Tallinna Ringkonnakohus
Kohtukoosseis
Villem Lapimaa, Maret Altnurme ja Virgo Saarmets
Otsuse tegemise aeg ja koht
30.10.2024, Tallinn
Haldusasja number
3-23-10
Haldusasi
BetweenOceans international company OÜ kaebus Rahapesu Andmebüroo otsuse peale tunnistada kehtetuks virtuaalvääringu teenuse osutamise tegevusluba
Menetlusosalised ja esindajad
Kaebaja BetweenOceans international company OÜ, esindaja v.adv Tõnis Loorits Vastustaja Rahapesu Andmebüroo, esindaja D.N
Vaidlustatud kohtulahend
Tallinna Halduskohtu 14.12.2023 otsus
Menetluse alus ringkonnakohtus
BetweenOceans international company OÜ apellatsioonkaebus
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
Jätta BetweenOceans international company OÜ apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 14.12.2023 otsus muutmata.
Jätta poolte apellatsiooniastme menetluskulud nende endi kanda.
Selgitus Otsuse peale võib Riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates, s.o hiljemalt 29.11.2024. Vastuseks kassatsioonkaebusele võib teine menetlusosaline esitada vastukassatsioonkaebuse 14 päeva jooksul kassatsioonkaebuse vastukassatsioonkaebuse esitajale kättetoimetamisest arvates või ülejäänud kassatsioonitähtaja jooksul, kui see on pikem kui 14 päeva (halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 215 lg 3). Kui menetlusosaline soovib kassatsioonkaebuse esitamiseks saada menetlusabi, tuleb tal selleks esitada taotlus Riigikohtule. Menetlusabi taotluse esitamine ei peata menetlustähtaja kulgemist (HKMS § 116 lg 5) ning kassatsioonitähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja esitama kassatsioonkaebuse ( lg 6).
3-23-10
3-23-10 aastase perioodi. Äriplaan muutus virtuaalvääringu teenuse osutaja tegevusloa kontrolliesemeks alles 2022. a RahaPTS muudatustega. Varem ei olnud RAB-il võimalik individuaalset riskipõhist järelevalvet üldse teha. Kuna kaebajal oli n-ö külm rahakott, oli tal minutitega valmidus asuda teenuseid osutama. Kaebajal ei olnud lihtsalt kliente. Teenuste müügitegevusest tekkis kaebajal esimest korda müügikäive 24.08.2022, kasutades kaebajal olnud n-ö külma rahakotti.
3-23-10 suutnud ettevõte alustada klientidele teenuste osutamisega, kuid leidis üksikud kliendid järsku siis, kui RAB oli küsinud tegevusega alustamise kohta. See ei oma aga praegusel juhul ka tähtsust, kuivõrd kuus kuud tegevusloa väljastamisest möödus 08.09.2021. Asja lahendamisel ei oma tähtsust, millal oli kaebaja saavutanud valmiduse teenust osutada, ja RAB ei pidanud seega seda asjaolu uurima. MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD APELLATSIOONIMENETLUSES
3-23-10 Tegemist on erinormiga MSÜS § 37 lg 2 p 1 suhtes, mis annab majandushaldusasutusele õiguse kaaluda, kas tunnistada tegevusloa kehtetuks või mitte ja seda nii majandustegevuse mittealustamise kui ka pärast alustamist selle mitteteostamise korral kahe aasta jooksul. Juhul kui virtuaalvääringu teenuse osutaja oli alustanud majandustegevusega taotletud tegevusalal, võis ta kuni 15.03.2022 kehtinud normistiku järgi ajutiselt loobuda oma majandustegevusest. Kui majandustegevuse mitteteostamine kestis üle kahe aasta, võis RAB tunnistada tegevusloa MSÜS § 37 lg 2 p 1 alusel kehtetuks. Alates 15.03.2022 keelab RahaPTS § 72 6 virtuaalvääringu teenuse osutamisest ka ajutiselt loobumise. MSÜS § 34 lg-st 5 tulenevalt kehtib põhimõte, et ettevõtja ei saa minna majandustegevusest loobumisega mööda seadusest või haldusaktist tulenevast kohustusest jätkata majandustegevust. RahaPTS § 75 lg 1 p 3 pole võimaldanud teha erandeid ettevõtja kohustusest alustada kuue kuu jooksul virtuaalvääringu teenuse reaalset (klientidele) osutamist.
5(6)
3-23-10
6(6)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.