Avaliku usalduse vastased süüteod › Dokumendi võltsimine ja kahjustamine

Kannatanutel tekib kohtuotsuse jõustumisest alates õigus pöörduda Tanel Teissilt tsiviilhagi võlgnevuse sissenõudmiseks kohtutäituri poole. Jõustunud ja jõustumise märkega kohtuotsust kohtutäituri poole pöördumiseks küsida Tartu kohtumajast Tartu Maakohtu kantseleist või elektroonselt kohtu menetlusposti aadressilt: [email protected]. Kohtuotsus edastada prokurörile, süüdistatavale, kaitsjale ja kannatanutele:  A. S. (S. XXX ) ja tema eestkostjale R. S. (S.; XXX)  BB Finance OÜ (11306564; XXX )  Monefit Estonia OÜ (12449415; XXX )  PLACET GROUP OÜ (11198910; XXX)  Swedbank AS (10060701; XXX)  IPF Digital AS (11034137; XXX)  Creditstar Estonia AS (11251314; XXX)  AS LHV Finance (12417231; XXX)  AS Inbank Finance (16197915; XXX) Süüdistatavale edastada kohtuotsus koos makseinfoga. Veel edastada kohtuotsus OÜ-le Luutar ( XXX ), kellele kuuluvad tagastamisele kaks sülearvutit. Jõustunud kohtuotsus edastada täitmiseks Politsei- ja Piirivalveametile asitõendite tagastamise ja konfiskeerimise osas. Kohtuotsuse jõustumisel edastada süüdimõistetu kohta andmed karistusregistrile. KrMS § 38 lg 5 p 2 alusel teavitada kannatanu A. S. eestkostja R. S. soovil teda süüdimõistetu ennetähtaegsest vabastamisest ja kinnipidamisasutusest põgenemisest (lk 197; S.; XXX).

EDASIKAEBAMISE KORD

KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel on kohtumenetluse poolel kohtuotsuse peale õigus esitada apellatsioon ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise korral KrMS § 339 lõike 1 tähenduses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS 15. peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses (KrMS § 189 lg 3). KrMS § 319 lg 2 alusel esitatakse apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest.

PÕHIOSA

KOKKULEPPES KAJASTATUD SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU (KrMS § 249)

Ajavahemikus 04.03.2023 kuni 05.04.2023 pani Tanel Teiss A. S. arusaamisvõimetust ära kasutades ühtse tahtlusega toime järgnevad kuriteod: 1) T. Teiss võltsis ja esitas täpselt tuvastamata kohas ebaseaduslikult A. S. nimel erinevatele laenuettevõtetele laenutaotlused eesmärgiga saada varalist kasu. Laenude taotlemisel kasutas T. Teiss A. S. informeeritud nõusolekuta tema isikuandmeid

eesmärgiga hoida ennast tegeliku laenutaotleja ning kasusaajana saladuses ja varjata nõnda oma seotust kelmuse ja arvutikelmusega. Esitatud taotluste mõjul toimus laenuettevõtetes automaatne või manuaalne kaalumisprotsess, kuid T. Teissist sõltumatutel asjaoludel lükati kõik taotlused tagasi ja kahju ei tekkinud. T. Teissi laenutaotlused olid järgnevad: a. 04.03.2023 esitas T. Teiss kella 17.31 paiku BB Finance OÜ veebilehel www.hyba.ee laenutaotluse 1481177626993/0, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning identifitseerides ennast A. S. Smart-ID kontoga. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. sissetulek oli liiga madal. b. 06.03.2023 esitas T. Teiss kella 13.39 paiku Monefit Estonia OÜ-le interneti teel laenutaotluse 7628081262 laenusummaga 500 eurot, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning identifitseerides ennast A. S. Smart-ID kontoga. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. ei läbinud vastutustundliku laenamise kontrolli. c. 06.03.2023 esitas T. Teiss kella 13.58 paiku Placet Group OÜ veebilehel www.smsraha.ee laenutaotluse KK3914894 laenusummas 1000 eurot, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning identifitseerides ennast A. S. Smart-ID kontoga. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. oli töötu. d. 06.03.2023 esitas T. Teiss kella 14.06 paiku Placet Group OÜ veebilehel www.smsraha.ee laenutaotluse SR3914900 laenusummas 500 eurot, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning identifitseerides ennast A. S. Smart-ID kontoga. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. oli töötu. e. 09.03.2023 esitas T. Teiss kella 21.56 paiku BB Finance OÜ veebilehel www.raha24.ee laenutaotluse 2102300294 laenusummaga 1090 eurot, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning sisenedes veebilehele A. S. Smart-ID kontoga. Samuti allkirjastas T. Teiss A. S. Smart-ID PIN 2-ga isikusamasuse tuvastamise ankeedi, mis oli kliendisuhte loomise eelduseks. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. sissetulek oli liiga madal. f. 10.03.2023 esitas T. Teiss kella 09.50 paiku Swedbank AS veebilehel laenutaotluse laenusummaga 1000 eurot, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning logides veebilehele sisse A. S. Smart-ID kontoga. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. ei laekunud panka töötasu. g. 11.03.2023 esitas T. Teiss kella 09.23–09.34 paiku IPF Digital AS-ile interneti teel laenutaotluse A-23615720, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid ning identifitseerides ennast A. S. Smart-ID kontoga. Selle laenu andmisest keelduti manuaalse protsessi käigus, kuna laenu menetlenud spetsialist võttis A. S. telefoni teel ühendust ning kuulis A. S. telefonis taotluse teemal vesteldes ning küsimusi esitades, kuidas T. Teiss sosistas A. S. vastused ette. A. S. vastuseid ette sosistades oli T. Teissi eesmärgiks jätta laenuspetsialistile mulje, et tegelik laenutaotleja on A. S., ning saavutada olukord, kus selle mulje mõjul makstakse laen välja. Samuti oli keeldumise põhjus see, et A. S. sissetulek oli edasi kantud kolmandale isikule. h. 11.03.2023 esitas T. Teiss kella 14.25 paiku Creditstar Estonia AS-le sidevahendi teel laenutaotluse 506418 laenusummaga 1000 eurot, kasutades A. S. nime, isikukoodi ja muid isikuandmeid. Laenu andmisest keelduti automaatselt, kuna A. S. ei läbinud vastutustundliku laenamise kontrolli. i. Kokkuvõttes püüdis T. Teiss saada laenuettevõtetest laenu vähemalt 5090 euro ulatuses (500+1000+500+1090+1000+1000=5090).

2) T. Teiss tellis ebaseaduslikult A. S. nimele elektroonikat eesmärgiga saada varalist kasu. Täpsemalt esitas T. Teiss järelmaksuettevõtetesse A. S. nimel taotlused, automaatse kaalumisprotsessi tulemusel sõlmiti A. S. järelmaksulepingud ning ettevõtted tasusid soovitud elektroonika eest. Taotlusprotsesside läbimiseks kasutas T. Teiss A. S. informeeritud nõusolekuta tema isikuandmeid eesmärgiga hoida ennast tegeliku laenutaotleja ning kasusaajana saladuses ja varjata nõnda oma seotust arvutikelmusega. Ühtlasi võltsis T. Teiss mitu lepingut, kuna see oli laenude sõlmimiseks ja kauba kättesaamiseks hädavajalik. Ostetud elektroonika sai T. Teiss endale ning tal ei olnud kunagi plaanis järelmaksukohustusi täita. T. Teissi järelmaksulepingud olid järgnevad: a. 05.03.2023 kella 17.31 paiku esitas T. Teiss Tartu Lõunakeskuses asuvas Euronicsi kaupluses AS-ile LHV Finance järelmaksutaotluse, olles esmalt tuvastanud A. S. isikusamasuse dokumendi nr XXX alusel. AS LHV Finance tegi selle taotluse osas positiivse otsuse. Selle otsuse alusel tellis T. Teiss 17.03.2023 täpselt tuvastamata ajal ja kohas A. S. nimele Klick Eesti AS veebilehelt www.klick.ee järelmaksuga sülearvuti „VICTUS 16, Ryzen5 16GB 512GB RTX3060, must; SN: 5CD2070K4H“ väärtuses 1249 eurot ning sõlmis selle arvuti omandamiseks AS-iga LHV Finance järelmaksulepingu 4860877. Selle lepingu digiallkirjastas T. Teiss A. S. Smart-ID konto PIN 2-ga. AS LHV Finance tasus järelmaksulepingu 4860877 alusel Klick Eesti AS-ile 1249 eurot ning kandis selles ulatuses varalist kahju. Arvuti kättesaamise eesmärgil T. Teiss võltsis ja esitas Klick Eesti AS kauplusele A. S. nimel koostatud volikirja, millega volitatakse T. Teissi arvutit kauplusest vastu võtma. b. 08.03.2023 täpselt tuvastamata viisil, ajal ning kohas esitas T. Teiss AS-ile Inbank Finance järelmaksutaotluse ja tuvastas A. S. isikusamasuse. Järgnevalt tellis T. Teiss A. S. nimele Klick Eesti AS veebilehelt www.klick.ee järelmaksuga sülearvuti „Lenovo Gaming 3 15, Ryzen5 8GB 256GB RTX3050, must; SN: SMP29C410“ väärtuses 780,98 eurot ning sõlmis selle arvuti omandamiseks AS-iga Inbank Finance A. S. nimele järelmaksulepingu L89011660719. Selle lepingu digiallkirjastas T. Teiss A. S. Smart-ID konto PIN 2-ga. AS Inbank Finance tasus järelmaksulepingu L89011660719 alusel Klick Eesti AS-ile 780.98 eurot ning kandis selles ulatuses varalist kahju. c. 12.03.2023 täpselt tuvastamata viisil, ajal ning kohas esitas T. Teiss AS-ile Inbank Finance järelmaksutaotluse ja tuvastas A. S. isikusamasuse. Järgnevalt tellis T. Teiss A. S. nimele Klick AS veebilehelt www.klick.ee järelmaksuga mobiiltelefoni „iPhone XS 64GB, hall – uue ringi IMEI: - ; SN: 353170102110529“ väärtuses 402,98 eurot ning sõlmis selle mobiiltelefoni omandamiseks aktsiaseltsiga Inbank Finance A. S. nimele järelmaksulepingu nr L89011692402. Selle lepingu digiallkirjastas T. Teiss A. S. Smart-ID konto PIN 2-ga. AS Inbank Finance tasus järelmaksulepingu 89011692402 alusel Klick Eesti AS-ile 402.98 eurot ning kandis selles ulatuses varalist kahju. d. Kokku kandis AS Inbank Finance T. Teissi tegevuse tõttu varalist kahju 780.98+402.98=1183.96 eurot. e. Kokku kandis AS LHV Finance T. Teissi tegevuse tõttu varalist kahju 1249 eurot. 3) T. Teiss omas ligipääsu A. S. pangakontole XXX ning tegi sellelt ebaseaduslikult ajavahemikus 06.03.2023–05.04.2023 kuus ülekannet oma tuttava C. S. pangakontole XXX, et viimane kannaks saadetud summad omakorda edasi T. Teissi pangakontole

XXX. Seejuures oli T. Teissi eesmärgiks saada varalist kasu. Nendeks tehinguteks puudus A. S. nõusolek: a. 06.03.2023 kandis T. Teiss 150 eurot A. S. kontolt C. S. kontole, mille C. S. kandis kahtlustatavaga tehtud kokkuleppe alusel samal päeval edasi T. Teissi kontole; b. 06.03.2023 kandis T. Teiss 300 eurot A. S. kontolt C. S. kontole, mille C. S. kandis kahtlustatavaga tehtud kokkuleppe alusel samal päeval edasi Tanel Teissi kontole; c. 25.03.2023 kandis T. Teiss 100 eurot A. S. kontolt C. S. kontole, mille C. S. kandis kahtlustatavaga tehtud kokkuleppe alusel samal päeval edasi Tanel Teissi kontole; d. 31.03.2023 kandis T. Teiss 10 eurot A. S. kontolt C. S. kontole, mille C.S. kandis kahtlustatavaga tehtud kokkuleppe alusel samal päeval edasi Tanel Teissi kontole; e. 02.04.2023 kandis T. Teiss 25 eurot A. S. kontolt C. S. kontole, mille C. S. kandis kahtlustatavaga tehtud kokkuleppe alusel samal päeval edasi Tanel Teissi kontole; f. 05.04.2023 kandis T. Teiss 50 eurot A. S. kontolt C. S. kontole, mille C.S. kandis kahtlustatavaga tehtud kokkuleppe alusel samal päeval edasi Tanel Teissi kontole. g. Kokku kandis A. S. nende tehingute mõjul varalist kahju 150+300+100+10+25+50=635 eurot. Oma käitumisega pani T. Teiss toime KarS § 213 lg 1 kohase kuriteo ehk teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamisega andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Samuti pani T. Teiss oma käitumisega toime KarS § 209 lg 1 - § 25 lg 2 kohase kuriteo ehk teisele isikule varalise kahju tekitamise katse tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Ühtlasi pani T. Teiss nende tegudega toime KarS § 1572 lg 1 kohase kuriteo ehk teist isikut tuvastavate isikuandmete tema nõusolekuta kasutamise eesmärgiga varjata arvutikelmuse kuritegu. Lisaks pani T. Teiss nende tegudega toime KarS § 344 lg 1 kohase kuriteo ehk dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi või vabaneda kohustustest, võltsimise. Viimaks pani T. Teiss nende tegudega toime KarS § 345 lg 1 kohase kuriteo ehk teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus ning tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavaldus: T. Teiss tekitas oma kuritegudega kannatanutele varalist kahju, tsiviilhagide nõuded kokku on 3285,95 eurot, millele lisandub viivis. T. Teiss võtab TsMS § 440 mõttes kriminaalasjas esitatud hagid õigeks. TsMS § 440 lg 1, VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel rahuldada kannatanute tsiviilhagid ning mõista need T. Teissilt kannatanute kasuks välja:

1) AS Inbank Finance hagiavaldus summas 1364,56 eurot (I köide, tl 47–51). Summa tuleb kanda kannatanu arvelduskontole:  Makse saaja: AS Inbank Finance  Arveldusarve nr: EE021010011883592222  Summa 888,43 EUR osas tuleb kasutada viitenumbrit 89011660719  Summa 476,13 EUR osas tuleb kasutada viitenumbrit 89011692402 2) AS LHV Finance hagiavaldus summas 1249 eurot põhinõudena koos viivisega tasumata põhiosalt summas 1249 eurot. Viivist nõutakse seadusjärgses ehk VÕS § 113 lg 1 II lause mõttes Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatavas intressimääras + 8% aastas alates 21.11.2023 ehk hagi esitamisest kuni põhiosa täieliku tasumiseni (I köide, tl 78–84 ning hagi täpsustav kirjavahetus tl 255– 256). Summa tuleb kanda kannatanu arvelduskontole:  Makse saaja: AS LHV Finance  Pank: LHV Pank  Arveldusarve nr: EE707700771001062897  Maksmisel tuleb kasutada järgnevat selgitust: A. S. järelmaks 3) Eestkostja R. S. hagiavaldus kannatanu A. S. nimel summas 672,39 eurot (I köide, tl 245–246). Summa tuleb kanda kannatanu arvelduskontole:  Makse saaja: A. S.  Pank: Swedbank AS  Arveldusarve nr: XXX Karistuse liik ja määr: Prokurör palub kohtul tunnistada Tanel Teiss süüdi KarS § 213 lg 1, § 209 lg 1 - § 25 lg 2, § 1572 lg 1, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi. KarS § 63 lg 1 alusel mõista Tanel Teissile karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust. Prokurör palub kohtul jätta mõistetud vangistus KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel täielikult tingimisi kohaldamata, kui Tanel Teiss ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Asitõendid ja konfiskeerimine: 1) Sülearvuti „VICTUS 16, Ryzen5 16GB 512GB RTX3060, must; SN: 5CD2070K4H“ tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 kohaselt pandimajale OÜ Luutar; a. I köide, tl 29, samuti 7 ja 237 2) Sülearvuti „Lenovo Gaming 3 15, Ryzen5 8GB 256GB RTX3050, must; SN: SMP29C410“ tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 kohaselt pandimajale OÜ Luutar; a. I köide, tl 29, samuti 8 ja 237 3) Mobiiltelefon „iPhone XS 64GB, hall – uue ringi IMEI: - ; SN: 353170102110529“ konfiskeerida KarS § 831 lg 1 alusel tahtliku süüteoga saadud varana. a. I köide, tl 30, samuti 237

4) DVD plaadid: a. Plaat BB Finance vastusega nõudekirjale (I köide, tl 134; pakend 2); b. Plaat IPF Digital AS vastusega nõudekirjale ja helisalvestisega (I köide, tl 154, pakend 1); c. Plaat erinevate arvelduskontode vaatlusega (I köide, tl 220; pakend 3); d. jätta kriminaalasja materjalide juurde. Kriminaalasja toimikus olevad DVDplaadid on toimiku osa ja nende kriminaalasja materjalide juurde jätmine ei eelda kohtult eraldi otsustust (RKKK 1-20- 6745/88, p 77). Kriminaalmenetluse kulud: 1776,12 eurot, millest 267,84 + 89,28 = 357,12 eurot on kaitsja tasu kohtueelses menetluses ning sundraha 1419 eurot. KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel mõista T. Teissilt välja menetluskulud summas 1419 + 357,12 = 1776,12 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldada süüdistataval tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul igakuiste osamaksetena alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Menetluskuludele lisandub määratud kaitsja tasu kohtuistungil osalemise eest. Selle kulu täpne suurus selgub kohtuistungil ning see kulu jääb süüdistatava kanda. Kinnitused: Kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus nõustusid süüdistatav ja kaitsja kuriteo kvalifikatsiooniga, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega, abiprokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigi ja määraga, asitõendite osas võetavate meetmete ja tsiviilhagidega ning kõige muuga, mis on kokkuleppes kajastatud. Süüdistatav ja kaitsja on kumbki kokkuleppe koopia kätte saanud. Süüdistatav taotleb kaitsja osalemist kohtumenetluses. Kohtusse saatmine: Kriminaaltoimik saadetakse Tartu Maakohtusse. Kohtunik Heli Sillaots

/allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.