1-21-7838
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
Kriminaalasja number
1-21-7838 (18230101046)
Kohtunik
Liina Pohlak
Kohtuistungi sekretär
Thea Tikenberg
Tõlk
Ines Üprus
Kriminaalasi
Igor Dubrovski süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Maksim Vassiljuk süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Nadežda Kudrjašova süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Artyom Larin süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Georgi Barbassevitš süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja Rodion Sidorov süüdistatuna KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kokkuleppemenetluses
Prokurör
Nelli Romanyuk
Süüdistatav
Igor Dubrovski – isikukood 39805260221, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend vahistamine, varem kriminaalkorras karistatud.
Kaitsja
V Sadekov
Süüdistatav
Maksim Vassiljuk – isikukood 39612055214, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, varem kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
I Sipari
Nadežda Kudrjašova – isikukood 49709052726, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, varem kriminaalkorras karistamata.
Süüdistatav
Artyom Larin – isikukood 39511187018, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, varem kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
MEe Allikmäe
Süüdistatav
Georgi Barbassevitš – isikukood 39802023735, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, tõkend elukohast lahkumise keeld, varem kriminaalkorras karistamata.
Kaitsja
Ahto Sirendi
Süüdistatav
Kaitsja
Rodion Sidorov – isikukood 39101170247, elukoht xxx, xxx keel, xxx kodanik, xxx, töökoht xxx, varem kriminaalkorras karistamata. D Školjar
Süüdi tunnistada Igor Dubrovski KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat 2 kuud. Süüdi tunnistada Igor Dubrovski KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 3 aastat. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 3 aastat ja 2 kuud vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Harju Maakohtu 23.01.2018 otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 2 kuud 20 päeva vangistust, võrra ning mõista liitkaristuseks vangistus 3 aastat ja 4 kuud 20 päeva. KarS § 74 ja 75 sätteid kohaldades määrata, et karistust ei pöörata täitmisele, kui Igor Dubrovski ei pane 3- aasta 5-kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle käitumiskontrolli ajaks KarS § 74 ja 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja kohustusi:
3.allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, õppimis- või töökoha vahetamiseks; 6.saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks;
Süüdi tunnistada Maksim Vassiljuk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat 6 kuud. Süüdi tunnistada Maksim Vassiljuk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Maksim Vassiljuk ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.
Maksim Vassiljuki suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Maksim Vassiljukilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 918 eurot. Kohustada Maksim Vassiljuki tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 158.25 eurot. Menetluskulud kogusummas 1899 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000156. Selgitusena võib märkida: „Maksim Vassiljuk, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Nadežda Kudrjašova KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 10 kuud. Süüdi tunnistada Nadežda Kudrjašova KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 8 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta ja 10 kuud vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Nadežda Kudrjašova ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg o 22.12.2020-23.12.2020, s.o 2 päeva. Välja mõista Nadežda Kudrjašovalt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 648 eurot. Kohustada Nadežda Kudrjašovat tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 135,75 eurot. Menetluskulud kogusummas 1629 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000169. Selgitusena võib märkida: „Nadežda Kudrjašova, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks
kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Artyom Larin KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat 3 kuud. Süüdi tunnistada Artyom Larin KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat 3 kuud vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Artyom Larin ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 09.12.2020-10.12.2020, s.o 2 päeva. Artyom Larini suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Artyom Larinilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 777.60 eurot. Kohustada Artyom Larinit tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 146.55 eurot. Menetluskulud kogusummas 1758.60 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank ASis. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000172. Selgitusena võib märkida: „Artyom Larin, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. KrMS § 180 lg 3 alusel Artyom Larini kaitsja tasu, summas 32,40 eurot, jätta riigi kanda. Süüdi tunnistada Georgi Barbassevitš KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat 3 kuud. Süüdi tunnistada Georgi Barbassevitš KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 aastat. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat 3 kuud vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Georgi Barbassevitš ei pane 2 aasta 10 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev.
KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 26.01.2021-27.01.2021, s.o 2 päeva. Georgi Barbassevitši suhtes kohaldatud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Välja mõista Georgi Barbassevitšilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 870 eurot. Kohustada Georgi Barbassevitši tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 154.25 eurot. Menetluskulud kogusummas 1851 eurot tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000185. Selgitusena võib märkida: „Georgi Barbassevitš, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Süüdi tunnistada Rodion Sidorov KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aastat 10 kuud. Süüdi tunnistada Rodion Sidorov KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 1 aasta 8 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta 10 kuud vangistust. KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Rodion Sidorov ei pane 1 aasta 10 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. Välja mõista Rodion Sidorovilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 981 eurot. Kohustada Rodion Sidorovi tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 81,75 eurot. Sundraha tasuda igakuiste maksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE502200221014193355 Swedbank AS-is või EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99922700000208. Selgitusena võib märkida: „Rodion Sidorov, kriminaalasi 1-21-7838, menetluskulud.“ Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav etoimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse
seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Välja mõista kannatanu xxx (XXX AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt 2342,27 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (2342, 27 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2342, 27 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt 1083,58 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (1083,58 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1083,58 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 7754,19 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (7754,19 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 7754,19 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1913,72 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (1913,72 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1913,72 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3732,98 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (3732,98 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3732,98 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 250,53 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (250,53 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 250,53 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 72,46 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (72,46 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 72,46 eurot. Välja mõista kannatanu xxx (xxx AS SEB Pank) kasuks: -
-
Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 5000 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (5000 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber xxx); Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 6506,43 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 6000 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7046523175);
-
-
-
-
-
-
-
Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5275,71 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 4721,73 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 4721,73 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7054724348); Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2176,45 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 1938,76 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1938,76 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7047294982); Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 8681,78 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 8000 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 8000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7060798821); Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5491,86 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5000 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7052331607); Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3725,78 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 3481 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 3481 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7052365408). Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 5836,04 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5407,46 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5407,46 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7042649503); Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 6218,92 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 5773,49 eurot, kuni selle täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5773,49 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7038105695).
(Kõik eelnimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx (xxx AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 6552,36 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (6552,36 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 6552,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7054725509) - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5769,35 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu xxx nõude (5769,35 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 5769,35 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 7051001572). (Nimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu Xxx OÜ (xxx AS SEB Pank) kasuks 5000 eurot (makse selgituseks märkida XXX). (Nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx).
Välja mõista Maksim Vassiljukilt kannatanu Xxx OÜ (XXX AS SEB Pank) kasuks 2479,73 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 07.04.2021 viivis 0,02% päevas tasumata põhinõudelt, 2402,44 eurot, kuni põhinõude täitmiseni, kuid mitte rohkem kui 2402,44 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks L2201000970. Välja mõista kannatanu Xxx Xxx OÜ (XXX Swedbank AS) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3847,94 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr XXX ja viitenumber 395111870180 (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1066,96 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr XXX ja viitenumber 496011327302, (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1827,32 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 492040302651 (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 936,98 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 499032327113; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 382,05 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 499102127230; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 4000 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx, (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx); - Maksim Vassiljukilt 1653,95 eurot, selgituseks märkida laenuleping nr xxx ja viitenumber 499032327113. Välja mõista Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu xxx AS (xxx) kasuks 7989,94 eurot (nimetatud summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx AS kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 7547,90 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 4120656); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 6448,47 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89003408125); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 3611,58 eurot, mis kanda xx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89003439152); - Igor Dubrovskilt 797,58 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89002201336); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 3763,14 eurot, mis kanda xxx AS arvelduskontole nr xxx (viitenumber 89003332136). (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Maksim Vassiljukilt kannatanu xxx AS (xxx AS SEB Pank) kasuks 6889,99 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 89004511626).
Välja mõista kannatanu xxx, endine xxx AS (xxx Swedbank AS) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1100 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10261068567); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1100 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10214181433); - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1746,40 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10245716550); - Igor Dubrovskilt 933,60 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber S193465223); - Igor Dubrovskilt 734,54 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10234493046); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1093,88 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10257771017); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 997,63 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10220459272); - Igor Dubrovskilt 953,92 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10239306785); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1068,97 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10256913669); - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1486,56 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10217040403); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10254713829); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 831,93 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10242021798); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1078,50 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10254414306); - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 912,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10237745911). (Eelnimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt kannatanu xxx (endine xxx AS, xxx Swedbank AS) kasuks 1059,70 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 10261921853). Välja mõista kannatanu xxx AS (xxx) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 5422,02 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 6046,16 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 7102,63 eurot. (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu AS xxx (xxx AS LHV Pank) kasuks 10 938,45 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt, 9921,65 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 9921,65 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks „M Y võlgnevus“ (nimetatud
summa on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu AS xxx (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 5316,30 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt 4799,32 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 4799,32 eurot. Maksekorraldusel märkida selgituseks „K M võlgnevus“; - Maksim Vassiljukilt 3905,44 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse jõustumisest laenu põhiosa võlgnevuselt 3850,85 eurot, kuni selle täieliku tasumiseni viivis 9,90% aastas, kuid mitte rohkem kui 3850,85 eurot. Välja mõista kannatanu xxx AS (xxx AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovat solidaarselt 9722,44 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01451001288); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 17 908,56 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber xxx); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1883,50 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0160908055); - Igor Dubrovskilt 5682,09 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0243811289); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt, Rodion Sidorovilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 7273,22 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01451001288); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 5000 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00891003261); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 5871,92 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 0131912119). (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx AS (xxx AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1666,16 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 01341004162); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1289,29 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00691005207); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1925 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 00751004096); - Maksim Vassiljukilt 2620,05 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber viitenumber 01701011274). Välja mõista kannatanu xxx AS (uus nimi xxx AS, xxx, AS SEB Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 4587,96 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 04.03.2021 põhinõudelt 2562.10 eurot kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2562.10 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt 5492,03 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 17.03.2021 põhinõudelt 2683.09 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2683.09 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest
menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1863,63 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 17.03.2021 põhinõudelt 790.17 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 790.17 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 5881,05 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 18.03.2021 põhinõudelt 2917.71 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 2917.71 eurot. ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1980,86 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 26.02.2021 põhinõudelt 839.96 kuni kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 839.96 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot. (Eelnimetatud xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx OÜ (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2021,32 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt 1077,38 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1266,60 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1466,62 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1483,30 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt 1107,02 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 990,03 eurot; - Igor Dubrovskilt, Nadežda Kudrjašovalt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1483,30 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1483,28 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1483,42 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 643,66 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 465,73 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 700 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1500 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1241,74 eurot. (Eelnimetatud xxx OÜ kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu xxx (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1896,31 eurot;
Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2214,82 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1207,58 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2195,14 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2039,11 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt, Nadežda Kudrjašovalt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 2099,82 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1940,88 eurot; - Igor Dubrovskilt, Artyom Larinilt, Maksim Vassiljukilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 2201,74 eurot. (Eelnimetatud xxx kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). -
Välja mõista kannatanu Xxx AS (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 3753,68 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 3341,14 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3569,93 eurot; - Maksim Vassiljukilt ja Igor Dubrovskilt solidaarselt 425,34 eurot; - Maksim Vassiljukilt, Igor Dubrovskilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 3209,43 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3005,60 eurot; - Igor Dubrovskilt 2625,11 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 613,32 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 9332,73 eurot; - Igor Dubrovskilt 8698,43 eurot; - Igor Dubrovskilt 208,88 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3745,96 eurot; - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 3605,63 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1510,55 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 354,21 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1132,84 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3652,93 eurot. (Eelnimetatud Xxx AS kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista kannatanu Xxx AS (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 369,01 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 3928,95 eurot - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 584,16 eurot; - Maksim Vassiljukilt 390,18 eurot; - Maksim Vassiljukilt 5934,08 eurot; Välja mõista kannatanu Xxx Xxx OÜ (xxx AS LHV Pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 2519,25 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114093694);
-
Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2120,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114101544); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2385,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114107247); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Georgi Barbassevitšilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 3705,84 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114053485); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Georgi Barbassevitšilt, Artyom Larinilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1433,36 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114030880); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1567,57 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114002041); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 1907,21 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114085783); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Rodion Sidorovilt solidaarselt 1720,08 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114089284); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1809,43 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114086119); - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 339,59 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114037346); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 470,73 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114002630); - Igor Dubrovskilt 3021,40 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113979340); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 1785,27 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114086119); - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 1614,05 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113989013); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 2644,74 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114022526); - Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt 223,82 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500113989013); - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2181,12 eurot (maksekorraldusel märkida viitenumber 500114098851). (Eelnimetatud Xxx Xxx OÜ kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Maksim Vassiljukilt kannatanu Xxx Xxx OÜ (xxx AS LHV Pank) kasuks 1109,16 eurot. Maksekorraldusel märkida viitenumber 500114147278. Välja mõista kannatanu Xxx OÜ (xxx AS LHV Pank või xxx AS SEB pank) kasuks: - Igor Dubrovskilt, Maksim Vassiljukilt, Artyom Larinilt ja Nadežda Kudrjašovalt solidaarselt 1775,77 eurot; - Igor Dubrovskilt ja Maksim Vassiljukilt solidaarselt 2330,09 eurot; - Igor Dubrovskilt, Georgi Barbassevitšilt ja Artyom Larinilt solidaarselt 2897,49 eurot. (Eelnimetatud Xxx OÜ kasuks väljamõistetud summad on välja mõistetud ka V Rilt Harju Maakohtu 25.10.2021 otsusega kriminaalasjas nr xxx). Välja mõista Maksim Vassiljukilt, Igor Dubrovskilt ja Georgi Barbassevitšilt solidaarselt kannatanu Xxx OÜ (XXX AS SEB Pank) kasuks 423,52 + menetluskulud 480 kokku 903.52 eurot ning TsMS § 367 alusel alates 05.03.2021 põhinõudelt (278,96 eurot) kuni
kannatanu nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 278,96 eurot ja alates kohtuotsuse jõustumisest menetluskuludelt 480 eurot kuni nõude täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 480 eurot; (maksekorraldusel märkida selgituseks XXX). Välja mõista Igor Dubrovskilt kannatanu M F (endine nimi M K, xxx Swedbank AS) kasuks 349,53 eurot.
Asitõendid – CD- ja DVD-plaadid, sinine vihik, SEB ja LHV pangakaardid G.Barbasseivitši nimel, üürileping, xxxeerimisleping, 4 A4 lehte andmetega, OÜ Xxx arve ja A4 paber OÜ xxx andmetega, laenulepingud ja pangakontode väljavõtted mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kuriteo asjaolud Igor Dubrovskit süüdistatakse selles, et tema, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, pani Tallinna linnas tegutsedes toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ja nimelt: Igor Dubrovski varalise kasu saamise eesmärgil, kasutades M Ki isikuandmeid ja ID-kaardi ning esitades AS-le Xxx võltsitud Swedbank AS-i pangakonto nr XXX väljavõtet, 14.12.2017 sõlmis M Ki nimel AS-ga Xxx laenulepingu nr xxx, mille kohaselt väljastas AS Xxx laenu summas 492,95 eurot, Xxx OÜ-lt kullast käeketi ja ripatsi ostmise finantseerimiseks, kavatsusega saadud laenu mitte tagastada. Ostetud kauba sai Igor Dubrovski enda käsutusse. Antud tegevusega, tekitas Igor Dubrovski varalise kahju M Kile summas 634,03 eurot (18.09.2018 AS Xxx ja M Ki vahel sõlmitud kompromisslepingu alusel). Samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil lõi xxx-le tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse ja nimelt 06.03.2018, eesmärgil näidata tegelikkusele mitte vastavat finantsseisundit ja maksevõimekust, esitas I.Dubrovski xxx pangale koos laenutaotlusega võltsitud Swedbank AS-i isiklikku pangakonto nr xxx väljavõtte, mille alusel 06.03.2018 oli sõlmitud tähtajatu laenulimiidi raamleping. Seejärel 06.03.2018 väljastas xxx Igor dubrovskile raha summas 1200 eurot Igor Dubrovski Swedbank pangakontole XXX, mille järgnevalt võttis ajavahemikul 06-08.03.2018 Igor Dubrovski nimetatud summa sularaautomadi kaudu välja. Tegelikult puudus I.Dubrovskil kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Antud tegevusega, tekitas Igor Dubrovski xxx-le varalise kahju summas 1200 eurot.
Igor Dubrovskit süüdistatakse selles, et tema hakkas alates veebruarist 2018 Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Igor Dubrovski ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuure avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. oli eelnevalt saanud enda valdusse teiste isikute isikut tõendavad dokumendid ja nende paroolid. Igor Dubrovski koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Igor Dubrovski varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli Igor Dubrovski ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Igor Dubrovskile võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Igor Dubrovski kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse. Eeltoodu pinnalt Igor Dubrovski olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise ja kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, I T, Rodion Sidorovi, Georgi Barbassevitši, J I, A Gi ja Nadežda Kudrjašovaga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodedega: veebruaris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud D Ji nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
23.02.2018, 30.04.2018 ja 09.05.2018 Igor Dubrovski grupis koos V Riga, saades D Jilt tema ID-kaardi ja parooli, esitas D Ji nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D Ji arveldusarvele nr XXX järgmiselt: -23.02.2018 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 1000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 1000 eurot; -30.04.2018 Xxx Xxx AS-le esitatud laenutaotluse summas 500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx AS raha summas 500 euro; -09.05.2018 Xxx AS-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 6 895 eurot. Seejärel, nimetatud raha kanti üle M Ri pangakontole järgmiselt: 10.05.2018 M R \ Auto müügileping, summas 6165 eurot; 11.05.2018 M R \ Arve auto kindlustus, summas 290,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju xxx-le summas 1000 eurot, Xxx Xxx AS-le summale 500 eurot, Xxx AS-le summas 6895 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Bit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud D Bi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.10.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Bi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D Bi pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.10.2018 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxxx raha summas 6000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le xxx esitatud laenutaotluse summas 1000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 1000 eurot; -02.10.2018 AS-le Xxx. esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895,00 eurot; -02.10.2018 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7840 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 3000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; Pärast raha laekumist D.Bi pangakontole kanti eelpool nimetatud raha edasi järgmiselt: 05.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole summas 34 288 eurot.
-02.10.2018 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot sõiduki xxx, registreerimisnumnriga xxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS Xxx nimetatud sõiduki ostmise summas 10000 eurot. Nimetatud sõiduki said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. -04.10.2018 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenu-ja tagatisomandamise leping summas 10 000 eurot. Väljamakse summas 10 000 eurot toimus D.Bi avalduse alusel OÜ Xxx pangakontole. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju xxx-le summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 1000 eurot, AS-le Xxx summas 6 895 eurot, AS-le Xxx summas 7840 eurot ja 10 000 eurot (kokku 17840 eurot), OÜ-le Xxx summas 10 000 eurot, OÜ-le Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud E Si nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.10.2018 Igor Dubrovski grupis koos V Riga, esitas E Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -08.10.2018 xxx esitatud laenutaotluse summas 7000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; -08.10.2018 AS Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895,00 eurot; -08.10.2018 xxx-le esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 10.10.2018 IGOR DUBROVSKI pangakontole summas 2 118 eurot; 10.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole summas 11 587 eurot. -08.10.2018 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping, mille alusel finantseeris AS xxx ostud summas 6997 eurot. -8.10.2018 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 9365 eurot sõiduki ATV vin-koodiga xxx ostmiseks alusel sõlmiti laenuleping ja AS Xxx finantseeris nimetatud sõiduki ostmist summas 9190 eurot. Nimetatud sõiduki said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju xxx summas 6000, AS-le Xxx summas 6 895,00 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 6997 eurot, AS-le Xxx 9190 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Artyom Lariniga, esitas Artyom Larini nimele erinevaid laenukohustusi. Tegelikult puudus neil kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita.
18.10.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada Artyom Larini nimel, kasutades Artyom Larini ID-kaart ja paroole, laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX järgmiselt: -18.10.2018 AS-le Xxx Xxx oli internetikeskkonnas xxx esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenuleping xxx. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi ning käis AS-i Xxx Xxx Tallinna kontoris isiku tuvastamiseks. Seejärel 19.10.2018 kandis AS Xxx Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 1000 eurot; -18.10.2018 AS-le Xxx oli internetikeskkonnas xxx esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele tarbijakrediidileping nr xxx summas 7000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi. Seejärel 19.10.2018 kandis AS Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6895 eurot; -18.10.2018 xxx pangale oli internetikeskkonnas xxx esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi. 18.10.2018 kandis xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot; -18.10.2018 xxx oli internetikeskkonnas esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 6000 eurot. 19.10.2018 kandis xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6000 eurot; -18.10.2018 OÜ-le Xxx.ee oli internetikeskkonnasesitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. 19.10.2018 kandis OÜ xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot; -18.10.2018 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus, mille alusel sõlmiti väikelaenuleping xxx summas 7700 eurot ja AS Xxx andis vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 7546 eurot. 18.10.2018 sõlmis Artyom Larin xxx AS-i esinduses xxx tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samusng Galaxy Note 9 IMEI xxx ostmiseks väärtusega 879 eurot. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Seejärel, 19.10.2018 sõlmis Artyom Larin grupis koos V R ja Igor Dubrovskiga, AS Xxx koostööpartneri xxx OÜ juures osamaksete tasumise müügilepingu nr xxx summas 14174 (sissemakse 4799 eurot) eurot, mille alusel finantseeris AS Xxx OÜ-st xxx sõiduki xxx, reg nr xxx ostu ning Artyom Larin sai sõiduki omanikuks. Nimetatud sõiduk oli soetatud edasimüügi eesmärgil. 19.12.2018 nimetatud sõiduki kohta oli sõlmitud näilik müügileping, mille alusel uueks omanikuks sai OÜ Xxx Xxx, reg kood xxx, mille juhatuse liige on V R. 31.01.2019 müüs OÜ Xxx Xxx nimetatud sõiduki kokkuleppe hinnaga kolmandale isikule (M G). Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Antud tegevusega tekitas Igor Dubrovski ühiselt Artyom Larini ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 16921 eurot, AS-le Xxx Xxx AS-le summas 1000 eurot, AS-le xxx summas 879 eurot, Xxx summas 6895 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, xxx summas 6000 eurot, OÜ-le xxx summas 2000 eurot. Samuti tema novembris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis O A Ot, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud O A O nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu
ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26-27.11.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada O A O nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele O A O pangakontole nr xxx järgmiselt: -26.11.2018 OÜ-le xxx laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 800 eurot; -27.11.2018 AS-le Xxx laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 965 eurot. Ajavahemikus 29-30.11.2018 võeti nimetatud raha välja ATM-I kaudu. Saadud raha kasutasid V R ja Igor Dubrovski enda tarbeks. 27.11.2018 AS-le xxx esitas Igor Dubrovski laenutaotluse, mille alusel sõlmiti laenuleping xxx ja vastavalt sellele väljastas AS xxx laenu summas 7924 eurot xxx OÜ-lt erinevate tehnika toodete ostmiseks. Ostetud tehnikat said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud O A Ot, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le xxx summas 800, AS-le Xxx summas 965 eurot ja AS-le xxx summas 7924 eurot. Samuti tema detsembris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Iovit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.12.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse ja samal päeval Igor Dubrovski esitas OÜ-le Xxx Xxx ja xxx pangale laenutaotlused, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele P Ii pangakontole nr xxx järgmiselt: - 10.12.2018 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; - 10.12.2018 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Seejärel 11.12.2018 kanti üle nimetatud raha summas 5 437 eurot edasi V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ xxx XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Iit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot ja xxx pangale summas 2000 eurot. Samuti tema veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis J Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja I T, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud
teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada J M nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx summas 10000 eurot sõiduki XXX, XXX ostmiseks, mille alusel finantseeris AS Xxx nimetatud sõiduki ostmise summas 8000 eurot, mille said V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Ajavahemikul 16-19.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada J M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele asutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele J M Swedbank pangakontole nr xxx järgmiselt: - 16.02.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 7000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895 eurot: - 18.02.2019 xxx-le pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ-le Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3000 eurot; -19.02.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: - 18.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontoler summas 9 825,30 eurot; - 19.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all OÜ XXX XXX pangakontole summas 8 340,00 eurot; - 19.02.2019 V Ri kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 23 816,00 eurot. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski, I T ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J Mt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Georgi Barbassevitši, I T ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 8000 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 6 895,00 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha invsteerimise ettekäändel, veenis R Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse
eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 21.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada R K nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx, xxx pangale ja OÜ-le Xxx Xxx, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele R K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 21.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; -21.02.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -21.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot R K pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist 22.02,2019 kanti nimetatud raha üle summas 4498,34 eurot V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, xxx.-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Septembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult V Ri, Artyom Larini, Rodion Sidorovi ja A Giga, veenis A Bit, kasutades ära tema terviseseidundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PINkalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele, kasutades A Bi ID-kaarti ja paroole, alljärgnevaid kohustusi: -26.09.2019 AS-le Xxx internetikeskkonnas esitatud laenutaotluse summas 15260 eurot alusel sõlmis Xxx AS-ga laenulepingu xxx ja kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 15 031.10 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; - 25.09.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmis AS xxx laenulepingu nr xxx ja kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi järgnevalt: -26.09.2019 summas 9 000 eurot RODION SIDOROV pangakontole \ Tagatis kokkuleppe alusel -27.09.2019 summas 14 120 eurot RODION SIDOROV pangakontole\ xxx 25.09 2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen xxx A Bi nimele, OÜ-lt xxx kuldkaelaketi Cartier soetamiseks edasi müügi eesmärgil, mida nad ka tegid,
esitades internetikeskkonna xxx kaudu järelmaksutaotluse summas 6500 eurot. 26.09.2019 V Ri korraldusel ning Igor Dubrovski ja Artyom Larini saatel, sõlmis A B Txxx koostööpartneri OÜ-u xxx juures järelmaksulepingu nr xxx summas 6443 eurot, mille alusel finantseeris xxx OÜ-st xxx ostetud kuldkaelaketi Cartier maksumusega 6443 eurot ostu. Saadud kuldkaelaketi andis A B Artyom Larinile ja Igor Dubrovskile üle. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, A Gi ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le Xxx summas 15031,10 eurot, xxx summas 6443 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot. Samuti tema märtsis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D K pangakontole nr XXX järgmiselt: -14.03.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -15.03.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7000 eurot; -14.03.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 5 845,70 eurot; -14.03.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 1000 eurot; -14.03.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; -14.03.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -14.03.2019 AS-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -14.03.2019 Xxx Xxx Xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx Xxx raha summas 2 452,50 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -15.03.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve nr. xxx summas 29 964 eurot; -15.03.2019 XXX XXX OÜ \ Arve nr. xxx summas 5 200 eurot.
14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel AS-le xxx laenutaotluse ja samal päeval esitas Igor Dubrovski laenutaotluse, mille alusel AS xxx väljastas laenu summas 2986 eurot ja finantseeris OÜ-lt xxx kauba ostmist. Ostetud kauba said V R ja Igor Dubrovski enda käsutusse. Samuti 14.03.2019 sõlmiti D K nimele AS-ga Xxx osamaksetega tasumise müügileping nr xxx, mille alusel osteti OÜ-lt Xxx Eesti sõiduk xxx, reg nr xxx, hinnaga 10000 eurot. Nimetatud sõiduki, V Ri kokkuleppel, sai omanikuks kolmas isik J I. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Kit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barabassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 7000 eurot, AS-le Xxx summas 5 845 eurot , AS-le xxx summas 2986 eurot, xxx-le-le summas 1000 eurot, OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, ASle Xxx Xxx summas 2000 eurot, Xxx Xxx Xxx-le summas 2 452,50 eurot, AS-le Xxx summas 10000 eurot. Samuti tema mais 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A F, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A F pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 8000 eurot; -02.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -02.05.2019 OÜ-le Xxx.ee esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 4000 eurot; -02.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 9 604,00 eurot; -02.05.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 euro; -02.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; -02.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ järgnevalt: -02.05.2019 OÜ XXX XXX \ Arve nr.05121981 summas 10 000,00 eurot; -03.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks summas 10 000,00 eurot; -04.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 10 000,00 eurot; -06.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 4 147,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A F, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 8000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000
eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 4000 eurot, AS-le Xxx summas 9604 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A A Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: -29.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xx raha summas 6000 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; -29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 652,55 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele alusel kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3500 eurot; -29.05.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7169 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -29.05.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6500 eurot; -30.05.2019 XXX XXX OÜ-le\Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 euro ja sisseviimistlus( tööraha ja materjal) summas 15430 eurot; -29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3500 eurot; -30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 11 652,55 eurot, OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ Xxx Xxx summas 3000 eurot, Xxx AS-le summas 3500 eurot ja AS-le xxx 7169 eurot. Samuti tema ajavahemikus juuni-oktoober 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja
finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -19.06.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -19.06.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot; -19.06.2019 xxx. pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -19.06.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; -19.06.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1000 eurot. Pärast nimetatud raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. SG5490 summas 9 700 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 05.08.2019 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele I Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -05.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -05.08.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 2500 eurot; -05.08.2019 xxx pangale , laenutaotluse, mille alusel kandis Ferratum Bank p.l.c vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurotNimetatud raha said Maksim Vassiljuk, V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larini enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot; 05.08.2019 võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Lariniga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, ASle xxx summas 2500 eurot ja xxx pangale summas 2000 eurot. Samuti tema augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: -15.08.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -15.08.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 816,20 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot; -17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; -19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 6 816,20 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Samuti tema ajavahemikus september-oktoober 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Žit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 01.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile osta P Ži nimele mobiiltelefoni AS-lt xxx, mida nad ka tegid. 01.10.2019 P Ž sõlmis vastavalt antud juhistele xxx esinduses tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy A9 väärtusega 369 eurot ostmiseks. P Ži poolt ostetud mobiiltelefoni said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Žit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 369 eurot. Samuti tema oktoobris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 03-07.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: - 03.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot; -04.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS-le xxx raha summas 2970 eurot; -07.10.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 15267,50 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot; -08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 6000 eurot, AS-le xxx summas 2970 eurot, AS-le Xxx summas 15 267,50 eurot. Samuti tema oktoobris-novembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A.Fi Swedbank kontole nr XXX järgmiselt: -23.10.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot; -23.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3736 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298,00 eurot; 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881,00 eurot. 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile teha ostud AS-lt xxx A Fi nimele, mida nad ka tegid. 25.10.2019 A F sõlmis vastavalt antud juhistele xxx AS xxx
esinduses tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy Note 10+ 256GB väärtusega 999 eurot ja Samsung Galaxy Tab väärtusega 449 eurot ostmiseks. A Fi poolt ostetud kauba said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. 03.11.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile sõlmida A Fi nimel järelmaksulepingu xxx-ga krediidisummaga 3 481 eurot kauba ostmiseks, mida nad ka tegid. 03.11.2019 oli sõlmitud järelmaksuleping ning laenu väljamakse oli teostatud 09.11.2019 xxx OÜ arvelduskontole xxx. OÜ-lt xxx ostetud kauba said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larin ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 5000 eurot ja 3481 eurot, ASle xxx summas 3736 eurot, AS-le xxxx summas 1448 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 12.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt D A nimele, mida nad ka tegid. D A oli viidud xxx AS xxx esindusse, kus ta sõlmis vastavalt antud juhistele järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+512GB maksumusega 899 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, I T ja V R enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le xxx summas 899 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 09-10.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A S pangakontole nr XXX järgmiselt: -09.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3500 eurot; -09.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5940 eurot; -09.12.2019 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -10.12.2019 AS-.le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 278,25 eurot.
Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Lepping nr.16031997 (esimene osa) summas 9 800 eurot; -10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.16031997 (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 5940 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-.le xxx summas 3500 eurot, AS-le Xxx summas 11 278,25 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: -11.12.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot -11.12.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 17 414,80 eurot; -11.12.2019 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 9900 eurot; -11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8500 eurot. 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx sõiduauto xxx, registreerimisnumbriga xxx, ostmiseks, mille alusel finantseeris xxx nimetatud kauba ostmise summas 7499 eurot. Nimetatud sõiduki said V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING 14101997 summas 44 919 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx-le kokku summas 12 499 eurot, AS-le Xxx summas 17 414,80 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 9900 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette
teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 06.01.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada V Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele V Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: -06.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -06.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 15208,40 eurot; -06.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3200 eurot; -06.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 07.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ LEPINGU NR 10041999 summas 26 959,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Ait, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuk, I Tga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 15208,40 eurot, AS-le xxx summas 3200 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult V Ri, Maksim Vassiljuki, I T ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Dit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 10-13.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile, I Tle esitada S Di nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele S Di pangakontole nr XXX järgmiselt: -10.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; -10.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 291 eurot; -13.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 10 972,90 eurot; -13.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7000 eurot; -13.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: -13.01.2020 J I pangakontole \ VÕLG summas 16 448 eurot, millest kanti üle edasi 9500 eurot Georgi Barbassevitši arveldusarvele XXX, millest omakorda kanti üle L N XXX House Rent Payment xxx.
-13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000 eurot. Maksim Vassiljuk sai xxx, reg nr xxx omanikuks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.Dit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuk, I T, Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 10972,90 eurot, AS-le xxx summas 7000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ Xxx summas 291 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I T ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada A Ni nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt: -24.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2500 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7 761,80 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3430 eurot; -24.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. 26.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt A Ni nimele, mida nad ka tegid. A N sõlmis vastavalt antud juhistele xxx esinduses järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+128GB maksumusega 839 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9 459,00 eurot; -28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ,I T ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2500 eurot, AS-le Xxx summas 7 761,80 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 839 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
Ajavahemikul 28-29.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: -28.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7 500 eurot; -28.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8 953,65 eurot; -28.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -29.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: -28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole 2 992 eurot; -30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 7 500 eurot, AS-le Xxx summas 8 953,65 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Maksim Vassiljuk, Artyom Larininiga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 05.02.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada K Ki nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed K K SEB panga arveldusarvele XXX järgmiselt: -AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 11100,95 eurot; - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 10000 eurot; -xxx oli sõlmitud laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot; -Xxx Xxx OU-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse 2310 eurot; -xxx-ga sõlmiti krediidikontoleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 2000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX/02, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi Nadežda Kudrjašova LHV Panga arveldusarvele nr XXX summas 10 366 eurot ja xxx OÜ pangakontole xxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxx, reg nr xxx ostmiseks. V Riga kokkuleppel sai nimetatud sõiduki omanikuks J I.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 11100,95 eurot, xxx AS-le sumams 10 000 eurot, xxx summas 5000 eurot, Xxx Xxx OÜsummas 2310 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1500 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E K, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.02.2020 andis V Ri korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: -20.02.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; -20.02.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5 771,22 eurot. Pärast raha saamist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: ajavahemikul 20-21.02.2020 mitme eülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 11 648 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E K, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 5 771,22 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga, veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest S U nimele. 27.02.2020 andis V Ri korralduse koosõlastatult Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed S U SEB Panga arveldusarvele XXX järgmiselt: - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3500 eurot; - Xxx Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping XXX/0, mille alusel tehti väljamakse summas 1700 eurot; - Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping XXX , mille alusel tehti väljamakse summas 970 eurot.
Pärast raha saamist 28.02.2020 kandis Maksim Vassiljuk üle enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot, kasutades S U internetipanga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju OÜ-le Xxx summas, 3500 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1700 eurot, Xxx OÜ-le summas 970 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja Georgi Barbassevitšiga, veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest M Y nimele. 03-05.03.2020 andis V Ri korralduse esitas Maksim Vassiljukile ja Igor Dubrovskile esitada M Y nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka tegid nimetatud ajavahemikul. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed M Y Swedbank arveldusarvele XXX: - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 9900 eurot; -AS xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 6000 eurot; -AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX, mille alusel tehti väljamakse summas 3430 eurot; -AS Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 17276,90 eurot; -AS-ga xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 19000 eurot; -OÜ-ga Xxx laenuleping nr XXX, mille tehti väljamakse summas 4 819,50 eurot; Pärast raha saamist, kandis üle M Y Maksim Vassiljuki korraldusel nimetatud raha edasi järgmiselt: 04.03.2020 Georgi Barbassevitši pangakontole 4 117,00 eurot ja J I pangakontole 3375 eurot; 05.03.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 20 502,50 eurot, T K pangakontole 13850 eurot ja 22149, 67 eurot AS-le xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Rii, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx AS-le 9900 eurot, AS-le xxx summa 6000 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, AS-le Xxx summas 17 276, 90 eurot, ASle xxx summas 19 000 eurot, OÜ-le Xxx summas 4 819, 50 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Lt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
18.03.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada V L nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida Maksim Vassiljuk ka tegi, kasutades V L ID-kaarti koos paroolidega ja tema Swedbank panga internetipanga kasutajatunnust, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V L pangakontole nr XXX järgmiselt: -18.03.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6840 eurot; -18.03.2020 Xxx Xxx OÜ-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx OÜ raha summas 2500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 100,00 eurot; 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 300,00 eurot; 19.03.2020 IGOR DUBROVSKI \ Lepingu nr. xxx summas 7 500,00. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Lt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ja I Tga varalise kahju OÜ-Xxx Xxx summas 2500 eurot, AS-le Xxx summas 6840 eurot. Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis T Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada T M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele T M pangakontole nr XXX järgmiselt: -26.03.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 2790 eurot; -26.03.2020 xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 8000 eurot; -26.03.2020 OÜ-le xxx laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 2000 eurot; -26.03.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5000 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 26-31.03.2021 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 21 912 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud T Mt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 2790 eurot, xxx summas 8000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud K Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest
mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.04.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K M pangakontole nr XXX järgmiselt: -16.04.2020 xxx AS-le laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx AS raha summas 2500 eurot; -16.04.2020 Xxx AS-le laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 13 002 eurot; -16.04.2020 xxx OÜ-le laenutaotluse summas 4000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx OÜ-le vastavalt laenulepingule raha summas 600 eurot; -16.04.2020 AS-le xxx laenutaotluse summas 8000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Mit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga iga varalise kahju xxx AS-le summas 2500 eurot, Xxx AS-le summas 13002 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot, xxx OÜ-le summas 600 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud V A nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.04.2020 Igor Dubrovski grupis koos Maksim Vassiljukiga esitas V A nimel laenutaotluse AS-le Xxx, mille alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS vastavalt laenulepingule raha summas 4925 eurot V A pangakontole nr XXX. Seejärel 14.04.2020 kanti üle nimetatud raha M. Vassiljuki pangakontole EE xxx summas 4000 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga iga varalise kahju Xxx AS-le summas 4925 eurot. Samuti tema mais 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D J nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.05.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga, esitas D J nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D J pangakontole nr XXX järgmiselt: -20.05.2020 xxx AS-le esitatud laenutaotluse summas 9200 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx AS raha summas 2000 eurot; -20.05.2020 Xxx AS-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 13445 eurot;
-25.05.2020 Xxx.ee OÜ-le esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx.ee OÜ-le raha summas 500 eurot; -25.05.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 800 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 800 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 21.05.2020 kolmanda isiku pangakontole summas 9140 eurot; 03.06.2020 Maksim Vasasiljuki pangakontole summas 130 eurot ning võeti välja ATM-de kaudu 8600 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jt tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga varalise kahju xxx AS-le summas 2000 eurot, Xxx AS-le summas 13445 eurot, Xxx.ee OÜ-le summas 500 eurot, OÜ-le Xxx 800 eurot. Seega oma tegevusega Igor Dubrovski, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Igor Dubrovskit arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: Samuti tema veebruaris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja V R, et tagastavad võetud D Ji nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.02.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ji nimel laenutaotluse AS-le Xxx. Samal päeval Igor Dubrovski, saades D Jilt ID-kaardi ja paroolid, esitas tema nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 500 eurot, mille tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning väljastas raha summas 500 eurot D Ji arveldusarvele nr XXX. 16.09.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ji nimel laenutaotluse AS-le Xxx. Samal päeval Igor Dubrovski, saades D Jilt ID-kaardi ja paroolid, esitas tema nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 9800 eurot, mille tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning väljastas raha summas 9800 eurot D Ji arveldusarvele nr XXX. Pärast nimetatud raha laekumist kanti üle raha edasi: 18.09.2018 M R \ Auto ost xxx summas 6 400,00 eurot 19.09.2018 M R \ Auto ost xxx vimane osa summas 2 910,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 10 300 eurot.
Samuti tema juulis 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud A Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.07.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Mi pangakontole nr XXX järgmiselt: -23.07.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 750 eurot ja xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 750 eurot; -23.07.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 1250 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1250 eurot. 23.07.2018 võeti nimetatud raha välja ATM-i kaudu. Saadud raha kasutasid V R ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Mit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le xxx sumnmas 750 eurot, OÜ-le xxx summas 1250 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Bit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D Bi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.10.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Bi nimel laenutaotlused erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D Bi pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.10.2018 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlused summas 2000 eurot ja summas 1000 eurot (laen xxx xxx ja krediidikonto XXX) ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule väljastas raha kogusummas 3000 eurot; -02.10.2018 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot ja OÜ Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1 424,50 eurot; -02.10.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 1250 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1250 eurot; -02.10.2018 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3500 eurot; -02.10.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi:
05.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve D-1169 (ehituse ja remonditööd korteri)summas 34 288,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1 424,50 eurot, OÜ-le xxx summas 1250 eurot, AS-le Xxx summas 3500 eurot, OÜ-le xxx sumnmas 1000 eurot. Samuti tema, oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud E Si nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.10.2018, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada E Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele E Si pangakontole nr XXX: - 08.10.2018 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10400 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3200 eurot; -08.10.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 750 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule väljastas raha summas 750 eurot. Pärast raha laekumist kanti raha üle edasi: 10.10.2018 IGOR DUBROVSKI pangakontole summas 2 118,00 eurot; 10.10.2018 V Ri kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole summas 11 587,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 3200 eurot ja OÜ-le xxx summas 750 eurot. Samuti tema oktoobris 2018 varalise kasu saamise esmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri ning Artyom Lariniga, lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil ja nimelt: - 18.10.2018 V Ri korraldusel esitas Igor Dubrovski, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonna xxx laenutaotlused ja sõlmis OÜ-ga xxx laenulepingud nr xxx ja xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 800 eurot ja 1250 eurot ehk kokku summas 2050 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. -19.10.2018 V Ri korraldusel esitas Igor Dubrovski, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse ja sõlmis OÜ-ga Xxx laenulepingu nr xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 759,50 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. -19.10.2018 V Ri korraldusel esitas Igor Dubrovski, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, OÜ-le Xxx Xxx internetikeskkonnas xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimel laenuleping XXX. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ Xxx Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3900 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. -18.10.2018 V Ri korraldusel esitas Igor Dubrovski, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, OÜ-le xxx internetikeskkonnas xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini
nimel krediidikonto xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingutes võetud kohustusi täita. Saadud raha kasutasid Igor Dubrovski V Ri ning Artyom Larin enda tarbeks. Antud tegevusega tekitas Igor Dubrovski ühiselt Artyom Larini ja V Riga varalise kahju OÜle xxx summas 2050 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3900 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, OÜ-le Xxx summas 759,50 eurot. Samuti tema, novembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis O A Ot, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud O A O nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26.11.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada O A O nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele O A O pangakontole nr XXX järgmiselt: -26.11.2018 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 3000 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; -26.11.2018 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja OÜ Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 475,50 eurot; -26.11.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ IPF Digital Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Ajavahemikus 29-30.11.2018 võeti nimetatud raha välja ATM-I kaudu. Saadud raha kasutasid V R ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud O A Ot, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 475,50 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema detsembris 2018 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Iit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.12.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele P.Ii pangakontole nr XXX järgmiselt: -10.12.2018 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot;
-10.12.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1800 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1800 eurot; -10.12.2018 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ-le xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha summas 5 437 eurot V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitši enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Iit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot. Samuti tema veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis J Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja I T, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele J M Swedbank kontole nr XXX järgmiselt: -18.02.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot ja xxx AS-i väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6 536,60 eurot; -18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 3900 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3900 eurot; -18.02.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -18.02.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 3000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; -18.02.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; -18.02.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 6000 eurot AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot. Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 18.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 9 825,30 eurot; 19.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all OÜ XXX XXX pangakontole summas 8 340,00 eurot ja V Ri kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 23 816,00 eurot Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski, I T ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J Mt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, I T ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le xxx summas 6 536,60 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3900 eurot, laenutaotluse OÜ-le xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot.
Samuti tema veebruaris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis R Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 22.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada R K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele R K pangakontole nr XXX järgmiselt: -22.02.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus 500 eurot ja AS Xxx arvutisüsteem väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; -22.02.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 22.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX pangakontole summas 4 498,34 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot. Septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja A Gi vahendusel, veenis V R A Bit, kasutades ära tema terviseseisundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PIN-kalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele erinevaid kohustusi. Septembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Bi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida nad ka tegid, kasutades A Bi ID-kaarti ja paroole. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX järgmiselt: -25.09.2019 AS-le xxx oli esitatud internetikeskkonnas xxx laenutaotlus, seejärel AS-ga xxx sõlmitud väikelaenulepingu nr xxx alusel oli tehtud AS xxx poolt väljamakse summas 4100 eurot; -25.09.2019 AS-le xxx oli esitatud internetikeskkonnas xxx laenutaotluse summas 11 900 eurot, seejärel AS-ga xxx sõlmitud väikelaenulepingu nr xxx alusel oli tehtud AS xxx poolt väljamakse summas 3831 eurot; -25.09.2019 AS-le Xxx oli esitatud internetikeskkonnas xxx laenutaotlus, seejärel AS-ga Xxx sõlmitud laenulepingu nr xxx oli tehtud AS Xxx poolt väljamakse summas 500 eurot;
Pärast raha laekumist 26.09.2019 kandis V R, kasutades A Bi xxx AS-i pangakonto nr XXX rekvisiite ja pin-kalkulaatori paroole, A Bi pangakontolt enda kontrolli all olevale Rodion Sidorovi LHV Panga pangakontole xxx rahalised vahendid summas 9000 eurot. Seejärel kandis V R nimetatud raha üle enda kontrolli all olevalt LHV Panga pangakontolt enda kontrolli all olevale Rodion Sidorovi SEB Pank AS-i pangakontole nr xxx raha summas 2382 eurot ja 6528 eurot kandis kolmandate isikute pangakontodele. Samuti 27.09.2019 kandis V R A Bi Swedbank AS-i pangakontolt nr XXX raha summas 14 120 eurot Rodion Sidorovi LHV Panga pangakontole nr xxx, mille kandis edasi kolmandate isikute pangakontodele. Kolmandate isikute pangakontole laekunud raha on võetud välja sularahas erinevate ATM-de kaudu. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, A Gi ja Rodion Sidoroviga varalise kahju, AS-le xxx summas 4100 eurot, ASle xxx summas 3831 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, märtsis 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 13-14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D K pangakontole nr XXX järgmiselt: -13.03.2019 Xxx AS-le oli esitatud laenutaotluse summas 4000 eurot ja Xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -13.03.2019 xxx AS-le oli esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6 497,40 eurot; -14.03.2019 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotluse summas 3750 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 693,75 eurot; -14.03.2019 Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotluse summas 800 eurot ja Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 759,50 eurot; -14.03.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; -14.03.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 15.03.2019 Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve nr. SG-0954 summas 29 964,00 eurot; 15.03.2019 XXX XXX OÜ \ Arve nr. SG-0954 summas 5 200,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Kit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barabassevitšiga varalise kahju Xxx AS-le summas 4000 eurot, xxx AS-le summas 6 497,40 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3 693,75 eurot, Xxx OÜ-le summale 759, 50 eurot, OÜle xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot.
Samuti tema mais 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis Artjom Firjulinit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A F pangakontole nr XXX järgmiselt: -02.05.2019AS-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6 311,20 eurot; -02.05.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotluse summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -02.05.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot ja xxx OÜ-le väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 02.05.2019 Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole \ Arve nr.05121981 summas 10 000,00 eurot; 03.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks summas 10 000,00 eurot; 04.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 10 000,00 eurot; 06.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 4 147,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A F, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le xxx summas 6 311,20 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A A AS Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotluse summas 3750 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 693,75 eurot; -29.05.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS xx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 8143,80 eurot; -29.05.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot;
-29.05.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1800 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1800 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380,00 eurot ja sisseviimistlus (tööraha ja materjal) summas 15 430,00 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3 693,75 eurot, AS-le xxx summas 8 143,80 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot. Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 19.06.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Si pangakontole nr XXX: -19.06.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; -19.06.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 135,60 eurot; -19.06.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1600 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1600 eurot; -29.09.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 3700 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3700 eurot; -11.10.2019 Xxx Xxx OÜ-le summale 1300 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 950 eurot. Pärast nimetatud raha laekumist kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. SG-5490 summas 9 700,00 eurot 29.09.2019 SIDOROV RODION \ Ulekanne summas 3 330,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx OÜ-le summale 500 eurot, AS-le xxx summas 4 135,60 eurot, OÜ-le xxx summas 1600 eurot, AS-le Xxx summas 3700 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 950 eurot. Samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis
I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 05.08.2019 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele I Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -05.08.2019 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 3900 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3900 eurot; -05.08.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 2 655,80 eurot; -05.08.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -05.08.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 700 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 700 eurot Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot ja võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju xxx OÜ-le summale 700 eurot, AS-le xxx summas 2 655,80 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3900 eurot. Samuti tema augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: -15.08.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 743,20 eurot; -15.08.2019 xxx OÜ-le l oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -15.08.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha edasi järgnevalt: 16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot; 17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; 19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4 743,20 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema ajavahemikus september-oktoober 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Žit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.09.2019 ja 01.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada P Ži nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele P Ži Swedbank kontole nr xxx järgmiselt: -23.09.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 11500 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4900 eurot; -23.09.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 2200 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 2200 eurot; -01.10.2020 OÜ-xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 24.09.2019 Artyom Larini pangakontole 2640 eurot ja Rodion Sidorovi pangakontole 3560 eurot; 01.10.2019 Artyom Larini pangakontole 136 eurot ja Rodion Sidorovi pangakontole 728 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Žit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 4900 eurot, AS-le Xxx summas 2200 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema oktoobris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larini, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 03.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: -03.10.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4900 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt:
04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot; 08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le xxx summas 4900 eurot. Samuti tema oktoobris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 22-23.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A.Fi Swedbank kontole nr XXX järgmiselt: -22.10.2020AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 12800 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 165 eurot; -23.10.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt : 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881,00 eurot; 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4165 eurot, OÜ-le xxx summas 1000. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 04.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada D A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D A pangakontole nr xxx järgmiselt: -04.12.2019 AS-le Xxx laenutaotluse summale 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha ajavahemikul 04.-05.12.2019 üle Maksim Vassiljuki pangakontole mitme ülekandega kokku summas 5400 eurot ja selgitusega leping nr xxx.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 09.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A S pangakontole nr XXX järgmiselt: -09.12.2029 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1900 eurot; -09.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 13000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 370,80 eurot; -09.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4500 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4500 eurot; -09.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule summas 1000 eurot; raha summas 1000 eurot A S pangakontole nr XXX Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Lepping nr.xxx (esimene osa) summas 9800 eurot; 10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.xxx (lõppmakse) summas 23000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 2000 eurot, ASle xxx summas 4 370,80 eurot, AS-le xxx summas 4500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Pt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada D P nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D.P pangakontole nr XXX järgmiselt: -10.12.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 11.12.2019 T I \ Leping nr. xxx summas 2 250,00 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Pt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja I Tga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema detsembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: -11.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 13100 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule vastavalt laenulepingule raha summas 5 811,40 eurot; -11.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 6000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot; -11.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 5 811,40 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema, ajavahemikus oktoober-detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Rit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -18.10.2019 ja 31.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ri nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A R pangakontole nr XXX järgmiselt: -31.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot; -31.12.2019 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus 1000 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 950 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 19.10.2019 RODION SIDOROV \ Ulekanne summas 1 800 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Rit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-le xxx summas 1100 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 950 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 06.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada V Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V. Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: -06.01.2020 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 475 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 475 eurot; -06.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 07.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ LEPINGU NR xxx summas 26959 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Ait, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuk, I Tga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 475 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I T ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Dit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada S Di nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S Di pangakontole nr XXX järgmiselt: -10.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ-le xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -10.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; -10.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS-le Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: -13.01.2020 kolmanda isiku pangakontole VÕLG summas 16 448,00 eurot.
-13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000,00 eurot. Nimetatud sõiduki sai Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.Dit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuk, I T, Georgi Barbassevitš varalise kahju AS-le, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Maksim Vassiljuki, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Bt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 14.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile esitada V B nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V B pangakontole nr XXX järgmiselt: -14.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 14.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Kaelakett bismark 150 gramm summas 5400 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Bt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga, varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.01.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile ja I Tle esitada A Ki nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ki pangakontole XXX järgmiselt: -15.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 15.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Samsung xxx 4K QLED/ summas 2000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Kit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, I T ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot.
Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I T, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada A Ni nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt: -24.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 11100 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 822,00 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -24.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -24.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9459 eurot; 28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, I T, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 3 822,00 eurot, OÜle xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: -28.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -28.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4 750,00 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 750,00 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi järgmiselt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole summas 2992 eurot ja kolmanda isiku pangakontole summas 6000 eurot;
30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakontole summas 3500 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-le xxx summas 1500 eurot, AS-le xxx summas 4 750 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Maksim Vassiljuk, Artyom Larininiga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. 05.02.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K K AS SEB pank pangakontole nr XXX järgmiselt: -05.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -05.02.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 4560 eurot ja AS xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4560 eurot; -05.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -05.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 xxx OÜ pangakontole 30000 eurot selgitusega \ xxx, VIN: xxx; 06.02.2020 Nadežda Kudrjašova pangakontole 10366 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, xxx AS-le summas 4560 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summale 1000 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E K, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.02.2020 andis V R korralduse, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele E.K pangakontole nr XXX järgmiselt:
-20.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -20.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot. -20.02.2020 OÜ-le IPF xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot; -20.02.2020 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja OÜ Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1899,50 eurot. Pärast krediidiasutustelt raha saamist kanti ajavahemikul 20.-21.12.2020 nimetatud raha üle mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 11 648 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E K, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju, AS-le Xxx summas 4000 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot, OÜ-le Xxx summas 1 899,50 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga, veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näiliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatest krediidiasutustest S U nimele. 27.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S U SEB panga arvelduskontole nr XXX järgmiselt: 27.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -27.02.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 5000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot; -27.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; -27.02.2020 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; Seejärel, 28.02.2020, kasutades S U internet-panga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi, kandis üle Maksim Vassiljuk enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Nadežda Kudrjašova, V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, ASle xxx summas 5000 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot.
Samuti tema, märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitšiga, veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest M Y nimele. 03.03.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada M Y nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele M Y Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: -03.03.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; -03.03.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 6580 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6580 eurot; -03.03.2020 XXX XXX OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja XXX XXX OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot. Pärast raha saamist, kandis üle M Y Maksim Vassiljuki korraldusel nimetatud raha edasi järgmiselt: 04.03.2020 Georgi Barbassevitši pangakontole 4 117,00 eurot ja J I pangakontole 3375 eurot; 05.03.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 20 502,50 eurot, T K pangakontole 13850 eurot ja 22149, 67 eurot AS-le xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitšiga varalise kahju laenutaotluse AS-le Xxx summas 4000 eurot, AS-le xxx summas 6580 eurot, XXX XXX OÜ-le summas 2000 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Ct, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.03.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K C nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K C pangakontole nr XXX järgmiselt: -11.03.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot.
Pärast raha saamist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.03.2020 Igor Dubrovski \ Ülekanne summas 5400 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Ct, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Lt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 18.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada V L nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, kasutades V L ID-kaarti koos paroolidega ja tema Swedpanga internetpanga kasutajatunnust. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V L pangakontole nr XXX järgmiselt: -18.03.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 7400 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3773 eurot; -18.03.2020, AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 100,00 eurot ja summas 1 300,00 eurot; 19.03.2020 IGOR DUBROVSKI \ Lepingu nr. xxx summas 7 500,00. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Lt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ja I Tga varalise kahju xxx AS-le summas 3773 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis T Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada T M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele T M pangakontole nr XXX järgmiselt: -26.03.2020 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 3900 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3900 eurot; -26.03.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 13000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4165 eurot; -26.03.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1157,76 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1157,76 eurot;
-26.03.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 700 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 700 eurot; -26.03.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 Eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 26-31.03.2021 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 21 912 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud T Mt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt V Ri ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 3900 eurot, AS-le xxx summas 4165 eurot, AS-le Xxx summas 1157,76 eurot, OÜ-le xxx summas 700 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis Igor Dubrovski K Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud K Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.04.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K M pangakontole nr XXX järgmiselt: -16.04.2020 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 950 eurot; -16.04.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 12000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 528 eurot; -16.04.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 824,82 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 20.04.2020 Maksim Vassiljuk \ Leping nr. xxx summas 12 900,00 eurot; 23.04.2020 Vassiljuk Maksim \ Ülekanne summas 600,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Mit, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx AS-le summas 950 eurot, AS-le xxx summas 3 528 eurot , AS-le Xxx 824,82 eurot. Samuti tema, aprillis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud V A nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.04.202 Igor Dubrovski grupis koos Maksim Vassiljukiga, esitas V A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse
otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V A pangakontole nr XXX: -08.04.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotluse summas 11500 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt sõlmitud laenulepingule raha summas 2,685.20 eurot; -08.04.2020, xxx AS-le oli esitatud laenutaotluse summas 6500 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt sõlmitud laenulepingule raha summas 3500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 14.04.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole EExxx 4000 eurot ning võeti välja 3500 eurot ATM-I kaudu. Nimetatud raha said oma käsutusse Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V At, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le xxx summas 2685, 20 eurot ja AS-le xxx summas 3500 eurot. Samuti tema mais 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Maksim Vassiljukiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D Ji nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20-21.05.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga, esitas D Ji nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D J XXX järgmiselt: - 20.05.2020 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 475,00 eurot; - 20.05.2020 Xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus ja Xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; - 21.05.2020 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 21.05.2020 kolmanda isiku pangakontole summas 9140 eurot; 03.06.2020 Maksim Vasasiljuki pangakontole summas 130 eurot ning võeti välja ATM-de kaudu 8600 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jt, tekitas Igor Dubrovski ühiselt Maksim Vassiljukiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx AS-le summas 475 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot, xxx OÜ-le summas 1100 eurot. Seega teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses pani Igor Dubrovski toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi.
Maksim Vassiljuki on alus süüdistada selles, et tema hakkas alates maist 2019 Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Maksim Vassiljuk ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuures avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. Maksim Vassiljuk koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid ja nende paroolid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Maksim Vassiljuk varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finantsja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli V R ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Maksim Vassiljukile võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Maksim Vassiljuk kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Eeltoodu pinnalt Maksim Vassiljukile, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, I T, Rodion Sidorovi, Artyom Larini, A Gi ja Nadežda Kudrjašovaga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodidega: Maksim Vassiljuki süüdistatakse kelmuse toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju alljärgnevatel asjaoludel:
mais 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larin, Georgi Barbassevitši, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A A Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 29.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; -29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 652,55 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; -29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele alusel kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3500 eurot; -29.05.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7169 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja V Riga varalise kahju xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 11 652,55 eurot, OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ Xxx Xxx summas 3000 eurot, Xxx AS-le summas 3500 eurot ja AS-le xxx 7169 eurot. Samuti tema, augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larini ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja V
R, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 05.08.2019 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele I Si pangakontole nr XXX järgmiselt: -05.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000. -05.08.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 2500 eurot; -05.08.2019 xxx pangale , laenutaotluse, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurotNimetatud raha said Maksim Vassiljuk, V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larini enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot 05.08.2019 võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Artyom Lariniga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 2500 eurot ja xxx pangale summas 2000 eurot. Samuti tema, augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: -15.08.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; -15.08.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 816,20 eurot; -15.08.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot -15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot;
-17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; -19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, V Ri ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 6 816,20 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Samuti tema detsembris 2019 ja jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, I T ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 12.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt D A nimele, mida nad ka tegid. D A oli viidud xxx AS xxx esindusse, kus ta sõlmis vastavalt antud juhistele järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+512GB maksumusega 899 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, I T ja V R enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D At, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, I T ja V Riga varalise kahju AS-le xxx summas 899 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Igor Dubrovski ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 09-10.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A S pangakontole nr XXX järgmiselt: - 09.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3500 eurot; - 09.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5940 eurot; - 09.12.2019 xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 10.12.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 278,25 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Lepping nr.xxx (esimene osa) summas 9 800 eurot;
10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.xxx (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le xxx summas 5940 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 3500 eurot, AS-le Xxx summas 11 278,25 eurot. Samuti tema detsembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: -11.12.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot -11.12.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 17 414,80 eurot; -11.12.2019 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; -11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8500 eurot; -11.12.2019 AS-le xx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 9900 eurot; 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx sõiduauto xxx, registreerimisnumbriga xxx, ostmiseks, mille alusel finantseeris xxx nimetatud kauba ostmise summas 7499 eurot. Nimetatud sõiduki said V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 12 499 eurot, AS-le Xxx summas 17 414,80 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xx summas 9900 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, I T ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
06.01.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada V Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele V Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: - 06.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; - 06.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 15208,40 eurot; - 06.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3200 eurot; - 06.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 07.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ LEPINGU NR xxx summas 26 959,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Ait, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri ja I Tga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 15208,40 eurot, AS-le xxx summas 3200 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitsi, I T, V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Di, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 10-13.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile, I Tle esitada S Di nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele S Di pangakontole nr XXX järgmiselt: - 10.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2000 eurot; - 10.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 291 eurot; - 13.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 10 972,90 eurot; - 13.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7000 eurot; - 13.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 13.01.2020 J I pangakontole \ VÕLG summas 16 448 eurot, millest kanti üle edasi 9500 eurot Georgi Barbassevitši arveldusarvele XXX, millest omakorda kanti üle L N XXX House Rent Payment xxx.
13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000 eurot. Maksim Vassiljuk sai xxx, reg-nr xxx omanikuks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.Dit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, I T ja V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 10 972,90 eurot, AS-le xxx summas 7000 eurot, xxxle summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 291 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, I T, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada A Ni nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt: -24.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 2500 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7 761,80 eurot; -24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3430 eurot; -24.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. 26.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt A Ni nimele, mida nad ka tegid. A N sõlmis vastavalt antud juhistele xxx AS xxx esinduses järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+128GB maksumusega 839 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk, V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9 459,00 eurot; 28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V R, Igor Dubrovski, I T ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2500 eurot, AS-le Xxx summas 7 761,80 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 839 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise
ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 28-29.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: - 28.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7 500 eurot; - 28.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8 953,65 eurot; - 28.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 29.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi järgmiselt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole summas 2 992,00 eurot ja kolmanda isiku pangakontole summas 6000 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga varalise kahju ASle xxx summas 7 500 eurot, AS-le Xxx summas 8 953,65 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot. Samuti tema veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja V Riga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning neil puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 05.02.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada K Ki nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed K K SEB panga arveldusarvele XXX järgmiselt: - AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 11100,95 eurot; - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 10 000 eurot; - xxx oli sõlmitud laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot; - Xxx Xxx OU-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse 2310 eurot; - xxx-ga sõlmiti krediidikontoleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 2000 eurot;
- OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX/02, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi Nadežda Kudrjašova LHV Panga arveldusarvele nr XXX summas 10 366 eurot ja xxx OÜ pangakontole xxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxx, reg-nr xxx ostmiseks. V Riga kokkuleppel sai nimetatud sõiduki omanikuks J I. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le Xxx summas 11 100,95 eurot, xxx AS-le summas 10 000 eurot, xxx summas 5000 eurot, Xxx Xxx OUsummas 2310 eurot, xxxle summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx laenuleping nr XXX/02 summas 1500 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E K, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.02.2020 andis V Ri korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 20.02.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; - 20.02.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5 771,22 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 20-21.02.2021 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 11 648 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E K, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 5 771,22 eurot. Samuti tema veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja V Riga, veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelt krediidiasutustest S U nimele.
27.02.2020 andis V Ri korralduse kooskõlastatult Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed S U SEB Panga arveldusarvele XXX järgmiselt: - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3500 eurot; - Xxx Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping XXX/0, mille alusel tehti väljamakse summas 1700 eurot; - Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping XXX , mille alusel tehti väljamakse summas 970 eurot. Pärast raha saamist 28.02.2020 kandis Maksim Vassiljuk üle enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot, kasutades S U internetipanga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx summas, 3500 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1,700.00 eurot, Xxx OÜ-le summas 970 eurot. Samuti tema märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja V Riga, veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelst krediidiasutustest M Y nimele. 03-05.03.2020 andis V Ri korralduse esitas Maksim Vassiljukile ja Igor Dubrovskile esitada M Y nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx laenutaotlused, mida nad ka tegid nimetatud ajavahemikul. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed M Y Swedbank arveldusarvele XXX: - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 9900 eurot; - AS-ga xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 6000 eurot; - AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX, mille alusel tehti väljamakse summas 3430 eurot; - AS Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 17 276, 90 eurot; - AS-ga xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 19 000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX, mille tehti väljamakse summas 4 819, 50 eurot; Pärast raha saamist, kandis M Y Maksim Vassiljuki korraldusel nimetatud raha edasi järgmiselt: 04.03.2020 Georgi Barbassevitši pangakontole 4 117,00 eurot; 04.03.2020 J I pangakontole 3375 eurot; 05.03.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 20 502,50 eurot;
05.03.2020 T K pangakontole 13850 eurot ja 22149, 67 eurot AS-le xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja V Riga varalise kahju xxx AS-le 9900 eurot, AS-le xxx summa 6000 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, AS-le Xxx summas 17 276, 90 eurot, ASle xxx summas 19 000 eurot, OÜ-le Xxx summas 4 819, 50 eurot. Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Lt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 18.03.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada V L nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida Maksim Vassiljuk ka tegi, kasutades V L ID-kaarti koos paroolidega ja tema Swedbank panga internetipanga kasutajatunnust, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V L pangakontole nr XXX järgmiselt: -18.03.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6840 eurot; -18.03.2020 Xxx Xxx OÜ-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx OÜ raha summas 2500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 100,00 eurot; 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 300,00 eurot; 19.03.2020 IGOR DUBROVSKI \ Lepingu nr. xxx summas 7 500,00. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Lt, tekitas Maksim Vassiljuk, ühiselt Igor Dubrovski, V Ri ja I Tga varalise kahju OÜ-Xxx Xxx summas 2500 eurot, AS-le Xxx summas 6840 eurot. Samuti tema märtsis 2020,varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis T Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada T M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele T M pangakontole nr XXX järgmiselt: - 26.03.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 2790 eurot; - 26.03.2020 xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 8000 eurot;
- 26.03.2020 OÜ-le Xxx.ee laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx.ee vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; - 26.03.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 26-31.03.2021 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 21 912 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud T Mt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le Xxx summas 2790 eurot, xxx summas 8000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot. Samuti tema oktoobris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Tiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ki, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk, M T ja I T, et tagastavad võetud A Ki nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 12.10.2020 esitas Maksim Vassiljuk grupis koos I T ja M Tiga, saades A Kilt tema pangakontonumbri ja kasutajatunnust Swedbank’i internetipangas, A Ki nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx summale 1000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas A K laenu saamise soovi SMART-ID abil. Samal päeval kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt sõlmitud laenulepingule raha summas 1000 eurot A Ki arveldusarvele nr xxx. Pärast raha laekumist võeti ajavahemikul 13-14.10.2020 välja ATM-de kaudu sularaha kokku summas 3000 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk, M T ja I T enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Kit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt I T ja M Tiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema aprillis 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud K Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16-23.04.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K M pangakontole nr XXX järgmiselt: - 16.04.2020 xxx AS-le laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx AS raha summas 2500 eurot; - 20.04.2020 Xxx AS-le laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 13 002 eurot; - 23.04.2020 Xxx.ee OÜ-le laenutaotluse summas 4000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx.ee OÜ-le vastavalt laenulepingule raha summas 600 eurot;
- 16.04.2020 AS-le xxx laenutaotluse summas 8000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 5000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 20.04-23.04.2020 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 13 500 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Mit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga varalise kahju xxx AS-le summas 2500 eurot, Xxx AS-le summas 13002 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot, Xxx.ee OÜ-le summas 600 eurot. Samuti tema mais 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovskiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Jt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D J nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20-25.05.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga, esitas D J nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D J pangakontole nr XXX järgmiselt: - 20.05.2020 xxx AS-le esitatud laenutaotluse summas 9200 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx AS raha summas 2000 eurot; - 20.05.2020 Xxx AS-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx AS raha summas 13445 eurot; - 25.05.2020 Xxx.ee OÜ-le esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx.ee OÜ-le raha summas 500 eurot; - 25.05.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 800 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 800 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 21.05.2020 kolmanda isiku pangakontole summas 9140 eurot; 03.06.2020 Maksim Vasasiljuki pangakontole summas 130 eurot ning võeti välja ATM-de kaudu 8600 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jt tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga varalise kahju xxx AS-le summas 2000 eurot, Xxx AS-le summas 13445 eurot, Xxx.ee OÜ-le summas 500 eurot, OÜ-le Xxx 800 eurot. Samuti tema novembris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Tiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk, M T ja I T, et tagastavad võetud A Si nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 27.11.2020 ja 02.12.2020, saades A Slt tema pangakontonumbri, kasutajanumbri Swedbank’i internetipangas, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I Tga ja M Tiga, esitas Maksim Vassiljuk A S nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida A S kinnitas ID-kaardi
abil ja mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A S arveldusarvele nr xxx järgmiselt: - 02.12.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11081,25 eurot; - 02.12.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 8000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 4000 eurot; - 27.11.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7000 eurot; - 27.11.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3000 eurot; - 27.11.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2404,50 eurot; Pärast raha laekumist, Maksim Vassiljuki, M Ti ja I T korraldusel, kandis üle A S raha edasi 03.12.2020 I T pangakontole summas 3000 eurot ning 02.12.2020 kolmandale isikule summas 6500 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk , I T ja M T enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt I T ja M Tiga varalise kahju AS-le Xxx summas 11081, 25 eurot, AS-le Xxx summas 7000 eurot, AS-le xxx summas 4000 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot ja OÜ-le Xxx summas 2 404,50 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud V A nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes raha. 13.04.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas V A nimel Xxx AS-le laenutaotluse, mille alusel sõlmiti laenuleping ja Xxx AS kandis vastavalt sõlmitud laenulepingule raha summas 4 925 eurot V A pangakontole nr XXX. Seejärel 14.04.2020 kanti üle nimetatud raha M.Vassiljuki pangakontole EE xxx summas 4000 eurot. Nimetatud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V At, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga iga varalise kahju Xxx AS-le summas 4 925 eurot. Seega Maksim Vassiljuk isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Maksim Vassiljuki arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise
kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: Samuti tema mais 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larini, V Ri, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A A AS Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotluse summas 3750 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 693,75 eurot; - 29.05.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 8143,80 eurot; - 29.05.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1800 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1800 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larini, V Ri, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3693,75 eurot, AS-le xxx summas 8143,80 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot. Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 05.08.2019 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid
krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele I Si pangakontole nr XXX järgmiselt: - 05.08.2019 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 3900 eurot väljastas vastavalt laenulepingule Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3900 eurot; - 05.08.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS Xxx xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 2 655,80 eurot; - 05.08.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule stas raha summas 4000 eurot; - 05.08.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 700 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 700 eurot Nimetatud raha said Maksim Vassiljuk, V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larini enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot 05.08.2019 võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larini ja V Riga varalise kahju xxx OÜ-le summale 700 eurot, AS-le xxx summas 2 655,80 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3900 eurot. Samuti tema, augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 15.08.2019 AS-le Xxx Finants oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot ja AS Xxx Finants väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 743,20 eurot tehtud; - 15.08.2019 xxx OÜ-le l oli esitatud aenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot tehtud; - 15.08.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot; -17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; -19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4 743,20 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema detsemberis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, I T ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 04.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada D A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D A pangakontole nr xxx järgmiselt: - 04.12.2019 AS-le Xxx laenutaotluse summale 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha ajavahemikul 04.-05.12.2019 üle Maksim Vassiljuki pangakontole mitme ülekandega kokku summas 5400 eurot ja selgitusega leping nr xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D At, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, I T ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema detsembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 09.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A S pangakontole nr XXX järgmiselt: - 09.12.2029 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1900 eurot; - 09.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotluse summas 13000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 370,80 eurot; - 09.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4500 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4500 eurot; - 09.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule summas 1000 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt:
09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Lepping nr.xxx (esimene osa) summas 9 800 eurot; 10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.xxx (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot; Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri ja Artyom Lariniga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 2000 eurot, ASle xxx summas 4 370,80 eurot, AS-le xxx summas 4500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema detsembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: - 11.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 13100 eurot ja AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 5 811,40 eurot; - 11.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 6000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot; - 11.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larini, V Ri ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 5 811,40 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, I T ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 06.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada V Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V. Ai pangakontole nr XXX järgmiselt:
- 06.01.2020 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 475 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 475 eurot; - 06.01.2020 OÜ-xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ IPF Digital Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 07.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ LEPINGU NR xxx summas 26 959,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Ait, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri, I Tga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 475 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri, I T ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Dit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada S Di nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S Di pangakontole nr XXX järgmiselt: - 10.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ-le xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 10.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; - 10.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS-le Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: -13.01.2020 J I \ VÕLG summas 16 448,00 eurot; -13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000,00 eurot. Nimetatud sõiduki sai Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Dit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri, I T, Georgi Barbassevitš ja J I varalise kahju, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, V Ri, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Bt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
14.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile esitada V B nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V B pangakontole nr XXX järgmiselt: - 14.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 14.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Kaelakett bismark 150,00 gramm summas 5 400 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Bt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, I T ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.01.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile ja I Tle esitada A Ki nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ki pangakontole XXX järgmiselt: -15.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 15.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Samsung xxx 4K QLED/ summas 2 000 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Kit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, I T ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri, I T, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada A Ni nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt:
- 24.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 11100 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 822,00 eurot; - 24.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 24.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 24.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9 459 eurot; 28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, I T, V Ri ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 3 822,00 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot, AS-le xxx summas 4000 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: - 28.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 28.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4 750,00 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 750,00 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi järgmiselt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole summas 2 992,00 eurot ja kolmanda isiku pangakontole summas 6000 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, V Ri ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-xxx summas 1500 eurot, AS-le xxx summas 4 750 eurot.
Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, V Ri, Artyom Larininiga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 05.02.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K K AS SEB pank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 05.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 05.02.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 4560 eurot ja AS xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4560 eurot; - 05.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 05.02.2020 OÜ-xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 xxx OÜ pangakontole 30000 eurot selgitusega \ xxx, VIN: xxx 06.02.2020 Nadežda Kudrjašova pangakontole 10 366 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini ja V Riga varalise kahju, AS-le Xxx summas 4000 eurot, xxx AS-le summas 4560 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx Xxx summale 1000 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E K, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20.02.2020 andis V R korralduse, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele E.Kudrjašova pangakontole nr XXX järgmiselt: - 20.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot;
- 20.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot. - 20.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot; - 20.02.2020 OÜ-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja OÜ Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1899,50 eurot. Pärast krediidiasutustelt raha saamist kanti ajavahemikul 20.-21.12.2020 nimetatud raha üle mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 11 648 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E K, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot, Xxx OÜ-le summas 1899,50 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja V Riga veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi inveateeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning nimetatud isikutel puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näiliku laenulepingu. 27.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S U SEB panga arvelduskontole nr XXX järgmiselt: - 27.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 27.02.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 5000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot; - 27.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 27.02.2020 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; Seejärel, 28.02.2020, kasutades S U internet-panga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi, kandis üle Maksim Vassiljuk enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot.
Samuti tema, märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši ja V Riga veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning nimetatud isikutel puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt esitatud näiliku laenulepingu. 03.03.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada M Y nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele M Y Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 03.03.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 03.03.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 6580 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6580 eurot; - 03.03.2020 XXX XXX OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 2000 eurot ja XXX XXX OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, ASle xxx summas 6580 eurot, XXX XXX OÜ-le summas 2000 eurot. Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovskiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Ct, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.03.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K C nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K C pangakontole nr XXX järgmiselt: - 11.03.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha saamist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.03.2020 Igor Dubrovski \ Ülekanne summas 5400 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Ct, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot.
Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Lt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 18.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada V L nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, kasutades V L ID-kaarti koos paroolidega ja tema Swedpanga internetpanga kasutajatunnust. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V L pangakontole nr XXX järgmiselt: - 18.03.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 7400 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3773 eurot; - 18.03.2020, AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 100,00 eurot; 19.03.2020 I T \ Ülekanne summas 1 300,00 eurot; 19.03.2020 IGOR DUBROVSKI \ Lepingu nr. xxx summas 7 500,00. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Lt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski, V Ri ja I Tga varalise kahju xxx AS-le summas 3773 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema märtsis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis T Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 26.03.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada T M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele T M pangakontole nr XXX järgmiselt: - 26.03.2020 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 3900 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3900 eurot; - 26.03.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 13000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4165 eurot; - 26.03.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1157,76 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1157,76 eurot; - 26.03.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 700 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 700 eurot;
- 26.03.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 Eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle ajavahemikul 26-31.03.2021 mitme ülekandega Maksim Vassiljuki pangakontole kokku summas 21 912 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud T Mt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 3900 eurot, AS-le xxx summas 4165 eurot, AS-le Xxx summas 1157,76 eurot, OÜ-le xxx summas 700 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema oktoobris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Tiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Vassiljuk A Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk, M T ja I T, et tagastavad võetud A Ki nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 12.10.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos I T ja M Tiga esitas, saades A Kilt tema pangakontonumbri ja kasutajanumbri Swedbank’i internetipangas, A Ki nimel laenutaotlused AS-le Xxx. Pärast taotluse esitamist kinnitas A K laenu saamise soovi SMART-ID abil. 12.10.2020, sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas Xxx AS vastavalt sõlmitud laenulepingule raha 500 eurot A Ki pangakontole nr xxx järgmiselt. Pärast raha laekumist võeti ajavahemikul 13.-14.10.2020 välja ATM-de kaudu sularaha kokku summas 3000 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk, M T ja I T enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Kit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt I T ja M Tiga varalise kahju AS-le Xxx raha summas 500 eurot. Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Igor Dubrovskiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Mit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud K Mi nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.04.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga esitas K Mi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K M pangakontole nr XXX järgmiselt: -16.04.2020 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 950 eurot; -16.04.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 12000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 528 eurot;
-16.04.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 824,82 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 20.04.2020 Maksim Vassiljuk \ Leping nr. xxx summas 12 900,00 eurot 23.04.2020 Vassiljuk Maksim \ Ülekanne summas 600,00 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Mit, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx AS-le summas 950 eurot, AS-le xxx summas 3 528 eurot , AS-le Xxx 824,82 eurot. Samuti tema mais 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Igor Dubrovskiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Vassiljuk D Jit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud D Ji nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 20-21.05.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga, esitas D Ji nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele D J XXX järgmiselt: - 20.05.2020 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 475,00 eurot; - 20.05.2020 Xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus ja Xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; - 21.05.2020 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 21.05.2020 kolmanda isiku pangakontole summas 9140 eurot; 03.06.2020 Maksim Vasasiljuki pangakontole summas 130 eurot ning võeti välja ATM-de kaudu 8600 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Jt, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx AS-le summas 475 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot, xxx OÜ-le summas 1100 eurot. Samuti tema novembris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Tiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Vassiljuk A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Vassiljuk, M T ja I T, et tagastavad võetud A Si nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.12.2020 Maksim Vassiljuk grupis koos I T ja M Tiga, saades A Silt tema pangakontonumbri, kasutajanumbri Swedbank’i internetipangas, esitas A S nimel erinevatele
krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A S pangakontole nr xxx järgmiselt: - AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6500 eurot; - OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1900 eurot; - AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 9000 eurot ja AS-le xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 5 223,40 eurot. Pärast raha laekumist, Maksim Vassuljuki, M Ti ja I T korraldusel, kandis üle A S raha edasi 03.12.2020 I T pangakontole summas 3000 eurot ning 02.12.2020 kolmandale isikule summas 6500 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Vassiljuk , I T ja M T enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Vassiljuk, ühiselt I T ja M T, varalise kahju AS-le Xxx summas 6500 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1900 eurot, ASle xxx summas 5 223,40 eurot Samuti tema aprillis 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatud Igor Dubrovskiga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud V A nimele laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 08.04.202 Maksim Vassiljuk grupis koos Igor Dubrovskiga, esitas V A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V A pangakontole nr XXX: -08.04.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotluse summas 11500 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt sõlmitud laenulepingule raha summas 2,685.20 eurot; -08.04.2020, xxx AS-le oli esitatud laenutaotluse summas 6500 eurot ja xxx AS väljastas vastavalt sõlmitud laenulepingule raha summas 3500 eurot. Pärast raha laekumist kanti 14.04.2020 nimetatud raha Maksim Vassiljuki pangakontole summas 4000 eurot ning võeti välja sularaha summas 3500 eurot ATM-I kaudu. Nimetatud raha kasutasid Maksim Vassiljuk ja Igor Dubrovski enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V At, tekitas Maksim Vassiljuk ühiselt Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 2685, 20 eurot ja AS-le xxx summas 3500 eurot. Seega pani Maksim Vassiljuk toime teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise
teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi.
Nadežda Kudrjašovat süüdistatakse selles, et tema hakkas alates jaanuarist 2020 Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Nadežda Kudrjašova ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuures avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. Nadežda Kudrjašova koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid ja nende paroolid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Nadežda Kudrjašova varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finantsja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli V R ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Nadežda Kudrjašova võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Nadežda Kudrjašova kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Eeltoodu pinnalt Nadežda Kudrjašova, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Igor Dubrovski, Rodion Sidorovi, Artyom Larini ja Maksim Vassiljukiga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodidega: Nadežda Kudrjašova süüdistatakse kelmuse toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige
ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju alljärgnevatel asjaoludel: jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljuki, Igor Dubrovski, V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 28-29.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: - 28.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7 500 eurot; - 28.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8 953,65 eurot; - 28.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 3000 eurot; - 29.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi järgmiselt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole summas 2 992,00 eurot ja kolmanda isiku pangakontole summas 6000 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 7 500 eurot, AS-le Xxx summas 8 953,65 eurot, OÜ-le Xxx summas 3000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja V Riga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning neil puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 05.02.2020 andis V R korralduse Maksim Vassiljukile, Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada K Ki nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud
krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed K K SEB panga arveldusarvele XXX järgmiselt: - AS-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 11100,95 eurot; - xxx AS-ga sõlmiti laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 10 000 eurot; - xxx oli sõlmitud laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot; - Xxx Xxx OU-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse 2310 eurot; - xxx-ga sõlmiti krediidikontoleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 2000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping nr XXX/02, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi Nadežda Kudrjašova LHV Panga arveldusarvele nr XXX summas 10 366 eurot ja xxx OÜ pangakontole xxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxx, reg nr xxx ostmiseks. V Riga kokkuleppel sai nimetatud sõiduki omanikuks J I. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja Artyom Lariniga varalise kahju AS-le Xxx summas 11 100,95 eurot, xxx AS-le summas 10 000 eurot, xxx summas 5000 eurot, Xxx Xxx OU-le summas 2310 eurot, xxxle summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1500 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgi, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski ja V Riga, veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatelt krediidiasutustest S U nimele. 27.02.2020 andis V Ri korralduse Igor Dubrovskile, Nadežda Kudrjašovale ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx ja xxx laenutaotlused, mida nad ka samal päeval tegid. Laenutaotluste alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed S U SEB Panga arveldusarvele XXX järgmiselt: - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3500 eurot; - Xxx Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping xxx, mille alusel tehti väljamakse summas 3000 eurot; - OÜ-ga Xxx sõlmiti laenuleping XXX/0, mille alusel tehti väljamakse summas 1700 eurot; - Xxx OÜ-ga sõlmiti laenuleping XXX , mille alusel tehti väljamakse summas 970 eurot. Pärast raha saamist 28.02.2020 kandis Maksim Vassiljuk üle enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot, kasutades S U internetipanga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt Maksim Vassiljuki, Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx summas, 3500 eurot,
Xxx Xxx OÜ-le summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1700 eurot, Xxx OÜ-le summas 970 eurot. Seega Nadežda Kudrjašova isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Nadežda Kudrjašovat arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, V Ri, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis V Bt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 14.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Nadežda Kudrjašovale esitada V B nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele V B pangakontole nr XXX järgmiselt: - 14.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 14.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Kaelakett bismark 150,00 gramm summas 5 400 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud V Bt, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt Maksim Vassiljuki, Igor Dubrovski ja V Riga, varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, Artyom Larini, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt:
- 28.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 28.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4 750,00 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 750,00 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi järgmiselt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole summas 2 992,00 eurot ja kolmanda isiku pangakontole summas 6000 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini, V Ri ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜle xxx summas 1500 eurot, AS-le xxx summas 4 750 eurot. Samuti tema veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski, V Ri, Artyom Larininiga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 05.02.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K K AS SEB pank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 05.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 05.02.2020 xxx AS-le oli esitatud laenutaotlus summas 4560 eurot ja AS xxx AS väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4560 eurot; - 05.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 05.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 06.02.2020 xxx pangakontole 30000 eurot selgitusega \ xxx, VIN: xxx; 06.02.2020 Nadežda Kudrjašova pangakontole 10 366 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, xxx AS-le summas 4560 eurot, OÜle xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summale 1000 eurot.
Samuti tema, veebruaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Maksim Vassiljuki, Igor Dubrovski ja V Riga veenis S Ut, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja S U pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul S U finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning nimetatud isikutel puudus kavatsus S U nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus S U ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Maksim Vassiljuki poolt esitatud näiliku laenulepingu. 27.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada S U nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele S U SEB panga arvelduskontole nr XXX järgmiselt: - 27.02.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot; - 27.02.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 5000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot; - 27.02.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 27.02.2020 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ Xxx Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; Seejärel, 28.02.2020, kasutades S U internet-panga kasutaja tunnuse ja smart-id kinnituse koodi, kandis üle Maksim Vassiljuk enda pangakontole nr XXX raha summas 19 530 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S Ut, tekitas Nadežda Kudrjašova ühiselt Maksim Vassiljuki, Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, AS-le xxx summas 5000 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot. Seega pani Nadežda Kudrjašova toime teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi. Artyom Larinit on alus süüdistada selles, et tema hakkas alates oktoobrist 2018 Tallinnas nii enda kui ka teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Artyom Larini ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuure avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. Artyom Larin koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada
vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid ja nende paroolid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Artyom Larin varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli V R ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Artyom Larinile võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Artyom Larin kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Eeltoodu pinnalt Artyom Larin olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, I T, Rodion Sidorovi, Georgi Barbassevitši, A Gi ja Nadežda Kudrjašovaga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodidega: Artyom Larinit süüdistatakse kelmuse toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju alljärgnevatel asjaoludel: - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri ning Igor Dubrovskiga, lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgi, nimelt oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st Xxx. 18.10.2018 esitas Igor Dubrovski, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, AS-le Xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti väikelaenuleping xxx summas 7700 eurot AS Xxx ja Artyom Larini vahel. 18.10.2018 kandis AS Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 7546 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i
pangakontole nr XXX. Seejärel, 19.10.2018 sõlmis Artyom Larin, V Ri korraldusel, AS Xxx koostööpartneri xxx OÜ juures osamaksete tasumise müügilepingu nr xxx summas 14174 (sissemakse 4799 eurot) eurot, mille alusel finantseeris AS Xxx OÜ-st xxx sõiduki xxx, reg nr xxx ostu ning Artyom Larin sai sõiduki omanikuks. Nimetatud sõiduk on soetatud edasimüügi eesmärgil. 19.12.2018 nimetatud sõiduki kohta on sõlmitud näilik müügileping, mille alusel uueks omanikuks sai OÜ Xxx Xxx, reg kood xxx, mille juhatuse liige on V R. 31.01.2019 müüs OÜ Xxx Xxx nimetatud sõiduki kokkuleppe hinnaga kolmandale isikule (M G). Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. Antud tegevusega tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju ASle Xxx summas 9375 eurot ja 7546 eurot (kokku 16921 eurot). - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st Xxx Xxx. 18.10.2018 esitas Igor Dubrovski, V R korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaart ja paroole, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenuleping xxx. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi ning käis AS-i Xxx Xxx Tallinna kontoris isiku tuvastamiseks. 19.10.2018 kandis AS Xxx Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 1000 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita. - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Artyom Larinile osta AS-st xxx mobiiltelefon Samsung Galaxy Note 9. 18.10.2018 sõlmis Artyom Larin xxx ASi esinduses xxx tarbijakrediidilepingu nr xxx nimetatud mobiiltelefoni xxx maksumusega 879 eurot ostuks. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st Xxx. 18.10.2018 esitas Igor Dubrovski, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele tarbijakrediidileping nr xxx summas 7000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi. 19.10.2018 kandis AS Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6895 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen krediidiasutusest xxx. 18.10.2018 esitas Igor Dubrovski, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas Artyom Larin telefoni teel oma laenu saamise soovi. 18.10.2018 kandis xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot Artyom Larini Swedbank AS-I pangakontole nr XXX. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita;
- oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen xxx . 18.10.2018 esitas Igor Dubrovski, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonnas laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 6000 eurot. 19.10.2018 kandis xxxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 6000 eurot Artyom Larini Swedbank ASI pangakontole nr XXX. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; - oktoobris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen OÜ-st Xxx.ee. 18.10.2018 esitas Igor Dubrovski, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonnas laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimele laenulimiidi leping summas 2000 eurot. 19.10.2018 kandis OÜ Xxx.ee vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 2000 eurot Artyom Larini Swedbank AS-I pangakontole nr XXX. Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingus võetud kohustusi täita; Antud tegevusega tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le Xxx summas 16921 eurot, AS-le Xxx Xxx AS-le summas 1000 eurot, AS-le xxx summas 879 eurot, Xxx summas 6895 eurot, xxx summas 2000 eurot, xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 2000 eurot. Septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, Igor Dubrovski, Artyom Larini, Rodion Sidorovi ja A Gi vahendusel, veenis V R A Bit, kasutades ära tema terviseseisundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PINkalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele alljärgnevaid kohustusi: - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta A Bi nimele laen AS-st Xxx. 26.09.2019 esitas Artyom Larin, V Ri korraldusel, kasutades A Bi ID-kaarti ja paroole, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse summas 15260 eurot ja sõlmis Xxx AS-ga laenulepingu xxx. 26.09.2019 kandis AS Xxx vastavalt nimetatud laenulepingule raha summas 15 031,10 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen xxx A Bi nimele, OÜ-st xxx kuldkaelaketi Cartier soetamiseks edasimüügi eesmärgil. 25.09.2019 esitas Artyom Larin internetikeskkonnas xxx kaudu järelmaksutaotluse summas 6500 eurot; - 26.09.2019, V Ri korraldusel ning Igor Dubrovski ja Artyom Larini saatel, sõlmis A B xxx koostööpartneri OÜ-u xxx juures järelmaksulepingu nr xxx summas 6443 eurot, mille alusel
finantseeris xxx OÜ-st xxx ostetud kuldkaelaketi Cartier maksumusega 6443 eurot ostu. Saadud kuldkaelaketi andis A B Artyom Larinile ja Igor Dubrovskile üle. - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st xxx A Bi nimele. 25.09.2019 esitas Artyom Larin, V R korraldusel, kasutades A Bi ID-kaarti paroolidega internetikeskkonnas xxx laenutaotluse ja sõlmis AS-ga xxx laenulepingu nr xxx. AS xxx väljastas raha summas 3000 eurot A Bi xxx AS-i pangakontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi järgnevalt: 26.09.2019 summas 9 000 eurot RODION SIDOROV pangakontole \ Tagatis kokkuleppe alusel; 27.09.2019 summas 14 120 eurot RODION SIDOROV pangakontole\ xxx Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Artyom Larin ühiselt Igor Dubrovski, V Ri, A Gi ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le Xxx summas 15 031,10 eurot , xxx summas 6443, AS-le xxx summas 3000 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse xxx. 29.05.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse summas 20000 eurot, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx. 29.05.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse summas 1500 eurot, mille alusel kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Artjom Larinile, Igor Dubrovskile, ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse AS-le xxx, mida nad tegid 29.05.2019, ja mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 7169 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse AS-le Xxx. 29.05.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 11652,55 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX;
- 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx. 29.05.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx. 29.05.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse AS-le Xxx. 29.05.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3500 eurot A.A Swedbank kontole nr XXX; Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Artyom Larin ühiselt Igor Dubrovski, V Ri, Maksim Vassiljuk, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 11 652,55 eurot, OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ Xxx Xxx summas 3000 eurot, Xxx AS-le summas 3500 eurot ja AS-le xxx 7169 eurot. Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse xxx. 19.06.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse summas 10000 eurot, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx. 19.06.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja
Artyom Larin laenutaotluse summas 500 eurot, mille alusel kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse xxx. 19.06.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx. 19.06.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx. 19.06.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse summas 3000 eurot, mille alusel kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot A Si pangakontole nr XXX Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast nimetatud raha laekumist kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. xxx summas 9 700 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Artyom Larin ühiselt Igor Dubrovski, V Ri ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx. 05.08.2019 V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse summas 2000 eurot, mille alusel kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot I Si pangakontole nr XXX; - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse AS-le xxx. 05.08.2019 V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2500 eurot I Si pangakontole nr XXX; - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada I Si nimel laenutaotluse xxx-le. 05.08.2019 V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski,
Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot I S pangakontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot; 05.08.2019 võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot. Saadud raha kasutasid Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuk enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljukiga, varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 2500 eurot ja xxx-le summas 2000 eurot. Samuti tema, ajavahemikus september-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Žit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 01.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile osta P Ži nimele mobiiltelefoni AS-lt xxx. Ostetud mobiiltelefoni summas 369 eurot said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Žit, tekitas Artyom Larin ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-le xxx summas 369 eurot. Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 03.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse AS-le xxx. 06.10.2019 V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot A Ai pangakontole nr XXX; - 03.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse AS-le xxx. 04.10.2019 V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse summas 15000 eurot, mille alusel kandis AS-le xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2970 eurot A Ai pangakontole nr XXX; - 07.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse AS-le Xxx. 07.10.2019 V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom
Larin laenutaotluse, mille alusel kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 15 267,50 eurot A Ai pangakontole nr XXX; Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737 eurot; 08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju ASle xxx summas 6000 eurot, AS-le xxx summas 2970 eurot, AS-le Xxx summas 15267,50 eurot Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse xxx. 23.10.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse summas 10 000 eurot, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot A.Fi Swedbank kontole nr XXX; - 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse AS-le xxx. 23.10.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski ja Artyom Larin laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3736 eurot A.Fi Swedbank kontole nr XXX; - 23.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile teha ostud AS-lt xxx A Fi nimele. Ostetud kauba summas 1448 eurot said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse; - 03.11.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile sõlmida A Fi nimel järelmaksulepingu xxx-ga krediidisummaga 3 481 eurot. 03.11.2019 oli sõlmitud järelmaksuleping ning laenu väljamakse oli teostatud 09.11.2019 xxxx OÜ arvelduskontole xxx. OÜ-st xxx ostetud kauba said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298 eurot; 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 5000 eurot ja 3481 eurot, AS-le xxx summas 3736 eurot, AS-le xxx summas 1448 eurot.
- Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljukiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 09.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse AS-le xxx. 09.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3500 eurot A S pangakontole nr XXX; - 09.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse AS-le xxx. 09.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5940 eurot A S pangakontole nr XXX; - 09.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse xxx-le. 09.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A S pangakontole nr XXX; - 10.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse AS-le Xxx. 09.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 11 278,25 eurot A S pangakontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Lepping nr.xxx (esimene osa) summas 9 800 eurot; 10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.xxx (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljukiga ja varalise kahju AS-le xxx summas 5940 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 3500 eurot, AS-le Xxx summas 11 278,25 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse xxx. 11.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse summas 10 000 eurot, mille
alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse AS-le Xxx. 11.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 17 414,80 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse xxx-le. 11.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse AS-le xxx. 11.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 8500 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse AS-le xxx. 11.12.2019, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk laenutaotluse, mille alusel kandis AS-le xxx eurot vastavalt laenulepingule raha summas 9900 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx sõiduauto xxx, registreerimisnumbriga xxx, ostmiseks, mille alusel finantseeris xxx nimetatud kauba ostmise summas 7499 eurot. Nimetatud sõiduki said V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx filiaalile summas 12 499 eurot, AS-le Xxx summas 17 414,80 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 9900 eurot, AS-le xxx summas 8500 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, V Ri, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
- 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse AS-le xxx 28.01.2020, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja Artyom Larin laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 7 500 eurot A Z pangakontole nr XXX; - 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse AS-le Xxx. 28.01.2020, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja Artyom Larin laenutaotluse, mille alusel kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 8 953,65 eurot A Z pangakontole nr XXX; - 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx. 28.01.2020, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja Artyom Larin laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A Z pangakontole nr XXX; - 29.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse xxx-le. 29.01.2020, V Ri korraldusel, esitasid ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja Artyom Larin laenutaotluse, mille alusel kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot A Z pangakontole nr XXX; Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole 2 992 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole 3 500 eurot; 30.01.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 1 456 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju ASle xxx summas 7 500 eurot, AS-le Xxx summas 8 953,65 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja V Riga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. - 05.02.2020, V Ri korraldusel, esitas Artyom Larin K Ki nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx laenutaotlused, mille alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed K K SEB Panga arveldusarvele XXX: • AS-ga Xxx laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 11100,95 eurot; • xxx AS-ga laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 10 000 eurot;
• xxx laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot; • Xxx Xxx OU-ga xxx, mille alusel tehti väljamakse 2310 eurot; • xxx-ga krediidikontoleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 2000 eurot; • OÜ-ga Xxx laenuleping nr XXX/02, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot. 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi Nadežda Kudrjašova LHV Panga arveldusarvele nr XXX summas 10 366 eurot ja xxx OÜ pangakontole xxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxx, reg nr xxx ostmiseks. V Riga kokkuleppel, nimetatud sõiduki omanikuks sai J I. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 11 100,95 eurot, xxx AS-le summas 10 000 eurot, xxx summas 5000 eurot, Xxx Xxx OU-summas 2310 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx laenuleping nr XXX/02 summas 1500 eurot. Seega Artyom Larin isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani antud tegudega toime grupis, suures ulatuses pettuse, millega tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Artyom Larinit arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: Samuti tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Igor Dubrovski ning V Riga, lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil nimelt: -
18.10.2018, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, esitas Igor Dubrovski internetikeskkonnas xxx ja xxx laenutaotlused ja sõlmis OÜ-ga xxx laenulepingud nr xxx ja xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 800 eurto ja 1250 eurot ehk kokku summas 2050 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX.
-
19.10.2018, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, esitas Igor Dubrovski, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse ja sõlmis OÜga Xxx laenulepingu nr xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 759,50 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX.
-
19.10.2018, varalise kasu saamise eesmärgil, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, esitas Igor Dubrovski OÜ-le Xxx Xxx internetikeskkonnas www.smsraha.ee laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimel laenuleping XXX.
Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ Xxx Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3900 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; -
18.10.2018, varalise kasu saamise eesmärgil, V Ri korraldusel, kasutades Artyom Larini ID-kaarti ja paroole, esitas Igor Dubrovski OÜ-le xxx internetikeskkonnas xxx laenutaotluse, mille alusel sõlmiti Artyom Larini nimel laenuleping krediidikonto xxx avamiseks. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot Artyom Larini Swedbank AS-i pangakontole nr XXX.
Tegelikult puudus eelnimetatud isikutel kavatsus laenulepingutes võetud kohustusi täita. Antud tegevusega tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju OÜle xxx summas 20250 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3900 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, OÜ Xxx summas 759,50 eurot. Septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja A Gi vahendusel, veenis V R A Bit, kasutades ära tema terviseseidundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PIN-kalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele alljärgnevaid kohustusi: - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st xxx A Bi nimele. 25.09.2019 esitas Artyom Larin, V R korraldusel, kasutades A Bi ID-kaarti paroolidega ja pin-kalkulaatorit internetikeskkonnas www.swedbank.ee laenutaotluse ja sõlmis AS-ga xxx väikelaenulepingu nr xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4100 eurot A Bi xxx AS-i pangakontole nr XXX; - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st xxx A Bi nimele. 25.09.2019 esitas Artyom Larin, V R korraldusel, kasutades A Bi ID-kaarti paroolidega, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse summas 11 900 eurot ja sõlmis AS-ga xxx väikelaenulepingu nr xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3831 eurot A Bi xxx AS-i pangakontole nr XXX; - septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen AS-st Xxx A Bi nimele. 25.09.2019 esitas Artyom Larin, V Ri korraldusel, kasutades A Bi ID-kaarti paroolidega, internetikeskkonnas xxx laenutaotluse ja sõlmis AS-ga Xxx laenulepingu nr xxx. Sisestatud andmete tulemusel tegi ASi Xxx
arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. 26.09.2019, kasutades A Bi xxx AS-i pangakonto nr XXX rekvisiite ja pin-kalkulaatori paroole, kandis V R A Bi pangakontolt enda kontrolli all olevale Rodion Sidorovi LHV Panga pangakontole xxx rahalised vahendid summas 9000 eurot. Seejärel kandis V R nimetatud raha üle enda kontrolli all olevalt LHV Panga pangakontolt enda kontrolli all olevale Rodion Sidorovi SEB Pank AS-i pangakontole nr xxx raha summas 2382 eurot ja 6528 eurot kandis kolmandate isikute pangakontodele. 26.09.2019, kandis V R A Bi Swedbank AS-i pangakontolt nr XXX raha summas 14 120 eurot Rodion Sidorovi LHV Panga pangakontole nr xxx, mille kandis edasi kolmandate isikute pangakontodele. Kolmandate isikute pangakontole laekunud raha on võetud välja sularahas erinevate ATM-de kaudu. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, A Gi ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4100 eurot, AS-le xxx summas 3831 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri, Maksim Vassiljuk, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx summale 3750 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3 693,75 eurot A.A AS xxx kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 15000 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 8 143,80 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse xxx OÜ-le summale 1500 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ arvuti-süsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1800 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel OÜ xxx tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1800 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX.
Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜle Xxx Xxx summas 3 693,75 eurot, AS-le xxx summas 8 143,80 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot. Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši, Rodion Sidorovi ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse xxx OÜ-le summale 500 eurot, mida nad tegid 19.06.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 10000 eurot, mida nad tegid 19.06.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4 135,60 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1600 eurot, mida nad tegid 19.06.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1600 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 29.09.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 3700 eurot, mida nad tegid 29.09.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3700 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 11.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse Xxx Xxx OÜ-le summale 1300 eurot, mida nad tegid 11.10.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 950 eurot A Si pangakontole nr XXX;
Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast nimetatud raha laekumist kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. xxx summas 9 700 eurot; 29.09.2019 SIDOROV RODION \ Ulekanne summas 3 330 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx OÜ-le summale 500 eurot, AS-le xxx summas 4135,60 eurot, OÜ-le xxx summas 1600 eurot, AS-le Xxx summas 3700 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 950 eurot. Samuti tema, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis I Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada I Si nimel laenutaotluse Xxx Xxx OÜ-le summale 3900 eurot, mida nad tegid 05.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3900 eurot I Si pangakontole nr XXX; - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada I Si nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 15000 eurot, mida nad tegid 05.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 2 655,80 eurot I Si pangakontole nr XXX; - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada I Si nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 4000 eurot, mida nad tegid 05.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4000 eurot I Si pangakontole nr XXX; - 05.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada I Si nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 700 eurot, mida nad tegid 05.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 700 eurot I Si pangakontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 05.08.2019 kolmanda isiku pangakontole 10000 eurot; 05.08.2019 võeti välja ATM-de kaudu 3140 eurot. Saadud raha kasutasid Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuk enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud I Sit tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, ja Maksim Vassiljukiga varalise kahju xxx OÜ-le summale 700 eurot, AS-le Xxx summas 2655,80 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3900 eurot.
Samuti tema, ajavahemikus september-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Žit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 23.09.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada P Ži nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 11500 eurot, mida nad tegid 23.09.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4900 eurot tehtud P Ži Swedbank kontole nr xxx; - 23.09.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada P Ži nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 2200 eurot, mida nad tegid 23.09.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 2200 eurot tehtud P Ži Swedbank kontole nr xxx; - 01.10.2020, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada P Ži nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000 eurot, mida nad tegid 01.10.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot tehtud P Ži Swedbank kontole nr xxx; Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 24.09.2019 Artyom Larini pangakontole 2640 eurot; 24.09.2019 Rodion Sidorovi pangakontole 3560 eurot; 01.10.2019 Artyom Larini pangakontole 136 eurot; 01.10.2019 Rodion Sidorovi pangakontole 728 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Žit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 4900 eurot, ASle Xxx summas 2200 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri, Georgi Barbassevitši ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 03.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 15000 eurot, mida nad tegid 03.10.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4900 eurot tehtud A Ai pangakontole nr XXX;
Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737 eurot; 08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017 eurot; Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Artyom Larini ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitšiga ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4900 eurot. Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 22.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 12800 eurot, mida nad tegid 22.10.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4 165 eurot A.Fi Swedbank kontole nr XXX; - 22.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000 eurot, mida nad tegid 23.10.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot A.Fi Swedbank kontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt : 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298 eurot; 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4165 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 09.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse Xxx Xxx OÜ-le summale 2000 eurot, mida nad tegid 09.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1900 eurot A S pangakontole nr XXX;
- 09.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 13000 eurot, mida nad tegid 09.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4 370,80 eurot A S pangakontole nr XXX; - 09.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 4500 eurot, mida nad tegid 09.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4500 eurot A S pangakontole nr XXX; - 09.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A S nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000 eurot, mida nad tegid 09.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot A S pangakontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 09.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ Leping nr.xxx (esimene osa) summas 9 800 eurot; 10.12.2019 MAKSIM VASSILJUK \ LEPING NR.xxx (LÕPPMAKSE) summas 23 000 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljukiga varalise kahju Xxx Xxx OÜ-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 4370,80 eurot, AS-le xxx summas 4500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K Si nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 13100 eurot, mida nad tegid 11.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 5 811,40 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K Si nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 6000 eurot, mida nad tegid 11.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6000 eurot K S pangakontole nr XXX; - 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K Si nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1100 eurot, mida nad tegid 11.12.2019.
Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1100 eurot K S pangakontole nr XXX; Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 5 811,40 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema, ajavahemikus oktoober-detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Rit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 31.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ri nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1100 eurot, mida nad tegid 31.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1100 eurot A R pangakontole nr XXX; - 31.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ri nimel laenutaotluse Xxx Xxx OÜ-le summale 1000 eurot, mida nad tegid 31.12.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 950 eurot A R pangakontole nr XXX. Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 19.10.2019 RODION SIDOROV \ Ulekanne summas 1 800 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Rit, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜ-le xxx summas 1100 eurot, Xxx Xxx OÜle summas 950 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, V Ri, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. -
28.01.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1500 eurot, mida nad tegid 28.01.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx
arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot A Z pangakontole nr XXX; -
28.01.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 4 750 eurot, mida nad tegid 28.01.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4 750 eurot A Z pangakontole nr XXX.
Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole 2 992 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakotole 3 500 eurot; 30.01.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 1 456 eurot; Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Artyom Larin ühiselt V R, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju OÜle xxx summas 1500 eurot, AS-le xxx summas 4 750 eurot. Samuti tema, veebruaris 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja V Riga veenis K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Nadežda Kudrjašova, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja K K pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul K Ki finantsseisundi. - 05.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 4000 eurot, mida Artyom Larin tegi 05.02.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4000 eurot K K AS SEB pank pangakontole nr XXX; - 05.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel laenutaotluse xxx AS-le summale 4560 eurot, mida Artyom Larin tegi 05.02.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx AS arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4560 eurot K K AS SEB pank pangakontole nr XXX; - 05.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1500 eurot, mida Artyom Larin tegi 05.02.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot K K AS SEB pank pangakontole nr XXX; - 05.02.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K K nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000
eurot, mida Artyom Larin tegi 05.02.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot K K AS SEB pank pangakontole nr XXX. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning puudus nimetatud isikutel kavatsus K Ki nimele võetud laenukohustusi täita. 06.02.2020 on nimetatud raha kantud üle edasi Nadežda Kudrjašova LHV Panga arveldusarvele nr XXX summas 10 366 eurot ja xxx OÜ pangakontole xxx raha summas 30 000 eurot sõiduki xxx, reg nr xxx ostmiseks. V Riga kokkuleppel, nimetatud sõiduki omanikuks sai J I. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Kt, tekitas Artyom Larin ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Maksim Vassiljukiga varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, xxx AS-le summas 4560 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summale 1000 eurot. Seega teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses pani Artyom Larin toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi. Georgi Barbassevitšit süüdistatakse selles, et tema hakkas alates detsembrist 2018 Tallinnas teiste isikute nimel võtma erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et Georgi Barbassevitš ja teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuure avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. Georgi Barbassevitš koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid ja nende paroolid, kelle nimel laene võeti. Seega laenude taotlemisel esines Georgi Barbassevitš varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finantsja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli V R ja teised kuritegudes osalenud isikud, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Georgi Barbassevitšile võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda
nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Georgi Barbassevitš kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Eeltoodu pinnalt Georgi Barbassevitšile, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, I T, Rodion Sidorovi, Artyom Larini, A Gi ja Nadežda Kudrjašovaga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodidega: Georgi Barbassevitši süüdistatakse kelmuse toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju alljärgnevatel asjaoludel: detsembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Iit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 10.12.2018 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse ja samal päeval Igor Dubrovski esitas OÜ-le Xxx Xxx ja xxx pangale laenutaotlused, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele P Ii pangakontole nr XXX järgmiselt: - OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; - xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Seejärel 11.12.2018 kanti üle nimetatud raha summas 5 437 eurot edasi V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Iit, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 1500 eurot ja xxx pangale summas 2000 eurot.
Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis J Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja I T, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 16.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada J M nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx summas 10000 eurot sõiduki xxx, xxx ostmiseks, mille alusel finantseeris AS Xxx nimetatud sõiduki ostmise summas 8000 eurot, mille said V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Ajavahemikul 16-19.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja I Tle esitada J M nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele asutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele J M Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 16.02.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 7000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx.ee esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx.ee raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 895 eurot: - 18.02.2019 xxx-le pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 18.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ-le Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 18.02.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3000 eurot; - 19.02.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot; Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: - 18.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 9 825,30 eurot; - 19.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all OÜ XXX XXX pangakontole summas 8 340,00 eurot; - 19.02.2019 V Ri kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 23 816,00 eurot. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski, I T ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J Mt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, I T ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 8000 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 2000 eurot, ASle Xxx summas 6 895,00 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1000 eurot.
Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis R Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 21.02.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada R K nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx, xxx pangale ja OÜ-le Xxx Xxx, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele R K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 21.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; - 21.02.2019 xxx. esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 21.02.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot R K pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist 22.02,2019 kanti nimetatud raha üle summas 4498,34 eurot V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R Kt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, märtsis 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele D K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 14.03.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 15.03.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7000 eurot; - 14.03.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 5 845,70 eurot; -14.03.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xx raha summas 1000 eurot; - 14.03.2019 OÜ-le xxx laenutaotluse. 14.03.2019, V Ri korraldusel, esitas Igor
Dubrovski laenutaotluse, mille alusel kandis OÜ xxx vastavalt laenulepingule raha summas 5000 eurot D K pangakontole nr XXX; -14.03.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; -14.03.2019 AS-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; -14.03.2019 Xxx Xxx Xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis Xxx Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2 452,50 eurot D K pangakontole nr XXX; 14.03.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel AS-le xxx laenutaotluse ja samal päeval esitas Igor Dubrovski laenutaotluse, mille alusel finantseeris AS xxx ostud summas 2986 eurot. Samuti 14.03.2019 sõlmiti D K nimele AS-ga Xxx osamaksetega tasumise müügileping nr xxx, mille alusel osteti OÜ-lt Xxx Eesti sõiduk xxx, reg nr xxx, hinnaga 10000 eurot. Nimetatud sõiduki, V Ri kokkuleppel, sai omanikuks kolmas isik J I. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 15.03.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve nr. SG-0954 summas 29 964,00 eurot; 15.03.2019 XXX XXX OÜ \ Arve nr. SG-0954 summas 5 200,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Kit, tekitas Georgi Barabassevitš ühiselt Igor Dubrovski, V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 7000 eurot, AS-le Xxx summas 5 845 eurot , AS-le xxx summas 2986 eurot, xxx-le summas 1000 eurot, OÜ-le xxx summas 5000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, Xxx Xxx Xxx-le summas 2 452,50 eurot, AS-le Xxx summas 10000 eurot Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A F, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 02.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A F pangakontole nr XXX järgmiselt: - 02.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 8000 eurot; - 02.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 02.05.2019 OÜ-le Xxx.ee esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx.ee raha summas 4000 eurot; - 02.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 9 604,00 eurot;
- 02.05.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xx raha summas 2000 euro; - 02.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; - 02.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ järgnevalt: -02.05.2019 OÜ XXX XXX \ Arve nr.05121981 summas 10 000,00 eurot; -03.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks summas 10 000,00 eurot; -04.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 10 000,00 eurot; -06.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 4 147,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A F, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju xxx summas 8000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le Xxx.ee summas 4000 eurot, AS-le Xxx summas 9604 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A A Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 29.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1500 eurot; - 29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 652,55 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele alusel kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3500 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 eurot;
30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, Rodion Sidorovi ja V Riga varalise kahju xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 11 652,55 eurot, OÜle Xxx summas 5000 eurot, OÜ Xxx Xxx summas 3000 eurot, Xxx AS-le summas 3500 eurot. Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Si pangakontole nr XXX järgmiselt: - 19.06.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 19.06.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot; - 19.06.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 19.06.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 2000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot; - 19.06.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 1000 eurot; Pärast nimetatud raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. SG-5490 summas 9 700 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larini ja V Riga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 1000 eurot. Samuti tema, augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 15.08.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; - 15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot; - 15.08.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 6 816,20 eurot; - 15.08.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot - 15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx xxx summas 4 000,00 eurot; -17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; -19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, V Ri ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 6 816,20 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri ja Artyom Larini, Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 03-07.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: - 03.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 6000 eurot; - 04.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse summas 15000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS-le xxx raha summas 2970 eurot; - 07.10.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 15 267,50 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot; 08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larini, V Ri, ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 6000 eurot, AS-le xxx summas 2970 eurot, AS-le Xxx summas 15 267,50 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, I T, V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Di, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. Ajavahemikul 10-13.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile, I Tle esitada S Di nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele S Di pangakontole nr XXX järgmiselt: - 10.01.2020 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; - 10.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 5000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 291 eurot; - 13.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 10 972,90 eurot; - 13.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 7000 eurot; - 13.01.2020 xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx vastavalt laenulepingule raha summas 2000 eurot; Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 13.01.2020 J I pangakontole \ VÕLG summas 16 448 eurot, millest kanti üle edasi 9500 eurot Georgi Barbassevitši arveldusarvele XXX, millest omakorda kanti üle L N XXX House Rent Payment xxx. 13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000 eurot. Maksim Vassiljuk sai xxx, reg nr xxx omanikuks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.Dit, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk, I T ja V Riga varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 2000 eurot, AS-le Xxx summas 10 972,90 eurot, AS-le xxx summas 7000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, OÜ Xxx summas 291 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja V Riga, veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt
esitatud näieliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatest krediidiasutustest M Y nimele. 03-04.03.2020, V Ri korraldusel, esitas Maksim Vassiljuk M Y nimel internetikeskkonnas xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx laenutaotlused, mille alusel olid sõlmitud krediidiasutustega vastavad laenulepingud ning tehtud väljamaksed M Y Swedbank arveldusarvele XXX: -xxx-ga laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 9900 eurot; -AS xxx laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 6000 eurot; -AS-ga Xxx laenuleping nr XXX, mille alusel tehti väljamakse 3430 eurot; -AS Xxx laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 17 276, 90 eurot; -AS-ga xxx laenuleping nr xxx, mille alusel tehti väljamakse 19 000 eurot; -OÜ-ga Xxx laenuleping nr XXX, mille alusel tehti väljamakse 4 819, 50 eurot; seejärel, Maksim Vassiljuki korraldusel, kandis üle M Y nimetatud raha edasi: 04.03.2020 Georgi Barbassevitši pangakontole 4 117,00 eurot 04.03.2020 J I pangakontole 3375 eurot 05.03.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 20 502,50 eurot 05.03.2020 T K pangakontole 13850 eurot ja 22149, 67 eurot AS-le xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, V R ja J Iga varalise kahju xxx AS-le 9900 eurot, AS-le xxx summa 6000 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, AS-le Xxx summas 17 276, 90 eurot, ASle xxx summas 19 000 eurot, OÜ-le Xxx summas 4 819, 50 eurot. Seega Georgi Barbassevitš isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani antud tegudega toime grupis, suures ulatuses pettuse, millega tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Georgi Barbassevitši arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: Samuti tema, detsembris 2018, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis P Iit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 10.12.2018, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 500 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 10.12.2018. 10.12.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot P.Ii pangakontole nr XXX;
- 10.12.2018, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1800 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 10.12.2018. 10.12.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1800 eurot P.Ii pangakontole nr XXX; - 10.12.2018, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada P Ii nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1500 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 10.12.2018. 10.12.2018 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot P.Ii pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist 11.12.2018 kanti üle nimetatud raha summas 5 437 eurot V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud P Iit, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot. Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Georgi Barbassevitši ja I Tga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis J Mt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja I T, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 16.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 10000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 16.02.2019. 19.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi xxx AS-i arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6 536,60 eurot J M Swedbank kontole nr XXX; - 18.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx summale 3900 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 18.02.2019. 19.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le Xxx Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3900 eurot J M Swedbank kontole nr XXX; - 18.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1500 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 18.02.2019. 19.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot J M Swedbank kontole nr xxx; - 18.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 3000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 18.02.2019. 18.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3000 eurot J M Swedbank kontole nr xxx; - 18.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 18.02.2019. 18.02.2019 sisestatud
andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot J M Swedbank kontole nr xxx; - 18.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada J M nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 6000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 18.02.2019. 18.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6000 eurot J M Swedbank kontole nr xxx. Pärast raha laekumist, kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 18.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 9 825,30 eurot; 19.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all OÜ XXX XXX pangakontole summas 8 340 eurot; 19.02.2019 V Ri kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole summas 23 816 eurot. Nimetatud raha said V R, Igor Dubrovski, I T ja Georgi Barbassevitš enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud J Mt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski, I T ja V Riga varalise kahju AS-le xxx summas 6 536,60 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 3900 eurot, laenutaotluse OÜ-le xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 3000 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot. Samuti tema, veebruaris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis R Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 22.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada R K nimel laenutaotluse AS-le Xxx 22.02.2019 summale 500 eurot, mida ta tegi. 22.02.2019. 22.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot R K pangakontole nr XXX; - 22.02.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada R K nimel laenutaotluse OÜ-le xxx 22.02.2019 summale 1500 eurot, mida ta tegi. 22.02.2019. 22.02.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot R K pangakontole nr XXX; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 22.02.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all OÜ XXX XXX pangakontole summas 4 498,34 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud R Kt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le Xxx summas 500 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot.
Samuti tema, märtsis 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga, äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis D Kit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 13.03.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse Xxx ASle summale 4000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 13.03.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx AS arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4000 eurot D K pangakontole nr XXX; - 13.03.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse xxx ASle summale 15000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 13.03.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx AS arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6 497,40 eurot D K pangakontole nr XXX; - 13.03.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse Xxx Xxx OÜ-le summale 3750 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 14.03.2019. 14.03.2019 sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3 693,75 eurot D K pangakontole nr XXX; - 14.03.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse Xxx OÜle summale 800 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 14.03.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 759,50 eurot D K pangakontole nr XXX; - 14.03.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada D Ki nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 14.03.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot D K pangakontole nr XXX; - 14.03.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1500 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 14.03.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot D K pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha järgnevalt: 15.03.2019 Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ pangakontole \ Arve nr. SG-0954 summas 29 964,00 eurot; 15.03.2019 XXX XXX OÜ \ Arve nr. SG-0954 summas 5 200,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud D Kit, tekitas V R ühiselt Igor Dubrovski ja Georgi Barabassevitšiga varalise kahju Xxx AS-le summas 4000 eurot, xxx AS-le summas 6 497,40 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 3 693,75 eurot, Xxx OÜ-le summas 759, 50 eurot, OÜle xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot.
Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski ja V Riga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A F, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R ja Igor Dubrovski, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 02.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 15000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 02.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6 311,20 eurot A F pangakontole nr XXX; - 02.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 4000 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 02.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4000 eurot A F pangakontole nr XXX; - 02.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile esitada A F nimel laenutaotluse xxx OÜle summale 1500 eurot, mida Igor Dubrovski tegi 02.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ-le arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot A F pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -02.05.2019 Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole \ Arve nr.05121981 summas 10 000 eurot; -03.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks summas 10 000 eurot; -04.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 10 000 eurot; -06.05.2019 OÜ XXX XXX \ Ettemaks betoonitoolised summas 4 147 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A F, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt Igor Dubrovski ja V Riga varalise kahju AS-xxx summas 6 311,20 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le Xxx Xxx summale 3750 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ Xxx Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3 693,75 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX;
- 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 15000 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 8 143,80 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse xxx OÜ-le summale 1500 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX; - 29.05.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1800 eurot, mida nad tegid 29.05.2019. Sisestatud andmete tulemusel OÜ xxx tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1800 eurot A.A AS Swedbank kontole nr XXX. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole/ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ SISSEVIIMISTLUS( TÖÖRAHA JA MATERJAL) summas 15 430,00 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk ja Rodion Sidorovi varalise kahju OÜ-le Xxx Xxx summas 3 693,75 eurot, AS-le xxx summas 8 143,80 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot. Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, V Ri, Rodion Sidorovi ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse xxx OÜ-le summale 500 eurot, mida nad tegid 19.06.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 10000 eurot, mida nad tegid 19.06.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4 135,60 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 19.06.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1600 eurot, mida nad tegid 19.06.2019. Sisestatud andmete
tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1600 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 29.09.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 3700 eurot, mida nad tegid 29.09.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 3700 eurot A Si pangakontole nr XXX; - 11.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse Xxx Xxx OÜ-le summale 1300 eurot, mida nad tegid 11.10.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi Xxx Xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 950 eurot A Si pangakontole nr XXX; Pärast nimetatud raha laekumist kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ XXX XXX pangakontole \ Arve nr. SG-5490 summas 9 700 eurot 29.09.2019 SIDOROV RODION \ Ulekanne summas 3 330 eurot Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri Igor Dubrovski, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga varalise kahju xxx OÜ-le summale 500 eurot, AS-le xxx summas 4 135,60 eurot, OÜ-le xxx summas 1600 eurot, AS-le Xxx summas 3700 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 950 eurot. Samuti tema, augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, V Ri ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 15.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 10000 eurot, mida nad tegid 15.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4 743,20 eurot tehtud E.K pangakontole nr XXX; - 15.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse xxx OÜ-le summale 1500 eurot, mida nad tegid 15.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx OÜ arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot tehtud E.K pangakontole nr XXX; - 15.08.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 500 eurot, mida nad tegid 15.08.2019. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot tehtud E.K pangakontole nr XXX; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha edasi järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000 eurot; -17.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430 eurot;
-19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250 eurot; Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4 743,20 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, oktoobris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larini, Rodion Sidorovi ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 03.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 15000 eurot, mida nad tegid 03.10.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi AS xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4900 eurot tehtud A Ai pangakontole nr XXX; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot; 08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas V R ühiselt Igor Dubrovski, Artyom Larini, Georgi Barbassevitšiga ja Rodion Sidoroviga varalise kahju AS-le xxx summas 4900 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki, I T, Georgi Barbassevitsi ja J Iga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis S Dit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. - 10.01.2020, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada S Di nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1500 eurot, mida nad tegid 10.01.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ-le xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1500 eurot S Di pangakontole nr XXX; - 10.01.2020, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada S Di nimel laenutaotluse OÜ-le xxx summale 1000 eurot, mida nad tegid 10.01.2020. Sisestatud andmete tulemusel tegi OÜ xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 1000 eurot S Di pangakontole nr XXX; - 10.01.2020, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada S Di nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 500 eurot, mida nad tegid 10.01.2020. Sisestatud
andmete tulemusel tegi AS-le Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 500 eurot S Di pangakontole nr XXX. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 13.01.2020 J I \ VÕLG summas 16 448,00 eurot; 13.01.2020 VASSILJUK MAKSIM \ Auto ost xxx summas 8 000,00 eurot. Nimetatud sõiduki sai Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud S.Dit, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri, Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuk ja I T varalise kahju OÜle xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1000 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, märtsis 2020, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Igor Dubrovski, Maksim Vassiljuki ja V Riga, veenis M Yt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida äriprojektidesse. Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja M Y pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Samuti lubasid nimetatud isikud, et tagastavad võetud laenud ise ning et laenude võtmine ei halvenda mingil juhul M Y finantsseisundi. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus M Y nimele võetud laenukohustusi täita. Nimetatud isikute veenmise tulemusel nõustus M Y ettepanekuga võtta laenud enda nimele ja 27.02.2020 allkirjastas Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki poolt esitatud näiliku laenulepingu. Seejärel, varalise kasu saamise eesmärgil, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile võtta laenud erinevatest krediidiasutustest M Y nimele. - 03.03.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada M Y nimel laenutaotluse AS-le Xxx summale 4000 eurot, mida Maksim Vassiljuk tegi 03.03.2020 . Sisestatud andmete tulemusel tegi AS Xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 4000 eurot M Y Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; - 03.03.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada M Y nimel laenutaotluse AS-le xxx summale 6580 eurot, mida Maksim Vassiljuk tegi 03.03.2020 . Sisestatud andmete tulemusel tegi xxx AS arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 6580 eurot M Y Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; - 03.03.2020, andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada M Y nimel laenutaotluse XXX XXX OÜ-le summale 2000 eurot, mida Maksim Vassiljuk tegi 03.03.2020 . Sisestatud andmete tulemusel tegi XXX XXX OÜ-le arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena väljastas raha summas 2000 eurot M Y Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. Seejärel, Maksim Vassiljuki korraldusel, kandis üle M Y nimetatud raha edasi: 04.03.2020 Georgi Barbassevitši pangakontole 4 117,00 eurot; 04.03.2020 J I pangakontole 3375 eurot; 05.03.2020 Maksim Vassiljuki pangakontole 20 502,50 eurot;
05.03.2020 T K pangakontole 13850 eurot ja 22149, 67 eurot AS-le xxx. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud M Yt, tekitas Georgi Barbassevitš ühiselt V Ri, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuki varalise kahju AS-le Xxx summas 4000 eurot, AS-le xxx summas 6580 eurot, XXX XXX OÜ-le summas 2000 eurot. Seega teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses pani Georgi Barbassevitš toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi. Rodion Sidorovit on alus süüdistada selles, et tema koos teiste kuritegudes osalenud isikutega hakkas alates septembrist 2019 Tallinnas kolmandate isikute nimel võtma erinevatelt krediidija finantsasutustelt kiirlaene ning kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Eelkirjeldatud tegevust võimaldas asjaolu, et V R koos teiste kuritegudes osalenud isikutega mõjutuse tulemusena olid erinevad isikud valmis võtma enda nimel laenukohustusi. Sealjuures avaldati neile eksitavat informatsiooni selles, et laen makstakse V Ri ja teiste kuritegudes osalenud isikute poolt tagasi ning võetud laenu eest saavad antud isikud tasu. V R koos teiste kuritegudes osalenud isikutega vormistas või aitas vormistada vajalikud dokumendid laenu võtmiseks, saades enda valdusse nende isikute dokumendid ja nende paroolid, kelle nimel laene võeti. Rodion Sidorovi panus seisnes selles, et ta andis ligipääsu ja lubas V Ril kasutada oma LHV pangakonto nr xxx ja SEB pangakonto nr xxx eelpool kirjeldatud laenude tulemusel saadud rahaliste vahenditega edasiste toimingute korraldamiseks, olles teadlik, et nimetatud pangakontodele kantakse rahalised vahendid, mis on saadud kelmuse tulemusena. Samuti selles, et V Ri korraldusel otsis ta isikuid, kes nõustuksid, et nende nimel võetakse laenud erinevatest krediidiasutustest. Seega laenude taotlemisel esines Rodion Sidorov koos teiste kuritegudes osalenud isikutega varjatult kolmandate isikute nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastasid ka laenudokumente vormistades kolmandate isikute andmed, millega viisid finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finants- ja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmandad isikud ja nendel on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud need isikud laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laene ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandatel isikutel. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja -saajaks varjatud kujul oli V R ja teised kuritegudes osalenud isikud (sh Rodion Sidorov) siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtjad on kolmandad isikud. Teiste isikute nimel taotlemine kandis esiteks seda eesmärki, et see andis Rodion Sidorovile ja teistele kuritegudes osalenud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene, mida enda nimel laenulimiidi tõttu poleks saanud võtta ja teiseks vabaneda tagasimakse kohustuse täitmata jätmise korral vastutusest.
Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Sõltuvalt sellest, kas laenuotsuse ja laenu väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Rodion Sidorov kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Eeltoodu pinnalt Rodion Sidorov, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos V Ri, Igor Dubrovski, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini ja Maksim Vassiljuki ja I T, Georgi Barbassevitši ja A Giga lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevate episoodidega: Rodion Sidorovit süüdistatakse kelmuse toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju alljärgnevatel asjaoludel: septembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult V Ri, Artyom Larini, Igor Dubrovski ja A Giga, veenis A Bit, kasutades ära tema terviseseisundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PINkalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele, kasutades A Bi ID-kaarti ja paroole, alljärgnevaid kohustusi: - 26.09.2019 AS-le Xxx internetikeskkonnas esitatud laenutaotluse summas 15260 eurot alusel sõlmis Xxx AS-ga laenulepingu xxx ja kandis AS Xxx vastavalt laenulepingule raha summas 15 031.10 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX; - 25.09.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmis AS xxx laenulepingu nr xxx ja kandis AS xxx vastavalt laenulepingule raha summas 3000 eurot A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX. 25.09 2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile võtta laen xxx A Bi nimele, OÜ-lt xxx kuldkaelaketi Cartier soetamiseks edasi müügi eesmärgil, mida nad ka tegid, esitades internetikeskkonna xxx kaudu järelmaksutaotluse summas 6500 eurot. 26.09.2019 V Ri korraldusel ning Igor Dubrovski ja Artyom Larini saatel, sõlmis A B xxx koostööpartneri OÜ-u xxx juures järelmaksulepingu nr xxx summas 6443 eurot, mille alusel finantseeris xxx OÜ-st xxx ostetud kuldkaelaketi Cartier maksumusega 6443 eurot ostu. Saadud kuldkaelaketi andis A B Artyom Larinile ja Igor Dubrovskile üle. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi järgnevalt:
-26.09.2019 summas 9 000 eurot RODION SIDOROV pangakontole \ Tagatis kokkuleppe alusel; -27.09.2019 summas 14 120 eurot RODION SIDOROV pangakontole\ xxx Tegelikult ei kavatsenud nimetatud isikud laenuraha tagastada, vaid tegutsesid varalise kasu saamise eesmärgil. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, A Gi ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le Xxx summas 15031,10 eurot, xxx summas 6443 eurot, AS-le xxx summas 3000 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Igor Dubrovski, V R, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A A Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 29.05.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 6000 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 1500 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 1500 eurot; - 29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 11 652,55 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 5000 eurot; - 29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele alusel kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 3000 eurot; - 29.05.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -29.05.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6500 eurot; -30.05.2019 XXX XXX OÜ-le\Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380 euro ja sisseviimistlus( tööraha ja materjal) summas 15430 eurot; -29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju xxx summas 6000 eurot, OÜ-le Xxx summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 11 652,55 eurot,
OÜ-le Xxx summas 5000 eurot, OÜ Xxx Xxx summas 3000 eurot, Xxx AS-le summas 3500 eurot. Samuti tema augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 15.08.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 20000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 15.08.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 3000 eurot; - 15.08.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 6 816,20 eurot; - 15.08.2019 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2000 eurot - 15.08.2019 OÜ-le Xxx Xxx esitatud laenutaotluse summas 3000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx Xxx raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist, kokkuleppel Georgi Barbassevitšiga, kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot; -17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; -19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga varalise kahju xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx summas 3000 eurot, AS-le Xxx summas 6 816,20 eurot, OÜ-le Xxx summas 2000 eurot, OÜ-le Xxx Xxx summas 500 eurot. Samuti tema oktoobris-novembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A.Fi Swedbank kontole nr XXX järgmiselt: - 23.10.2019 xxx pangale esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot;
- 23.10.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 3736 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298,00 eurot 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881,00 eurot 23.10.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile teha ostud AS-lt xxx A Fi nimele, mida nad ka tegid. 25.10.2019 A F sõlmis vastavalt antud juhistele xxx AS xxx esinduses tarbijakrediidilepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy Note 10+ 256GB väärtusega 999 eurot ja Samsung Galaxy Tab väärtusega 449 eurot ostmiseks. A Fi poolt ostetud kauba said V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin enda käsutusse. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larin ja Igor Dubrovskiga varalise kahju xxx summas 5000 eurot , AS-le xxx summas 3736 eurot, AS-le xxx summas 1448 eurot. Samuti tema, detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: - 11.12.2019 xxx esitatud laenutaotluse summas 10 000 eurot alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 5000 eurot - 11.12.2019 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 17 414,80 eurot; - 11.12.2019 xxx-le esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot; - 11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8500 eurot; - 11.12.2019 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 9900 eurot; 11.12.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada K Si nimel järelmaksutaotluse OÜ-le Xxx sõiduauto xxx, registreerimisnumbriga xxx, ostmiseks, mille alusel finantseeris xxx nimetatud kauba ostmise summas 7499 eurot. Nimetatud sõiduki said V R, Igor Dubrovski, Artyom Larin ja Maksim Vassiljuk enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga varalise kahju xxx kokku summas 12 499 eurot, AS-le Xxx summas 17 414,80 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, AS-le xxx summas 9900 eurot, AS-le xxx summas 8500 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I T ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V Ri korralduse Maksim Vassiljukile, Igor Dubrovskile ja I Tle esitada A Ni nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mille järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt: - 24.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ Xxx raha summas 2500 eurot; - 24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 7 761,80 eurot; - 24.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS Xxx raha summas 3430 eurot; - 24.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. 26.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja I Tle teha järelmaksuga ostu xxx AS-lt A Ni nimele, mida nad ka tegid. A N sõlmis vastavalt antud juhistele xxx AS xxx esinduses järelmaksulepingu nr xxx mobiiltelefoni Samsung Galaxy S10+128GB maksumusega 839 eurot ostmiseks. Ostetud mobiiltelefoni said Maksim Vassiljuk, V R, Igor Dubrovski ja I T enda käsutusse. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: -24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9 459,00 eurot; -28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki ,I T ja Igor Dubrovskiga varalise kahju OÜ-le Xxx summas 2500 eurot, ASle Xxx summas 7 761,80 eurot, AS-le Xxx summas 3430 eurot, xxx-le summas 2000 eurot, ASle xxx summas 839 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha.
Ajavahemikul 28-29.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile, Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, millele järgnevalt tehti väljamakseid vastavalt nendega sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: - 28.01.2020 AS-le xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 7 500 eurot; - 28.01.2020 AS-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis AS xxx raha summas 8 953,65 eurot; - 28.01.2020 OÜ-le Xxx esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis OÜ xxx raha summas 3000 eurot; - 29.01.2020 xxx pangale esitatud laenutaotluse alusel sõlmiti laenuleping ja vastavalt sellele kandis xxx raha summas 2000 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha üle järgnevalt: -28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole 2 992 eurot; -30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakontole summas 3 500,00 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas 1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 7 500 eurot, AS-le Xxx summas 8 953,65 eurot, OÜle Xxx summas 3000 eurot, xxx-le summas 2000 eurot. Seega Rodion Sidorov isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses tekitas tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil teisele isikule varalise kahju, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Rodion Sidorovit arvutikelmuse toimepanemises ehk KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, suures ulatuses, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil alljärgnevatel asjaoludel: septembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, Igor Dubrovski, Artyom Larini ja A Gi vahendusel, veenis V R A Bit, kasutades ära tema terviseseisundit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi, eesmärgiga laenatud raha edasi investeerida erinevatesse äriprojektidesse. V Ri sõnul pidid äriprojektid olema kasumlikud ning raha tagasi teenima ja A B pidi investeeringutest 10% tulu teenima. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning V Ril puudus kavatsus A Bi nimele võetud laenukohustusi täita. V Ri veenmise tulemusel andis A B oma ID kaardi koos paroolide ja pangakonto PIN-kalkulaatoriga V Ri korraldusel edasi A Gile, kes omakorda andis nimetatud dokumendid ja PIN-kalkulaatorid, koos sinna kuuluvaga edasi, kas Igor Dubrovskile või Artyom Larinile, kes võtsid V R korraldusel A Bi nimele erinevaid kohustusi. Septembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Bi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele, mida nad ka tegid, kasutades A Bi ID-kaarti ja paroole. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste
arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Bi Swedbank AS-i pangakontole nr XXX järgmiselt: - 25.09.2019 AS-le xxx oli esitatud internetikeskkonnas xxx laenutaotlus, seejärel AS-ga xxx sõlmitud väikelaenulepingu nr xxx alusel oli tehtud AS xxx poolt väljamakse summas 4100 eurot; - 25.09.2019 AS-le xxx oli esitatud internetikeskkonnas www.xxxpank.ee laenutaotluse summas 11 900 eurot, seejärel AS-ga xxx sõlmitud väikelaenulepingu nr L191015 alusel oli tehtud AS xxx poolt väljamakse summas 3831 eurot; - 25.09.2019 AS-le Xxx oli esitatud internetikeskkonnas www.xxx.ee laenutaotlus. Seejärel AS-ga Xxx sõlmitud laenulepingu nr xxx oli tehtud AS Xxx poolt väljamakse summas 500 eurot; Pärast raha laekumist 26.09.2019 kandis V R, kasutades A Bi Swedbank AS-i pangakonto nr XXX rekvisiite ja pin-kalkulaatori paroole, A Bi pangakontolt enda kontrolli all olevale Rodion Sidorovi LHV Panga pangakontole xxx rahalised vahendid summas 9000 eurot. Seejärel kandis V R nimetatud raha üle enda kontrolli all olevalt LHV Panga pangakontolt enda kontrolli all olevale Rodion Sidorovi SEB Pank AS-i pangakontole nr xxx raha summas 2382 eurot ja 6528 eurot kandis kolmandate isikute pangakontodele. Samuti 27.09.2019 kandis V R A Bi Swedbank AS-i pangakontolt nr XXX raha summas 14 120 eurot Rodion Sidorovi LHV Panga pangakontole nr xxx, mille kandis edasi kolmandate isikute pangakontodele. Kolmandate isikute pangakontole laekunud raha on võetud välja sularahas erinevate ATM-de kaudu. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Bit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, A Gi ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 4100 eurot, AS-le xxx summas 3831 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema, mais 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A At, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Maksim Vassiljuk, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 29.05.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A A nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A A AS Swedbank pangakontole nr XXX järgmiselt: - 29.05.2019 OÜ-le Xxx Xxx oli esitatud laenutaotluse summas 3750 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 693,75 eurot; - 29.05.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 8143,80 eurot; - 29.05.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot;
- 29.05.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1800 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1800 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 29.05.2019 OÜ-le XXX XXX \ Ettemaks korteri remont/ summas 6 500 eurot; 30.05.2019 XXX XXX OÜ-le \ Põranda paigaldus(töötaha ja material) summas 7380,00 eurot ja sisseviimistlus (tööraha ja materjal) summas 15 430,00 eurot; 29.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 1 osamaks/ summas 3 500 eurot; 30.05.2019 RODION SIDOROVILE \ Kuldkett 585, 165G, 2 osamaks/ summas 2 620,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A At, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larin, Maksim Vassiljuk, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju OÜle Xxx Xxx summas 3 693,75 eurot, AS-le xxx summas 8 143,80 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1800 eurot. Samuti tema, ajavahemikus juuni-oktoober 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Georgi Barbassevitši, Igor Dubrovski ja Artyom Lariniga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid V R, Igor Dubrovski ja Artyom Larin, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 19.06.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Si pangakontole nr XXX: - 19.06.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot; - 19.06.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 135,60 eurot; - 19.06.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1600 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1600 eurot; - 29.09.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 3700 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3700 eurot; - 11.10.2019 Xxx Xxx OÜ-le summale 1300 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 950 eurot. Pärast nimetatud raha laekumist kanti raha üle järgnevalt: 19.06.2019 OÜ-le XXX XXX \ Arve nr. SG-5490 summas 9 700,00 eurot; 29.09.2019 SIDOROV RODION \ Ulekanne summas 3 330,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Sit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga varalise kahju xxx OÜ-le summale 500 eurot, AS-le xxx summas 4 135,60 eurot, OÜ-le xxx summas 1600 eurot, AS-le Xxx summas 3700 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 950 eurot.
Samuti tema augustis 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis E Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 15.08.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Maksim Vassiljukile esitada E K nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele E K pangakontole nr XXX järgmiselt: - 15.08.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 10000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 743,20 eurot; - 15.08.2019 xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 15.08.2019 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 500 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 500 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha edasi järgnevalt: 16.08.2019 SIDOROV RODION \ Autoost xxx summas 4 000,00 eurot; 17.08.2019 V Ri ja Georgi Barbassevitši kontrolli all oleva XXX XXX OÜ \ Arve SG-4532 summas 6 430,00 eurot; 19.08.2019 XXX XXX OÜ \ Arve SG-4533 summas 5 250,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud E Kt, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Maksim Vassiljuki, Georgi Barbassevitši ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 4 743,20 eurot, xxx OÜ-le summas 1500 eurot, AS-le Xxx summas 500 eurot. Samuti tema oktoobris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Igor Dubrovski, Artyom Larini, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitšiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Ait, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 03.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ai nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ai pangakontole nr XXX järgmiselt: - 03.10.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 15000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4900 eurot; Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 04.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel/ summas 13 737,00 eurot; 08.10.2019 Georgi Barbassevitš \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 11 017,00 eurot.
Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ait, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, Igor Dubrovski ja Georgi Barbassevitšiga varalise kahju AS-le xxx summas 4900 eurot. Samuti tema oktoobris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Fit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 22-23.10.2019, andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Fi nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A.Fi Swedbank kontole nr XXX järgmiselt: - 22.10.2020AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 12 800 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 165 eurot; - 23.10.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1000 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1000 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt : 23.10.2019 RODION SIDOROV \ Tagatis kokkuleppe alusel summas 7 881,00 eurot; 23.10.2019 ARTYOM LARIN \ Ülekanne summas 298,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Fit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 4165 eurot, OÜ-le xxx summas 1000. Samuti tema detsembris 2019 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, Artyom Larini ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis K Sit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 11.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, Maksim Vassiljukile ja Artyom Larinile esitada K Si nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele K S pangakontole nr XXX järgmiselt: - 11.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 13100 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule vastavalt laenulepingule raha summas 5 811,40 eurot; - 11.12.2019 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 6000 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 6000 eurot; - 11.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot.
Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 12.12.2019 RODION SIDOROV \ LEPING xxx summas 44 919,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud K Sit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 5 811,40 eurot, AS-le xxx summas 6000 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot. Samuti tema, ajavahemikus oktoober-detsembris 2019, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Artyom Larini ja Rodion Sidoroviga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Rit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 18.10.2019 ja 31.12.2019 andis V R korralduse Igor Dubrovskile ja Artyom Larinile esitada A Ri nimel laenutaotluse erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A R pangakontole nr XXX järgmiselt: - 31.12.2019 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus 1100 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot; - 31.12.2019 Xxx Xxx OÜ-le oli esitatud laenutaotlus 1000 eurot ja Xxx Xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 950 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle järgnevalt: 19.10.2019 RODION SIDOROV \ Ulekanne summas 1 800 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Rit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Artyom Larini ja Igor Dubrovskiga varalise kahju, OÜ-le xxx summas 1100 eurot, Xxx Xxx OÜ-le summas 950 eurot. Samuti tema jaanuaris 2020 varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos V Ri, Maksim Vassiljuki, I T, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Nit, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 24.01.2020 andis V R korralduse Igor Dubrovskile, I Tle ja Maksim Vassiljukile esitada A Ni nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Ni pangakontole nr XXX järgmiselt: - 24.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 11100 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 3 822,00 eurot; - 24.01.2020 AS-le Xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4000 eurot ja AS Xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4000 eurot;
- 24.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 24.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1100 eurot ja xxx OÜ väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1100 eurot. Pärast raha laekumist kanti üle nimetatud raha edasi: 24.01.2020 SIDOROV RODION \ Kaelakett bismark 382,61 gramm, osamaks 1 summas 9459 eurot; 28.01.2020 MAKSIM VASSILJUK \ Ulekanne/ summas 207 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Nit, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, I T, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga varalise kahju AS-le xxx summas 3 822,00 eurot, OÜ-le xxx summas 1500 eurot, OÜ-le xxx summas 1100 eurot, AS-le Xxx summas 4000 eurot. Samuti tema, jaanuaris 2020, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Nadežda Kudrjašova, V Ri, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga äriprojektidesse raha investeerimise ettekäändel, veenis A Zt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid nad, et tagastavad võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest mingit tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimalus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 28.01.2020 andis V R korralduse Nadežda Kudrjašovale, Igor Dubrovskile, Artyom Larinile ja Maksim Vassiljukile esitada A Z nimel erinevatele krediidi- ja finantsasutustele. Peale seda tegid krediidi- ja finantsasutuste arvutisüsteemid laenutaotluse esitamisel sisestatud andmete põhjal automaatselt positiivse otsuse, mille tulemusel tehti väljamakseid vastavalt sõlmitud laenulepingutele A Z pangakontole nr XXX järgmiselt: - 28.01.2020 OÜ-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 1500 eurot ja OÜ xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 1500 eurot; - 28.01.2020 AS-le xxx oli esitatud laenutaotlus summas 4 750,00 eurot ja AS xxx väljastas vastavalt laenulepingule raha summas 4 750,00 eurot. Pärast raha laekumist kanti nimetatud raha üle edasi järgmiselt: 28.01.2020 Rodion Sidorovi pangakontole summas 2992 eurot ja kolmanda isiku pangakontole summas 6000 eurot; 30.01.2020 Nadežda Kudrjašova pangakontole summas 3500 eurot ja Maksim Vassiljuki pangakontole summas1 456,00 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Zt, tekitas Rodion Sidorov ühiselt V Ri, Nadežda Kudrjašova, Artyom Larini, Maksim Vassiljuki ja Igor Dubrovskiga varalise kahju OÜ-le xxx summas 1500 eurot, AS-le xxx summas 4 750 eurot. Seega pani Rodion Sidorov toime teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis ja suures ulatuses kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi.
Menetluskäik ja kohtuotsuse põhjendused Süüdistatav Igor Dubrovski, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 12.01.2022 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Igor Dubrovski süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat 2 (kaks) kuud ning KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 (kolm) aastat. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 3 (kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel moodustada liitkaristus käesoleva karistuse ja Harju Maakohtu 23.01.2018 otsusega mõistetud karistuse osas, millest ära kandmata osa käesolevaks ajaks on 2 (kaks) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks mõista 3 (kolm) aastat 4 (neli) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, kaasa arvatud väljaandmis- ja loovutamisvahistuses viibitud aeg, ja karistuse kandmise alguseks lugeda Igor Dubrovski Saksamaal kinnipidamise aeg, s.o alates 01.05.2021, ja mis 12.01.2022 seisuga on 8 kuud ja 12 päeva. Seega 12.01.2022 seisuga kandmisele kuulub 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 8 (kaheksa) päeva. KarS § 65 lg 2 järgi mõistetava liitkaristuse lõplik kestus määratakse kohtuotsuse tegemise kuupäevaga. KarS § 74 lg 1, 2, 5 alusel määrata, et mõistetud vangistust, mis 12.01.2022 seisuga on 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 8 (kaheksa) päeva, ei pöörata täitmisele tingimusel, et Igor Dubrovski suhtes kuuluvad katseajal kohaldamisele KarS § 75 lg-st 1 tulenevad kontrollnõuded ning KarS § 75 lg 2 p 9 ettenähtud elektrooniline valve. KarS § 74 lg 2 ja 3 kohaselt määrata Igor Dubrovski katseaja pikkuseks 3 (kolm) aastat ja 5 (viis) kuud ning lõplikult kandmisele kuuluv vangistus, mis määratakse kohtuotsuse tegemise kuupäeval, ei pöörata täitmisele, kui Igor Dubrovski katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 ettenähtud kontrollnõudeid: elab kohtu poolt määratud alalises elukohas; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda, allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks, saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks, saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 75’ lg 3 kohaselt määrata elektroonilise valve pikkuseks 5 (viis) kuud. Süüdistatav Maksim Vassiljuki, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.11.2021 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Maksim Vassiljuki süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud ning KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel
tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatav Nadežda Kudrjašova, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 10.01.2022 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Nadežda Kudrjašova süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 (üks) aasta 10 (kümme) kuud ning KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 (üks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 22-23.12.2020, s.o 2 (kaks) päeva, karistusaja hulka. Seega kandmisele kuulub 1 (üks) aastat 9 (üheksa) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatav Artyom Larini, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 16.11.2021 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Artyom Larini süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud ning KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm ) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 09-10.12.2020, s.o 2 (kaks) päeva, karistusaja hulka. Seega kandmisele kuulub 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatav Georgi Barbassevitši, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 15.11.2021 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Georgi Barbassevitši süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud ning KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 26-27.01.2021, s.o 2 (kaks) päeva, karistusaja hulka. Seega kandmisele kuulub 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kaks) aasta ja 10 (kümme) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatav Rodion Sidorovi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 15.11.2021 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Rodion Sidorovi süüdi tunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1,3,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 (üks) aasta 10 (kümme) kuud ning KarS § 213 lg 2 p 1, 3 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetud raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 (üks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 1 (ühe) aasta 10 (kümne) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Asitõendid
KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestab, et kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p-st 1 otsustab kohus kriminaalasjas olevad asitõendid – CD- ja DVD-plaadid, sinine vihik, SEB ja LHV pangakaardid G.Barbasseivitši nimel, üürileping, investeerimisleping, OÜ Xxx arve ja A4 paber OÜ Xxx andmetega, laenulepingud ja pangakontode väljavõtted mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta kriminaalasja materjalide juurde Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 180 lg 3 kohaselt menetluskulusid määrates arvestab kohus süüdimõistetu varalist seisundit ja resotsialiseerumisväljavaateid. Kui menetluskulude hüvitamine ilmselt käib süüdimõistetule üle jõu, jätab kohus osa neist riigi kanda. Juhindudes eeltoodust, mõistab kohus menetluskulud süüdistatavalt Igor Dubrovskilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 90 eurot. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Maksim Vassiljukilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 918 eurot. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Nadežda Kudrjašovalt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 648 eurot. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Artyom Larinilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 777.60 eurot. Ülejäänud Aryom Larini kaitsja tasu, summas 32.40 eurot, jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. Kohus mõistab menetluskulud süüdistatavalt Georgi Barbassevitšilt välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 981 eurot ja KrMS § 180 lg 1 ja 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu 870 eurot. Kohus mõistab menetluskuludena süüdistatavalt Rodion Sidorovilt välja KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha 981 eurot. Riigikohtu kriminaalkolleegium on lahendis nr 3-1-1-7-16 p 5.2 asunud seisukohale, et: „29. märtsil 2015 jõustunud KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kuuluvad kokkuleppe esemesse ka süüdistatava poolt hüvitatavad kriminaalmenetluse kulud. Seetõttu peavad prokurör, süüdistatav ja kaitsja jõudma läbirääkimiste käigus kokkuleppele nii kohtueelses menetluses tekkinud kui ka kohtumenetluses tekkida võivate menetluskulude hüvitamises, samuti võimalikus menetluskulude vähendamises ja menetluskulude ositi hüvitamises KrMS § 180 lg 3 alusel, s.o menetluskulude kandmise võimalikus individualiseerimises. Süüdistatava poolt hüvitatavad menetluskulud tuleb märkida kokkuleppesse võimaluse korral absoluutsummana,
see tähendab, et kokkuleppes tuleb kokkuvõtvalt kajastada kokkuleppe sõlmimise ajaks tekkinud ja süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude koosseis ja suurus. Kuna eesseisvas kohtumenetluses tekkida võivate kulude täpne suurus pole kokkuleppe sõlmimise ajal teada, võib selle kulu hüvitamise kokkulepet kajastada konkreetset summat välja toomata, piirdudes näiteks üldpõhimõtte sedastamisega, et ka kohtumenetluses tekkivad kriminaalmenetluse kulud jäävad süüdistatava kanda või mõistetakse süüdistatavalt välja, või vastupidi, et need jäävad riigi kanda. Võimaldamaks kohtul kontrollida kokkulepitud summa väljamõistmise seaduslikkust, peab KrMS § 180 lg 3 kohaldamise korral nähtuma kokkuleppest ka riigi kanda jäetavate menetluskulude suurus.“ Prokurör, kaitsjad ja süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetes leppinud kokku süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude suuruses. Kohus nõustub nendega ja ei pea vajalikuks kokkuleppeid menetluskuludega mittenõustumise tõttu tagastada. Seoses kohtukulude ajatamisega süüdistatavatelt KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõistetavate menetluskulude osas peab kohus juhindudes Riigikohtu määruses 3-1-1-2-12 väljendatud seisukohast ja KrMS § 313 lg 1 p 7 sätteid kohaldades põhjendatuks pikendada süüdistatavatele kohtuotsusega välja mõistetavate menetluskulude vabatahtlikuks hüvitamiseks antud tähtaega 12 kuuni alates kohtuotsuse jõustumisest. Lõppkokkuvõttes on oluline, et menetluskulud saaksid mõistliku aja jooksul tasutud. Kuna süüdistatavatel ei ole reaalselt võimalik menetluskulusid ühe kuu jooksul tasuda, kaasneksid summa tasumata jätmisega täitemenetluse kulud. Nimetatu ei kiirendaks riigile menetluskulude hüvitamist, küll aga halvendaks see süüdistatavate majanduslikku olukorda. Juhindudes Riigikohtu lahendi 3-1-1-110-13 p 7 määrab kohus kindlaks ka igakuised tasumisele kuuluvad maksesummad.
Liina Pohlak Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.