Avaliku usalduse vastased süüteod › Dokumendi võltsimine ja kahjustamine

sundraha summas 2215 eurot

Kriminaalmenetluse kulud summas 2215 eurot tuleb hüvitada 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või LHV Pank EE957700771001523585 ning makse tegemisel märkida viitenumber 99925700031847. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

1-25-3223

sundraha summas 2215 eurot; tagastatud asitõendite hoiukulu summas 8821,65 eurot.

Kriminaalmenetluse kulud summas 11 036,65 eurot tuleb hüvitada 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, EE401700017002872300 Luminor Bank või LHV Pank EE957700771001523585 ning makse tegemisel märkida viitenumber 99925700031850. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

-

31.05.2022. a Marine Technics Baltia OÜ ruumides teostatud läbiotsimise käigus äravõetud dokumendid kolmel lehel (köidetud turvaklambriga nr S8161777; asuvad hoiul Kaitsepolitseiametis) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel kui väärtusetud esemed; 31.05.2022. a Marine Technics Baltia OÜ ruumides ja laos nr 13 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud andmekandjate vaatluste käigus tehtud tõmmised ja andmefailid, jäädvustatud fotod ning võrgust alla laetud andmed (v.a kriminaalasja vaatlusprotokollide lisad) – hävitada kohtuotsuse jõustumisel.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

3 / 30

1-25-3223 I Rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumine

1-25-3223 Group ostab ühe gaasigeneraatorseadme XXX maksumusega 87 000 eur. Lepingu kohaselt kohustus müüja selle ostjale tarnima hiljemalt 30.06.2022.a. Lepingu nr XXX lisa nr XXX allkirjastas Marine Technics Baltia OÜ nimel selle juhatuse liige Daniil Haitin. 04.05.2022.a eksportis Marine Technics Baltia OÜ Vene Föderatsiooni territooriumile äriühingule LLC MT-Group ühe gaasigeneraatorseadme XXX. See gaasigeneraatorseade koosneb ühest eraldiseisvast Saksamaa äriühingu MAN Truck & Bus SE toodetavast mootorist MAN XXX ja ühest eraldiseisvast Itaalia äriühingu M.E.C.C. ALTE S.P.A toodetavast vahelduvvoolugeneraatorist Mecc Alte XXX võimsusega 500 kVA kuni 656 kVA. See Marine Technics Baltia OÜ poolt Venemaa Föderatsiooni territooriumile äriühingule LLC MT-Group eksporditav gaasigeneraatorseade peeti eksportijast mittesõltuvatel asjaoludel Maksu- ja Tolliameti ametnike poolt Narva piiripunktis kauba ekspordikontrolli käigus kinni, kuivõrd kuulub Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/328 VII lisas sisalduva artiklis 2a osutatud kaupade ja tehnoloogia loetellu, s.o VI kategooria (Merendus) punkti X.A.VI.001 alapunkti g) alla ehk muude kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 nimetatud laevamootorite (nii parda- kui ka päramootorid) alla, mille tarnimine, üle andmine või eksportimine otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal on keelatud. Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 artikkel 3k punkt 1 sätestab keelu müüa, tarnida, anda üle või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Marine Technics Baltia OÜ poolt Venemaa Föderatsiooni territooriumile äriühingule „OOO Zavod PSM“ eksporditav vahelduvvoolugeneraator Mecc Alte XXX võimsusega 500kVA kuni 656 kVA (võimsus mitte rohkem kui 524,8 kW) kuulub eraldivõetuna Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 XXIII lisas sisalduva artiklis 3k osutatud kaupade ja tehnoloogia loetellu, ja täpsemalt CN-koodiga XXX kauba nimetuse „vahelduvvoolugeneraatorid (alternaatorid), v.a fotoelektrilised generaatorid, võimsusega üle 375kVA, kuid mitte üle 750kW“ alla, mille müümine, tarnimine, üle andmine ja eksportimine Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks on keelatud. Daniil Haitin müüs Marine Technics Baltia OÜ nimel 20.05.2015.a lepingu nr XXX lisa nr XXX alusel Vene Föderatsiooni äriühingule LLC MT-Group ülalnimetatud gaasigeneraatorseadme 25.04.2022.a ning kuivõrd see seade võib aidata kaasa Venemaa sõjalisele, tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule ning aidata suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Samuti tema, pärast seda, kui 04.05.2022.a peeti Maksu- ja Tolliameti poolt kinni sanktsioonide rikkumise kahtluse kontrolliks Marine Technics Baltia OÜ poolt Venemaa Föderatsiooni eksporditav kaup, s.o neli gaasigeneraatorseadet „XXX“, kasutas Marine Technics Baltia OÜ läbi Daniil Haitini tegutsemise Ungari äriühingut Antey Power Kft selleks, et jätkuvalt toimetada Vene Föderatsiooni gaasigeneraatorseadmeid.

5 / 30

1-25-3223 Nimelt müüs Marine Technics Baltia OÜ 24.05.2022.a Ungari äriühingule Antey Power Kft neli gaasigeneraatorseadet kokku XXX 200 eur eest. Kauba eest laekus Marine Technics Baltia OÜ arvelduskontole nr XXX Ungari äriühingu Antey Power Kft arveldusarvelt nr XXX raha kogusummas XXX 200 eur viies osas: 31.05.2022.a 100 eur, 02.06.2022.a 50 000 eur, 07.06.2022.a 150 000 eur, 08.06.2022.a 16 100 eur ja 09.06.2022.a 120 000 eur. Daniil Haitin oli teadlik, et tegelikult juhtisid seda Marine Technics Baltia OÜ ja Antey Power Kft vahelist müügitehingut hoopis Venemaa Föderatsiooni äriühingu „OOO Zavod PSM“ (vene keeles: „OOO Завод ПСМ“) töötajad I. F. ja K. K., kes tegid ka vastavaid rahaülekandeid Antey Power Kft arveldusarvelt Marine Technics Baltia OÜ arveldusarvele. Samuti oli Daniil Haitin teadlik, et selle kauba ehk nelja gaasigeneraatorseadme „XXX“, lõppkasutajaks on Venemaa Föderatsiooni äriühing „OOO Zavod PSM“, kes ostiski nimetatud kauba Ungari äriühingu Antey Power Kft kaudu, eesmärgiga varjata Venemaa Föderatsioonis asuvat kauba tegelikku lõppkasutajat. 17.06.2022.a peeti ka need neli gaasigeneraatorseadet „XXX“ Maksu- ja Tolliameti ametnike poolt Pärnu maakonnas, Uulu parklas, suunaga Ikla piiripunkti poole kinni ning kauba tarnimine Ungari äriühingu Antey Power Kft kaudu Venemaa Föderatsiooni äriühingule „OOO Zavod PSM“ seeläbi ka tõkestati. Seega on Daniil Haitin korraldanud 24.05.2022.a müügitehingu Marine Technics Baltia OÜ poolt Ungari äriühingu Antey Power Kft kaudu Venemaa Föderatsiooni äriühingule „OOO Zavod PSM“, millega müüdud ja Venemaa Föderatsiooni liikuma pidanud neli MAN mootorit XXX koos nelja generaatoriga MeccAlte XXX võimsusega 680 kVA kuni 882 kVA kuuluvad Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/328 VII lisas sisalduva artiklis 2a osutatud kaupade ja tehnoloogia loetellu, ja täpsemalt VI kategooria (Merendus) punkti X.A.VI.001 alapunkti g) alla ehk muude kui sõjaliste kaupade ühises nimekirjas või määruses (EL) 2021/821 nimetatud laevamootorite (nii parda- kui ka päramootorid) alla, mille tarnimine, üle andmine või eksportimine otse või kaudselt füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal on keelatud. Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 artikkel 3k punkt 1 sätestab keelu müüa, tarnida, anda üle või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Marine Technics Baltia OÜ poolt Ungari äriühingu Antey Power Kft kaudu Venemaa Föderatsiooni äriühingule „OOO Zavod PSM“ müüdud vahelduvvoolugeneraatorid Mecc Alte XXX võimsusega 680 kVA kuni 882 kVA (võimsus mitte rohkem kui 705,6 kW) kuuluvad eraldivõetuna ka Euroopa Liidu nõukogu määruse nr (EL) 2022/576 XXIII lisas sisalduva artiklis 3k osutatud kaupade ja tehnoloogia loetellu, ja täpsemalt CN-koodiga XXX kauba nimetuse „vahelduvvoolugeneraatorid (alternaatorid), v.a fotoelektrilised generaatorid, võimsusega üle 375kVA, kuid mitte üle 750kW“ alla, mille müümine, tarnimine, üle andmine ja eksportimine Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks on keelatud. 6 / 30

1-25-3223 Gaasigeneraatorseadmed müüdi Eesti Vabariigis registreeritud äriühingu Marine Technics Baltia OÜ (reg.kood 12226519) poolt Venemaa Föderatsiooni äriühingule „OOO Zavod PSM“ ning seda Ungari äriühingu Antey Power Kft kaudu 24.05.2022.a ning need Venemaa Föderatsiooni territooriumile liikuma pidanud gaasigeneraatorseadmed võivad aidata kaasa Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele või selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule ning aidata suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Seega rikkus Marine Technics Baltia OÜ Daniil Haitini juhtimisel oma tegevusega Euroopa Liidu nõukogu määruses nr (EL) 2022/328 (jõust. 26.02.2022) ja Euroopa Liidu nõukogu määruses nr (EL) 2022/576 (jõust. 09.04.2022) sätestatut ning Daniil Haitin ja Marine Technics Baltia OÜ on pannud toime rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumise, s.o Daniil Haitin KarS § 93 1 lg 1 ja Marine Technics Baltia OÜ KarS 931 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 27.04.2025 kehtima hakanud KarS redaktsioonis on Daniil Haitinile etteheidetav kuritegu jätkuvalt kvalifitseeritav § 931 lg 1 ja Marina Technics Baltia OÜle etteheidetav kuritegu kvalifitseeritav § 931 lg 1 ja 3 järgi). II Strateegilise kauba vedu ja strateegilise kaubaga seotud teenuse korduv kehtiva eriloata osutamine Daniil Haitin on Eesti äriühingu Marine Technics Baltia OÜ (reg. kood 12226519) juhatuse liige alates 26.01.2012.a ning juhib igapäevaselt Marine Technics Baltia OÜ tegevust ja on teadlik kõikidest tehingutest, milles äriühing osaleb. 20.05.2015.a sõlmisid Eestis registreeritud äriühing Marine Technics Baltia OÜ ja Vene Föderatsioonis registreeritud äriühing LLC MT-Group (reg. kood Venemaal: 190020, aadress: Venemaa, Sankt-Peterburg, Bumazhnaya tn 16, edaspidi kui LLC MT-Group) koostöölepingu nr XXX ja 05.11.2015.a koostöölepingu nr XXX. Nimetatud lepingute kohaselt müüb Marine Technics Baltia OÜ ja LLC MT-Group ostab seadmeid ja varuosi, mille nimetust, kogust, kvaliteeti ja muid omadusi määratlevad lepingu pooled lepingu lisades. Nimetatud koostöölepingute raames ostetud seadmeid ja süsteeme vahendas LLC MT-Group Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeeriumi tellimusi täitvale ettevõttele „Kontsern Kalashnikov“ (vene keeles: „Концeрн Калaшников“) kuuluvale Venemaa Föderatsiooni äriühingule „Aktsiaselts Rõbinskaja Verf“ (vene keeles: „Акционерное общество Рыбинская верфь“), mis omab Venemaa Föderatsiooni territooriumil laevaehitustehast „Rõbinskaja Verf“ (vene keeles: „Рыбинская верфь“, edaspidi „Rõbinskaja Verf“). Marine Technics Baltia OÜ poolt äriühingule LLC MT-Group müüdud seadmeid ja süsteeme kasutati Venemaa Foderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ laevaehitustehases Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeeriumi riigikaitsetellimuste täitmiseks. „Rõbinskaja Verf“ on umbes 2014. aastast erinevatele Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeeriumi haldusalas olevatele allüksustele tootnud projekti nr XXX raames dessantkaatreid BK-16 ning mitmeotstarbelisi kaatreid BK-10, mis on spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud pealveelaevad, milledele on kinnitatud automaattulirelvad kaliibriga vähemalt 12,7 mm.

7 / 30

1-25-3223 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011.a määrusele nr 171 „Strateegiliste kaupade nimekiri“ kuulub pealveelaev BK-16 oma omaduste poolest nimetatud määruses toodud sõjaliste kaupade nimekirja punktide ML9.a.1 ja ML9.a.2.a alla. Vastavalt Strateegilise kauba seaduse (StrKS) § 2 lõikele 1 on strateegiline kaup sõjaline kaup, kaitseotstarbeline toode, inimõiguste rikkumiseks kasutatav kaup ja kahesuguse kasutusega kaup. StrKS § 2 lg 2 sätestab, et sõjaline kaup on relv, aine, materjal, vahend, seade, süsteem, nende osad, nendega seotud varustus ja spetsiaalsed komponendid, tarkvara ja tehnoloogia, mis on projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjalisel otstarbel kasutamiseks, mida kasutatakse sõjalisel otstarbel või mis on loetletud sõjaliste kaupade nimekirjas. Järgnevalt kirjeldatud KarS § 4211 lg 2 p 2 (Daniil Haitini kahtlustus) ja KarS § 421 1 lg 2 p 2 ja lg 3 (Marine Technics Baltia OÜ kahtlustus) sätestatud kuritegude puhul oli Marine Technics Baltia OÜ juhatuse liige Daniil Haitin teadlik sellest, et episoodides kirjeldatud seadmeid ja süsteeme kasutatakse spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud pealveelaevadel BK-16 ja BK10 ehk sõjalisel otstarbel Venemaa Föderatsioonis. Ajavahemikul 04.10.2017.a – 06.06.2019.a omandas Marine Technics Baltia OÜ Daniil Haitini otsesel juhtimisel allpool nimetatud termokaamerad FLIR XXX kui sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning korraldas selle väljaveo Eestist otse Venemaa Föderatsiooni Sankt-Peterburgi järgnevalt.

1-25-3223 Kaitseministeeriumi haldusalas olevad erinevad allüksused. Ameerika Ühendriikide ekspordihalduse eeskirja (inglise keeles: „Export Administration Regulations“) kohaselt oli vastava loa olemasolu puudumisel nimetatud seadmete eksportimine Venemaa Föderatsiooni keelatud ning lõppkasutaja andmete puudumisel või ettenähtud tingimuste mittetäitmisel ei oleks tootjal olnud lubatud ostjale kolme termokaamera FLIR XXX komplekti tarnida. 30.11.2017.a organiseeris Daniil Haitin eelnimetatud kolme termokaamera FLIR XXX komplektide väljaveo Eestist Venemaa Föderatsiooni territooriumile äriühingule LLC MTGroup, andes juhised äriühingu DK Logistics OÜ (reg. kood 12121708) esindajale D. K. (K.) dokumentide vormistamise üksikasjade osas ja ekspordi vormistamises Türgi Vabariiki ning kauba saatedokumentide vormistamises Venemaa Föderatsiooni SanktPeterburgi. Nimetatud seadmed paigaldati Venemaa Föderatsioonis asuvas laevatehases „Rõbinskaja Verf“ toodetud BK-16 dessantkaatritele.

1-25-3223

14.02.2018.a organiseeris Daniil Haitin eelnimetatud kolme termokaamera FLIR XXX komplektide väljaveo Eestist Venemaa Föderatsiooni territooriumile äriühingule LLC MTGroup, andes juhised äriühingu DK Logistics (reg. kood 12121708) OÜ esindajale D. K. (K.) dokumentide vormistamise üksikasjade osas ja ekspordi vormistamises Türgi Vabariiki ning kauba saatedokumentide vormistamises Venemaa Föderatsiooni SanktPeterburgi. Nimetatud seadmed paigaldati Venemaa Föderatsioonis asuvas laevatehases „Rõbinskaja Verf“ toodetud BK-16 dessantkaatritele.

1-25-3223

1-25-3223 komplekti, kogumaksumusega 154 846,20 eur, ostmiseks. Marine Technics Baltia OÜ tasus nimetatud kauba eest oma arveldusarvelt nr XXX Alter Baltics OÜ arveldusarvele nr XXX 27.03.2019.a 77 423,10 eur, 08.04.2019.a 15 484,62 eur ja 29.04.2019.a 61 938,48 eur. 25.03.2019.a sõlmiti LLC MT-Group ning Marine Technics Baltia OÜ vahel 05.11.2015 sõlmitud lepingu nr XXX lisa nr XXX, mille järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ nimetatud viis termokaamera FLIR XXX komplekti äriühingule LLC MT-Group. Daniil Haitin omandas need viis termokaamera FLIR XXX komplekti äriühingult Alter Baltics OÜ Marine Technics Baltia OÜ nimele LLC MT-Group tellimusel. Tehingu eesmärgiks oli võõrandada nimetatud termokaamerad Venemaa Föderatsiooni nende edaspidiseks paigaldamiseks Venemaa Föderatsioonis asuvas laevaehitustehases „Rõbinskaja Verf“ Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi tellimusel ehitatavatele BK-16 dessantkaatritele. 27.03.2019.a esitas Daniil Haitin soetamise õiguse omandamiseks äriühingule Alter Baltics OÜ võltsitud lõppkasutaja kinnituse Türgi Vabariigi ranniku ohutuse eest vastutava asutuse „Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü“ ning Türgi ettevõtte „Loça Mühendislik Gemi Makine“ nimelt, eesmärgiga varjata termokaamerate tegelikku lõppkasutajat, kelleks on erinevad Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi haldusalas olevad allüksused. Ameerika Ühendriikide ekspordihalduse eeskirja (inglise keeles: „Export Administration Regulations“) kohaselt oli vastava loa olemasolu puudumisel nimetatud seadmete eksportimine Venemaa Föderatsiooni keelatud ning lõppkasutaja andmete puudumisel või ettenähtud tingimuste mittetäitmisel ei oleks olnud tootjal lubatud ostjale viit termokaamera FLIR XXX komplekti tarnida. Daniil Haitin organiseeris 15.04.2019.a, 30.04.2019.a ja 13.05.2019.a eelnimetatud viie termokaamera FLIR XXX komplekti väljaveo Eestist Venemaa Föderatsiooni territooriumile äriühingule LLC MT-Group, andes juhised äriühingu DK Logistics (reg. kood 12121708) OÜ esindajale D. K. (K.) dokumentide vormistamise üksikasjade osas ja ekspordi vormistamises Türgi Vabariiki ning kauba saatedokumentide vormistamises Venemaa Föderatsiooni SanktPeterburgi. Nimetatud seadmed paigaldati Venemaa Föderatsioonis asuvas laevatehases „Rõbinskaja Verf“ toodetud BK-16 dessantkaatritele.

12 / 30

1-25-3223 Daniil Haitin omandas need kaks termokaamera FLIR XXX komplekti äriühingult Alter Baltics OÜ Marine Technics Baltia OÜ nimele LLC MT-Group tellimusel. Tehingu eesmärgiks oli võõrandada nimetatud termokaamerad Venemaa Föderatsiooni nende edaspidiseks paigaldamiseks Venemaa Föderatsioonis asuvas laevaehitustehases „Rõbinskaja Verf“ Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi tellimusel ehitatavatele BK-16 dessantkaatritele. 15.05.2019.a esitas Daniil Haitin soetamise õiguse omandamiseks äriühingule Alter Baltics OÜ võltsitud lõppkasutaja kinnituse Türgi Vabariigi ranniku ohutuse eest vastutava asutuse „Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü“ ning Türgi ettevõtte „Loça Mühendislik Gemi Makine“ nimelt, eesmärgiga varjata termokaamerate tegelikku lõppkasutajat, kelleks on Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi haldusalas olevad erinevad allüksused. Ameerika Ühendriikide ekspordihalduse eeskirja (inglise keeles: „Export Administration Regulations“) kohaselt oli vastava loa olemasolu puudumisel nimetatud seadmete eksportimine Venemaa Föderatsiooni keelatud ning lõppkasutaja andmete puudumisel või ettenähtud tingimuste mittetäitmisel ei oleks olnud tootjal lubatud ostjale kahte termokaamera FLIR XXX komplekti tarnida. 06.06.2019.a organiseeris Daniil Haitin eelnimetatud kahe termokaamera FLIR XXX komplektide väljaveo Eestist Venemaa Föderatsiooni territooriumile äriühingule LLC MTGroup, andes juhised äriühingu DK Logistics OÜ (reg. kood 12121708) esindajale D. K. (K.) dokumentide vormistamise üksikasjade osas ja ekspordi vormistamises Türgi Vabariiki ning kauba saatedokumentide vormistamises Venemaa Föderatsiooni Peterburi. Nimetatud seadmed paigaldati Venemaa Föderatsioonis asuvas laevatehases „Rõbinskaja Verf“ toodetud BK-16 dessantkaatritele. Marine Technics Baltia OÜ omandas kõik episoodides 1-6 nimetatud termokaamerad kui sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning korraldas selle väljaveo Eestist otse Venemaa Föderatsiooni Sankt-Peterburgi. Seega on Marine Technics Baltia OÜ ja Daniil Haitin ajavahemikul 04.10.2017.a – 06.06.2019.a ilma kehtiva eriloata vedanud strateegilist kaupa, s.o termokaameraid FLIR XXX ja osutanud strateegilise kaubaga seotud teenust ilma kehtiva eriloata. Marine Technics Baltia OÜ ja Daniil Haitini tegevus on vaadeldav ühtse jätkuva teona, kuivõrd kõik etteheidetavad tegevused on olnud kantud ühtsest tahtlusest ning toime pandud samal viisil ja sama objekti osas, sest kogu aeg on jätkatud sama lepingu alusel samasuguste objektide ehk termokaamerate FLIR XXX tarnimist samale ostjale sõjaliseks lõppkasutuseks. Marine Technics Baltia OÜ läbi oma juhatuse liikme Daniil Haitini tegevuse ja Daniil Haitin on isikud, kes on varem toime pannud strateegilise kauba veo ja strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise ilma kehtiva eriloata. Uuesti, ajavahemikul 29.05.2018.a – 27.10.2020.a omandas Marine Technics Baltia OÜ Daniil Haitini otsesel juhtimisel allpool nimetatud veejugatõukesüsteemid Castoldi kui sõjalise kauba eesmärgiga see võõrandada Venemaa Föderatsiooni ning korraldas selle väljaveo Itaalia Vabariigist Venemaa Föderatsiooni SanktPeterburgi järgnevalt.

13 / 30

1-25-3223 1.episood 29.05.2018.a sai Daniil Haitin LLC MT-Group töötajalt D. I. (I.) korralduse esitada Itaalia äriühingule Castoldi S.r.l. tellimuse nr XXX kahe komplekti (kokku neli ühikut) veejugatõukesüsteemide Castoldi “Turbodrive XXX” ostmiseks. 29.05.2018.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel Itaalia äriühingule Castoldi S.r.l. tellimuse nr XXX kahe komplekti (kokku neli ühikut) veejugatõukesüsteemide Castoldi “Turbodrive XXX” kogumaksumusega 310 000 eur (ühe komplekti ehk kahe ühiku maksumus on 155 000 eur) ostmiseks. Marine Technics Baltia OÜ tasus nimetatud kauba eest oma arveldusarvelt nr XXX Castoldi S.r.l. arveldusarvele nr XXX kolmes osas: 01.06.2018.a 62 000 eur, 03.07.2018.a 93 000 eur ja 11.10.2018.a 155 000 eur. LLC MT-Group tellimusel omandas Marine Technics Baltia OÜ Itaalia Vabariigist Daniil Haitini tegutsemisel enda nimele kaks veejugatõukesüsteemi Castoldi “Turbodrive XXX” komplekti. Tehingu eesmärgiks oli võõrandada ostetud veejugatõukesüsteemid Venemaa Föderatsiooni nende edaspidiseks paigaldamiseks Venemaa Föderatsioonis asuvas laevaehitustehases „Rõbinskaja Verf“ Kaitseministeeriumi haldusalas oleva Vene Rahvuskaardi (vene keeles: „Росгвардия“) jaoks ehitatavatele BK-16 dessantkaatritele nr 11 ja 12 alljärgnevalt. 16.11.2018.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 218152, viitega 05.11.2015.a lepingule nr XXX ja selle lepingu 16.08.2018.a lisale nr 95, summas 181 700 eur ühe komplekti (kaks ühikut) veejugatõukesüsteemide Castoldi “Turbodrive XXX” müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et nimetatud komplekti kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri nr 11 ehitamisel. 27.11.2018.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 218271 viitega 05.11.2015.a lepingule nr XXX ja selle lepingu 16.08.2018.a lisale nr 95 summas 181 700 eur ühe komplekti (kaks ühikut seerianumbritega XXX ja XXX) veejugatõukesüsteemide Castoldi “Turbodrive XXX” müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et nimetatud komplekti kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri nr 12 ehitamisel. Lepingu nr XXX 16.08.2018.a lisa nr 95 järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ äriühingule LLC MT-Group 6 veejugatõukesüsteemi Castoldi “Turbodrive XXX” ühikut (3 komplekti) kogusummas 545 100 eur, mille eest LLC MT-Group tasus oma arveldusarvelt Marine Technics Baltia OÜ arveldusarvele nr XXX viies osas: 17.08.2018.a 279 980 eur, 11.09.2018.a 19 973 eur, 03.10.2018.a 15 973 eur, 12.10.2018.a 39 976 eur ja 17.10.2018.a 189 080 eur. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud veejugatõukesüsteemid kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning kaup transporditi Itaaliast otse Venemaa Föderatsiooni Sankt-Peterburgi.

14 / 30

1-25-3223

15 / 30

1-25-3223 Daniil Haitini korraldusel ja teadmisel tegeles nimetatud kauba väljaveo korraldamisega Eesist Venemaa Föderatsiooni territooriumile Marine Technics Baltia OÜ töötaja M. G., kes tellis veoteenust Eesti äriühingult DK Logistics OÜ (reg. kood 12121708), kes omakorda tellis deklarandi teenust Eesti äriühingult AMV Logistics OÜ (reg. kood 12576975). 11.10.2018.a vormistatud kauba ekspordideklaratsiooni nr XXX alusel eksporditi nimetatud kaup Tallinnast Sankt-Peterburgi Venemaa Föderatsiooni territooriumile autoga Narva maantee piiripunkti kaudu. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud veejugatõukesüsteemid kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni kui teise välisriiki ning toimetas selle Eestist välja Venemaa Föderatsiooni Sankt-Peterburgi.

1-25-3223 13.06.2018.a lisale nr 89 summas 183 000 eur ühe komplekti (koosneb kahest ühikust seerianumbritega XXX ja XXX) veejugatõukesüsteemi Castoldi “Turbodrive XXX” müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et nimetatud komplekti kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri nr 22 ehitamisel. Lepingu nr XXX 13.06.2018.a lisa nr 89 järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ äriühingule LLC MT-Group 4 veejugatõukesüsteemi Castoldi “Turbodrive XXX” ühikut (2 komplekti) kogusummas 366 000 eur. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud veejugatõukesüsteemid kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning kaup transporditi Itaaliast otse Venemaa Föderatsiooni Sankt-Peterburgi.

1-25-3223

5.episood 20.12.2018.a esitas äriühingu LLC MT-Group töötaja D. I. Daniil Haitini teadmisel Marine Technics Baltia OÜ nimel Itaalia äriühingule Castoldi S.r.l. tellimuse nr XXX viie komplekti (10 ühikut) veejugatõukesüsteemide Castoldi “Turbodrive XXX” ja nende varuosade kogumaksumusega 787 600 eur ostmiseks. Nimetatud kauba eest tasus Marine Technics Baltia OÜ oma arveldusarvelt nr XXX Castoldi S.r.l. arveldusarvele nr XXX neljas osas: 09.01.2019.a 393 800 eur, 13.05.2019.a 81 508 eur, 18.06.2019.a 156 146 eur ja 16.07.2019.a 156 146 eur. Daniil Haitin loovutas äriühingu LLC MT-Group töötajale D. I.ile, kes ei ole kunagi äriühinguga Marine Technics Baltia OÜ tööõiguslikes suhetes olnud, õiguse teostada äriühingu Marine Technics Baltia OÜ nimel ja majanduslikes huvides tehinguid ning esitada äriühingu Marine Technics Baltia OÜ nimel tellimusi. LLC MT-Group tellimusel omandas Marine Technics Baltia OÜ Itaalia Vabariigist Daniil Haitini tegutsemisel enda nimele viis veejugatõukesüsteemi Castoldi “Turbodrive XXX” komplekti. Tehingu eesmärgiks oli võõrandada ostetud veejugatõukesüsteemid Venemaa Föderatsiooni nende edaspidiseks paigaldamiseks Venemaa Föderatsioonis asuvas laevaehitustehases „Rõbinskaja Verf“ Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi tellimusel ehitatavatele BK-16 dessantkaatritele nr 14, 15, 18, 23 ja 24.

18 / 30

1-25-3223 Marine Technics Baltia OÜ ja Daniil Haitini tegevus on üks jätkuv tegu, sest need on kantud ühtsest tahtlusest ning toime pandud samal viisil ja sama objekti osas, sest kogu aeg on jätkatud sama lepingu alusel samasuguste objektide ehk veejugatõukesüsteemide Castoldi tarnimist samale ostjale sõjaliseks lõppkasutuseks. Marine Technics Baltia OÜ läbi oma juhatuse liikme Daniil Haitini tegevuse ja Daniil Haitin on isikud, kes on varem toime pannud strateegilise kauba veo ja strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamise ilma kehtiva eriloata. Uuesti, ajavahemikul 01.03.2017.a – 04.07.2019.a omandas Marine Technics Baltia OÜ Daniil Haitini otsesel juhtimisel allpool nimetatud laevamootorid MAN XXX kui sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning korraldas selle väljaveo Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni SanktPeterburgi järgnevalt.

1-25-3223 Daniil Haitini teadmisel tegelesid nimetatud kauba väljaveo korraldamisega Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni territooriumile LLC MT-Group töötajad, kes tellisid Marine Technics Baltia OÜ nimel mootorite veoteenust Soome äriühingult Across-Log Solutions Oy. Mootorid toimetati ajavahemikul 29.05.2017.a – 02.06.2017.a Soome kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist 29.05.2017.a eksportdeklaratsiooni nr XXX alusel. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud kaks laevamootorit MAN kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning kaup transporditigi Saksamaalt Soome kaudu Venemaa Föderatsiooni.

20 / 30

1-25-3223 Daniil Haitini teadmisel tegelesid nimetatud kauba väljaveo korraldamisega Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni territooriumile LLC MT-Group töötajad, kes tellisid Marine Technics Baltia OÜ nimel mootorite veoteenust Taani äriühingult Uno Transport A/S. Mootorid toimetati ajavahemikul 23.06.2017.a – 27.06.2017.a Leedu kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist 23.06.2017.a eksportdeklaratsiooni nr XXX alusel. 06.07.2017.a sai Daniil Haitin Saksamaa äriühingult MAN Truck & Bus AG kolm tellimuse kinnitust selle kohta, et MAN Truck & Bus AG müüb äriühingule Marine Technics Baltia OÜ kolm paari laevamootoreid MAN XXX ehk kokku kuus mootorit koguhinnaga 453 000 eur (ühe mootoripaari maksumus on 151 000 eur). 26.07.2017.a sai Daniil Haitin äriühingult MAN Truck & Bus AG arve Marine Technics Baltia OÜ nimele kahe laevamootori MAN XXX (nr XXX ja nr XXX) eest kogusummas 151 500 eur ja 28.07.2017.a sai Daniil Haitin äriühingult MAN Truck & Bus AG kaks arvet Marine Technics Baltia OÜ nimele kokku nelja laevamootori MAN XXX (nr XXX, nr XXX, nr XXX ja nr XXX) eest kogusummas 303 000 eur (ühe mootoripaari maksumus on 151 500 eur). Marine Technics Baltia OÜ tasus nimetatud kauba eest 30.08.2017.a ja 14.09.2017.a oma arveldusarvelt nr XXX MAN Truck & Bus AG arveldusarvele nr XXX. 26.07.2017.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 217003 viitega 20.05.2015.a lepingule nr XXX ja selle 21.07.2017.a lisale nr 57 summas 207 238 eur kahe mootori MAN XXX (nr XXX ja nr XXX) müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et äriühingule LLC MT-Group müüdud nimetatud kahte mootorit kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri ehitamisel. Daniil Haitini teadmisel tegelesid nimetatud kahe mootori väljaveo korraldamisega Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni territooriumile LLC MT-Group töötajad, kes tellisid Marine Technics Baltia OÜ nimel mootorite veoteenust Soome äriühingult Across-Log Solutions Oy. Mootorid toimetati ajavahemikul 03.08.2017.a kuni 10.08.2017.a Leedu kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist 03.08.2017.a eksportdeklaratsiooni nr XXX alusel. 26.07.2017.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 217002 viitega 20.05.205.a lepingule nr XXX ja selle 21.07.2017.a lisale nr 57 summas 414 476 eur nelja mootori MAN XXX (nr XXX, nr XXX, nr XXX ja nr XXX) müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et äriühingule LLC MT-Group müüdud nimetatud nelja mootorit kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri ehitamisel. Daniil Haitini teadmisel tegelesid nimetatud nelja mootori väljaveo korraldamisega Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni territooriumile LLC MT-Group töötajad, kes tellisid Marine Technics Baltia OÜ nimel mootorite veoteenust Venemaa äriühingult W.Schultz & Sohn Spedition. Mootorid toimetati ajavahemikul 31.07.2017.a kuni 03.08.2017.a Soome kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist 31.07.2017.a eksportdeklaratsiooni nr XXX alusel. 21 / 30

1-25-3223

Lepingu nr XXX 21.07.2017.a lisa nr 57 järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ äriühingule LLC MT-Group kuus MAN XXX laeva peamootorit kogumaksumusega 621 714 eurot. 26.09.2017.a sai Daniil Haitin Saksamaa äriühingult MAN Truck & Bus AG tellimuse kinnituse selle kohta, et Marine Technics Baltia OÜ tellib kaks laevamootorit MAN XXX kogumaksumusega 151 500 eur ning 07.12.2017.a sai Daniil Haitin äriühingult MAN Truck & Bus AG arve Marine Technics Baltia OÜ nimele kahe laevamootori MAN XXX (nr XXX ja nr XXX) eest kogusummas 151 500 eur. Marine Technics Baltia OÜ tasus nimetatud kauba eest 22.01.2018.a ja 29.01.2018.a oma arveldusarvelt nr XXX MAN Truck & Bus AG arveldusarvele nr XXX. 08.12.2017.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 217204 viitega 05.11.2015.a lepingule nr XXX ja selle lepingu 23.05.2017.a lisale nr 63 summas 207 238 eur kahe mootori MAN XXX (nr XXX ja nr XXX) müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et äriühingule LLC MTGroup müüdud nimetatud kahte mootorit kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri ehitamisel. Lepingu nr XXX 23.05.2017.a lisa nr 63 järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ äriühingule LLC MT-Group kümme MAN XXX laeva peamootorit kogumaksumusega 1 036 190 eurot. Daniil Haitini teadmisel nimetatud kauba väljaveo korraldamisega Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni territooriumile tegelesid LLC MT-Group töötajad, kes tellisid Marine Technics Baltia OÜ nimel mootorite veoteenust Eesti äriühingult DK Logistics OÜ (reg. kood 12121708). Mootorid toimetati ajavahemikul 11.12.2017.a – 20.12.2017.a Eesti kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist 11.12.2017.a eksportdeklaratsiooni nr XXX alusel. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud kümme laevamootorit MAN kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning kaup transporditi Saksamaalt Soome kaudu Venemaa Föderatsiooni.

1-25-3223

06.05.2019.a sai Daniil Haitin äriühingult MAN Truck & Bus AG neli arvet ja 06.06.2019.a ühe arve Marine Technics Baltia OÜ nimele kokku viie paari laevamootori MAN XXX ehk kümne mootori (nr XXX, nr XXX, nr XXX, nr XXX, nr XXX, nr XXX, nr XXX, nr XXX, nr XXX ja nr XXX) eest kogusummas 725 400 eur (ühe mootoripaari maksumus on 148 080 eur). Marine Technics Baltia OÜ tasus nimetatud kauba eest 17.06.2019.a, 18.07.2019.a ja 29.07.2019.a oma arveldusarvelt nr XXX MAN Truck & Bus AG arveldusarvele nr XXX. Kümme laevamootorit MAN XXX olid Marine Technics Baltia OÜ poolt Daniil Haitini juhtimisel Saksamaa Liitvabariigist Marine Technics Baltia OÜ nimele omandatud LLC MTGroup tellimusel. Tehingu eesmärgiks oli võõrandada ostetud laevamootorid Venemaa Föderatsiooni nende edaspidiseks paigaldamiseks Venemaa Föderatsioonis asuvas laevaehitustehases „Rõbinskaja Verf“ Kaitseministeeriumi haldusalas olevate allasutuste jaoks ehitatavale BK-16 dessantkaatrile järgnevalt. 06.05.2019.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 219106 viitega 20.05.2015.a lepingule nr XXX ja selle 29.04.2019.a lisale nr 121 summas 462 000 eur nelja mootori MAN XXX (nr XXX, nr XXX, nr XXX ja nr XXX) müügi kohta. Samal päeval esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MT-Group arve nr 219107 viitega 20.05.205.a lepingule nr XXX ja selle 29.04.2019.a lisale nr 122 summas 462 000 eur nelja mootori MAN XXX (nr XXX, nr XXX, nr XXX ja nr XXX) müügi kohta. 05.06.2019.a esitas Daniil Haitin Marine Technics Baltia OÜ nimel äriühingule LLC MTGroup arve nr 219144 viitega 20.05.205.a lepingule nr XXX ja selle 29.04.2019.a lisale nr 122 summas 231 000 eur kahe mootori MAN XXX (nr XXX ja nr XXX) müügi kohta. Daniil Haitin oli teadlik, et äriühingule LLC MT-Group müüdud nimetatud kümmet mootorit kasutatakse Venemaa Föderatsioonis äriühingu „Rõbinskaja Verf“ poolt BK-16 dessantkaatri ehitamisel. Lepingu nr XXX lisa nr 121 järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ äriühingule LLC MTGroup 4 tk MAN XXX laeva peamootorit kogumaksumusega 462 000 eurot ning lepingu nr XXX lisa nr 122 järgi müüs Marine Technics Baltia OÜ äriühingule LLC MT-Group kuus MAN XXX laeva peamootorit kogumaksumusega 693 000 eurot. Daniil Haitini (Haitin) teadmisel tegelesid nimetatud kauba väljaveo korraldamisega Saksamaa Liitvabariigist Venemaa Föderatsiooni territooriumile LLC MT-Group töötajad, kes tellisid Marine Technics Baltia OÜ nimel mootorite veoteenust Valgevene äriühingult Intertransavto LLC. Mootorid toimetati Valgevene kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud kümme laevamootorit MAN kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning kaup transporditi Saksamaalt Soome kaudu Venemaa Föderatsiooni.

23 / 30

1-25-3223

1-25-3223 kaks mootorit toimetati ajavahemikul 12.12.2017.a – 08.01.2019.a Leedu kaudu Venemaa Föderatsiooni territooriumile Saksamaalt, Nürnbergist 12.12.2018.a eksportdeklaratsiooni nr XXX alusel. Marine Technics Baltia OÜ omandas eelnevalt nimetatud kuus laevamootorit MAN kui välisriigis asuva sõjalise kauba selle võõrandamiseks Venemaa Föderatsiooni ning kaup transporditi Saksamaalt Soome kaudu Venemaa Föderatsiooni.

1-25-3223

Seega on Marine Technics Baltia OÜ ja Daniil Haitin ajavahemikul 01.03.2017.a – 04.07.2019.a ilma kehtiva eriloata vedanud strateegilist kaupa, s.o laevamootorieid MAN XXX ja osutanud strateegilise kaubaga seotud teenust ilma kehtiva eriloata. Marine Technics Baltia OÜ ja Daniil Haitini tegevus tuleb lugeda ühtseks jätkuvaks teoks, sest need on kantud ühtsest tahtlusest ning toime pandud samal viisil ja sama objekti osas, sest kogu aeg on jätkatud sama lepingu alusel samasuguste objektide ehk laevamootorite MAN XXX tarnimist samale ostjale sõjaliseks lõppkasutuseks edasi müümiseks. StrKS § 2 lg 2 järgi kuuluvad kõik Marine Technics Baltia OÜ poolt Daniil Haitini juhtimisel BK-16 dessantkaatritele paigaldamiseks Venemaa Föderatsiooni müüdud ja kahtlustuses nimetatud Eesti äriühingult Alter Baltia OÜ omandatud termokaamerad FLIR XXX, Itaalia äriühingult Castoldi S.r.l. omandatud Castoldi veejugatõukesüsteemid „Turbodrive XXX“ ja „Turbodrive XXX“ ning Saksama äriühingult MAN Truck & Bus AG omandatud laevamootorid MAN XXX sõjalise kauba alla, kuna tegemist on seadmete ja süsteemidega, mida kasutatakse sõjalisel otstarbel ehk spetsiaalselt sõjaliseks kasutuseks loodud pealveelaevadel. Daniil Haitini juhtimisel osutas Marine Technics Baltia OÜ korduvalt ajavahemikul 01.03.2017.a kuni detsember 2020.a strateegilise kaubaga seotud teenust, milleks on vastavalt StrKS § 4 lg-le 1 ettevõtluse korras osutatav strateegilise kaubaga seotud hüve või võõrandatav õigus, sealhulgas sõjalise kauba ja kahesuguse kasutusega kauba vahendus ja tehniline abi. Täpsemalt tegeles Marine Technics Baltia OÜ Daniil Haitini juhtimisel sõjalise kauba vahendusega StrKS § 4 lg 2 p 2 mõistes ehk omandas välisriigis asuva sõjalise kauba, milleks on Itaalia Vabariigist omandatud Castoldi S.r.l. veejugatõukesüsteemid ja Saksamaa Liitvabariigist omandatud MAN Truck & Bus AG laevamootoreid ja Ameerika Ühendriikidest Eesti äriühingu Alter Baltic OÜ kaudu omandatud FLIR termokaameraad, selle võõrandamiseks teise välisriiki ehk Venemaa Föderatsiooni. Vastavalt StrKS § 49 lg-le 1 saab sõjalise kauba vahendusega tegeleda vaid isik, kes on vahendajana andmekogus (Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu) registreeritud. StrKS § 49 lg 3 kohaselt peab sõjalise kauba registreeritud vahendaja igaks vahendustehinguks, välja arvatud läbirääkimiste pidamine ja kauba päritolu-, lähte- või sihtriigi isikuga eellepingu sõlmimine, taotlema litsentsi. Ei Daniil Haitin ega Marine Technics Baltia OÜ ei ole kunagi olnud registreeritud sõjalise kauba vahendajaks ning ei ole kunagi Strateegilise kauba komisjonilt litsentsi taotlenud. Samuti tegeles Marine Technics Baltia OÜ Daniil Haitini juhtimisel korduvalt ajavahemikul 01.03.2017.a kuni detsember 2020.a strateegilise kaubaga veoga ja nimelt, sõjalise kauba väljaveoga StrKS § 3 lg 3 p 1 mõistes ehk Itaalia Vabariigist omandatud Castoldi S.r.l. veejugatõukesüsteemide, Saksamaa Liitvabariigist omandatud MAN Truck & Bus AG laevamootorite ja Eesti Vabariigist omandatud FLIR termokaamerate väljaveoga Eestist Venemaa Föderatsiooni. StrKS § 6 lg 2 kohaselt on strateegilise kaubaga veoks ning strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamiseks vajalik kehtiv eriluba või selle kasutamise õigus, mis peab olema 26 / 30

1-25-3223 omandatud enne kauba või teenuse riigipiiri ületamist ning vastavalt StrKS § 6 lg-le 8 esitatakse strateegilise kauba veoks vajalikud dokumendid või teave tolliasutusele tolliformaalsuste käigus koos tollideklaratsiooniga või kauba vabastamiseks järelevalve alt. Marine Technics Baltia OÜ ja selle juhatuse liige Daniil Haitin ei ole kunagi omanud eriluba strateegilise kaubaga veoks. StrKS § 6 lg 1 kohaselt eriluba on litsents või üldluba. Äriühingul Marine Technics Baltia OÜ ja Daniil Haitinil puudus eriluba strateegilise kaubaga seotud teenuse ja veo korduvaks osutamiseks, ja nimelt kahtlustuses nimetatud erinevatel aegadel ajavahemikul 01.03.2017.a kuni 27.10.2020.a Itaalia äriühingult Castoldi S.r.l. veejugatõukesüsteemide Castoldi „Turbodrive XXX“ ja „Turbodrive XXX“, Eesti äriühingult Alter Baltia OÜ termokaamerate FLIR XXX ja Saksamaa äriühingult MAN Truck & Bus AG laevamootorite XXX omandamiseks selle võõrandamiseks Vene Föderatsiooni äriühingule LLC MT-Group sõjalisel otstarbel kasutamiseks Vene Föderatsiooni dessantkaatritel BK-16 ning kahtlustuses nimetatud sõjalise kauba väljaveoks Eestist Venemaa Föderatsiooni. Seega on Daniil Haitin pannud toime strateegilise kaubaga seotud teenuse ja strateegilise kauba veo, kui selleks puudus eriluba ning kui see on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 4211 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Seega on Marine Technics Baltia OÜ (reg. kood 12226519) pannud toime strateegilise kaubaga seotud teenuse ja strateegilise kauba veo, kui selleks puudus eriluba ning kui see on toime pandud vähemalt teist korda, s.o KarS § 421 1 lg 2 p 2 ja lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. III Dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine Daniil Haitin on Dandelion Teeninduse OÜ (reg.kood 10504960) ainus juhatuse liige alates 09.11.1998.a. 14.12.2021.a esitas Daniil Haitin Eesti äriühingu Dandelion Teeninduse OÜ nimel Soome äriühingule Elektro-Arola OY tellimuse kahe Tait TMXXX raadiosaatja, kaheteistkümne Tait TPXXX raadiosaatja, kaheteistkümne Tait TPXXX laadija komplekti ja ühe programmeerimiskomplekti Tait TM/TP seeria jaoks ostmiseks. Seoses sellega esitas 15.12.2021.a Soome äriühing Elektro-Arola OY Dandelion Teeninduse OÜ-le arve kogusummas 11 490,92 eur, mille Dandelion Teeninduse OÜ tasus 23.12.2021.a. 03.01.2022.a palus Soome äriühingu Elektro-Arola OY juhatuse liige K. A. raadiosaatjate tootja Uus-Meremaa äriühingu Tait International Ltd palvel esitada Daniil Haitinil täidetud ja allkirjastatud Tait raadiosaatjate lõppkasutaja sertifikaat, mille dokumendiblanketi pealkirjaga „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ (tõlge eesti keelde: „Uus-Meremaa valitsus Lõppkasutaja sertifikaat – Kahesuguse kasutusega kaubad“) saatis K. A. Daniil Haitinile e-kirja teel e-posti aadressile „XXX“. Dokumendiblankett pealkirjaga „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ on Uus-Meremaa valitsuse ametlik dokument, millele kantud andmed annavad Uus-Meremaa valitsusele kinnituse, et dokumendis nimetatud seadmed tarnitakse ainult dokumendis määratud lõppkasutajale ning et seadmete vahepealne kaubasaaja ehk Dandelion Teeninduse OÜ ei taasekspordi, müü ega võõranda muul viisil seadmeid või nende osi ühelegi 27 / 30

1-25-3223 muule isikule kui dokumendis määratud lõppkasutajale ilma eelneva Uus-Meremaa valitsuse kirjaliku loata. 13.01.2022.a, eesmärgiga varjata Tait raadiosaatjate tegelik lõppkasutaja, esitas Daniil Haitin Soome äriühingu Elektro-Arola OY juhatuse liikmele K. A.le enda poolt ajavahemikul 12.01.2022.a - 13.01.2022.a võltsitud dokumendi pealkirjaga „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ skaneeritud kujul 2-l A4 lehel K. A. e-posti aadressile „XXX“ oma e-posti aadressilt „XXX“. Daniil Haitin võltsis dokumendi teisel lehel raadiosaatjate lõppkasutaja tõendamist puudutavas osas käsikirjalist päästeametniku K. M. (M.) allkirja, K. M. käsikirjalist nime ja pitseritaolise jäljendi kujutist K. M. nime ja ametikoha nimetusega. Võltsitud andmete kandmisega dokumendiblanketile pealkirjaga „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ näitas Daniil Haitin kahe Tait TMXXX raadiosaatja ja kaheteistkümne Tait TPXXX raadiosaatja lõppkasutajana Eesti Päästeametit, et kinnitada Uus-Meremaa valitsusele, et Eesti Päästeamet on seadmete lõppkasutaja ning ei kasuta seadmeid tuuma-, keemia-, või bioloogiliste relvade arendamiseks või tootmiseks ega raketisüsteemide arendamiseks, samuti kinnitas seda, et ei taasekspordi, müü ega võõranda muul viisil seadmeid või nende osi ühelegi muule isikule kui dokumendis määratud lõppkasutajale ilma eelneva Uus-Meremaa valitsuse kirjaliku loata. Ajavahemikul 04.05.2018.a – 05.05.2018.a jõudsid kaks Tait TMXXX raadiosaatjat, kaksteist Tait TPXXX raadiosaatjat, kaksteist Tait TPXXX laadija komplekti ja üks programmeerimiskomplekti Tait TM/TP seeria jaoks Soomest Eestisse Daniil Haitini kasutuses oleva lattu aadressil Ehitajate tee 110B, Tallinn. Dokumendi „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ võltsimise ja võltsitud dokumendi esitamise eesmärgiks oli Daniil Haitinil soov varjata Tait raadiosaatjate tegelik lõppkasutaja, kelleks pidi olema Venemaa Föderatsiooni äriühing „Marineq“, mis tegeleb mere elektri-, side-ja navigatsiooniseadmete müügiga Venemaal. Dokument „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ andis Daniil Haitini juhitud ärihingule Dandelion Teeninduse OÜ õiguse omandada Uus-Meremaa äriühingu Tait International Ltd toodetud kaks Tait TMXXX raadiosaatjat ja kaksteist Tait TPXXX raadiosaatjat, kuna Daniil Haitin andis Uus-Meremaa valitsusele kinnituse, et seadmete lõppkasutajaks on Eesti Päästeamet, kelle suhtes ei ole Uus-Meremaa Valitsuse poolt seatud piiranguid ega sanktsioone ja kellele on nimetatud seadmete müük UusMeremaal lubatud. Eesti Päästeamet ja selle töötaja K. M. ei ole nimetatud Tait raadiosaatjaid kunagi Daniil Haitini ega Dandelion Teeninduse OÜ käest tellinud ning Päästeameti ametnik K. M. ei ole kirjeldatud dokumendile pealkirjaga „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ kunagi oma allkirja ega nime kirjutanud ega pannud pitseri jäljendi oma andmetega. Daniil Haitini poolt dokumendi pealkirjaga „Government of New Zealand End-User Certificate – Dual Use Goods“ kahe Tait TMXXX ja kaheteistkümne Tait TPXXX 28 / 30

1-25-3223 raadiosaatja lõppkasutuse kohta võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine andis Daniil Haitinile ja äriühingule Dandelion Teeninduse OÜ õiguse omandada Soome äriühingu Elektro-Arola OY kaudu Uus-Meremaa äriühingu Tait International Ltd poolt toodetud kaks Tait TMXXX ja kaksteist Tait TPXXX raadiosaatjat. Seega on Daniil Haitin pannud toime dokumendi võltsimise ja selle võltsitud dokumendi kasutamise, s.o KarS §-de 344 lg 1 ja 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPPE SISU

Riigiprokuratuuri prokurör Eneli Laurits, süüdistatavad Daniil Haitin ja Marine Technics Baltia OÜ (seaduslik esindaja Daniil Haitin) ja tema kaitsja Aivar Pihlak sõlmisid kokkuleppe järgnevas. KarS § 931 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatava Daniil Haitini karistamist vangistusega 2 aastat 6 kuud, KarS § 421 1 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistusega 4 aastat, KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistusega 6 kuud, KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistusega 1 aasta 6 kuud. Liitkaristus tuleb moodustada KarS 64 lg 1 alusel raskeimat üksikkaristust suurendades ning määrata kuritegude kogumi eest karistuseks 4 aastat 11 kuud vangistust. KarS § 68 alusel tuleb lugeda kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.05 - 01.06.2022. a, s.o 2 päeva karistusaja hulka ning määrata, et ärakantavaks karistuseks on 4 aastat 10 kuud 28 päeva vangistust. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel tuleb määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele kui Daniil Haitin ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 931 lg 2 (27.04.2025 jõustunud KarS redaktsioonist alates on etteheidetava teo kvalifikatsioon KarS § 931 lg 1 ja 3) kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatava Marine Technics Baltia OÜ karistamist rahalise karistusega 40 000 eurot ja KarS § 4211 lg 2 p 2 ja lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest rahalise karistusega summas 120 000 eurot. Liitkaristus tuleb moodustada KarS 64 lg 1 alusel raskeimat üksikkaristust suurendades ning määrata kuritegude kogumi eest rahaliseks karistuseks 160 000 eurot. Marine Technics Baltia OÜ suhtes on rahalise karistuse tagamise abinõuna rakendatud ühinemise, jagunemise ja likvideerimise keeld ning äriregistrisse Marine Technics Baltia OÜ registrikaardile on kantud keeld esitada avaldust ühinemiseks, jagunemiseks ja likvideerimiseks. Kokkuleppe alusel tehtava kohtuotsuse jõustumisel tuleb tühistada rahalise karistuse tagamise abinõu ja äriregistri registrikaardile kantud keeld Marine Technics Baltia OÜ suhtes. Marine Technics Baltia OÜ kandis Kaitsepolitseiameti arveldusarvele deposiidina rahalise karistuse kokku summas 160 000 eurot. Pooled on kokku leppinud, et kohtuotsuse jõustumisel kannab Kaitsepolitseiamet kohtuotsuses näidatud Rahandusministeeriumi arveldusarvele kokkulepitud rahalise karistuse, summas 160 000 eurot. Süüdistatavatel tuleb kokkuleppe kohaselt hüvitada menetluskulud, s.o tagastatud asitõendite (mootorid ja generaatorid) hoiukulu kokku summas 8821,65 eurot, mis kuulub kokkuleppe kohaselt täies ulatuses väljamõistmisele ja hüvitamisele Marine Technics Baltia OÜ poolt 30 29 / 30

1-25-3223 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Sundraha I astme kuriteo toimepanemise eest summas 2215 eurot kuulub väljamõistmisele mõlemalt süüdistatavalt eraldi ning tuleb hüvitada 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 31.05.2022. a Marine Technics Baltia OÜ kontoriruumides aadressil Ehitajate tee 110, Tallinn ja laoruumis nr 13 aadressil Ehitajate tee 110b, Tallinn teostatud läbiotsimise käigus äravõetud kolmel lehel masinakirjas dokumendid (köidetud turvaklambriga nr S8161777) tuleb kokkuleppe järgi hävitada kui väärtusetud esemed KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel. Menetleja juures on hoiul ka 31.05.2022.a Marine Technics Baltia OÜ ruumides ja laos nr 13 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud andmekandjate vaatluste käigus tehtud tõmmised ja andmefailid, jäädvustatud fotod ning võrgust alla laetud andmed. Kokkuleppe kohaselt tuleb kõik andmed, mis on menetlustoimingute teostamise tagamiseks varundatud ning mis ei ole kriminaalasja vaatlusprotokollide lisad, hävitada.

KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED

Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkuleppe juurde. Kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Taotletud karistus vastab süüdistatavate süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Seega kohus leiab, et Daniil Haitin tuleb süüdi tunnistada KarS § 93 1 lg 1; § 4211 lg 2 p 2, § 345 lg 1, § 344 lg 1 järgi, Marine Technics Baltia OÜ tuleb süüdi tunnistada KarS § 93 1 lg-te 1 ja 2 (al 27.04.2025. a KarS § 931 lg 1 ja 3), § 4211 lg 2 p 2 ja lg 3 järgi ning mõista mõlemale süüdistatavale karistus vastavalt kokkuleppele. Samuti kuuluvad süüdistatavatelt väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud, kuivõrd need on kokkuleppe esemeks ja tulenevalt KrMS § 180 lgst 1, süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus seejuures tuvastas, et kokkuleppes välja toodud menetluskulude suurus vastab kriminaaltoimikule ning peab põhjendatuks lähtuda kokkuleppes tehtud menetluskulude jaotuse ettepanekust. Tulenevalt kokkuleppest kuuluvad süüdistatavatelt väljamõistetavad menetluskulud tasumisele 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Kohus nõustub ka kokkuleppes märgitud asitõendite suhtes kohaldatavate meetmetega, st 31.05.2022. a Marine Technics Baltia OÜ valdustes läbiotsimise käigus äravõetud dokumendid (turvaklambriga nr S8161777, asuvad hoiul Kaitsepolitseiametis) tuleb kohtuotsuse jõustumisel hävitada kui väärtusetud esemed. Kõik andmed, mis on menetlustoimingute teostamise tagamiseks varundatud ning mis ei ole kriminaalasja vaatlusprotokollide lisad, tuleb hävitada kohtuotsuse jõustumisel. Kohus juhindub KrMS § 126; § 175, § 179, § 180 lg 1, 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318. (allkirjastatud digitaalselt) Kristjan Paluteder kohtunik

30 / 30

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.