Pankrotiõigus › Juriidilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus

lõpetamise

kohta ning

väljaandes saata

Viru

Ametlikud Maakohtu

MENETLUSE KÄIK

17 jaanuaril 2012.a. esitas võlausaldaja esindaja pankrotihaldur I. L. Viru Maakohtule avalduse Kaduneljapäev Kaubanduse OÜ pankroti välja kuulutamiseks. Avalduse kohaselt Vasaalia OÜ ja Kaduneljapäeva Kaubanduse OÜ on sõlminud laenulepinguid, mille kohaselt laenas OÜ Vasaalia Kaduneljapäev Kaubanduse OÜ –le kokku 270 000 USD, mis kuulus täiendavalt sõlmitud laenulepingust tagastamisele 15.01.2015.a. Kuna võlgnik ei tagasitanud ka esimeste laenulepingute alusel antud summasid, s.h ei tasunud intressi, ei ole usutav ka hilisem täitmine. Vasaalia OÜ ( pankrotis) juhatuse liikmed on andnud võlgniku vande, kinnitamaks antud nõuet võlgniku vastu. Seisuga 31.12.2011.a. on Vasaalia OÜ-l ( pankrotis) Kaduneljapäev Kaubandused OÜ vastu sissenõutavaks muutunud nõue 980 296,04 eurot. Võlausaldaja on võlgnikule pankrotihoiatuse kätte toimetanud, kuid võlgnik ei ole käesoleva ajani oma kohustust mingilgi määral täitnud. 25 jaanuaril 2012.a. määrusega algatas kohus võlgniku ajutiseks pankrotihalduriks T. K. ( tl 37)

pankrotimenetluse ja nimetas

AJUTISE PANKROTIHALDURI ARUANNE

Võlgnik Kadunelajpäev Kaubanduse OÜ ( endine ärinimi Vallenara Trading OÜ ) on registreeritud äriregistris 18 mail 2009.a. Osakapital on 40 000 krooni, osanikeks on olnud I.Kudsen OÜ; Evera Consulting OÜ; Ain Aidamets, B. A.. Võlgniku tegevusaladeks äriregistri kohaselt oli muu rahaloomega seotud finantsvahendus. 2009.a. majandusaasta aruande kohaselt tegeles äriühing 2009.a. jooksul laenu võtmise-ja andmisega. Rohkem majandusaasta aruandeid registrile esitatud ei ole. Ajutise halduri andmed võlgniku varalise seisundi kindlakstegemisel pärinevad registritelt ja krediidiasutustelt. Võlgniku nimele kinnisvara registreeritud ei ole. Maanteeameti liiklusregistri andmetel võlgniku nimele sõidukeid registreeritud ei ole ega ole ka olnud. Lähtudes 2009.a. majandusaasta aruandest on võlgnikul kajastatud bilansis rahalisi vahendeid 40 000 krooni, finantsinvesteeringuid 13 700 000 krooni ning nõudeid ja ettemakseid 822 848 krooni. Ajutisele haldurile on H. R. selgitanud, et Vallenera Trading OÜ võttis OÜ-lt Vasaalia investeerimislaenu. Need vahendid investeeriti OÜ-sse Meie Vili vilja varustamiseks. Investeeringu tagamiseks ja riskide vähendamiseks võeti investeeringule käendus firmalt Era

Vili OÜ. Laenu saanud Meie Vili OÜ on käesoleval ajal Diamatac Services OÜ, millele alates 14.12.2010 on nimetatud likvideerija, kes ei ole ajutise halduri päringuid vastu võtnud. Seega ei ole teada, kas likvideerijale on nõue esitatud või mitte. Käendaja Eravili OÜ suhtes on välja kuulutatud pankrot 07.04.2010.a. Hardi R. on esitanud Vallenera Trading OÜ nimel nõude summas 9 363 547,00 krooni. Nõuete kaitsmise koosolekul on haldur esitanud nõudele vastuväite kogu nõude ulatuses ning seega on nõue tunnustamata. Eravili OÜ pankrotihalduri kinnitusel võlausaldaja hagi nõude tunnustamiseks esitatud ei ole. Seega investeeringu käendaja vastu nõuet ei ole. Arvestades, et investeeringu otsene saaja OÜ Meie Vili on likvideerimisel, siis puudub ka seal reaalne võimalus rahaliste vahendite tagasisaamiseks. Võlgnikul puuduvad arveldusarved krediidiasutustes. Ajutise halduri arvates on võla sissenõudmine ja laekumine ebatõenäoline. Seega, ajutises menetluses kogutud materjalide põhjal on tuvastatud, et võlgnikul puudub vara ja rahalised vahendid. Nõue laenusaaja vastu on ebatõenäoliselt laekuv. Ajutises menetluses on tuvastatud võlgniku kohustused järgmistele võlausaldajatele; a) Võlgnevus pankrotiavalduse esitajale Vasaalia OÜ-le kokku 980 296,04 eurot. Äriühing ei ole registreeritud käibemaksukohustuslasena ning maksudeklaratsioone 2010.a. ja 2011 aastate kohta esitatud ei ole. Maksu-ja Tolliametile võlgnevust ei ole. Vara tagasivõitmise seisukohalt on PankrS § 109 ja 110 sätestatud norme arvestades oluline analüüsida võlgniku poolt tehtud tehinguid ja toiminguid kuni 2 aastat enne ajutise halduri nimetamist. Ajutine haldur on seisukohal, et vara tagasivõitmise alused puuduvad. Ajutine haldur on seisukohal, et võlgnikul on ilmselgelt puudunud aktiivne tegevus kogu äriregistri eksisteerimise perioodi vältel. Võimalik, et äriühingut kasutati ainult ühe investeeringu teostamiseks. Kuivõrd laen võlgniku poolt võeti ja anti sularahas, siis peale isikute kinnistuse pole võimalik raha reaalset liikumist kontrollida. Juhatuse liikmena B., A. on eelduslikult nn tankist, kes tegelikult äriühingu juhatuse liikme kohustustest ega ülesannetest pole teadlik. Kui eeldada, et tema info dokumentide varastamise kohta vastab tõele, siis on tema dokumente äriühingu osa müügil ja juhatuse liikme vahetusel ära kasutatud. Arvestades äriregistri andmeid seotuse kohta äriühingutega on ilmselt nii H.Reiter kui ka A. Aidamets vastava teenuse osutajad. Võttes aluseks eeltoodu, on ajutine haldur seisukohal, et tegemist võib olla kuriteo tunnustega PankrS § 28 mõttes, kuid tõendada seda pole võimalik, sest isikud pole olnud kättesaadavad ja vajalikud dokumendid tõendamise alusena puuduvad. Ajutisel halduril puuduvad vahendid ja ressurss isikute tagaotsimise teostamiseks, samuti kaasneb sellega arvestatav ajakulu. Lähtudes eeltoodust ja tuginedes PankrS § 29 lõikele 1 ja 2, teeb ajutine haldur ettepaneku; lõpetada Kaduneljapäev Kaubanduse OÜ pankrotimenetlus pankrotti välja kuulutamata. Avaldada teada Ametlikes Teadaannetes Kaduneljapäev Kaubanduse OÜ pankrotimenetluse raugemise kohta. Nimetada dokumentide hoidjaks Ain Aidamets, viimane isik, kellele dokumentide üleandmine on dokumentaalselt tõendatud. Mõista välja ajutise halduri tasu ja tehtud kulutused vastavalt esitatud taotlusele.

KOHTUISTUNG

Võlausaldaja esindaja ei vaielnud ajutise halduri aruandes esitatule vastu. Võlausaldaja esindaja jääb esitatud avalduse juurde. Paberid näitavad, et laenu on antud, kuid tegelikkuses ei ole see usutav. Võlausaldaja palub avaldada teade Ametlikes Teadaannetes ja juhul kui võlausaldajad või kolmandad isikud Ametlikes Teadaannetes antud tähtajale pankrotimenetluse kulusid ei maksa, siis palub menetlus lõpetada raugemisega. Võlausaldaja esindaja on nõus sellega, et kui pankrotimenetluse kulusid ei soovi keegi kanda, läheb pankrotimenetlus lõpetamisele raugemisega. Ajutise halduri tasu, mis jääb puudu riigi vahendite hüvitavast summast, on võlausaldaja nõus ülejäänud summas tasuma.

Ajutine pankrotihaldur selgitas istungil, et avalduse esitaja Vasaalia OÜ käibemaksukohustus ei ole registreeritud, maksudeklaratsiooni 2010-2011 aasta kohta esitatud ei ole. Majandusaasta aruanne näitab, et ühes on sama summa varana ja teises sama summa kohustusena. Rahaliste vahenditena näitab, et osakapital on 40 000 krooni ja 2009 aastal tegelesid nad laenude võtmise ja andmisega.

KOHTU SEISUKOHT

PankrS § 29 lg 1 kohaselt lõpetab kohus määrusega pankrotimenetluse, pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu, vaatamata võlgniku maksejõuetusele, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ja puudub vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalus. Sama paragrahvi lõige kaks kohaselt võib kohus lõpetada menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest ka siis, kui võlgniku vara koosneb peamiselt tagasivõitmise nõuetest ja nõuetest kolmandate isikute vastu ning nende nõuete rahuldamine on vähetõenäoline. Ajutise halduri aruandest nähtub, et võlgniku kohustused ületavad oluliselt tema vara. Võlgniku majandustegevus on lõppenud üle aasta tagasi. Seega on võlgnik alaliselt maksejõuetu. Võlgnikul puudub vara pankrotimenetluse katteks. Kohus avaldas Ametlikes Teadaannetes 13. märtsil 2012.a teate võlausaldajatele ettepanekuga tasuda ettemaks pankrotimenetluse kulude katteks. Ükski võlausaldaja ei ole seda võimalust kasutanud. Haldur ei ole tuvastanud asjas tagasivõitmise võimalusi. Käesolevas menetlusetapis on menetlus olukorras, kus igasugused vahendid edasise pankrotimenetluse läbiviimiseks puuduvad, võimalik võtta selget seisukohta nimetatud menetluse perspektiivikuse osas, eelkõige võimaliku positiivse kohtulahendi täitmise aspektist. Eeltoodust tulenevalt on kohus seisukohal, et võlgniku pankrotimenetlus tuleb lõpetada pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu. Kohus nõustub ajutise halduri seisukohtadega võlgniku maksejõuetuse põhjuste kohta. Arvestades asjaolu, et võimalik on, et äriühingut kasutati ainult ühe investeeringu teostamiseks, viitab antud võlgniku puhul äriühingu raamatupidamise korraldamine viisil, mis ei kajasta kogu äriühingu faktilisi tulusid ja kulusid. Kohus leiab, et võlgnik muutus alaliselt maksejõuetuks 2009. a, mil oleks tulnud esitada ka pankrotiavaldus. Allesjäänud juhatuse liige B. A.i sõnade kohaselt varastati tal dokumendid ja tema väite kohaselt ei ole ta kuskil notaris käinud tehinguid tegemas ning raha ta äriühingu ostmise ja juhatuse liikmeks nimetamise eest saanud ei ole. Äriregistri kohaselt on B. A.`il kehtivaid ja kehtetuid seoseid vähemalt 16 ettevõttega. Eelduslikult on B. A. juhatuse liikmena tegemist nn tankistiga, kes tegelikult äriühingu ja juhatuse liikme kohustustest ega ülesannetest pole teadlik. Vastavalt ÄS § 58 lg-le 1 p 1 ja PankrS § 29 lg-le 8 tuleb ajutisel pankrotihalduril T. K. ́el likvideerida võlgnik kahe kuu jooksul pankrotimenetluse lõpetamise määruse jõustumisest arvates. Pärast Kaduneljapäev Kaubanduse OÜ registrist kustutamist tuleb T. K. vabastada ajutise pankrotihalduri kohustustest (PankrS § 165 lg 3). ÄS § 58 lg 4 alusel tuleb võlgniku dokumendid anda hoiule A. A. ́ale, kes on viimane isik, kellele dokumentide üleandmine on dokumentaalselt tõendatud. PankrS § 23 lg 1 kohaselt on ajutisel halduril õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike

kulutuste hüvitamist. Haldur taotleb tasuna 15,2 töötunni eest 530,15 eurot ja tehtud kulutuste katteks 117,52 eurot. PankrS § 23 lg 4 kohaselt, kui võlgniku avalduse alusel alustatud pankrotimenetlus lõpetatakse raugemisega pankrotti välja kuulutamata ja võlgniku varast ei jätku vajalikeks väljamakseteks, mõistab kohus ajutise halduri tasu ja hüvitatavad kulutused välja võlgnikult, kuid võib määrata nende hüvitamise riigi vahenditest. Riigi vahenditest ei hüvitata ajutise halduri tasu ja kulutusi suuremas summas kui 397 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks). Vastavalt PankrS § 23 lg 4 jätab kohus ajutise halduri tasu ja pankrotimenetluse kulud Eesti Vabariigi kanda seadusega ettenähtud ulatuses - summas 397 eurot (sealhulgas seaduses ettenähtud maksud, välja arvatud sotsiaalmaks). ülejäänud summa ajutise pankrotihalduri tasu välja mõista avaldajalt Vasaalia OÜ-lt ( pankrotis). PankrS § 165 lg 3 kohaselt, pankrotimenetluse lõpetamisel vabastab kohus halduri, kui seadusest ei tulene teisiti. Kuna kohus lõpetab pankrotimenetluse, siis on põhjendatud halduri vabastamine. Eeltoodu alusel ja juhindudes PankrS § 29 lg 1,2 lõpetab kohus Kaduneljapäev Kaubanduse OÜ pankrotimenetluse raugemise tõttu.

Evi Kool Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.