Pankrotiõigus › Pankrotimenetluse järelevalve

Edasikaebamise kord Määruse peale võib võlgnik või pankrotimenetluse lõpetamisele vastuväite esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Asjaolud ja taotlus Võlgnik esitas 25.04.2019. a kohtule taotluse pankrotimenetluse lõpetamiseks, kuna Osaühing Denver Grupp pankrotimenetluses ei ole ühtegi tunnustatud nõuet, st pankrotivõlgnikul puuduvad võlad. Seetõttu ei ole Osaühing Denver Grupp maksejõuetu, pankroti alus on ära langenud. Kohus avaldas 22.01.2020. a teate PankrS § 161 lg 1 alusel väljaandes Ametlikud Teadaanded. Vastuväiteid menetluse lõpetamisele kohtule ei esitatud. 12.03.2020. a. kuulas kohus ära halduri ja võlgniku kooskõlas PankrS § 161 lg 4 sätestatuga. Pankrotihaldur on 26.03.2020. a PankrS § 161 lg 3 ja § 162 lg 2 alusel esitanud kohtule alljärgneva lõpparuande: Harju Maakohtu 13. novembri 2017.a. määrusega kuulutati välja OÜ Denver Grupp (registrikood 11482249) pankrot. Pankrotihalduriks määrati Jüri Truuts. Pankrotimenetluses toimus nõuete kaitsmise koosolek 22.02.2018. Ainsa nõudeavalduse esitas võlgnikuga seotud isik xxxx OÜ (hilisem nimi OÜ xxxx), pankrotihaldur vaidles sellele nõudele täies ulatuses vastu. Nõuet ei tunnustatud ka kohtumenetluses, 19.06.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 218-5808 jättis kohus võlausaldaja nõude tunnustamisele suunatud hagi menetlusse võtmata. Jaotusettepanekut ei ole pankrotimenetluses esitatud, kuna tunnustatud nõuetega võlausaldajad puuduvad. Võlgniku esindaja on esitanud kohtule taotluseid pankrotimenetluse lõpetamiseks. Pankrotihaldurile ei ole teada asjaolusid, mis välistaksid menetluse lõpetamise. I Andmed pankrotivara ja selle müügist saadud raha kohta: Pankroti väljakuulutamisel oli võlgniku kontol raha 17 946,33 eurot. Raha oli arestitud seoses kriminaalmenetlusega 11730000457. Seoses pankrotiavalduse menetlusega arest lõpetati. Kriminaalasi on vastavalt prokuratuuri 19.02.2020 esitatud teatisele siiani kohtueelses menetluses, järelvalveprokurör Margus Leelep. Vastavalt võlgniku avaldusele oli ainsaks võlausaldajaks seotud isik esialgse nimega xxxx OÜ, hiljem muudetud OÜ xxxx. Võlgniku osanikuks ja likvideerijaks oli D I. D I oli ka võlausaldja OÜ xxxx juhatuse liige. Pankrotihaldur on seisukohal, et pankrotiavalduse esitamise ja pankroti väljakuulutamisepõhiliseks eesmärgiks oli saavutada kriminaalmenetluses arestitud raha arestist vabastamine ja selle väljamaksmine seotud isikule. Pankrotiavaldust ei esitatud PankrS § 2 sätestatud eesmärke silmas pidades, vaid kriminaalasja 11730000457 (1-12-1811) mõjutamise eesmärgil. Arvestades nõude asjaolusid pidas pankrotihaldur seda nõuet põhjendamatuks ja vaidles sellele nõuete kaitsmise koosolekul vastu. Nõuet ei tunnustatud ka kohtumenetluses, 19.06.2018 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-18-5808 jättis kohus võlausaldaja nõude tunnustamisele suunatud hagi menetlusse võtmata. Sellega nõuete tunnustamise vaidlus lõppes (hagi esitati pärast tähtaega). 16.07.2019 on xxxx Äriregistrist kustutatud. 25.04.2019 ja 20.01.2020 tegi võlgniku lepinguline esindaja Vassili Kosteitšuk kohtule taotluse pankrotimenetlus lõpetada pankroti aluse äralangemise tõttu, juriidilist isikut lõpetamata (PankrS § 159). II Andmed Pankrotiseaduse §146 nimetatud väljamaksete kohta (eurodes) Pangateenuste tasud 0,16 € Ajutise halduri tasu ja kulud kokku 896,50 €

Väljamakstud menetluskulud kokku: 896,66 € Pankrotivarast ei ole tehtud väljamakseid vara välistamise ja tagasivõitmise tagajärgedest tulenevate nõuete katteks ega ole makstud võlgnikule ja tema ülalpeetavatele elatist. Kohtu poolt pankrotimäärusega kinnitatud kuludeks on ajutise halduri tasu ning kulud kokku summas 896,50 €. Jaotusettepanekut ei ole pankrotimenetluses esitatud, tunnustatud nõuded puuduvad. Kohtu poolt kinnitamata § 146 alusel tehtud väljamakseteks on pangateenustasud summas 0,16 eurot. III Andmed jaotiste alusel tehtud väljamaksete kohta I rahuldamisjärk- pandiga tagatud tähtaegselt esitatud nõuded: Pandiga tagatud nõudeid ei esitatud. II rahuldamisjärk- pankrotivarast tehtud väljamaksed järgnevalt: Tähtaegselt esitatud tunnustatud nõuded puuduvad. III rahuldamisjärk- muud tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded: Tähtaegselt esitamata kuid tunnustatud nõuded puuduvad. IV Andmed iga pandieseme müügist saadu kohta Pandiesemeid pankrotivarasse ei kuulunud. V Andmed müümata pankrotivara ja võlgnikul teistelt isikutelt saadaoleva vara kohta Müümata pankrotivara puudub. Pankrotihaldurile teadaolevalt ei ole võlgnikul teistelt isikutelt saadaolevat vara. Sissenõudmata ja võõrandamata debitoorsed nõuded puuduvad. VI Andmed halduri tegevuse kohta pankrotivara valitsemisel Pankroti väljakuulutamisel oli võlgniku kontol raha summas 17 946,33 eurot, mis oli arestitud seoses kriminaalmenetlusega 11730000457. Pankrotimenetluse algatamisega arest lõpetati. Vastavalt pankrotihalduri prokuratuurile saadetud päringu vastusele on see kriminaalmenetlus käesoleval hetkel kohtueelses menetluses. Pangakontode valitsemine seisnes kontode käsutusõiguse ümbervormistamises ja kontodele laekuva raha käsutamises. Pankrotivara hulka kuuluvat raha hoitakse pankrotivõlgniku kontol AS-is Swedbank. Seisuga 24.03.2020 on AS Swedbank kontojääk 17 049,67 eurot. VII Iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud pärast käesoleva lõpparuande kinnitamist plaanitavaid väljamakseid. Tunnustatud nõuded puuduvad. VIII Andmed pankrotimenetluses esitatud hagide läbivaatamise kohta, samuti hagide kohta, mida haldur kavatseb veel esitada Pankrotihaldur ei ole esitanud hagisid ja ei kavatse neid esitada. Pankrotihaldur ei ole esitanud kuriteoteateid ja ei kavatse neid esitada. Pankrotivõlgnikuga seonduvalt on menetluses juba enne pankrotimenetluse algatamist kriminaalasi 11730000457 (1-12-1811). On alus kahtlustada, et võlgniku endine juhatuse liige ja likvideerija D I pani toime KarS § 394 lg 2 p 2 ettenähtud kuriteo. Tsiviilhagisid esitatud ei ole, vara oli arestitud konfiskeerimise tagamiseks. Kuna D I oli kuulutatud tagaotsitavaks, siis kriminaalasja menetlemine viibis. Kriminaalasi on siiani kohtueelses menetluses.

IX Kohtukulud ning ajutise halduri ja halduri tehtud vajalikud kulutused

Kohtukulud menetluses puuduvad, nõuete tunnustamise hagis tsiviilasjas 2-18-5808 esindas võlgnikku pankrotihaldur ise. Muud menetluses halduri poolt tehtud vajalikud kulutused kajastuvad käesoleva aruande punktis 2. X Muud asjaolud Rahaliste vahendite jääk võlgniku Swedbank AS kontol seisuga 24.03.2020 on 17 049,67 €. Swedbank AS pangakonto jääk kulub prognoosi kohaselt pankrotihalduri tasu tasumiseks ja pangateenusteks. Maksejõuetuse tekkimise põhjus Võlgnik on kantud Äriregistrisse 20.05.2008 OÜ xxxx nime all ja asutatud G B poolt (osakapitaliga 40 000 Eesti krooni), kes oli ka ainus juhatuse liige kuni 13.08.2010 ja osanik 13.05.2008 kuni 16.08.2010. Alates 13.08.2010 kuni 04.06.2013 oli juhatuse ainus liige D I, võlgniku ainuosanik alates 16.08.2010. 04.06.2013 kustutati võlgnik registrist ÄS § 60 lg 3 alusel (majandusaasta aruande esitamata jätmine), võlgniku täiendav likvideerimine algatati Harju Maakohtu 17.02.2016 määrusega 2-16-2025, kuna ilmnes, et võlgnikul on vara. Likvideerijaks määrati D I, kes esitas pankrotiavalduse. Võlgniku poolt on Äriregistrile seaduses nõutud tähtajal esitamata 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016 majandusaasta aruanded. Maksu- ja Tolliameti andmebaasi põhjal võlgnikul nõutavaid maksudeklaratsioone esitamata ei ole, samuti puudub maksuvõlg (maksuvõlg puudus ka seisuga 04.06.2013). Võlgnik oli registreeritud käibemaksu kohustuslane alates 01.07.2008 kuni 16.12.2010. Võlgniku likvideerija on oma esindaja kaudu teatanud, et tal puudub võlgniku raamatupidamisdokumentatsioon, raamatupidamisdokumente pole koostatud vahendite puudumise tõttu ja et likvideerija juhatuse liikmeks oleku ajal tegevust ei toimunud. Võlgnikul puuduvad vahendid bilansi ja aruannete vormistamiseks. Võlgnik on teatanud, et töötajad puuduvad. Majandustegevuse tegelikust toimumisest on möödas rohkem kui viis aastat. Pankrotihaldurile on teadmata, kas võlgniku raamatupidamist on üldse alates 2010. aastast peetud. Võlgniku esindaja teatas pankrotihaldurile, et viimase 7 aasta jooksul ei ole majandustegevust toimunud. Võlgnikul on aastaid puudunud igasugune majandustegevus. Majandustegevus toimus vähemalt kuni 13.08.2010, kui juhatuse liikmeks oli G B. Edaspidine igasugune võimalik majandustegevus on dokumenteerimata, kuid pangakontode väljavõtetelt on siiski näha, et võlgniku kontodel on ka pärast 13.08.2010 toimunud suures osas laekumisi, mis on edasi kantud võlgniku teistele kontodele ja pangakaardiga välja võetud. Olemasoleva info põhjal on tõenäoline, et tegemist ei olnud majandustegevusega vaid kriminaalasjas 1-121811 kirjeldatud tegevusega (KarS § 213 lg 1, Arvutikelmus). Kuna tänaseks on selgunud, et võlgnikul puuduvad võlausaldajad, siis käesolevas aruandes on seisukoha võtmine maksejõuetuse tekkimise põhjuse ja aja suhtes aktuaalsusetu. Kohtumääruse põhjendused PankrS § 159 lg 1 kohaselt kohus lõpetab pankrotimenetluse võlgniku avalduse alusel, kui võlgnik tõendab, et ta ei ole maksejõuetu või et teda ei ähvarda maksejõuetus, kui pankrot kuulutati välja seetõttu, et võlgniku maksejõuetuse tekkimine tulevikus oli tõenäoline. PankrS § 161 lg 1 kohaselt teade pankrotimenetluse lõpetamise avalduse esitamisest käesoleva seaduse §-des 159 ja 160 sätestatud alustel avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates märgitakse, kus ja millal saab tutvuda avalduse aluseks olevate dokumentide ja võlausaldajate nõusolekutega, samuti selgitus, et avaldusele võib esitada vastuväite vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2 ning lg 2 järgi vastuväite pankrotimenetluse lõpetamise avaldusele võivad võlausaldajad esitada kohtule 10 päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate avaldamisest arvates.

Halduri poolt 26.03.2020. a esitatud lõpparuandele vastuväiteid esitatud ei ole. Kohus leiab, et lõpparuanne vastab PankrS § 162 lg-te 2 nõuetele ja kuulub kinnitamisele ja menetlus lõpetamisele. Lähtuvalt PankrS § 65 lg-st 1 määrab kohus pankrotihalduri tasu pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri, võlgniku ning pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille kaudu haldur tegutseb. PankrS § 65 lg 12 sätestab, et kui halduri tasu arvestamise aluseks olev pankrotivara puudub, selle maht on hoolimata halduri tegevusest väike, haldurit ei kinnitata võlausaldajate esimesel üldkoosolekul või haldur vabastatakse, välja arvatud juhul, kui halduri vabastamise põhjuseks on tema ülesannete täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, määrab kohus pankrotihalduri taotlusel pankrotihalduri tasu PankrS § 23 lõigete 1-3 alusel. Pankrotihaldur taotleb tasu määramist ajatasu põhimõttel arvestusega 90 eurot tunnis. Pärast pankroti väljakuulutamist on pankrotihaldur oma ametiülesannete täitmisele kulutanud kokku 23,65 tundi, millest tulenevalt tasu oleks 2 129,40 eurot. Pankrotihaldur taotleb tasu määramist summas 2 129,40 eurot. Võlgnik peab halduri ajakulu osaliselt põhjendamatuks. Kohus võlgniku vastuväitega ei nõustu. Kohus möönab, et kriminaalasja kohtueelne menetlus on kestnud ebamõistlikult pikka aega, kuid see asjaolu ei muuda halduri töö mahtu ega kvaliteeti. TsMS § 328 lg 1 kohaselt menetlusosalise avaldused asja puudutavate faktiliste asjaolude kohta peavad olema tõesed. Võlgnik jättis pankrotiavalduses ja hilisemas menetluses tõesed andmed kohtule avaldamata, mistõttu pidi haldur need asjaolud menetluse käigus tuvastama. Seega suurendas võlgnik ise halduri ajakulu menetlusele. Kohus leiab, et halduri tasu summas 2 129,40 eurot kinnitamine on mõistlik, põhjendatud ning kooskõlas halduri tehtud töö mahuga ja halduri kutseoskustega. Kohus määrab PankrS § 65 lg 12 ja PankrS § 23 lg 1-3 alusel halduri tasuks 2 129,40 eurot (käibemaksu ei lisandu tasule ega sisaldu tasus). Haldur palub kinnitada pankrotimenetluse kuludeks 0,16 eurot. Kohus leiab, et aruandes viidatud kulud on vajalikud ja põhjendatud ning need tuleb kinnitada. PankrS § 159 lg 2 kohaselt kui enne pankrotimenetluse lõpetamist vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 oli kohus kinnitanud üldkoosoleku otsuse juriidilisest isikust võlgniku lõpetamise kohta, märgib kohus pankrotimenetluse lõpetamise määruses, et juriidilist isikut ei lõpetata. Kohus on 18.12.2017. a määrusega kinnitanud 29.11.2017. a võlausaldajate esimese üldkoosoleku otsuse lõpetada Osaühing Denver Grupp tegevus. Kohus märgib PankrS § 159 lg 2 alusel, et pankrotimenetluse lõpetamisel juriidilist isikut, Osaühing Denver Grupp, ei lõpetata.

/allkirjastatud digitaalselt/ Karin Sonntak Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.