lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/3-23-1117/5

Korrakaitse

HaldusasiJõustunudTallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja · 06.06.2023

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Kohtuasja number
3-23-1117/5
Asja liik
Haldusasi
Kategooria
Korrakaitse
Menetlusliik
Erimenetlus
Kuulutamise aeg
06.06.2023
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
496
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Viidatud sätted

Riigi Teataja
RahaPTS § 57 lg 7Tehingu peatamine, vara käsutamise piiramine ja vara riigi omandisse kandmineHKMS § 175 lg 4Otsuse avaldamineHKMS § 264 lg 1Loa andmise otsustamineRahaPTS § 1 lg 1Seaduse eesmärk ja reguleerimisalaRahaPTS § 4 lg 1Rahapesu

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Menetlustoiming

Tallinna Halduskohus Tristan Ploom 06.06.2023, Tallinn 3-23-1117 Rahapesu Andmebüroo taotlus vara riigi omandisse kandmiseks Haldustoiminguks loa taotleja: Rahapesu Andmebüroo, esindaja S Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist: X Taotluse lahendamine

RESOLUTSIOON

1.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ning anda haldustoiminguks luba järgmiselt: lubada kanda riigi tuludesse Eesti Panga Muuseumipoes hoiul olev X (isikukood xxxxxxxxxxx) vara summas 6 200 (kuus tuhat kakssada) eurot.
2.Jõustunud kohtulahendist avaldada üksnes resolutsioon ja kohtu põhjendused ning nimed asendada tähemärkidega.

Edasikaebamise kord

Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva kättetoimetamisest.

Tallinna Ringkonnakohtule jooksul arvates määruse

KOHTU PÕHJENDUSED

7.Kohus leiab, et taotlus on põhjendatud ning rahuldab selle HKMS § 264 lg 1 ja RahaPTS § 57 lg 7 alusel.
8.RAB-il on õigus taotleda Tallinna Halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks, kui vara omanikku või tegelikku kasusaajat pole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist ( lg 7). RAB seadis 05.07.2022 ettekirjutusega varale. Seega on saabumas lg-s 7 sätetatud kohustusliku aastase perioodi tähtaeg (04.07.2023).

Sarnased lahendid

Korrakaitse
  • 15.09.20263-26-1360/4Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
  • 07.09.20263-25-2711/19Riigikohtu halduskolleegium
  • 01.09.20263-26-1736/7Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium
  • 28.08.20263-26-2082/15Tartu Halduskohus Tartu kohtumaja
  • 28.08.20263-26-2356/6Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
  • 27.08.20263-26-2195/5Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium
RahaPTS § 57
RahaPTS § 57
9.RahaPTS § 57 lg 7 jõustus 27.11.2017 (eelnõu 459 SE, www.riigikogu.ee). Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et RahaPTS § 57 eesmärk on rakendada IV rahapesu tõkestamise direktiivi art 32 (7) nõuded. RAB-il peab olema õigus vajadusel tehing peatada või vara käsutamist piirata.

Kohus selgitab, et RahaPTS § 57 tervikuna iseloomustab eesmärk tõkestada rahapesu objektiks oleva varaga tehingute tegemine. Viimaseks ja kõige intensiivsemaks isiku põhiõigust piiravaks meetmeks on vara riigi omandisse kandmine. Enne seda on isikul ühe aasta jookusl olnud võimalik põhjendada, miks tuleks vara lugeda talle õiguspäraselt kuuluvaks. RahaPTS § 57 aitab saavutada RahaPTS laiemat eesmärki, milleks on tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks (RahaPTS § 1 lg 1). Rahapesu on kuritegelikust tegevusest (eelkuritegu) saadud vara või selle asemel saadud vara muundamine eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu (RahaPTS § 4 lg 1 p 1).

9.Kohus tugineb taotlust rahuldades teabele, mille RAB esitas üksnes kohtule ja millele kohus seadis 24.05.2023 määrusega juurdepääsupiirangu. Selles teabes (kokkuvõtlikult taotluse lisa 3) on RAB põhjendanud: 1) millisest rahapesu eelkuriteost pärineb RAB-i hinnangul vara; 2) miks on alust isiku valdusest leitud pangatähti seostada eelkuriteoga; 3) millisel viisil on isik tegelenud vara muundamisega, et selle ebaseaduslikku päritolu varjata; 4) miks ei ole isiku selgitused ja sellega seonduvalt esitatud dokumendid vara päritolu kohta eluliselt usutavad ning milles seisneb vastuolu isiku selgitustes. Neid asjaolusid kogumis arvestades on RAB-i taotlus põhjendatud.
10.Vastuses kohtule ei esitanud isik täiendavaid tõendeid ega selgitusi kahtluste kõrvaldamiseks ning vara legaalse päritolu tõendamiseks.
11.Kuigi puudutatud isiku vara riigi tuludesse kandmine võib riivata tema omandiõigust, on seaduses sätestatud riivet tasakaalustavana, et riigi tuludesse kantud summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates (RahaPTS § 57 lg 7 viimane lause).
12.RAB taotleb kohtult avaldada tehtavast määrusest üksnes resolutsioon, asendades avaldamisel isikute nimed tähemärkidega. RABi taotlus on põhjendatud HKMS § 175 lg 4 ja 5 alusel. (allkirjastatud digitaalselt) Tristan Ploom

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.

  • 27.08.20263-26-195/13Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja
  • 27.08.20263-26-1915/14Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium