Korrakaitse

HaldusasiJõustunudTallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja · 29.03.2023

Lahendi andmed

Riigi Teataja

Kohus: Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Kohtuasja number: 3-23-559/6
Asja liik: Haldusasi
Kategooria: Korrakaitse
Menetlusliik: Erimenetlus
Kuulutamise aeg: 29.03.2023
Staatus: Jõustunud
Sõnade arv: 391

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Menetlustoiming

Tallinna Halduskohus Tristan Ploom 29.03.2023, Tallinn 3-23-559 Rahapesu Andmebüroo taotlus vara riigi omandisse kandmiseks Haldustoiminguks loa taotleja: Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist: X Taotluse lahendamine

RESOLUTSIOON

1.Rahuldada RAB taotlus ning anda haldustoiminguks luba järgmiselt: lubada kanda riigi tuludesse Xle kuuluval Xxxxxxxxx (õigusjärglane Xxxxxxxxx registrikood xxxxxxx) juures avatud kontol nr xxxxxxx külmutatud rahalised vahendid.

2.Jõustunud kohtulahendist avaldada üksnes resolutsioon ja kohtu põhjendused ning eemaldada sealt registrikood, kontonumber ning nimed asendada tähemärkidega.

Edasikaebamise kord

Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva kättetoimetamisest.

Tallinna Ringkonnakohtule jooksul arvates määruse

KOHTU PÕHJENDUSED

1.Kohus leiab, et taotlus on põhjendatud ning rahuldab selle HKMS § 264 lg 1 ja RahaPTS § 57 lg 7 alusel. Kohus tugineb taotlust rahuldades teabele, mille RAB esitas üksnes kohtule ja millele kohus seadis juurdepääsupiirangu. Taotluse esemeks olev vara on puudutatud isiku kontole kantud ebaseaduslikult (RahaPTS § 57 lg 1 esimene lause) ehk on jätkuva rahapesu kahtlusega, senini ei ole puudutatud isik tunnistanud ennast vara omanikuks, tõendanud vara omandiõigust ega taotlenud käsutuspiirangu seadmise järgselt kontode vabastamist. Vara legaalne päritolu ei ole seega tuvastatud ning RahaPTS kontekstis ei eeldata konto omanikul omandiõiguse olemasolu, vaid ta loetakse vara valdajaks (RahaPTS § 57 lg 8). RAB

haldusmenetluse esemeks on vara ning sellega seoses on seadusandja ette näinud RAB-le õiguse taotleda halduskohtult sellise vara riigi tuludesse kandmist (RahaPTS § 57 lg 7). Selle normi peamiseks eesmärgiks on ära hoida rahapesu kahtlusega raha sattumist finantssüsteemi. Saabumas on RahaPTS § 57 lg 7 toodud tähtaja lõpp ning puudutatud isik (vara valdaja) ei ole teatanud RAB-le kirjalikult soovist varast loobuda. Kuigi puudutatud isiku kontol oleva vara riigi tuludesse kandmine võib riivata tema omandiõigust (eeldusel, et omandiõigus on olemas ja seda tõendatakse), on seaduses sätestatud riivet tasakaalustavana, et riigi tuludesse kantud summa väljanõudmise õigus on vara omanikul kolme aasta jooksul vara riigi tuludesse kandmise päevast arvates (RahaPTS § 57 lg 7 viimane lause).

Sarnased lahendid

Korrakaitse