1-18-9335/12 - Varavastased süüteod - Süüteod vara vastu tervikuna - Harju Maakohus Tallinna kohtumaja - lahend.ee

13.KarS § 831 lg-te 1 ja 11 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 16.01.2017 määrusega nr 1-16-9265 konfiskeerimise tagamiseks arestitud Slava Schneiderile kuuluv alljärgnev vara: a) Slava Schneideri elukoha läbiotsimise käigus, aadressil xxx leitud ja ära võetud sularaha summas 5870 eurot ja 4550 RUB (ehk 65,09 eurot), s.o kogusummas 5935,09 eurot, mis asuvad Põhja prefektuuri tagatiskontol b) Slava Schneideri elukohas xxx ja tema kasutuses olnud korteris xxx läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud esemeid kokku väärtusega 27 974,31 eurot järgnevalt, mis asuvad Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas ja nimelt: 1) sülearvuti MacBook A1502, väärtusega 1 300,00 EUR (akt nr 2017-953, punkt a, pakend 1) 2) sülearvuti MacAir A1466, väärtusega 949,00 EUR (akt nr 2017-953, punkt a, pakend 2) 3) kaamera GoPro Hero 4 Silver, väärtusega 353,95 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 4) kaamera GoPro Hero 4 Black, 3tk, kokku väärtusega 1 587,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5 ja pakend 31) 5) objektiiv Nikkor Lens 18-300mm, väärtusega 779,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 6) objektiiv Nikkor Lens 10.5, väärtusega 799,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 7) objektiiv Tamron 18-200mm, väärtusega 159,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 8) iPad Air MH1G2FD/A , väärtusega 936,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 9) kaamera Nikon D5300 + objektiiv Nikkor 18-55mm, väärtusega 629,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 10) kaamera Nikon D5300 + objektiiviga Nikkor 18-105 mm, väärtusega 821,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 11) sülearvuti Surface Pro 3, väärtusega 918,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 12) sülearvutit Surface 3 Type Cover SC German Hdwr, 2 tk, kokku väärtusega 166,80 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 6) 13) tahvelarvuti Surface 128GB SC XZ/NL/FR/DE Hdwr , 2 tk, kokku väärtusega 1029,06 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 6) 14) fotoaparaat Canon EOS 70D, väärtusega 895,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 7) 15) sülearvuti HP Pavilion 13x360 Convertible PC 13-a150ng , väärtusega 520,69 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 7)

16) televiisor Panasonic TX-L39EW6K, väärtusega 599,00 EUR (akt nr 2017226, punkt 3, pakend 8) 17) õhupuhastuse seade Zepter therapyai1313r ion mudel PWC570 koos puldiga, väärtusega 482,50 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 17 ja 30) 18) kõvaketas ICY BOX, mahuga 500GB, väärtusega 44,30 EUR (akt nr 2017953, punkt a, pakend 21) 19) hõbedasest metallist käekell Tissot Touch II, väärtusega 499,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 23) 20) lumelaud Burton MayHem 158, väärtusega 400,00 EUR (akt nr 2017226, punkt 3, pakend 26) 21) statiiv Manfrotto nr 055XPROB, väärtusega 59,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 27) 22) mobiiltelefon IPhone A1332, väärtusega 56,00 EUR (akt nr 2017-953, punkt a, pakend 34) 23) mobiiltelefon ZTE V880, väärtusega 50,00 EUR (akt nr 2017-953, punkt a, pakend 37) 24) televiisor LG 42LA7408 + 6 paari prille karbis, väärtusega 968,35 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 38) 25) jalgratas CUBE (W0W45252H) Perfomance, väärtusega 945,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 39) 26) lõhnavastane seep WMF 90x50x23 mm, väärtusega 9,95 EUR (akt nr 2017226, punkt 3, pakend 5) 27) hõbeda värvi metallist käevõru mustas ehtekotis, väärtusega 7,27 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 5) 28) hõbedane kohver Rimowa Cabin Multiwheel, väärtusega 659,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 3, pakend 14) 29) mobiiltelefon IPhone A1203, väärtusega 136,00 EUR (akt nr 2017-953, punkt a, pakend 19) 30) fotoaparaat Nikon D5100, väärtusega 340,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 2, pakend 2) 31) objektiiviga Nikon Nikkor AF-S 18-105 mm, väärtusega 207,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 2, pakend 2) 32) mobiiltelefon IPhone 6 A1586 64 gb, väärtusega 469,00 EUR (akt nr 2017953, punkt c pakend 1) 33) tahvelarvuti iPad Air A1475, väärtusega 519,00 EUR (akt nr 2017-953, punkt d, pakend 1) 34) tehnikatoode Pioneer DJ. model DDJ-SX/SVYXE8, väärtusega 700,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 4, pakend 2) 35) klaviatuur 2 tk Surface Pro Type Cover, 2 tk, kokku väärtusega 236,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 4, pakend 3) 36) sülearvuti Apple MacBook Air A1466, väärtusega 681,35 EUR (akt nr 2017-226, punkt 4, pakend 4) 37) tehnikatoode Sony PS3 PlayStation3 500 gb, väärtusega 304,54 EUR (akt nr 2017-226, punkt 4, pakend 6) 38) Canon objektiiv Ultrasonic EF 85mm 1,2L II USM, väärtusega 2 099,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 4, pakend 9) 39) tehnikatoode „Maschine Mikro Groove Production Studio``, väärtusega 339,00 EUR (akt nr 2017-226, punkt 4, pakend 9)

1.01.06.2017 üleandmise-vastuvõtmise aktiga nr 2017-953 Politsei ja Piirivalveameti lattu hoiule antud järgmised esemed: a) 21.10.2015 aadressilt xxx läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud esemed: 1) Pakend 19 – mobiiltelefon Samsung Yately (IMEI kood 356646061375168) tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Slava Schnider’ile; 2) Pakend 19 – Elisa SIM kaart ja Smart SIM kaart - peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; 3) Pakend 20 – arve nr 536524 (bike-discount.de) ja kaks Eesti Posti arvet numbritega 830287 ja 446740 - peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada; 4) Pakend 22 – dokumendid ja punast värvi mapp dokumentidega - tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Slava Schnider’ile; 5) Pakend 25 – 2 tühja MacBook Air ja MacBook Pro karpi, mis on sülearvutite MacBook Pro s/n C02P8BWVFVH5 karp ja MacAir s/n C02M230NF5V7 karp ning millised on Harju Maakohtu poolt arestitud ja vastavalt sõlmitud kokkuleppele kuuluvad konfiskeerimisele, lisada nimetatud sülearvutite juurde; 6) Pakend 25 – sülearvuti Samsung NP-R410Y (s/n EN4793LQ900007N) koos laadijaga - tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Slava Schnider’ile; 7) Pakend 35 – kaks kõvaketast: Samsung MP0402H, 40 GB (s/n S03WJ10X885008) ja Fuijtsu Limited MPE3136AT-EL (s/n 05121792) tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Slava Schnider’ile; b) 23.10.2015 mootorsõidukist BMW 530D reg nr xxx läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud esemed: 1) Pakend 1 – kõvaketas MiniStation 3.0 (s/n 85297734353958) koos juhtmega, ning Pakend 2 – määrdunud ruuduline paberileht, mille erinevad kirjed - peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada. c) 22.10.2015 aadressilt xxx läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud esemed: 1) Pakend 5 – A4 paberil dokumendid ja arved ning 3 Go Pro kleebist - peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada. d) 23.10.2015 mootorsõidukist Toyota Avensis reg nr xxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud esemed: 1) Pakend 2- mobiiltelefon Nokia 100 RH130 (IMEI 353674059698188) - peale kohtuotsuse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada.

Slava Schneider’it (ik 38605180330) süüdistatakse selles, et tema grupis koos Juri Nedostojev’iga (ik 38604190234) ja seni tuvastamata, kuid suhtlusportaalis Jabber kasutajanimesid „Seva“ ja „Tank“ kasutanud isikutega, omades informatsiooni Saksamaal toimepandud arvutikelmuste tagajärjel saadud kriminaaltulu kohta muundas, omandas, valdas ja kasutas täpselt tuvastamata ajast, kuid mitte hiljem kui alates 16.10.2012 kuni 21.10.2015 kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, saades selliselt kriminaaltulu kokku koos Juri Nedostojeviga vähemalt summas 103 560,80 eurot. Nimelt, seni täpselt tuvastamata ajal ja kohas panid tuvastamata isikud toime arvutikelmusi, s.o. KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritavaid kuritegusid, tellides varastatud krediitkaardi andmetega erinevatest väljaspool Eesti Vabariiki asuvatest veebipoodidest kaupu, mis saadeti peamiselt Saksamaal palgatud variisikute vahendusel ja ümberpakitud pakkidena Saksamaalt Eestisse ajavahemikul 01.10.2013 kuni 23.12.2014 Juri Nedostojevi ja Slava Schneideri poolt organiseeritud ja loodud ettevõtte D OÜ (reg-kood xxx, juriidiline aadress xxx) nimele sihtkoha aadressiga P postkontor, Nimekast xx ning mille juhatuse liikmeks/osanikuks oli määratud variisik A J ja ajavahemikul 04.08.2014 kuni 01.07.2015 S G poolt organiseeritud ja loodud ettevõtte S G (reg-kood xxx, juriidiline aadress xxx) nimele sihtkoha aadressiga xxx ning mille juhatuse liikmeks/osanikuks oli määratud variisik A C . Selliselt on tuvastatud vähemalt järgmised varastatud krediitkaardi andmetega tellitud kaubad kogusummas 89545 eurot, mis saadeti Saksamaalt OÜ D ja S G nimele. Tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, käisid Slava Schneider ja Juri Nedostojev ajavahemikul 23.10.2013 kuni 23.12.2014 Eesti Posti AS kontoris aadressil xxx nimetatud D OÜ ja ajavahemikul 25.09.2014 kuni 01.07.2015 nimetatud S G nimele saadetud kaubapakke välja võtmas. Slava Schneideri volituse alusel käisid pakke välja võtmas 25.09.2014 viimase ema S S ja 31.07.2014 tuttav A J , kelle valduses olevat mootorsõidukit BMW X3 reg-nr xxx kasutades käis Slava Schneider Läti Vabariigis pakke välja võtmas ning transportis need 15.05.2015.a Eestisse. Peale kaubapakkide kätte saamist ladustasid ja hoidsid Slava Schneider ja Juri Nedostojev pakke ja nendes sisalduvaid esemeid nii enda elukohtades, sõidukites kui ka selleks renditud ruumis aadressil xxx ning osa kaubast ladustas Slava Schneider oma vanaema A N elukohas aadressil xxx. Samuti tarnisid Slava Schneider ja Juri Nedostojev osa nimetatud kaubast edasi Venemaale seni tuvastamata isikutele nii Tallinn-Moskva rongi vagunisaatjate vahendusel kui ka transportisid kaupa ise üle piiri, samuti edastati kaupa kolmandatele isikutele. Osa nimetatud pakkidest saadud esemetest turustasid Slava Scheinder ja Juri Nedostojev erinevates internetifoorumites. Selliselt müüs Slava Schneider veebikeskkondades www.emug.ee kasutajanime „Slava123“, www.eestifoto.ee kasutajanime „Stas“ ja www.fotokala.ee kasutajanime „Stas“ alt fototehnikat ning muid tehnikatooteid nagu arvutid, iPad’id ja nutitelefonid jne. Kokku lisas Slava Schneider erinevatesse internetifoorumistesse vähemalt 115 kuulutust.

Kokku on Eestisse D OÜ ja S G nimele rahapesu eesmärgil saadetud ajavahemikul 23.10.2013 kuni 01.07.2015 vähemalt 1134 arvutikelmuse tulemusena saadud kaubapakki ning mille kohta on Eesti Post AS (Omniva) väljastanud pakiväljastamise teatised. Kuni 01.01.2018 kehtinud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Alates 01.01.2018 kehtiva RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki võib järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Juri Nedostojev ja Slava Schneider olles teadlikud ülalkirjeldatud kuritegelikust skeemist ja asjaolust, et pakid, mis neile saadeti sisaldasid kuritegelikul teel saadud vara muundasid, andsid üle, omandasid, valdasid ja kasutasid täpselt tuvastamata ajast, kuid mitte hiljem kui alates 16.10.2012 kuni 21.10.2015 kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara eesmärgiga varjata vara tõelist päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda

oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Sellise tegevusega sai Slava Schneider kriminaaltulu vähemalt summas 57 765,34 eurot. Seega pani Slava Schneider toime kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamise, omandamise, valdamise ja kasutamise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, mis oli toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses, s.o kuriteo, mis on kvalifitseeritav Kars § 394 lg 2 p 1, 3 järgi. Samuti süüditatakse Slava Schneider’it (ik 38605180330) selles, et tema omandas alates 24.08.2014 ning hoidis kuni tema kasutuses olnud sõiduauto BMW 530D reg nr xxx läbiotsimiseni 23.10.2015 sõiduautos olnud kõvakettal MiniStation 3.0 (s/n 85297734353958) arvutikelmuse, s.o KarS § 213 lg-s 1 sätestatud kuriteo toimepanemise eesmärgil vähemalt 1650 (kokku erinevates kaustades 1801 krediitkaardi numbrit, millest dublikaate 151 ning 1650 ühest väärtust) kolmandatele isikutele kuuluvat krediitkaardi numbrit koos kaardiomaniku andmetega. Sellega pani Slava Schneider toime KarS § 2161 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o omandas kaitsevahendi, mis on loodud ja kohandatud KarS § 213 lg 1 sätestatud kuriteo toimepanemiseks, et panna ise või võimaldada kolmandal isikul panna toime KarS § 213 lg 1 sätestatud kuritegu. 15.11.2018.a sõlmisid sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu, süüdistatav Slava Schneider ja tema kaitsja Jevgeni Tverdohlebov käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. KarS § 2161 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatav Slava Schneiderile karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatav Slava Schneiderile karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ning mõista Slava Schneiderile liitkaristuseks vangistus 3 (kolm) aastat. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 21.10.2015-23.10.2015, s.o. 3 päeva karistuse hulka, mõistes Slava Schneiderile karistuseks vangistuse 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 27 päeva. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust eelmise, s.o. 18.09.2014 Harju Maakohtu poolt mõistetud, kuid ärakandmata karistuse, s.o. 5 kuu ja 29 päeva võrra, mõistes Slava Schneiderile lõplikuks ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 3 aastat 5 kuud ja 26 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 ja 5 alusel määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Slava Schneider ei pane 3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle KarS § 75 lg 1 p 1-6 sätestatud käitumiskontrolli nõudeid Tallinna Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. Käitumiskontrolli ajal on Slava Schneider kohustatud:

Vastavalt KarS § 75 lg 2 p 9 ja § 751 on Slava Schneider kohustatud käitumiskontrolli ajal alluma elektroonilisele valvele, milleks on ta eelneva nõusoleku andnud. Elektroonilise valve tähtajaks määrata 2 kuud. Tulenevalt KarS § 751 lg 4 hakkab elektroonilise valve tähtaeg kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Slava Schneideri keha külge. Kokkuleppe kohaselt kaasnevad süüdimõistva kohtuotsusega menetluskuludena sundraha (1250 eurot) kaitsjatasu, mis kuuluvad tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Juri Nedostojev’it (ik 38604190234) süüdistatakse selles, et tema grupis koos Slava Schneider’iga (ik 38605180330) ja seni tuvastamata, kuid suhtlusportaalis Jabber kasutajanimesid „Seva“ ja „Tank“ kasutanud isikutega, omades informatsiooni Saksamaal toimepandud arvutikelmuste tagajärjel saadud kriminaaltulu kohta muundas, omandas, valdas ja kasutas täpselt tuvastamata ajast, kuid mitte hiljem kui alates 16.10.2012 kuni 21.10.2015 kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, saades selliselt kriminaaltulu kokku koos Slava Schneideriga vähemalt summas 99 821,49 eurot. Nimelt, seni täpselt tuvastamata ajal ja kohas panid tuvastamata isikud toime arvutikelmusi, s.o. KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritavaid kuritegusid, tellides varastatud krediitkaardi andmetega erinevatest väljaspool Eesti Vabariiki asuvatest veebipoodidest kaupu, mis saadeti peamiselt Saksamaal palgatud variisikute vahendusel ja ümberpakitud pakkidena Saksamaalt Eestisse ajavahemikul 01.10.2013 kuni 23.12.2014 Juri Nedostojevi ja Slava Schneideri poolt organiseeritud ja loodud ettevõtte D OÜ (reg-kood xxx, juriidiline aadress xxx) nimele sihtkoha aadressiga P postkontor, Nimekast 5424 ning mille juhatuse liikmeks/osanikuks oli määratud variisik A J ja ajavahemikul 04.08.2014 kuni 01.07.2015 S G poolt organiseeritud ja loodud ettevõtte S G (reg-kood xxx, juriidiline aadress xxx) nimele sihtkoha aadressiga xxx ning mille juhatuse liikmeks/osanikuks oli määratud variisik A C . Selliselt on tuvastatud varastatud krediitkaardi andmetega tellitud kaubad kogusummas 89 545 eurot, mis saadeti Saksamaalt OÜ D ja S G nimele. Tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, käisid Juri Nedostojev ja Slava Schneider ajavahemikul 23.10.2013 kuni 23.12.2014 Eesti Posti AS kontoris aadressil xxx nimetatud D OÜ ja ajavahemikul 25.09.2014 kuni 01.07.2015 nimetatud S G nimele saadetud kaubapakke välja võtmas. Slava Schneideri volituse alusel käisid pakke välja võtmas 25.09.2014 viimase ema S S ja 31.07.2014 tuttav A J , kelle valduses olevat mootorsõidukit BMW X3 reg-nr xxx kasutades käis Slava Schneider Läti Vabariigis pakke välja võtmas ning transportis need

15.05.2015.a Eestisse. Peale kaubapakkide kätte saamist ladustasid ja hoidsid Juri Nedostojev ja Slava Schneider pakke ja nendes sisalduvaid esemeid nii enda elukohtades, sõidukites kui ka selleks renditud ruumis aadressil xxx ning osa kaubast ladustas Slava Schneider oma vanaema A N elukohas aadressil xxx. Samuti tarnisid Juri Nedostojev ja Slava Schneider osa nimetatud kaubast edasi Venemaale seni tuvastamata isikutele nii Tallinn-Moskva rongi vagunisaatjate vahendusel kui ka transportisid kaupa ise üle piiri, samuti edastati kaupa kolmandatele isikutele. Osa nimetatud pakkidest saadud esemetest turustasid Juri Nedostojev ja Slava Scheinder erinevates internetifoorumites. Selliselt müüs Slava Schneider veebikeskkondades www.emug.ee kasutajanime „Slava123“, www.eestifoto.ee kasutajanime „Stas“ ja www.fotokala.ee kasutajanime „Stas“ alt fototehnikat ning muid tehnikatooteid nagu arvutid, iPad’id ja nutitelefonid jne. Kokku lisas Slava Schneider erinevatesse internetifoorumistesse vähemalt 115 kuulutust. Kokku on Eestisse D OÜ ja S G nimele rahapesu eesmärgil saadetud ajavahemikul 23.10.2013 kuni 01.07.2015 vähemalt 1134 arvutikelmuse tulemusena saadud kaubapakki ning mille kohta on Eesti Post AS (Omniva) väljastanud pakiväljastamise teatised. Kuni 01.01.2018 kehtinud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) kohaselt oli rahapesu mõiste RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt järgnev: Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (edaspidi RahaPTS) § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise, omandiõiguse või varaga seotud muude õiguste varjamine või saladuses hoidmine; 2) muundamine, ülekandmine, omandamine, valdamine või kasutamine eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. RahaPTS § 4 lg 2 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. Alates 01.01.2018 kehtiva RahaPTS § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et rahapesu on ka paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine. Lõike 3 kohaselt on rahapesuga tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil.

RahaPTS § 4 lg 4 kohaselt võib lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki võib järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. RahaPTS § 4 lg 5 sätestab, et rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Juri Nedostojev ja Slava Schneider olles teadlikud ülalkirjeldatud kuritegelikust skeemist ja asjaolust, et pakid, mis neile saadeti sisaldasid kuritegelikul teel saadud vara muundasid, andsid üle, omandasid, valdasid ja kasutasid täpselt tuvastamata ajast, kuid mitte hiljem kui alates 16.10.2012 kuni 21.10.2015 kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara eesmärgiga varjata vara tõelist päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Sellise tegevusega sai Juri Nedostojev kriminaaltulu vähemalt summas 42 056,15 eurot. Seega pani Juri Nedostojev toime kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara muundamise, omandamise, valdamise ja kasutamise eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, mis oli toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses, s.o kuriteo, mis on kvalifitseeritav Kars § 394 lg 2 p 1, 3 järgi. Samuti süüdistatakse Juri Nedostojev’it (ik 38604190234) selles, et tema omandas täpselt tuvastamata ajal ning hoidis kuni tema elukoha xxx läbiotsimiseni 21.10.2015 sülearvuti MacBook Pro kõvakettal Samsung SSD830 (s/n S0WFNYAC102239) vähemalt 48 kolmandatele isikutele kuuluvat krediitkaardi numbrit koos kaardiomaniku andmetega. Sellega pani Juri Nedostojev toime KarS § 2161 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o omandas kaitsevahendi, mis on loodud ja kohandatud KarS § 213 lg 1 sätestatud kuriteo toimepanemiseks, et panna ise või võimaldada kolmandal isikul panna toime KarS § 213 lg 1 sätestatud kuritegu. 05.11.2018.a sõlmisid sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu, süüdistatav Juri Nedostojev ja tema kaitsja Danil Lipatov käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe. KarS § 2161 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatav Juri Nedostojevile karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatav Juri Nedostojevile karistuseks 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ning mõista Juri Nedostojevile liitkaristuseks vangistus 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 21.10.2015-23.10.2015, s.o. 3 päeva karistuse hulka, mõistes Juri Nedostojevile lõplikuks ja ära kandmisele kuuluvaks karistuseks vangistuse 3 (kolm) aastat, 5 (viis) kuud ja 27 päeva. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud ei pöörata täielikult täitmisele, kui Juri Nedostojev ei pane 4 (neli) aasta ja 6 (kuus) kuulise katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.