Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Ragne Piir
Määruse tegemise aeg ja koht
18.04.2023, Tallinn
Haldusasja number
3-23-815 Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, volitatud esindaja Karin Kook Isik, kelle suhtes loa andmist taotletakse – X (sünd. xx xx xxxx)
Haldusasi
Menetlusosalised
Menetlustoiming
Haldustoiminguks loa andmise taotluse lahendamine, menetluse kinniseks kuulutamine
RESOLUTSIOON
1.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks ja anda luba X valduses olnud vara, mis käesoleval hetkel on hoiule võetud Maksu- ja Tolliameti poolt, käsutamise piiramiseks alates 20.04.2023 kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui 20.04.2024 (k.a).
2.Kuulutada menetlus kinniseks ning piirata menetlusväliste isikute juurdepääsu Rahapesu Andmebüroo 14.04.2023 taotluse nr 1.2-1/53-2 osas (digitaalse toimiku lehekülgedel 23-28); ettekirjutusi põhistavate faktiliste asjaolude osas (20.01.2023 faktilised asjaolud ettekirjutuse põhistamiseks, digitaalse toimiku lehekülgedel 29-31 ja 40-42; 17.02.2023 faktilised asjaolud ettekirjutuse põhistamiseks, digitaalse toimiku lehekülgedel 32-34 ja 43-45); Rahapesu Andmebüroo 17.04.2023 menetlusdokumendi lisa nr 1 osas (digitaalse toimiku lehekülgedel 38-39); Rahapesu Andmebüroo 17.04.2023 täiendatud taotluse nr 1.2-1/53-3 osas (digitaalse toimiku lehekülgedel 46-50).
3.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo 14.04.2023 taotlus (täiendatud 17.04.2023) juurdepääsuõiguse piiramiseks ja keelata X ja tema esindajal tutvuda ja saada ärakirju Rahapesu Andmebüroo 20.01.2023 dokumendi p 2 teisest lausest, p-dest 4-7 ning dokumendi koostaja lahtrist (digitaalse toimiku lehekülgedel 29-31); Rahapesu Andmebüroo 17.02.2023 dokumendi p 2 teisest lausest, p-dest 3-7, 9 ja 11 ning dokumendi koostaja lahtrist (digitaalse toimiku lehekülgedel 32-34); Rahapesu Andmebüroo 14.04.2023 taotlusest nr 1.2-1/53-2 (digitaalse toimiku lehekülgedel 2328) ja 17.04.2023 täiendatud taotlusest nr 1.2-1/53-3 (digitaalse toimiku lehekülgedel 46-50) ning selle lisast nr 1 (digitaalse toimiku lehekülgedel 38-39). 1(2)