus tagasimakseid kuni 12. detsember 2020. Jättes lepingujärgsed kohustused osaliselt tasumata, tekitas ta M.Y.A-le varalist kahju kokku summas 9092,39 eurot (XXX - 1516,65 eur, XXX - 3013,14 eur, BL2074550 - 4562,6 eur). 23. aprill 2020 ning 5. juuli 2020 esitas Aleksandr Avanessov portaalis L.D.C L.D.C-le K.Q nimel krediiditaotlused, kasutades selleks K.Q isikuandmeid ja passi koopiat. Taotluste alusel tegi krediidiasutuse arvutisüsteem automaatselt positiivsed laenuotsused ning L.D.C saatis eposti teel vastavalt kuupäeval lepingud aadressile xxx, mille Aleksandr Avanessov seejärel K.Q nimel digiallkirjastas. Lepingud sõlmiti järgmistel tingimustel: a) 24. aprill 2020 sõlmitud laenulepingu nr xxx alusel väljastas L.D.C laenu summas 1500 eurot (koos lepingutasuga), kandes laenusumma 1424,50 eurot K.Q AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX, mida tegelikkuses kasutas Aleksandr Avanessov. b) 5. juuli 2020 sõlmitud laenulepingu nr xxx alusel väljastas L.D.C laenu summas 3550 eurot (koos lepingutasuga), kandes laenusumma 3372 eurot K.Q AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX, mida tegelikkuses kasutas Aleksandr Avanessov. Aleksandr Avanessov tasus tagasimakseid kuni 11. detsember 2020. Jättes lepingujärgsed kohustused osaliselt tasumata, tekitas ta L.D.C-le varalist kahju kokku summas 7419,01 eurot. 12. mai 2020 esitas Aleksandr Avanessov Swedbank AS-ile laenutaotluse K.Q nimel, kasutades selleks K.Q isikuandmeid ja kinnitades selle elektrooniliselt. Selle tulemusena tegi krediidiasutuse arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning Swedbank AS sõlmis laenulepingu nr xxx. Swedbank AS väljastas samal päeval laenulepingu alusel laenu summas 1250 eurot, kandes summa K.Q Swedbank AS arvelduskontole nr xxx, mille oli K.Q nimele loonud ja millele oli ligipääs Aleksandr Avanessovil. Aleksandr Avanessov kandis 13. mai 2020 1200 eurot tema kasutuses olnud J.S-i kontole XXX. Laenumaksed pidas Swedbank automaatselt kinni K.Q nimeliselt pangakontolt xxx kuni selle sulgemiseni ning sealt edasi kontolt xxx. Sellega tekitas Aleksandr Avanessov K.Q-le varalist kahju summas 1416,34 eurot. Seega Aleksandr Avanessov, võltsides AS K sõlmitud laenulepingutel K.Q allkirja, pani toime dokumendi võltsimise, mille alusel on võimalik omandada õigusi, s.o KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tema, kasutades võltsitud dokumente laenu saamiseks, pani toime võltsitud dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi, s.o KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tema, kasutades lepingute sõlmimisel K.Q passi või ID-kaarti, pani toime teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi, s.o KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tema, oma eelkirjeldatud ühtsest tahtlusest kantud jätkuva tegevusega erinevate lepingute sõlmimisel, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutisüsteemi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, olles isikuks, keda on varasemalt karistatud omastamise eest s.o KarS § 213 lg 2 p 1 järgi

1-24-3010 kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPPE SISU

Prokurör on kokkuleppes selgitanud, et lähtus karistuse küsimuse otsustamisel asjaolust, et Aleksandr Avanessovile inkrimineeritavate kuritegude toimepanemisest on möödas märkimisväärselt pikk aeg. Käesolevaks ajaks pole Aleksnadr Avanessovil ühtegi kehtivat karistust, sh väärteokaristust. Seega on ta pikka aega elanud õiguskuulekat elu, tal on püsiv töökoht ja igakuine sissetulek. Pärast aastaid tagasi toimepandud kuritegusid seaduskuulekalt käitunud isiku karistamisel võivad nii üld- kui eripreventiivsed eesmärgid olla oluliselt teistsugused võrreldes olukorraga, kui arutatakse lähemas minevikus toimepandud tegu. Seega võib pikk ajavahemik teo ja karistuse mõistmise vahel olla selliseks erandlikuks asjaoluks KarS § 61 mõttes, mis võimaldab karistuse individualiseerimisel teatud juhtudel selle kohaldamist alla seaduses sätestatud alammäära. Lisaks ei pea prokurör käesolevas situatsioonis, kus isik on mitme aasta vältel näidanud üles head tahet ja suutlikkust elada õiguskuulekat elu otstarbekaks, mõistlikuks ega eesmärgipäraseks teda reaalselt ühiskonnast isoleerida vaid peab võimalikuks asendada Aleksandr Avanessovile mõistetav karistus vangistus üldkasuliku tööga. Süüdistatava Aleksandr Avanessovi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi on Aleksandr Avanessovile KarS § 213 lg 2 p 1, KarS § 344 lg 1, KarS § 345 lg 1 ja KarS § 349 järgi KarS § 61 ja KarS § 63 lg 1 alusel karistuseks mõistetav vangistus 9 kuud. KarS § 76 lg 8 ja § 65 lg 2 alusel suurendada karistust Harju Maakohtu 2. märtsi 2017 otsusega mõistetud kandmata karistuse (liidetava otsuse kuupäev muudetud protokolliliselt

1-24-3010 kuupalga alammäärale vastavas summas, s.o 1230 eurot, s.o kokku 2485,20 eurot. Tulenevalt kokkuleppest ja KrMS § 180 lg 3 ls 4 alusel tuleb Aleksandr Avanessovil tasuda menetluskulud ositi 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Määratud kaitsja tasu kohtumenetluses osalemise eest 1119,96 eurot tuleb jätta riigi kanda. Lisaks kuulub süüdistatava poolt hüvitamisele kannatanu K.Q esinduskulud 680 eurot, millele võib lisanduda kannatanu K.Q esinduskulu kohtumenetluses (mille täpne summa on kokkuleppe sõlmimise seisuga teadmata).

KOHTU SEISUKOHT

Üldmenetluse kohtuistungil taotlesid prokurör, süüdistatav ja kaitsja kohtuliku arutamise jätkamist kokkuleppemenetluses. Süüdistatav kinnitas kohtuistungil, et ta on sõlminud kokkuleppe. Ühtlasi kinnitas süüdistatav, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Pooled jäid kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kannatanud on andnud nõusolekud kokkuleppemenetluse kohaldamiseks. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Aleksandr Avanessov KarS § 213 lg 2 p 1, KarS § 344 lg 1, KarS § 345 lg 1 ja KarS § 349 järgi süüdi mõista. Kohus nõustub ka kokku lepitud karistusega, kuivõrd see vastab süüdistatava süüle. Nõustuvalt prokuröriga on praegusel juhul igati asjakohaselt arvestatud, et A. Avanessovile süüks arvatavate kuritegude toimepanemisest on möödas märkimisväärselt pikk aeg. A. Avanessovil pole ühtegi kehtivat karistust, sh väärteokaristust. Ka nähtub kohtule esitatud materjalidest, et A. Avanessov on juba pikka aega, pea 4 aastat elanud õiguskuulekat elu, tal on püsiv töökoht ja igakuine sisstulek. Märgitu lubab arvata, et A. Avanessov suudab ka edaspidi käituda õiguskuulekalt. Just tegude toimepanemisest möödunud pikk ajavahemik ja edaspidi seaduskuulekas käitumine ning asjaolu, et A. Avanessovil on püsiv sissetulek ehk et A. Avanessov on senimaani suutnud elada õiguskuulekat elu, on kohtu hinnangul käsitletavad seesuguste süüdistatavat iseloomustavate erandlike asjaoludena, mille puhul on põhjendatud kohaldada A. Avanessovile karistus alla sanktsiooni alammäära KarS § 61 lg 1 tähenduses. Ka kohtupraktikas on seesugust lähenemist toetatud (vt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid nr 1-20-1301/35 p 18; 1-06-9135/67). Kuigi KarS § 76 lg 8 näeb justkui resoluutsena ette seda, et kui süüdlane paneb katseajal toime uue tahtliku kuriteo, mille eest teda karistatakse vangistusega, viiakse kandmata karistuse osa täide, siis praegusel juhul on igati põhjendatud arvestada siinjuures A. Avanessovit iseloomustavaid asjaolusid ja ka seda, et tegude toimepanemisest on möödunud märkimisväärselt pikk ajavahemik. Kohtu hinnangul oleks praeguste asjaolude valguses A. Avanessovit ligikaudu 4 aastat hiljem reaalset vangistust kandma saates vabadusõiguse riive ülemäärane. Tegelikkuses on kohtu hinnangul KarS § 76 lg 8 puhul alust juhinduda analoogia korras Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendis nr 1-20-2476/18 p-s 17 väljendatust, mille

1-24-3010 kohaselt ei tähenda vangistuse asendamine üldkasuliku tööga (KarS § 69) mitte karistuse tingimisi kohaldamata jätmist, vaid üksnes karistuse kohaldamist teises ehk asenduskaristuse vormis. Sestap leiab kohus, et KarS § 76 lg 8 alusel mõistetud vangistuse asendamine üldkasuliku tööga ei ole keelatud. Ja just eelpool loetletud A. Avanessovit positiivselt iseloomustavad asjaolud annavad kohtule aluse uskuda, et A. Avanessov suudab ka vangistust ära kandmata käituda edaspidi õiguskuulekalt. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud vastavad seaduse nõuetele. Rahuldamisele kuuluvad ka kannatanute tsiviilhagid, sest Aleksandr Avanessov on need õigeks võtnud. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 440 lg 1 kohaselt kui kostja võtab kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, rahuldab kohus hagi. Põhjendatud on välja mõista kannatanu K.Q lepinguliste esindajate tasu 780 eurot, mis jääb süüdistatava kanda. Määratud kaitsja L. Suik kaitsjatasu summas 710,04 eurot on samuti põhjendatud ning vastavalt kokkuleppele jääb ka see kulu riigi kanda. Arvestades süüdistatava majanduslikku olukorda ja tasumisele kuuluvate tsiviilhagide kogusummat on põhjendatud jätta määratud kaitsjatasu riigi kanda.

(allkirjastatud digitaalselt)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.