Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Anu Maria Brenner
Otsuse tegemise aeg ja koht
18. detsember 2020, Tallinn
Haldusasja number
3-20-1448
Haldusasi
Bitles OÜ kaebus Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo 06.07.2020 otsuse nr 3.4-9/1436-1 tühistamise nõudes
Menetlusosalised
Kaebaja Bitles OÜ (registrikood 14768294), seaduslik esindaja Vassili Kosteitšuk Vastustaja Politsei- ja Piirivalveamet, volitatud esindaja Mihkel Ruubas
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
Muud selgitused
Sekretäril saata kohtuotsus menetlusosalistele (esindajate kaudu).
Jätta Bitles OÜ kaebus rahuldamata.
Menetluskulud jätta menetlusosaliste enda kanda.
Otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates, s.o hiljemalt 18.01.2021 (halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 181 lg 1). Vastuseks esitatud apellatsioonkaebusele võib teine menetlusosaline esitada vastuapellatsioonkaebuse 14 päeva jooksul apellatsioonkaebuse vastuapellatsioonkaebuse esitajale kättetoimetamisest arvates või ülejäänud apellatsioonitähtaja jooksul, kui see on pikem kui 14 päeva
Kui apellant soovib asja arutamist kohtuistungil, tuleb tal seda apellatsioonkaebuses märkida, vastasel korral eeldatakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses (HKMS § 182 lg 1 p 9). Kui menetlusosaline soovib apellatsioonkaebuse esitamiseks saada menetlusabi, tuleb tal esitada ringkonnakohtule vastavasisuline taotlus. Menetlusabi taotluse esitamine ei peata menetlustähtaja kulgemist ( lg 5) ning apellatsioonitähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama apellatsioonkaebuse ( lg 6).
3-20-1448
HKMS § 52 lg 1 kohaselt tuleb avaldus sõnastada võimalikult selgelt ja lühidalt.
3-20-1448
Vastustaja vaidleb kaebusele vastu ja palub jätta see rahuldamata.
3(6)
3-20-1448
02.10.2020 menetlusdokumendi lisa 5). Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 27 lg 2 p 3 alusel on dokument kätte toimetatud, kui see on edastatud äriühingu äriregistri e-posti aadressile. MSÜS § 11 lg 6 alusel nõustub kaebaja elektroonilise menetluse põhimõttega, kui ta avaldab taotluses oma e-posti aadressi. Kaebaja poolt MTR-le oma e-posti aadressi avaldamisega nõustus kaebaja elektroonse menetlusega ning teated seaduse muudatustest on kaebajale kätte toimetatud - need edastati ettevõtte äriregistris märgitud e-posti aadressile. Sõltumata teavitustest, siis seadusest tulenevate nõuete täitmine on kohustuslik ka ilma vastavasisulise teavitusteta, seda eriti kõrgendatud hoolsusega rahapesu ja terrorismi rahastamise sektoris finantseerimisasutusena võrdsustatud tegevusalal tegutsedes. RahaPTS § 17 lg 1 sätestab, et igal kohustatud isikul peab olema vastutav juhatuse liige, kes muuhulgas vastutab RahaPTS rakendamise eest praktikas. Seaduse rakendamine ettevõtte tegevuses eeldab fakti, et vastutav juhatuse liige peab olema teadlik toimuvatest õigusaktide muudatustest ning eeltoodut täiendab sama paragrahvi lõike 7 punktist 3 tulenev kohustus, et kontaktisik (kes on virtuaalvääringu teenuse pakkujal kohustuslik) peab esitama, sättes märgitud isikutele, kirjalikke ülevaateid RahaPTS tulenevate nõuete täitmisest, mida ei ole võimalik esitada ilma neid nõudeid teadmata.
4(6)
3-20-1448
riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE) algatamise seletuskirjas märgitud, et ettevõtja peab ca 6 kuu jooksul RahaPTS jõustumisest arvates esitama täiendavaid andmeid võrreldes juba esitatud andmetega; ettevõtja senise tegevusloa tunnistab RAB kehtetuks, kui ettevõtja täiendavaid andmeid tähtajaks ei esita1.
Avalikult nähtav internetiaadressilt: https://mtr.mkm.ee/
Avalikult nähtav internetiaadressilt: https://ariregister.rik.ee/ettevotja
5(6)
3-20-1448
tundmine ei vabasta selle täitmisest. Liiatigi on virtuaalvääringute teenusepakkujate näol tegemist kõrge riskiga valdkonnas teenuse pakkumisega. Seejuures sätestatakse RahaPTS § 17 lg-s 1, et igal kohustatud isikul peab olema vastutav juhatuse liige, kes muuhulgas vastutab RahaPTS rakendamise eest praktikas.
(allkirjastatud digitaalselt) Anu Maria Brenner kohtunik
6(6)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.