Määruse tegemise aeg ja koht 30. oktoober 2023, Tallinn, Tallinna kohtumaja Tsiviilasja number
2-22-12677
Tsiviilasi
XXX OÜ hagi AS-i YYY vastu lepingute kehtivuse tuvastamise nõudes
Menetlustoiming
Kompromissi kinnitamine
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja: XXX OÜ (registrikood xxxxxxxx, asukoht xxx); Hageja lepinguline esindaja: vandeadvokaat MH (xxx, epost xxx); Kostja: AS YYY (registrikood xxxxxxxx, asukoht xxx, epost xxx); Kostja lepinguline esindaja: (Advokaadibüroo xxx, e-post xxx).
vandeadvokaat
TL
Resolutsioon
1.Kinnitada poolte vahel sõlmitud kompromissleping, mille kohaselt: 1.1 Pooled loevad hageja XXX OÜ (edaspidi „Klient“) ja kostja AS YYY (edaspidi „Pank“) vahel 10.12.2012 sõlmitud arvelduskonto lepingu nr XXXXXXXXXXXX, 04.11.2014 sõlmitud pangasisese väärtpaberikonto lepingu nr XXXXXX, 26.10.2015 sõlmitud Y väärtpaberikonto lepingu nr xxxxxxx ja 10.12.2012 sõlmitud YYY ärikliendi internetipanga lepingu kehtivaks ning täiendavad nimetatud lepingute tingimusi alljärgnevate täiendavate kokkulepetega. 1.2 Pooled on kokku leppinud, et Pangal on sõltumata asjaoludest õigus keelduda täitmast Kliendi maksejuhist või korraldust (ehk piirata kliendisuhet) Kliendi mistahes kontolt makse või tehingu tegemiseks ning Kliendi mistahes kontole makse vastu võtmisest või tegemisest, kui:
1.2.1.maksejuhis või korraldus on antud või makse või tehing on tehtud Ameerika Ühendriikide dollarites (USD); ja/või
maksejuhis või korraldus on antud või makse on tehtud mistahes alljärgneva tehingu alusel ja/või täitmiseks:
1.2.2.1 Kliendi ja Kliendiga seotud isiku vaheline laenuleping, kui vastav laenuleping on sõlmitud pärast 25. aprilli 2023 või kui varem sõlmitud laenulepingut on muudetud pärast 25. aprilli 2023 muus osas peale laenu tagastamise tähtaja pikendamise ja/või intressi määra muutmise; 1.2.2.2 Kliendi ja Kliendiga seotud isiku vahelisest laenulepingust tuleneva nõude loovutamise leping, kui vastav nõude loovutamise leping on sõlmitud pärast 25. aprilli 2023 või kui vastavat varem sõlmitud nõude loovutamise lepingut on muudetud pärast 25. aprilli 2023; 1.2.2.3 Kliendiga seotud isiku ja kolmanda isiku vahel sõlmitud nõude loovutamise leping, kui vastav nõude loovutamise leping on sõlmitud pärast 25. aprilli 2023 või kui vastavat nõude loovutamise lepingut on muudetud pärast 25. aprilli 2023; 1.2.2.4 Leping, mille pooleks ei ole Klient. 1.3 Käesoleva kohtumääruse resolutsiooni punkti 1.2.2. tähenduses loetakse Kliendiga seotud isikuks iga alljärgnev isik: 1.3.1
A (isikukood xxxxxxxxxx);
1.3.2
B (isikukood xxxxxxxxxx);
1.3.3
Juriidiline isik, mille osanik, aktsionär, muu lõplik tegelik kasusaaja või juhtorgani liige on või on olnud käesoleva määruse punktides 1.3.1. või
1.3.2.nimetatud isik.
1.4 Käesoleva määruse resolutsiooni punktis 1.2 nimetatud makseks, maksejuhiseks või korralduseks loetakse muuhulgas iga selline makse, maksejuhis või korraldus, mille selgituses või sisus on viide punktis 1.2.2. nimetatud mistahes tehingule. 1.5 Käesoleva määruse resolutsiooni punktis 1.2. kuni 1.4. nimetatud mistahes tingimuse täitumise korral ei ole Pangal kohustust Kliendi maksejuhise ja korralduse täitmisest, makse tegemisest ja vastuvõtmisest keeldumist täiendavalt põhjendada ega selgitada muul viisil peale viite käesolevale kompromissile. 1.6 Pangal on õigus nõuda Kliendilt dokumente ja selgitusi iga maksejuhise ja korralduse ning makse kohta, et välja selgitada, kas makse näol on tegemist käesoleva kohtumääruse resolutsiooni punktis 1.2 nimetatud maksega ning kuni asjaolude väljaselgitamiseni keelduda vastava Kliendi maksejuhise ja korralduse täitmisest ja makse tegemisest ning vastuvõtmisest. Pank on nimetatud küsimuses kohustatud vastava seisukoha kujundama mõistliku aja jooksul. 1.7 Juhul, kui Pank algselt ei tuvastanud, et Kliendi antud maksejuhise või korralduse või Kliendi tehtud või Kliendile laekunud makse näol oli tegemist käesoleva kohtumääruse resolutsiooni punktis 1.2. nimetatud maksega ning Pank ei keeldunud Kliendi maksejuhise või korralduse täitmisest või makse tegemisest või makse vastuvõtmisest, kuid hiljem selgub, et tegemist siiski oli käesoleva määruse resolutsiooni punktis 1.2 nimetatud maksega, on Pangal õigus sellisel juhul kõik Kliendiga kehtivad lepingud erakorraliselt ja ilma etteteatamata üles öelda. 1.8 Kompromiss ei välista ega piira Panga kohalduvatest õigusnormidest (sh. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetest) ja lepingust tulenevaid mistahes õigusi ja kohustusi Kliendi suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, Panga õigust ja kohustust keelduda õigusaktides ja lepingus sätestatud juhtudel Kliendi
maksejuhise või korralduse täitmisest ning makse tegemisest ja vastuvõtmisest, samuti õigust ja kohustust Kliendiga sõlmitud lepinguid üles öelda. 1.9 Pooled kohustuvad mitte avaldama kompromissi sisu kolmandatele isikutele ilma teise poole sellekohase kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selline avaldamise kohustus tuleneb õigusnormidest või on vajalik kompromissi täitmiseks. 1.10 Pank ja QQQ OÜ (registrikood xxxxxxxx) on Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr xxx sõlminud kompromissi ning Klient on teadlik nimetatud kompromissi sisust ja sõlmimise asjaoludest. Pooled on kokku leppinud, et juhul, kui hiljemalt 1 kuu jooksul käesoleva kohtumääruse jõustumisest arvates ei ole jõustunud tsiviilasjas nr xxx kompromissi kinnitav kohtumäärus, on kummalgi poolel õigus käesolev kompromissikokkulepe üles öelda.
2.Tühistada Harju Maakohtu 29.08.2022 määrusega kohaldatud hagi tagamise abinõud, millega kohus keelas AS-il YYY: 2.1 XXX OÜ arvelduskonto XXXXXXXXXXXX sulgemise ja konto käsutamise piiramise kuni tsiviilasjas nr 2-22-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni; 2.2 XXX OÜ pangasisese väärtpaberikonto XXXXXX sulgemise ja konto käsutamise piiramise kuni tsiviilasjas nr 2-22-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni; 2.3 XXX OÜ Y väärtpaberikonto xxxxxxx sulgemise ja konto käsutamise piiramise kuni tsiviilasjas nr 2-22-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni; 2.4 XXX OÜ YYY ärikliendi internetipanga lepingu lõpetamise kuni tsiviilasjas nr 222-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni.
3.Tagastada riigilõiv 210 eurot XXX OÜ arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX.
4.Menetlus asjas lõpetada.
5.Jätta tsiviilasja menetluskulud poolte endi kanda.
6.Asendada jõustunud määruses poolte ning teiste isikute nimed tähemärkidega ja poolte ning teiste isikute registri- ja isikukoode ja aadresse ja poolte vahel sõlmitud lepingute numbreid mitte avaldada.
7.Kohtumääruse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu määruskaebuse 3 tööpäeva jooksul kohtumääruse kättetoimetamisest. Menetluse käik
1.Harju Maakohtu menetluses on XXX OÜ hagi AS-i YYY vastu lepingute kehtivuse tuvastamise nõudes.
2.24.10.2023 esitas kostja lepinguline esindaja kohtule kompromisslepingu, mis on digitaalselt allkirjastatud hageja lepingulise esindaja ja kostja lepingulise esindaja poolt.
3.Kompromisslepingu kohaselt loevad pooled hageja XXX OÜ (kompromissis edaspidi „Klient“) ja kostja AS YYY (kompromissis edaspidi „Pank“) vahel 10.12.2012 sõlmitud arvelduskonto lepingu nr XXXXXXXXXXXX, 04.11.2014 sõlmitud pangasisese väärtpaberikonto lepingu nr XXXXXX, 26.10.2015 sõlmitud Y väärtpaberikonto lepingu nr xxxxxxx ja 10.12.2012 sõlmitud YYY ärikliendi internetipanga lepingu kehtivaks ning täiendavad nimetatud lepingute tingimusi alljärgnevate täiendavate kokkulepetega. Pooled on kokku leppinud, et Pangal on sõltumata asjaoludest õigus keelduda täitmast Kliendi maksejuhist või korraldust (ehk piirata kliendisuhet) Kliendi mistahes kontolt makse või tehingu tegemiseks ning Kliendi mistahes kontole makse vastu võtmisest või tegemisest,
kui: maksejuhis või korraldus on antud või makse või tehing on tehtud Ameerika Ühendriikide dollarites (USD); ja/või maksejuhis või korraldus on antud või makse on tehtud mistahes alljärgneva tehingu alusel ja/või täitmiseks: Kliendi ja Kliendiga seotud isiku vaheline laenuleping, kui vastav laenuleping on sõlmitud pärast 25. aprilli 2023 või kui varem sõlmitud laenulepingut on muudetud pärast 25. aprilli 2023 muus osas peale laenu tagastamise tähtaja pikendamise ja/või intressi määra muutmise; Kliendi ja Kliendiga seotud isiku vahelisest laenulepingust tuleneva nõude loovutamise leping, kui vastav nõude loovutamise leping on sõlmitud pärast 25. aprilli 2023 või kui vastavat varem sõlmitud nõude loovutamise lepingut on muudetud pärast 25. aprilli 2023; Kliendiga seotud isiku ja kolmanda isiku vahel sõlmitud nõude loovutamise leping, kui vastav nõude loovutamise leping on sõlmitud pärast 25. aprilli 2023 või kui vastavat nõude loovutamise lepingut on muudetud pärast 25. aprilli 2023; Leping, mille pooleks ei ole Klient. Punkti
1.2.2.tähenduses loetakse Kliendiga seotud isikuks iga alljärgnev isik: A (isikukood xxxxxxxxxx); B (isikukood xxxxxxxxxx); Juriidiline isik, mille osanik, aktsionär, muu lõplik tegelik kasusaaja või juhtorgani liige on või on olnud punktides 1.3.1. või 1.3.2. nimetatud isik. Punktis 1.2 nimetatud makseks, maksejuhiseks või korralduseks loetakse muuhulgas iga selline makse, maksejuhis või korraldus, mille selgituses või sisus on viide punktis 1.2.2. nimetatud mistahes tehingule. Punktis 1.2. kuni 1.4. nimetatud mistahes tingimuse täitumise korral ei ole Pangal kohustust Kliendi maksejuhise ja korralduse täitmisest, makse tegemisest ja vastuvõtmisest keeldumist täiendavalt põhjendada ega selgitada muul viisil peale viite käesoleva kompromissile. Pangal on õigus nõuda Kliendilt dokumente ja selgitusi iga maksejuhise ja korralduse ning makse kohta, et välja selgitada, kas makse näol on tegemist punktis 1.2 nimetatud maksega ning kuni asjaolude väljaselgitamiseni keelduda vastava Kliendi maksejuhise ja korralduse täitmisest ja makse tegemisest ning vastuvõtmisest. Pank on nimetatud küsimuses kohustatud vastava seisukoha kujundama mõistliku aja jooksul. Juhul, kui Pank algselt ei tuvastanud, et Kliendi antud maksejuhise või korralduse või Kliendi tehtud või Kliendile laekunud makse näol oli tegemist punktis 1.2. nimetatud maksega ning Pank ei keeldunud Kliendi maksejuhise või korralduse täitmisest või makse tegemisest või makse vastuvõtmisest, kuid hiljem selgub, et tegemist siiski oli punktis 1.2 nimetatud maksega, on Pangal õigus sellisel juhul kõik Kliendiga kehtivad lepingud erakorraliselt ja ilma etteteatamata üles öelda. Käesolev kompromiss ei välista ega piira Panga kohalduvatest õigusnormidest (sh. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetest) ja lepingust tulenevaid mistahes õigusi ja kohustusi Kliendi suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, Panga õigust ja kohustust keelduda õigusaktides ja lepingus sätestatud juhtudel Kliendi maksejuhise või korralduse täitmisest ning makse tegemisest ja vastuvõtmisest, samuti õigust ja kohustust Kliendiga sõlmitud lepinguid üles öelda. Pooled kohustuvad mitte avaldama käesoleva kompromissi sisu kolmandatele isikutele ilma teise poole sellekohase kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selline avaldamise kohustus tuleneb õigusnormidest või on vajalik kompromissi täitmiseks. Pank ja QQQ OÜ (registrikood xxxxxxxx) on Harju Maakohtu menetluses olevas tsiviilasjas nr. xxx sõlminud kompromissi ning Klient on teadlik nimetatud kompromissi sisust ja sõlmimise asjaoludest. Pooled on kokku leppinud, et juhul, kui hiljemalt 1 kuu jooksul käesoleva kompromissi kinnitava kohtumääruse jõustumisest arvates ei ole jõustunud tsiviilasjas nr. xxx kompromissi kinnitav kohtumäärus, on kummalgi poolel õigus käesolev kompromissikokkulepe üles öelda. Pooled kinnitavad, et on teadlikud kompromissi kinnitamise ja tsiviilasja lõpetamise õiguslikest tagajärgedest ning paluvad lühendada kompromissi kinnitamise määruse peale kaebuse esitamise tähtaega 3 tööpäevani. Samuti paluvad pooled tühistada 29.08.2022 määrusega kohaldatud hagi tagamise abinõud ning asendada kompromissi kinnitavas jõustunud kohtumääruses poolte ning teiste isikute nimed tähemärkidega ja poolte ning
teiste isikute registri- ja isikukoode ja aadresse ja poolte vahel sõlmitud lepingute numbreid mitte avaldada. Hageja palub kohtul tagastada pool hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust, s.o 210 eurot hageja arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX.
Kohtumääruse põhjendused
6.Kohus leiab, et poolte kompromissleping tuleb kinnitada ja menetlus asjas lõpetada.
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 430 lg 1 sätestab, et pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga. Kohus kinnitab kompromissi määrusega, millega ühtlasi lõpetab asja menetluse. Kompromissi kinnitamise määruses märgitakse kompromissi tingimused. Kohus leiab, et poolte kompromissleping vastab nõuetele ning selle võib kinnitada ja menetluse asjas lõpetada.
Pooltevaheline kompromissleping on digitaalselt allkirjastatud hageja lepingulise esindaja ja kostja lepingulise esindaja poolt. Kompromissi kinnitamise ja menetluse lõpetamise tagajärjed on pooltele kompromisslepingus märgitu kohaselt teada.
TsMS § 168 lg 3 alusel kannavad pooled kompromissi sõlmimise korral oma menetluskulud ise, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti. Kuivõrd pooled on sõlminud kompromissi ja kokku leppinud, et poolte menetluskulud jäävad poolte endi kanda, jätab kohus menetluskulud poolte endi kanda.
10.Käesolevas asjas on kohus 29.08.2022 määrusega kohaldanud hagi tagamist ning keelanud AS-il YYY: XXX OÜ arvelduskonto XXXXXXXXXXXX sulgemine ja konto käsutamise piiramine kuni tsiviilasjas nr 2-22-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni; XXX OÜ pangasisese väärtpaberikonto XXXXXX sulgemine ja konto käsutamise piiramine kuni tsiviilasjas nr 2-22-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni; XXX OÜ Y väärtpaberikonto xxxxxxx sulgemine ja konto käsutamise piiramine kuni tsiviilasjas nr 222-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni; XXX OÜ YYY ärikliendi internetipanga lepingu lõpetamise kuni tsiviilasjas nr 2-22-12677 tehtava kohtulahendi jõustumiseni. TsMS § 386 lg 2 kohaselt võib kohus asjaolude muutumise korral, eelkõige hagi tagamise aluse äralangemisel või tagatise pakkumisel, või muul seadusega sätestatud alusel poole taotlusel hagi tagamise tühistada. Mitterahalise hagi tagamise võib raha maksmise vastu tühistada või muuta üksnes hageja nõusolekul või mõjuval põhjusel. TsMS § 445 lg 2 kohaselt, kui hagi otsusega rahuldatakse või kui kohus lõpetab menetluse kompromissi sõlmimisega, jätab kohus kohaldatud hagi tagamise abinõu jõusse kohtulahendi täitmist tagava abinõuna, kui see on lahendi täitmise tagamiseks ilmselt vajalik ja pool, kelle kasuks otsus tehti, või kompromissilepingu pooled ei taotle abinõu tühistamist. Võttes arvesse, et kohus lõpetab menetluse kompromissi sõlmimisega ja pooled on esitanud taotluse hagi tagamise abinõude tühistamiseks, tuleb 29.08.2022 määrusega kohaldatud hagi tagamise abinõud tühistada.
11.Juhindudes TsMS § 150 lg 2 p-st 1 tuleb hageja taotlusel tagastada pool hagiavalduse esitamisel tasutud riigilõivust seoses kompromissi sõlmimisega poolte poolt. Hageja on hagiavalduse esitamisel tasunud riigilõivu 420 eurot. Hageja taotlusel kuulub hagejale TsMS § 150 lg 2 p-st 1 alusel tagastamisele pool tasutud riigilõivust, s.o 210 eurot hageja arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXX.
12.Kohus märgib, et pooled on esitanud taotluse kompromissi kinnitavas jõustunud määruses asendada poolte ning teiste isikute nimed tähemärkidega ja poolte ning teiste isikute registri- ja isikukoode ja aadresse ja poolte vahel sõlmitud lepingute numbreid mitte avaldada. TsMS § 462 lg 2 kohaselt asendatakse andmesubjekti taotlusel või kohtu algatusel jõustunud kohtuotsuses andmesubjekti nimi initsiaalide või tähemärgiga ning ei avalikustata tema isikukoodi, sünniaega, registrikoodi ega aadressi. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku või muu avaliku võimu kandja andmeid kohtulahendis ei varjata. Kohus on seisukohal, et poolte taotlus tuleb TsMS § 462 lg 2 alusel rahuldada.
13.TsMS § 661 lõige 4 alusel võib poolte kokkuleppel määruskaebuse esitamise tähtaega hagimenetluses lühendada või määruskaebuse esitamise õiguse välistada. Võttes arvesse, et pooled on lühendanud edasikaebetähtaega kolme tööpäevani, on käesolev kohtumäärus edasikaevatav kolme tööpäeva jooksul alates kohtumääruse kättesaamisest. (allkirjastatud digitaalselt) Kristi Rickberg kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.