1-24-2089/21 - Varavastased süüteod - Süüteod vara vastu tervikuna - Harju Maakohus Tallinna kohtumaja - lahend.ee

1.Nikita Martõnovit süüdistatakse KarS § 213 lg 2 p 1, 4 ja KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuritegude toimepanemises, mis seisneb selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga (Mažajev), tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel ja tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju erinevatele laenuettevõtetele. Nimelt, ajavahemikul september–november 2021, viies täide Nikita Martõnovi ja Fjodor Mažajevi ühist kavatsust, otsis Nikita Martõnov inimesi selleks, et vormistada nende nimele laene nii, et laenulepingute alusel laekuvatest maksetest saavad Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev varalist kasu, kuid lepingutega kaasnevad kohustused jäävad teiste isikutele kanda. Selleks levitas Viru vanglas karistust kandnud Nikita Martõnov oma tuttavate vahendusel ja isiklikult teavet, et pakub võimalust teenida raha. Neile, kellega õnnestus telefoni teel või vahendajate kaudu ühendust saada, selgitas Nikita Martõnov, et pakub võimalust teenida tasu selle eest, et huvitatud isik võimaldab saada oma pangakontole Nikita Martõnoviga seotud äriühingult rahalisi vahendeid ning kannab seejärel raha vastavalt juhistele edasi või võtab sularahas välja ja annab üle. Nikita Martõnoviga seotud äriühingutelt rahaliste vahendite saamise vormistamiseks pidi huviline teatama Nikita Martõnovile oma isiklikud ja pangakonto andmed (sh isikukoodi, aadressi, töökoha ja sidevahendid) ning kinnitama vajalikud toimingud Smart-ID-ga või sõlmima enda nimel laenulepingu, mis Nikita Martõnovi selgituste kohaselt seejärel tühistatakse tema loodud sidemete abil nii, et laenusaaja ei pea enam laenulepingust tulenevaid kohustusi täitma. Huvitatud isikud, olles veendunud, et osutavad õiguspärast teenust Nikita Martõnovile ja saavad selle eest tasu, andsid Nikita Martõnovile vajalikud andmed. Olles andmed kätte saanud, edastas Nikita Martõnov need telefoni teel vabaduses viibinud Fjodor Mažajevile, kes esitas nende alusel erinevate laenuettevõtete veebiportaalides laenutaotlusi. Esinedes olematu isiku Dmitri Putšani, Dmitri või Mišana, võttis Fjodor Mažajev vastavate isikutega telefoni ja SMSi teel ühendust ning andis juhised laenulepingute sõlmimiseks ja laekunud rahaliste vahendite edasikandmiseks nii, et osa rahalisi vahendeid satuks kas tema või Nikita Martõnovi abikaasa X valdusse. Laenuettevõtetelt laekunud makseid kasutasid Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev sularaha kättesaamiseks, maksete tegemiseks Fjodor Mažajevi või Nikita Martõnovi abikaasa X kasutuses olevatele pangakontodele ja varasematest laenulepingutest tulenenud kohustuste osaliseks katmiseks. Olenevalt sellest, kas Nikita Martõnõvi ja Fjodor Mažajevi ülalkirjeldatud tegevuse tulemusena saavutatud laenude andmise ja väljastamise otsused tehti laenuettevõtte töötaja või automatiseeritud arvutisüsteemi poolt, realiseeris Nikita Martõnov vastavalt kas KarS § 209 lg 2 p 1, 4 või KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude koosseisud alljärgnevates episoodides: 27.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. A.i (A) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. A. nimel. Seejärel võttis Nikita Martõnov A. A.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. A., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest 484,50 eurot kandis A. A. 4 / 15

valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi V. O.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 30.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E.i (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Antonina V. M.le (endine S.), kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi poolt X vahendusel antud juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte BBB AS internetikeskkonnas (xxx) BBB AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel BBB AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 4600 eurot võttis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile ja BBB AS-ile. 22.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping SmartID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1938 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi viimase poolt osutatud isikule. 26.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte CCC AS internetikeskkonnas (xxx) CCC ASile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping 5 / 15

Smart-ID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-iga. Laenulepingu alusel CCC AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1350 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile ja CCC AS-ile. 22.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud K. P. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. P. nimel. K. P., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis K. P. valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi A. G.le, kes võttis selle vastavalt Nikita Martõnovi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 25.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. N. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. N. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. N.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. N., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3391 eurot kandis K. N. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi A. R.le. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 26.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3003,90 eurot kandis N. Š. kogu summa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 27.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud V. R. (R.; endine S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse V. R. (endine S.) nimel. V. R. (endine S.), olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3200 eurot kandis V. R. (endine S.) valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 06.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile 6 / 15

laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100,80 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi D. G.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 12.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS AS-ile laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga, millega tekitati SSS AS vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on K. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. Seega Nikita Martõnov pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 04.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS ASile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel SSS AS-i esindajale, millega tekitati SSS AS-i vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi ja Nikita Martõnov juhistele edasi Xle. 30.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel PPP OÜ esindajale, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3900 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi ja Nikita Martõnovi juhistele edasi A. R.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju SSS AS-ile ja PPP OÜ-le. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le 7 / 15

laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 2850 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) Ühisraha OÜ-le laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel Ühisraha OÜ esindajale, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti Ühisraha OÜ esindajale telefoni teel, millega tekitati Ühisraha OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel Ühisraha OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Nikita Martõnov, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Fjodor Mažajeviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju PPP OÜ-le ja Ühisraha OÜ-le. Seega Nikita Martõnov pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.

2.Fjodor Mažajevit süüdistatakse KarS § 213 lg 2 p 1, 4 ja KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuritegude toimepanemises, mis seisneb selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga (Martõnov), tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel ja tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju erinevatele laenuettevõtetele. Nimelt, ajavahemikul september–november 2021, viies täide Nikita Martõnovi ja Fjodor Mažajevi ühist kavatsust, otsis Nikita Martõnov inimesi selleks, et vormistada nende nimele laene nii, et laenulepingute alusel laekuvatest maksetest saavad Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev varalist kasu, kuid lepingutega kaasnevad kohustused jäävad teiste isikutele kanda. Selleks levitas Viru vanglas karistust kandnud Nikita Martõnov oma tuttavate vahendusel ja isiklikult teavet, et pakub võimalust teenida raha. Neile, kellega õnnestus telefoni teel või vahendajate kaudu ühendust saada, selgitas Nikita Martõnov, et pakub võimalust teenida tasu selle eest, et huvitatud isik võimaldab saada oma pangakontole Nikita Martõnoviga seotud äriühingult rahalisi vahendeid ning kannab seejärel raha vastavalt juhistele edasi või võtab sularahas välja ja annab üle. Nikita Martõnoviga seotud äriühingutelt rahaliste vahendite saamise vormistamiseks pidi huviline teatama Nikita Martõnovile oma isiklikud ja pangakonto andmed (sh isikukoodi, aadressi, töökoha ja sidevahendid) ning kinnitama vajalikud toimingud Smart-ID-ga või sõlmima enda nimel laenulepingu, mis Nikita Martõnovi selgituste kohaselt seejärel tühistatakse tema loodud sidemete abil nii, et laenusaaja ei pea enam laenulepingust tulenevaid kohustusi täitma. Huvitatud isikud, olles veendunud, et osutavad õiguspärast teenust Nikita Martõnovile ja saavad selle eest tasu, andsid Nikita Martõnovile vajalikud andmed. Olles andmed kätte saanud, edastas Nikita Martõnov need telefoni teel vabaduses viibinud Fjodor Mažajevile, kes esitas 8 / 15

nende alusel erinevate laenuettevõtete veebiportaalides laenutaotlusi. Esinedes olematu isiku Dmitri Putšani, Dmitri või Mišana, võttis Fjodor Mažajev vastavate isikutega telefoni ja SMSi teel ühendust ning andis juhised laenulepingute sõlmimiseks ja laekunud rahaliste vahendite edasikandmiseks nii, et osa rahalisi vahendeid satuks kas tema või Nikita Martõnovi abikaasa X valdusse. Laenuettevõtetelt laekunud makseid kasutasid Nikita Martõnov ja Fjodor Mažajev sularaha kättesaamiseks, maksete tegemiseks Fjodor Mažajevi või Nikita Martõnovi abikaasa X kasutuses olevatele pangakontodele ja varasematest laenulepingutest tulenenud kohustuste osaliseks katmiseks. Olenevalt sellest, kas Nikita Martõnõvi ja Fjodor Mažajevi ülalkirjeldatud tegevuse tulemusena saavutatud laenude andmise ja väljastamise otsused tehti laenuettevõtte töötaja või automatiseeritud arvutisüsteemi poolt, realiseeris Fjodor Mažajev vastavalt kas KarS § 209 lg 2 p 1, 4 või KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude koosseisud alljärgnevates episoodides: 27.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. A. (A.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. A. nimel. Seejärel võttis Nikita Martõnov A. A.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. A., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest 484,50 eurot kandis A. A. valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi V. O.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 30.09.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Antonina V. M.le (endine S.), kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi poolt X vahendusel antud juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 20.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud A. L. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte BBB AS internetikeskkonnas (xxx) BBB AS-ile laenutaotluse A. L. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel A. L.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping 9 / 15

Smart-ID-ga, mille tulemusena A. L., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel BBB AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 4600 eurot võttis A. L. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 22.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping SmartID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1938 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi viimase poolt osutatud isikule. 26.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud R. S. (S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte CCC AS internetikeskkonnas (xxx) CCC ASile laenutaotluse R. S. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilisena, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel R. S.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena R. S., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-iga. Laenulepingu alusel CCC AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 1350 eurot kandis R. S. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile ja CCC AS-le. 22.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud K. P. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. P. nimel. K. P., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3876 eurot kandis K. P. valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi A. G.le, kes võttis selle vastavalt Nikita Martõnovi juhistele sularahas välja ja andis Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 25.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. N. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE ASile laenutaotluse K. N. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. N.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. N., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3391 eurot kandis K. N. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi A. R.le. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 26.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) vahendusel EEE AS10 / 15

ile laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3003,90 eurot kandis N. Š. kogu summa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 27.10.2021, kasutades A. G. ja S. E. vahendusel Nikita Martõnovile edastatud ja Nikita Martõnovi poolt omakorda Fjodor Mažajevile edastatud V. R. (R.; endine S.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse V. R. (endine S.) nimel. V. R. (endine S.), olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3200 eurot kandis V. R. (endine S.) valdava osa vastavalt Nikita Martõnovi poolt A. G. vahendusel antud juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 06.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte EEE AS internetikeskkonnas (xxx) EEE AS-ile laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga. Laenulepingu alusel EEE AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100,80 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi D. G.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi S. E.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. 12.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud K. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS AS-ile laenutaotluse K. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel K. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena K. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga, millega tekitati SSS AS vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on K. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis K. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju EEE AS-ile. Seega Fjodor Mažajev pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. 04.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) SSS AS11 / 15

ile laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel SSS AS-i esindajale, millega tekitati SSS AS-i vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel SSS AS-ilt laekunud rahalistest vahenditest summas 5000 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Xle. 30.11.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud S. E. (E.) isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le laenutaotluse S. E. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel S. E.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel PPP OÜ esindajale, mille tulemusena S. E., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on S. E. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3900 eurot kandis S. E. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi A. R.le, kes kandis saadud raha omakorda vastavalt Nikita Martõnovi juhistele edasi Xle. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju SSS AS-ile ja PPP OÜ-le. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte PPP OÜ internetikeskkonnas (xxx) PPP OÜ-le laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti telefoni teel PPP OÜ esindajale, millega tekitati PPP OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel PPP OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 2850 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. 27.10.2021, kasutades Nikita Martõnovi poolt edastatud N. Š. isiklikke ja pangakonto andmeid, esitas Fjodor Mažajev laenuettevõtte AAA OÜ internetikeskkonnas (xxx) Ühisraha OÜ-le laenutaotluse N. Š. nimel. Seejärel, esinedes Nikita Martõnovi abilise Dmitrina, võttis Fjodor Mažajev telefoni teel N. Š.ga ühendust ning andis juhised kinnitada laenutaotlus ja laenuleping Smart-ID-ga ning vajadusel Ühisraha OÜ esindajale, mille tulemusena N. Š., olles veendunud, et osutab tasu eest õiguspäraselt teenust Nikita Martõnovile, kinnitas toimingud Smart-ID-ga ning samuti Ühisraha OÜ esindajale telefoni teel, millega tekitati Ühisraha OÜ vastutaval töötajal ebaõige ettekujutus, et tegemist on N. Š. vaba tahteavaldusega. Laenulepingu alusel Ühisraha OÜ-lt laekunud rahalistest vahenditest summas 3100 eurot kandis N. Š. valdava osa vastavalt Fjodor Mažajevi juhistele edasi Fjodor Mažajevile. Seega Fjodor Mažajev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Nikita Martõnoviga, tekitas varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kahju PPP OÜ-le ja Ühisraha OÜ-le. Seega Fjodor Mažajev pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.