1-19-6287
Kohus
Eesti Vabariigi nimel Harju Maakohus
Kohtuotsuse tegemise aeg ja 19. novembril 2019.a Tallinna kohtumajas, Tallinnas koht Kriminaalasja number
1-19-6287 (17230102406)
Kohtukoosseis
Kohtunik Katre Poljakova
Sekretär
Triin Pilberg
Tõlk
Natalia Senkevitš
Ringkonnaprokurör
Margus Lellep
Kriminaalasi
Ksenija Žitkova, Konstantin Letko, Juri Sadikovi, Artur Põldsaare, Andrei Mikrjukovi, Andrei Tšepurnõi, Vjatšeslav Letko, Jevgeni Horoševi, A.M-i , M.A süüdistuses kokkuleppemenetluses
Süüdistatav
Konstantin Letko, isikukood 38604070269, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega, ei tööta, elukoht xxx, asukoht: Tallinna Vangla, Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa, varasemalt väärteo – ja kriminaalkorras karistatud, käesolevas isik kahtlustatavana KrMS § 217 lg 2 alusel kinni peetud 06.02.2019.a kell 11:25 kuni 08.02.2019.a kell 11:25, alates 20.02.2019.a isiku suhtes kohaldatud tõkend vahistamine 2 kuuks, s.o kuni 20.04.2019.a 18.04.2019.a Harju Maakohtu määrusega pikendati K. Letko vahi all pidamise tähtaega kuni 20.06.2019.a, Harju Maakohtu 18.06.2019.a määrusega pikendati K. Letko vahi all pidamise tähtaega kuuenda kuuni, s.o kuni 20.08.2019.a 23.05.2015.a Harju Maakohtu otsusega KarS § 394 lg 2 p 2 ja 213 lg 1 alusel vangistusega 2 aastat, 6 kuud ja 2 päeva, milline karistus jäeti tingimisi täitmisele pööramata KarS § 73 lg 1 alusel katseajaga 3 aastat (katseaeg 23.02.2015.a -22.02.2018.a); Vandeadvokaat Dmitri Školjar
Varasem karistatus
Kaitsja
Süüdistatav
Kaitsja
Jevgeni Horošev, isikukood 38302060308, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskharidusega ei tööta, elukoht xxx, varasemalt väärteokorras karistatud, kriminaalkorras karistamata, käesolevas kriminaalasjas isik KrMS § 217 lg 2 alusel kahtlustatavana kinni peetud 26.03.2019.a kell 10:45 kuni 27.03.2019.a kell 13:00, alates 27.03.2019.a kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 27.03.2020.a; Vandeadvokaat Madis Mahlapuu
Süüdistatav
Andrei Tšepurnõi, isikukood 38109140231, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, keskeriharidusega, töökoht: xxx, elukoht: xxx; varasemalt väärteo – ja kriminaalkorras karistatud, alates 25.06.2019.a kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 25.06.2020.a;
Varasem karistatus
Harju Maakohtu 30.03.2015.a otsusega mõisteti süüdi KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi ja karistati vangistusega 3 aastat ja 6 kuud. 02.08.2016.a Harju Maakohtu määrusega vabastati tingimisi enne tähtaega katseajaga kuni 09.03.2018.a; Vandeadvokaat Mart Missik
Kaitsja
Süüdistatav
Vjatšeslav Letko, isikukood 36206270297, kodakondsuseta, emakeel vene keel, keskeriharidusega, ei tööta, elukoht: xxx varasemalt kriminaalkorras karistatud, käesolevas kriminaalasjas KrMS § 217 lg 2 alusel isik kahtlustatavana kinni peetud alusel kahtlustatavana kinni peetud 22.03.2019.a kell 11:30 kuni 23.03.2019.a kell 12:40, alates 23.03.2019.a kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 23.03.2020.a;
Varasem karistatus
Harju Maakohtu 24.10.2018.a otsusega mõistetud süüdi KarS § 424 lg 1 järgi ja karistatud vangistusega 6 kuud, mis KarS § 74 lg 1 alusel jäeti tingimisi täitmisele pööramata katseajaga 1 aasta ja 6 kuud (katseaeg 24.10.2018.a kuni 23.04.2020); Vandeadvokaat Gennadi Kull
Kaitsja
Süüdistatav
A.M , isikukood XXX, kodakondsuseta, emakeel vene keel, xxx, ei tööta, xxx, elukoht: xxx, varasemalt väärteo – ja kriminaalkorras karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole;
Kaitsja
Vandeadvokaat Eva Rivis
Süüdistatav
M.A , isikukood XXX, Vene Föderatsiooni kodanik, emakeel vene keel, keskharidusega, xxx, elukoht xxx, varasemalt väärteo - ja
kriminaalkorras karistamata, alates 28.05.2010.a kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld, tähtajaga kuni 28.05.2020.a; Kaitsja
Vandeadvokaat Yaroslav Radziwill
Süüdistatav
Andrei Mikrjukov, isikukood 38610140260, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, algharidusega, töökoht: xxx, elukoht xxx, varasemalt väärteokorras karistatud, kriminaalkorras karistamata, käesolevas kriminaalasjas KrMS § 217 lg 2 alusel kahtlustatavana kinni peetud 06.02.2019.a kell 11:30 kuni 08.02.2019.a kell 10.00, alates 08.02.2019.a kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 08.02.2020.a;
Kaitsja
Vandeadvokaat Liis Suik
Süüdistatav
Juri Sadikov, isikukood 38609280356, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, valdab eesti keelt, xx, xx, elukoht xxx, varasemalt kriminaalkorras karistatud, käesolevas kriminaalasjas isik KrMS § 217 lg 2 alusel kahtlustatavana kinni peetud 06.02.2019.a kell 11:35 kuni 08.02.2019, s.o 3 päeva, alates 08.07.2019.a kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld tähtajaga kuni 08.07.2020.a;
Varasem karistatus
25.05.2018.a Harju Maakohtu otsusega KarS § 424 lg 1 alusel KarS § 65 lg 2 kohaldamisel vangistusega 7 kuud ja 28 päeva; Harju Maakohtu 05.11.2018.a määrusega vabastati tingimisi ennetähtaega katseajaga 6 kuud alates kohtumääruse jõustumisest, kohtumäärus jõustus 21.11.2018.a; Vandeadvokaat Leelo Viil
Kaitsja Süüdistatav
Kaitsja Süüdistatav
Varasem karistatus
Ksenia Žitkova, isikukood: 49401020260, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel vene keel, põhiharidus, ei tööta, elukoht: xxx, varasemalt kriminaalkorras karistamata, tõkendit kohaldatud ei ole; Vandeadvokaat Jugans Grossmann Artur Põldsaar, isikukood: 38102270387, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, ei tööta, asukoht: kannab karistust xxx, varasemalt kriminaalkorras karistatud, tõkendit kohaldatud ei ole;
28.02.2019.a Harju Maakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 9 järgi karistatud vangistusega 6 kuud. KarS § 213 lg 2 p 1 järgi karistatud 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 424 lg 1 järgi karistatud 7 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 64
lg 1 alusel mõistetud karistuseks 1 aasta ja 9 kuud vangistust. KrMS § 238 lg 2 alusel mõistetud karistuseks 1 aasta ja 2 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lõplikuks karistuseks mõistetud 1 aasta 1 kuu ja 29 päeva vangistust, karistusaja algus 25.12.2018.a; Vandeadvokaat Margus Viira
Kaitsja
Juhindudes KrMS §-dest § 126 lg 3 p.p 2, 4; § 173 lg 1 4 ja § 175 lg 1 p.p 4 ja 9; § 179 lg 1 p. 1, 2; § 180 lg 3; § 248 lg 1 p 5; § 249; § 310; § 311; § 313; KarS §-dest 64 lg 1; § 65 lg 1, 2, 3 § 68 lg 1; § 73 lg 1; § 74 lg 1, 2, 3, 5; § 74 lg 2 ja 3; § 75-1 lg 3; § 75 lg 1 p.p 1-6; § 75 lg 2 p 9; § 78 lg 1; § 75 p 8; § VÕS §-dest 137 ja § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 ja kohus otsustas:
Vjatšeslav Letkole karistuseks 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
kinnipidamisasutusse kus ta viibib. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
kohtumenetluses õigusabi teenuse osutamisega kaasnenud kaitsjatasu kogusummas 1266.- (üks tuhat kakssada kuuskümmend kuus) eurot .
astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- (kaheksasada kümme) eurot.
Edasikaebe kord ja tähtaeg Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Süüdistus ja kokkuleppe sisu
Konstantin Letko on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 201 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, omastas Xxx OÜ-le kuulunud sõiduki Xx Xx (reg nr xxx, VIN-kood XXX, väljalaskeaasta 2003) väärtusega 3500 eurot, milline oli tema valduses ja kasutuses vastavalt 16.02.2015.a. sõlmitud liisingulepingule nr xxx. Vastavalt sõlmitud liisingulepingule tasus Konstantin Letko lepingu sõlmimisel sularahas sissemakse summas 1200 eurot ning ülejäänud 2300 eurot oli liisingusse jäänud põhiosa, mis kuulus tasumisele vastavalt maksegraafikule kokku 36 makset ajavahemikus 16.03.2015 kuni 16.02.2018, osamakse suurusega 116,64 eurot. Peale lepingu sõlmimist jäi sõiduk K. Letko kasutusse ja valdusesse. Liisinguperioodi jooksul tasus K. Letko graafikujärgseid liisingumakseid vastavalt 24.03.2015 summas 116,64 eurot, 31.08.2015 summas 584 eurot ning 21.09.2017 summas 400 eurot, lõpetades seejärel alates 21.09.2017 igasugused maksed. Vaatamata korduvatele suusõnalistele lubadustele, andis K. Letko Xxx OÜ tegevjuhi päringutele sõiduki asukoha kohta umbmääraseid selgitusi ja jättis tagastamata sõiduki liisingufirmale pärast viimase poolt lepingu ülesütlemist. Sellest hetkest edaspidiselt on K. Letko käitunud sõidukiga täpselt tuvastamata viisil, mille tulemusena ei ole sõiduki asukoht teada ja Xxx OÜ on sõidukist kestvalt ilma jäänud. Seega oma tegevusega Konstantin Letko, olles isikuks kes on varem toime pannud kelmuse, pööras enda kasuks temale usaldatud võõra vara, st pani toime KarS § 201 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo . Samuti süüdistatakse Konstantin Letko KarS § 334 lg 2 p 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos teiste isikutega ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud erinevate välismaiste pankade, s.o 1) Pakistani panga - Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh, 2) Bangladesh pankade - Prime Bank Limited Bangladesh ja Prime Bank Limited Dhaka Bangladesh, 3) India panga – City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA ja teise India panga pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Pangaautomaatidest välja võetud raha jagati grupi liikmete vahel. Konstantin Letkole etteheidetav tegevus seisnes alljärgnevates asjaoludes: A. 05.10.2018.a. kell 03:56-03:57 Tallinnas Õismäe tee 107 asuvas Danske Bank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Dhaka Bangladesh pangakaardi nr 457354******6538 andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 2 korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. 05.10.2018.a. kell 10:57 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Dhaka Bangladesh pangakaardi nr 457354******0845 andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 80 eurot, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. 27.10.2018.a. kell 11:06:13-11:07:01 Tallinnas Kaluri tee 3 asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi
pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 20 eurot (kokku 40 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. 27.10.2018.a. kell 13:09:18-13:10:04 Tallinnas Vesse 35 asuvas Swedbank pangautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 500 ja 750 eurot (kokku 1250 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. 27.10.2018.a. kell 12:01:11-12:01:49 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr-d xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. Kokku üritas Konstantin Letko võltsitud pangakaartide abil ise välja võtta 2870 eurot. B. Samuti andis Konstatin Letko täpselt tuvastamata ajal edasi eeltoodud viisil võltsitud pangakaarte teistele isikutele, kes pidid K. Letko organiseerimisel välja võtma pangaautomaatidest sularaha. Antud tegevuse käigus andis ta allpool nimetatud võltsitud pangakaadid allpool nimetatud isikutele, kes kasutasid neid järgnevalt: -Andis Juri Sadikovile, kes 2.12.2017.a. ajavahemikul kell 07:17-07:25 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 6030 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta (andmed: panga nimetus, kaardi nr ja väljavõetav summa): City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot) EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot Ja xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; -Andis Juri Sadikovile,
kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 07:38-07:59 Tallinnas Läänemere tee 28 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 4020 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot. Võltsitud pangakaartide abil saadud rahast (10050 eurot) Juri Sadikov sai endale 1000 eurot, ülejäänud raha - 9050 eurot - tema andis ära Konstantin Letko’le. -Andis Artur Põldsaarele, kes 2.12.2017.a ajavahemikul 07:30-07:36 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 2680 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot. kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 09:24-09:25 Tallinnas Punane 46 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 1340 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot. kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 10:18-10:19 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 670 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta:
City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot. kes 2.12.2017.a. kell 13:06 Tallinnas Pinna 21 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta 320 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi kohta - EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. kes 2.12.2017.a. ajavahemikul 14:29-14:30 Tallinnas Narva mnt 231 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta kokku 640 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste India pangakaartide kohta EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. kes 05.10.2018.a. kell 11:00 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot ja 2 korda 100 eurot, (kokku 1700 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. kes 05.10.2018.a. kell 11:01 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 2 korda 750 eurot ja 2 korda 500 eurot, (kokku 2500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. kes 05.10.2018.a. kell 11:02 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda 50 eurot, (kokku 2400 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. kes 05.10.2018.a. kell 11:03 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 400 eurot ja 3 korda 750 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kokku üritas Artur Põldsaar kasutades võltsitud pangkaartide abil välja võtta 11010 eurot ning sai kätte 6030 eurot. Saadud raha Artur Põldsaar andis üle Konstantin Letkole. -Andis Juri Sadikovile, kes omakorda andis need edasi Andrei Mikrjukovile: Kes 2.12.2017.a. kell 14:49 Tallinnas Pääskülas asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta 350 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli
kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi - xxx (350 eurot) andmed, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. -Andis edasi Andrei Mikrjukovile: Kes 27.10.2018.a. kell 12:00:39-12:00:52 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva baari juurde, kus Andrei Mikrjukov xxx (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. Kes 27.10.2018.a. kell 12:12:45- 12:13:08 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kes 27.10.2018.a. kell 12:46:06-12:46:26 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx XXX kaupluse juurde, kes Andrei Mikrjukov seal asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. Kes 27.10.2018.a. kell 13:02:14 Tallinnas grupis koos tuvastamata isikuga ja Andrei Tšepurnõi kaasabil sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 160 eurot, 160 eurot ja 750 eurot (kokku 1070 eurot). Kes 27.10.2018.a. kell 13:24:16-13:24:23 Tallinnas Vilde tee 101 asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 750 eurot ja 160 eurot (kokku 910 eurot). Kokku üritas Andrei Mikrjukov, kasutades võltsitud pangkaarte välja võtta 3830 eurot ning sai kätte 1980 eurot. Võltsitud pangakaartide abil Andrei Mikrjukovi poolt saadud sularaha summas 1980 eurot andis A. Mikrjukov edasi A. Tšepurnõi kätte, kes võttis endale 100 eurot ning andis ülejäänud raha summas 1880 eurot Konstantin Letko’le. -Andis Vjatšeslav Letkole:
Kes 05.10.2018.a. kell 10:58-10:59 Tallinnas Läänemere tee 28 (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 6 korda 750 eurot, (kokku 4500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kes 05.10.2018.a. kell 11:18 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 5 korda 750 eurot, (kokku 3750 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kes 05.10.2018.a. kell 11:19 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot, (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kes 05.10.2018.a. kell 11:21 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda 400 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kes 05.10.2018.a. kell 11:22 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kokku üritas Vjatšeslav Letko kasutades võltsitud pangakaarte välja võtta 14 700 eurot. Kokku õnnestus eelpoolnimetatud isikutel välja võtta sularaha summas 16 720 eurot, kuid koos õnnestunud väljavõtmistega kokku üritasid nad välja võtta pangautomaatidest 48 490 eurot. Seega pani Konstantin Letko toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o korduvalt võltsitud pangakaardi kasutamise. Samuti süüdistatakse Konstantin Letko KarS § 209 lg 2 p 1,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse ja omastamise isikute grupis viis varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel kiirlaene väljastavad ettevõtteid eksitusse, mille alusel tegid kiirlaenu väljastavad ettevõtte laene välja makstes varakäsutuse ja said seeläbi kahju. K. Letko tegevus seisnes selles, et ta esitas teiste isikute nimel kiirlaene väljastavatele ettevõtetele laenutaotlused ja tal puudus kavatsus neid laene tagasi maksta. Tema tegevus seisnes alljärgnevas: Esitas A.M-i kaasabil tema nimele ja tema andmeid kasutades laenutaotlused
19.06.2018 xxx OÜ-le summas 950 eurot ning xxx OÜ-le summas 500 eurot kavatsemata võetud laene tagasi maksta. Selleks registreeris K. Letko arvuti teel A.M-i 19.06.2018 xxx OÜ ja xxx OÜ kasutajaks, kasutades selleks A.M-i poolt talle eelnevalt antud dokumente. xxx OÜ puhul kasutas K. Letko isiku tuvastamise eesmärgil tema kätte antud A.M-i ID kaarti. xxx OÜ puhul tuvastati A.M-i isik elamisloa alusel. Kasutaja kontode juurde märkis K. Letko enda kontrolli all oleva e-posti aadressi. Lisaks käis A.M koos Konstantin Letkoga pangakontoris, kus vormistas internetipangala juurdepääsu paroolid selleks, et K. Letko saaks kasutada A.M-i kontot internetipanga kaudu. Lisaks võttis A.M ka laenu taotlemiseks pangakontorist enda pangakonto väljavõtte selleks, et K. Letko saaks selle esitada laenutaotluse dokumentide juurde. A.M-i roll laenu taotlemisel seisnes mh ka selles, et ta pidi vastama laene väljastavate ettevõtete telefonikõnedele ja kinnitama laenu võtmiseks vajalikke andmeid. Sellega jättis A.M laenuettevõtetele eksliku mulje, justkui tema oleks ikkagi laenuvõtjaks. Pärast taotluse ja muude vajalike dokumentide edastamist K. Letko poolt, tehti mõlema ettevõtte poolt positiivne laenuotsus. Seejärel pärast eksitavate andmete esitamist laekus A.M-i SEB pank AS-i kontole nr EE xxx 19.06.2018 ja 20.06.2018 eelpoolnimetatud summad. xxx OÜ-lt laekunud laenust võttis A.M 19.06.2018.a Aia 3 Tallinn asuvast pangaautomaadist 930 eurot sularahana välja ja andis selle K. Letko kätte. Samuti võttis ta xxx OÜ-t laekunud 500 eurot 20.06.2018.a Altmetsa tn 1 Tallinn asuvast pangaautomaadist sularahana välja ja andis K. Letkole. K. Letko kasutas neid laene isiklikul otstarbel ega kavatsenudki neid tagasi maksta. Esitas grupis koos Vjatšeslav Letkoga ja kuritegude toimepanemisele kaasaaidanud G Ki kaasabil 07.10.2018.a G Ki nimele laenutaotluse (laenuleping XXX), mille alusel sai XXX AS’ilt tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel laenu summas 10 000 eurot, millise summa ei kavatsenud G K, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagasi maksta. Eelnimetatud laenu saamine toimus järgmiselt: Vjatšeslav Letko leidis Konstantin Letko korraldusel variisiku, kelleks oli G K. Viimane avas V. Letko palvel SEB pangas V. Letko kaasabil konto ja selle toimingu tulemusena saadud pin-kalkulaatori koos koodidega andis üle Vjatšeslav Letko kaudu Konstantin Letko’le. K. Letko, kasutades antud pin-kalkulaatori, teostas läbi G K SEB pangakonto nr XXX isiku tuvastamise interneti portaalis www.xxx.ee, registreeris antud isiku kasutajaks ning seejärel 07.10.2018.a. esitas tema nimelt laenutaotluse. Xxx AS tegi positiivse laenuotsuse ja selle alusel sõlmis 7.10.2018.a Xxx AS G Ki nimel laenulepingu nr XXX. Antud lepingu alusel kanti 07.10.2018a. G Ki eelnimetatud kontole 10 000 eurot, millisest summast G K võttis ajavahemikul 08.10.2018.a. -12.10.2018.a enda kontolt välja 9900 eurot. Väljavõetud raha andis ta Konstantin Letko-le ja Vjatšeslav Letkole ning millise summa ei kavatsenud tema, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagastada. G Ki roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol ja V. Letkol laenu, andes neile vajalikud dokumendid, avades uue pangakonto, võttes sularaha automaatidest raha välja ja andes selle üle. pani toime kuriteole kaasaaidanud A Bi ja M.A kaasabil pettuse selliselt, et esitas M.A nimel Xxx AS-ile ja xxx OÜ laenutaotlused, kuigi laenu võtjaks oli tema ise. Samas puudus tal kavatsus laene tagasi maksta. Antud tegevus seisnes selles, et Konstantin Letko pöördus oma tuttava A B poole, et ta leiaks inimese, kelle nimel võtta erinevates kohtadest kiirlaene. A Bile lubas ta osutatava kaasabi eest maksta tasu. A B leidis antud variisikuks M.A. Seejärel viis A. B vastavalt
Konstantin Letkolt saadud juhistele M.A SEB Pank kontorisse, kus aitas vormistada SEB Pank AS-s pangakontoris pin-kalkulaatori. Saadud koodid andis M.A A. Bile, kes omakorda andis antud pin-kalkulaatori edasi Konstantin Letkole. Nimetatud dokumentide ja saadud andmete alusel esitas Konstantin Letko interneti teel 19.12.2018 Xxx AS-ile ja 27.12.2018.a xxx OÜ-le laenutaotlused (täitis xxx iseteeninduses laenutaotluse). Lisaks oli ta ta xxx OÜ-lt laenu saamiseks M.A nimelt esitanud varasemalt M.A pangakonto väljavõte. Lisaks nimetatud pin-kalkulaatori abil teostas Konstantin Letko läbi M.A’i isikliku pangakonto SEB Pank AS’is isiku tuvastamise Xxx portaalis www.xxx.ee ning täitis M.A nimelt laenutaotluse 19.12.2018. xxx OÜ-lt laenu saamiseks toimus pärast 27.12.2018 koostatud laenutaotluse esitamist isiku tuvastamine selliselt, et A B viis 27.12.2018.a. M.A Tallinnas xxx postkontorisse, kus M.A täitis ja allkirjastas isiku tuvastamise ankeedi. Antud laenutaotlused said positiivse laenuotsuse ja M.A kontole väljastati 19.12.2018.a Xxx AS poolt laen (leping nr XXX) summas 4000 eurot ja 27.12.2018.a xxx OÜlt poolt laen (lepingu nr xxx) summas 1800 eurot. Xxx AS-ilt laekunud laenust võttis 19.12.2018.a. M.A pangaautomaadist välja 2750 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko aga kandis nimetatud laenust 245 eurot XXX ASile tagasi ja 237 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 900 eurot ning ülejäänud 1850 eurot andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstain Letko sai 1850 eurot, Juri Sadikov 237 eurot, A B 900 eurot ja M.A 768 eurot, mis jäid tema kontole. xxx OÜ-lt laekunud laenust võttis 27.12.2018.a M.A pangaautomaadist välja 1500 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko kandis 27.12.2018.a 240 eurot ja 31.12.2018.a. 550 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 400 eurot, ülejäänud raha andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstantin Letko sai 1100 eurot, A B 400 eurot, Juri Sadikov 790 eurot. Kokku võtsid nimetatud isikud M.A kontolt 2290 eurot, mis ületas xxx OÜlt saadud summat 490 euro võrra, kuivõrd see sisaldas ka Xxx AS-lt võetud laenusumma jääki. Seega sai M.A kokkuvõttes kahe laenulepingu alusel varalist kasu 278 eurot. Fedor Ferenichi roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol laenu, andes talle A. Bi kaudu vajalikud dokumendid ja osales ATM-dest sularaha väljavõtjana. Sellega aitas ta kaasa luua kiirlaene väljastavates ettevõtetes ebaõige ettekujutus laenu tegeliku võtja kohta, mis viis selleni, K. Letko sai võtta laenu, mida ta ei kavatsenud tagasi maksta. Eelpoolnimetatud episoodide puhul konkreetne eksitusse viimise tegu seisnes selles, et teiste isikute nimel ja nende andmeid kasutades oli tal võimalus luua laene väljastavates äriühingutes ekslik mulje, justkui laenude tegelik taotleja on A.M , G K ja M.A . Laenude taotlemisel esines K. Letko teiste isikutena ja edastas ka laenudokumente vormistades nende isikute andmed, millega viis krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kas A.M, G K või M.A ja neil on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses A.M, G K ja M.A ei olnud laenu taotlejateks ja seega ei oleks saanud ka laene väljastavad
äriühingud eeldada laenu tagasimaksmise soovi olemasolu neil isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenu taotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli K. Letko, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtja on A.M, G K ja M.A. esitas grupis koos Ksenia Žitkovaga L S nimel, viimase nõusolekuta ja teadmiseta laenutaotluse Xxx AS-ile selleks, et saada pettuse teel Xxx AS-ilt laenu. Antud tegu toimepannes kasutas ta L S ID-kaarti koos PIN-koodidega, internetipanga kasutajatunnust, paroolikaarti ja pangakaarti ning 28.12.2018 kell 12.43 registreeris L S veebiportaali www.xxx.ee kasutajaks. Isiku tuvastamiseks sisenesid Xxx AS-i iseteenindusse AS-i Swedbank internetipanka kannatanu kasutajatunnuse ja paroolikaardilt parooli sisestades sisselogimise teel. Seejärel 29.12.2018 esitasid veebiportaalis www.xxx.ee L S nimel laenutaotluse ja kell 14.23 sõlmisid laenulepingu nr XXX, kinnitades laenuandjale Xxx AS-ile allkirjaõigust viimase poolt lühisõnumiga (SMS) saadetud PIN-koodi abil. Lepingu alusel kandis Xxx AS 29.12.2018 L S arveldusarvele number XXX üle laenusumma 3000 eurot. Grupi liikmed omastasid saadud raha perioodil 31.12.2018a kuni 04.01.2019 järgneval moel: Ksenia Žitkova võttis pangaautomaatidest sularahana välja kokku 2625 eurot, millest osa andis üle Konstantin Letkole, ülejäänud raha kulutas Ksenia Žitkova ära, tasudes ostude eest L S pangakaardiga. Antud teoga pani Konstantin Letko toime KarS § 209 lg 2 p 1,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toimepannud kelmuse. Samuti süüdistatakse Konstantin Letko KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse ja omastamise, varalise kasu saamise eesmärgil sekkus ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel esitades tellimused kauba ostmiseks Xxx AS-i hallatavas veebipoes Xxx https://www.xxx.ee/ ning xxx AS hallatavas veebipoes xxx kasutades maksmiseks temale mittekuulunud krediitkaardi andmeid, milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud volitusi, ja nimelt: Jaapani pangale Mitsubishi UFJ Nicos Co Ltd kuuluvat krediitkaarti nr xxx kasutades esitas 04.07.2018 kell 0:11 tellimuse xxx AS veebipoes xxx nimele ühe (1 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X 256GB maksumusega 1299 eurot (kogumaksumus koos tarnega 1301,49 eurot) ostmiseks, soovides kauba kätte saada Tallinna xxx XXX Smartpost pakiautomaadist. Samal päeval maksti summa välja xxx AS-ile, kuid seoses pettusekahtlusega tagastas xxx AS raha kaardivaldajale ning jättis kauba väljastamata. Jaapani pangale Mitsubishi UFJ NICOS Co. Ltd kuuluvat krediitkaarti nr xxx kasutades esitas 09.07.2018 kell 14:11:00 xxx AS veebipoes tellimuse A S nimele kauba kahe (2 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) maksumusega 2198 eurot (kogumaksumus koos tarnega 2200,49 eurot) ostmiseks soovides kauba väljastamist Tallinna Smuuli Xxx Smartpost pakiautomaati. 10.07.2018.a. maksti summa välja xxx AS-ile, kes seoses pettusekahtlusega tagastas raha kaardivaldajale ning jättis kauba väljastamata. Jaapani pangale Mitsubishi UFJ NICOS Co. Ltd kuuluvat krediitkaarti nr xxx kasutades esitas 09.07.2018 Xxx AS veebipoes tellimuse M S nimele kahe (2 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (64 GB) koos kauba tarnega pakiautomaati kogumaksumusega 2300,99 eurot ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest eelpoolnimetatud krediitkaardiga 09.07.2018 kell 13:42:52 ning
võttes seejärel 11.07.2018 kell 13:55:19 tellitud kauba Tallinna Smuuli Itella pakiautomaadist aadressil Smuuli tee 9, Tallinn ka välja. esitas J T nimel 13.07.2018 tellimuse Xxx AS veebipoes robottolmuimeja Roomba 980, iRobot maksumusega 1099 eurot ostmiseks J T nimele kasutades maksmiseks talle mittekuulunud krediitkaardi andmeid - Jaapani pangale Orient Corporation kuuluvat krediitkaarti nr xxx, milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud volitusi, tasudes tellitud kauba eest 13.07.2018 kell 18:17:43 Tellitud kaup väljastati 17.07.2018 kell 12:05 ajal Ülemiste Xxx kauplusest aadressilt Suur-Sõjamäe 4, Tallinn J T, kes osutas K. Letko kuritegelikule tegevusele kaasabi seeläbi, et võimaldas tellida kaupa enda nimel ja tõi ka kauplusest kauba ära. esitas Artur Põldsaare nimel Xxx AS veebipoes tellimused kasutades talle mittekuulunud krediitkaardi andmeid - Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluvat krediitkaarti numbriga xxx – milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud neil volitusi, tehes seda järgmiselt: 12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nimele mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) kogusummas 1151,99 eurot ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 15:11:45. Tellitud kaup väljastati Omniva pakiautomaadist aadressilt Pirita Selver Rummu tee 4, Tallinn 13.07.2018 kell 17:26. 12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nimele kogusummas 3447 eurot kolme (3) mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 14:44:59. Tellitud kaup väljastati 13.07.2018 kella 17:00 paiku Artur Põldsaarele Lasnamäe Centrum Mustakivi Xxx kauplusest aadressilt Mustakivi tee 13, Tallinn. Artur Põldsaar osutas K. Letko kuritegelikule tegevusele kaasabi seeläbi, et võimaldas tellida kaupa enda nimel ja tõi ka kauplusest kauba ära. grupis ühiselt ja kooskõlastatult koos Jevgeni Horoševiga ja S Mi kaasabil esitas 12.07.2018 Xxx AS veebipoes tellimuse väljamõeldud isiku M O nimele nelja (4 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (256 GB) ostmiseks kogusummas 5318,99 eurot tasudes 12.07.2018 kell 16:54:14 tellitud kauba eest Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluva krediitkaardiga nr xxx. Antud kaardi valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud neil volitusi. Peale kauba eest tasumist edastati abonentnumbrile xxx saadetise saabumise kohta pakiautomaati teavitus koos paki väljavõtmiseks vajaliku koodiga. 17.07.2018 kell 19:33 võttis tellitud telefonid Omniva Tallinna Ümera Xxx pakiautomaadist aadressilt Tallinn, Ümera 3 välja S. M olles eelnevalt paki väljavõtmiseks vajaliku koodi saanud J. Horoševilt. Seejärel S. M müüs 2 telefoni edasi, telefonide müügist saadud raha andis üle J.Horoševile ning samuti andis S.M järele jäänud 2 telefoni edasi J.Horoševile. Jaapani, Kanada, Saksamaa ning Itaalia pankadele kuuluvaid kaarte kasutades esitas alljärgnevad tellimused (kokku 54 tellimust) Xxx AS veebipoes, kuid tehingud lükati kas kaardi valdaja panga poolt tagasi või lükati tehing tagasi maksevahendaja Everypay pettusereeglite rakendumise tõttu, mistõttu tehingud ei õnnestunud ning kaupa ei väljastatud:
Error Code Error message Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check
Created 2018-07-17 23:50:58 UTC 2018-07-17 22:37:15 UTC 2018-07-17 22:36:46 UTC 2018-07-17 22:36:19 UTC 2018-07-17 22:35:42 UTC 2018-07-17 22:35:07 UTC 2018-07-17 22:29:18 UTC 2018-07-17 22:28:49 UTC 2018-07-17 22:28:01 UTC 2018-07-17 22:24:46 UTC 2018-07-17 22:23:47 UTC 2018-07-17 20:08:08 UTC 2018-07-17 20:07:24 UTC
Initial amount
Card BIN Currency type country
Issuer
2300,99
EUR
Visa
Japan
Sumitomo Mitsui Card Company Limited 498000******6101 xxx
Smartphone Apple iPhone X (64 GB)
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420528******4009 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420529******9700 xx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420529******4355 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420529******0205 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420529******4844 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420523******1852 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420521******6347 Xxx Xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420520******5644 Xxx Xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
MC
Japan
545285******9713 Xxx Xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
1331,99
EUR
MC
Japan
545285******1411 Xxx Xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
4899,98
EUR
MC
Italy
NEXI SPA
525502******2091 xxx
4899,98
EUR
MC
Italy
NEXI SPA
Kaart
Nimi
525501******7378 xxx
Kaup
Processing 2018-07-17 cancelled by 20:06:50 fraud check UTC 3D secure 2018-07-17 cancelled by 20:03:47 issuing bank UTC Processing 2018-07-17 cancelled by 18:06:54 fraud check UTC Processing 2018-07-16 cancelled by 18:10:29 fraud check UTC
Error Code Error message Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check
Created 2018-07-16 18:09:43 UTC 2018-07-16 17:34:32 UTC 2018-07-16 17:31:58 UTC 2018-07-16 17:26:18 UTC 2018-07-16 11:54:18 UTC 2018-07-16 11:48:46 UTC 2018-07-16 11:47:58 UTC 2018-07-16 11:47:07 UTC 2018-07-16 11:42:15 UTC
4899,98
EUR
MC
Italy
NEXI SPA
4899,98
EUR
MC
Italy
NEXI SPA
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420513******1107 xxx
Visa
525501******6553 J T 525500******9534 J T
4899,98
EUR
2660,99 Initial amount
EUR
2660,99
EUR
MC
Japan
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420511******1700 xxx
EUR
Visa
Japan
Aeon Financial Service Co., Ltd. 420510******7202 xxx
EUR
MC
Japan
CARD
EUR
MC
Germany AG
BANK
EUR
MC
Germany AG
BANK
EUR
MC
Germany AG
BANK
EUR
MC
Germany AG
BANK
EUR
MC
Japan
MC Japan Card BIN Currency type country
CARD
Issuer
vacuum Roomba
521012******9845 xxx Kaart
CARD
Robotic cleaner
Nimi
Kaup
521012******9845 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB Notebook Apple MacBook Pro (2017) Notebook Apple MacBook Pro (2017) Notebook Apple MacBook Pro (2017)
523232******4986 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
523232******5401 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
523232******9634 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
523232******2619 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
LTD. 525290******1000 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
521012******9845 xxx
Processing 2018-07-16 cancelled by 11:41:35 fraud check UTC Unknown 2018-07-16 Processor 11:40:32 Response Code UTC Payment rejected, refer 2018-07-16 to Card Issuer. 09:53:02 Do not honor UTC Payment rejected, refer 2018-07-16 to Card Issuer. 09:30:19 Do not honor UTC Processing 2018-07-15 cancelled by 20:53:13 fraud check UTC Processing 2018-07-15 cancelled by 20:49:43 fraud check UTC Processing 2018-07-15 cancelled by 20:41:48 fraud check UTC
Error Code Error message Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check Processing cancelled by 4002 fraud check
Created 2018-07-15 20:40:47 UTC 2018-07-15 20:39:15 UTC 2018-07-15 20:38:11 UTC 2018-07-15 20:35:53 UTC 2018-07-15 20:34:21 UTC 2018-07-15 20:33:10 UTC
EUR
MC
Japan
LTD. 525290******2003 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
EUR
MC
Japan
LTD. 525259******1027 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
EUR
MC
Germany AG
BANK
EUR
MC
Germany AG
BANK
1151,99
EUR
Visa
1151,99
EUR
MC
1151,99 Initial amount
EUR
1151,99
EUR
MC
Japan
UFJ
520889******1061 xx
1151,99
EUR
Visa
Japan
Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 498641******0179 xxx
1151,99
EUR
MC
Japan
UFJ
520809******1082 xxx
2300,99
EUR
Visa
Japan
Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 453441******7097 xxx
2300,99
EUR
Visa
Japan
Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 453441******5004 xxx
2300,99
EUR
MC
Japan
UFJ
521465******3417 xxx
523232******4266 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
523232******6907 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
Japan
Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 498655******0184 xxx
Smartphone Apple iPhone X (64 GB)
Japan
521012******7950 xx
Smartphone Apple iPhone X (64 GB)
UFJ
529605******0378 xxx
Smartphone Apple iPhone X (64 GB)
Issuer
Kaup
MC Japan Card BIN Currency type country
CARD
Kaart
Nimi
Card used is not 2018-07-15 permitted. 20:27:12 Restricted card UTC Card used is not 2018-07-15 permitted. 20:25:02 Restricted card UTC Payment rejected, refer 2018-07-13 to Card Issuer. 15:45:40 Do not honor UTC Payment rejected, refer 2018-07-13 to Card Issuer. 15:15:59 Do not honor UTC Payment rejected, refer 2018-07-13 to Card Issuer. 15:12:02 Do not honor UTC Payment rejected, refer 2018-07-13 to Card Issuer. 12:32:12 Do not honor UTC 3D secure 2018-07-13 cancelled by 12:30:32 issuing bank UTC Unknown 2018-07-13 Processor 12:01:50 Response Code UTC Payment rejected, refer to Card Issuer. 2018-07-13 Do not honor 11:33:38 UTC Payment rejected, refer 2018-07-12 to Card Issuer. 15:20:51 Do not honor UTC
Error Code Error message Created Card used is not 2018-07-10 permitted. 17:14:49 3003 Restricted card UTC
2300,99
EUR
Visa
Japan
Credit Saison Co., Ltd.
454159******6033 xxx
2300,99
EUR
MC
Japan
UFJ
520889******1061 xxx
524805******3702 xxx
468517******7566 xxx
779,99
EUR
MC
Japan
1099,99
EUR
Visa
Japan
Toyota Corporation
Finance
2199,98
EUR
Visa
Japan
Toyota Corporation
Finance
2660,99
EUR
Visa
Canada
Canadian Imperial Bank of Commerce 450003******2318 xxx
2660,99
EUR
MC
Canada
BANK
4958,99
EUR
MC
Japan
UFJ
521465******7255 xxx
4860,97
EUR
Visa
Japan
Credit Saison Co., Ltd.
454159******7018 xxx
Initial amount
EUR
Toyota Corporation
468517******8545 xxx
2300,99
EUR
Visa Japan Card BIN Currency type country MC
Japan
Issuer
OF
Finance
Smartphone Samsung Galaxy S9 Plus
468517******7566 xxx
555000******3542 xxx
Kaart
Nimi
UFJ
529605******0378 xxx
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
Kaup Smartphone Apple iPhone X (64 GB 2tk
Card used is not 2018-07-10 permitted. 17:12:38 Restricted card UTC Payment rejected, refer 2018-07-09 to Card Issuer. 14:49:55 Do not honor UTC 2018-07-09 Stolen card. 13:52:34 Lost card UTC Payment rejected, refer 2018-07-03 to Card Issuer. 21:38:05 Do not honor UTC
2300,99
EUR
MC
Japan
UFJ
520889******1061 xxx
EUR
Visa
Japan
Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 498641******0179 xxx
EUR
MC
Japan
UFJ
521465******3417 xxx
1331,99
EUR
Visa
Japan
Mitsubishi UFJ Nicos Co., Ltd 498655******0184 xxx
Smartphone Apple iPhone X (64 GB 2tk
Smartphone Apple iPhone X (256 GB
Seega pani Konstantin Letko oma tahtliku tegevusega toime teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, ja grupi poolt, s.o KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Konstantin Letko ja tema kaitsja vandeadvokaat Dmitri Školjar on käesolevas kriminaalasjas 18.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Konstantin Letko süüdi tunnistamist KarS § 201 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja viimase karistamist 4 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises süüdi tunnistamist ja Konstantin Lekto karistamist 3 aasta pikkuse vangistusega. Samuti taotletakse Konstantin Letko süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ka viimase karistamist 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 213 lg 2 p 1,4 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Konstantin Letkole karistuseks 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistuse. Kohaldades KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista Konstantin Letkole 3 aastat ja 8 kuud vangistust. KarS § 68 alusel arvata Konstantin Letko karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 06.02.2019-08.02.2019, so 3 päeva ja süüdistatavale karistuseks mõista 3 aastat 7 kuud ja 27 päeva vangistust. Kohtult taotletakse KarS § 65 lg 2 kohaldamist ja märgitu alusel suurendada Konstantin Letkole mõistetavat karistust Harju Maakohtu 23.02.2015.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 2 aasta 6 kuu ja 2 päeva võrra ja liitkaristuseks mõista Konstantin Letkole 6 aastat, 1 kuu ja 29 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1,2,5 alusel määrata, et Konstantin Letkole mõistetud vangistust ei pöörata osaliselt täitmisele, s.t mõistetud vangistusest tuleb Konstantin Letkol kohe ära kanda karistus 1 aasta, 1 kuu ja 29 päeva vangistust ja 5 aasta vangistuse osas ei pöörata karistust täitmisele tingimusel, et Konstantin Letko suhtes kuuluvad katseajal kohaldamisele KarS § 75 lg-st 1 tulenevad kontrollnõuded ning KarS § 75 lg 2 p 9 ettenähtud elektrooniline valve. KarS § 74 lg 2 ja 3 kohaselt määrata Konstantin Letko katseaja pikkuseks 5 aastat ning 5 aasta pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Konstantin Letko katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 ettenähtud kontrollnõudeid: elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 75’ lg 3 kohaselt määrata elektroonilise valve pikkuseks 8 kuud. KarS § 68 alusel arvestada karistusaja alguseks Konstantin Letko vahistamise aega, so 20.02.2019.a. Kohtule esitatud kokkuleppes märgitakse, et Konstantin Letko poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega taotleb ringkonnaprokurör Margus Lellep kohtus mõista Konstantin Letkolt ja teistelt tema poolt sooritatud kuritegudes osalenud isikutelt välja nende vastu
tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel alljärgnevalt: Xxx OÜ poolt Konstantin Letko suhtes esitatud tsiviilhagi summas 3098,40 eurot. Xxx AS poolt Konstantin Letko, M.A, A B suhtes so esimeses episoodis esitatud tsiviilhagi summas 3755 eurot solidaarselt ja Konstantin Letko G Ki ja Vjatšeslav Letko suhtes teises episoodis esitatud tsiviilhagi summas 10 000 eurot solidaarselt. Konstantin Letko ja Ksenia Žitkovaga suhtes esitatud tsiviilhagi summas 3000 eurot solidaarselt ja xxx AS poolt Konstantin Letko ja A.M-i suhtes esitatud tsiviilhagi summas 781,25 eurot solidaarselt. xxx OÜ poolt Konstanti Letko ja A.M-i vastu esimeses episoodis esitatud tsiviilhagi summas 950 eurot solidaarselt ja Konstantin Letko, M.A ja A Bi vastu teises episoodis esitatud tsiviilhagi summas 1800 eurot solidaarselt. Kohtule antakse teada, et kuna Konstantin Letko nõustub esitatud tsiviilhagidega ja nende määradega, siis seoses sellega rahuldada tsiviilhagid täielikult. Samuti märgitakse kohtule esitatud kokkuleppes, et Konstantin Letko menetluskuluks käesolevas kriminaalasjas on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest ning seda 1350 eurot, milline tuleb tasuda riigituludesse. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Konstantin Letko on kinnitanud, et tema on nõus süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Jevgeni Horošev on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos S M kasutas India pankade andmetega võltsitud pangakaarte. Antud tegevus seisnes selles, et J. Horošev sa nimetatud võltsitud pangakaardid seni tuvastamata viisil ja ajal enda valduses ning andis need 23.01.2018.a. edasi oma elukaaslasele S Mile. Pangakaartide juures olid ka pin-koodis, milleks kõikide kaartide puhul oli 0000. J. Horoševilt saadud kaarte kasutades S. M 23.01.2018 ajavahemikul kell 23:29 kuni 23:51 üritas SEB Pank AS-ile ning Swedbank AS-ile kuuluvatest sularahaautomaatidest välja võtta sularaha, mis ebaõnnestus. Peale kaartide kasutamist S. M tagastas kaardid J. Horoševile. Antud teoga pani Jevgeni Horošev toime KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise. Samuti on Jevgeni Horoševi alus süüdistada KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis ühiselt ja kooskõlastatult koos Konstantin Letkoga ja S Mi kaasabil varalise kasu saamise eesmärgil sekkusid ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel ja nimelt J. Horošev koos K. Letkoga esitasid 12.07.2018.a. Xxx AS-i hallatavas veebipoes Xxx https://www.xxx.ee/ tellimuse nelja (4 tk) mobiiltelefoni Apple iPhone X (256 GB) ostmiseks kogusummas 5318,99 eurot väljamõeldud isiku M O nimele. Kauba eest tasumine teostati 12.07.2018 kell 16:54:14 neile mittekuulunud krediitkaardi andmete alusel, milleks oli Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluv kaart numbriga xxx. Antud kaardi valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud neil volitusi. Peale kauba eest tasumist edastati abonentnumbrile xxx saadetise saabumise kohta pakiautomaati teavitus koos paki väljavõtmiseks vajaliku koodiga. 17.07.2018 kell 19:33 võttis tellitud telefonid Omniva Tallinna Ümera Xxx pakiautomaadist aadressilt Tallinn, Ümera 3 välja S. M olles eelnevalt paki väljavõtmiseks vajaliku koodi saanud J. Horoševilt. Seejärel S.M müüs 2 telefoni edasi, telefonide müügist saadud raha andis üle J. Horoševile ning samuti andis S. M järele jäänud 2 telefoni edasi J. Horoševile. Antud teoga pani Jevgeni Horošev toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutisüsteemi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil.
Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Jevgeni Horošev ja tema kaitsja vandeadvokaat Madis Mahlapuu on käesolevas kriminaalasjas 23.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Jevgeni Horoševi süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist 8 kuu pikkuse vangistusega ning KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises ja viimase karistamist märgitud tegude eest 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega. Juhindudes KarS § 64 lg 1 taotleb ringkonnaprokurör Margus Lellep kohtus Jevgeni Horoševile liitkaristuse mõistmist, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga ja Jevgeni Horošev mõista karistuseks 1 aasta ja 4 kuud vangistust, millisest KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka Jevgeni Horošev poolt eelvangistuses viibitud aeg ja nimelt 26.03.2019.a kuni 27.03.2019.a s.o 2 päeva vangistust ning Jevgeni Horoševile mõista karistuseks 1 aasta 3 kuud ja 28 päeva vangistust, milline KarS § 73 lg 1 tulenevalt jätta täielikult tingimisi täitmisele pööramata, kui Jevgeni Horošev ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot ning menetluskuluna: riigi õigusabi kulud kohtueelses menetluses kogusummas summas 540.-- eurot ning lisaks märgitule kohtumenetluses tekkivad õigusabikulud riigituludesse. Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt Jevgeni Horošev hüvitab menetluskulud täies osas 12 kuu jooksul. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Jevgeni Horošev on kinnitanud, et tema on nõus süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Kohtule antakse teada, et Jevgeni Horošev vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole. Andrei Tšepurnõi on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 22 lg 3- 334 lg 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Konstantin Letko ja Andrei Mikrjukovi kuritegelikule tegevusele, mis seisnes selles, et A. Mikrjukov ja K. Letko ühiselt ja kooskõlastatult panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pankade pangakaartide kasutamise. Konkreetne tegevus seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid Andrei Mikrjukovile edastas Konstantin Letko. Andrei Tšepurnõi roll oli nimetatud isikud transportida Tallinna linnas sularaha automaatide juurde, kus võeti välja sularaha. Andrei Mikrjukovi poolt väljavõetud sularaha edastas ta Andrei Tšepurnõi kätte. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamisel kaasaaitamine Andrei Tšepurnõi poolt seisnes alljärgnevas: -27.10.2018.a kell 12:00:39-12:00:52 Tallinnas sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nrga xxx Tallinnas xxx asuva baari juurde, kus Andrei Mikrjukov xxx (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. -27.10.2018.a. kell 12:12:45- 12:13:08 sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga
xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -27.10.2018.a. kell 12:46:06-12:46:26 sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas Ehitajate tee 148 asuva xxx XXX kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. -27.10.2018.a. kell 13:02:14 sõidutas Andrei Tšepurnõi Andrei Mikrjukovi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas Rannamõisa teel asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 160 eurot, 160 eurot ja 750 eurot (kokku 1070 eurot). Kokku üritas Andrei Mikrjukov, kasutades võltsitud pangkaarte välja võtta 3830 eurot ning sai kätte 1980 eurot. Võltsitud pangakaartide abil Andrei Mikrjukovi poolt saadud sularaha summas 1980 eurot andis A. Mikrjukov edasi A. Tšepurnõi kätte, kes võttis endale 100 eurot ning andis ülejäänud raha summas 1880 eurot Konstantin Letko’le. Antud teoga pani Andrei Tšepurnõi toime KarS §-d 22 lg 3- 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamisele kaasaaitamise. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Andrei Tšepurnõi ja tema kaitsja vandeadvokaat Mart Missik on käesolevas kriminaalasjas 26.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Andrei Tšepurnõi süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja Andrei Tšepurnõi karistamist 5 kuu pikkuse vangistusega, milline jäetaks KarS § 74 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et Andrei Tšepurnõi 1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 ettenähtud kontrollnõudeid: elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigi tuludesse sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot riigituludesse.
Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt Andrei Tšepurnõi hüvitab menetluskulud täies osas 12 kuu jooksul. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Andrei Tšepurnõi on kinnitanud, et tema on nõus süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Kohtule antakse teada, et Andrei Tšepurnõi vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole. Vjatšeslav Letko on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga ja Artur Põldsaarega ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o Bangladesh pankade - Prime Bank Limited Bangladesh ja Prime Bank Limited Dhaka Bangladesh panga pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Vjatšeslav Letko poolt seisnes alljärgnevas: -05.10.2018.a. kell 10:58-10:59 Tallinnas Läänemere tee 28 (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 6 korda 750 eurot, (kokku 4500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:18 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 5 korda 750 eurot, (kokku 3750 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:19 Tallinnas Smuuli tee 9 (xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot, (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:21 Tallinnas Smuuli tee 9 (Xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda 400 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:22 Tallinnas Smuuli tee 9 (Xxx XX) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kokku üritas Vjatšeslav Letko kasutades võltsitud pangakaarte välja võtta 14 700 eurot. Kokku üritas Vjatšeslav Letko, Konstantin Letko ja Artur Põldsaar 05.10.2018.võltsitud pangakaarte kasutades välja võtta pangautomaatidest 26 370 eurot.
Antud teoga pani Vjatšeslav Letko toime KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise. Samuti süüdistatakse Vjatšeslav Letko KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema viis varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel kiirlaene väljastavad ettevõtteid eksitusse, mille alusel tegid kiirlaenu väljastavad ettevõtte laene välja makstes varakäsutuse ja said seeläbi kahju. V. Letkol puudus kavatsus laene tagasi maksta. V. Letko tegevus seisnes selles, et tema leidis variisiku, kelle nimel võtta kiirlaene, korraldas selle varaisiku poolt vajalike toimingute teostamise, s.h pangakonto avamise, võttis temalt vajalikud dokumendid ja edastas need Konstantin Letkole laenutaotluse vormistamiseks. Samuti oli V. Letko roll selles, et toimetada variisik sularaha automaatide juurde ja korraldada sealt raha väljavõtmine Tema tegevus seisnes alljärgnevas: Esitas grupis koos Konstantin Letkoga ja G Ki kaasabil 07.10.2018.a. G Ki nimele laenutaotluse (laenuleping XXX), mille alusel sai XXX AS’ilt tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel laenu summas 10 000 eurot, millise summa ei kavatsenud G K, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagasi maksta. Eelnimetatud laenu saamine toimus järgmiselt: Vjatšeslav Letko leidis Konstantin Letko korraldusel variisiku, kelleks oli G K. Viimane avas V. Letko palvel SEB pangas V. Letko kaasabil konto ja selle toimingu tulemusena saadud pin-kalkulaatori koos koodidega andis üle Vjatšeslav Letko kaudu Konstantin Letko’le. K. Letko, kasutades antud pin-kalkulaatori, teostas läbi G K SEB pangakonto nr XXX isiku tuvastamise interneti portaalis www.xxx.ee, registreeris antud isiku kasutajaks ning seejärel 07.10.2018.a. esitas tema nimelt laenutaotluse. Xxx AS tegi positiivse laenuotsuse ja selle alusel sõlmis 7.10.2018.a Xxx AS G Ki nimel laenulepingu nr XXX. Antud lepingu alusel kanti 07.10.2018a. G Ki eelnimetatud kontole 10 000 eurot, millisest summast G K võttis ajavahemikul 08.10.2018.a. -12.10.2018.a enda kontolt välja 9900 eurot. Väljavõetud raha andis ta Konstantin Letko-le ja Vjatšeslav Letkole ning millise summa ei kavatsenud tema, Konstantin Letko ja Vjatšeslav Letko tagastada. G Ki roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol ja V. Letkol laenu, andes neile vajalikud dokumendid, avades uue pangakonto, võttes sularaha automaatidest raha välja ja andes selle üle. Antud teoga pani Vjatšeslav Letko toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s. teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikute grupis. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Vjatšeslav Letko ja tema kaitsja vandeadvokaat Gennadi Kullon käesolevas kriminaalasjas 25.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Vjatšeslav Letko süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Vjatšeslav Letko karistamist 6 kuu pikkuse vangistusega. Samuti taotleb ringkonnaprokurör kohtus Vjatšeslav Letko süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja viimase karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega, KarS § 64 lg 1 kohaldamist liitkaristuse mõistmist, üksikkaristusest raskeima suurendamise teel karistada Vjatšeslav Letkod 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega, millisest KarS § 68 lg 1 tulenevalt arvestada maha Vjatšeslav Letko eelvangistuses viibitud aeg 22.03.2019.a kuni 23.03.2019.a s.o 2 päeva vangistust ning Vjatšeslav Letkol karistuseks mõista 1 aasta 5 kuud ja 28 päeva vangistust. Samuti taotletakse kohtult KarS 65 lg 1 ja § 64 lg 1 kohaldamist ja nimelt liita märgitud karistusele Haerju Maakohtu 24.10.2018.a otsusega nr 1-18-8565 mõistetud ja ärakandmata karistus 5 kuud ja 27 päeva vangistust ning
üksikkaristusest raskeima suurendamise teel mõista Vjatšeslav Letkole ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 1 aasta 8 kuud vangistust, milline KarS § 65 lg 3 ja § 73 lg 1, 3 alusel jätta täielikult täitmisele pööramata, kui Vjatšeslav Letko ei pane 2 aasta pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtule antakse teada, et Vjatšeslav Letko poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanule Xxx AS kahju ja seda 10 000 eurot, märgitud osas on esitatud ka tsiviilhagi. Kohtule esitatud kokkuleppes selgitatakse, et kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud K onstantin Letko, Vjatšeslav Letko ja G Ki panid kuriteo toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega on kokku lepitud selles, et Vjatšeslav Letkolt ja teistelt kuritegudes osalenud isikutelt tuleb välja Xxx AS poolt esitatud tsiviilhagi summas 10 000 eurot. Vjatšeslav Letko nõustub esitatud tsiviilhagiga, nõude määraga ja sellisel kujul hagi välja mõistmisega. Seoses sellega taotletakse kohtus rahuldada täielikult Xxx AS käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus kohtus kohtueelses uurimises ja kohtus tekkinud menetluskulud õigusabi kulude näol tasuda riigituludesse. Kohtule on teada antud, et kohtueelses menetluses tekkinud õigusabi kulud on summas 450.- eurot ning kohtumenetluses (kuni kokkuleppe sõlmimiseni) 1118,40 eurot, millised Vjatšeslav Letko tasub täies osas 12 kuu jooksul. Kohtule antakse teada, et Vjatšeslav Letko suhtes sundraha ei kohaldata. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. A.M on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS §-d 22 lg 3- 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema aitas kaasa Konstantin Letko tegevusel, mis seisnes kiirlaenude väljapetmises neid väljastavatelt ettevõtetelt alljärgnevalt: Konstantin Letko esitas A.M-i kaasabil tema nimele ja tema andmeid kasutades laenutaotlused 19.06.2018 xxx OÜ-le summas 950 eurot ning xxx OÜ-le summas 500 eurot kavatsemata võetud laene tagasi maksta. Selleks registreeris K. Letko arvuti teel A.M-i 19.06.2018 xxx OÜ ja xxx OÜ kasutajaks, kasutades selleks A.M-i poolt talle eelnevalt antud dokumente. xxx OÜ puhul kasutas K. Letko isiku tuvastamise eesmärgil tema kätte antud A.M-i ID kaarti. xxx OÜ puhul tuvastati A.M-i isik elamisloa alusel. Kasutajakontode juurde märkis K. Letko enda kontrolli all oleva e-posti aadressi. Lisaks käis A.M koos Konstantin Letkoga pangakontoris, kus vormistas internetipangala juurdepääsu paroolid selleks, et K. Letko saaks kasutada A.M-i kontot internetipanga kaudu. Lisaks võttis A.M ka laenu taotlemiseks pangakontorist enda pangakonto väljavõtte selleks, et K. Letko saaks selle esitada laenutaotluse dokumentide juurde. A.M-i roll laenu taotlemisel seisnes mh ka selles, et ta pidi vastama laene väljastavate ettevõtete telefonikõnedele ja kinnitama laenu võtmiseks vajalikke andmeid. Sellega jättis A.M laenuettevõtetele eksliku mulje, justkui tema oleks ikkagi laenuvõtjaks. Pärast taotluse ja muude vajalike dokumentide edastamist K. Letko poolt, tehti mõlema ettevõtte poolt positiivne laenuotsus. Seejärel pärast eksitavate andmete esitamist laekus A.M-i SEB pank AS-i kontole nr EE xxx 19.06.2018 ja 20.06.2018 eelpoolnimetatud summad. xxx OÜ-lt laekunud laenust võttis A.M 19.06.2018.a Aia 3 Tallinn asuvast pangaautomaadist 930 eurot sularahana välja ja andis selle K. Letko kätte. Samuti võttis ta xxx OÜ-t laekunud 500 eurot 20.06.2018.a Altmetsa tn 1 Tallinn asuvast pangaautomaadist
sularahana välja ja andis K. Letkole. K. Letko kasutas neid laene isiklikul otstarbel ja tal puudus kavatsus neid tagasi maksta. Antud teoga pani A.M toime KarS §-de 22 lg 3- 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav A.M ja tema kaitsja vandeadvokaat Eva Rivis on käesolevas kriminaalasjas 23.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus A.M süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja A.M karistamist 2 kuu pikkuse vangistusega, milline jäetaks KarS § 73 lg 1 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et A.M 1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et A.M-i poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad ringkonnaprokuröri hinnangul kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega on kokkulepitud selles, et A.M-ilt ja Konstantin Letkolt välja mõista nende vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel alljärgnevalt: xxx AS poolt: Konstanti Letko ja A.M-i suhtes esitatud tsiviilhagi summas 781,25 eurot solidaarselt ja xxx OÜ poolt Konstantin Letko ja A.M-i vastu esitatud tsiviilhagi summas 950 eurot solidaarselt. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et A.M nõustub esitatud tsiviilhagidega, nende määradega ja väljamõistmisega sellisel viisil. Seoses sellega tuleb ringkonnaprokuröri hinnangul rahuldada tsiviilhagid täielikult. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus kohtus tekkivad menetluskulud tasuda riigituludesse. Kohtule on teada antud, et kohtueelses menetluses tekkinud õigusabi kulud summas 360.- eurot ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot kokku summas 1170.- eurot jääb KrMS § 180 lg 3 kohaselt riigi kanda. Kohtus tekkinud menetluskulusid võimaldada A.M tasuda 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. M.A on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema, aitas kaasa Konstantin Letko tegevusel, mis seisnes kiirlaenude väljapetmises neid väljastavatelt ettevõtetelt alljärgnevalt: Antud tegevus seisnes selles, et Konstantin Letko pöördus oma tuttava A Bi poole, et ta leiaks inimese, kelle nimel võtta erinevates kohtadest kiirlaene. A Bile lubas ta osutatava kaasabi eest maksta tasu. A B leidis antud variisikuks M.A. Seejärel viis A. B vastavalt Konstantin Letkolt saadud juhistele M.A SEB Pank kontorisse, kus aitas M.A vormistada SEB Pank AS-s pangakontoris pin-kalkulaatori. Saadud koodid andis M.A A. Bile, kes omakorda andis antud pin-kalkulaatori edasi Konstantin Letkole. Nimetatud dokumentide ja saadud andmete alusel esitas Konstantin Letko interneti teel 19.12.2018 Xxx AS-ile ja 27.12.2018.a xxx OÜ-le laenutaotlused (täitis xxx iseteeninduses
laenutaotluse). Lisaks oli ta ta xxx OÜ-lt laenu saamiseks M.A nimelt esitanud varasemalt M.A pangakonto väljavõte. Lisaks nimetatud pin-kalkulaatori abil teostas Konstantin Letko läbi M.A’i isikliku pangakonto SEB Pank AS’is isiku tuvastamise Xxx portaalis www.xxx.ee ning täitis M.A nimelt laenutaotluse 19.12.2018. xxx OÜ-lt laenu saamiseks toimus pärast 27.12.2018 koostatud laenutaotluse esitamist isiku tuvastamine selliselt, et A B viis 27.12.2018.a. M.A Tallinnas xxx postkontorisse, kus M.A täitis ja allkirjastas isiku tuvastamise ankeedi. Antud laenutaotlused said positiivse laenuotsuse ja M.A kontole väljastatid 19.12.2018.a Xxx AS poolt laen (leping nr XXX) summas 4000 eurot ja 27.12.2018.a xxx OÜlt poolt laen (lepingu nr xxx) summas 1800 eurot. Xxx AS-ilt laekunud laenust võttis 19.12.2018.a. M.A pangaautomaadist välja 2750 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko aga kandis nimetatud laenust 245 eurot XXX ASile tagasi ja 237 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 900 eurot ning ülejäänud 1850 eurot andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstain Letko sai 1850 eurot, Juri Sadikov 237 eurot, A B 900 eurot ja M.A 768 eurot, mis jäid tema kontole. xxx OÜ-lt laekunud laenust võttis 27.12.2018.a M.A pangaautomaadist välja 1500 eurot ja andis üle A Bile. Konstantin Letko kandis 27.12.2018.a 240 eurot ja 31.12.2018.a. 550 eurot Juri Sadikovi kasutuses olnud tema ema G S kontole. Saadud rahast A B jättis endale 400 eurot, ülejäänud raha andis üle Konstantin Letkole. Seega Konstantin Letko sai 1100 eurot, A B 400 eurot, Juri Sadikov 790 eurot. Kokku võtsid nimetatud isikud M.A kontolt 2290 eurot, mis ületas xxx OÜlt saadud summat 490 euro võrra, kuivõrd see sisaldas ka Xxx AS-lt võetud laenusumma jääki. Seega sai M.A kokkuvõttes kahe laenulepingu alusel varalist kasu 278 eurot. Fedor Ferenichi roll kaasaaitajana seisnes selles, et ta võimaldas enda nimel ja enda dokumentide alusel võtta K. Letkol laenu, andes talle A. Bi kaudu vajalikud dokumendid ja osales ATM-dest sularaha väljavõtjana. Sellega aitas ta kaasa luua kiirlaene väljastavates ettevõtetes ebaõige ettekujutus laenu tegeliku võtja kohta, mis viis selleni, K. Letko sai võtta laenu, mida ta ei kavatsenud tagasi maksta. Antud teoga pani M.A toime KarS §-de 22 lg 3- 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o aitas kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav M.A ja tema kaitsja vandeadvokaat Yaroslav Radziwill on käesolevas kriminaalasjas 20.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus M.A süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja M.A karistamist 2 kuu pikkuse vangistusega, milline jäetaks KarS § 73 lg 1 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et M.A 1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et M.A poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137
alusel. Taotletakse kohtus mõista M.A-lt ja teistelt tema poolt sooritatud kuritegudes osalenud isikutelt välja nende vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel alljärgnevalt: Xxx AS poolt: Konstanti Letko, M.A, A B suhtes esitatud tsiviilhagi summas 3755 eurot solidaarselt ja xxx OÜ poolt Konstantin Letko, M.A ja A Bi vastu esitatud tsiviilhagi summas 1800 eurot solidaarselt. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppes selgitatakse, et M.A nõustub esitatud tsiviilhagidega, nende määradega ja väljamõistmisega sellisel viisil ning seoses märgituga tuleb ringkonnaprokuröri hinnangul rahuldada tsiviilhagid täielikult. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus kohtus tekkivad menetluskulud tasuda riigituludesse. Kohtule on teada antud, et kohtueelses menetluses tekkinud õigusabi kulud summas 250.- eurot ning kokkuleppe sõlmimise ajaks on õigusabikulud summas 470,50.- eurot, süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 810.- eurot kokku prognoositavad kulud summas 1530,50.- eurot, millisele lisanduvad kohtukulud. Kokku on lepitud selles, et menetluskulud summas 1500.- eurot jäävad riigi kanda ja M.A on KrMS § 180 lg 3 kohaselt kohustatud riigituludesse kandma ülejäänud osas tekkivad kulud ning seda 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Andrei Mikrjukov on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga, Andrei Tšepurnõiga ja Juri Sadikoviga ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pankade pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid Andrei Mikrjukovile edastas Konstantin Letko. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Andrei Mikrjukovi poolt seisnes alljärgnevas: -Juri Sadikov edastas Andrei Mikrjukovile Konstantin Letkolt eelnevalt saadud võltsitud pangakaardi, millega Andrei Mikrjukov 02.12.2017.a. kell 14:49 Tallinnas Pääskülas asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta 350 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi - xxx (350 eurot) andmed, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. -27.10.2018.a kell 12:00:39-12:00:52 Tallinnas sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva baari juurde, kus Andrei Mikrjukov xxx (xxx) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. -27.10.2018.a. kell 12:12:45- 12:13:08 sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas xxx asuva xxx kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja kaks korda 750 eurot (kokku 1500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid.
-27.10.2018.a. kell 12:46:06-12:46:26 sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas Ehitajate tee 148 asuva XXX XXX kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr xxx ja xxx andmed, sisestades antud kaarte pangaautomaadi. -27.10.2018.a. kell 13:02:14 sõitis koos Andrei Tšepurnõi ja tuvastamata isikuga sõitis Andrei Tšepurnõi kasutuses olnud valget värvi sõidukiga XXX reg.nr-ga xxx Tallinnas Rannamõisa teel asuva Selveri kaupluse juurde, kus Andrei Mikrjukov seal asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 160 eurot, 160 eurot ja 750 eurot (kokku 1070 eurot). -27.10.2018.a. kell 13:24:16-13:24:23 Tallinnas Vilde tee 101 asuvas Swedbank pangaautomaadis XXX kasutas pangakaarte, millistele oli kopeeritud Bankislami Pakistan Limited Karachi – Sindh pangakaartide nr nr xxx ja xxx andmed, sisetades antud kaarte pangaautomaadi, võttis tema pangautomaadist välja 750 eurot ja 160 eurot (kokku 910 eurot). Kokku üritas Andrei Mikrjukov, kasutades võltsitud pangkaarte välja võtta 3830 eurot ning sai kätte 1980 eurot. Võltsitud pangakaartide abil Andrei Mikrjukovi poolt saadud sularaha summas 1980 eurot andis A. Mikrjukov edasi A. Tšepurnõi kätte, kes võttis endale 100 eurot ning andis ülejäänud raha summas 1880 eurot Konstantin Letko’le. Antud teoga pani Andrei Mikrjukov toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o korduvalt võltsitud pangakaardi kasutamise. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Andrei Mikrjukov ja tema kaitsja vandeadvokaat Liis Suik on käesolevas kriminaalasjas 25.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Andrei Mikrjukov süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Andrei Mikrjukov karistamist 2 aasta pikkuse vangistusega, arvestades KarS § 68 lg 1 alusel viimasele mõistetava karistusaja hulka Andrei Mikrjukov poolt kahtlustatavana kinnipidamise aeg ja nimelt 06.02.2019.a kuni 08.02.2019.a s.o 3 päeva vangistust ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 1 aasta 11 kuud ja 27 päeva vangistust, milline jäetaks KarS § 73 lg 1 tulenevalt täielikult täitmisele pööramata, tingimusel, et Andrei Mikrjukov 2 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et Andrei Mikrjukov vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda sundraha esimese astme kuriteo toimepanemise eest summas 1350.- eurot ning kohtueelses – ja kohtumenetluses temale õigusabi teenuse osutamisega kaasnevad kaitsjakulud – riigituludesse. Kohtueelses menetluses õigusabi teenuse saamisega seotud kulud on summas 540.- eurot. Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt hüvitab Andrei Mikrjukov menetluskulud täies ulatuses 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimise käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni ja tekitatud kahju laadi ja
suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Juri Sadikov on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga, Andrei Mikrjukoviga ja Artur Põldsaarega ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja EUROPAY NORGE A.S pankade pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid J. Sadikovile ja Artur Põldsaarele edastas Konstantin Letko. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Juri Sadikovi poolt seisnes alljärgnevas: 2.12.2017.a. ajavahemikul kell 07:17-07:25 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 6030 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta (andmed: panga nimetus, kaardi nr ja väljavõetav summa): City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot) EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot Ja xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 0 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot;
2.12.2017.a. ajavahemikul 07:38-07:59 Tallinnas Läänemere tee 28 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 4020 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot; kaart xxx summa 320 eurot; kaart xxx summa 350 eurot. Võltsitud pangakaartide abil saadud rahast (10050 eurot) Juri Sadikov sai endale 1000 eurot, ülejäänud raha - 9050 eurot - tema andis ära Konstantin Letko’le. Andis Konstantin Letkolt saadud võltsitud pangakaardi edasi Andrei Mikrukovile, kes 2.12.2017.a. kell 14:49 Tallinnas Pääskülas asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta 350 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi - xxx (350 eurot) andmed, kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. Antud teoga pani Juri Sadikov toime KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Juri Sadikov ja tema kaitsja vandeadvokaat Leelo Viil on käesolevas kriminaalasjas 25.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Juri Sadikov süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Juri Sadikov karistamist 6 kuu pikkuse vangistusega, arvestades KarS § 68 lg 1 alusel viimasele mõistetava karistusaja hulka Juri Sadikov poolt kahtlustatavana kinnipidamise aeg ja nimelt 06.02.2019.a kuni 08.02.2019.a s.o 3 päeva vangistust ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 5 kuud ja 27 päeva vangistust. Samuti taotletakse kohtult KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel liitkaristuse moodustamist ja nimelt Harju Maakohtu 25.05.2018 otsuse nr 1-18-4450 alusel mõistetud karistuse, s,o 7 kuu ja 28 päeva vangistuse ja käesoleva karistuse vahel, suurendades raskemat karistust, mõistes karistuste kogumis ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks Juri Sadikovile 1 aasta ja 27 päeva vangistust. Kohtult taotletakse mõistetavast liitkaristusest arvata maha 05.11.2018 Harju Maakohtu
kohtumääruse nr 1-18-4450 kohaselt Juri Sadikovi poolt vangistuses viibitud aeg (24.05.2018 – 21.11.2018) ehk 5 kuud ja päeva vangistust ja Juri Sadikovile lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 7 kuu vangistuse mõistmist. KarS § 65 lg 3 ja 74 lg 1 ja 3 ning KrMS § 414 kohaldamist ja nimelt, et mõistetavat 7 kuu pikkust vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Juri Sadikov 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 ettenähtud kontrollnõudeid: elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Kohtule antakse teada, et Juri Sadikov vastu käesolevas kriminaalasjas tsiviilhagi esitatud ei ole. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda menetluskulud kaitsjatasude näol ja nimelt kohtueelsel uurimisel tekkinud õigusabi kulud summas 540.- eurot ning kohtumenetluses tekkinud õigusabi kulud. Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt hüvitab Juri Sadikov menetluskulud täies ulatuses 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimise käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni ja tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Ksenia Žitkova on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Konstantin Letkoga, kasutades L S teadmata ja nõusolekuta viimase ID -kaarti koos PIN-koodidega, internetipanga kasutajatunnust, paroolikaarti ja pangakaarti, 28.12.2018 kell 12.43 registreeris L S veebiportaali www.xxx.ee kasutajaks. Isiku tuvastamiseks sisenesid Xxx AS-i iseteenindusse AS-i Swedbank internetipanka kannatanu kasutajatunnuse ja paroolikaardilt parooli sisestades sisselogimise teel. Seejärel 29.12.2018 esitasid veebiportaalis www.xxx.ee L S nimel laenutaotluse ja kell 14.23 sõlmisid laenulepingu nr XXX, kinnitades laenuandjale Xxx AS-ile allkirjaõigust viimase poolt lühisõnumiga (SMS) saadetud PIN-koodi abil. Lepingu alusel kandis Xxx AS 29.12.2018 L S arveldusarvele number XXX üle laenusumma 3000 eurot. Grupi liikmed omastasid saadud raha perioodil 31.12.2018 kuni 04.01.2019 järgneval moel: Ksenia Žitkova võttis pangaautomaatidest sularahana välja kokku 2625 eurot, millest osa andis üle Konstantin Letkole, ülejäänud raha kulutas Ksenia Žitkova ära, tasudes ostude eest L S pangakaardiga. Antud teoga pani Ksenia Žitkova toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Ksenia Žitkova ja tema kaitsja vandeadvokaat Jugans Grossmann on käesolevas kriminaalasjas 02.10.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Ksenia Žitkova süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja Ksenia Žitkova karistamist 1 aasta pikkuse vangistusega, milline jäetakse KarS § 73 lg 1 alusel täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et kui Ksenia Žitkova
ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkusel katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtule antakse teada, et Ksenia Žitkova poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osalusel toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega on ringkonnaprokurör Margus Lellep hinnangul kohane mõista Ksenia Žitkovalt ja Konstantin Letkolt solidaarvastutuse alusel välja nende vastu Xxx AS poolt tsiviilhagis esitatud nõue summas 3000 eurot. Kohtule esitatud kokkuleppes selgitatakse, et Ksenia Žitkova on nõustunud kriminaalasjas tema vastu esitatud tsiviilhagiga, selles esitatud nõude määraga ja väljamõistmisega sellisel viisil. Seoses sellega tuleb menetlusosaliste hinnangul rahuldada tsiviilhagid täielikult. Kohtule kinnitamiseks esitatud kokkuleppest nähtub, et süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb tal kohustus tasuda riigituludesse sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 810 eurot, õigusabikulud kohtueelses ja kohtumenetluses jäävad riigi kanda. Kokku on lepitud selles, et KrMS § 180 lg 3 kohaselt hüvitab Ksenia Žitkova menetluskulud täies ulatuses 12 kuu jooksul. Kohtule on teada, et toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimise käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni ja tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Artur Põldsaar on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse KarS § 334 lg 2 p 1 kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises, mis seisnes selles, et tema grupis koos Konstantin Letkoga, Andrei Mikrjukoviga ja Juri Sadikoviga ühise ja kooskõlastatud tegevusena panid toime täpselt tuvastamata viisil ja tuvastamata isiku poolt võltsitud välismaiste pankade, s.o City Union Bank Ltd Kumbakonam ja EUROPAY NORGE A.S, Prime Bank Limited Bangladesh pankade pangakaartide kasutamise, mis seisnes selles, et allpool nimetatud aegadel kuritegudes osalevad isikud võtsid või üritasid võtta Tallinna linnas asuvatest sularahaautomaatidest välja sularaha kasutades selleks plastikkaarte, kuhu oli kopeeritud nimetatud pankade klientide maksekaartide andmed. Nimetatud kaardid J. Sadikovile ja Artur Põldsaarele edastas Konstantin Letko. Pangaautomaatides võltsitud maksevahendi kasutamine Artur Põldsaare poolt seisnes alljärgnevas: -2.12.2017.a. ajavahemikul kell 07:17-07:25 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 6030 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta (andmed: panga nimetus, kaardi nr ja väljavõetav summa): -2.12.2017.a ajavahemikul 07:30-07:36 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 2680 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 320 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot.
-2.12.2017.a. ajavahemikul 09:24-09:25 Tallinnas Punane 46 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 1340 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot. -2.12.2017.a. ajavahemikul 09:46-09:54 Tallinna, Pae 80 asuvast Swedbank pangaautomaadist HAN00666 võttis välja kokku 1340 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste India pangakaartide kohta: EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 350 eurot; EUROPAY NORGE A.S. xxx summa 320 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot; Kaart xxx summa 350 eurot. -2.12.2017.a. ajavahemikul 10:18-10:19 Tallinnas Läänemere tee 2c asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX võttis välja kokku 670 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste pangakaartide kohta: City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 350 eurot; City Union Bank Ltd Kumbakonam TN INDIA xxx summa 320 eurot. -2.12.2017.a. kell 13:06 Tallinnas Pinna 21 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta 320 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaardi, millisele oli kopeeritud andmed järgmise India pangakaardi kohta - EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. -2.12.2017.a. ajavahemikul 14:29-14:30 Tallinnas Narva mnt 231 asuvast Swedbank pangaautomaadist XXX üritas välja võtta kokku 640 eurot, sisestades pangaautomaadi pangakaarte, millistele oli kopeeritud andmed järgmiste India pangakaartide kohta EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), EUROPAY NORGE A.S. xxx (320 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehing ebaõnnestus. -05.10.2018.a. kell 11:00 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 500 eurot ja 2 korda 100 eurot, (kokku 1700 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:01 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 2 korda 750 eurot ja 2 korda 500 eurot, (kokku 2500 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:02 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 750 eurot ja 3 korda 50 eurot, (kokku 2400 eurot), kuid temast
sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. -05.10.2018.a. kell 11:03 Tallinnas Läänemere tee 28 (Selver) asuvas SEB pangaautomaadis XXX kasutas pangakaardi, millisele oli kopeeritud Prime Bank Limited Bangladesh pangakaardi nr xxx andmed, sisestades antud kaardi pangaautomaadi, üritas tema võtta pangautomaadist välja 3 korda 400 eurot ja 3 korda 750 eurot, (kokku 3450 eurot), kuid temast sõltumata asjaoludel tehingud ebaõnnestusid. Kokku üritas Artur Põldsaar kasutades võltsitud pangkaartide abil välja võtta 11010 eurot ning sai kätte 6030 eurot (kokku 17040 eurot). Saadud raha Artur Põldsaar andis üle Konstantin Letko-le. Antud teoga pani Artur Põldsaar toime KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o võltsitud pangakaardi kasutamise korduvalt. Samuti on Artur Põldsaart alus süüdistada KarS §-de 22 lg 3-213 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema isikuna, kes on varem toimepannud varguse, aitas kaasa Konstantin Letko ebaseaduslikule tegevusele alljärgnevalt: Konstantin Letko sekkus varalise kasu saamise eesmärgil ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel esitades Xxx AS veebipoes tellimused Artur Põldsaar nimele kasutades nendele mittekuulunud krediitkaardi andmeid Jaapani pangale Credit Saison Co.Ltd-le kuuluvat krediitkaarti numbriga xxx – milliste valdamiseks ja kasutamiseks ei olnud K. Letkol volitusi, tehes seda järgmiselt: - 12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nimele mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) kogusummas 1151,99 eurot ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 15:11:45. Tellitud kaup väljastati Omniva pakiautomaadist aadressilt Pirita Selver Rummu tee 4, Tallinn 13.07.2018 kell 17:26. 12.07.2018 tellimus Artur Põldsaar nimele kogusummas 3447 eurot kolme (3) mobiiltelefoni Apple iPhone X (64GB) ostmiseks, tasudes tellitud kauba eest 12.07.2018 kell 14:44:59. Tellitud kaup väljastati 13.07.2018 kella 17:00 paiku Artur Põldsaarele Lasnamäe Centrum Mustakivi Xxx kauplusest aadressilt Mustakivi tee 13, Tallinn. Antud teoga pani Artur Põldsaar isikuna, kes on varem toimepannud varguse ja arvutikelmuse, toime KarS § -de 22 lg 3 – 213 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritav kuriteo, s.o kaasaaitamise K. Letko poolt sooritatud KarS § 213 kvalifitseeritavale kuriteole, mis seisnes teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutisüsteemi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna. Kohtule on teada Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep, süüdistatav Artur Põldsaar ja tema kaitsja vandeadvokaat Margus Viira on käesolevas kriminaalasjas 26.09.2019.a sõlminud alljärgneva kokkuleppe ja nimelt, et ringkonnaprokurör Margus Lellep nõuab kohtus Artur Põldsaare süüdi tunnistamist KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest ja viimase karistamist 2 kahe aasta pikkuse vangistusega. Samuti taotleb ringkonnaprokurör kohtus Artur Põldsaare süüdi tunnistamist KarS § 213 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja viimase karistamist 1 aasta ja 4 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 64 lg 1 kohaldamist, mõistes Artur Põldsaarele liitkaristus, lugedes viimasele mõistetud kergem karistus kaetuks raskemaga ja karistuseks mõista talle karistuseks 2 aastat vangistust. Kohtus taotletakse Artur Põldsaar suhtes KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1
kohaldamist, moodustades liitkaristus Harju Maakohtu 28.02.2019.a otsuse nr 1-19-1231 alusel mõistetud karistuse ja käesoleva karistuse vahel, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga s.t lugedes Harju Maakohtu 28.02.2019 otsusega nr 1-19-1231 mõistetud karistus, s.o 1 aasta 1 kuu ja 29 päeva vangistust kaetuks käesolevas asjas mõistetava 2 aasta vangistusega ja karistuste kogumis mõista Artur Põldsaarele ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks 2 aastat vangistust. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et menetluseosalised on asunud seisukohale, et Artur Põldsaarele mõistetavast liitkaristusest tuleb arvata maha 28.02.2019.a Harju Maakohtu otsuse nr 1-19-1231 alusel mõistetud karistusest ärakantud osa, s.o kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga 9 kuud ja 1 päev. Sõlmitud kokkuleppesse on märgitud, et lõplik ümberarvestus toimub kohtuotsuse kuulutamise päeva seisuga. Ärakandmata liitkaristuseks lugeda (seisuga 26.09.2019) 1 (üks) aasta 2 (kaks) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev. Kohtule antakse teada, et käesolevas kriminaalasjas Artur Põldsaar vastu tsiviilhagi esitatud ei ole. Samuti märgitakse kohtule esitatud kokkuleppes, et Artur Põldsaar menetluskuluks käesolevas kriminaalasjas on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest ning seda 1350.- eurot ning riigi õigusabi kulu kohtueelses menetluses 667,20.- eurot sh kohtumenetluses lisanduvad õigusabikulud. Kohtule esitatud kokkuleppest nähtub, et Artur Põldsaar on kinnitanud, et tema on nõus süüdistuses esitatud kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega ning menetlusosalised on kokkuleppele jõudnud prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Menetlus Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas: Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 25.10.2019.a toimunud kohtuistungil süüdistatavad Andrei Mikrjukov, A.M, Artur Põldsaar, Juri Sadikov, Jevgeni Horošev, Konstantin Letko,Vjatšeslav Letko, Andrei Tšepurnõi, M.A ja Ksenia Žitkova nõustusid prokuratuuriga sõlmitud kokkulepetega. Eelpool märgitud süüdistatavad kinnitasid, et kokkulepete sõlmimised on olnud nende vaba tahe. Süüdistatavad - Konstantin Letko, M.A, A.M, Ksenia Žitkova, Vjatšeslav Letko - kellede vastu on käesolevas kriminaalasjas olevad kannatanud esitanud tsiviilhagid – nendele vastu ei vaielnud. Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep jäi süüdistatavatega sõlmitud kokkulepete juurde ja taotles kohtult kokkulepete kinnitamist ning kannatanute poolt esitatud tsiviilhagide rahuldamist ning Konstantin Letkolt, M.A-lt, A.M-ilt, Ksenia Žitkovalt, Vjatšeslav Letkolt nende suhtes esitatud tsviilhagide välja mõistmist kokkulepitud ulatuses. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud kõikide süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta ning ringkonnaprokuröri Margus Lellep ning süüdistatavate kaitsjate arvamused sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et kõik süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetest aru saanud ning nendega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Kohus leiab, et M.A tuleb süüdi tunnistada KarS § 209 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 73 lg 1 sätestatut.
Kohus leiab, et Ksenia Žitkova tuleb süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 73 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Artur Põldsaar tuleb süüdi tunnistada KarS §-de 334 lg 2 p 1; § 213 lg 2 p 1§ 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § -des 64 lg 1; 65 lg 1; § 68 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Andrei Mikrjukov tuleb süüdi tunnistada KarS § 334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS §-des § 68 lg 1 ja § 73 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Vjatšeslav Letko tuleb süüdi tunnistada KarS §-de 334 lg 1; § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § -des 64 lg 1; 65 lg 1, 3; § 73 lg 1, 3 ja § 78 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Andrei Tšepurnõi tuleb süüdi tunnistada KarS §-de 334 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS §-des 74 ja 75 lg 1 p.p 1-6 sätestatut. Kohus leiab, et A.M tuleb süüdi tunnistada KarS §-de 209 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 73 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Konstantin Letko tuleb süüdi tunnistada KarS §-de 201 lg 2 p 1; § 334 lg 2 p 1; § 209 lg 2 p.p 1, 4 ja § 213 lg 2 p.p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS §-des 64 lg 1; § 68; § 65 lg 2; § 74 lg 1, 2, 5; lg 2 ja lg 3 § 75 lg 1; § 75 lg 2 p 9: § 75-1 lg 3; § 68 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Jevgeni Horošev tuleb süüdi tunnistada KarS §-de 334 lg 1 ja § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § 64 lg 1, § 68 lg 1 ja § 73 lg 1 sätestatut. Kohus leiab, et Juri Sadikov tuleb süüdi tunnistada KarS § 334 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele, arvestades karistuse mõistmisel ka KarS § -des 68 lg 1; § 64 lg 1 ja § 65 lg 1, 3 ning § 74 lg 1, 3 ja KrMS § 414 sätestatut. Tsiviilhagid: Kohus asub seisukohale, et käesolevas kriminaalasjas on tuvastamist leidnud, et Konstantin Letko, Vjatšeaslav Letko, Ksenia Žitkova, M.A ja A.M oma kuritegeliku käitumisega on tekitanud kannatanutele otsest varalist kahju ning seda eelpool juba nimetatud kannatanute poolt käesoleva kriminaalasja kohtueelses menetluses kriminaalasja materjalide juurde esitatud ja lisatud tsiviilhagides märgitud kahjude ulatuses. Kriminaalmenetluse seadustiku § 37 lg 1 ja § 38 lg 1 p 2 kohaselt võib isik, kellele on kuriteoga tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju esitada kriminaalmenetluses enne kohtuliku uurimise lõpetamist maakohtus tsiviilhagi tekitatud kahju hüvitamiseks. Kohus märgib ära, et tsiviilhagi lahendamisel tuleb kriminaalmenetluses juhinduda tsiviilmenetluse regulatsioonist, kui see ei ole vastuolus kriminaalmenetluse üldiste põhimõtetega. Tulenevalt
VÕS § 1043 lg 1 teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. Kannatanud Xxx OÜ, xxxx AS, xxx OÜ ning Xxx AS on käesolevas kriminaalasjas esitanud nende suhtes kuritegusid toime pannud isikute – Konstantin Letko, Vjatšeslav Letko, Ksenia Žitkova, M.A ja A.M vastu, eelpool juba märgitud summade ulatuses kohtueelse menetluse kestel tsiviilhagid, taotledes nende välja mõistmist süüdlaselt. Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 25.11.2019.a toimunud kohtuistungil süüdistatava Konstantin Letko, Vjatšeslav Leko, Ksenia Zitkova, M.A ja A.M nende suhtes esitatud tsiviilhagidele vastu ei vaielnud ei ole, vaid kokkuleppeid prokuratuuriga sõlmides on süüdistatavad võtnud endale kohustuse kannatanule kuriteoga tekitatud kahjud hüvitama. Antud faktile tuginedes asub kohus seisukohale, et eelpool loetletud kannatanute poolt käesolevas kriminaalasjas esitatud tsiviilhagid tuleb rahuldada TsMS § 440 lg 1 alusel s.o hagi õigeksvõtt. TsMS § 440 lg 1 sätestab, kui kostja võtab kohtuistungil või kohtule esitatud avalduses hageja nõude õigeks, siis rahuldab kohus hagi. Süüdistatavatelt Konstantin Letkolt, Vjatšeslav Letkolt, Ksenia Žitkovalt ja A.M-ilt tsiviilhagide väljamõistmisel kohus juhindub VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5. Menetluskulud: KrMS § 180 lg 1 kohaselt süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda või määrata, et kriminaalmenetluse kulud hüvitatakse ositi. Prokuratuur, käesolevas kriminaalasjas olevad süüdistatavad ja nende kaitsjad on kohtule kinnitamiseks esitatud kokkulepetes kindlaks määranud kriminaalasjas süüdistatavatel tekkinud menetluskulude jaotamise viisi ja korra, tuues menetluskulude jaotuse kokkulepetes detailselt välja. Kohus peab menetlusosaliste vahel sõlmitud kokkulepetes menetluskulude jaotust asjakohaseks ning kinnitab kokkulepitu menetlusosaliste poolt taotletud kujul, tuues isikuliselt menetluskulude hüvitamise kohustuse kohtuotsuse resolutiivosas välja. Kohus juhindub süüdistatavatelt menetluskulude väljamõistmisel KrMS § -dest 173 lg 1 – 4; § 175 lg 1 p.p 3, 4, 9; § 179 lg 1 p.p 1, 2 ja § 180 lg 3. Asitõendid: Kohus juhib tähelepanu teadmisele, et KrMS § 313 p 11 kohaselt süüdimõistva kohtuotsuses on kohus kohustatud võtma seisukoha ka kriminaalasjas olevate asitõendite ja muude kriminaalasjas äravõetud või arestitud asjade suhtes võetavad meetmed. KrMS § 126 lg 3 kohaselt menetleja määruses või kohtuotsuses nähakse asitõendi suhtes ette järgmised meetmed: 1) kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses; 2) muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale; 3) kaubandusliku väärtusega asitõend, mille omanikku või seaduslikku valdajat ei ole tuvastatud, antakse riigi omandisse;
4) väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul töötatakse ümber; 5) kuriteo matkimiseks kasutatud objekt tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale; 6) kuriteoga saadud vara, mille tagastamist seaduslik valdaja ei taotle, antakse riigi omandisse või võõrandatakse tsiviilhagi katteks. Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas 25.10.2019.a toimunud kohtuistungil Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep kinnitas, et käesolevas kriminaalasjas on asitõenditeks peamiselt CD ja DVD plaatidel olev teave, millised tuleks jätta kriminaalasja materjalide juurde ning asitõendiks olevad 2 mobiiltelefoni, millised kuuluvad Konstantin Letkole, tuleks viimasele tagastada. Menetlusosalised prokuröri taotlusele vastu ei vaielnud. Kohus asub seisukohale, et ringkonnaprokuröri Margus Lellep poolt asitõendite suhtes vastuvõetavate meetmete ettepanek on osaliselt põhjendatud ja kuulub rahuldamisele ning seda osas, mis puuduta kahe mobiiltelefoni tagastamist Konstantin Letkole. DVD ja CD plaatidel olev teave, milline on käesolevas kriminaalasjas asitõendusliku tähendusega kuulub aga kohtuotsuse jõustumisel hävitamisele, seda põhjusel, et kohu ei pea otstarbekaks sellises koguses nagu seda on kokkuleppes välja toodud DVD ja CD plaatide hoidmist ja ladustamist kriminaalasja materjalide juures. Kohtu hinnangul, sellises koguses DVD ja CD plaatide säilitamine ja kriminaalasja materjalide juures arhveerimisel on liialt koormav ja eesmärgipäratu. Asitõendite suhtes vastuvõetavate meetmete osas kohus juhindub KrMS § 126 lg 3 p.p 2, 4. Kohtunik Katre Poljakova /allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.