Avaliku usalduse vastased süüteod › Dokumendi võltsimine ja kahjustamine

RESOLUTSIOON

Andre Ojakäär süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 3, 4; § 344 lg 1; § 345 lg 1 ja § 349 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista talle KarS § 63 lg 1 alusel ja KarS § 209 lg 2 p 3, 4 ettenähtud sanktsiooni järgi karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. Andre Ojakäär süüdi tunnistada KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4; § 344 lg 1; § 345 lg 1 ja § 349 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista talle KarS § 63 lg 1 alusel ja KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud sanktsiooni järgi karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. KarS § 64 lg 1 alusel, suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistuse hulka eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 11.08.2021 kuni 12.08.2021, s.o 2 (kaks) päeva, lugedes mõistetud karistusest ära kandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 3 (kolm) aastat, 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Andre Ojakäärule mõistetud ja ära kandmata karistus, s.o tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat, 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva Andre Ojakääru suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Andre Ojakäär temale määratud 4 (neli) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Andre Ojakäärule määratud 4 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 22.05.2024. Tanel Terasmaa süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 3, 4; § 345 lg 1 ja § 349 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista talle KarS § 63 lg 1 alusel ja § 209 lg 2 p 3, 4 ettenähtud sanktsiooni järgi karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud. Tanel Terasmaa süüdi tunnistada KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4; § 345 lg 1 ja § 349 ettenähtud kuritegude toimepanemises ja mõista talle KarS § 63 lg 1 alusel ja KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud sanktsiooni järgi karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud.

KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima üksikkaristusega, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistuse hulka eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 11.08.2021 kuni 12.08.2021, s.o 2 (kaks) päeva, lugedes mõistetud karistusest ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 7 (seitse) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. KarS § 65 lg 2 alusel moodustada liitkaristus Tartu Maakohtu 15.07.2019 otsusega nr 119-2910 mõistetud karistusega, suurendades käesoleva otsusega mõistetud karistust Tartu Maakohtu 15.07.2019 otsusega nr 1-19-2910 mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuu võrra ning mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. KarS § 74 lg 1, 3 ja 5 alusel jätta Tanel Terasmaale mõistatud ja ärakandmata karistus, s.o tähtajaline vangistus 3 aastat, 11 kuud ja 28 päeva Tanel Terasmaa suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses Tanel Terasmaa suhtes täitmisele pööramata tingimusel, et Tanel Terasmaa temale määratud 5 (viis) aastase katseaja kestel ei pane toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 lg 1 p 1-6 sätestatud kontrollnõudeid ja KarS § 75 lg 2 p 9 sätestatud kohustust Tallinna vangla Lääne-Harju kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja järelevalve all (Pärnu mnt 142, Tallinn, Harju maakond, e-post: [email protected]). KarS § 75 lg 1 p-de 1, 2, 3, 4, 5, 6 kohaselt kohustada Tanel Terasmaa ́d järgima käitumiskontrolli ajal kontrollnõudeid: • elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel Tallinna vangla Lääne-Harju kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 74 lg 5 ja § 75 lg 2 p 9 alusel kohustada Tanel Terasmaa ́d alluma käitumiskontrolli ajal elektroonilisele valvele. KarS § 751 lg 3 alusel määrata Tanel Terasmaa elektroonilise valve tähtajaks 12 (kaksteist) kuud. KarS § 751 lg 4 kohaselt hakkab elektroonilise valve 12-kuuline tähtaeg kulgema päevast, kui elektroonilise valve seade kinnitatakse Tanel Terasmaa keha külge. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Tanel Terasmaa ́le määratud 5 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 22.05.2024. Meelis Priimägi süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 9 (üheksa) kuud. Meelis Priimägi süüdi tunnistada KarS § 213 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima üksikkaristusega, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 9 (üheksa) kuud. KarS § 65 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 15.04.2021 otsusega nr 121-2156 mõistetud karistusega, lugedes käesoleva otsusega mõistetud kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega, s.o Harju Maakohtu 15.04.2021 otsusega nr 1-21-2156

mõistetud tähtajalise vangistusega 3 aastat ning mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

ja E. L._ iPhone_13_Pro_Facebook.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asjad. Kuressaare politseijaoskonna vaatlusarvuti kõvakettale salvestatud U. K. kasutuses olnud abonentnumbrite xxxx ja xxxx kõneeristuse failid ajavahemiku 11.09.2019 kuni 11.09.2020 kohta hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asjad. Kuressaare politseijaoskonna vaatlusarvuti kõvakettale salvestatud U. K. kasutuses olnud mobiiltelefonide imei-koodide xxxx ja xxxx kõneeristuse failid ajavahemiku 11.09.2019 kuni 11.09.2020 kohta hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asjad. Tanel Terasmaa 11.08.2021 kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefoni Apple iPhone 11 Pro (A2215) imei1-koodiga xxxx ja imei2-koodiga xxxx, milles simkaart (abonendi nr xxxx) seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia T.Terasmaa-1520007-iPhone_11Pro.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud lauaarvuti iMac al1418 seeria nr: xxxx seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia A463559.00001 hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud simkaardist nr xxxx, millele mustaga kirjutatud K.V tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia T.Terasmaa-Pakend_10-SIM_Super.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud ZEN simkaardist nr xxxx, millele mustaga kirjutatud VP (abonendi number xxxx) tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia T.Terasmaa-Pakend_10SIM_zen.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mälupulga Intenso Alu Line s/n: xxxx tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia P10-Intenso.E01 hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mälupulga SanDisk Ultra Fit s/n: xxxx tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia P10-SanDisk-16GB.E01 hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaas võetud mälupulga ADATA ED600 s/n: xxxx tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopiad 668593.E01 kuni 668593.E09 hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asjad. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefoni Alcatel Onetouch Pop Star 4G 5070D imei-koodiga xxxx, milles Telia simkaart nr xxxx (abonendi number xxxx) seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia T.Terasmaa-11-Alcatel_ D5070D.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefoni Samsung Galaxy J3 SM-J320FN imei-koodiga xxxx, milles Telia Super sim-kaart nr xxxx, millele kirjutatud RL (abonendi number xxxx) seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia T.Terasmaa-12Samsung_Galaxy_J3.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud kõvaketta ADATA AED600U31-CBK seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia 668593.E01 hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi.

Tanel Terasmaa kasutuses olnud sõiduki MB registreerimismärgiga xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefoni Apple iPhone SE imei-koodiga xxxx, milles sim-kaart nr xxxx (abonendi number xxxx) seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia T.Terasmaa-668591iPhoneSE.ufdr hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Tanel Terasmaa kasutuses olnud sõiduki MB registreerimismärgiga xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud sülearvuti Apple Mac Pro A1708 seadme mälust tehtud ja PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas talletatud vaatluskoopia 225052.aff4 hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asi. Kuressaare politseijaoskonna vaatlusarvuti kõvakettale salvestatud Tanel Terasmaa kasutuses olnud mobiiltelefoninumbri xxxx, K. V. kasutuses olnud mobiiltelefoninumbri xxxx, K. V. laenulepingutel oleva mobiiltelefoninumbri xxxx, Andre Ojakäär kasutuses olnud mobiiltelefoninumbri xxxx kõneeristuse failid ajavahemiku 08.02.2021 kuni 10.11.2021 kohta hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutamise teel kui väärtuseta asjad. Andre Ojakääru kasutuses olnud sõiduki MB S 400 D 4 Matic registreerimismärgiga xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja ära võetud ning Kuressaare politseijaoskonna asitõendite hoiuruumis turvapakendis nr 668589 hoiustatud M. M. ik xxxx ID-kaart nr xxxx, R. K. ik xxxx ID-kaart nr xxxx, M. M. Xxxx pangakaart nr xxxx ja M. M. ja N OÜ Xxxx pangakaart nr xxxx hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtuseta asjad. Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel 11.08.2021 ära võetud ja Kuressaare politseijaoskonna asitõendite hoiuruumis (turvakotis nr 1513590) hoiustatud K. V. ik xxxx nimele väljastatud ID-kaart nr xxxx, K. V. nimele väljastatud Xxxx pangakaart xxxx, arveldusarve nr xxxx, K. V. nimele väljastatud Xxxx pangakaart xxxx, arveldusarve nr xxx, R. L. ik xxxx nimele väljastatud digitaalne isikutunnistus nr xxxx, R. L. ja R OÜ nimele väljastatud Xxxx pangakaart xxxx, arveldusarve nr xxxx R. L. ja R OÜ nimele väljastatud Xxxx business pangakaart xxxx, R. L. ja R OÜ nimele väljastatud Xxxx pangakaart xxxx, arveldusarve nr xxxx hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtuseta asjad. Tanel Terasmaa elukoha Xxxx 11.08.2021 läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud ja Kuressaare politseijaoskonna asitõendite hoiuruumis hoiustatud K. V. nimele väljastatud Xxxx pangakaart xxxx (pakend 10), A4 paber Xxxx poolt I. P. väljastatud Xxxx kontori blankett, millele on kleebitud I. P. nimele väljastatud Xxxx pangakaart xxxx, arveldusarve nr xxxx (pakend 16), pakend dokumentidega (pakend 17), milles dokumendid: KEVVAR CAPITAL OÜ 14966120 arve 14.09.2020 nr 600122 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 programmeerimistööde eest summas 7040 EUR, KEVVAR CAPITAL OÜ 14966120 arve 22.09.2020 nr 600123 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 programmeerimistööde eest summas 594 EUR, GENIRO sp.z.o.o. reg nr KRS0000749638 arve 13.05.2020 nr 20-2067 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 müügi vahendustasu eest summas 750 EUR, OÜ INK 11961004 arve 05.05.2020 nr 605 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 kujundamise eest summas 250 EUR, MT Sales Management OÜ 14950811 arve 14.09.2020 nr 16702 kliendile Wolfpack Eesti OÜ 14633341 digikontori turundusmaterjalide ja myLegal mooduli eest summas 15100,00 EUR, MT Sales Management OÜ 14950811 arve 01.05.2020 nr 16-701 kliendile Wolfpack Eesti OÜ 14633341 kaitsemaskide vahendustasu summas 4000, 00 EUR, 15.09.2020 inglise keelne laenuleping laenuandja firma Motors Connection OÜ 14964996 esindaja K. V. [email protected] ja laenuvõtja Wolf Capital OY 3119155-9 esindaja Andre Ojakäär [email protected] vahel, mille järgi laenatakse 10000 EUR, mis kantakse Wolf Capital OY kontole xxxx, mis peab olema koos intressidega tagasi makstud 15.09.2021 kontole xxxx või sularahas, 25.08.2020 inglise keelne laenuleping laenuandja firma KevVar Capital OÜ 14966120 esindaja K. V. [email protected] ja laenuvõtja Motors Connection OÜ 14964996 esindaja K. V. [email protected] vahel, mille järgi laenatakse 40000 EUR, mis kantakse Motors Connection OÜ kontole xxxx, mis peab olema koos intressidega tagasi makstud

25.02.2021 kontole xxxx või sularahas, Poola ING panga kliendileping 28.10.2020 S. S. xxxx nimele kontodele nr xxxx ja nr xxxx, 01.09.2021 Wolf Capital OÜ 14418588 laenulepingu näidis (investeerimiseks summas 50000 EUR), A4 paberileht käsikirjaliste märkmetega: poola telefoni number xxxx, firma krs number 0000668269, firma aadress Niecla 1, 62-800 Kalisz, main activity: fabricated metal manufacturing selling metal products, website: not yet. Planning too, S-pankki Visa kaardi leping 06.10.2020 R. M. xxxx nimele, kus tema aadressiks on märgitud xxxx ja tööandjaks P OY, A4 paberileht, millel trükitud K ja selle all punktidena toodud: Swed uurida miks sms negatiivne, Luminor käia konto teha, Big uurida vastust, Kõik väikesed kohad vaadata, Telia käia uurida järelmaksu limiit, Decora käia küsida Decora järelmaksu limiiti, Bauhof käia küsida järelmaksu limiiti, inbank praegu mitte näppida, lehe all servas käsikirjalised summad, Ekrediidiinfo väljavõte TETUAN OÜ 14973657 kohta (juhatuse liige M. R. D. C. D., kontaktisik Deloer Group OÜ 14022324) käsikirjaliste märkmetega KevVar Capital 17600.-, Medical Holding OÜ 14964546 13450.-, City Business OÜ 14950811 arve 01.03.2021 nr #90904 kliendile R. L. xxxx ärialane konsultatsioon CabelSystem OÜ 12964996 likvideerimise eest summas 2000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx. Arve küljes on trükitud paber, millel: firma juhatuse liikme käendus 7500 EUR ja sularaha arved 10000 EUR, City Business OÜ 14950811 arve 04.03.2021 nr #90910 kliendile R. L. xxxx Kromosoom OÜ 12341568 ärialane konsultatsioon eest summas 1000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx, City Business OÜ 14950811 arve 21.01.2021 nr #89990 kliendile R. L. xxxx KMKR firma eest summas 2000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx, City Business OÜ 14950811 arve 02.03.2021 nr #90908 kliendile R. L. xxxx Conetto OÜ 11603470, OÜ HEKSTRAL 12282723, OÜ Fasenda ONE 12690719, Disainiarenduse OÜ 12961897, BioClean Service OÜ 14121339, Trustevell OÜ 12130736, Notgood OÜ 14377234, Mariinefoto OÜ 12840679, Markcom Trading OÜ 14053655, TopClean Baltic OÜ 14020414, Filmiriine OÜ 14590637, Netwester OÜ 12334640, MM BYGG OÜ 11107416, Netcool OÜ 14812753 ärialase konsultatsiooni eest summas 5000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx, City Business OÜ 14950811 arve 01.03.2021 nr #90901 kliendile R. L. xxxx „Remavi OÜ 16127369 kontode, volikirjade ja edaspidi igakuise teenuse eest 500EUR kuus“ summas 1000,00 EUR, tasuda pangakontole xxxx, Leping (investeerimine) 13.04.2021, kus laenuandjaks Fullpro OÜ 14401257 esindajaks S. K. xxxx ja laenu saajaks Wolf Capital OÜ esindajaks Andre Ojakäär 38806150288 summaks 16140 EUR ning tagasimakse tähtajaks 12.04.2022, Leping (investeerimine) 12.05.2021, kus laenuandjaks Europe Auto Tallinn OÜ 12339726 esindajaks S. K. xxxx ja laenu saajaks Wolf Capital OÜ esindajaks Andre Ojakäär 38806150288 summaks 27000 EUR ning tagasimakse tähtajaks 12.05.2022, Paberileht, millel on harjutatud kellegi allkirja, Poola keelne dokument R. J. (xxxx) nimele, Poola keelne volikiri 10.07.2020 firma LUTON CAPITALSP.Z.O.O. (363266946) esindaja R. J. CDN733712 nimele, millele on alla kirjutanud Andre Ojakäär, Poola keelne dokument 10.07.2020 Andre Ojakäär nimele, millel tema kontaktnumbriks xxxx ja meiliaadressiks xxxx, Saksa keelne dokument sõiduauto MB S 560 VIN: xxxx kohta, Poola keelne dokument, mille osapooled on ARTTAX Sp.zo.o 363016445 R. J. kontakttelefoniga xxxx ning Andre Ojakäär xxxx, Poola ja vene keelne dokument firma BUDTEK Sp.zo.o ostu-müügi kohta, kus müüjaks on Y. A. Ukraina passiga nr xxxx ja ostjaks R. M. passiga xxxx ja aadressiga Xxxx, Poola ja vene keelne dokument firma APKS Sp.zo.o reg nr KRS0000718918 ostu-müügi kohta, kus müüjateks on N. P. passiga nr xxxx ja Y. A. Ukraina passiga nr xxxx ja ostjaks K. V. passiga xxxx ja aadressiga Xxxx, Poola keelne dokument LUTON CAPITAL kohta templiga 08.04.2016, Poola keelne kokkulepe 16.12.2019 GRUPA FARKAS sp.zo.o. esindaja A. P. ja LUTON CAPITAL Sp.zo.o. reg nr KRS 0000592959 esindaja Andre Ojakäär vahel, Hollandi keelne ettevõtteregistri väljavõte: 26.10.2020 firma AppCloud Development B.V. reg nr 80529682 allkirjastaja Tanel Terasmaa, Soome keelne dokument 09.09.2020 firma Remcap HoldingStera Tehnologies OY kohta, millele on alla kirjutanud R. M. ja I. P., DPD saateleht 20.07.2020, millel saatjaks K. V. Xxxx kontakttelefoniga xxxx ja saajaks R. J. Varssavis Poolas kontakttelefoniga xxxx, saadetise nr 1239843 kaal

20 kg, Silberauto rendileping xxxx millel renditav sõiduk xxxx, juht K. Õ. xxxx kontakttelefoniga xxxx ja rendi periood 17.07.2020 kuni 20.07.2020, Veho AS Järve esinduse leping 15.01.2021 xxxx, millel tellija K. Õ. xxxx kontakttelefoniga xxxx ja sõiduauto xxxx, 09.04.2020 dokument Wolfpack Eesti OÜ 14633341 poolt 100 000 kaitsemaski üle andmise kohta hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtuseta asjad.

LHV Pank AS vastus nr V747202140905044 E-Arest päringule A689202150542540, millega väljastati OÜ Servistop arvelduskonto xxxx väljavõte perioodi 01.01.2019 kuni 30.09.2021 kohta vaatlusprotokolli juures ühel CD plaadil.

konfiskeerimata, vähendades selle summa võrra rahuldatavate tsiviilhagide nõudeid, tagamaks esitatud ja rahuldatavate tsiviilhagide täitmise täitemenetluses. Tagastatav vara

s.o kokku 4534 (neli tuhat viissada kolmkümmend neli) eurot ja 4 (neli) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 1 aasta jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Tanel Terasmaa, 1-24-474, menetluskulud, ositi tasumine“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Tanel Terasmaale tema avaldatud elektronposti aadressile. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

seitse tuhat seitsesada üheksakümmend kaheksa) eurot ja 74 (seitsekümmend neli) senti, mis tuleb kanda kannatanu B AS arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri 22688756 ja selgituse xxxx. B AS esitatud tsiviilhagi 37 394,17 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt B AS kasuks 37 394 (kolmkümmend seitse tuhat kolmsada üheksakümmend neli) eurot ja 17 (seitseteist) senti, mis tuleb kanda kannatanu B AS arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri 22679422 ja selgituse xxxx. B AS esitatud tsiviilhagi 15 000 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt B AS kasuks 15 000 (viisteist tuhat) eurot, mis tuleb kanda kannatanu B AS arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri 6221676 ja selgituse xxxx. C AS esitatud tsiviilhagi 15 981,28 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult, Tanel Terasmaalt ja Meelis Priimägilt C AS kasuks 15 981 (viisteist tuhat üheksasada kaheksakümmend üks) eurot ja 28 (kakskümmend kaheksa) senti, mis tuleb kanda kannatanu C AS arveldusarvele nr xxxx, märkides selgituse „Leping nr xxxx“. C AS esitatud tsiviilhagi 20 303,60 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt C AS kasuks 20 303 (kakskümmend tuhat kolmsada kolm) eurot ja 60 (kuuskümmend) senti, mis tuleb kanda kannatanu C AS arveldusarvele nr xxxx, märkides selgituse „Leping nr xxxx“. C AS esitatud tsiviilhagi 9 225 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult, Tanel Terasmaalt ja Meelis Priimägilt C AS kasuks 9 225 (üheksa tuhat kakssada kakskümmend viis) eurot, mis tuleb kanda kannatanu C AS arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri 30000009 ja selgitusena „maksja nimi, 1-24-474, tsiviilhagi hüvitamine“. C AS esitatud tsiviilhagi 1 262,04 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt C AS kasuks 1 262 (tuhat kakssada kuuskümmend kaks) eurot ja 4 (neli) senti, mis tuleb kanda kannatanu C AS arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri 30000009 ja selgitusena „maksja nimi, 1-24-474, tsiviilhagi hüvitamine“. C AS esitatud tsiviilhagi 9225 euro nõudes solidaarseks väljamõistmiseks Andre Ojakäärult, Tanel Terasmaalt ja M. V. jätta tsiviilhagi rahuldamise aluse äralangemise tõttu rahuldamata, kuivõrd M. V. on 29.11.2023 sõlminud tsiviilhagejaga kokkuleppe kohesele sundtäitmisele allumise kohta, võttes kohustuse hüvitada tsiviilhagejale 36 kuu jooksul 7500 eurot ja nõude kohasel täitmisel loobub tsiviilhageja nõuet ületava summa hüvitamise nõudest. F AS esitatud tsiviilhagi 2735,88 euro nõudes solidaarseks väljamõistmiseks Andres Ojakäärult, Tanel Terasmaalt ja T.-E. K. rahuldada osaliselt, s.o summas 735, 88 euro ulatuses, kuivõrd T.-E. K. on Harju Maakohtu 05.04.2024 määrusega pandud kohustus tasuda põhivõlgnevus 2000 eurot hiljemalt 05.10.2024 ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt F AS kasuks 735 (seitsesada kolmkümmend viis) eurot ja 88 (kaheksakümmend kaheksa) senti, mis tuleb kanda kannatanu F AS arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „maksja nimi, 1-24-474, tsiviilhagi hüvitamine“. Sama tsiviilhagi raames VÕS § 113 lg 1 ja TsMS § 367 alusel esitatud viivise nõue 8 % võlgnevuse põhiosalt 2000 eurot alates 21.09.2023 kuni võlgnevuse kohase täitmiseni jätta rahuldamata, kuivõrd võlgnevuse põhiosa hüvitamise kohustus on kohtumäärusega pandud T.-E. K., kellele viivise tasumise kohustust ei ole pandud. H AS esitatud tsiviilhagi 25 000 euro nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 7, 8 ja TsMS § 440 lg 1 alusel solidaarselt välja mõista Andre Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt H AS kasuks 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot, mis

tuleb kanda kannatanu H AS arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri xxxx ja selgitusena „maksja nimi, 1-24-474, tsiviilhagi hüvitamine“.

Ojakäärult ja Tanel Terasmaalt F kasuks 1 650 (tuhat kuussada viiskümmend) eurot ja 44 (nelikümmend neli) senti, mis tuleb kanda kannatanu F arveldusarvele nr xxxx, märkides viitenumbri 4148560, selgituse „maksja nimi, 1-24-474, tsiviilhagi hüvitamine“.

Kokku võtsid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ajavahemikul 01.01.2019 – 25.06.2021 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutustest laene summas 388 500 eurot, millest erinevatele pangakontodele maksti krediidiasutuste poolt välja 384 522,30 eurot. Kokku ostsid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ajavahemikul 01.01.2019 – 25.06.2021 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutuste finantseerimise toel järelmaksuga kaupu 19 765,98 euro väärtuses. KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot. I T.-E. K. episood Lähtuvalt eelnevast kokkuleppest A. Ojakääruga tegi T. Terasmaa 2018 lõpus täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.12.2018 T.-E. K. ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles, et T.-E. K. nimel võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. Laenuks saadud rahast 10 000 eurot lubas T. Terasmaa anda T.-E. K.. T. Terasmaa selgitas T.E. K., et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta ning seejärel lõpetatakse maksmine ning laene tegelikkuses tagasi ei maksta. T. Terasmaa lubas T.-E. K., et kui laenud hapuks lähevad kuulutatakse välja tema eraisiku pankrott. T.-E. K. nõustus ettepanekuga. Selleks, et T. Terasmaa saaks T.-E. K. nimele laene vormistama hakata andis T.-E. K. enda tähtsa isikliku dokumendi (ID kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa juhiste järgi käis T.-E. K. 03.12.2018 alljärgnevates pankades, kus avas enda nimele arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: • • • •

S AS arvelduskonto xxxx avati 03.12.2018 AS-i S xxxx kontoris Tallinnas; konto avamisel tuvastati isik Eesti passi number xxxx. C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 03.12.2018 kontoris xxxx Tallinn; konto avamisel tuvastati isik Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx. L AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 03.12.2018 pangakontoris; konto avamisel tuvastati isik Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx. AS C Eesti filiaal arvelduskonto xxxx, mis avati Tallinna kontoris 04.12.2018; konto avamisel tuvastati isik passiga nr xxxx.

Pärast pangakontode avamist andis T.-E. K. pangakontode andmed koos paroolidega T. Terasmaale üle. T.-E. K. tellis internetipankadest pangakontodele ka pangakaardid, millele läks ise pangakontoritesse järgi või tellis need kodusele aadressile. Pangakaardid koos paroolidega andis T.-E. K. üle T. Terasmaale: • • • •

S AS arvelduskonto xxxx kaart nr xxxx, mis väljastati 19.02.2019 Tallinnas xxxx kontorist. C AS arvelduskonto nr xxxx krediitkaart nr xxxx, mis anti välja 29.07.2019, Tallinna kesklinna kontoris xxxx, Tallinn. AS C Eesti filiaal arvelduskonto xxxx Xxxx kaart, mis saadeti 19.02.2019 kontakt aadressile aga seda ei aktiveeritud kliendi poolt. 21.03.2019 saadeti kontakt aadressile kaart Xxxx. L AS arvelduskonto xxxx pangakaart, mis väljastati Tallinna kontorist 28.02.2019 (aktiveeriti 07.07.2019).

Kuna T.-E. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek, siis selleks, et krediidiasutused laene annaks sõlmisid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Avameistri Ehitus omanikuga täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.02.2019 kokkuleppe, mille alusel vormistati T.-E. K. fiktiivselt OÜ Avameistri Ehitus tööle ning talle maksti sealt ametlikult veebruar 2019 (jaanuari töötasu) – juuli 2019 (juuni töötasu) igakuist palka. Palga maksmiseks andsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Avameistri Ehitus omanikule sularaha, mille viimane pani ettevõtte arvele ja tasus sealt igakuiselt 2000 – 2500 eur T.-E. K. S pangakontole xxxx.

Antud pangakonto pangakaardi nr xxxx andis T. Terasmaa hiljemalt 01.02.2019 A. Ojakääru kätte ning viimane kasutas ajavahemikul 01.02.2019 kuni 01.08.2019 sellel olevat raha, mille hulgas ka OÜ Avameistri Ehitus poolt makstud töötasu, isiklikuks otstarbeks. Krediidiasutustest laenude saamiseks esitasid T.-E. K., T. Terasmaa ja A. Ojakäär krediidiasutustele T.-E. K. pangakonto xxxx väljavõtte, millega jäeti krediidiasutustele mulje, et T.-E. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Peale eelkirjeldatud ettevalmistuste tegemist esitas A. Ojakäär ajavahemikul 19.07.2019 kuni 25.07.2019 erinevatele krediidiasutustele laenutaotlused, kuritarvitades T.-E. K. tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti). A. Ojakäär tegutses selliselt tehes ühiselt ja kooskõlastatult T. Terasmaa ja T.-E. K.ega. Taotlused esitati varalise kasu saamise eesmärgil kokku vähemalt summas 76 100 eurot, luues laenuandjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuse töötajate või ebaseaduslikult andmete sisestamise tõttu välja T.-E. K. pangakontodele laene summas 75 325 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • • • • •

• •

S AS laen – laenuleping nr xxxx summas 8 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 internetis. Summa 8 000 eurot maksti välja 22.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. H AS väikelaen – laenuleping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 19.07.2019 internetipangas ja allkirjastatud digitaalselt 22.07.2019. Summa 10 000 eurot maksti välja 23.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. M OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 2 100 eurot. Leping sõlmitud 25.07.2019 internetipangas. Summa 2 000 eurot (100 eurot oli lepingutasu) maksti välja 25.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. F AS laen – laenuleping nr xxxx summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 25.07.2019 internetipangas. Summa 2 000 eurot maksti välja 26.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. F AS väikelaen – laenuleping nr xxxx summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 26.07.2019 internetipangas. Summa 2 000 eurot maksti välja 26.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 19.07.2019 internetipangas (allkiri 22.07.2019 digitaalselt). Summa 14 700 eurot (300 eurot oli lepingutasu) maksti välja 23.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutisüsteemi poolt. B AS laen – laenuleping nr xxxx summas 25 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 internetipangas. Summa 24 625 eurot maksti välja 23.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS laen – laenuleping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 dokobit keskkonnas digitaalselt. Summa 12 000 eurot maksti välja T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

Krediidiasutuste poolt T.-E. K. kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 19.07.2019 kuni 25.07.2019 kantud summa 75 325 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2019 a juulikuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. Osa krediidiasutustelt saadud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 08.2019 T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule ning 10 000 eurot T.-E. K.. Täiendavalt osteti A. Ojakääru ja T. Terasmaa poolt ühiselt ja kooskõlastatult T.-E. K. isiklikku dokumenti kuritarvitades ning viimase teadmata järelmaksuga tooteid, mille eest ei plaanitud ühtegi tagasimakset teostada. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 25.07.2019 interneti teel, T.-E. K. poolt neile antud ID-kaarti kasutades, T.-E. K. teadmata, Nordic Digital AS kuuluvast veebipoest www.photopoint.ee (I AS järelmaksuleping nr xxxx) kaupa summas 3 977,99 eurot. Nordic Digital AS müügiarvesaateleht nr 953715 kohaselt soetati alljärgnevad esemed:

kood

Nimetus

130588 123746 130619 130930

Bugatti veekeetja 14-VERAN Apple AirPods with wireless charging EOL Apple iMac 21.5" SC i5/8GB/1TB/SWE Inkom el. tõukeratas Quick3+ Super

Järelmaksu sissemaksuks kanti 25.07.2019 internetipangast T.-E. K. kontolt xxxx Nordic Digital AS kontole 397,8 eurot. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks tegi otsuse automatiseeritud programm. Täiendavalt ostsid 25.07.2019 T. Terasmaa ja A. Ojakäär interneti teel, T.-E. K. poolt neile antud ID-kaarti kasutades, T.-E. K. teadmata, Telia Eesti AS kuuluvast e-poest www.telia.ee (järelmaksuleping nr xxxx) kaupa summas 3 381,70 eurot. Tellimuse nr xxxx kohaselt osteti alljärgnevad esemed: kood

Nimetus

QE65Q67RATXXH 65'' QLED-teler Samsung Q67R SN:xxxx 010-01682-17 GPS-seade Garmin DriveAssist 51 LMT-S SN:xxxx 2807S6-TELIA Telia TV pult S6 digiboksile Arris, VIP5305 612138-003-00 digiboks Arris VIP5305, SN:xxxx 40.12.0000.60 elektriline tõukeratas Segway, Ninebot ES2, SN:xxx

MPUD2ZM/A

kaaned Apple Smart Cover iPad, Pro 10.5'le JBLCHARGE4BLK kaasaskantav Bluetooth kõlar JBL Charge 4 JBLFLIP3STEALTH kaasaskantav Bluetooth kõlar JBL Flip 3 Stealth Edition 14.02.0042.30 lisaaku Segway Ninebot ES1 ja ES2 elektrilisele tõukerattale SN:xxxx

DG400P-TELIA

ruuter Inteno DG400P SN:xxxx

HW-Q60R/EN

soundbar Samsung HW-Q60R SN:xxxx Järelmaksu sissemaksuks kanti 25.07.2019 internetipangast T.-E. K. kontolt xxxx Telia Eesti AS kontole 1 859,94 eurot. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks tegi otsuse automatiseeritud programm. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. II H. K. episood Täiendavalt süüdistatakse A. Ojakääru selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult T. Terasmaaga lasi viimasel teha ettepaneku kergeusklikule H. K.le (surnud xxxx) lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles, et H. K. nimel võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. T. Terasmaa selgitas H. K.le, et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta aga siis lõpetatakse maksmine ning laene tagasi ei maksta. Selleks et T. Terasmaa saaks H. K. nimel asju ajama hakata andis H. K. enda tähtsa isikliku dokumendi (ID-kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa juhiste alusel käis H. K. 10.01.2019, 05.07.2019 ja 07.01.2020 alljärgnevates pankades, kus avas enda nimele arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 10.01.2019 Tallinna kesklinna kontoris xxxx; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi nr xxxx alusel. S AS arvelduskonto xxxx, mis avati 10.01.2019 xxxx kontoris Tallinnas; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 07.01.2020 pangakontoris; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel.

• •

L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 10.01.2019 kliendikontoris; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx, mis avati 05.07.2019; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel.

Pärast pangakontode avamist andis H. K. pangakontode andmed koos paroolidega T. Terasmaale üle. Samuti andis ta üle ka enda varasema S AS arvelduskonto xxxx pangakaardi ja paroolid. H. K. tellis pangakontodele ka pangakaardid, millele läks ise pangakontoritesse järgi või tellis need kodusele aadressile. Pangakaardid koos paroolidega andis samuti H. K. üle T. Terasmaale: • • • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx pangakaart, mis väljastati 25.01.2019 Tallinna kesklinna kontoris xxxx Tallinn; konto avamisel isik tuvastati ID-kaardiga nr xxxx alusel. S AS arvelduskonto xxxx pangakaardid, esimene väljastati 25.01.2019 a ja teine 15.04.2019 a xxxx kontorist. L AS arvelduskonto xxxx pangakaart, mis väljastati 14.01.2020 Xxxx pangakontorist; isik tuvastati ID kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, pangakaart väljastati 06.01.2020 (aktiveeriti 21.01.2020) Tallinna pangakontoris. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx, pangakaart saadeti 06.01.2020 kliendi kontaktaadressile.

Kuna H. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek, siis selleks, et krediidiasutused laene annaks sõlmisid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Servistop omanikuga täpselt tuvastamata ajal, kuid hilisemalt 01.01.2019 kokkuleppe, mille alusel vormistati H. K. fiktiivselt OÜ Servistop tööle ning talle maksti sealt ametlikult veebruar 2019 (jaanuari töötasu) – juuli 2019 (juuni töötasu) igakuist palka. Palga maksmiseks andsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Servistop omanikule sularaha, mille viimane pani ettevõtte arvele ja tasus sealt igakuiselt 1000 – 1500 eurot H. K. S pangakontole xxxx. Antud pangakonto pangakaardi andis T. Terasmaa hiljemalt 01.02.2019 A. Ojakääru kätte ning A. Ojakäär kasutas ajavahemikul 01.02.2019 kuni 01.08.2019 sellel olevat raha, sealhulgas ka OÜ Servistop poolt makstud töötasu, isiklikuks otstarbeks. Krediidiasutustest laenude saamiseks esitasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär krediidiasutustele H. K. pangakonto xxxx väljavõtte, millega jäeti krediidiasutustele vajalik mulje, et H. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Peale eelkirjeldatud ettevalmistuste tegemist esitas A. Ojakäär ajavahemikul 20.01.2020 kuni 11.02.2020 erinevatele krediidiasutustele laenutaotlused, kuritarvitades H. K. tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti). A. Ojakäär tegutses seda tehes T. Terasmaaga ühiselt ja kooskõlastatult. Taotlused esitati varalise kasu saamise eesmärgil kokku vähemalt summas 76 900 eurot, luues laenuandjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuse töötajate või ebaseaduslikult andmete sisestamise tõttu välja H. K. pangakontodele laene summas 76 273,50 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • •

L AS väikelaen – laenuleping nr xxxx, summas 5 000 eurot. Leping sõlmitud 20.01.2020 internetipangas. Summa 4 950 eur (ülejäänu lepingu tasu) maksti 20.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. H AS laen – laenuleping nr xxxx, summas 25 000 eurot. Leping sõlmitud 20.01.2020 internetipangas. Summa 25 000 eurot maksti 20.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I OÜ laen – laenuleping xxxx, summas 1 100 eurot. Leping sõlmiti 21.01.2020 interneti vahendusel. Summa 1 100 eurot maksti 21.01.2020 välja H. K. pangakontole xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

• • • • • • • • • •

C AS laen – laenuleping nr xxxx, summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 20.01.2020 internetipangas. Summa 14 700 eur (ülejäänu lepingu tasu) maksti 21.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. Ü OÜ (R OÜ) laen – laenuleping nr xxxx, summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 22.01.2020 internetipangas. Summa 1 940 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 22.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. S AS väikelaen – laenuleping nr xxxx, summas 12 000 eurot. Leping sõlmitud 22.01.2020 internetipangas. Summa 12 000 eurot maksti 22.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. O OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 300 eurot. Leping sõlmitud 21.01.2020 internetipangas. Summa 283.50 eur (ülejäänu lepingu tasu) maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 700 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 internetipangas. Summa 700 eurot maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 21.01.2020 internetipangas. Summa 1 000 eurot maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud programmi poolt. P OÜ laen – laenulepingu nr xxxx, summas 300 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 a internetipangas. Summa 300 eurot maksti välja 23.01.2020 H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B OÜ laen – laenulepingu nr xxxx, summas 3 000 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 internetipangas. Summa 3 000 eurot maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. F AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 1 500 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 internetipangas. Summa 1 500 eurot maksti 24.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx, summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 11.02.2020 internetipangas. Summa 9 800 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 11.02.2020 välja laenusaaja kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud programmi poolt.

Krediidiasutuste poolt H. K. kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 20.01.2020 kuni 11.02.2020 kantud summa 76 273,50 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2020 aasta jaanuari ja veebruari kuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 03.2020 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule. Täiendavalt osteti A. Ojakääru ja T. Terasmaa poolt ühiselt ja kooskõlastatult H. K. isiklikku dokumenti kuritarvitades järelmaksuga tooteid, mille eest ei plaanitud ühtegi tagasimakset teostada. 04.02.2020 osteti Antista AS veebipoest www.euronics.ee (tellimuse nr xxxx, Telia järelmaksu leping nr xxxx) alljärgnevad esemed kogusummas 1 419 eurot (sealhulgas lepingutasu summas 19,90 eurot): Nimetus Delivery method, VEDU-TUPPA 55'' Ultra HD OLED TV Philips, 55OLED85412 Järelmaksu esimeseks sissemaksuks kandis T. Terasmaa 04.02.2020 internetipangast H. K. kontolt xxxx Telia Eesti AS kontole 290 eurot. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks tegi otsuse automatiseeritud süsteem. Ostetud esemed jagasid A. Ojakäär ja T. Terasmaa omavahel ära. III U. K. episood Täiendavalt süüdistatakse A. Ojakääru selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult T. Terasmaaga lasi viimasel leida veel isikuid, kelle nimele oleks võimalik pettusega laene vormistada. Selleks

võttis T. Terasmaa ühendust A. S. ja E. V., kes leidsid xxxx elava kergeuskliku U. K.i, keda meelitati raha teenimise võimalusega andma üle enda tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaart) koos paroolidega. Peale seda toimetati U. K. Tallinna, kus teda võttis vastu Meelis Priimägi ning kes oli saanud juhised T. Terasmaa käest. Juhiste kohaselt sõidutas M. Priimägi U. K.i Tallinnas erinevate pangakontorite vahel ning 20.06.2019 avas U. K. alljärgnevates pankades arvelduskontod: • • • •

S AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart xxxx väljastati Kuressaares 03.07.2019). L AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart väljastati Tallinnas 04.10.2019). C AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart väljastati Tallinnas 30.09.2019.) L AS arvelduskontod xxxx (avatud 20.06.2019 – kaart väljastati posti teel aadressile Xxxx) ja xxxx (avatud 07.10.2019 elektrooniliselt).

Pärast pankades pangakontode loomist andis U. K. pangakontode internetipankade paroolid 20.06.2019 Tallinna linnas M. Priimägi kätte, kes toimetas need edasi T. Terasmaale. Nimetatud pangakontode pangakaardid koos paroolidega ning U. K.ile varasemalt kuuluva S AS arvelduskonto xxxx pangakaardi, koos paroolidega, andis U. K. Tallinna linnas täpselt tuvastamata ajal septembris 2019 M. Priimägi kätte. Kuna U. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek siis selleks, et krediidiasutused laene annaks esitati krediidiasutustele T. Terasmaa ja A. Ojakääru poolt ning hilisemalt 26.09.2019 A. Ojakääru poolt koostatud võltsitud Xxxx pangakonto xxxx väljavõte ajavahemiku 01.03-23.09.2019 kohta. Väljavõttel on U. K. elukohaks märgitud xxxx ja sellest nähtub, et U. K. sai igakuiselt 4 250 euro suurust palka ettevõttest NHK RAKENNUS OY. Võltsitud pangakonto väljavõttega jäeti krediidiasutustele tegelikkusest vale ettekujutus, et U. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Kokku taotlesid T. Terasmaa ja A. Ojakäär erinevatest krediidiasutustest U. K.i nimel erinevaid laene summas 87 353 eurot, millest maksti U. K.i erinevatele pangakontodele eksimusse viidud krediidiasutuste poolt välja 86 550 eurot: • •

• •

•

•

S väikelaen – leping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 26.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 10000 eurot välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS tarbimislaen – leping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmiti digitaalselt allkirjastatult interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 12 000 eurot välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. AS S väikelaen – leping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 15 000 eurot välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS tarbijakrediidilaen – leping nr xxxx summas 25 000 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 27.09.2019. Tarbijakrediidilepingu alusel maksti laenusumma 24 750 eurot (250 eurot oli lepingutasu) välja 27.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS väikelaen – leping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 14 700 eurot (300 eurot oli lepingutasu) välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I OÜ (Xxxx) laen – leping nr xxxx summas 1 100 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 1 100 eurot välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

•

•

C AS väikelaen – leping nr xxxx summas 5 000 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 26.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 5 000 eurot välja 27.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. B AS väikelaen – leping nr xxxx summas 4 253 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 4 000 eurot (253 eurot oli lepingutasu) välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt.

Laenulepingute tulemusel laekus U. K.i pangakontodele raha, mis võeti T. Terasmaa korraldusel M. Priimägi poolt ajavahemikul 24.09.2019 – 06.11.2019 Harju maakonnas erinevatest pangaautomaatidest sularahana välja, kasutades selleks U. K.i poolt M. Priimägi kätte antud pangakaarte koos PIN-koodidega. Osa rahast s.o 26.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 27.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 26.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 27.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot võttis U. K. sularahana pangakontoritest ise välja ja andis M. Priimägi kätte. Kogu välja võetud raha, viis M. Priimägi T. Terasmaa kätte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 10.2019 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule. Täiendavalt ostis A. Ojakäär interneti teel, U. K.i tähtsat isiklikku dokumenti (ID kaarti) kasutades, ajavahemikul 04.10.2019 kell 09:48 - 05.10.2019 kell 19:58 Antista AS veebipoest www.euronics.ee (tellimus nr xxxx, Telia järelmaksu leping nr xxx, Antista AS müügiarve nr A19552370/E01) alljärgnevad esemed kogusummas 2 620,96: • • • • • •

010-01591-10 Diagnostiline Wi-Fi Bluetooth saunakaal Garmin Müügihind: 169,99 eurot, GC9682/80 Triikimissüsteem Philips PerfectCare Elite Plus Müügihind: 459,99 eurot, HX9924/07 Elektriline hambahari Philips Sonicare DiamondClean Smart Müügihind: 309,99 eurot, HX9954/57 Elektriline hambahari Philips Sonicare DiamondClean Smart Müügihind: 339,99 eurot, MWCC2ET/A Apple iPhone 11 Pro (256 GB) IMEI kood: xxxx Müügihind: 1339,00 eurot, PA-ITELLA ITELLA pakiautomaat, maksumus: 2,99 eurot.

Ostetud esemed edastati Antista AS poolt Itella Pakiautomaati Torupilli Selver, Vesivärava 37, Tallinn, kust see toimetati M. Priimägi poolt A. Ojakäärule. IV M. V. episood Täiendavalt süüdistatakse A. Ojakääru selles, et tema lasi vastavalt varasemale kokkuleppele T. Terasmaaga teha viimasel 2019 a keskel täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 17.06.2019 M. V.le ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles, et M. V. nimel võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. T. Terasmaa selgitas M. V.le, et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta aga siis lõpetatakse maksmine ning laene tagasi ei maksta. M. V. nõustus ettepanekuga. Selleks, et T. Terasmaa saaks M. V. nimel asju ajama hakata andis M. V. enda tähtsa isikliku dokumendi (ID-kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa juhiste alusel käis M. V. 17.06.2019 a ja 04.07.2019 a alljärgnevates pankades, kus avas enda nimel arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 17.06.2019 Tallinna kesklinna kontoris xxxx; konto avamisel isik tuvastati Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx. S AS arvelduskonto xxxx, mis avati 17.06.2019 xxxx kontoris Tallinnas; konto avamisel tuvastati isik Eesti passi number xxxx alusel.

• • •

L AS arvelduskonto xxxx mis avati 17.06.2019 kliendikontoris; konto avamisel tuvastati isik ID kaardi number xxxx alusel. S AS arvelduskonto xxxx, mis avati 17.06.2019 Tallinnas xxxx kontoris. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx, mis avati 04.07.2019; konto avamisel isik tuvastati Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx.

Pärast pangakontode avamist andis M. V. pangakontode andmed koos paroolidega T. Terasmaale üle. Samuti andis ta üle ka enda varasemalt avatud L AS arvelduskonto xxxx pangakaardi ja paroolid. M. V. tellis pangakontodele ka pangakaardid, millele läks ise pangakontoritesse järgi või tellis need kodusele aadressile. Pangakaardid koos paroolidega andis samuti M. V. üle T. Terasmaale: • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, deebetkaart nr xxxx, väljastati 15.07.2019, Tallinn xxxx, isik tuvastati EV passi alusel. S AS arvelduskonto xxxx, pangakaart nr xxxx väljastati 15.07.2019 Tallinnas xxxx kontorist. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx esimene pangakaart saadeti 04.07.2019 ja teine 30.08.2019 posti teel kliendi aadressile.

Kuna M. V. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek siis selleks, et krediidiasutused laene annaks esitati krediidiasutustele T. Terasmaa ja A. Ojakääru poolt ning A. Ojakääru poolt hilisemalt 15.07.2019 koostatud võltsitud Xxxx pangakonto xxxx väljavõte ajavahemiku 01.0130.06.2019 kohta. Väljavõttel on M. V. elukohaks märgitud Xxxx ja sellest nähtub, et M. V. sai igakuiselt 5 000 euro suurust palka ettevõttest Stera Tehnologies OY. Võltsitud pangakonto väljavõttega jäeti krediidiasutustele tegelikkusest vale ettekujutus, et M. V. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Pärast krediidiasutustele vajaliku tausta tegemist esitas T. Terasmaa interneti vahendusel vastavalt A. Ojakääru ja M. V.ga suusõnalistele kokkulepetele M. V. nimel ajavahemikul 15.07.2019 kuni 25.07.2019 varalise kasu saamise eesmärgil erinevatesse krediidiasutustesse laenutaotlused kokku vähemalt summas 68 330 eurot. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuste poolt M. V. pangakontodele välja laenud summas 67 450 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • • • • • •

L AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 9 900 eurot maksti 22.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. H AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 10 000 eurot maksti 22.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenulepingu xxxx, summas 1 100 eur. Leping sõlmitud 23.07.2019 interneti vahendusel. Summa 1 100 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. S AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 23.07.2019 interneti vahendusel. Summa 15 000 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 5 000 eurot. Leping sõlmitud 24.07.2019 interneti vahendusel. Summa 5 000 eurot maksti 24.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. F AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 23.07.2019 interneti vahendusel. Summa 1000 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 25 000 eurot. Leping sõlmitud 15.07.2019 interneti vahendusel. Summa 24 250 eurot maksti 16.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

• •

B AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 530 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 500 eurot maksti 22.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. M OÜ / B OÜ laen – laenulepingu nr xxxx, summas 700 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 700 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

Krediidiasutuste poolt M. V.le kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 15.07.2019 kuni 25.07.2019 kantud summa 67 450 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2019 a juulikuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. T. Terasmaa kasutas selleks M. V. poolt tema kätte antud pangakaarte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 08.2019 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule ning M. V.le. Lisaks laenudele ostsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär 25.07.2019 järelmaksuga M. V. nimel ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades Telia Eesti AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx, Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee kaupa kogumaksumusega 3 202,88 eurot, jättes müüjale teadlikult vale ettekujutuse toimuvast. Lepingust tulenevaks esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa kokkuleppel A. Ojakääruga 25.07.2019 internetipangast T.-E. K. kontolt xxxx Telia Eesti AS kontole 1 761,58 eurot, kasutades selleks T.-E. K. poolt neile antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja internetipanga andmeid. Osteti alljärgnevad esemed: kood

Nimetus

MF-Värvi laserprinter Brother MFCL9570CD, MFCL9570CDWTZW SN: xxxx

CWC150EU

Veinikülmik Candy, 85cm 22312 Paberipurustaja Dahle 22312

ALSTYLEPLUS

Alkomeeter Alcoscan Style+, must CM2198 Pannkoogimasin Severin 23460-56 Soola- ja pipraveski, Russell Hobbs HD9650/90 Kuumaõhufritüür XXL Avance Collection Ph WA2106 Vahvliküpsetaja Duo Severin, must SA2968 Kontaktröster Severin vahet.plaadid TT4308 Röster Tefal, inox-must

LS-P4-E1-BLK

Diktofon Olympus LS-P4 PCM,must

JBLCHARGE4BLK

Kaasaskantav kõlar JBL Charge4, 7500mAh, SOUNDSTICKSBTEU PPC Kõlarid Harman Kardon BT 960-001194 Veebikaamera Logitech Brio 4K Stream Ed Vedu välisukseni Ostetud esemed viidi kontaktaadressile Xxxx, kus elas T. Terasmaa. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. V E. L. episood Täiendavalt süüdistatakse Andre Ojakääru selles, et tema lasi vastavalt varasemale kokkuleppele T. Terasmaaga teha viimasel 2020 täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 06.05.2020 kergeusklikule E. L.le ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles et E. L. nimele luuakse ettevõtted, mis hiljem müüakse teistele valmis ettevõtetena maha. E. L. nõustus sellega ja andis ettevõtete loomiseks endale kuuluva tähtsa isikliku dokumendi (ID-kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. Seni tuvastamata ajal kuid hiljemalt 30.12.2020 tekkis T. Terasmaal ja A. Ojakäärul mõte võtta E. L. nimele erinevatest krediidiasutustest ilma E. L. teadmata ja nõusolekuta laene, kasutades

selleks viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole. T. Terasmaa kokkuleppel A. Ojakääruga esitas ajavahemikul 30.12.2020 kuni 27.04.2021 varalise kasu saamise eesmärgil E. L. nimel erinevatesse krediidiasutustesse laenutaotluseid kokku vähemalt summas 30 057,96 eurot, luues laenuandjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Kuriteod jäid T. Terasmaa ja A. Ojakääru tahtest sõltumata lõpule viimata, sest krediidiasutused ei andnud laenu. Laenutaotlused esitati alljärgnevatesse krediidiasutustesse: • • • • • • • • •

C AS väikelaenu taotlus, summas 5 500 eurot. Taotlus esitati 18.02.2021 interneti vahendusel. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS laenu taotlus 30.12.2020 kell 16:38 summas 4 940 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS 07.01.2021 kell 10:46 K ASi veebipoes summas 1 101,99 eurot ja kell 10:56 summas 1 461,99 eurot järelmaksu taotlused. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS 26.01.2021 kell 14:25 krediidilimiidiga 10 000 eurot kaarditaotlus. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS 10.02.2021 kell 17:35 K ASi veebipoes summas 1 201,99 eurot ja 27.04.2021 kell 08:40 summas 1 351,99 eurot järelmaksu taotlused. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. P OÜ 10.02.2021 laenutaotlus summas 500 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. P OÜ 12.03.2021 laenutaotlus summas 1 000 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. C OÜ 29.01.2021 kell 08:56 taotlus xxxx summas 1 500 eurot Laenust keeldumise otsus tehti töötaja poolt. C OÜ 02.02.2021 kell 09:27 taotlus xxxx summas 1 500 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti töötaja poolt.

Täiendavalt süüdistatakse A. Ojakääru selles, et tema lasi varasemal kokkuleppel T. Terasmaaga viimasel võtta 12.03.2021 varalise kasu saamise eesmärgil B AS-st E. L. nimele ilma E. L. teadmata ja nõusolekuta, kasutades E. L. poolt tema kätte antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole, laenulepingu xxxx alusel laenu 531 eurot (millest 31 eurot oli lepingutasu) luues laenu andjale tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 500 eurot (31 eurot oli lepingutasu) välja 12.03.2021 E. L. arvelduskontole nr xxxx. Nimetatud summa võeti samal päeval T. Terasmaa poolt sularahas välja. Sularaha väljavõtmiseks kasutas T. Terasmaa E. L. poolt tema kätte antud pangakaarti. Laenuandmise otsuse tegi automatiseeritud süsteem. Lisaks laenudele ostsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär 30.12.2020 järelmaksuga E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 772,94 eurot) alljärgnevad esemed: Kood

Nimetus

HX9911/09 HX9911/29 929000261796 929002375901 929002269101

6 PA-DPD

El.hambahari DiamondClean 9000 Philips m El.hambahari DiamondClean 9000 Philips r Hue Philips komplekt GU10 x3+bridge, BT New Hue Bloom 2000-6500K 16 milj värvi 7 Hue Lightstrip Plus 2m 20W 2000-6500K 16 Transport pakiautomaati

Esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa 10.02.2021 internetipangast E. L. kontolt xxxx L AS kontole 30,30 eurot ja 12.03.2021 samale kontole 26,36 eurot, kasutades selleks E. L. poolt talle antud ID-kaarti ja internetipanga andmeid. Järelmaksu andmise otsus tehti

automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. Ostetud esemed saadeti pakiautomaati. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 03.01.2021 järelmaksuga E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 199,98 eurot) alljärgneva eseme: Kood

Nimetus

915005821901

Hue Philips valgusti GO white, BT

Esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa 10.02.2021 internetipangast E. L. kontolt xxxx L AS kontole 7,85 eurot ja 12.03.2021 6,98 eurot, kasutades selleks E. L. poolt talle antud IDkaarti ja internetipanga andmeid. Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 21.01.2021 E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 128,97 eurot) alljärgnevad esemed: Kood

Nimetus

1 GS235

MRME2ZM/A

3 PA-DPD

Saunakaal GS235, Beurer Juhtmeta hiir Apple Magic Mouse 2, kosmo Transport pakiautomaati

Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. Ostetud esemed saadeti pakiautomaati. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 03.01.2021 järelmaksuga E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 389,99 eurot) alljärgneva eseme: Kood

Nimetus

43PUS7805/12

Teler Philips 43" LED; UHD

Esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa 29.01.2021 internetipangast E. L. kontolt xxxx Antista AS kontole 11,78 eur, kasutades selleks E. L. poolt talle antud ID-kaarti ja internetipanga andmeid. Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. Ostetud seadme jättis T. Terasmaa endale. VI K. V. episood Täiendavalt süüdistatakse A. Ojakääru selles, et tema lasi vastavalt varasemale kokkuleppele T. Terasmaaga teha viimasel 2020 keskel täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.05.2020 K. V.le (V.) ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles et K. V. nimele võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. T. Terasmaa selgitas K. V.le, et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta, aga siis lõpetatakse maksmine ning laene tagasi ei maksta. K. V. nõustus ettepanekuga. Selleks et T. Terasmaa saaks K. V. nimel asju ajama hakata andis K. V. enda tähtsa isikliku dokumendi (IDkaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa avas internetis K. V. poolt talle antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades 08.04.2020 ja 25.06.2021 K. V. nimel arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud:

• • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 08.04.2020 internetipangas. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 25.06.2021 iseteenindusportaalis; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 08.04.2020 internetis.

Pärast pangakontode avamist tellis T. Terasmaa internetis K. V. nimele avatud pangakontodele ka alljärgnevad pangakaardid: • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx pangakaardid, milles esimene saadeti 21.04.2020 ja teine 19.02.2021 kliendile posti teel. L AS arvelduskonto xxxx pangakaart, mis saadeti 25.06.2021 postiga kliendi aadressile Xxxx. L AS arvelduskonto xxx pangakaardid, millest esimene saadeti 14.01.2021 (aktiveeriti 15.02.2021) postiga kliendi aadressile Xxxx, teine väljastati 25.06.2021 Tallinna pangakontorist.

Lisaks andis K. V. Tanel Terasmaale ka varasemalt tema kasutuses oleva Xxxx konto nr xxxx paroolid ja pangakaardi koos paroolidega. Kuna K. V. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek, siis selleks, et krediidiasutused laene annaks sõlmisid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Ok Ehitusteenus omanikuga täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.12.2020 kokkuleppe, mille alusel vormistati K. V. fiktiivselt OÜ Ok Ehitusteenus tööle ning talle maksti sealt ametlikult detsember 2020 (novembri töötasu) kuni juuni 2021 (mai töötasu) igakuist palka. Palga maksmiseks andsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Ok Ehitusteenus omanikule sularaha, mille viimane pani ettevõtte arvele ja tasus sealt igakuiselt 1 500 eurot K. V. Xxxx arvelduskontole xxxx. Antud pangakonto pangakaardi andis T. Terasmaa hiljemalt 01.12.2020 A. Ojakääru kätte ning viimane kasutas ajavahemikul 01.12.2020 kuni 01.07.2021 sellel olevat raha, mille hulgas ka OÜ Ok Ehitusteenus poolt makstud töötasu. Krediidiasutustest laenude saamiseks esitasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär krediidiasutustele K. V. arvelduskonto xxxx väljavõtte, millega jäeti krediidiasutustele vajalik mulje, et K. V. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Pärast krediidiasutustele vajaliku tausta tegemist esitas T. Terasmaa interneti vahendusel ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääru ja K. V.ga K. V. nimel ajavahemikul 18.06.2021 kuni 25.06.2021 varalise kasu saamise eesmärgil erinevatesse krediidiasutustesse laenutaotlused kokku vähemalt summas 90 986 eurot, luues laenu andjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuste poolt K. V. pangakontodele välja laenud summas 90 123,80 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • • • •

Ü OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 18.06.2021 internetipangas. Summa 1 940 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 18.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx summas 20 000 eurot. Leping sõlmitud 25.06.2021 interneti vahendusel. Summa 20 000 eurot maksti 28.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenuleping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 interneti vahendusel. Summa 14 999 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 22.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS laen - laenuleping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 pangakontoris elektrooniliselt. Summa 14 700 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenuleping nr xxxx summas 6 911 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 pangakontorist elektrooniliselt. Summa 6 500 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt.

• • • • • • •

I AS laen – laenuleping nr xxxx summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 internetis. Summa 1 000 eurot maksti 22.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. B OÜ laen – laenulepingu nr xxxx summas 475 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 interneti vahendusel. Summa 475 eurot maksti 22.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. P OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 3 500 eurot. Leping sõlmitud 22.06.2021 interneti vahendusel. Summa 3 500 eurot maksti 25.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 4 100 eurot. Leping sõlmitud 22.06.2021 interneti vahendusel. Summa 4 009,80 (ülejäänu lepingu tasu) maksti 25.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS laen – laenuleping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmitud 25.06.2021 interneti vahendusel. Summa 12 000 eurot maksti 25.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. S AS laen – laenuleping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 internetipangas. Summa 10 000 eurot maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. M OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 internetis. Summa 1 000 eurot maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt.

Krediidiasutuste poolt K. V.le kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 18.06.2021 kuni 25.06.2021 kantud summa 90 123,80 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2021 a juuni ja juuli kuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. T. Terasmaa kasutas selleks K. V. poolt tema kätte antud pangakaarte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 08.2021 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule ning K. V.le. Nende tegudega pani Andre Ojakäär toime KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud grupis ning suures ulatuses. Nende tegudega pani Andre Ojakäär toime KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, grupis ning suures ulatuses Nende tegudega pani Andre Ojakäär toime KarS § 344 lg 1 kvalifitseeritava kuriteo s.o. dokumendi võltsimise, millega on võimalik omandada õigusi. Nende tegudega pani Andre Ojakäär toime KarS § 345 lg 1 kvalifitseeritava kuriteo s.o. võltsitud dokumendi kasutamise, millega on võimalik omandada õigusi. Nende tegudega pani Andre Ojakäär toime KarS § 349 kvalifitseeritava kuriteo s.o. teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi. Tanel Terasmaad (Terasmaa) süüdistatakse selles, et temal tekkis ühiselt grupis koos Andre Ojakääruga 2018. aastal täpselt tuvastamata ajal mõte otsida isikuid, kelle nimele oleks võimalik võtta erinevatest krediidiasutustest suures ulatuses laene või soetada järelmaksuga kaupa. A. Ojakääru ja T. Terasmaa ühise teoplaani kohaselt esitati laenude saamiseks võltsitud pangakontode väljavõtteid või vormistati isikuid fiktiivselt tööle, luues nii krediidiasutustele varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt vale ettekujutuse isikute maksevõimekuse ja

maksevalmiduse osas laenude saamiseks ja järelmaksuga kauba soetamiseks. Laenudena saadud raha oli plaanis sularahana välja võtta ja kasutada seda isiklikuks otstarbeks. Käsiloleval juhul on pettusega laenude võtmine ja järelmaksuga kauba soetamine kvalifitseeritav kelmusena (§ 209) või arvutikelmusena (§ 213), tulenevalt sellest, kas laenu andmise otsustas töötaja või automatiseeritud süsteem. Laenude võtmise raames võltsiti vajadusel pangakonto väljavõtteid (§ 344), esitati neid krediidiasutustele (§ 345) ning kuritarvitati tähtsaid isiklikke dokumente (§ 349). Käsilolevas kriminaalmenetluses on esitatud süüdistus lisaks Meelis Priimägile, T.-E. K. ja K. V.le. Meelis Priimägi pani ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos A. Ojakääru ja T. Terasmaaga toime kelmuse ja arvutikelmuse U. K.i nimele võetud laenude puhul. Nimelt viibis T. Terasmaa U. K.i laenude vormistamise ajal jalavõruga kodus ning tema ülesanded võttis üle M. Priimägi, kes käis T. Terasmaa juhiste alusel U. K.iga Tallinna linnas erinevates pankades kontosid avamas ning edastas seejärel kõik avatud kontodega seotud materjalid T. Terasmaale. Samuti võttis M. Priimägi välja U. K.i nimele avatud pangakontodelt sularaha, mis olid laekunud pettusega saadud laenude tagajärjel. T.-E. K., M. V. ning K. V. panid ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos A. Ojakääru ja T. Terasmaaga toime kelmuse (§ 209) ja arvutikelmuse (§ 213). Täiendavalt andsid nad enda nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi teisele isikule kasutamiseks eesmärgiga omandada õigusi (§ 349). Nimelt olid nad teadlikud, et nende dokumentidega hakatakse vormistama erinevatest krediidiasutustest laene ning neid ei plaanita tagasi maksta. Lisaks said nad selle tulemusel varalist kasu, kuna laenuna võetud raha jagasid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ka nendega. Kokku võtsid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ajavahemikul 01.01.2019 – 25.06.2021 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutustest laene summas 388 500 eurot, millest erinevatele pangakontodele maksti krediidiasutuste poolt välja 384 522,30 eurot. Kokku ostsid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ajavahemikul 01.01.2019 – 25.06.2021 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutuste finantseerimise toel järelmaksuga kaupu 19 765,98 euro väärtuses. KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot. I T.-E. K. episood Lähtuvalt eelnevast kokkuleppest A. Ojakääruga tegi T. Terasmaa 2018 lõpus täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.12.2018 T.-E. K. ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles, et T.-E. K. nimel võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. Laenuks saadud rahast 10 000 eurot lubas T. Terasmaa anda T.-E. K.. T. Terasmaa selgitas T.E. K., et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta ning seejärel lõpetatakse maksmine ning laene tegelikkuses tagasi ei maksta. T. Terasmaa lubas T.-E. K., et kui laenud hapuks lähevad kuulutatakse välja tema eraisiku pankrott. T.-E. K. nõustus ettepanekuga. Selleks, et T. Terasmaa saaks T.-E. K. nimele laene vormistama hakata andis T.-E. K. enda tähtsa isikliku dokumendi (ID kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa juhiste järgi käis T.-E. K. 03.12.2018 alljärgnevates pankades, kus avas enda nimele arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: •

S AS arvelduskonto xxxx avati 03.12.2018 AS-i S Xxxx kontoris Tallinnas; konto avamisel tuvastati isik Eesti passi number xxxx alusel.

• • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 03.12.2018 kontoris Xxxx Tallinn; konto avamisel tuvastati isik Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx. L AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 03.12.2018 pangakontoris; konto avamisel tuvastati isik Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx. AS C Eesti filiaal arvelduskonto xxxx, mis avati Tallinna kontoris 04.12.2018; konto avamisel tuvastati isik passiga nr xxxx.

Pärast pangakontode avamist andis T.-E. K. pangakontode andmed koos paroolidega T. Terasmaale üle. T.-E. K. tellis internetipankadest pangakontodele ka pangakaardid, millele läks ise pangakontoritesse järgi või tellis need kodusele aadressile. Pangakaardid koos paroolidega andis T.-E. K. üle T. Terasmaale: • • • •

S AS arvelduskonto xxxx kaart nr xxxx, mis väljastati 19.02.2019 Tallinnas Xxxx kontorist. C AS arvelduskonto nr xxxx krediitkaart nr xxxx, mis anti välja 29.07.2019, Tallinna kesklinna kontoris Xxxx, Tallinn. AS C Eesti filiaal arvelduskonto xxxx Xxxx kaart, mis saadeti 19.02.2019 kontakt aadressile aga seda ei aktiveeritud kliendi poolt. 21.03.2019 saadeti kontakt aadressile kaart Xxxx. L AS arvelduskonto xxxx pangakaart, mis väljastati Tallinna kontorist 28.02.2019 (aktiveeriti 07.07.2019)

Kuna T.-E. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek, siis selleks, et krediidiasutused laene annaks sõlmisid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Avameistri Ehitus omanikuga täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.02.2019 kokkuleppe, mille alusel vormistati T.-E. K. fiktiivselt OÜ Avameistri Ehitus tööle ning talle maksti sealt ametlikult veebruar 2019 (jaanuari töötasu) – juuli 2019 (juuni töötasu) igakuist palka. Palga maksmiseks andsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Avameistri Ehitus omanikule sularaha, mille viimane pani ettevõtte arvele ja tasus sealt igakuiselt 2000 – 2500 eur T.-E. K. Xxxx pangakontole xxxx. Antud pangakonto pangakaardi nr xxxx andis T. Terasmaa hiljemalt 01.02.2019 A. Ojakääru kätte ning viimane kasutas ajavahemikul 01.02.2019 kuni 01.08.2019 sellel olevat raha, mille hulgas ka OÜ Avameistri Ehitus poolt makstud töötasu, isiklikuks otstarbeks. Krediidiasutustest laenude saamiseks esitasid T.-E. K., T. Terasmaa ja A. Ojakäär krediidiasutustele T.-E. K. pangakonto xxxx väljavõtte, millega jäeti krediidiasutustele mulje, et T.-E. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Peale eelkirjeldatud ettevalmistuste tegemist esitas A. Ojakäär ajavahemikul 19.07.2019 kuni 25.07.2019 erinevatele krediidiasutustele laenutaotlused, kuritarvitades T.-E. K. tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti). A. Ojakäär tegutses selliselt tehes ühiselt ja kooskõlastatult T. Terasmaa ja T.-E. K.ega. Taotlused esitati varalise kasu saamise eesmärgil kokku vähemalt summas 76 100 eurot, luues laenuandjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuse töötajate või ebaseaduslikult andmete sisestamise tõttu välja T.-E. K. pangakontodele laene summas 75 325 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • •

S AS laen – laenuleping nr xxxx summas 8 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 internetis. Summa 8 000 eurot maksti välja 22.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. H AS väikelaen – laenuleping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 19.07.2019 internetipangas ja allkirjastatud digitaalselt 22.07.2019. Summa 10 000 eurot maksti välja 23.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. M OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 2 100 eurot. Leping sõlmitud 25.07.2019 internetipangas. Summa 2 000 eurot (100 eurot oli lepingutasu) maksti välja 25.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

• • •

• •

F AS laen – laenuleping nr xxxx summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 25.07.2019 internetipangas. Summa 2 000 eurot maksti välja 26.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. F AS väikelaen – laenuleping nr xxxx summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 26.07.2019 internetipangas. Summa 2 000 eurot maksti välja 26.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 19.07.2019 internetipangas (allkiri 22.07.2019 digitaalselt). Summa 14 700 eurot (300 eurot oli lepingutasu) maksti välja 23.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutisüsteemi poolt. B AS laen – laenuleping nr xxxx summas 25 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 internetipangas. Summa 24 625 eurot maksti välja 23.07.2019 T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS laen – laenuleping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 dokobit keskkonnas digitaalselt. Summa 12 000 eurot maksti välja T.-E. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

Krediidiasutuste poolt T.-E. K. kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 19.07.2019 kuni 25.07.2019 kantud summa 75 325 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2019 a juulikuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. Osa krediidiasutustelt saadud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 08.2019 T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule ning 10 000 eurot T.-E. K.. Täiendavalt osteti A. Ojakääru ja T. Terasmaa poolt ühiselt ja kooskõlastatult T.-E. K. isiklikku dokumenti kuritarvitades ning viimase teadmata järelmaksuga tooteid, mille eest ei plaanitud ühtegi tagasimakset teostada. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 25.07.2019 interneti teel, T.-E. K. poolt neile antud ID-kaarti kasutades, T.-E. K. teadmata, Nordic Digital AS kuuluvast veebipoest www.photopoint.ee (I AS järelmaksuleping nr xxxx) kaupa summas 3 977,99 eurot. Nordic Digital AS müügiarvesaateleht nr 953715 kohaselt soetati alljärgnevad esemed: kood

Nimetus

130588 123746 130619 130930

Bugatti veekeetja 14-VERAN Apple AirPods with wireless charging EOL Apple iMac 21.5" SC i5/8GB/1TB/SWE Inkom el. tõukeratas Quick3+ Super

Järelmaksu sissemaksuks kanti 25.07.2019 internetipangast T.-E. K. kontolt xxxx Nordiv Digital AS kontole 397,8 eurot. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks tegi otsuse automatiseeritud programm. Täiendavalt ostsid 25.07.2019 T. Terasmaa ja A. Ojakäär interneti teel, T.-E. K. poolt neile antud ID-kaarti kasutades, T.-E. K. teadmata, Telia Eesti AS kuuluvast e-poest www.telia.ee (järelmaksuleping nr xxxx) kaupa summas 3 381,70 eurot. Tellimuse nr 9752774 kohaselt osteti alljärgnevad esemed: kood

Nimetus

QE65Q67RATXXH

010-01682-17 2807S6-TELIA 612138-003-00 40.12.0000.60

MPUD2ZM/A

65'' QLED-teler Samsung Q67R SN:xxxx GPS-seade Garmin DriveAssist 51 LMT-S SN:xxxx Telia TV pult S6 digiboksile Arris, VIP5305 digiboks Arris VIP5305, SN:xxxx elektriline tõukeratas Segway, Ninebot ES2, SN:xxxx kaaned Apple Smart Cover iPad, Pro 10.5'le

JBLCHARGE4BLK kaasaskantav Bluetooth kõlar JBL Charge 4 JBLFLIP3STEALTH kaasaskantav Bluetooth kõlar JBL Flip 3 Stealth Edition 14.02.0042.30 lisaaku Segway Ninebot ES1 ja ES2 elektrilisele tõukerattale SN:xxxx

DG400P-TELIA

ruuter Inteno DG400P SN:xxxx

HW-Q60R/EN

soundbar Samsung HW-Q60R SN:xxxx Järelmaksu sissemaksuks kanti 25.07.2019 internetipangast T.-E. K. kontolt xxxx Telia Eesti AS kontole 1 859,94 eurot. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks tegi otsuse automatiseeritud programm. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. II H. K. episood Täiendavalt süüdistatakse T. Terasmaad selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääruga tegi ettepaneku kergeusklikule H. K.le (surnud xxxx) lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles, et H. K. nimel võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. T. Terasmaa selgitas H. K.le, et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta aga siis lõpetatakse maksmine ning laene tagasi ei maksta. Selleks et T. Terasmaa saaks H. K. nimel asju ajama hakata andis H. K. enda tähtsa isikliku dokumendi (IDkaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa juhiste alusel käis H. K. 10.01.2019, 05.07.2019 ja 07.01.2020 alljärgnevates pankades, kus avas enda nimele arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: • • • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 10.01.2019 Tallinna kesklinna kontoris Xxxx; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi nr xxxx alusel. S AS arvelduskonto xxxx, mis avati 10.01.2019 Xxxx kontoris Tallinnas; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 07.01.2020 pangakontoris; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 10.01.2019 kliendikontoris; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx, mis avati 05.07.2019; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel.

Pärast pangakontode avamist andis H. K. pangakontode andmed koos paroolidega T. Terasmaale üle. Samuti andis ta üle ka enda varasema Xxxx AS arvelduskonto xxxx pangakaardi ja paroolid. H. K. tellis pangakontodele ka pangakaardid, millele läks ise pangakontoritesse järgi või tellis need kodusele aadressile. Pangakaardid koos paroolidega andis samuti H. K. üle T. Terasmaale: • • • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx pangakaart, mis väljastati 25.01.2019 Tallinna kesklinna kontoris Xxxx, Tallinn; konto avamisel isik tuvastati ID-kaardiga nr xxxx alusel. S AS arvelduskonto xxxx pangakaardid, esimene väljastati 25.01.2019 a ja teine 15.04.2019 a Xxxx kontorist. L AS arvelduskonto xxxx pangakaart, mis väljastati 14.01.2020 Xxxx pangakontorist; isik tuvastati ID kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxxx, pangakaart väljastati 06.01.2020 (aktiveeriti 21.01.2020) Tallinna pangakontoris. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx, pangakaart saadeti 06.01.2020 kliendi kontaktaadressile.

Kuna H. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek, siis selleks, et krediidiasutused laene annaks sõlmisid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Servistop omanikuga täpselt tuvastamata

ajal, kuid hilisemalt 01.01.2019 kokkuleppe, mille alusel vormistati H. K. fiktiivselt OÜ Servistop tööle ning talle maksti sealt ametlikult veebruar 2019 (jaanuari töötasu) – juuli 2019 (juuni töötasu) igakuist palka. Palga maksmiseks andsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Servistop omanikule sularaha, mille viimane pani ettevõtte arvele ja tasus sealt igakuiselt 1000 – 1500 eurot H. K. Xxxx pangakontole xxxx. Antud pangakonto pangakaardi andis T. Terasmaa hiljemalt 01.02.2019 A. Ojakääru kätte ning A. Ojakäär kasutas ajavahemikul 01.02.2019 kuni 01.08.2019 sellel olevat raha, sealhulgas ka OÜ Servistop poolt makstud töötasu, isiklikuks otstarbeks. Krediidiasutustest laenude saamiseks esitasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär krediidiasutustele H. K. pangakonto xxxx väljavõtte, millega jäeti krediidiasutustele vajalik mulje, et H. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Peale eelkirjeldatud ettevalmistuste tegemist esitas A. Ojakäär ajavahemikul 20.01.2020 kuni 11.02.2020 erinevatele krediidiasutustele laenutaotlused, kuritarvitades H. K. tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti). A. Ojakäär tegutses seda tehes T. Terasmaaga ühiselt ja kooskõlastatult. Taotlused esitati varalise kasu saamise eesmärgil kokku vähemalt summas 76 900 eurot, luues laenuandjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuse töötajate või ebaseaduslikult andmete sisestamise tõttu välja H. K. pangakontodele laene summas 76 273,50 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • • • • • • • • • •

L AS väikelaen – laenuleping nr xxxx, summas 5 000 eurot. Leping sõlmitud 20.01.2020 internetipangas. Summa 4 950 eur (ülejäänu lepingu tasu) maksti 20.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. H AS laen – laenuleping nr xxxx, summas 25 000 eurot. Leping sõlmitud 20.01.2020 internetipangas. Summa 25 000 eurot maksti 20.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I OÜ laen – laenuleping xxxx, summas 1 100 eurot. Leping sõlmiti 21.01.2020 interneti vahendusel. Summa 1 100 eurot maksti 21.01.2020 välja H. K. pangakontole xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS laen – laenuleping nr xxxx, summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 20.01.2020 internetipangas. Summa 14 700 eur (ülejäänu lepingu tasu) maksti 21.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. Ü OÜ (R OÜ) laen – laenuleping nr xxxx, summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 22.01.2020 internetipangas. Summa 1 940 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 22.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. S AS väikelaen – laenuleping nr xxxx, summas 12 000 eurot. Leping sõlmitud 22.01.2020 internetipangas. Summa 12 000 eurot maksti 22.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. O OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 300 eurot. Leping sõlmitud 21.01.2020 internetipangas. Summa 283.50 eur (ülejäänu lepingu tasu) maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 700 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 internetipangas. Summa 700 eurot maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 21.01.2020 internetipangas. Summa 1 000 eurot maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud programmi poolt. P OÜ laen – laenulepingu nr xxxx, summas 300 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 a internetipangas. Summa 300 eurot maksti välja 23.01.2020 H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B OÜ laen – laenulepingu nr xxxx, summas 3 000 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 internetipangas. Summa 3 000 eurot maksti 23.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

• •

F AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 1 500 eurot. Leping sõlmitud 23.01.2020 internetipangas. Summa 1 500 eurot maksti 24.01.2020 välja H. K. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx, summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 11.02.2020 internetipangas. Summa 9 800 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 11.02.2020 välja laenusaaja kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud programmi poolt.

Krediidiasutuste poolt H. K. kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 20.01.2020 kuni 11.02.2020 kantud summa 76 273,50 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2020 aasta jaanuari ja veebruari kuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 03.2020 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule. Täiendavalt osteti A. Ojakääru ja T. Terasmaa poolt ühiselt ja kooskõlastatult H. K. isiklikku dokumenti kuritarvitades järelmaksuga tooteid, mille eest ei plaanitud ühtegi tagasimakset teostada. 04.02.2020 osteti Antista AS veebipoest www.euronics.ee (tellimuse nr xxxx, Telia järelmaksu leping nr xxxx) alljärgnevad esemed kogusummas 1 419 eurot (sealhulgas lepingutasu summas 19,90 eurot): Nimetus Delivery method, VEDU-TUPPA 55'' Ultra HD OLED TV Philips, 55OLED85412 Järelmaksu esimeseks sissemaksuks kandis T. Terasmaa 04.02.2020 internetipangast H. K. kontolt xxxx Telia Eesti AS kontole 290 eurot. Järelmaksu lepingu sõlmimiseks tegi otsuse automatiseeritud süsteem. Ostetud esemed jagasid A. Ojakäär ja T. Terasmaa omavahel ära. III U. K. episood Täiendavalt süüdistatakse T. Terasmaad selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääruga leidis veel isikuid, kelle nimele oleks võimalik pettusega laene vormistada. Selleks võttis T. Terasmaa ühendust A. S. ja E. V., kes leidsid Xxxx elava kergeuskliku U. K.i, keda meelitati raha teenimise võimalusega andma üle enda tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaart) koos paroolidega. Peale seda toimetati U. K. Tallinna, kus teda võttis vastu Meelis Priimägi ning kes oli saanud juhised T. Terasmaa käest. Juhiste kohaselt sõidutas M. Priimägi U. K.i Tallinnas erinevate pangakontorite vahel ning 20.06.2019 avas U. K. alljärgnevates pankades arvelduskontod: • • • •

S AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart xxxx väljastati Kuressaares 03.07.2019) L AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart väljastati Tallinnas 04.10.2019) C AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart väljastati Tallinnas 30.09.2019) L AS arvelduskontod xxxx (avatud 20.06.2019 – kaart väljastati posti teel aadressile Xxxx) ja xxxx (avatud 07.10.2019 elektrooniliselt)

Pärast pankades pangakontode loomist andis U. K. pangakontode internetipankade paroolid 20.06.2019 Tallinna linnas M. Priimägi kätte, kes toimetas need edasi T. Terasmaale. Nimetatud pangakontode pangakaardid koos paroolidega ning U. K.ile varasemalt kuuluva Xxxx AS arvelduskonto xxxx pangakaardi, koos paroolidega, andis U. K. Tallinna linnas täpselt tuvastamata ajal septembris 2019 M. Priimägi kätte. Kuna U. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek siis selleks, et krediidiasutused laene annaks esitati krediidiasutustele T. Terasmaa ja A. Ojakääru poolt ning hilisemalt 26.09.2019 A. Ojakääru poolt koostatud võltsitud Xxxx pangakonto xxxx väljavõte ajavahemiku 01.03-23.09.2019 kohta. Väljavõttel on U. K. elukohaks märgitud Xxxx ja sellest

nähtub, et U. K. sai igakuiselt 4 250 euro suurust palka ettevõttest NHK RAKENNU OY. Võltsitud pangakonto väljavõttega jäeti krediidiasutustele tegelikkusest vale ettekujutus, et U. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Kokku taotlesid T. Terasmaa ja A. Ojakäär erinevatest krediidiasutustest U. K.i nimel erinevaid laene summas 87 353 eurot, millest maksti U. K.i erinevatele pangakontodele eksimusse viidud krediidiasutuste poolt välja 86 550 eurot: • •

• •

•

• •

•

S väikelaen – leping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 26.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 10000 eurot välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS tarbimislaen – leping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmiti digitaalselt allkirjastatult interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 12 000 eurot välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. AS S väikelaen – leping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 15 000 eurot välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS tarbijakrediidilaen – leping nr xxxx summas 25 000 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 27.09.2019. Tarbijakrediidilepingu alusel maksti laenusumma 24 750 eurot (250 eurot oli lepingutasu) välja 27.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS väikelaen – leping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 14 700 eurot (300 eurot oli lepingutasu) välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I OÜ (Xxxx) laen – leping nr xxxx summas 1 100 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 1 100 eurot välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS väikelaen – leping nr xxxx summas 5 000 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 26.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 5 000 eurot välja 27.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. B AS väikelaen – leping nr xxxx summas 4 253 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 4 000 eurot (253 eurot oli lepingutasu) välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt.

Laenulepingute tulemusel laekus U. K.i pangakontodele raha, mis võeti T. Terasmaa korraldusel M. Priimägi poolt ajavahemikul 24.09.2019 – 06.11.2019 Harju maakonnas erinevatest pangaautomaatidest sularahana välja, kasutades selleks U. K.i poolt M. Priimägi kätte antud pangakaarte koos PIN-koodidega. Osa rahast s.o 26.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 27.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 26.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 27.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot võttis U. K. sularahana pangakontoritest ise välja ja andis M. Priimägi kätte. Kogu välja võetud raha, viis M. Priimägi T. Terasmaa kätte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 10.2019 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule. Täiendavalt ostis A. Ojakäär interneti teel, U. K.i tähtsat isiklikku dokumenti (ID kaarti) kasutades, ajavahemikul 04.10.2019 kell 09:48 - 05.10.2019 kell 19:58 Antista AS veebipoest www.euronics.ee (tellimus nr xxxx, Telia järelmaksu leping nr xxxx, Antista AS müügiarve nr A19552370/E01) alljärgnevad esemed kogusummas 2 620,96 eurot: •

010-01591-10 Diagnostiline Wi-Fi Bluetooth saunakaal Garmin Müügihind: 169,99 eurot,

• • • • •

GC9682/80 Triikimissüsteem Philips PerfectCare Elite Plus Müügihind: 459,99 eurot, HX9924/07 Elektriline hambahari Philips Sonicare DiamondClean Smart Müügihind: 309,99 eurot, HX9954/57 Elektriline hambahari Philips Sonicare DiamondClean Smart Müügihind: 339,99 eurot, MWCC2ET/A Apple iPhone 11 Pro (256 GB) IMEI kood: xxxx Müügihind: 1339,00 eurot, PA-ITELLA ITELLA pakiautomaat, maksumus: 2,99 eurot.

Ostetud esemed edastati Antista AS poolt Itella Pakiautomaati Torupilli Selver, Vesivärava 37, Tallinn, kust see toimetati M. Priimägi poolt A. Ojakäärule. IV M. V. episood Täiendavalt süüdistatakse T. Terasmaad selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääruga tegi 2019 a keskel täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 17.06.2019 M. V.le ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles, et M. V. nimel võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. T. Terasmaa selgitas M. V.le, et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta aga siis lõpetatakse maksmine ning laene tagasi ei maksta. M. V. nõustus ettepanekuga. Selleks, et T. Terasmaa saaks M. V. nimel asju ajama hakata andis M. V. enda tähtsa isikliku dokumendi (ID-kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa juhiste alusel käis M. V. 17.06.2019 a ja 04.07.2019 a alljärgnevates pankades, kus avas enda nimel arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: • • • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 17.06.2019 Tallinna kesklinna kontoris Xxxx; konto avamisel isik tuvastati Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx. S AS arvelduskonto xxxx, mis avati 17.06.2019 Xxxx kontoris Tallinnas; konto avamisel tuvastati isik Eesti passi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 17.06.2019 kliendikontoris; konto avamisel tuvastati isik ID kaardi number xxxx alusel. S AS arvelduskonto xxxx, mis avati 17.06.2019 Tallinnas Xxxx kontoris. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx, mis avati 04.07.2019; konto avamisel isik tuvastati Eesti Vabariigi passi alusel nr xxxx.

Pärast pangakontode avamist andis M. V. pangakontode andmed koos paroolidega T. Terasmaale üle. Samuti andis ta üle ka enda varasemalt avatud Xxxx AS arvelduskonto xxxx pangakaardi ja paroolid. M. V. tellis pangakontodele ka pangakaardid, millele läks ise pangakontoritesse järgi või tellis need kodusele aadressile. Pangakaardid koos paroolidega andis samuti M. V. üle T. Terasmaale: • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, deebetkaart nr xxxx, väljastati 15.07.2019, Tallinn Xxxx, isik tuvastati EV passi alusel. S AS arvelduskonto xxxx, pangakaart nr xxxx väljastati 15.07.2019 Tallinnas Xxxx kontorist. AS C Eesti filiaal arvelduskonto nr xxxx esimene pangakaart saadeti 04.07.2019 ja teine 30.08.2019 posti teel kliendi aadressile.

Kuna M. V. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek siis selleks, et krediidiasutused laene annaks esitati krediidiasutustele T. Terasmaa ja A. Ojakääru poolt ning A. Ojakääru poolt hilisemalt 15.07.2019 koostatud võltsitud Xxxx pangakonto xxxx väljavõte ajavahemiku 01.0130.06.2019 kohta. Väljavõttel on M. V. elukohaks märgitud Xxxx ja sellest nähtub, et M. V. sai igakuiselt 5 000 euro suurust palka ettevõttest Stera Tehnologies OY. Võltsitud pangakonto väljavõttega jäeti krediidiasutustele tegelikkusest vale ettekujutus, et M. V. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek.

Pärast krediidiasutustele vajaliku tausta tegemist esitas T. Terasmaa interneti vahendusel vastavalt A. Ojakääru ja M. V.ga suusõnalistele kokkulepetele M. V. nimel ajavahemikul 15.07.2019 kuni 25.07.2019 varalise kasu saamise eesmärgil erinevatesse krediidiasutustesse laenutaotlused kokku vähemalt summas 68 330 eurot. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuste poolt M. V. pangakontodele välja laenud summas 67 450 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • • • • • • • •

L AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 9 900 eurot maksti 22.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. H AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 10 000 eurot maksti 22.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenulepingu xxxx, summas 1 100 eur. Leping sõlmitud 23.07.2019 interneti vahendusel. Summa 1 100 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. S AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 23.07.2019 interneti vahendusel. Summa 15 000 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 5 000 eurot. Leping sõlmitud 24.07.2019 interneti vahendusel. Summa 5 000 eurot maksti 24.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. F AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 23.07.2019 interneti vahendusel. Summa 1000 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 25 000 eurot. Leping sõlmitud 15.07.2019 interneti vahendusel. Summa 24 250 eurot maksti 16.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenulepingu nr xxxx, summas 530 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 500 eurot maksti 22.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. M OÜ / B OÜ laen – laenulepingu nr xxxx, summas 700 eurot. Leping sõlmitud 22.07.2019 interneti vahendusel. Summa 700 eurot maksti 23.07.2019 välja M. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

Krediidiasutuste poolt M. V.le kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 15.07.2019 kuni 25.07.2019 kantud summa 67 450 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2019 a juulikuu jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. T. Terasmaa kasutas selleks M. V. poolt tema kätte antud pangakaarte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 08.2019 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule ning M. V.le. Lisaks laenudele ostsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär 25.07.2019 järelmaksuga M. V. nimel ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades Telia Eesti AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx, Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee kaupa kogumaksumusega 3 202,88 eurot, jättes müüjale teadlikult vale ettekujutuse toimuvast. Lepingust tulenevaks esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa kokkuleppel A. Ojakääruga 25.07.2019 internetipangast T.-E. K. kontolt xxxx Telia Eesti AS kontole 1 761,58 eurot, kasutades selleks T.-E. K. poolt neile antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja internetipanga andmeid. Osteti alljärgnevad esemed: kood

Nimetus

MFCL9570CDWTZW MF-Värvi laserprinter Brother MFCL9570CD, SN: xxxx

CWC150EU

Veinikülmik Candy, 85cm 22312 Paberipurustaja Dahle 22312

ALSTYLEPLUS

Alkomeeter Alcoscan Style+, must CM2198 Pannkoogimasin Severin 23460-56 Soola- ja pipraveski, Russell Hobbs HD9650/90 Kuumaõhufritüür XXL Avance Collection Ph WA2106 Vahvliküpsetaja Duo Severin, must SA2968 Kontaktröster Severin vahet.plaadid TT4308 Röster Tefal, inox-must

LS-P4-E1-BLK

Diktofon Olympus LS-P4 PCM,must

JBLCHARGE4BLK

Kaasaskantav kõlar JBL Charge4, 7500mAh, SOUNDSTICKSBTEU PPC Kõlarid Harman Kardon BT 960-001194 Veebikaamera Logitech Brio 4K Stream Ed Vedu välisukseni Ostetud esemed viidi kontaktaadressile Xxxx, kus elas T. Terasmaa. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. V E. L. episood Täiendavalt süüdistatakse T. Terasmaad selles, et ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääruga tegi 2020 täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 06.05.2020 kergeusklikule E. L.le ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles et E. L. nimele luuakse ettevõtted, mis hiljem müüakse teistele valmis ettevõtetena maha. E. L. nõustus sellega ja andis ettevõtete loomiseks endale kuuluva tähtsa isikliku dokumendi (ID-kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. Seni tuvastamata ajal kuid hiljemalt 30.12.2020 tekkis T. Terasmaal ja A. Ojakäärul mõte võtta E. L. nimele erinevatest krediidiasutustest ilma E. L. teadmata ja nõusolekuta laene, kasutades selleks viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole. T. Terasmaa kokkuleppel A. Ojakääruga esitas ajavahemikul 30.12.2020 kuni 27.04.2021 varalise kasu saamise eesmärgil E. L. nimel erinevatesse krediidiasutustesse laenutaotluseid kokku vähemalt summas 30 057,96 eurot, luues laenuandjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Kuriteod jäid T. Terasmaa ja A. Ojakääru tahtest sõltumata lõpule viimata, sest krediidiasutused ei andnud laenu. Laenutaotlused esitati alljärgnevatesse krediidiasutustesse: • • • • • • • •

C AS väikelaenu taotlus, summas 5 500 eurot. Taotlus esitati 18.02.2021 interneti vahendusel. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS laenu taotlus 30.12.2020 kell 16:38 summas 4 940 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS 07.01.2021 kell 10:46 K ASi veebipoes summas 1 101,99 eurot ja kell 10:56 summas 1 461,99 eurot järelmaksu taotlused. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS 26.01.2021 kell 14:25 krediidilimiidiga 10 000 eurot kaarditaotlus. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS 10.02.2021 kell 17:35 K ASi veebipoes summas 1 201,99 eurot ja 27.04.2021 kell 08:40 summas 1 351,99 eurot järelmaksu taotlused. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. P OÜ 10.02.2021 laenutaotlus summas 500 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. P OÜ 12.03.2021 laenutaotlus summas 1 000 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. C OÜ 29.01.2021 kell 08:56 taotlus xxxx summas 1 500 eurot Laenust keeldumise otsus tehti töötaja poolt.

•

C OÜ 02.02.2021 kell 09:27 taotlus xxxx summas 1 500 eurot. Laenust keeldumise otsus tehti töötaja poolt.

Täiendavalt süüdistatakse A. Ojakääru selles, et tema lasi varasemal kokkuleppel T. Terasmaaga viimasel võtta 12.03.2021 varalise kasu saamise eesmärgil B AS-st E. L. nimele ilma E. L. teadmata ja nõusolekuta, kasutades E. L. poolt tema kätte antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole, laenulepingu xxxx alusel laenu 531 eurot (millest 31 eurot oli lepingutasu) luues laenu andjale tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 500 eurot (31 eurot oli lepingutasu) välja 12.03.2021 E. L. arvelduskontole nr xxxx. Nimetatud summa võeti samal päeval T. Terasmaa poolt sularahas välja. Sularaha väljavõtmiseks kasutas T. Terasmaa E. L. poolt tema kätte antud pangakaarti. Laenuandmise otsuse tegi automatiseeritud süsteem. Lisaks laenudele ostsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär 30.12.2020 järelmaksuga E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 772,94 eurot) alljärgnevad esemed: Kood

Nimetus

HX9911/09 HX9911/29 929000261796 929002375901 929002269101

6 PA-DPD

El.hambahari DiamondClean 9000 Philips m El.hambahari DiamondClean 9000 Philips r Hue Philips komplekt GU10 x3+bridge, BT New Hue Bloom 2000-6500K 16 milj värvi 7 Hue Lightstrip Plus 2m 20W 2000-6500K 16 Transport pakiautomaati

Esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa 10.02.2021 internetipangast E. L. kontolt xxxx L AS kontole 30,30 eurot ja 12.03.2021 samale kontole 26,36 eurot, kasutades selleks E. L. poolt talle antud ID-kaarti ja internetipanga andmeid. Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. Ostetud esemed saadeti pakiautomaati. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 03.01.2021 järelmaksuga E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 199,98 eurot) alljärgneva eseme: Kood

Nimetus

915005821901

Hue Philips valgusti GO white, BT

Esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa 10.02.2021 internetipangast E. L. kontolt xxxx L AS kontole 7,85 eurot ja 12.03.2021 6,98 eurot, kasutades selleks E. L. poolt talle antud IDkaarti ja internetipanga andmeid. Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 21.01.2021 E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 128,97 eurot) alljärgnevad esemed: Kood

Nimetus

1 GS235

MRME2ZM/A

3 PA-DPD

Saunakaal GS235, Beurer Juhtmeta hiir Apple Magic Mouse 2, kosmo Transport pakiautomaati

Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. Ostetud esemed saadeti pakiautomaati. Järelmaksuga ostetud esemed jagasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär omavahel ära. T. Terasmaa ja A. Ojakäär ostsid 03.01.2021 järelmaksuga E. L. nimele ja ilma tema nõusolekuta, viimase poolt antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades L AS sõlmitud järelmaksulepinguga nr xxxx Antista AS kuuluvast e-poest www.euronics.ee (tellimus xxxx, summas 389,99 eurot) alljärgneva eseme: Kood

Nimetus

43PUS7805/12

Teler Philips 43" LED; UHD

Esimeseks tagasimakseks kandis T. Terasmaa 29.01.2021 internetipangast E. L. kontolt xxxx Antista AS kontole 11,78 eur, kasutades selleks E. L. poolt talle antud ID-kaarti ja internetipanga andmeid. Järelmaksu andmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. Ostetud seadme jättis T. Terasmaa endale. VI K. V. episood Täiendavalt süüdistatakse T. Terasmaad selles, et tema ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääruga tegi 2020 keskel täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.05.2020 K. V.le (V.) ettepaneku lihtsaks ja kiireks raha teenimiseks, mis seisnes selles et K. V. nimele võetakse erinevatest krediidiasutustest laene. T. Terasmaa selgitas K. V.le, et esialgu makstakse laene natuke tagasi, jättes krediidiasutustele mulje, et laene on plaanis tagasi maksta, aga siis lõpetatakse maksmine ning laene tagasi ei maksta. K. V. nõustus ettepanekuga. Selleks et T. Terasmaa saaks K. V. nimel asju ajama hakata andis K. V. enda tähtsa isikliku dokumendi (ID-kaardi) koos paroolidega T. Terasmaale. T. Terasmaa avas internetis K. V. poolt talle antud tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaarti) ja paroole kasutades 08.04.2020 ja 25.06.2021 K. V. nimel arveldusarved ning sõlmis nendele kontodele internetipanga lepingud: • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx, mis avati 08.04.2020 internetipangas. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 25.06.2021 iseteenindusportaalis; konto avamisel tuvastati isik ID-kaardi number xxxx alusel. L AS arvelduskonto xxxx, mis avati 08.04.2020 internetis.

Pärast pangakontode avamist tellis T. Terasmaa internetis K. V. nimele avatud pangakontodele ka alljärgnevad pangakaardid: • • •

C AS arvelduskonto nr xxxx pangakaardid, milles esimene saadeti 21.04.2020 ja teine 19.02.2021 kliendile posti teel. L AS arvelduskonto xxxx pangakaart, mis saadeti 25.06.2021 postiga kliendi aadressile Xxxx. L AS arvelduskonto xxxx pangakaardid, millest esimene saadeti 14.01.2021 (aktiveeriti 15.02.2021) postiga kliendi aadressile Xxxx, teine väljastati 25.06.2021 Tallinna pangakontorist.

Lisaks andis K. V. Tanel Terasmaale ka varasemalt tema kasutuses oleva Xxxx konto nr xxxx paroolid ja pangakaardi koos paroolidega. Kuna K. V. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek, siis selleks, et krediidiasutused laene annaks sõlmisid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Ok Ehitusteenus omanikuga täpselt tuvastamata ajal kuid hiljemalt 01.12.2020 kokkuleppe, mille alusel vormistati K. V. fiktiivselt OÜ Ok Ehitusteenus tööle ning talle maksti sealt ametlikult detsember 2020 (novembri töötasu) kuni juuni 2021 (mai töötasu) igakuist palka. Palga maksmiseks andsid T. Terasmaa ja A. Ojakäär OÜ Ok Ehitusteenus omanikule sularaha, mille viimane pani ettevõtte arvele ja tasus sealt igakuiselt 1 500 eurot K. V. Xxxx arvelduskontole xxxx. Antud pangakonto pangakaardi

andis T. Terasmaa hiljemalt 01.12.2020 A. Ojakääru kätte ning viimane kasutas ajavahemikul 01.12.2020 kuni 01.07.2021 sellel olevat raha, mille hulgas ka OÜ Ok Ehitusteenus poolt makstud töötasu. Krediidiasutustest laenude saamiseks esitasid T. Terasmaa ja A. Ojakäär krediidiasutustele K. V. arvelduskonto xxxx väljavõtte, millega jäeti krediidiasutustele vajalik mulje, et K. V. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Pärast krediidiasutustele vajaliku tausta tegemist esitas T. Terasmaa interneti vahendusel ühiselt ja kooskõlastatult A. Ojakääru ja K. V.ga K. V. nimel ajavahemikul 18.06.2021 kuni 25.06.2021 varalise kasu saamise eesmärgil erinevatesse krediidiasutustesse laenutaotlused kokku vähemalt summas 90 986 eurot, luues laenu andjatele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse. Aktsepteeritud laenutaotluste alusel maksti eksimusse viidud krediidiasutuste poolt K. V. pangakontodele välja laenud summas 90 123,80 eurot. Laene võeti alljärgnevatest krediidiasutustest: • • • • •

• • • • • • •

Ü OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 2 000 eurot. Leping sõlmitud 18.06.2021 internetipangas. Summa 1 940 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 18.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx summas 20 000 eurot. Leping sõlmitud 25.06.2021 interneti vahendusel. Summa 20 000 eurot maksti 28.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenuleping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 interneti vahendusel. Summa 14 999 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 22.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS laen - laenuleping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 pangakontoris elektrooniliselt. Summa 14 700 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS laen – laenuleping nr xxxx summas 6 911 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 pangakontorist elektrooniliselt. Summa 6 500 eurot (ülejäänu lepingu tasu) maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. I AS laen – laenuleping nr xxxx summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 internetis. Summa 1 000 eurot maksti 22.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. B OÜ laen – laenulepingu nr xxxx summas 475 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 interneti vahendusel. Summa 475 eurot maksti 22.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. P OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 3 500 eurot. Leping sõlmitud 22.06.2021 interneti vahendusel. Summa 3 500 eurot maksti 25.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B OÜ laen – laenuleping nr xxxx summas 4 100 eurot. Leping sõlmitud 22.06.2021 interneti vahendusel. Summa 4 009,80 (ülejäänu lepingu tasu) maksti 25.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS laen – laenuleping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmitud 25.06.2021 interneti vahendusel. Summa 12 000 eurot maksti 25.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. S AS laen – laenuleping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 internetipangas. Summa 10 000 eurot maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. M OÜ laen – laenuleping nr xxxx, summas 1 000 eurot. Leping sõlmitud 21.06.2021 internetis. Summa 1 000 eurot maksti 21.06.2021 välja K. V. kontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt.

Krediidiasutuste poolt K. V.le kuuluvatele pangakontodele ajavahemikul 18.06.2021 kuni 25.06.2021 kantud summa 90 123,80 eurot võeti T. Terasmaa poolt 2021 a juuni ja juuli kuu

jooksul Harju maakonnas asuvatest sularahaautomaatidest välja. T. Terasmaa kasutas selleks K. V. poolt tema kätte antud pangakaarte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 08.2021 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule ning K. V.le. Nende tegudega pani Tanel Terasmaa toime KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud grupis ning suures ulatuses. Nende tegudega pani Tanel Terasmaa toime KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse, grupis ning suures ulatuses Nende tegudega pani Tanel Terasmaa toime KarS § 345 lg 1 kvalifitseeritava kuriteo s.o. võltsitud dokumendi kasutamise, millega on võimalik omandada õigusi. Nende tegudega pani Tanel Terasmaa toime KarS § 349 kvalifitseeritava kuriteo s.o. teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi. Meelis Priimägi süüdistatakse grupis toime pandud kelmuses ja arvutikelmuses, mis seisnes alljärgnevas: Andre Ojakäärul (Ojakäär) tekkis ühiselt grupis koos Tanel Terasmaaga 2018. aastal täpselt tuvastamata ajal mõte otsida isikuid, kelle nimele oleks võimalik võtta erinevatest krediidiasutustest suures ulatuses laene või soetada järelmaksuga kaupa. A. Ojakääru ja T. Terasmaa ühise teoplaani kohaselt esitati laenude saamiseks võltsitud pangakontode väljavõtteid või vormistati isikuid fiktiivselt tööle, luues nii krediidiasutustele varalise kasu saamise eesmärgil teadvalt vale ettekujutuse isikute maksevõimekuse ja maksevalmiduse osas laenude saamiseks ja järelmaksuga kauba soetamiseks. Laenudena saadud raha oli plaanis sularahana välja võtta ja kasutada seda isiklikuks otstarbeks. Käsiloleval juhul on pettusega laenude võtmine ja järelmaksuga kauba soetamine kvalifitseeritav kelmusena (§ 209) või arvutikelmusena (§ 213), tulenevalt sellest, kas laenu andmise otsustas töötaja või automatiseeritud süsteem. Laenude võtmise raames võltsiti vajadusel pangakonto väljavõtteid (§ 344), esitati neid krediidiasutustele (§ 345) ning kuritarvitati tähtsaid isiklikke dokumente (§ 349). Käsilolevas kriminaalmenetluses on esitatud süüdistus lisaks Meelis Priimägile, T.-E. K. ja K. V.le. Meelis Priimägi pani ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos A. Ojakääru ja T. Terasmaaga toime kelmuse ja arvutikelmuse U. K.i nimele võetud laenude puhul. Nimelt viibis T. Terasmaa U. K.i laenude vormistamise ajal jalavõruga kodus ning tema ülesanded võttis üle M. Priimägi, kes käis T. Terasmaa juhiste alusel U. K.iga Tallinna linnas erinevates pankades kontosid avamas ning edastas seejärel kõik avatud kontodega seotud materjalid T. Terasmaale. Samuti võttis M. Priimägi välja U. K.i nimele avatud pangakontodelt sularaha, mis olid laekunud pettusega saadud laenude tagajärjel. T.-E. K., M. V. ning K. V. panid ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos A. Ojakääru ja T. Terasmaaga toime kelmuse (§ 209) ja arvutikelmuse (§ 213). Täiendavalt andsid nad enda nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi teisele isikule kasutamiseks eesmärgiga omandada õigusi (§ 349). Nimelt olid nad teadlikud, et nende dokumentidega hakatakse vormistama erinevatest krediidiasutustest laene ning neid ei plaanita tagasi maksta. Lisaks said nad selle tulemusel varalist kasu, kuna laenuna võetud raha jagasid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ka nendega.

Kokku võtsid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ajavahemikul 01.01.2019 – 25.06.2021 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutustest laene summas 388 500 eurot, millest erinevatele pangakontodele maksti krediidiasutuste poolt välja 384 522,30 eurot. Kokku ostsid A. Ojakäär ja T. Terasmaa ajavahemikul 01.01.2019 – 25.06.2021 teiste isikute nimele ebaseaduslikult varalise kasu saamise eesmärgil eksimusse viidud krediidiasutuste finantseerimise toel järelmaksuga kaupu 19 765,98 euro väärtuses. KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot. U. K. episood A. Ojakäär ühiselt ja kooskõlastatult T. Terasmaaga lasi viimasel leida isikuid, kelle nimele oleks võimalik pettusega laene vormistada. Selleks võttis T. Terasmaa ühendust A. S. ja E. V., kes leidsid Xxxx elava kergeuskliku U. K.i, keda meelitati raha teenimise võimalusega andma üle enda tähtsat isiklikku dokumenti (ID-kaart) koos paroolidega. Peale seda toimetati U. K. Tallinna, kus teda võttis vastu Meelis Priimägi ning kes oli saanud juhised T. Terasmaa käest. Juhiste kohaselt sõidutas M. Priimägi U. K.i Tallinnas erinevate pangakontorite vahel ning 20.06.2019 avas U. K. alljärgnevates pankades arvelduskontod: • • • •

S AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart xxxx väljastati Kuressaares 03.07.2019). L AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart väljastati Tallinnas 04.10.2019). C AS arvelduskonto xxxx (avatud 20.06.2019 Tallinn – kaart väljastati Tallinnas 30.09.2019). L AS arvelduskontod xxxx (avatud 20.06.2019 – kaart väljastati posti teel aadressile Xxxx) ja xxxx (avatud 07.10.2019 elektrooniliselt).

Pärast pankades pangakontode loomist andis U. K. pangakontode internetipankade paroolid 20.06.2019 Tallinna linnas M. Priimägi kätte, kes toimetas need edasi T. Terasmaale. Nimetatud pangakontode pangakaardid koos paroolidega ning U. K.ile varasemalt kuuluva Xxxx AS arvelduskonto xxxx pangakaardi, koos paroolidega, andis U. K. Tallinna linnas täpselt tuvastamata ajal septembris 2019 M. Priimägi kätte. Kuna U. K. ei töötanud ja tal puudus igakuine kindel sissetulek siis selleks, et krediidiasutused laene annaks esitati krediidiasutustele T. Terasmaa ja A. Ojakääru poolt ning hilisemalt 26.09.2019 A. Ojakääru poolt koostatud võltsitud Xxxx pangakonto xxxx väljavõte ajavahemiku 01.03-23.09.2019 kohta. Väljavõttel on U. K. elukohaks märgitud Xxxx ja sellest nähtub, et U. K. sai igakuiselt 4 250 euro suurust palka ettevõttest NHK RAKENNUS OY. Võltsitud pangakonto väljavõttega jäeti krediidiasutustele tegelikkusest vale ettekujutus, et U. K. käib tööl ja tal on laenude tagasimaksmiseks igakuine kindel sissetulek. Kokku taotlesid T. Terasmaa ja A. Ojakäär erinevatest krediidiasutustest U. K.i nimel erinevaid laene summas 87 353 eurot, millest maksti U. K.i erinevatele pangakontodele eksimusse viidud krediidiasutuste poolt välja 86 550 eurot: • •

S väikelaen – leping nr xxxx summas 10 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 26.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 10000 eurot välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. L AS tarbimislaen – leping nr xxxx summas 12 000 eurot. Leping sõlmiti digitaalselt allkirjastatult interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 12 000 eurot välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt.

• •

•

• •

•

AS S väikelaen – leping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 15 000 eurot välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. B AS tarbijakrediidilaen – leping nr xxxx summas 25 000 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 27.09.2019. Tarbijakrediidilepingu alusel maksti laenusumma 24 750 eurot (250 eurot oli lepingutasu) välja 27.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS väikelaen – leping nr xxxx summas 15 000 eurot. Leping sõlmiti internetipanga vahendusel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 14 700 eurot (300 eurot oli lepingutasu) välja 25.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. I OÜ (Xxxx) laen – leping nr xxxx summas 1 100 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 1 100 eurot välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti töötaja poolt. C AS väikelaen – leping nr xxxx summas 5 000 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 26.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 5 000 eurot välja 27.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt. B AS väikelaen – leping nr xxxx summas 4 253 eurot. Leping sõlmiti interneti teel 25.09.2019. Laenulepingu alusel maksti laenusumma 4 000 eurot (253 eurot oli lepingutasu) välja 26.09.2019 U. K.i arvelduskontole nr xxxx. Laenuandmise otsus tehti automatiseeritud arvutiprogrammi poolt.

Laenulepingute tulemusel laekus U. K.i pangakontodele raha, mis võeti T. Terasmaa korraldusel M. Priimägi poolt ajavahemikul 24.09.2019 – 06.11.2019 Harju maakonnas erinevatest pangaautomaatidest sularahana välja, kasutades selleks U. K.i poolt M. Priimägi kätte antud pangakaarte koos PIN-koodidega. Osa rahast s.o 26.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 27.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 26.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot, 27.09.2019 Xxxx arvelduskontolt xxxx sularahana 6000 eurot võttis U. K. sularahana pangakontoritest ise välja ja andis M. Priimägi kätte. Kogu välja võetud raha, viis M. Priimägi T. Terasmaa kätte. Osa krediidiasutustelt saadud ja sularahana välja võetud rahast andis seni tuvastamata ajal ja kohas kuid hilisemalt 10.2019 a T. Terasmaa vastavalt kokkuleppele A. Ojakäärule. Täiendavalt ostis A. Ojakäär interneti teel, U. K.i tähtsat isiklikku dokumenti (ID kaarti) kasutades, ajavahemikul 04.10.2019 kell 09:48 - 05.10.2019 kell 19:58 Antista AS veebipoest www.euronics.ee (tellimus nr xxxx, Telia järelmaksu leping nr xxxx, Antista AS müügiarve nr A19552370/E01) alljärgnevad esemed kogusummas 2 620,96 eurot: • • • • • •

010-01591-10 Diagnostiline Wi-Fi Bluetooth saunakaal Garmin Müügihind: 169,99 eurot, GC9682/80 Triikimissüsteem Philips PerfectCare Elite Plus Müügihind: 459,99 eurot, HX9924/07 Elektriline hambahari Philips Sonicare DiamondClean Smart Müügihind: 309,99 eurot, HX9954/57 Elektriline hambahari Philips Sonicare DiamondClean Smart Müügihind: 339,99 eurot, MWCC2ET/A Apple iPhone 11 Pro (256 GB) IMEI kood: xxxx Müügihind: 1339,00 eurot, PA-ITELLA ITELLA pakiautomaat, maksumus: 2,99 eurot.

Ostetud esemed edastati Antista AS poolt Itella Pakiautomaati Torupilli Selver, Vesivärava 37, Tallinn, kust see toimetati M. Priimägi poolt A. Ojakäärule. Nende tegudega pani Meelis Priimägi toime KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt

ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud suures ulatuses ja grupis. Nende tegudega pani Meelis Priimägi toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse ja grupis. Kokkuleppe sisu Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 04.03.2024 sõlminud Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Piia Enno, süüdistatav Andre Ojakäär ja tema kaitsja Vladimir Sadekov järgneva kokkuleppe, mida täiendati 08.05.2024 kohtuistungil: Prokurör taotleb kohtus Andre Ojakääru süüdi tunnistamist: KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 § 344 lg 1, § 345 lg 1 ja § 349 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises ning kohaldades KarS § 63 lg 1 sätteid palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust. KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ja § 349 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises ning kohaldades KarS § 63 lg 1 sätteid palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ning mõista liitkaristus 3 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata maha eelvangistuses viibitud aeg 11.08. kuni 12.08.2021 s.o. 2 päeva ning lõplikuks karistuseks lugeda 3 aastat 5 kuud ja 28 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta mõistetud vangistus täielikult täitmisele pööramata tingimusel, et A. Ojakäär ei pane 4 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Asitõendid ja salvestised Andmehoidlas asuvad andmed •

•

•

•

11.08.2021 a Andre Ojakäär kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon I ́Phone, 12 Pro (A2407) IMEI1-koodiga xxxx ja IMEI2-koodiga xxxx, milles Telia SIMkaart nr xxxx (abonendi nr xxxx, registreeritud Wolfpack Eesti OÜ 14633341 (pakend nr 668587). Seadme mälust tehti vaatluskoopia A.Ojakaar-668587-iPhone_12(A2407).ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon tagastati Andre Ojakäärule 13.09.2021. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefon Apple iPhone X, IMEI-koodiga xxxx, milles Diil kõnekaart nr xxxx (abonendi nr xxxx). Pakiti pakendisse nr 7. Seadme mälust tehti vaatluskoopia A.Ojakaar-Pakend_7iPhone_X(A1901).ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon tagastati Andre Ojakäärule 13.09.2021 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud nutitelefon Google Pixel3 IMEI-koodiga xxxx, milles Telia SIM-kaart nr. xxxx (Telia vastus 08.02.2022 - abonendi nr xxxx ). Telefon pakendati turvapakendisse nr 668588. Seadme mälust koopiat teha ei saa. SIM kaardi mälust tehti vaatluskoopia A.Ojakaar-668588SIM.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon on hoiul PPA keskkriminaalpolitsei hoidlas. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Apple Macbook Air mudel A1932, seeria nr xxxx. Pakiti pakendisse nr 0648497. Seadme mälust tehti vaatluskoopia 0648497.aff4, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Arvuti tagastati Andre Ojakäärule 13.09.2021.

•

•

• •

11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Mälupulk goodram 8GB. Pakiti pakendisse nr 668585. Mälupulgast tehti vaatluskoopia 668585.E01, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mälupulk tagastati Andre Ojakäärule 13.09.2021 27.02.2023 a E. L. kahtlustatavana kinnipidamisel leitud ja ära võetud Mobiiltelefon I ́Phone 13 Pro – IMEI1 xxxx; IMEI2 - xxxx, milles SIM-kaart nr xxxx abonendi nr xxxx pakendis nr 1. Seadmes olevast Facebookist ja vestlusest tehti vaatluskoopiad E. L._iPhone_13_chat.ufdr ja E. L._iPhone_13_Pro_Facebook.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon tagastati E. L.le 03.03.2023. U. K. kasutuses olnud abonementnumbrite xxxx ja xxxx kõneeristuse failid ajavahemiku 11.09.2019 kuni 11.09.2020 kohta on hoiul Kuressaare pj vaatlusarvuti kõvakettal. U. K. kasutuses olnud mobiiltelefonide IMEI koodide xxxx ja xxxx kõneeristuse failid ajavahemiku 11.09.2019 kuni 11.09.2020 kohta on hoiul Kuressaare pj vaatlusarvuti kõvakettal

Andmehoidlas ja kõvakettal asuvad andmed kustutada kohtuotsuse jõustumisel. Hävitamisele kuuluvad esemed • • • •

11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud M. M. ik xxxx ID kaart xxxx. Pakiti turvapakendisse nr 668589 ja anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud R. K. ik xxxx ID kaart xxxx. Pakiti turvapakendisse nr 668589 ja anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud M. M. Xxxx pangakaart nr xxxx. Pakiti turvapakendisse nr 668589 ja anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud M. M. ja N OÜ Xxxx pangakaart nr xxxx. Pakiti turvapakendisse nr 668589 ja anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi.

Dokumendid ja pangakaardid hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtusetud asjad. Konfiskeerimisele kuuluvad esemed •

• • • • •

11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud musta värvi saunakaal Garmin Index Smart Scale s/n xxxx nr xxxx. Kaal on digitaalne ja sellel on peal Wi-Fi ja Bluetooth märgid. Kaal pakiti pakendisse nr 1, mis on turvakott nr 0280316 ning antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud musta värvi hambahari Philips HX939B 200812. Pakiti pakendisse nr 1 ning antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud lillat värvi hambahari Philips HX993L 190520. Pakiti pakendisse nr 1 ning antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud triikimissüsteem Philips Perfect Care Elite Plus Type GC9682 /80/BI n/r xxxx. Pakiti pakendisse nr 3 ning antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud arvuti Mac Mini mudel A2348 seeria nr: xxxx, milline pakendati turvapakendisse nr 225062. Seadme mälust koopiat teha ei saa. Arvuti on hoiul PPA keskkriminaalpolitsei hoidlas. 11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud tahvelarvuti Asus Zenscreen, seeria nr xxxx pakendati turvaümbrikusse nr 225056. Seadme mälust koopiat teha ei saa. Arvuti antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi.

•

•

•

11.08.2021 Andre Ojakäär sõiduki MB S 400 D 4 Matic reg märgiga xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud sülearvuti Macbook pro, seeria nr xxxx pakendati turvaümbrikusse nr 225056. Seadme mälust koopiat teha ei saa. Arvuti on hoiul PPA keskkriminaalpolitsei hoidlas. 11.08.2021 Andre Ojakäär elukoha Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud nutitelefon Google Pixel3 IMEI-koodiga xxxx, milles Telia SIM-kaart nr. xxxx (Telia vastus 08.02.2022 - abonendi nr xxxx ). Telefon pakendati turvapakendisse nr 668588. Seadme mälust koopiat teha ei saa. SIM kaardi mälust tehti vaatluskoopia A.Ojakaar-668588SIM.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon on hoiul PPA keskkriminaalpolitsei hoidlas. Pärnu Maakohtu 24.09.2021 kohtumäärus nr 1-21-6387 arestitud kahtlustatava Andre Ojakäär ik 38806150288 vara: 11.08.2021 a toimunud, Andre Ojakääru elukoha, asukohaga Xxxx läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud sularaha 350 eurot (seitse 50 eurost rahatähte), mis pakiti turvapakendisse nr 668584 kanti Rahandusministeeriumi kontole nr EE932200221023778606, viitenumber 3100082116.

Loetelus olevad saunakaal Garmin, hambahari Philips HX939B 200812, hambahari Philips HX993L 190520, triikimissüsteem Philips Perfect Care Elite Plus Type GC9682 /80/BI n/r xxxx konfiskeerida KarS § 831 lg 1 alusel kui tahtliku süüteoga saadud vara. Loetelus olevad arvuti Mac Mini mudel A2348 seeria nr: xxxx, tahvelarvuti Asus Zenscreen, seeria nr xxxx, sülearvuti Macbook pro, seeria nr xxxx, sülearvuti Macbook pro, seeria nr xxxx, nutitelefon Google Pixel3 konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahendid. Loetelus märgitud arestitud sularaha summas 350 eurot on käsitletav KarS § 832 lg 1 järgi kuriteoga saadud varana. Tulenevalt KarS § 832 lg 4 ja koostoimes KarS § 831 lg 3 prevaleerib tsiviilhagi riigi nõude ees. Seega tuleb jätta sularaha summas 350 eurot aresti alla tagamaks kannatanute tsiviilhagisid. Nõude täitmise raames saavad tsiviilhagi esitanud kannatanud esitada jõustunud kohtuotsuse kui täitedokumendi kohtutäiturile, kes otsustab arestitud vahendite jagamise kannatanute vahel. Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse alus ja ese: AS S 20.09.2023 tsiviilhagi summas 14 710,65 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx viitenumbriga 761900126268. Mõista välja viivis VÕS § 113 lg 1 lauses 2 sätestatud määras alates hagi esitamise päevast kuni võlgnevuse kohase täitmiseni (kd 15, tl 161A-161C). B AS • 22.09.2023 tsiviilhagi summas 37 798,74 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 22688756 (kd 15, tl 164-164A). • 25.01.2022 tsiviilhagi summas 37 394,17 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 22679422 (kd 16, tl 5). • 25.01.2022 tsiviilhagi summas 15 000 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 6221676 (kd 16, tl 198). C AS • 18.09.2023 tsiviilhagi summas 15 981,28 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus Leping nr xxxx (kd 15, tl 175-177). • 18.09.2023 tsiviilhagi summas 20 303,60 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus Leping nr xxxx (kd 16, tl 57-59).

C AS • 19.09.2023 tsiviilhagi summas 9 225 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 30000009 ja selgitus kohtuasja number (kd 15, tl 186-188). • 19.09.2023 tsiviilhagi summas 1 262,04 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 30000009 ja selgitus kohtuasja number (kd 16, tl 118-120). F AS 20.09.2023 tsiviilhagi summas 2 735,88 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx. Mõista välja viivis määras 8 % laenu põhiosa võlgnevuselt 2 000 eurot alates 21.09.2023 kuni kahju hüvitamiseni (kd 15, tl 237-240). H AS 25.01.2022 tsiviilhagi summas 25 000 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber xxxx (kd 16, tl 2930). I AS 12.06.2023 tsiviilhagi summas 1 000 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 10258266709 (kd 16, tl 39-41). Ü OÜ (esindaja R OÜ) • 17.02.2022 tsiviilhagi summas 3 808,83 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal arveldusarvele nr xxxx. Mõista välja viivis määras 42 % aastas põhinõudelt (2 000 eurot) alates hagi esitamisele järgnevast päevast (kd 16, tl 62-66). 03.11.2023 esitati parandatud hagi, millest jäeti välja kostjate nimekirjas H. K. (surnud) ning loobuti viivisenõudest menetluskuludega viivitamisel (kd 16, tl 66A-66C). • 17.02.2022 tsiviilhagi summas 2 607,59 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal arveldusarvele nr xxxx. Mõista välja viivis määras 40 % aastas põhinõudelt (2 000 eurot) alates hagi esitamisele järgnevast päevast (kd 16, tl 187-191). O OÜ 29.05.2023 tsiviilhagi summas 284 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 157201551599, selgitus leping xxxx (kd 16, tl 84-86). B OÜ • 18.09.2023 tsiviilhagi summas 700 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 369011627647, selgitus „H. K. leping xxxx, kriminaalasi 20274000236“ (kd 16, tl 108-111). • 31.01.2022 tsiviilhagi summas 475 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 230-232). • 12.06.2023 tsiviilhagi summas 700 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ja M. V.l kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 17, tl 111-112). O OÜ (endine nimi B OÜ) 02.06.2023 tsiviilhagi summas 3 390,13 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 123-125). F 12.06.2023 tsiviilhagi summas 1 650,44 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 4148560 (kd 16, tl 150-152). I AS 18.09.2023 (hagi peal ekslikult 08.02.2022) tsiviilhagi summas 10 999,61 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 89003374903 (kd 16, tl 170-172). B AS 31.07.2023 tsiviilhagi summas 6 500 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 221-222). P OÜ 19.01.2022 tsiviilhagi summas 3 500 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx või xxxx, selgitusega laenuleping nr xxxx (kd 16, tl 239-241). B OÜ 25.09.2023 tsiviilhagi summas 4 692,73 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 253-254). I AS 20.06.2023 tsiviilhagi summas 1 100 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber xxxx (kd 17, tl 47-48). S AS 19.09.2023 hagiavaldus (kd 17, tl 71-76):.

• Nõue summas 1 800 eurot solidaarselt A. Ojakääru, T. Terasmaa ja M. Priimägi vastu. • Nõue summas 1 425 eurot solidaarselt A. Ojakääru ja T. Terasmaa vastu. • Nõue summas 27 784,91 eurot solidaarselt A. Ojakääru ja T. Terasmaa vastu. Nimetatud summad tuleb kanda arvelduskontole nr xxxx. P OÜ 27.09.2023 hagiavaldus summas 798,35 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus laenuleping xxxx (H. K.) (kd 16, tl 177A-177C). Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega võtab süüdistatav Andre Ojakäär TsMS § 440 lg 1 alusel hagid omaks ning nõustub hüvitama tsiviilhagid summas 252 627,95 eurot kannatanutele. Kriminaalmenetluse kulud: Süüdimõistva kohtuotsuse korral kuulub A. Ojakäärult väljamõistmisele: - KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1,5 alampalga ulatuses 1 230 eurot; - KrMS § 175 lg 1 p 1 määratud kaitsjale makstud tasu 777,60 eurot. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses. - KrMS § 175 lg 1 p 1 kannatanu Ü OÜ esindaja kulud summas 480 eurot (koos T. Terasmaaga) ning 576 eurot (koos T. Terasmaaga). A. Ojakääru osa (480/2 = 240 ja 576/2 = 288) on 528 eurot. Väljamõistmisele kuulub kokku 2 535,6 eurot. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 04.03.2024 sõlminud Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Piia Enno, süüdistatav Tanel Terasmaa ja tema kaitsja Viktoria Ivanova järgneva kokkuleppe, mida täiendati 08.05.2024 kohtuistungil: Prokurör taotleb kohtus Tanel Terasmaa süüdi tunnistamist: KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 § 345 lg 1 ja § 349 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises ning kohaldades KarS § 63 lg 1 sätteid palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat ja 8 kuud vangistust. KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4, § 345 lg 1 ja § 349 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises ning kohaldades KarS § 63 lg 1 sätteid palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 8 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat ja 8 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata maha eelvangistuses viibitud aeg 11.08. kuni 12.08.2021 s.o. 2 päeva ja karistuseks lugeda 2 aastat 7 kuud ja 28 päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel moodustada liitkaristus Tartu Maakohtu 15.07.2019 mõistetud karistuse ärakandmata osaga s.o. 1 aasta ja 4 kuud vangistust ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks lugeda 3 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 ja 5 alusel jätta mõistetud karistus tingimisi täitmisele pööramata, tingimusel, et T. Terasmaa ei pane 5 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab katseaja jooksul KarS § 75 lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 75 lg 2 p 9 ja KarS § 751 lg 3 alusel määrata, et 5 aastasest katseajast tuleb 12 kuud alluda elektroonilisele valvele (aadress Harjumaa, Saue vald, Alliku küla, Karupesa 1-1). Andmehoidlas asuvad andmed • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud Mobiiltelefon Apple iPhone 11 Pro (A2215) IMEI1-koodiga xxxx ja IMEI2-koodiga xxxx, milles SIMkaart nr xxxx (abonendi nr xxxx) pakendis nr 1520007. Seadme mälust tehti vaatluskoopia T.Terasmaa-1520007-iPhone_11Pro.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Lauaarvuti iMac a1418 seeria nr xxxx pakendis nr A463559. Seadme mälust tehti vaatluskoopia A463559.00001, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Arvuti tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Valget värvi SIM-kaart nr xxxx, millele on mustaga kirjutatud K. V (Telia Eesti AS-il SIMkaardile vastava abonendi nr info puudub ja koopiafailis abonendi nr puudub) pakendis 10, tehtud vaatluskoopia T.Terasmaa-Pakend_10-SIM_Super.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. SIM tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Oranži värvi ZEN SIM-kaart nr xxxx, millel mustaga kirjutatud VP (Elisa Eesti AS andmetel abonendi nr xxxx, aktiivne 10.10.2019 kuni 17.04.2021 ) pakendis 10, tehtud vaatluskoopia T.Terasmaa-Pakend_10-SIM_zen.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. SIM tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mälupulk Intenso Alu Line S/N xxxx pakendis nr 10, tehtud vaatluskoopia P10-Intenso.E01, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mälupulk tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mälupulk SanDisk Ultra Fit S/N xxxx pakendis nr 10, tehtud vaatluskoopia P10-SanDisk-16GB.E01, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mälupulk tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021 • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mälupulk ADATA ED600 S/N xxxx pakendis nr 10, tehtud vaatluskoopiad 668593.E01 kuni 668593.E09, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mälupulk tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Mobiiltelefon Alcatel Onetouch Pop Star 4G 5070D IMEI-koodiga xxxx, milles Telia SIM-kaart nr xxxx (Telia vastus 25.01.2022 abonent nr xxxx, aktiivne 07.02.2020 kuni 21.11.2021) pakend nr 111, seadme mälust tehtud vaatluskoopia T.Terasmaa-11Alcatel_D5070D.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefon Samsung Galaxy J3 SM-J320FN IMEI-koodiga xxxx, milles Telia Super SIM-kaart nr xxxx , millele on käsikirjas kirjutatud RL (Telia vastus 25.01.2022 abonent nr xxxx, aktiivne 13.07.2020 kuni 18.11.2021 ) pakend nr 12, seadme mälust tehtud vaatluskoopia T.Terasmaa-12-Samsung_Galaxy_J3.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud kõvaketas ADATA AED600U31-CBK, pakend 668593. Seadme mälust tehtud vaatluskoopia

•

•

•

668593.E01 kuni 668593.E09, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Kõvaketas tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. 11.08.2021 Tanel Terasmaa Sõiduauto MB reg nr xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefon Apple iPhone SE IMEI-koodiga xxxx, milles SIM-kaart nr xxxx (Telia vastus 05.01.2022 abonendi nr xxxx, alates 20.09.2020 registreeritud Wolfpack Eesti OÜ 14633341 nimele) pakend nr 668591. Seadme mälust tehti vaatluskoopia T.Terasmaa668591-iPhoneSE.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Mobiiltelefon tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021. 11.08.2021 Tanel Terasmaa Sõiduauto MB reg nr xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud sülearvuti Apple Mac Pro A1708 pakend nr 225052 Seadme mälust tehti vaatluskoopia 225052.aff4, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Arvuti tagastati Tanel Terasmaale 13.09.2021 Tanel Terasmaa kasutuses oleva mobiiltelefoninumbri xxxx, K. V. kasutuses oleva mobiiltelefoninumbri xxxx, K. V. laenulepingutel oleva mobiiltelefoninumbri xxxx, Andre Ojakäär kasutuses oleva mobiiltelefoninumbri xxxx kõneeristuse failid ajavahemiku 08.02.2021 kuni 10.11.2021 (k.a) kohta on hoiul Kuressaare pj vaatlusarvuti kõvakettal.

Andmehoidlas ja kõvakettal asuvad andmed kustutada kohtuotsuse jõustumisel. Hävitamisele kuuluvad esemed • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud ID-kaart nr xxxx K. V. xxxx nimele turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud K. V. nimel olev Xxxx pangakaart xxxx kehtivusega 02.2025 arveldusarve xxxx turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud K. V. nimel olev Xxxx pangakaart xxxx kehtivusega 06.2024 arveldusarve xxxx turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud Digitaalne isikutunnistus nr xxxx R. L. ik xxxx nimele. Kehtiv alates 30.03.2021 – 30.03.2026 turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud R. L. ja R OÜ nimel olev Xxxx pangakaart xxxx kehtivusega 04.2024 arveldusarve xxxx turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud R. L. ja R OÜ nimel olev Xxxx pangakaart xxxx kehtivusega 04.2025 turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 a Tanel Terasmaa kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud R. L. ja R OÜ nimel olev Xxxx pangakaart xxxx kehtivusega 04.2026 arveldusarve xxxx turvakotis nr 1513590 anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud K. V. Xxxx pangakaart xxxx kehtivusega 01.2024, pakendis 10, anti hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud A4 paber Xxxx poolt I. P. väljastatud Tallinn Xxxx kontor blankett millele on kleebitud Xxxx pangakaart nr xxxx I. P. nimele, arveldusarve xxxx, pakend nr 16. Antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud dokumendid, mis on pakendatud pakendisse nr 17. Pakend dokumentidega antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. Pakendis on alljärgnevad dokumendid: - KEVVAR CAPITAL OÜ 14966120 arve 14.09.2020 nr 600122 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 programmeerimistööde eest summas 7040 EUR. - KEVVAR CAPITAL OÜ 14966120 arve 22.09.2020 nr 600123 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 programmeerimistööde eest summas 594 EUR.

- GENIRO sp.z.o.o. reg nr KRS0000749638 arve 13.05.2020 nr 20-2067 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 müügi vahendustasu eest summas 750 EUR. - OÜ INK 11961004 arve 05.05.2020 nr 605 kliendile MT Sales Management OÜ 14950811 kujundamise eest summas 250 EUR. - MT Sales Management OÜ 14950811 arve 14.09.2020 nr 16702 kliendile Wolfpack Eesti OÜ 14633341 digikontori turundusmaterjalide ja myLegal mooduli eest summas 15100,00 EUR. - MT Sales Management OÜ 14950811 arve 01.05.2020 nr 16-701 kliendile Wolfpack Eesti OÜ 14633341 kaitsemaskide vahendustasu summas 4000, 00 EUR - 15.09.2020 inglise keelne laenuleping laenuandja firma Motors Connection OÜ 14964996 esindaja K. V. [email protected] ja laenuvõtja Wolf Capital OY 3119155-9 esindaja Andre Ojakäär [email protected] vahel, mille järgi laenatakse 10000 EUR, mis kantakse Wolf Capital OY kontole xxxx, mis peab olema koos intressidega tagasi makstud 15.09.2021 kontole xxxx või sularahas. - 25.08.2020 inglise keelne laenuleping laenuandja firma KevVar Capital OÜ 14966120 esindaja K. V. [email protected] ja laenuvõtja Motors Connection OÜ 14964996 esindaja K. V. [email protected] vahel, mille järgi laenatakse 40000 EUR, mis kantakse Motors Connection OÜ kontole xxxx, mis peab olema koos intressidega tagasi makstud 25.02.2021 kontole xxxx või sularahas. - Poola ING panga kliendileping 28.10.2020 S. S. xxxx nimele kontodele nr xxxx ja nr xxxxx. (lo protokollis on kirjas K. V. ja R. M. pangalepingud, kuid neid lo fotodel ei ole) - 01.09.2021 Wolf Capital OÜ 14418588 laenulepingu näidis (investeerimiseks summas 50000 EUR) - A4 paberileht käsikirjaliste märkmetega: poola telefoni number xxxx, firma krs number 0000668269, firma aadress Niecla 1, 62-800 Kalisz, main activity: fabricated metal manufacturing selling metal products, website: not yet. Planning too - S-pankki Visa kaardi leping 06.10.2020 R. M. xxxx nimele, kus tema aadressiks on märgitud xxxx ja tööandjaks P OY - A4 paberileht, millel trükitud K ja selle all punktidena toodud: Swed uurida miks sms negatiivne Luminor käia konto teha Big uurida vastust Kõik väikesed kohad vaadata Telia käia uurida järelmaksu limiit Decora käia küsida Decora järelmaksu limiiti Bauhof käia küsida järelmaksu limiiti inbank praegu mitte näppida lehe all servas käsikirjalised summad. - E-krediidiinfo väljavõte TETUAN OÜ 14973657 kohta (juhatuse liige M. R. D. C. D., kontaktisik Deloer Group OÜ 14022324) käsikrijaliste märkmetega KevVar Capital 17600.-, Medical Holding OÜ 14964546 13450.- City Business OÜ 14950811 arve 01.03.2021 nr #90904 kliendile R. L. xxxx ärialane konsultatsioon CabelSystem OÜ 12964996 likvideerimise eest summas 2000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx. Arve küljes on trükitud paber, millel: firma juhatuse liikme käendus 7500 EUR ja sularaha arved 10000 EUR. - City Business OÜ 14950811 arve 04.03.2021 nr #90910 kliendile R. L. xxxx Kromosoom OÜ 12341568 ärialane konsultatsioon eest summas 1000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx. - City Business OÜ 14950811 arve 21.01.2021 nr #89990 kliendile R. L. xxxx KMKR firma eest summas 2000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx. - City Business OÜ 14950811 arve 02.03.2021 nr #90908 kliendile R. L. xxxx Conetto OÜ 11603470, OÜ HEKSTRAL 12282723, OÜ Fasenda ONE 12690719, Disainiarenduse OÜ 12961897, BioClean Service OÜ 14121339, Trustevell OÜ 12130736, Notgood OÜ 14377234, Mariinefoto OÜ 12840679, Markcom Trading OÜ 14053655, TopClean Baltic

• •

OÜ 14020414, Filmiriine OÜ 14590637, Netwester OÜ 12334640, MM BYGG OÜ 11107416, Netcool OÜ 14812753 ärialase konsultatsiooni eest summas 5000, 00 EUR, tasuda pangakontole xxxx. - City Business OÜ 14950811 arve 01.03.2021 nr #90901 kliendile R. L. xxxx „Remavi OÜ 16127369 kontode, volikirjade ja edaspidi igakuise teenuse eest 500EUR kuus“ summas 1000,00 EUR, tasuda pangakontole xxxx. - Leping (investeerimine) 13.04.2021, kus laenuandjaks Fullpro OÜ 14401257 esindajaks S. K. xxxx ja laenu saajaks Wolf Capital OÜ esindajaks Andre Ojakäär 38806150288 summaks 16140 EUR ning tagasimakse tähtajaks 12.04.2022. - Leping (investeerimine) 12.05.2021, kus laenuandjaks Europe Auto Tallinn OÜ 12339726 esindajaks S. K. xxxx ja laenu saajaks Wolf Capital OÜ esindajaks Andre Ojakäär 38806150288 summaks 27000 EUR ning tagasimakse tähtajaks 12.05.2022. - Paberileht, millel on harjutatud kellegi allkirja - Poola keelne dokument R. J. (xxxx) nimele - Poola keelne volikiri 10.07.2020 firma LUTON CAPITALSP.Z.O.O. (363266946) esindaja R. J. CDN733712 nimele, millele on alla kirjutanud Andre Ojakäär - Poola keelne dokument 10.07.2020 Andre Ojakäär nimele, millel tema kontaktnumbriks xxxx ja meiliaadressiks [email protected] - Saksa keelne dokument sõiduauto MB S 560 VIN: xxxx kohta - Poola keelne dokument, mille osapooled on ARTTAX Sp.zo.o 363016445 R. J. kontakttelefoniga xxxx ning Andre Ojakäär [email protected] - Poola ja vene keelne dokument firma BUDTEK Sp.zo.o ostu-müügi kohta, kus müüjaks on Y. A. Ukraina passiga nr xxxx ja ostjaks R. M. passiga xxxx ja aadressiga Xxxx. - Poola ja vene keelne dokument firma APKS Sp.zo.o reg nr KRS0000718918 ostu-müügi kohta, kus müüjateks on N. P. passiga nr xxxx ja Y. A. Ukraina passiga nr xxxx ja ostjaks K. V. passiga xxxx ja aadressiga Xxxx. - Poola keelne dokument LUTON CAPITAL kohta templiga 08.04.2016 - Poola keelne kokkulepe 16.12.2019 GRUPA FARKAS sp.zo.o. esindaja A. P. ja LUTON CAPITAL Sp.zo.o. reg nr KRS 0000592959 esindaja Andre Ojakäär vahel. - Hollandi keelne ettevõtteregistri väljavõte: 26.10.2020 firma AppCloud Development B.V. reg nr 80529682 allkirjastaja Tanel Terasmaa - Soome keelne dokument 09.09.2020 firma Remcap HoldingStera Tehnologies OY kohta, millele on alla kirjutanud R. M. ja I. P. - DPD saateleht 20.07.2020, millel saatjaks K. V. Xxxx kontakttelefoniga xxxx ja saajaks R. J. Varssavis Poolas kontakttelefoniga xxxx, saadetise nr 1239843 kaal 20 kg. - Silberauto rendileping 312PS04045/0 millel renditav sõiduk xxxx, juht K. Õ. xxxx kontakttelefoniga xxxx ja rendi periood 17.07.2020 kuni 20.07.2020 - Veho AS Järve esinduse leping 15.01.2021 M2000683292, millel tellija K. Õ. xxxx kontakttelefoniga xxxx ja sõiduauto xxxx - 09.04.2020 dokument Wolfpack Eesti OÜ 14633341 poolt 100 000 kaitsemaski üle andmise kohta. 11.08.2021 Tanel Terasmaa Sõiduauto MB reg nr xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Xxxx pangakaart nr xxxx E. L. nimele, arveldusarve xxxx pakendisse nr 13. Antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. 11.08.2021 Tanel Terasmaa Sõiduauto MB reg nr xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud musta värvi 2021 kalendermärkmik pakend nr 14 Antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi.

Dokumendid ja pangakaardid hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kui väärtusetud asjad. Tagastamisele kuuluvad esemed • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud Apple TV A1513 koos puldi ja toitejuhtmega, pakend 1520008. Sellisest seadmest koopiat ei tehtud kuna mälu puudub. Antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi.

Tagastada T. Terasmaale. Konfiskeerimisele kuuluvad esemed • 11.08.2021 Tanel Terasmaa elukohas Xxxx läbiotsimisel leitud ja kaasa võetud mobiiltelefon Samsung Galaxy J3 SM-J320FN IMEI-koodiga xxxx, milles Telia Super SIM-kaart nr xxxx , millele on käsikirjas kirjutatud RL (Telia vastus 25.01.2022 abonent nr xxxx, aktiivne 13.07.2020 kuni 18.11.2021 ) pakend nr 12, seadme mälust tehtud vaatluskoopia T.Terasmaa-12-Samsung_ Galaxy_J3.ufdr, mis talletatakse PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas. Antud hoiule Kuressaare pj asitõendite hoiuruumi. • Pärnu Maakohtu 24.09.2021 kohtumäärus nr 1-21-6385 arestitud kahtlustatava Tanel Terasmaa ik 38807160278 vara: 11.08.2021 a toimunud, Tanel Terasmaa kasutuses oleva sõiduauto MB GLC 250 D registreerimismärgiga xxxx läbiotsimise käigus sõiduautos olevast pruuni värvi kotist leitud ja ära võetud sularaha 150 eurot (kolm 50 eurost rahatähte), mis pakiti pakendisse nr 9 kanti Rahandusministeeriumi kontole nr EE932200221023778606, viitenumber 3100082116. Loetelus märgitud mobiiltelefon Samsung Galaxy J3 SM-J320FN IMEI-koodiga xxxx konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel kui kuriteo toimepanemise vahend. Loetelus märgitud arestitud sularaha summas 150 eurot on käsitletav KarS § 832 lg 1 järgi kuriteoga saadud varana. Tulenevalt KarS § 832 lg 4 ja koostoimes KarS § 831 lg 3 prevaleerib tsiviilhagi riigi nõude ees. Seega tuleb jätta sularaha summas 150 eurot aresti alla tagamaks kannatanute tsiviilhagisid. Nõude täitmise raames saavad tsiviilhagi esitanud kannatanud esitada jõustunud kohtuotsuse kui täitedokumendi kohtutäiturile, kes otsustab arestitud vahendite jagamise kannatanute vahel. Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse alus ja ese: AS S 20.09.2023 tsiviilhagi summas 14 710,65 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx viitenumbriga 761900126268. Mõista välja viivis VÕS § 113 lg 1 lauses 2 sätestatud määras alates hagi esitamise päevast kuni võlgnevuse kohase täitmiseni (kd 15, tl 161A-161C). B AS • 22.09.2023 tsiviilhagi summas 37 798,74 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 22688756 (kd 15, tl 164-164A). • 25.01.2022 tsiviilhagi summas 37 394,17 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 22679422 (kd 16, tl 5). • 25.01.2022 tsiviilhagi summas 15 000 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 6221676 (kd 16, tl 198). C AS • 18.09.2023 tsiviilhagi summas 15 981,28 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus Leping nr xxxx (kd 15, tl 175-177). • 18.09.2023 tsiviilhagi summas 20 303,60 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus Leping nr xxxx (kd 16, tl 57-59). C AS • 19.09.2023 tsiviilhagi summas 9 225 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 30000009 ja selgitus kohtuasja number (kd 15, tl 186-188). • 19.09.2023 tsiviilhagi summas 1 262,04 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 30000009 ja selgitus kohtuasja number (kd 16, tl 118-120).

F AS 20.09.2023 tsiviilhagi summas 2 735,88 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx. Mõista välja viivis määras 8 % laenu põhiosa võlgnevuselt 2 000 eurot alates 21.09.2023 kuni kahju hüvitamiseni (kd 15, tl 237-240). H AS 25.01.2022 tsiviilhagi summas 25 000 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber xxxx (kd 16, tl 2930). I AS 12.06.2023 tsiviilhagi summas 1 000 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 10258266709 (kd 16, tl 39-41). Ü OÜ (esindaja R OÜ) • 17.02.2022 tsiviilhagi summas 3 808,83 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal arveldusarvele nr xxxx. Mõista välja viivis määras 42 % aastas põhinõudelt (2 000 eurot) alates hagi esitamisele järgnevast päevast (kd 16, tl 62-66). 03.11.2023 esitati parandatud hagi, millest jäeti välja kostjate nimekirjas H. K. (surnud) ning loobuti viivisenõudest menetluskuludega viivitamisel (kd 16, tl 66A-66C). • 17.02.2022 tsiviilhagi summas 2 607,59 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal arveldusarvele nr xxxx. Mõista välja viivis määras 40 % aastas põhinõudelt (2 000 eurot) alates hagi esitamisele järgnevast päevast (kd 16, tl 187-191). O OÜ 29.05.2023 tsiviilhagi summas 284 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 157201551599, selgitus leping xxxx (kd 16, tl 84-86). B OÜ • 18.09.2023 tsiviilhagi summas 700 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 369011627647, selgitus „H. K. leping xxxx, kriminaalasi 20274000236“ (kd 16, tl 108-111). • 31.01.2022 tsiviilhagi summas 475 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 230-232). • 12.06.2023 tsiviilhagi summas 700 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 17, tl 111-112). O OÜ (endine nimi B OÜ) 02.06.2023 tsiviilhagi summas 3 390,13 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 123-125). F 12.06.2023 tsiviilhagi summas 1 650,44 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 4148560 (kd 16, tl 150-152). I AS 18.09.2023 (hagi peal ekslikult 08.02.2022) tsiviilhagi summas 10 999,61 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 89003374903 (kd 16, tl 170-172). B AS 31.07.2023 tsiviilhagi summas 6 500 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 221-222). P OÜ 19.01.2022 tsiviilhagi summas 3 500 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx või xxx, selgitusega laenuleping nr xxxx (kd 16, tl 239-241). B OÜ 25.09.2023 tsiviilhagi summas 4 692,73 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx (kd 16, tl 253-254). I AS 20.06.2023 tsiviilhagi summas 1 100 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber xxxx (kd 17, tl 47-48). S AS 19.09.2023 hagiavaldus (kd 17, tl 71-76):. • Nõue summas 1 800 eurot solidaarselt A. Ojakääru, T. Terasmaa ja M. Priimägi vastu. • Nõue summas 1 425 eurot solidaarselt A. Ojakääru, T. Terasmaa ja T.-E. K. vastu. • Nõue summas 27 784,91 eurot solidaarselt A. Ojakääru ja T. Terasmaa vastu. Nimetatud summad tuleb kanda arvelduskontole nr xxxx. P OÜ 27.09.2023 hagiavaldus summas 798,35 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul ja T. Terasmaal kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus laenuleping xxxx (H. K.) (kd 16, tl 177A-177C).

Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega võtab süüdistatav T. Terasmaa TsMS § 440 lg 1 alusel hagid omaks ning nõustub hüvitama tsiviilhagid summas 252 627,95 eurot kannatantele. Kriminaalmenetluse kulud: Süüdimõistva kohtuotsuse korral kuulub T. Terasmaalt väljamõistmisele: - KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1,5 alampalga ulatuses 1 230 eurot; - KrMS § 175 lg 1 p 1 määratud kaitsjale makstud tasu 777,60 + 43,20 + 79,20 + 43,20 = 943,20 eurot. Lisandu kaitsja tasu kohtumenetluses. - KrMS § 175 lg 1 p 1 kannatanu Ü OÜ esindaja kulud summas 480 eurot (koos A. Ojakääruga) ning 576 eurot (koos A. Ojakääru ja K. V.ga). T. Terasmaa osa kannatanu esindaja kulude osas on (480 / 2 = 240 ja 576 / 2 = 288) 528 eurot. - KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel EKEI õiend Hääleekspertiisi nr 21E-IF0005 ja 21E-IF0006 maksumuse kohta summas 862 eurot, EKEI õiend Hääleekspertiisi nr 23E-IF0001 maksumuse kohta summas 862 eurot s.o. kokku 1 724 eurot Väljamõistmisele kuulub kokku 4 425 eurot. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses. KrMS § 180 lg 3 alusel hüvitab süüdistatav menetlusekulud 12 kuu jooksul. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 04.03.2024 sõlminud Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Piia Enno, süüdistatav Meelis Priimägi ja tema kaitsja Leelo Viil järgneva kokkuleppe, mida täiendati 08.05.2024 kohtuistungil: Prokurör taotleb kohtus Meelis Priimägi süüdi tunnistamist: KarS § 209 lg 2 p 3 ja 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 9 kuud vangistust. KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 4 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 9 kuud vangistust. Kuivõrd M. Priimägi pani temale inkrimineeritavad kuriteod toime enne Harju Maakohtu 15.04.2021 otsuse kuulutamist, siis tuleb talle mõista liitkaristus KarS § 65 lg 1 sätetele KarS § 64 lg 1 alusel s.o. lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga. Sellest tulenevalt lugeda lõplikuks karistuseks Harju Maakohtu 15.04.2021 otsusega mõistetud karistus s.o. 3 aastat vangistust, mis jäetakse KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel täitmisele pööramata 3 aasta ja 3 kuu pikkuse katseajaga (15.04.2021 kuni 14.07.2024). Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse alus ja ese: AS S 20.09.2023 tsiviilhagi summas 14 710,65 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx viitenumbriga 761900126268. Mõista välja viivis VÕS § 113 lg 1 lauses 2 sätestatud määras alates hagi esitamise päevast kuni võlgnevuse kohase täitmiseni (kd 15, tl 161A-161C). B AS 22.09.2023 tsiviilhagi summas 37 798,74 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus xxxx, viitenumber 22688756 (kd 15, tl 164-164A). C AS 18.09.2023 tsiviilhagi summas 15 981,28 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, selgitus Leping nr xxxx (kd 15, tl 175-177). C AS 19.09.2023 tsiviilhagi summas 9 225 eurot. Kahju tuleb hüvitada solidaarselt A. Ojakäärul, T. Terasmaal ning M. Priimägil kannatanu arveldusarvele nr xxxx, viitenumber 30000009 ja selgitus kohtuasja number (kd 15, tl 186-188).

S AS 19.09.2023 hagiavaldus (kd 17, tl 71-76): • Nõue summas 1 800 eurot solidaarselt A. Ojakääru, T. Terasmaa ja M. Priimägi vastu. Nimetatud summa tuleb kanda arvelduskontole nr xxxx. Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega võtab süüdistatav Meelis Priimägi TsMS § 440 lg 1 alusel hagid omaks ning nõustub hüvitama tsiviilhagid summas 79 515,67 eurot kannatanutele. Kriminaalmenetluse kulud: Süüdimõistva kohtuotsuse korral kuulub M. Priimägilt väljamõistmisele: - Sundraha jäetakse välja mõistmata, kuna karistus mõistetakse KarS § 65 lg 1 alusel; - KrMS § 175 lg 1 p 1 valitud kaitsjale makstud tasu 864 + 86,40 eurot. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses. Väljamõistmisele kuulub kokku 950,40 eurot. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses. KrMS § 180 lg 3 alusel hüvitab süüdistatav menetlusekulud 12 kuu jooksul. Andmekandjad: • U. K. pangakontode ja varalist seisundit kajastavad algdokumendid ja failid asuvad vaatlusprotokolli juures ühtsel DVD plaadil. • H. K. pangakontode ja varalist seisundit kajastavad algdokumendid ja failid asuvad vaatlusprotokolli juures ühtsel DVD plaadil. • E. L. pangakontode ja varalist seisundit kajastavad algdokumendid ja failid asuvad vaatlusprotokolli juures DVD plaadil. • Soome Vabariigi politsei poolt Euroopa Uurimismääruse alusel väljastatud Xxxx pangakonto xxxx toimingute fail ajavahemiku 01.03.2019 – 31.03.2019 kohta asub DVD plaadil EIO juures. • L AS poolt politseile 30.09.2021 a edastatud K. V. kuuluvalt Xxxx pangakontolt xxxx Xxxx sularahaautomaatidest 25.06.2021; 27-28.06.2021; 30.06.2021 ja 02.07.2021 sularaha välja võtnud isikust. Fotod on kataloogides foto1.zip, foto2.zip ja foto3.zip ning asuvad panga vastuse juures. • L AS poolt politseile 19.10.2021 a edastatud sularahaautomaadi LHVCO508S fotod R OÜ kuuluvalt pangakontol xxxx 28.06.2021 sularaha välja võtnud isikust. Fotod on kataloogis LHVCO508 2021 28_8546.zip ning asuvad panga vastuse juures. • Xxx poolt väljastatud 2020 – 2021 a K. V. kuuluvale pangakontole xxxx internetipangas sisse logimiste ja toimingute IP aadressid, mille kasutajad tuvastati politsei poolt läbi Sideettevõtete poolt võimaldatud otsepäringu. IP aadresside omanike andmed kokku 14 xlsx faili, mis asuvad protokolli juures CD plaadil. • Xxxx poolt väljastatud 2021 a R OÜ kuuluvale pangakontole xxxx internetipangas sisse logimiste ja toimingute IP aadressid, mille kasutajad tuvastati politsei poolt läbi Sideettevõtete poolt võimaldatud otsepäringu. IP aadresside omanike andmed kokku 36 xlsx faili, mis asuvad protokolli juures CD plaadil. • B AS vastusele 23.09.2020 nr 9-2.4/9913-1 lisatud fail. U. K. laenu taotluse kontori video ACC_Export_-_2020-10-15_10_43_25_AM.ave, salvestati DVD plaadile ja asub vaatluse juures. • Krediidiasutuste poolt vastustega väljastatud helisalvestised salvestati DVD plaadile ja asuvad vaatlusprotokolli juures. • 11.11.2021 häirekeskusele tehtud kõnede keskkonnast alla laetud, kaks helifaili telefoninumbrilt xxxx (Tanel Terasmaa) häirekeskuse telefonile 1247 tehtud kõnedest. • Krediidiasutuste poolt väljastatud kõnesalvestised klienditeenindaja ja E. L.na esinenud isiku vahel, salvestati välja DVD plaadile ja see asub vaatluse juures. • LHV Pank AS vastus nr V747202140905044 E-Arest päringule A689202150542540, millega väljastati OÜ Servistop arvelduskonto xxxx väljavõte perioodi 01.01.2019 kuni 30.09.2021 kohta asub vaatlusprotokolli juures ühel CD plaadil.

• •

• •

Swedbank AS vastus nr V747202140919904 E-Arest päringule A767202150540914, millega väljastati OÜ Avameistri Ehitus arvelduskonto xxx väljavõte perioodi 01.01.2019 kuni 30.09.2021 kohta asub vaatlusprotokolli juures ühel CD plaadil. SEB Pank AS vastus nr V747202208102360 E-Arest päringule A401202218810026, millega väljastati OÜ Ok Ehitusteenus arvelduskonto xxxx väljavõte perioodi 01.01.2019 kuni 30.09.2021 kohta ning Swedbank AS vastus nr V747202208102360 E-Arest päringule A767202218810006, millega väljastati OÜ Ok Ehitusteenus arvelduskonto xxxx väljavõte perioodi 01.01.2019 kuni 30.09.2021 kohta asuvad vaatlusprotokolli juures ühel CD plaadil. R OÜ reg nr xxxx kuuluvate pangakontode väljavõtted koos päringutega asuvad vaatluse juures ühel CD plaadil. Motors Connection OÜ reg nr 14964996 kuuluvate pangakontode väljavõtted koos päringutega asuvad vaatluse juures ühel CD plaadil.

Andmekandjad jätta kriminaalasja materjalide juurde. Kohtu seisukoht Kohus, kuulanud ära süüdistatavate selgitused, kaitsjate ja prokuröri arvamused sõlmitud kokkulepete kohta, tutvunud kohtule esitatud kokkulepetega ja kriminaaltoimikutega ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kohtule esitatud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja nendega nõustunud ning kokkuleppeid sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatavad tuleb neile inkrimineeritud kuritegude toimepanemises süüdi tunnistada ja neile tuleb mõista karistused sõlmitud kokkulepete kohaselt.

Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.