Varavastased süüteod › Süüteod omandi vastu

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Tallinna kohtumaja · 13.08.2020

Lahendi andmed

Riigi Teataja

Kohus: Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kohtuasja number: 1-20-5046/7
Asja liik: Kriminaalasi
Kategooria: Varavastased süüteod › Süüteod omandi vastu
Menetlusliik: Kokkuleppemenetlus
Kuulutamise aeg: 13.08.2020
Staatus: Jõustunud
Sõnade arv: 4841

Lahend PDF →Riigi Teatajas →

Salvesta kogumikku

Väljavõte Wordi

Lahendi tekst

Riigi Teataja

1-20-5046

KOHTUOTSUS

Eesti Vabariigi nimel Harju Maakohus

Kohus

Kohtuotsuse tegemise aeg ja 13. augustil 2020.a Tallinna kohtumajas, Tallinnas koht Kriminaalasja number

1-20-5046 (19730000229)

Kohtukoosseis

Kohtunik Katre Poljakova

Sekretär

Triin Pilberg

Abiprokurör

Ilona Litvinova

Kriminaalasi

Mart Liinati süüdistus KarS § 201 lg 2 p 2; § 384 lg 1 ja § 385 järgi kokkuleppemenetluses;

Süüdistatav

Mart Liinat, isikukood: 36310300307, xxx kodanik, emakeel xxx keel, xxx, xx, elukoht: xx, varasemalt kriminaalkorras karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole;

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS §-dest § 126 lg 3 p 1; 173 lg 1 - 4 ja § 175 lg 1 p. p 4 ja 9; § 179 lg 1 p 2; § 180 lg 3; § 248 lg 1 p 5; § 249; § 311; § 313; KarS § - de § 64 lg 1; § 73 lg 1, 3 kohus otsustas:

1.Süüdi tunnistada Mart Liinat KarS § 201 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud.

2.Süüdi tunnistada Mart Liinat KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud.

3.Süüdi tunnistada Mart Liinat KarS § 385 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud.

Sarnased lahendid

Varavastased süüteod

10.Juhindudes KrMS § 180 lg 3 käesolevas kriminaalasjas olevad menetluskulud kogusummas 522.- (viissada kakskümmend kaks) eurot jätta riigi kanda. Edasikaebe kord ja tähtaeg Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Süüdistus ja kokkuleppe sisu Mart Liinat on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema oli ajavahemikul 04.12.2012 kuni 03.01.2019 MF Projekt OÜ (registrikood 12358899, pankrotis alates 31.10.2018, äriregistrist kustutatud, edaspidi nimetatud MF Projekt OÜ) juhatuse ainuliige. Seega oli Mart Liinat äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt omas Mart Liinat juurdepääsu osaühingule kuuluvale varale – nimelt oli tema ajavahemikul 04.12.2012 kuni 12.11.2018 allkirjaõiguslik isik MF Projekt OÜ AS-i LHV Pank arvelduskonto nr XXX juures, ajavahemikul 08.01.2013 kuni 09.12.2016 Swedbank AS-i arvelduskonto nr XXX juures, omas volitusi nimetatud kontodel kõikide tehingute tegemiseks, samuti olid tema ainuvalduses ja -kasutuses AS-i LHV Pank arvelduskonto nr XXX juurde väljastatud deebetkaardid nr xxx (kehtis 10.12.2012 –

Mart Liinat rikkus teadvalt temal kui MF Projekt OÜ juhatuse liikmel lasunud ning ÄS § 187 lg-s 1 ja TsÜS §-s 35 sätestatud kohustusi järgmiselt. Juhatuse liikme staatusest tulenevalt omas Mart Liinat juurdepääsu osaühingule kuuluvale varale – nimelt oli tema ajavahemikul 04.12.2012 kuni 12.11.2018 allkirjaõiguslik isik MF Projekt OÜ AS-i LHV Pank arvelduskonto nr XXX juures, ajavahemikul 08.01.2013 kuni 09.12.2016 Swedbank AS-i arvelduskonto nr XXX juures, omas volitusi nimetatud kontodel kõikide tehingute tegemiseks, samuti olid tema ainuvalduses ja -kasutuses AS-i LHV Pank arvelduskonto nr XXX juurde väljastatud deebetkaardid nr xxx (kehtis 10.12.2012 – 02.12.2015) ja nr xxx (kehtis 02.12.2015 – 12.11.2018) ning Swedbank AS-i arvelduskonto nr XXX juurde väljastatud pangakaart nr xx. Ajavahemikul 14.11.2013-04.07.2018 pööras Mart Liinat ebaseaduslikult enda kasuks MF Projekt OÜ raha kogusummas 302 053,12 eurot. Sellest summast: a) 201 353,12 eurot võttis tema ajavahemikul 14.11.2013-04.07.2018 erinevate summadena MF Projekt OÜ AS-i LHV Pank arvelduskontolt nr XXX selle juurde väljastatud deebetkaartidega nr xxx ja nr xxx sularahaautomaatidest välja sularahas, jättes sularaha MF Projekt OÜ kassasse üle andmata ning raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente osaühingu raamatupidamisse esitamata; b) 37 200 eurot võttis tema 03.08.2016 MF Projekt OÜ Swedbank AS-i arvelduskontolt nr XXX pangakontoris asukohaga Liivalaia 8 Tallinn sularahas välja, jättes sularaha MF Projekt OÜ kassasse üle andmata ning raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente osaühingu raamatupidamisse esitamata; c) 63 500 eurot sai tema 24.08.2015 ja 06.11.2015 MF Projekt OÜ ja xxx (registrikood xxx, pankrotis alates 12.10.2017, edaspidi nimetatud xx) vahel sõlmitud laenulepingute alusel, jättes sularaha MF Projekt OÜ kassasse üle andmata ning raha sihtotstarbelist kasutamist kinnitavaid dokumente osaühingu raamatupidamisse esitamata. Harju Maakohtu 31.10.2018 määrusega tsiviilasjas nr 2-18-11465 kuulutati välja MF Projekt OÜ pankrot. Pankrotimenetluses tunnustati MF Projekt OÜ võlausaldajate nõudeid kogusummas 245 797,81 eurot ning Harju Maakohtu 05.03.2019 määrusega samas tsiviilasjas kinnitati vastav jaotusettepanek. Mart Liinati poolt omastatud sularaha arvelt oleks olnud võimalik rahuldada kõik MF Projekt OÜ võlausaldajate nõuded. Mart Liinati poolne osaühingu varalise seisundi teadev kohustusevastane kahjustamine viis võlausaldajate nõuete rahuldamise ulatuse nullini. Eeltoodust tulenevalt põhjustas Mart Liinat MF Projekt OÜ-le kuuluva sularaha omastamisega osaühingu maksejõuetuse. Seega pani Mart Liinat toime juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksejõuetus, s.o KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. III

Mart Liinat oli ajavahemikul 04.12.2012 kuni 03.01.2019 MF Projekt OÜ (registrikood 12358899, pankrotis alates 31.10.2018, äriregistrist kustutatud, edaspidi nimetatud MF Projekt OÜ) juhatuse ainuliige. Seega oli Mart Liinat äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ ning ÄS § 183 kohaselt raamatupidamist korraldav isik. Harju Maakohtu 31.10.2018 määrusega tsiviilasjas nr 2-18-11465 kuulutati välja MF Projekt OÜ pankrot ning pankrotihalduriks nimetati Indrek Lepsoo. Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 85 lg 1 kohaselt peab võlgnik kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. PankrS § 87 lg 1 ja 2 kohaselt peab võlgnik osutama haldurile abi tema ülesannete täitmisel. Võlgnik on kohustatud olema kohtu korraldusel kättesaadav, et täita teabe andmise ja pankrotimenetlusest osavõtu kohustust. Harju Maakohtu 31.10.2018 määrusega kohustati MF Projekt OÜ juhatuse liiget Mart Liinatit esitama haldurile kogu MF Projekt OÜ raamatupidamise dokumentatsioon ning kohtus vandega kinnitama vara ja võlgade nimekirja õigsust enne esimest võlausaldajate üldkoosolekut. 25.01.2019 sai Mart Liinat allkirja vastu kätte Harju Maakohtu 31.10.2018 määruse tsiviilasjas nr 2-18-11465 MF Projekt OÜ pankroti väljakuulutamise kohta koos MF Projekt OÜ raamatupidamise üleandmise kohustusega. Sellele vaatamata ei andnud Mart Liinat pankrotihaldurile üle MF Projekt OÜ raamatupidamist. 25.04.2019 teatas Mart Liinat MF Projekt OÜ pankrotihaldurile isiklikult, et osaühingu raamatupidamist tema valduses ei ole, kuivõrd see on üle antud MF Projekt OÜ uuele osanikule T T. Tegelikkuses ei ole Mart Liinat MF Projekt OÜ raamatupidamisdokumente osaühingu uuele osanikule üle andnud. KarS § 121 p 1 kohaselt on oluline kahju või süüteo ulatus, mis ületab 4 000 eurot. MF Projekt OÜ raamatupidamine sisaldab andmeid osaühingu kogu vara (s.h kohustuste) kohta, mille koosseisus olid muuhulgas kohustused seisuga 31.10.2018 summas vähemalt 231 710,18 eurot ning seisuga 07.04.2020 summas vähemalt 245 797,81 eurot. Seega varjas Mart Liinat alates MF Projekt OÜ pankrotimenetluse algusest 31.10.2018 kuni selle lõpetamiseni 07.04.2020 osaühingu vara olulises ulatuses. Seega pani Mart Liinat toime juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikme poolt pankrotimenetluses võlgniku vara olulises ulatuses varjamise, s.o KarS § 385 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega ning kohtus taotletakse Mart Liinati süüdi tunnistamist KarS § 385 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ning viimase karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega. Ühtlasi taotletakse KarS § 64 lg 1 alusel liitkaristuse kohaldamist, lugedes Mart Liinatile mõistetavad kergemad karistused kaetuks temale mõistetud raskeima karistusega ning Mart Liinatile lõplikuks liitkaristuseks taotletakse 2 aastat ja 3 kuud vangistust. Samuti taotletakse kohtus KarS § 73 kohaldamist ja nimelt määrata, et Mart Liinatile mõistetud 2 aasta ja 3 kuu pikkust vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui viimane ei pane 2 aasta ja 6 kuu pikkusel katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse menetluskulud osaliselt ja seda kogusummas 584.- eurot. Menetluskulud summas 522.- eurot jäetakse KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. Kokku on lepitud ka selles, et Mart Liinat on temalt välja mõistetud menetluskulud summas 584.- kohustatud tasuma ositi 12 kuu jooksul igakuiste maksetena alates kohtuotsuse jõustumisest. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Mart Liinat ja tema kaitsja on kinnitanud, et nemad on nõus süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega, viimased on nõustunud kriminaalmenetluse kulude osalise hüvitamisega riigi tuludesse ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 13.08.2020.a toimunud kohtuistungil süüdistatav Mart Liinat märkis, et kokkuleppe kinnitamise juurde kohtusse ta kaitsjat kutsuda ei soovi. Mart Liinat nõustus sõlmitud kokkuleppega, selgitades, et kokkuleppe sõlmimine on olnud tema vaba tahe. Põhja Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ilona Litvinova jäi sõlmitud kokkuleppe juurde ja taotles kohtult selle kinnitamist. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ning abiprokuröri arvamuse sõlmitud kokkuleppe kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on sõlmitud kokkuleppest aru saanud ning sellega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Kohus leiab, et Mart Liinat tuleb süüdi tunnistada KarS §-de KarS § 201 lg 2 p 2, § 384 lg 1 ja § 385 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades KarS §-des 64 lg 1 ja § 73 lg 1, 3 ning KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestatut. Samuti nõustub kohus sellega, et süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele käesolevas kriminaalasjas tekkinud menetluskulud osaliselt ja seda summas 584.- eurot, milliste tasumist võimaldada Mart Liinatil ositi igakuiste maksetena 12 kuu jooksul ning seda alates kohtuotsuse jõustumisest. Juhindudes KrMS § 180 lg 3 asub kohus seisukohale, et käesolevas kriminaalasjas tekkinud menetluskulud summas 522.- eurot tuleb jätta riigi kanda. Arvestades teadmist, et antud kriminaalasja materjalide juures on ka digitaalsed andmekandjad (kd II tl 98-99), siis kohus peab asjakohaseks KrMS § 126 lg 3 p 1 tulenevalt kohtuotsuse jõustumisel jätta need kriminaalasja materjalide juurde. Kohtunik Katre Poljakova /allkirjastatud digitaalselt/