Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna

Kaitsja

advokaat Eve Laine

Süüdistatav

Alar Kõiv isikukood: 38104242762; elukoht XXX; töökoht XXX kriminaalkorras varem karistamata; tõkend: elukohast lahkumise keeld

Kaitsja

vandeadvokaat Ann Saar

Süüdistatav

Vahur Sõõro isikukood: 38710022793; elukoht XXX; kodakondsus; töökoht: XXX Kriminaalkorras varem karistamata; Tõkend: elukohast lahkumise keeld

Kaitsja

vandeadvokaat Anne Tammer

Süüdistatav

Averi Paks isikukood: 38102086538; elukoht XXX; töökoht XXX Kriminaalkorras karistatud 1-l korral: Harju Maakohtu 21.11.2011 otsusega KarS § 424 järgi 9 kuud vangistust, mis asendati 540 tunni üldkasuliku tööga tähtajaga 2 aastat koos juhtimisõiguse äravõtmisega 1 aastaks ja 6 kuuks;

Kaitsja

vandeadvokaat Otto Preem

Süüdistatav

Arnold Pähklepa isikukood: 36503204219; elukoht XXX; töökoht XXX Kriminaalkorras varem karistatud 3-l korral, viimati Tartu Maakohtu 20.09.2016 otsusega KarS § 201 lg 2 p 1, 4 järgi rahaline karistus 1280 eurot jurist Ain Laansalu

Kaitsja Süüdistatav

Indrek Rüütli isikukood: 37211022748; elukoht: XXX; töökoht: XXX, Kriminaalkorras varem karistamata;

Kaitsja

vandeadvokaat Anu Vilt

RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada Patrick Mürk KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Patrick Mürk KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Patrick Mürgile kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 3 (kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 07.10.2016. a otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa 1 (ühe) aasta 7 (seitsme) kuu ja 11 (üheteist) päeva vangistuse võrra ja mõista

Patrick Mürgile kohtuotsuste kogumi eest liitkaristuseks 4 (neli) aastat 9 (üheksa) kuud ja 11 (üksteist) päeva vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada alates 24.01.2017. a. Süüdi tunnistada Peeter Kutsar KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Peeter Kutsar KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Peeter Kutsarile kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 20.09.2016. a otsusega mõistetud karistuse ära kandmata osa 1 (ühe) aasta vangistuse võrra ja mõista Peeter Kutsarile kohtuotsuste kogumi eest liitkaristuseks 4 (neli) aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus karistusaja hulka ning karistusaja algust arvestada alates 24.01.2017. a. Süüdi tunnistada Alar Kõiv KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Alar Kõiv KarS § 394 lg 2 p 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Alar Kõivule kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus 24.01.-24.07.2017. a, s.o 6 (kuus) kuud karistusaja hulka ja mõista Alar Kõivu kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Alar Kõiv ei pane 2 (kahe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Vahur Sõõro KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada Vahur Sõõro KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja mõista Vahur Sõõrole kuritegude kogumi eest liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistus 24.01.-17.03.2017. a, s.o 1 (üks) kuu ja 22 (kakskümmend kaks) päeva karistusaja hulka ning mõista Vahur Sõõro kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat ja 8 (kaheksa) päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Vahur Sõõro ei pane 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) päeva pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Averi Paks KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli) kuud vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.-25.01.2017. a, s.o 2 (kaks) päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta mõistetud vangistust täielikult täitmisele pööramata, kui Averi Paks ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid järgmiselt:      

elab kohtu määratud alalises elukohas XXX; ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

KarS § 78 p 1 alusel arvestada katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Arnold Pähklepa KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Arnold Pähklepa ei pane 1 (ühe) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Süüdi tunnistada Indrek Rüütli KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Indrek Rüütli ei pane 1 (ühe) aasta ja 5 (viie) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel katseaja algust arvestada alates kohtuotsuse kuulutamisest 30.11.2017. a. Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari tõkendid – vahistamine – jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Alar Kõivu ja Vahur Sõõro tõkendid – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata ja tühistada kohtuotsuse jõustumisel. KarS § 832 lg 2 p 1, 2 alusel konfiskeerida kolmanda isiku B. M. (M.) nimel olev kinnistu, asukohaga XX (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX). KarS §-de 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada kinnistu arvelt Patrick Mürgi suhtes esitatud tsiviilhagi nõudeid. Jätta Tartu Maakohtu 30.01.2017. a määrusega nr 1-17-998 arestitud kolmanda isiku B. M. nimel olev kinnistu, asukohaga XXX (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX) aresti alla tsiviilhagide tagamiseks ning kohtuotsuse täitmisel Patrick Mürgilt välja mõistetud tsiviilnõuete osas vabastada kinnistu aresti alt. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Patrick Mürgilt ära võetud mootorratas Honda, VIN kood: XXX (mis asub Lõuna prefektuuri territooriumil Riia 132, Tartu) ja sularaha summas 3250 eurot, mis on kantud 08.05.2017 kuni kohtuliku lahendini Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198

Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr 15282000539, Patrick Mürk“. KarS § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 3250 euro ja mootorratas Honda arvelt Patrick Mürgi vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Peeter Kutsarilt ära võetud 57 845 (viiskümmend seitse tuhat kaheksasada nelikümmend viis) eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr 15282000539, Peeter Kutsar“. KarS §-de § 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 57 845 euro arvelt Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid. KarS §-de 831 lg 1 ja § 84 alusel välja mõista Alar Kõivult süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 53 151,83 eurot (viiskümmend kolm tuhat ükssada viiskümmend üks eurot ja 83 senti), mis vastab konfiskeeritava vara väärtusele ja on konfiskeerimise asendamise tagamiseks kantud Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr EE621010010498458011 (selgitusse märgitud: „konfiskeerimise asendamise tagatis deposiidina Tartu Maakohtu kohtuasjas nr 1-17-7040 Alar Kõivu eest“). Rahandusministeeriumi deposiitkontole kantud 53 151,83 euro arvelt rahuldada Alar Kõivult KarS §-de 831 lg 1 ja § 84 alusel väljamõistetav rahasumma. KarS § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa suurust rahuldatavate tsiviilhagide eseme võrra ja rahuldada 53 151,83 euro arvelt Alar Kõivu vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid. Vabastada aresti alt Tartu Maakohtu eeluurimiskohtuniku 30.01.2017 kohtumäärusega nr 1-17-1000 konfiskeerimise tagamiseks arestitud kolmanda isiku H. J. vara - kinnistu asukohaga XXX kinnistu (registriosaga nr XXX, katastritunnusega XXX). Vahur Sõõro nimel tsiviilhagide katteks Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE891010220034796011 makstud 7000 (seitsme tuhande) euro ja 1000 (ühe tuhande) euro arvelt rahuldada Vahur Sõõro vastu esitatud tsiviilhagide nõudeid. TsMS § 440 lg 1 alusel rahuldada kannatanute tsiviilhagid. VÕS § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Peeter Kutsarilt: 1) M. L. kasuks 14 153,42 eurot (neliteist tuhat ükssada viiskümmend kolm eurot ja 42 senti) tasumisega M. L. arveldusarvele XXX SEB Pank. 2) TÜ A.U ja P. kasuks 15 980,79 eurot (viisteist tuhat üheksasada kaheksakümmend eurot ja 79 senti) tasumisega TÜ A.U. ja P. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 3) K. F. OÜ kasuks 21 060 (kakskümmend üks tuhat kuuskümmend) eurot tasumisega K. F. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank. VÕS § 127, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Alar Kõivult: 1) P. P. OÜ kasuks 8431,68 eurot (kaheksa tuhat nelisada kolmkümmend üks eurot ja 68 senti) tasumisega P. P. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) FIE H. T. kasuks 4467,84 eurot (neli tuhat nelisada kuuskümmend seitse eurot ja 84 senti) tasumisega H. T. arveldusarvele nr XXX Swedbank. VÕS § 127, § 137, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista: - Patrick Mürgilt ja Peeter Kutsarilt solidaarselt:

1) FIE L. T. V. T. kasuks 5104,10 eurot (viis tuhat ükssada neli eurot ja 10 senti) tasumisega L. T. arveldusarvele XXX Swedbank; 2) FIE T. T. kasuks 3347,76 eurot (kolm tuhat kolmsada nelikümmend seitse eurot ja 76 senti) tasumisega T. T. arveldusarvele nr XXX Coop Pank. 3) O. A. OÜ kasuks 105 873,60 eurot (ükssada viis tuhat kaheksasada seitsekümmend kolm eurot ja 60 senti) tasumisega O. A. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 4) TÜ V. M. kasuks 4450 (neli tuhat nelisada viiskümmend) eurot tasumisega TÜ V. M. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 5) S. OÜ kasuks 3747,12 eurot (kolm tuhat seitsesada nelikümmend seitse eurot ja 12 senti) tasumisega S. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank. - Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt ja Alar Kõivult solidaarselt: 1) H. R. kasuks 1469 (üks tuhat nelisada kuuskümmend üheksa) eurot tasumisega H. R. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 2) FIE V. J. kasuks 4100 (neli tuhat ükssada) eurot tasumisega V. J. arveldusarvele nr XXX Pank; 3) PÜ P. kasuks 38 892,48 eurot (kolmkümmend kaheksa tuhat kaheksasada üheksakümmend kaks eurot ja 48 senti) tasumisega PÜ P. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 4) M. L. kasuks 3616 (kolm tuhat kuussada kuusteist) eurot tasumisega M. L. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 5) FIE T. J. kasuks 20 010 (kakskümmend tuhat kümme) eurot tasumisega T. J. arveldusarvele nr XXX Swedbank; 6) OÜ J. A. kasuks 11 080 (üksteist tuhat kaheksakümmend eurot) tasumisega OÜ J. A. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; - Patrick Mürgilt, Peeter Kutsarilt ja Arnold Pähklepalt solidaarselt: 1) FIE M. H. kasuks 18 771 (kaheksateist tuhat seitsesada seitsekümmend üks) eurot tasumisega M. H. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) FIE M. K. kasuks 18 281,97 eurot (kaheksateist tuhat kakssada kaheksakümmend üks eurot ja 97 senti) tasumisega M. K. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 3) V. OÜ kasuks 3124,80 eurot (kolm tuhat ükssada kakskümmend neli eurot ja 80 senti) tasumisega V. OÜ arveldusarvele nr XXX Pank. - Patrick Mürgilt, Vahur Sõõrolt ja Alar Kõivult solidaarselt: 1) FIE V. B. S. talu kasuks 7702,80 eurot (seitse tuhat seitsesada kaks eurot ja 80 senti) tasumisega V. B. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) K. F. OÜ kasuks 8640 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend) eurot tasumisega K. F. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank. - Patrick Mürgilt, Vahur Sõõrolt ja Peeter Kutsarilt solidaarselt: 1) P. OÜ kasuks 23 850 (kakskümmend kolm tuhat kaheksasada viiskümmend) eurot tasumisega P. OÜ arveldusarvele nr XXX SEB Pank. - Patrick Mürgilt ja Vahur Sõõrolt solidaarselt: 1) T. OÜ kasuks 83 478,63 eurot (kaheksakümmend kolm tuhat nelisada seitsekümmend kaheksa eurot ja 63 senti) tasumisega T. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank; - Peeter Kutsarilt ja Arnold Pähklepalt solidaarselt: 1) L. OÜ kasuks 4000 (neli tuhat) eurot tasumisega L. OÜ arveldusarvele nr XXX Swedbank. - Alar Kõivult ja Averi Paksult solidaarselt:

1) K. J. kasuks 4042,08 eurot (neli tuhat nelikümmend kaks eurot ja 8 senti) tasumisega K. J. arveldusarvele nr XXX SEB Pank; 2) R. P. K. talu FIE kasuks 7920 (seitse tuhat üheksasada kakskümmend) eurot tasumisega R. P. arveldusarvele nr XXX Swedbank. Asitõendid Tagastada süüdistatavatele järgmised asitõendid, mis asuvad Lõuna prefektuuris:

MÜRK-2);

3) 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003185-1, 2-l lehel; 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003184-1, 2-l lehel; A. G. hinnapakkumine nr 705_16, 5-l lehel; XX.XX.XXXX notar E. G. arve nr 27622, 1-l lehel; 14.12.2016 käsikirjaline leht, paremal servas 44760, 1-l lehel; 03.01.2017 E. A. arve nr 7877, 1 tk

(PAKEND P. MÜRK-3);

4) XX.XX.XXXX XXX notar T. T. notariaalakt nr XXX, 15-l lehel; 05.10.2016 C. K. akt hoonestatud kinnistu ja sellel asuva vara üleandmise kohta, 1-l lehel; 06.07.2016 koostatud arve nr 33942, 1-l lehel; 05.10.2016 koostatud arve nr 35011, 1-l lehel; 02.09.2016 koostatud arve nr 34657, 1-l lehel; 18.04.2016 volikiri XXX notar A. K. notariaalaktina registri numbriga XXX, 2-l lehel; 16.09.2016 A. K. J. V. OÜ koostatud arve nr 16390, 1-l lehel; 21.09.2016 AS O. koostatud arve nr, 1-l lehel; 04.11.2015 koostatud ostu – müügileping nr L5-1/2015-0568, 1-l lehel; Pärdu talu vähikasvatus saateleht (PAKEND P. MÜRK4); 5) 23.08.2016 N. OÜ arve-saateleht nr 1608402, 2-l lehel; 06.11.2016 I. P. OÜ XXX koos CD-ga, 1 tk

(PAKEND P. MÜRK-5);

6) Patrick Mürk nimeline rohelist värvi AS SEB Pank Debit MC pangakaart nr XXX kehtivusega 07.2019, 1 tk; SeemEST OÜ M. M. nimeline sinise - rohelise värviline AS SEB Pank Business MC pangakaart nr XXX kehtivusega 10.2019, 1 tk; AS SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P.

MÜRK-6);

7) XXX Ülenurme Vallavalitsuse projekteerimistingimused kinnisasjale XXX, 3-l lehel; XXX koostatud piirikontroll XXX katastriüksusele koos XXX koostatud katastriüksuse plaaniga, 8-l lehel; Käsikirjas maksete kokkuvõtlikud märkmed perioodil 10. - 28. november, 1-l lehel (PAKEND P. MÜRK-7); 8) Laenuleping A. R. (laenu andja) ja Patrick Mürgi (laenu saaja) vahel. Leping sõlmitud Tartus, XXX. Laen summas: 7700 eurot, leping 1-l lehel (PAKEND P.MÜRK-8); 9) iPhone 7 karp nr 0682, IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-10); 10) Apple iPhone 7 (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-11); 11) Sülearvuti Asus X55VD nr XXX, check nr 9763, milles kõvaketas Hitachi 320GB s/n XXX, koos laadijaga (PAKEND P. MÜRK-12); 12) Mobiiltelefon Samsung GT-E1190 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-13); 13) Mobiiltelefon Samsung (PAKEND P. MÜRK-14); 14) Patrick Mürgi kasutuses olnud sülearvuti Lenovo Ideapad 110-15IBR, s/n: XXX, mis on 31.01.2017 tunnistaja E. M. ülekuulamise käigus ära võetud (PAKEND P. MÜRK-9).

KUTSAR-1);

2) SEB Pank PIN-kalkulaator koos SEB Pank järjekorranumbriga (PAKEND KUTSAR-2);

3) Ruuduline Student kaustik märkmetega, 1 tk (PAKEND KUTSAR-3); 4) Arvuti Lenovo ideapad 100-15IBY s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX, koos laadijaga

(PAKEND KUTSAR-4);

5) USB-seade Apacer 8GB s/n XXX (PAKEND KUTSAR-5); 6) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 (XXX), s/n XXX, IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND KUTSAR6); 7) Mobiiltelefon Samsung GT-S5360 Galaxy Y IMEI XXX, milles Tele2 SIM XXX (PAKEND

KUTSAR-7);

8) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX), IMEI 1: XXX, IMEI 2: XXX, milles SIM1 kaart nr XXX ja SIM2 kaart XXX (PAKEND KUTSAR-8); 9) Mobiiltelefon Sony Xperia (PAKEND KUTSAR-9); 10) USB-seade SanDisk Cruzer Edge 16GB nr BL1604254698 s/n XXX (PAKEND KUTSAR-10); 11) Arvuti Samsung 900X seerianumbriga XXX, koos adapteriga (PAKEND KUTSAR-11).

(PAKEND A. KÕIV-2);

3) Rohelist värvi paber käsikirjaliste märkmetega, 1-l lehel; Ruudulisel A4 paberil käsikirjalised märkmed, millel kirjutatud erinevad vilja tüübid, 1-l lehel; Valget värvi märkmiku leht kuupäevaga 25.september, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel; Kollast värvi märkmiku leht, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-3); 4) 05.10.2016 a. arve nr 05, arve koostatud V. B. S. talu ja Kärdemäe Agro OÜ vahel, summas 5475.60 EUR, 1-l lehel; Märkmiku sisemus, milles käsikirjalised märked, 1 tk (PAKEND A. KÕIV-4); 5) 02.12.2016 G. väljastatud seadmete ja tehtud tööde akt nr RV-0132, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-5); 6) Mobiiltelefon Nokia 105 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-6); 7) Mobiiltelefon Apple iPhone 6s (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX, koos kaantega (PAKEND A.

KÕIV-7);

8) Tahvelarvuti Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A.

KÕIV-8);

9) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, ilma akuta (PAKEND A. KÕIV-9); 10) Sülearvuti Acer Aspire ES1-331-C5LZ s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX (PAKEND

A. KÕIV-10);

11) Tahvelarvuti Samsung SM-T535 Galaxy Tab 4 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A.

KÕIV-11);

12) Väline USB-kõvaketas WD 1TB s/n XXX koos toitega (PAKEND A. KÕIV-12); 13) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-13); 14) Mälukaart 32GB MicroSD SandDisk (PAKEND A. KÕIV-14).

summas 25.40 EUR, 1-l lehel; 04.11.2016 saateleht nr 164126 tellimus nr H190 summas 1290 EUR, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401725, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401722, 1-l lehel; 15.12.2016 arve nr AKU21013, 1-l lehel; E. S. OÜ 29.12.2016 arve nr R18238, 1-l lehel; E. R. B. AS 03.10.2016 arve nr 26070005, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL638603, 1-l lehel; E: R. B 19.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL643461, 1-l lehel; E. R. B AS 20.10.2016, 1-l lehel; E. R. B AS 28.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL646011, 1-l lehel; K. 25.10.2016 tellimus/ettemaksu arve nr 5028655473, 1-l lehel; K. 25.10.2016 saateleht nr 105960732, 1-l lehel; K. 25.10.2016 veokiri nr 105960732, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 00590316XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 00590316XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 12.12.2016 K. M. AS arve nr 6006, 1-l lehel; 19.12.2016 H. P. AS pakkumine nr 10945, 1-l lehel; 15.12.2016 C. E. AS arve nr 10104224, 1l lehel; 29.12.2016 C. E. AS arve nr 10105847, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29732, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29730, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-1); 2) 09.12.2016 KÜ O. arve nr 161217, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank avaldus E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank sularaha sissemakse E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS LHV Pank internetipanga leping Kärdemäe Agro OÜ nimele, 1-l lehel; AS SEB Pank dokument kasutaja nime ja parooliga E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank ärikliendi internetipanga leping nr XXX, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr XXX, 2-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank teleteenuste leping nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-2); 3) 10. august 2016 a ostu-müügileping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel; notariaalselt allkirjastatud volitus nr XXX, vene keeles, 1-l lehel; 10. august 2016 a komisjoni leping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel

(PAKEND V. SÕÕRO-3);

4) IPhone 7+ telefoni musta värvi karp, millel IMEI:XXX, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-4); 5) Mercedes-Benz S350 4MATIC XXX venekeelne dokument nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO5); 6) Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokument, vene keeles, 1-l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, koopia dokument, vene keeles, 1-l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokumendi koopia, vene keeles, 1-l lehel; Vahur Sõõro nimeline trahvikviitung nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-6); 7) Suur mitmevärviliste kõvade kaantega märkmik 1 tk; XXX üksikelamu põhiprojekti sinist värvi läbipaistva esikaanega kaust 1 tk; Eluruumi üürileping 18.05.2016 2-l lehel; Pruunide kaantega ruuduline väike taskumärkmik 1 tk (PAKEND V.SÕÕRO-7); 8) M. S. nimele kuuluv ID-kaart nr XXX, 1 tk; M. S. nimele kuuluva ID-kaardi PIN-koodid, 1 tk

(PAKEND V. SÕÕRO-8);

9) 22.09.2016 Swedbank Kärdemäe Agro OÜ deebetkaardi nr XXX kasutamise leping, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.17 Kärdemäe Agro OÜ SEB MC Business pangakaardi nr XXX väljastamine pangakaardi lepingu lisa, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 E. K. SEB internetipanga leping nr XXX, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 Kärdemäe Agro OÜ SEB maksekorraldus turvaseadme väljastamisele (PINkalkulaator) summas 15.00 EUR, 1-l lehel; SEB MC Business Deebetkaardi väljastamise dokument nr XXX E. K. nimele, 1-l lehel; 12.09.2016 Swedbank MC Business Debit nr XXX väljastamise dokument Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. nimele, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-9); 10) H. P., Export Corn OÜ SEB MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 03.2019, 1 tk; M. S., Agro Konsultatsioon Swedbank MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 01.2019, 1 tk (PAKEND V.

SÕÕRO-10);

11) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 Plus (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-12); 12) Mobiiltelefon Nokia 1616-2 (XXX), IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO-13); 13) 25.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ deebetkaardi kasutamise leping, 1-l lehel; 28.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ rahvusvahelise deebetkaardi leping nr XXX, 4-l lehel; 28.01.2016 Agro

Konsultatsioon UÜ pangakaardi blokeerimine/avamine, 1-l lehel (PAKEND M. SÕÕRO-1); 14) Mälukaart Olympus XD-Picture Card MXD2GMP (PAKEND M. SÕÕRO-2); 15) Krossimootorratas KTM 350SX-F, (VIN: XXX), mis teisaldati Lõuna Prefektuuri territooriumile aadressile Tartu Riia 132.

Välja mõista Patrick Mürgilt 990 (üheksasada üheksakümmend) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Peeter Kutsarilt 1056 (üks tuhat viiskümmend kuus) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Alar Kõivult 96 (üheksakümmend kuus) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Vahur Sõõrolt 120 (ükssada kakskümmend) eurot riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Averi Paksult 746,40 eurot (seitsesada nelikümmend kuus eurot ja 40 senti) riigituludesse muude menetluskulude katteks. Välja mõista Indrek Rüütlilt 417,60 eurot (nelisada seitseteist eurot ja 60 senti) riigituludesse muude menetluskulude katteks. Menetluskulud ja sundraha tasuda Maksu- ja Tolliameti ühele järgmistest kontonumbritest: SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X) SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X) LUMINOR BANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X) DANSKE BANK EE873300333499990003 (SWIFT: FOREEE2X); Tasumisel märkida viitenumber ja selgitus järgmiselt: Patrick Mürki menetluskulud kokku 2165 eurot: viitenumber 99917700076661. Selgituseks märkida: „Patrick Mürk, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Peeter Kutsari menetluskulud kokku 2231 eurot: viitenumber 99917700076674. Selgituseks märkida:„Peeter Kutsar, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Alar Kõivu menetluskulud kokku 1271 eurot: viitenumber 99917700076687. Selgituseks märkida: „Alar Kõiv, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Vahur Sõõro menetluskulud kokku 1295 eurot: viitenumber 99917700076690. Selgituseks märkida: „Vahur Sõõro, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Averi Paksu menetluskulud kokku 1451,40 eurot: viitenumber 99917700076700. Selgituseks märkida: „Averi Paks, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Arnold Pähklepa menetluskulud kokku 705 eurot: viitenumber 99917700076713. Selgituseks märkida: „Arnold Pähklepa, sundraha 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Indrek Rüütli menetluskulud kokku 1122,60 eurot: viitenumber 99917700076726. Selgituseks märkida: „Indrek Rüütli, menetluskulu 30.11.2017.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja otsuse nr 1-17-7040 alusel“. Süüdistatava Patrick Mürgi menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaeg on 1 (üks) kuu arvates kohtuotsuse jõustumisest. Määrata süüdistatavate Peeter Kutsarile, Alar Kõivule, Vahur Sõõrole, Averi Paksule, Arnold Pähklepale ja Indrek Rüütlile menetluskulude tasumine ositi 1 (ühe) aasta jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajal menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus täitmata osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud.

Menetluskuludest jätta riigi kanda osa kaitsjatasudest kokku 192 (ükssada üheksakümmend kaks) eurot. Kohtuotsuse koopia saata kannatanutele ning kannatanute esindajatele. Edasikaebamise kord. Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jaos sätestatud menetlusnormide või KrMS § 339 lõikes 1 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul arvates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast.

Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatavad süüdi mõistab. Patrick Mürki, Peeter Kutsarit, Alar Kõivu, Vahur Sõõrot, Averi Paksu, Arnold Pähklepat ja Indrek Rüütlit süüdistatakse erinevate kelmuse episoodide toimepanemises üksi või grupis alljärgnevates episoodides:

19.-24.09.2013 transporditi 360 tonni nisu ja 124 tonni otra O. A. OÜ-st T. M. AS-i, mille müügi korraldas Peeter Kutsar varalise kasu eesmärgil firma Hilman Invest OÜ (registrikood 12393246) nimelt 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130919 alusel summas 9095,52 eurot, 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130920 alusel summas 11 785,20 eurot, 24.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130924-1 alusel summas 25 115,04 eurot, 25.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130925 alusel summas 31 290,89 eurot ja 26.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130926 alusel summas 5354,49 eurot alusel odavama hinnaga, so 145, 150, 160, 168, 170 eurot/tonn nisu eest ja 140 eurot/tonn odra eest, edasi T. M. AS-le kogusummas 82 641,14 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu ja odra eest O. A. OÜ-le, mida näitab odavama hinnaga teravilja edasimüümine. Seejärel 19.09.2013, 20.09.2013, 24.09.2013, 25.09.2013 ja 26.09.2013 T. M. AS kandis teravilja eest 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130919 alusel summas 9095,52 eurot, 19.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130920 alusel summas 11 785,20 eurot, 24.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130924-1 alusel summas 25 115,04 eurot, 25.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130925 alusel summas 31 290,89 eurot ja 26.09.2013 Hilman Invest OÜ arve nr 0130926 alusel summas 5354,49 eurot Hilman Invest OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontole XXX raha kogusummas 82 616,14 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. V., aga mida tegelikkuses kasutasid Peeter Kutsar ja H. V. Hilman Invest OÜ Eesti Krediidipank AS pangakontolt nr XXX Peeter Kutsar või Peeter Kutsari korraldusel H. V. kandsid T. M. AS-lt O. A. OÜ eest laekunud raha edasi Hel-Mel Veod OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX, Feld Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX , Victor & Huugo OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, mida kasutati arvete eest tasumisel ja võeti sularahas välja. Peeter Kutsari poolt M. P. nimele vormistatud Hel-Mel Veod OÜ (registrikood 12010966) Swedbank AS pangakontole XXX O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Peeter Kutsar, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus ja pangakaart nr XXX olid panga poolt väljastatud M. P. H. R. nimele vormistatud Feld Agro OÜ (registrikood 12138428) SEB Pank AS pangakontole EE951010220221575223 O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. R. Patrick Mürkile kuulunud firma Victor & Huugo OÜ (registrikood 12481045) SEB Pank AS pangakontole XXX O. A. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Patrick Mürk. Seega O. A. OÜ vilja eest laekunud raha kasutajateks olid Patrick Mürk ja Peeter Kutsar Feld Agro OÜ esindajad petsid teadlikult O. A. OÜ-d, jättes oma tegevusega mulje, et Feld Agro OÜ soovib osta O. A. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga ja kogustes teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. O. A. OÜ pöördus korduvalt Feld Agro OÜ esindajate poole võlgnevuse tasumise nõudes, kuid Feld Agro OÜ esindajad ei täitnud ikkagi kohustust tasuda vilja eest. Kelmusega tekitati O. A. OÜ-le varalist kahju 105 873,96 eurot.

Markson Agro OÜ esindajad organiseerisid XXX talust kaera äravedamiseks transpordi, tarnides 24.09.2014 XXX talust ära 21 460 kilogrammi kaera maksumusega 3347,76 eurot. 24.09.2014 transporditi 21,5 tonni kaera XXX talust R. F. AS-le, mis müüdi varalise kasu eesmärgil H. R. firma KM Toruvelled OÜ nimelt 24.09.2014 arve nr 2014.24.09 alusel odavama hinnaga, so 75,00 eurot/tonn, edasi R. F. AS-le summas 1935 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest T. T., mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 29.09.2014 R. F. AS kandis kaera eest 24.09.2014 arve 2014.24.09 alusel KM Toruvelled OÜ SEB Pank AS-le kontole nr XXX raha summas 1935,00 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud H. R., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk. R. F. AS poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt samal päeval, so 29.09.2014, Patrick Mürgi poolt KM Toruvelled OÜ pangakontolt sularahas summas 1920 eurot välja ja omastati Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari poolt, saades rahalist kasu 1920 eurot. 26.09.2014 esitas T. T. 21 460 kilogrammi kaera eest Markson Agro OÜ-le arve summas 3347,76 eurot, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt T. T. ja Markson Agro OÜ esindaja Patrick Mürgi vahelisele suulisele kokkuleppele tasuma kohe peale vilja ostmist, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja eest T. T. vastavalt nimetatud kokkuleppele. Markson Agro OÜ esindajad petsid teadlikult T. T., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta T. T. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3347,76 eurot Markson Agro OÜ esindajate poolt T. T. tasumata ning nendega pole võimalik enam ühendust saada. Kelmusega tekitati FIE-le T. T. varalist kahju 3347,76 eurot.

so 353 eurot/tonn, edasi P. G. I. OÜ-le summas 11 945,52 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsiseemne eest J. A. OÜ-le, mida näitab odavama hinnaga müümine. Peale seda 04.09.2015 P. G. I. OÜ kandis 28,2 tonni rapsi eest 28.08.2015 arve nr 0805 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 11 667,12 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontolt nr XXX kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk P. G. I. OÜ-lt J. A. OÜ rapsi eest laekunud raha edasi Alar Kõivu XXX K. E. Swedbank AS pangakontole nr XXX, Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, A. T. (end K.) Swedbank AS pangakontole XXX, Patrick Mürgi XXX S. K. Swedbank AS pangakontole XXX, kust võtsid selle sularahas välja ja kasutasid isiklikul otstarbel: Patrick Mürk ja Alar Kõiv petsid teadlikult J. A. OÜ esindajat M. R., jättes oma tegevusega mulje, et AT Logistik OÜ soovib osta J. A. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud rapsi koguse eest tasuda. M. R. lubati AT Logistik OÜ poolt ülejäänud raha üle kanda, kuid käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 11 080,80 eurot AT Logistik OÜ esindajate poolt J. A. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati J. A. OÜ-le varalist kahju 11 080,80 eurot.

28.08.2015 ja 29.08.2015 transporditi 39 800 kg otra XXX talust ära, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 29.08.2015 arve nr 0806 alusel sama hinnaga, so 120,00 eurot/tonn, edasi E. T. OÜ-le summas 5765,76 eurot, kavatsusega mitte tasuda odra eest M. L., mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Patrick Mürgil ja Alar Kõivul puudus võimalus tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada. Peale seda 31.08.2015 E. T. OÜ kandis odra eest 29.08.2015 arve nr 0806 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 5765,76 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) Swedbank AS pangakontolt nr XXX kandsid Alar Kõiv ja Patrick Mürk E. T. OÜ-lt M. L. vilja eest laekunud raha edasi AT Logistik OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millist pangakontot kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, Alar Kõivu XXX K. E. Swedbank AS pangakontole nr XXX, Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, Monargo OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX, millist pangakontot kasutasid tegelikkuses Patrick Mürk ja Alar Kõiv, võtsid sularahas välja ja kasutasid maksmisel tasumisel. Markson Agro OÜ esindajad petsid teadlikult M. L., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta M. L. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. M. L. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3616 eurot Markson Agro OÜ esindajate poolt M. L. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le M. L. varalist kahju 3616 eurot.

29.09.2015 transporditi 20,5 tonni rapsi XXX talust O. T. AS-i XXX, mis müüdi varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt oma XXX E. E. nimele vormistatud firma D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) nimelt 29.09.2015 arve nr 0913/1 ja 30.09.2015 arve nr 0913 alusel odavama hinnaga, so 335 eurot/tonn, edasi O. T. AS-le kogusummas 8438,78 eurot, kavatsusega mitte tasuda rapsi eest V. J., mida näitab odavama hinnaga rapsi edasimüümine. Seejärel 23.10.2015 ja 30.10.2015 O. T. AS kandis rapsi eest 29.09.2015 arve nr 0913/1 ja 30.09.2015 arve nr 0913 alusel D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) SEB Pank AS pangakontole XXX raha summas 8438,78 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, registrikood 12040772) SEB Pank AS pangakontolt XXX Alar Kõiv ja Patrick Mürk kandsid O. T. AS-lt V. J. rapsi eest laekunud raha edasi Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX ja Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, mida kasutasid isiklikuks hüvanguks. A. T. nimele vormistatud Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) Swedbank AS kontolt nr XXX võttis V. J. vilja eest edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E. Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult V. J., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib osta V. J. kokkulepitud hinnaga rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud rapsi koguse eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4100 eurot Margo Agro OÜ esindajate poolt V. J. tasumata ning nendega pole võimalik enam ühendust saada. Kelmusega tekitati FIE-le V. J. varalist kahju 4100 eurot.

5104,008 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest FIE-le L. T. V. T., mida näitab odavama hinnaga nisu edasimüümine. Peale seda 01.10.2015 K. J. OÜ kandis nisu eest 30.09.2015 arve nr 2015-5 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 5 104,01 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX kandis Patrick Mürk K. J. OÜ-lt FIE L. T. V. T. nisu eest laekunud raha summas 5 104,01 eurot edasi D&S Building OÜ (end Monargo OÜ, 12040772) Swedbank AS pangakontole nr XXX, mille kasutusõigus oli panga poolt antud E. E., aga mida antud kelmuse käigus kasutas Patrick Mürk ja AT Logistik OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli panga poolt antud H. R., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk. Margo Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE L. T. V. T. esindajat L. T., jättes oma tegevusega mulje, et Margo Agro OÜ soovib osta FIE-lt L. T. V. T. kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab tunduvalt odavama hinnaga vilja edasimüümine, M. T. ärakasutamine seoses tema Margo Agro OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Margo Agro OÜ esindajate poolt anti L. T. lubadusi raha maksmiseks, kuid raha siiski L. T. ei tasutud. Margo Agro OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud FIE-le L. T. V. T. 34 580 kg nisu eest. Kelmusega tekitati FIE-le L. T. V. T. varalist kahju 5104,10 eurot.

esindajate poolt H. R. kõnedele. Margo Agro OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud H. R. 11,3 tonni nisu eest. Kelmusega tekitati H. R. varalist kahju 1469 eurot.

sõlmitud kirjalikule ostu-müügilepingule nr L-5-1/-2015-0568 lubasid Patrick Mürk ja Alar Kõiv tasuda ca 100 tonni odra eest 145 eurot+käibemaks ühe tonni kohta 5 tööpäeva jooksul peale kauba kättesaamist. Patrick Mürk ja Alar Kõiv organiseerisid XXX külas asuvast laost odra äravedamiseks transpordi, tarnides 2015 novembris XXX külast asuvast laost ära 247,72 tonni otra kogumaksumusega 43 103,28 eurot. 06.11.2015 edastas PÜ P. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le arve nr 16, mille alusel PÜ P. müüs 24,2 tonni otra Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le, hinnaga 145 eurot/tonn, summas 4210,80 eurot. Seejärel 09.11.2015 Pärdu talu vähikasvatuse OÜ tegi Swedbank AS kontolt XXX PÜ-le P. 24,2 tonni odra eest arve nr 16 alusel osalise ettemakse summas 4210,80 eurot. Esimese viljakoorma eest tasumisega loodi Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt PÜ-le P. veendumus, et tehing toimub nagu kokku lepitud, aga tegelikkuses oli esimese koorma eest tasumine vaid pettemanööver, et saada PÜ-lt P. kätte suurem kogus teravilja, mis siis realiseeriti varalise kasu eesmärgil. 2015 novembris transporditi 247,72 tonni otra XXX külast asuvast laost K. J. OÜ-le, mis müüdi Patrick Mürgi ja Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil A. T. nimele vormistatud firma Pärdu talu vähikasvatuse OÜ (registrikood 12353258) nimelt 09.11.2015 arve nr 2015-27, 09.11.2015 arve nr 201528, 09.11.2015 arve nr 2015-29, 10.11.2015 arve nr 2015-30, 10.11.2015 nr 2015-31, 10.11.2015 arve nr 2015-32, 10.11.2015 arve nr 2015-33, 10.11.2015 arve nr 2015-34 ja 10.11.2015 arve nr 2015-36 alusel odavama hinnaga, so 129 eurot/tonn ja 126 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le, kavatsusega mitte tasuda odra eest P. P. , mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 10.11.2015 ja 12.11.2015 K. J. OÜ kandis odra eest 09.11.2015 arve nr 2015-27, 09.11.2015 arve nr 2015-28, 09.11.2015 arve nr 2015-29, 10.11.2015 arve nr 2015-30, 10.11.2015 nr 2015-31, 10.11.2015 arve nr 2015-32, 10.11.2015 arve nr 2015-33, 10.11.2015 arve nr 2015-34 ja 10.11.2015 arve nr 2015-36 alusel Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontole nr XXX raha summas 38 582,70 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud A. T. ja E. E., aga mida tegelikkuses kasutasid Alar Kõiv ja Patrick Mürk. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ Swedbank AS kontolt XXX Alar Kõiv ja Patrick Mürk kandsid K. J. OÜ-lt PÜ P. vilja eest laekunud raha edasi E. E. Swedbank AS pangakontole XXX, Finestar Grupp OÜ Swedbank AS pangakontole XXX, Agro Konsultatsioon UÜ Swedbank AS pangakontole XXX, Agro Konsultatsioon UÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, kust võtsid osa raha sularahas välja ja teostasid makseid. Alar Kõivu XXX E. E. Swedbank AS pangakontole XXX laekunud PÜ P. vilja raha kasutasid Alar Kõiv ja E. E. Peeter Kutsari firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS pangakontole XXX, mille kontot Peeter Kutsar kasutas ainuisikuliselt, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Peeter Kutsar. Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele kelmuste toimepanemiseks vormistatud ettevõtte Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) Swedbank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli panga andmetel antud M. S., aga mida tegelikkuses kasutas Vahur Sõõro, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Vahur Sõõro. Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud ettevõtte Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutusõigus oli panga andmetel antud M. S., aga mida tegelikkuses kasutas Vahur Sõõro, laekunud PÜ P. vilja raha kasutas Vahur Sõõro. 01.12.2015 edastas PÜ P. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ-le arve nr 17, mille alusel PÜ P. müüs arve nr 17 alusel 223,52 tonni otra Pärdu Talu Vähikasvatuse OÜ-le, hinnaga 145 eurot/tonn, summas 38 892,48 eurot. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kohustus tasuma 223,52 tonni odra eest PÜ-le P. maksetähtajaks

01.12.2015 ülejäänud raha kogusummas 38 892,48 eurot, kuid Pärdu talu vähikasvatuse OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt toodi PÜ P. juhatuse liikmele E. S. erinevaid põhjuseid mittetasumise kohta. Lõpuks PÜ P. juhatuse liige E. S. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult PÜ P. juhatuse liiget E. S., jättes oma tegevusega mulje, et nad soovivad osta PÜ-lt P. kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab A. T. ärakasutamine seoses tema Pärdu talu vähikasvatuse OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega, tema teadmata tehingute tegemisega ja pangakontode kasutamisega ning Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. ärakasutamine seoses tema Agro Konsultatsioon UÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad ei ole tänaseni tasunud P. P. 223,52 tonni odra eest. Kelmusega tekitati P. P. varalist kahju 38 892,48 eurot.

Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud firma Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) SEB Pank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. S. Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. nimele pettuste toimepanemiseks vormistatud firma Agro Konsultatsioon UÜ (registrikood 12936161) Swedbank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. S. Peeter Kutsari nimele vormistatud firma Finestar Grupp OÜ (registrikood 12232000) Swedbank AS pangakontole XXX P. OÜ vilja eest edasikantud raha kasutas Peeter Kutsar, kellele oli ka panga poolt väljastatud nimetatud pangakonto kasutusõigus. Seega omastasid P. OÜ vilja eest laekunud raha Patrick Mürk, Peeter Kutsar ja Vahur Sõõro. Ader Capital OÜ esindajad ei tasunud P. OÜ esindajale A. L. ülejäänud 159 tonni nisu eest 01.04.2016 arve nr 2 alusel summas 23 850 eurot tähtajaga 01.04.2016 ja A. L. kõnedele ei vastatud. Patrick Mürk, Peeter Kutsar ja Vahur Sõõro petsid teadlikult P. OÜ esindajat A. L., jättes oma tegevusega mulje, et Ader Capital OÜ soovib osta P. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga nisu, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud nisu koguse eest tasuda, mida näitab ka A. K. ja Averi Paksu ärakasutamine seoses nende Ader Capital OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja nende teadmata tehingu tegemisega, Patrick Mürgi poolt H. P. ärakasutamine seoses tema Export Corn OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega ning Vahur Sõõro poolt oma XXX M. S. ärakasutamine seoses tema Agro Konsultatsioon UÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemisega. A. L. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 23 850 eurot 159 tonni nisu eest Ader Capital OÜ esindajate poolt P. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati P. OÜ-le varalist kahju 23 850 eurot.

Peale seda 15.04.2016 K. J. OÜ kandis 05.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-28 alusel raha summas 3458,88 eurot V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T. L. ja K. L. Seejärel kanti V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX seoses K. J. OÜ-lt S. OÜ söödaodra eest laekunud raha edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mida kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile ning Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole XXX, mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, aga pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. P. Seega omastasid S. OÜ vilja eest laekunud raha Patrick Mürk ja Peeter Kutsar. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ kohustus vilja eest tasuma S. OÜ-le maksetähtajaks 07.04.2016 raha kogusummas 3747,12 eurot, kuid Pärdu talu vähikasvatuse OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindaja poolt anti lubadusi maksmiseks, kuid vilja eest siiski ei tasutud. Lõpuks S. OÜ juhatuse liige R. N. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajad petsid teadlikult S. OÜ esindajat R. N., jättes oma tegevusega mulje, et Pärdu talu vähikasvatuse OÜ soovib osta S. OÜ-lt kokkulepitud hinnaga söödaotra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud söödaodra koguse eest tasuda, mida näitab ka odavama hinnaga vilja edasimüümine ja teiste isikute ärakasutamine tehingute tegemisel. R. N. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3747,12 eurot 24,02 tonni söödaodra eest Pärdu talu vähikasvatuse OÜ esindajate poolt S. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati S. OÜ-le varalist kahju 3747,12 eurot.

Peale seda 15.04.2016 K. J. OÜ kandis 08.04.2016 V. OÜ arve nr 2016-32 alusel raha summas 4082,40 eurot V. OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud T. L. ja K. L. Seejärel kanti V. OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX seoses K. J. OÜ-lt V. M. TÜ söödaodra eest laekunud edasi Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mida kasutas tegelikkuses Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud H. P. ning pangakaardid olid väljastatud H. P. ja Patrick Mürgile ning Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole XXX, mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, aga pangakonto kasutusõigus oli panga poolt väljastatud M. P. Seega omastasid TÜ V. M. vilja eest laekunud raha Patrick Mürk ja Peeter Kutsar. Ader Capital OÜ kohustus vilja eest tasuma TÜ-le V. M. maksetähtajaks 11.04.2016 raha kogusummas 4455 eurot, kuid Ader Capital OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Ader Capital OÜ esindaja poolt anti lubadusi maksmiseks, kuid vilja eest siiski ei tasutud. Ader Capital OÜ esindajad petsid teadlikult TÜ V. M. juhatuse liiget Ü. T., jättes oma tegevusega mulje, et Ader Capital OÜ soovib osta TÜ-lt V. M. kokkulepitud hinnaga otra, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud odra koguse eest tasuda, mida näitab ka odavama hinnaga vilja edasimüümine ja teiste isikute ärakasutamine tehingute tegemisel. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4455 eurot 29 700 kg odra eest Ader Capital OÜ esindajate poolt TÜ-le V. M. tasumata. Kelmusega tekitati TÜ-le V. M. varalist kahju 4455 eurot.

Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti O. T.AS-lt FIE M. K. vilja eest laekunud raha edasi Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX, Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole nr XXX ja teistele pangakontodele ning osa rahast võeti Arnold Pähklepa poolt sularahas välja. Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti FIE M. K. vilja eest laekunud rahadest Farm Agro OÜ-lt raha. Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutaja olid H. P., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kanti FIE M. K. vilja eest laekunud rahadest Hel-Mel Grupp OÜ-lt ja Farm Agro OÜ-lt raha. Seega FIE M. K. vilja eest laekunud raha kasutasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk. Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma FIE-le M. K. maksetähtajaks 19.09.2016 raha kogusummas 18 281,97 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t M. K., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ soovib osta FIE-lt M. K. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti M. K. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks M. K. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 18 281,97 eurot 145,1 tonni kaera eest Farm Agro OÜ esindajate poolt FIE-le M. K. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le M. K. varalist kahju summas 18 281,97 eurot.

Farm Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX kanti O. T. AS-lt V. OÜ vilja eest laekunud raha edasi Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ) SEB Pank AS pangakontole nr XXX ning osa rahast võeti Arnold Pähklepa poolt sularahas välja. Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti V. OÜ vilja eest laekunud rahadest Farm Agro OÜ-lt raha edasi. Seega V. OÜ vilja eest laekunud raha kasutasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk. Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma V. OÜ-le maksetähtajaks 18.09.2016 raha kogusummas 3124,80 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult V. OÜ esindajat H. K., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ soovib osta V. OÜ esindajalt H. K. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti H. K. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks H. K. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 3124,80 eurot 24,8 tonni kaera eest Farm Agro OÜ esindajate poolt V. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati V. OÜ-le varalist kahju summas 3124,80 eurot.

Export Corn OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel H. P., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kanti FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi Farm Agro OÜ-lt. Hel-Mel Grupp OÜ (praegune nimi Formontes OÜ, 12537975) pangakontole XXX, mille kasutaja olid panga andmetel M. P., aga mida tegelikkuses kasutas Peeter Kutsar, kanti FIE M. H. vilja eest laekunud raha edasi Farm Agro OÜ-lt. Seega FIE M. H. vilja eest laekunud raha omastasid Arnold Pähklepa, Peeter Kutsar ja Patrick Mürk. Farm Agro OÜ kohustus teravilja eest tasuma FIE-le M. H. maksetähtajaks 18.09.2016 raha kogusummas 18 771 eurot, kuid Farm Agro OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Farm Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE-t M. H., jättes oma tegevusega mulje, et Farm Agro OÜ soovib osta FIE-lt M. H. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Farm Agro OÜ poolt anti M. H. lubadusi raha maksmiseks ja lõpuks M. H. ei saanud enam Farm Agro OÜ esindajatega ühendust ning raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 18 771 eurot 125,14 tonni odra eest Farm Agro OÜ esindajate poolt FIEle M. H. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le M. H. varalist kahju 18 771 eurot.

Patrick Mürk tema valduses olevate Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades E. K. Swedbank AS pangakontole XXX, Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX ja muudele kontodele, kasutati kauplustes tasumisel ja võeti Patrick Mürgi poolt sularahas välja ning omastati Patrick Mürgi, Alar Kõivu ja Vahur Sõõro poolt. Peale seda saatis Patrick Mürk 29.09.2016 Kärdemäe Agro OÜ e-maili aadressilt R. B. firma Kärdemäe Agro OÜ andmed, kuhu arve saata ja teatas, et koorma kaalud selguvad täna. Peale seda R. B. ei saanud enam Kärdemäe Agro OÜ esindajatega ühendust, telefon kutsus, aga keegi telefoni vastu ei võtnud. Kuna R. B. ei saanud Kärdemäe Agro OÜ esindajatega enam ühendust, siis ei teinud ta ka arvet, kuna ta ei teadnud, kuhu see saata ja ei saanud teada nisukoormate täpseid kaalusid. Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult K. F. OÜ juhatuse liiget R. B., jättes oma tegevusega mulje, et Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust kogu tarnitud vilja koguse eest tasuda. K. F. OÜ juhatuse liige R. B. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni K. F. OÜ-le ülejäänud 60 tonni nisu eest. Kelmusega tekitati K. F. OÜ-le varalist kahju 8640 eurot.

2527,20 eurot, millele lubati Kärdemäe Agro OÜ esindaja poolt tulla järgi, kuid lõpuks keegi sellele järgi ei tulnud. Seejärel lubati Kärdemäe Agro OÜ poolt tulla V. B. rahaaasju klaarima, aga kedagi Kärdemäe Agro OÜst kohale ei ilmunud. Peale seda lubati korduvalt Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt raha ülekandmist V. B., kuid seda siiski ei tehtud. V. B. helistas pidevalt Kärdemäe Agro OÜ esindajate telefoninumbritele ja nõudis rapsi eest raha, mille tulemusel tegi Patrick Mürk Vahur Sõõro poolt tema valdusesse antud Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades 10.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt XXX ülekanne V. B. selgitusega „arve nr 5“ summas 300 eurot. Rohkem V. B. rapsi eest ei tasutud. Peale seda V. B. ei saanud enam Kärdemäe Agro OÜ esindajatega ühendust ja firma poolt kasutatud telefon ei vastanud tema kõnedele. Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult FIE V. B. S. talu esindajat V. B., jättes oma tegevusega mulje, et Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga ja tingimustel rapsi, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud rapsi koguse eest tasuda. V. B. ei saanud lõpuks enam rapsi ostjatega ühendust ja tema kõnedele ei vastatud. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni FIE-le V. B. S. talu ülejäänud rapsi eest. Kelmusega tekitati FIE-le V. B. S. talu varalist kahju 7702,80 eurot.

OÜ esindaja E. K., keda tegelikkuses esindas Patrick Mürk, ja E. T. OÜ esindaja R. G. vahel sõlmitud ostulepingute alusel ning 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610008 alusel summas 8310,36 eurot, 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610009 alusel summas 17 428,13 eurot, 26.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610010 alusel summas 12 760,99 eurot, 27.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610011 alusel summas 17 357,33 eurot, 28.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610012 alusel summas 8845,80 eurot, 31.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610013 alusel summas 8093,86 eurot odavama hinnaga, so 115 eurot/tonn+käibemaks ja 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi E. T. OÜ-le kogusummas 72 796,47 eurot ja 25.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2611001 alusel summas 4315,97 eurot odavama hinnaga, so 118 eurot/tonn+käibemaks, edasi L. T. OÜ-le, kogusummas 77 112,44 eurot, kavatsusega mitte tasuda nisu eest T. OÜ juhatuse liikmele J. P.T. Seejärel 07.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 21.11.2016 E. T. OÜ kandis nisu eest 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610008 alusel summas 8310,36 eurot, 25.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610009 alusel summas 17 428,13 eurot, 26.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610010 alusel summas 12 760,99 eurot, 27.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610011 alusel summas 17 357,33 eurot, 28.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610012 alusel summas 8845,80 eurot, 31.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2610013 alusel summas 8093,86 eurot, kogusummas 72 796,47 eurot Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K., aga mida tegelikkuses kasutas Patrick Mürk, kellele oli eelnevalt edastanud pangakonto kasutamiseks vajalikud vahendid Vahur Sõõro. E. T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest laekunud raha kandis Patrick Mürk tema valduses oleva Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontoga XXX seotud internetipanga paroole kasutades E. K. Swedbank AS pangakontole XXX, Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, seemEST OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX ja muudele kontodele, kasutati kauplustes tasumisel, võeti Patrick Mürgi poolt sularahas välja ja võeti 21.11.2016 Patrick Mürgi korraldusel E. K. poolt pangakontoris välja 1200 eurot. E. K. Swedbank AS pangakontolt nr XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ pangakontolt edasikantud raha 4000 eurot ja 3420 sularahas E. K. pangakaardiga välja Vahur Sõõro, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K. Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kellele oli pangakaardi eelnevalt edastanud Vahur Sõõro ja kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K. SeemEST OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX võttis T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ Swedbank AS pangakontolt edasikantud raha sularahas välja Patrick Mürk, kuigi nimetatud pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud M. M. 25.11.2016 L. T.OÜ kandis nisu eest 25.11.2016 Kärdemäe Agro OÜ arve nr 2611001 alusel summas 4315,97 eurot Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud E. K. L.T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontole XXX laekunud raha võttis 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel pangaautomaadist välja E. K. ja E. K. andis selle väljavõetud raha edasi Vahur Sõõrole ning 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel kandis E. K. 740 eurot edasi Kärdemäe Agro OÜ LHV Pank AS pangakontole XXX. L. T. OÜ poolt T. OÜ vilja eest Kärdemäe Agro OÜ SEB Pank AS pangakontolt XXX Kärdemäe Agro OÜ LHV Pank AS pangakontole nr XXX edasikantud raha võttis 25.11.2016 Vahur Sõõro korraldusel pangaautomaadist välja E. K. ja E. K. andis selle väljavõetud raha summas 740 eurot ja pangakaardi edasi Vahur Sõõrole. Seega T. OÜ vilja eest laekunud raha kasutasid Patrick Mürk ja Vahur Sõõro.

07.11.2016 Patrick Mürk saatis Kärdemäe Agro OÜ e-maili aadressilt T. OÜ-le kiri, milles oli ülevaade viljakogustest. Kärdemäe Agro OÜ oli J. P. T. uueks ja üllatavaks partneriks, kellega tal ei olnud kokkuleppeid, ja ta küsis selle kohta Patrick Mürgilt selgitust, aga Patrick Mürk selgitas talle midagi segaselt ja nii see jäigi. Seejärel T. OÜ esitas Kärdemäe Agro OÜ-le 517,740 tonni nisu eest 07.11.2016 arve nr 36 summas 78 903,58 eurot maksetähtajaga 12.11.2016, kuid raha maksetähtajaks Kärdemäe Agro OÜ esindajate poolt T. OÜ-le ei tasutud. Kuna Patrick Mürk ei teatanud T. OÜ-le täpseid viljaandmeid, siis jäi üks viljakoorem nimetatud arvest välja, kokku osteti Kärdemäe Agro OÜ poolt T. OÜ-lt 547,76 tonni söödanisu, kogusummas 83 478,63 eurot. Kärdemäe Agro OÜ esindajad petsid teadlikult T. OÜ juhatuse liiget J. P. T., jättes oma tegevusega mulje, et alguses E. T. ja hiljem Kärdemäe Agro OÜ soovib osta kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. T. OÜ juhatuse liikmele J. P. T. anti Kärdemäe Agro OÜ poolt lubadusi vilja eest tasumiseks, kuid seda siiski ei tehtud. Lõpuks T. OÜ juhatuse liige J. P.T. ei saanud enam vilja ostjaga ühendust. Kärdemäe Agro OÜ ei ole tasunud tänaseni T. OÜ-le 547,76 tonni söödanisu eest. Kelmusega tekitati T. OÜ-le varalist kahju 83 478,63 eurot.

kasutades Tekstiil OÜ LHV Pank AS konto nr XXX, mille kaudu ta sai kokkuleppel M. I. sinna kantud raha sularahas M. I. kätte ja omastati Peeter Kutsari poolt. Markson Agro OÜ esindajana Peeter Kutsar pettis teadlikult M. ja M. L., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta M. L. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 14 153,42 eurot Markson Agro OÜ esindaja Peeter Kutsari poolt M. L. tasumata, alguses Peeter Kutsar kui Markson Agro OÜ esindajana esinenud isik suhtles M. L. tuues erinevaid ettekäändeid mittetasumise kohta ja lõpuks ei olnud temaga enam võimalik ühendust saada. Kelmusega tekitati M. L. varalist kahju 14 153,42 eurot.

18.09.2014 esitas TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. 67,3 tonni suvinisu eest Markson Agro OÜ-le arve summas 11 952,48 eurot, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt 09.09.2014 ostu-müügilepingule nr L5-1/2014-0254 tasuma nisu eest 148 eurot+käibemaks ühe tonni eest hiljemalt 3-5 tööpäeva peale kauba kättesaamist ning 03.10.2014 esitas TÜ A.U. ja P. esindaja U. K. 10,329 tonni rapsi eest Markson Agro OÜ-le arve summas 4028,31 eurot maksetähtajaga 03.10.2014, mille eest Markson Agro OÜ pidi vastavalt suulisele kokkuleppele tasuma rapsi eest 325 eurot+käibemaks ühe tonni eest, kuid Markson Agro OÜ ei tasunud vilja ja rapsi eest TÜ-le A.U. ja P. vastavalt nimetatud lepingule ja suulisele kokkuleppele. Markson Agro OÜ esindajana Peeter Kutsar pettis teadlikult TÜ A.U. ja P. esindajat U. K., jättes oma tegevusega mulje, et Markson Agro OÜ soovib osta TÜ-lt A.U. ja P. kokkulepitud hinnaga teravilja ja rapsi, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja ja rapsi koguse eest tasuda. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 15 980,79 eurot Markson Agro OÜ esindaja Peeter Kutsari poolt TÜ-le A.U. ja P. tasumata. Kelmusega tekitati TÜ-le A.U. ja P. varalist kahju 15 980,79 eurot.

Arnold Pähklepa ja Peeter Kutsar petsid teadlikult L. OÜ esindajat A. A., jättes oma tegevusega mulje, et nad soovivad osta L. OÜ esindajalt A. A. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. Peeter Kutsar ja Arnold Pähklepa ei ole tasunud tänaseni L. OÜ-le odra eest. Kelmusega tekitati L. OÜ-le varalist kahju 4000 eurot.

2016 detsembris Alar Kõiv ja Averi Paks koos isikute grupis lõid teadlikult varalise kasu saamise eesmärgil ühise kooskõlastatud tegevusega FIE-le R. P. K. talu esindajale R. P. eksliku ettekujutuse sellest, et firma Luunja Farmid OÜ (registrikood 12539916) soovib osta temalt söögiotra. 2016 detsembri alguses tegi Alar Kõiv telefoni teel Luunja Farmid OÜ nimel Averi Paksuna esinedes FIE R. P. K. talu esindajale R. P. ettepaneku müüa Luunja Farmid OÜ-le teravilja, jättes mulje, et Luunja Farmid OÜ on maksevõimeline ja lubades, et ta täidab oma maksekohustusi, tegelikkuses aga Alar Kõiv viies tahtlikult R. P. eksitusse oma isiku suhtes, ei kavatsenudki täita oma maksekohustust ja tasuda vilja eest. Vastavalt Alar Kõivu ja R. P. vahelisele suulisele kokkuleppele, lubas Alar Kõiv kui Luunja Farmid OÜ esindaja tasuda söögiodra eest 125 eurot ühe tonni eest ülekandega 5 päeva jooksul. 12.12.2016 XXX alevikus enne vilja pealelaadimist sõlmis Averi Paks Luunja Farmid OÜ esindajana FIE R. P. K. talu esindajaga R. P. 12.12.2016 ostu-müügilepingu nr L5/-0073, mille alusel Luunja Farmid OÜ kohustus tasuma FIE-le R. P. K. talu söödaodra eest 125 eurot ühe tonni eest. Luunja Farmid OÜ esindajad Alar Kõiv ja Averi Paks organiseerisid R. P. juurest söögiodra äravedamiseks firmast A. V. OÜ transpordi, tarnides 12.12.2016 R. P. viljalaost ära 52,8 tonni söögiotra kogumaksumusega 7920 eurot. Seejärel esitas R. P. 52,8 tonni söögiodra eest Luunja Farmid OÜ-le arve nr 7 summas 7920 eurot maksetähtajaga 25.12.2016. 12.12.2016 transporditi 52,8 tonni söögiotra R. P. viljalaost ära, mis müüdi varalise kasu eesmärgil Averi Paksu firma Luunja Farmid OÜ nimelt 13.12.2016 arve nr 9 alusel odavama hinnaga, so 117,00 eurot/tonn, edasi S. OÜ-le, summas 7525,44 eurot, kavatsusega mitte tasuda söögiodra eest FIE-le R. P. K. talu esindajale R. P., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine. Peale seda 14.12.2016 S. OÜ kandis söögiodra eest 13.12.2016 arve nr 9 alusel Luunja Farmid OÜ (end ärinimega Ruunus OÜ, 12539916) AS SEB Pank pangakontole XXX raha summas 7 525,44 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud Averi Paksule ja mida tegelikkuses kasutasid Averi Paks ja Alar Kõiv. S. OÜ poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt 14.12.2016 ja järgnevatel päevadel Averi Paksu poolt Luunja Farmid OÜ pangakontolt sularahas välja ja omastati Alar Kõivu ja Averi Paksu poolt. Luunja Farmid OÜ kohustus teravilja eest tasuma R. P. maksetähtajaks 25.12.2016 raha kogusummas 7920 eurot, kuid Luunja Farmid OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Luunja Farmid OÜ esindajad petsid teadlikult FIE R. P. K. talu esindajat R. P., jättes oma tegevusega mulje, et Luunja Farmid OÜ soovib osta FIE-lt R. P. K. talu kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. R. P. ei saanud enam Luunja Farmid OÜ esindajaga ühendust ja raha talle vilja eest ei tasutud. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 7920 eurot Luunja Farmid OÜ esindajate poolt FIE-le R. P. K. talu tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le R. P. K. talu varalist kahju 7920 eurot.

22.12.2016 transporditi 24,6 tonni söödanisu XXX talust ära, mis müüdi Alar Kõivu poolt varalise kasu eesmärgil Averi Paksu firma Luunja Farmid OÜ nimelt 22.12.2016 arve nr 12 alusel sama hinnaga, so 140 eurot/tonn, edasi K. J. OÜ-le summas 4045,44 eurot, kavatsusega mitte tasuda söödanisu eest K. J., mida toetab vilja sama hinnaga edasimüümise fakt, mistõttu Alar Kõivul ja Averi Paksul puudus võimalus tehingult kasu teenida ning seega puudus majanduslik huvi sellist tehingut sooritada. Peale seda 06.01.2017 K. J. OÜ kandis söödanisu eest 22.12.2016 arve nr 12 alusel Luunja Farmid OÜ (end ärinimega Ruunus OÜ, 12539916) AS SEB Pank pangakontole XXX raha summas 4045,44 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud Averi Paksule ja mida tegelikkuses kasutasid Averi Paks ja Alar Kõiv. K. J. OÜ poolt vilja eest laekunud raha võeti koheselt 06.01.2017 ja järgnevatel päevadel Averi Paksu ja Alar Kõivu poolt Luunja Farmid OÜ pangakontolt sularahas välja ja omastati Alar Kõivu ja Averi Paksu poolt. Luunja Farmid OÜ kohustus teravilja eest tasuma K. J. maksetähtajaks 04.01.2017 raha kogusummas 4042.08 eurot, kuid Luunja Farmid OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. Luunja Farmid OÜ esindajad petsid teadlikult K. J., jättes oma tegevusega mulje, et Luunja Farmid OÜ soovib osta K. J. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses neil ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda. K. J. ei tasutud raha vilja eest. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa 4042.08 eurot 24,06 tonni söödanisu eest Luunja Farmid OÜ esindajate poolt K. J. tasumata. Kelmusega tekitati K. J. varalist kahju 4042.08 eurot.

K. 26,66 tonni kaera eest AB Partner OÜ-le 18.05.2016 arve nr 16005 summas 3839,04 eurot maksetähtajaga 20.05.2016. 16.05.2016 transporditi 26,66 tonni kaera P. P. OÜ-st ära, mis müüdi Alar Kõiv’u poolt varalise kasu eesmärgil Alar Kõivu poolt R.T. nimele vormistatud firma ES Lift OÜ nimelt 17.05.2016 arve nr 0504 alusel odavama hinnaga, so 75 eurot/tonn, edasi P. A. AS-le summas 2399,40 eurot, kavatsusega mitte tasuda kaera eest P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K., mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine ja R. T. ärakasutamine tema vormistamisega ES Lift OÜ juhatuse liikmeks ja tema teadmata tehingu tegemist. Peale seda 18.05.2016 kandis P. A. AS kaera eest 17.05.2016 arve nr 0504 alusel ES Lift OÜ Swedbank AS pangakontole nr XXX raha summas 2399,40 eurot, millise pangakonto kasutusõigus oli panga poolt antud Alar Kõivule ja A. T. ning mida tegelikkuses kasutas Alar Kõiv. P. A. AS poolt vilja eest laekunud raha kandis Alar Kõiv teistele pangkontodele, kasutas kauplustes maksmisel ja võttis sularahas välja. ES Lift OÜ kohustus nisu eest tasuma P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K. maksetähtajaks 20.05.2016 raha summas 4592,64 eurot ja ES Lift OÜ kohustus kaera eest tasuma P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K. maksetähtajaks 20.05.2016 raha summas 3839,04 eurot, kogusummas 8431,68 eurot, kuid ES Lift OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. AB Partner OÜ esindaja Alar Kõiv pettis teadlikult P. P. OÜ juhatuse liikmele M. K., jättes oma tegevusega mulje, et AB Partner OÜ soovib osta P. P. OÜ-st kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda, mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine, R. T. ärakasutamine seoses tema ES Lift OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Alar Kõivu poolt anti M. K. lubadusi raha maksmiseks, kuid raha siiski P. P. OÜ-le ei tasutud. Alar Kõivu poolt tekkis hiljem vaidlus veel vilja hinna suhtes. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa kogusmmas 8431,68 eurot 29,90 tonni nisu ja 26,66 tonni kaera eest AB Partner OÜ esindaja Alar Kõivu poolt P. P. OÜ-le tasumata. Kelmusega tekitati P. P. OÜ-le varalist kahju 8431,68 eurot.

millise raha sai Alar Kõiv kokkuleppel Patrick Mürgiga sularahas Patrick Mürgilt kätte ja omastati Alar Kõivu poolt. ES Lift OÜ kohustus nisu eest tasuma FIE-le H. T. maksetähtajaks 17.10.2016 raha summas 4467,84 eurot, kuid ES Lift OÜ lubatud raha kannatanule tähtajaks ei maksnud. ES Lift OÜ esindaja Alar Kõiv pettis teadlikult FIE-t H. T., jättes oma tegevusega mulje, et ES Lift OÜ soovib osta FIE-lt H. T. kokkulepitud hinnaga teravilja, kuid tegelikkuses tal ei olnud kavatsust tarnitud vilja koguse eest tasuda, mida näitab odavama hinnaga vilja edasimüümine, N. V. ärakasutamine seoses tema ES Lift OÜ juhatuse liikmeks vormistamisega ja tema teadmata tehingu tegemine. Kannatanu FIE H. T. võttis korduvalt vilja ostjaga ühendust, Alar Kõiv lubas vilja eest H. T. ära maksta ja põhjendas tasumata jätmist keerulise majandusliku olukorraga. Vaatamata korduvatele lubadustele vilja eest H. T. vilja eest tasuda on raha siiski FIE-le H. T. tasumata. Käesoleva ajani on jäänud kokkulepitud summa kogusummas 4467,84 eurot 28 640 kg nisu eest ES Lift OÜ esindaja Alar Kõivu poolt FIE-le H. T. tasumata. Kelmusega tekitati FIE-le H. T. varalist kahju 4467,84 eurot. Sellega pani Patrick Mürk toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (18 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 1-18), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Sellega pani Peeter Kutsar toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (16 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 1-2, 5-7, 9-15, 19-22), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Sellega pani Alar Kõiv toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (12 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 3-5, 7-9, 16-17, 23-26), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Sellega pani Vahur Sõõro toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (5 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 9-10, 16-18), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Sellega pani Averi Paks toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (2 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 23-24 ), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud grupi poolt. Sellega pani Arnold Pähklepa toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (4 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 13-15, 21), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt. Sellega pani Indrek Rüütli toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (3 episoodi, mis on kajastatud süüdistuse punktides 5-7), s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja mis on toime pandud grupi poolt. Patrick Mürki, Peeter Kutsarit ja Vahur Sõõrot süüdistatakse veel suures ulatuses rahapesus alljärgnevates episoodides: Patrick Mürki poolt isikute grupis toime pandud eelpool kahtlustustes kirjeldatud kelmuste episoodides perioodil september 2013 – jaanuar 2017 teenitud kuritegelikust varast kokku 342 637,42 eurost sai Patrick Mürk isiklikult kuritegelikku vara kokku vähemalt summa 139 200,77 eurot. Sellest summast 63 840,77 eurot sai Patrick Mürk enda valdusesse otse kelmuste toimepanemisest, kuid 75 360 eurot jõudis tema valdusesse tagasi varjatult läbi näilike majandustehingute alljärgnevalt:

Peeter Kutsar teostas korduvalt eelpool kahtlustuses kirjeldatud kelmustest saadud kuritegeliku raha päritolu ja tegeliku kasusaaja varjamiseks nii üksinda kui ka grupis koos Patrick Mürgi, Alar Kõivu ja Vahur Sõõroga näilikult legaalseid majandustehinguid, millega kahjustas legaalset majandus- ja rahanduskäivet, s.o pani toime rahapesu järgmiselt:

jõudis Patrick Mürgi valdusesse varjatult ja kuritegelikust taustast puhastatuna sularahas tagasi 3 990 eurot. Ülejäänud kuritegelik raha pangakontodel kokku summas 1 114,01 eurot kasutati ära kulutuste eest tasumiseks, suunates seeläbi eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatud rahad tagasi legaalsesse käibesse. Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga näilikult legaalsete majandustehingute tegemisel vähemalt summas 5 041,01 eurot, kahjustas Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist pannes toime rahapesu.

osutamine) ei teinud. Üle kantud kuritegelikust rahast võeti enamus kokku 24 290 eurot sularahas välja ning see jõudis kuritegelikust taustast puhastatuna tagasi Peeter Kutsari valdusesse kokku 4 490 eurot ja Vahur Sõõro valdusesse kokku 19 800 eurot. Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga summas 24 985 eurot näilike majandustehingute tegemisel kahjustasid Peeter Kutsar, Patrick Mürk ja Vahur Sõõro legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist, pannes toime grupis rahapesu. Patrick Mürk sai OÜ-lt P. välja petetud vilja müügist otse kuritegelikku tulu vähemalt summas 1 200 eurot.

nr XXX kokku vähemalt 7 541,28 euro

Patrick Mürk, omades varjatult juurdepääsu õigust Export Corn OÜ kontole, teostas kuritegeliku rahaga 20 000 euroga perioodil 23.03.2016 – 24.03.2016 omakorda järgmised tehingud: 1) 6 500 eurot võttis välja sularahas; 2) teostas ülekanded Agro Konsultatsioon UÜ pangakontole nr XXX kokku summas 7 010 eurot selgitustega: „ülekanne“; „vastavalt lepingule 0201“ ning pangakontole nr XXX summas 3 200 eurot selgitusega „laen“, seega Agro Konsultatsioon UÜ kahele erinevale kontole kokku summas 10 210 eurot; 3) teostas ülekande Peeter Kutsari äriühingule Finestar Grupp OÜ kontole nr XXX summas 3 200 eurot. Patrick Mürgi korraldusel ja Peeter Kutsari teadmisel kandis Ader Capital OÜ juhatuse liige Averi Paks sinna eelnevalt laekunud kuritegelikud vahendid 15.04.2016 vähemalt 7 541,28 euro väärtuses edasi Peeter Kutsari kontrolli all oleva äriühingu Hel-Mel Grupp OÜ pangakontole. Peeter Kutsar võttis kontole laekunud kuritegelikust rahast sularahana välja 5 500 eurot ning 1 500 eurot kandis üle samal päeval enda äriühingu Finestar Grupp OÜ pangakontole. Peeter Kutsari äriühingu Finestar Grupp OÜ kontole laekus 23.03.2016 läbi näilike majandustehingute P. OÜ-lt välja petetud raha kokku 8 700 eurot. Sellest rahast 7 050,00 eurot võttis Peeter Kutsar perioodil 23.03-15.04.2016 välja sularahana. Ülejäänud kuritegelik raha pangakontodel kokku summas 1 650 eurot kasutati ära kulutuste eest tasumiseks, suunates seeläbi eelnevalt kuritegelikust taustast puhastatud rahad tagasi legaalsesse käibesse. Vahur Sõõro, omades varjatult juurdepääsu õigust Agro Konsultatsioon UÜ pangakontodele, võttis sinna eelnevalt näilike majandustehingute alusel laekunud kuritegelikest vahenditest kokku 10 210 eurost sularahana välja perioodil 23.03.-24.03.2016 kokku 10 050 eurot järgmiselt: kontolt nr XXX kokku 6 900 eurot ning kontolt nr XXX kokku 3 150 eurot. Ülejäänud raha suunas kulutuste eest tasumise kaudu legaalsesse majanduskäibesse. Peeter Kutsari, Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro ühiselt ja kooskõlastatud tegevusel teostati eelnimetatud äriühingute kontodel kuritegeliku rahaga, summas 31 541,28 eurot, ilma reaalse majandusliku sisuta ülekanded eesmärgiga jätta näilikult mulje reaalsetest majandustehingutest, et seeläbi varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle tegeliku kasusaajana iseennast. Tehingud äriühingute kontode vahel olid näilikud ja ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup, teenuse osutamine) äriühingute poolt ei tehtud. Suur osa kuritegelikust taustast puhastud rahast, s.o kokku vähemalt summas 29 150 eurot, jõudis sularahas varjatult tagasi Peeter Kutsari (12 600 eurot), Patrick Mürgi (6 500 eurot) ja Vahur Sõõro (10 050 eurot) valdusesse.

Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga summas 31 541,28 eurot tehingute tegemisel kahjustasid Peeter Kutsar, Vahur Sõõro ja Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist pannes toime grupis rahapesu.

2) 07.11.2016 ja 09.11.2016 kandis E. K. isiklikule pangakontole nr XXX kokku 7 420 eurot, selgitusega: „ülekanne“. 3) 10.11.2016 kandis üle P. OÜ pangakontole nr XXX, selgitusega „laen“ kokku 5 000 eurot. 4) 21.11.2016 kandis SeemEST. OÜ pangakontole nr XXX üle 19 500 eurot selgitusega „Arve nr 111016“. Sularahana võeti Kärdemäe Agro OÜ kontolt välja kuritegelikku raha summas 19 950 eurot. Seejärel teostas Kärdemäe Agro OÜ pangakontolt nr XXX Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro kooskõlastatud tegevusel kuritegeliku rahaga summas 22 015,97 eurot (4 315,97 laekus L. T. OÜ-st + 17 700 Kärdemäe Agro OÜ teiselt kontolt) järgmised tehingud: - Perioodil 7.11.2016- 11.11.2016 ja 25.11.2016 võeti välja sularahas kokku 17 500 eurot ning 25.11.2016 kokku 3 500 eurot, seega kokku 21 000 eurot. - 25.11.2016 kanti Kärdemäe Agro OÜ kontole nr XXX 740 eurot. Seega laekus Kärdemäe Agro OÜ pangakontole nr XXX omavaheliste ülekannetena kokku 2 240 eurot kuritegelik tulu: 21.11.2016 kontolt nr XXX 1 500 eurot ning 25.11.2016 740 eurot. Laekunud 2 240 eurost võeti välja enamus, s.o 2 235 eurot sularahas. Arvesse võtmata Kärdemäe Agro OÜ pangakontode omavahelisi ülekandeid, võeti Kärdemäe Agro OÜ pangakontodelt Patricki Mürgi poolt perioodil 07.11.2016 – 25.11.2016 sinna eelnevalt laekunud kuritegelikust summast, s.o 77 112,44 eurost sularahana välja kokku 43 185 eurot. Vahur Sõõro, omades E. K. pangakonto nr XXX pangakaarti, võttis perioodil 07.11.2016 – 10.11.2016 sinna eelnevalt üle kantud kuritegelikest rahadest (7 420 eurot) välja kokku 7 365 eurot. Patricki Mürgi korraldustel võttis Averi Paks P-Trans OÜ juhatuse liikmena äriühingu pangakontolt sinna eelnevalt kantud kuritegeliku raha summas 5000 koheselt välja ja edastas Patrick Mürgile. Patrick Mürk, omades läbi variisiku M. M. SeemEst OÜ pangakontole juurdepääsu, võttis sinna eelnevalt tema enda poolt näiliku arve nr 111016 alusel kantud 19 500 eurost kuritegelikust rahast sularahas välja 18 410 eurot. 400 eurot kandis Patrick Mürk SeemEst OÜ kontolt 27.11.2016 tagasi Kärdemäe Agro OÜ pangakontole XXX selgitusega “laen“, kust see omakorda koheselt sularahas välja võeti. Patrick Mürki ja Vahur Sõõro ühiselt ja kooskõlastatud tegevusel teostati eelnimetatud äriühingute kontodel kuritegeliku rahaga summas 33 927,44 (77 112,44 - 43 185) eurot ilma reaalse majandusliku sisuta ülekanded eesmärgiga jätta näilikult mulje reaalsetest majandustehingutest, et seeläbi varjata raha kuritegelikku päritolu ja selle tegeliku kasusaajana iseennast. Tehingud äriühingute kontode vahel olid näilikud ja ilma reaalse majandusliku sisuta, kuna üle kantud raha eest reaalset vastusooritust (kaup, teenuse osutamine) äriühingute ja eraisikute poolt ei tehtud. Näilike tehingute alusel Kärdemäe Agro OÜ kontolt edasi kantud kuritegelikust 33 927,44 eurost jõudis Vahur Sõõro (7 365 eurot) ja Patrick Mürgi ( 23 410) valdusesse varjatult ja kuritegelikust taustast puhastatuna sularahas tagasi kokku 30 755 eurot. Ülejäänud raha kasutati isikute ja äriühingute kulutuste tasumiseks, suunates seeläbi kuritegelikust taustast puhastatud rahalised vahendid legaalsesse majanduskäibesse. Eelpool kirjeldatud viisil kuritegeliku rahaga vähemalt summas 33 927,44 eurot tehingute tegemisel kahjustasid Vahur Sõõro ja Patrick Mürk legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist pannes toime grupis rahapesu.

21 200 eurot OÜ-le Tekstiil. Peeter Kutsari korraldustel tegutsev OÜ Tekstiil seaduslik esindaja (juhatuse liige) M. I. võttis OÜ Tekstiil kontole laekunud kelmustest pärit 21 200 eurost perioodil 15.09.2014 – 02.10.2014 sularahana välja ja edastas Peeter Kutsarile kokku 6 495 eurot. 11 490 eurot kanti Peeter Kutsari ja M. I. omavahelisel kokkuleppel OÜ Tekstiil pangakontolt edasi A. K. pangakontole ja 3 200 eurot A. K. pangakontole. M. I., kes oma juurdepääsu mõlemale kontole, võttis A. K. kontolt välja 8 720 eurot ja A. K. kontolt välja 3 200 eurot ning edastas selle Peeter Kutsarile. Eelpool kirjeldatud viislil kuritegeliku rahaga teostatud pangakontode tehingutel puudus reaalne majanduslik sisu, kuivõrd pangakontode vahel ülekantud kuritegelikust rahast kokku 21 200 eurost võeti välja ja edastati M. I. poolt Peeter Kutsarile sularahana kokku 18 415,00 eurot ilma ühegi reaalse majanduliku vastusoorituseta (kaupa, teenust vastu andmata). Kuritegeliku rahaga näilike majandustehingutega tegemisel kahjustas Peeter Kutsar legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist ning varjas ennast kuritegeliku raha tegeliku kasusaajana, millega pani toime rahapesu.

Patrick Mürgi korraldusel ja teadmisel sõlmiti järgmised näilikud kinnistu notariaalsed ostu-müügi ja asjaõigus kokkulepped:  14.08.2014 – omandas kinnistu S. K. summas 9 800 eurot;  14.11.2014 – omandas H. R. kinnistu S. K. summas 14 980 eurot;  10.02.2015 – omandas AT Logistik OÜ kinnistu H. R. – 11 000 eurot;  09.04.2015 – omandas S. K. kinnistu AT Logistik OÜ-lt – summa 13 000 eurot;  09.04.2016 – omandas B. M. kinnistu S. K. – summas 12 000 eurot. Sõlmitud kokkulepped olid näilikud TsÜS § 89 lg 1 mõttes, kuna tehingute tegemisel tehtud tahteavaldused ei väljendanud S. K., H. R., AT Logistik OÜ ja B. M. tegelikku tahet kokkuleppes märgitud õiguslike tagajärgede saabumise kohta. Kuivõrd tegelikkuses puudus nendel isikutel soov saada kinnistu omanikuks ja otseseks valdajaks ning samuti puudus neil tahe tasuda kinnistu ostu eest (v.a 14.08.2014 tehing) ja saada tasu kinnistu müügi eest kokkulepetes märgitud tingimustel. Sellisel viisil teostatud tehingute tegelik eesmärk oli varjata kinnistu tegelikku omanikku ja kasusaajat Patrick Mürki. Eelkõige tema seotust tema poolt kuritegudega teenitud vahendite arvel kinnistule elamu ehitust selle hilisema edasimüügist varjatult tulu teenimist. 05.10.2016 müüs Patrick Mürk B. M. esindajana notariaalse volikirja alusel XXX asuva kuritegelikest vahenditest parendatud kinnistu K. ja K. N. Selleks, et veelgi enam varjata oma seotust maja müügist saadud 89 071,18 euro suuruse kuritegeliku tuluga, palus Patrick Mürk müüjatel maja müügist saadud kasu kanda enda XXX E. K. pangakontole nr XXX ning lisaks tasusid ostjad Patrick Mürgile veel 8 000,00 eurot sularahas. Seega kuritegelike vahendite eest maja ehitamisel puhastas Patrick Mürk kuritegudest saadud vara selle kuritegelikust taustast ja näilike ostumüügi ja asjaõiguslike kokkulepetega varjas maja müügist saadud kuritegeliku tulu - 97 071,18 euro tegeliku kasusaajana, millise tegevusega kahjustas legaalse majandus- ja rahakäibe korrapärast toimimist. Samuti süüdistatakse Patrick Mürki suures ulatuses ja vähemalt teistkordses rahapesus, mis seisnes alljärgnevas: Patrick Mürgi korraldustel sõlmis B. M. (Patrick Mürgi XXX) 27.12.2016 näiliku ostu-müügi ja asjaõigusliku kokkuleppe kinnistu registriosa nr XXX aadressil XXX soetamiseks äriühingult B. P. OÜ (reg kood XXX). Sõlmitud tehing oli näilik TsÜS § 89 lg 1 mõttes, kuna tehingu tegemisel tehtud tahteavaldus ei väljendanud lepingus kinnistu ostjana nimetatud B. M. tegelikku tahet tasuda lepingus kokkulepitud summa ja saada kinnistu omanikuks ja tegelikuks valdajaks. Sellisel viisil sõlmitud lepingu tegelik eesmärk oli varjata Patrick Mürki kui kinnistu tegelikku omanikku ning varjata tema poolt enne näiliku lepingu sõlmimist kinnistu müüjale, äriühingu B. P. OÜ (reg kood XXX) juhatuse liikmele A. M., kinnistu tegeliku ostusumma 50 000,00 euro tasumist kuritegelike sularaha vahendite arvelt. Samuti oli Patrick Mürgil eesmärk varjata kinnitule hilisema edasimüügi eesmärgil ehitatava elamu ehituseks kasutatavate kuritegelike vahendite päritolu. Sellisel viisil tehingute tegemisega puhastas Patrick Mürk tema poolt teenitud kuritegeliku tulu selle kuritegelikust päritolust, kahjustades seejuures legaalse rahandus- ja majanduskäibe korrapärast toimimist. Seega pani Patrick Mürk perioodil 09.2013 kuni 11.2016 toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo (sh süüdistuse punktid 1-7), s.o rahapesu, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud rahapesu ja mis on toime pandud grupi poolt suures ulatuses. Alar Kõivu süüdistatakse veel suures ulatuses rahapesus alljärgnevatel asjaoludel: Alar Kõivu poolt grupis Peeter Kutsari, Patrick Mürki, Vahur Sõõro, Indrek Rüütli, Averi Paksuga toime pandud kelmuste episoodides (eelpoolkirjeldatud) perioodil august 2015 – jaanuar 2017 saadi tema osalusel kriminaaltulu 131 388 eurot. Selles isiklikult sai Alar Kõiv kuritegelikku vara kokku vähemalt summa 53 151,83 eurot järgmiselt:

1) J. A. OÜ-lt välja petetud vilja müügist 04.09.2015 D&S Building OÜ kontole laekunud 11 667,12 eurost kuritegelikust tulust, kandis Alar Kõiv perioodil 04.09.2015 edasi kokku 540 eurot K. E. kontole; 04.09.2015 kandis 100 eurot E. E. pangakontole ja 100 eurot A. T. pangakontole ning 04.09.-08.09.2015 võttis kontolt välja sularahas kokku 7 820 eurot. Seega sai Alar Kõiv tulu kokku vähemalt summas 8 560 eurot. 2) M. L. välja petetud vilja müügist saadud tulu kokku summas 8 571, 36 pangakontodele järgmiselt eurot laekus Alar Kõivu kontrolli all olevate äriühingute: 31.08.2015 D&S Building OÜ pangakontole summas 5 765,76 eurot ning Pärdu talu vähikasvatuse kontole 28.08.2015 summas 2 805,60 eurot. D&S Building OÜ pangakontolt kandis Alar Kõiv edasi enda XXX E. E. kontole 450eurot ja XXX K. E. kontole 365 eurot. Sularahas võttis Alar Kõiv välja 2 650 eurot. Pärdu talu vähikasvatuse kontolt kandis Alar Kõiv kokku 2 000 eurot edasi enda XXX A. T. kontole. Võttes arvesse, et Alar Kõiv kasutas enda kulutuste tegemiseks nii E. E., K. E. kui A. T. kontosid, siis sai Alar Kõiv kokku M. L. välja petetud vilja müügist tulu 5 465 eurot. 3) FIE-lt T. J. välja petetud vilja müügist saadud tulu puhul ei ole eeluurimisel täpselt õnnestunud tuvastada, kelle kontole ja millises summas müügist saadud tulu laekus. Seetõttu on kuritegeliku tulu arvutamisel lähtutud kahju summast 20 010 eurot ja eeldatud, et kelmuse kaastäideviijad Patrick Mürk ja Alar Kõiv said mõlemad tulu võrdsetes osades s.o kokku summas 10 005 eurot. 4) H. R. väljapetetud vilja müügist perioodil 07.10-09.10.2015 sai Alar Kõiv sularahas 700 eurot 5) V. J. välja petetud vilja müügist 23.10.2015 D&S Building OÜ kontole laekunud 8 438,78 eurost kuritegelikust tulust, kandis Alar Kõiv 23.10.2015 ja 30.10.2015 E. E. pangakontole kokku 3690 eurot, mida kasutas Alar Kõiv 6) P. OÜ-lt välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 38 582,70 laekus Pärdu Talu Vähikasvatuse OÜ kontole, millel juurdepääsu õigust omasid varjatult nii Alar Kõiv kui ka Patrick Mürk. Perioodil 10.11.-15.11.2015 kandis Alar Kõiv kuritegelikust rahast edasi E. E. kontole kokku 2 600 eurot, mida kasutas ka enda otstarbeks. 7) P. P. OÜ-lt välja petetud vilja müügist laekus Es Lift OÜ pangakontole 18.05—18.05.2016, millel juurdepääsu õigust omas Alar Kõiv, kuritegelikku tulu kokku 6 755,40 eurot. Kuritegelikust tulust kandis Alar Kõiv perioodil 18.05.2016 edasi 500 eurot E. E. pangakontole ja 500 eurot A. T. pangakontole ning perioodil 18.05.-20.05.2016 võttis kontolt välja sularahas kokku 4 620 eurot. Seega sai Alar Kõiv kuritegelikku tulu kokku vähemalt summas 5 620 eurot. 8) K. F. OÜ-lt välja petetud vilja müügist laekus Kärdemäe Agro OÜ pangakontole 13 089,50 eurot, millel juurdepääsu õigust omas Patrick Mürk. Kuritegelikust tulu võttis Patrick Mürk Kärdemäe Agro OÜ pangakontodelt välja sularahas. Eeldades, et kuriteo kaastäideviijad Patrick Mürk, Vahur Sõõro ja Alar Kõiv said kõik tulu võrdsetes osades, siis seega sai igaüks kuritegelikku tulu kokku summas 4 363,17 eurot. 9) FIE-lt H. T. välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 4 021,06 eurot laekus 3.10.2016 Kärdemäe Agro OÜ pangakontole, millel juurdepääsu õigust omas Patrick Mürk ning millise summa Patrick Mürk samal päeval ka kontolt koheselt välja võttis ning edastas Alar Kõivule. Seega Alar Kõiv sai kuritegelikku tulu kokku summas 4 021,06 eurot. 10) FIE-lt V. B. välja petetud vilja müügist saadud tulu puhul ei ole eeluurimisel täpselt õnnestunud tuvastada, kelle kontole ja millises summas müügist saadud tulu laekus. Seetõttu on kuritegeliku tulu arvutamisel lähtutud kuriteoga tekitatud kahju summast, s.o 7 702,80 eurost ja eeldatud, et kelmuse kaastäideviijad Patrick Mürk, Vahur Sõõro ja Alar Kõiv said kõik tulu võrdsetes osades s.o igaüks kokku summas 2 567,60 eurot. 11) FIE-lt R. P. välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 7 525,44 eurot laekus 14.12.2016 summas Luunja Farmid OÜ pangakontole. Perioodil 14.12.-17.12.2016 võttis Luunja Farmid OÜ juhatuse liige Averi Paks kontolt sinna laekunud kuritegelikust tulust sularahana välja kokku 7 170 eurot, milline tulu jagati Alar Kõivuga pooleks. Seega Alar Kõiv sai FIE-lt R. P. välja petetud vilja müügist kuritegelikku tulu vähemalt summas 3 585 eurot 12) K. J. välja petetud vilja müügist saadud tulu summas 4 045,44 eurot laekus 06.01.2017 summas Luunja Farmid OÜ pangakontole. Samal kuupäeval võttis Luunja Farmid OÜ juhatuse liige Averi Paks

kontolt välja 3 950, milline tulu jagati Alar Kõivuga pooleks. Seega Alar Kõiv sai K. J. välja petetud vilja müügist kuritegelikku tulu vähemalt summas 1 975 eurot. Eelpool loetletud kelmuse kuriteo episoodidest saadud kuritegeliku tulu s.o vähemalt 53 252,83 euro tegeliku päritolu ja kasusaaja varjamise eesmärgil kasutas Alar Kõiv kuriteost pärit rahalisi vahendeid kolmanda isiku – H. J. nimel (alates 23.09.2011) olevale kinnistule nr XXX, asukohaga XXX elamu ehituseks selle hilisemast edasimüügist saadava kasu eesmärgil. Nimelt 23.09.2011 soetas H. J. hoonestamata kinnistu hinnaga 20 000 eurot. Käesoleval hetkel olemasolevate andmete kohaselt tuvastatud, et kinnistule ehitatud ehitiste keskmine turuväärtus (elamu ja saunmaja) võib olla ca 220 000 eurot. 22.12.2016 koostatud vaatlusprotokoll XXX kinnistu aerofotode kohta kinnitab, et maja ehitustööd algasid 2015 aastal ning kestsid kuni A. Kõivu kinnipidamise hetkeni. Samal perioodil s.o 2015 kuni jaanuar 2017, puudusid Alar Kõivul legaalsed sissetulekud, mille arvel oleks võimalik olnud tasuda kinnistu ehituseks kasutatud ehitusmaterjali eest. Kinnipidamisel teostasid majas Alar Kõivu korraldustel siseehitustöid Ü. T., R. K. ja N. V. Seega on kinnistu koguväärtus käesolevaks hetkes suurenenud oluliselt just sinna Alar Kõivu kuritegelike vahendite arvel ehitatud ehitiste arvel. Kolmanda isiku (H. J.) nimel olevale kinnistule kuritegelike vahendite arvel ehitatud ehitistega suurendas Alar Kõiv oluliselt vara lõplikku koguväärtust. Ehitusmaterjalide ja ehitustööde eest tasumisel kuritegelike vahenditega suunas kuritegelikud raha legaalsesse majanduskäibesse ning samas puhastas enda poolt toime pandud kelmustest pärit vahendid selle kuritegelikust taustast. Samuti varjas Alar Kõiv kolmanda isiku H. J. kaudu ennast vara (kinnistu) tegeliku kasusaajana selle hilisema müügitulu väärtuses. Sellise tegevusega suunas Alar Kõiv varjatult legaalsesse rahandus- ja majanduskäibesse vähemalt 53 151,83 euro väärtuses kuritegelikke vahendeid, milline tegu on kvalifitseeritav suures ulatuses rahapesuna. Sellega pani Alar Kõiv toime KarS § 394 lg 2 p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu, mis on toime pandud suures ulatuses. Kokkulepete sisu. Kokkulepete kohaselt nõuab prokurör kohtus süüdistatavatele karistusi järgmiselt: Patrick Mürgile KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 3 aastat ja 2 kuud vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 07.10.2016.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa 581 üldkasuliku töö tunni võrra, ümberarvutatuna 1 aasta 7 kuu ja 11 päeva võrra ja liitkaristuseks Patrick Mürgile mõista 4 aastat 9 kuud ja 11 päeva vangistust karistusaja algusega alates Patrick Mürgi kahtlustatavana kinnipidamisest 24.01.2017.a. Peeter Kutsarile KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 4 kuud vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 10 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 3 aastat vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetavat karistust Tartu Maakohtu 20.09.2016.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa 1 aasta vangistust võrra ja liitkaristuseks Peeter Kutsarile mõista 4 aastat vangistust karistusaja algusega alates Peeter Kutsari kahtlustatavana kinnipidamisest 24.01.2017.a. Alar Kõivule KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise 2 aastat ja 2 kuud vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat ja 6 kuus vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 10 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.01-24.07.2017.a, s.o 6 kuud ja lõplikuks karistuseks mõista 2 aastat ja 4 kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Alar Kõiv ei pane 2 aasta ja 4 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Vahur Sõõrole KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta ja 6 kuud vangistust ja KarS § 394 lg 2 p 1, 2, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 2 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ja liitkaristuseks mõista 2 aastat ja 2 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.01.-17.03.2017.a, s.o 1 kuu ja 22 päeva ning mõista Vahur Sõõro kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 aastat ja 8 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Vahur Sõõro ei pane 2 aasta ja 8 päeva pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Averi Paksule KarS §-s 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta ja 4 kuud vangistust KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka kahtlustatavana kinnipidamise aeg 24.-25.01.2017.a, s.o 2 päeva ja kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 1 aasta 3 kuud ja 28 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel ei pöörata mõistetud vangistust täielikult täitmisele, kui Averi Paks ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid. Arnold Pähklepale KarS §-s 209 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise 1 aasta ja 5 kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Arnold Pähklepa ei pane 1 aasta ja 5 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Indrek Rüütlile KarS §-s 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise 1 aasta ja 5 kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta vangistus tingimisi täitmisele pööramata, kui Indrek Rüütli ei pane 1 aasta ja 5 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kannatanute poolt on esitatud tsiviilhagid alljärgnevalt: 1) H. R. summas 1469 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Alar Kõivu vastu; 2) M. L. summas 3616 eurot Patrick Mürgi ja Alar Kõivu vastu; 3) FIE T. J. summas 20 010 eurot Patrick Mürgi ja Alar Kõivu vastu; 4) FIE V. J. summas 4100 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Alar Kõivu vastu; 5) J. A. OÜ summas 11 080 eurot Patrick Mürgi ja Alar Kõivu vastu; 6) PÜ P. summas 38 892,48 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Alar Kõivu vastu; 7) FIE L. T. summas 5104,10 eurot Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari vastu; 8) FIE T. T. on esitanud tsiviilhagi summas 3347,76 eurot Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari vastu. 9) FIE M. H. summas 18 771 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu; 10) FIE M. K. summas 18281,97 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu; 11) V. OÜ summas 3124,80 eurot Patrick Mürgi, Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu; 12) FIE V. B. summas 7702,80 eurot Patrick Mürgi, Vahur Sõõro ja Alar Kõivu vastu; 13) K. F. OÜ summas 8640 eurot Patrick Mürgi, Vahur Sõõro ja Alar Kõivu vastu; 14) O. A. OÜ summas 105 873,60 eurot Patrick Mürgi, ja Peeter Kutsari vastu; 15) P. OÜ summas 23 850 eurot Patrick Mürgi, Vahur Sõõro ja Peeter Kutsari vastu; 16) S. OÜ summas 3747,12 eurot P. Mürgi, ja Peeter Kutsari vastu; 17) T. OÜ summas 83 478,63 eurot Patrick Mürgi ja Vahur Sõõro vastu;

18) TÜ V. M. summas 4450 eurot Patrick Mürgi ja Peeter Kutsari vastu; 19) M. L. summas 14153,42 eurot Peeter Kutsari vastu; 20) TÜ A.U. ja P. summas 15 980,79 eurot Peeter Kutsari vastu; 21) L. OÜ on summas 4000 eurot Peeter Kutsari ja Arnold Pähklepa vastu; 22) K. F. OÜ summas 21 060 eurot Peeter Kutsari ja Janek Kolpakovi vastu; 23) K. J. summas 4042,08 eurot Alar Kõivu ja Averi Paksu vastu; 24) R. P. summas 7920 eurot Alar Kõivu ja Averi Paksu vastu; 25) P. P. summas 8431,68 eurot Alar Kõivu vastu; 26) FIE H. T. summas 4467,84 eurot Alar Kõivu vastu. Kokkulepete kohaselt süüdistatavad tunnistavad kannatanute tsiviilhagisid. Kuritegudega ühiselt tekitatud varaline kahju kuulub VÕS § 137 alusel süüdlastelt väljamõistmisele solidaarselt. Süüdistatavate osaluses toimunud kuritegudega on tekitatud kannatanutele tekitatud kahju kokku järgmiselt: Patrick Mürgi poolt 365 545,06 eurot, Peeter Kutsari poolt 286 211,04 eurot, Alar Kõivu poolt 120 372,68 eurot, Vahur Sõõro poolt 162 563,91 eurot, Averi Paksu poolt 11 962,08 eurot ja Arnold Pähklepa poolt 44 177,77 eurot. Antud kuritegude toimepanemisega on süüdistatavad saanud kriminaaltulu järgmiselt:

Kriminaalmenetluse käigus on ära võetud Peeter Kutsarile kuuluv sularaha summas 57 845 eurot, mis leiti 24.01.2017 E. K. elukohas XXX teostatud läbiotsimise käigus ja mis on kantud kuni kohtuliku lahendini Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE701700017001577198 Nordea Bank AB Eesti filiaal, viitenumbriga 3100082116, selgitusega „KKP, kriminaalasi nr 15282000539, Peeter Kutsar“. Antud vara näol on alust arvata, et tegemist võib olla kuritegelikul teel saadud vara arvel omandatud varaga, mis kuulub KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerimisele. Kuivõrd kriminaalasjas on Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhaginõudeid summas 286 211,04 eurot ja samaaegselt esineb konkureeriva nõudena riigi konfiskeerimisnõue, siis KarS §-de § 832 lg 4 ja 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra ja rahuldada konfiskeeritava 57 845 euro arvelt Peeter Kutsari vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid.

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada süüdistavatele alljärgnevad asitõendid, mis asuvad Lõuna prefektuuris:

MÜRK-2);

3) 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003185-1, 2-l lehel; 27.12.2016 B. T. pakkumine nr P003184-1, 2l lehel; A. G. hinnapakkumine nr 705_16, 5-l lehel; 27.12.2016 XX.XXXX notar E. G. arve nr 27622, 1-l lehel; 14.12.2016 käsikirjaline leht, paremal servas 44760, 1-l lehel; 03.01.2017 E. A. arve nr 7877, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-3); 4) XX.XX.XXX XXX notar T. T. notariaalakt nr XXX, 15-l lehel; 05.10.2016 C. K. akt hoonestatud kinnistu ja sellel asuva vara üleandmise kohta, 1-l lehel; 06.07.2016 koostatud arve nr 33942, 1-l lehel; 05.10.2016 koostatud arve nr 35011, 1-l lehel; 02.09.2016 koostatud arve nr 34657, 1-l lehel; 18.04.2016 volikiri XXX notar A. K. notariaalaktina registri numbriga XXX 2-l lehel; 16.09.2016 A. K. J. V. OÜ koostatud arve nr 16390, 1-l lehel; 21.09.2016 AS O. koostatud arve nr, 1-l lehel; 04.11.2015 koostatud ostu – müügileping nr L5-1/2015-0568, 1-l lehel; Pärdu talu vähikasvatus saateleht (PAKEND P.

MÜRK-4);

5) 23.08.2016 N. OÜ arve-saateleht nr 1608402, 2-l lehel; 06.11.2016 I. P.OÜ XXX koos CD-ga, 1 tk

(PAKEND P. MÜRK-5);

6) Patrick Mürk nimeline rohelist värvi AS SEB Pank Debit MC pangakaart nr XXX kehtivusega 07.2019, 1 tk; Seemest OÜ M. M. nimeline sinise - rohelise värviline AS SEB Pank Business MC pangakaart nr XXX kehtivusega 10.2019, 1 tk; AS SEB Pank kontokaart nr XXX, 1 tk (PAKEND P.

MÜRK-6);

7) XXX Ülenurme Vallavalitsuse projekteerimistingimused kinnisasjale XXX alevik, 3-l lehel; XXX koostatud piirikontroll XXX katastriüksusele koos XXX koostatud katastriüksuse plaaniga, 8-l lehel; Käsikirjas maksete kokkuvõtlikud märkmed perioodil 10. - 28. november, 1-l lehel (PAKEND P.

MÜRK-7);

8) Laenuleping A. R. (laenu andja) ja Patrick Mürk’i (laenu saaja) vahel. Leping sõlmitud Tartus, XX.XX.XXXX .a. Laen summas: 7700 eurot, leping 1-l lehel (PAKEND P.MÜRK-8); 9) iPhone 7 karp nr 0682, IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND P. MÜRK-10); 10) Apple iPhone 7 (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-11); 11) Sülearvuti Asus X55VD nr XXX, check nr 9763, milles kõvaketas Hitachi 320GB s/n XXX, koos laadijaga (PAKEND P. MÜRK-12); 12) Mobiiltelefon Samsung GT-E1190 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND P. MÜRK-13); 13) Mobiiltelefon Samsung (PAKEND P. MÜRK-14); 14) Patrick Mürgi kasutuses olnud sülearvuti Lenovo Ideapad 110-15IBR, s/n: XXX, mis on 31.01.2017 tunnistaja E. M. ülekuulamise käigus ära võetud (PAKEND P. MÜRK-9).

KUTSAR-1);

2) SEB Pank PIN-kalkulaator koos SEB Pank järjekorranumbriga (PAKEND KUTSAR-2); 3) Ruuduline Student kaustik märkmetega, 1 tk (PAKEND KUTSAR-3); 4) Arvuti Lenovo ideapad 100-15IBY s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX, koos laadijaga

(PAKEND KUTSAR-4);

5) USB-seade Apacer 8GB s/n XXX (PAKEND KUTSAR-5); 6) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 (XXX), s/n XXX, IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND KUTSAR6);

7) Mobiiltelefon Samsung GT-S5360 Galaxy Y IMEI XXX, milles Tele2 SIM XXX(PAKEND

KUTSAR-7);

8) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX), IMEI 1: XXX, IMEI 2: XXX, milles SIM1 kaart nr XXX ja SIM2 kaart XXX (PAKEND KUTSAR-8); 9) Mobiiltelefon Sony Xperia (PAKEND KUTSAR-9); 10) USB-seade SanDisk Cruzer Edge 16GB nr XXX s/n XXX (PAKEND KUTSAR-10); 11) Arvuti Samsung 900X seerianumbriga XXX, koos adapteriga (PAKEND KUTSAR-11).

(PAKEND A. KÕIV-2);

3) Rohelist värvi paber käsikirjaliste märkmetega, 1-l lehel; Ruudulisel A4 paberil käsikirjalised märkmed, millel kirjutatud erinevad vilja tüübid, 1-l lehel; Valget värvi märkmiku leht kuupäevaga 25.september, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel; Kollast värvi märkmiku leht, millel käsikirjalised märkmed, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV-3); 4) 05.10.2016 a. arve nr 05, arve koostatud V. B. S. talu ja Kärdemäe Agro OÜ vahel, summas 5475.60 EUR, 1-l lehel; Märkmiku sisemus, milles käsikirjalised märked, 1 tk (PAKEND A. KÕIV-4); 5) 02.12.2016 G. väljastatud seadmete ja tehtud tööde akt nr RV-0132, 1-l lehel (PAKEND A. KÕIV5); 6) Mobiiltelefon Nokia 105 (XXX) IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. KÕIV-6); 7) Mobiiltelefon Apple iPhone 6s (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX, koos kaantega (PAKEND A.

KÕIV-7);

8) Tahvelarvuti Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX(PAKEND A.

KÕIV-8);

9) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, ilma akuta (PAKEND A. KÕIV-9); 10) Sülearvuti Acer Aspire ES1-331-C5LZ s/n XXX, milles kõvaketas: WD 500GB s/n XXX

(PAKEND A. KÕIV-10);

11) Tahvelarvuti Samsung SM-T535 Galaxy Tab 4 10.1 IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A.

KÕIV-11);

12) Väline USB-kõvaketas WD 1TB s/n XXX koos toitega (PAKEND A. KÕIV-12); 13) Mobiiltelefon Nokia 130 (XXX) IMEId XXX ja XXX, milles SIM XXX(PAKEND A. KÕIV-13); 14) Mälukaart 32GB MicroSD SandDisk (PAKEND A. KÕIV-14).

Vahur Sõõrole 24.01.2017 läbiotsimiste ja kinnipidamise käigus temalt ära võetud:

1) Arve „tööde maksumus“ summas 6792.30 EUR, 1-l lehel; 12.10.2016 väljastatud saateleht nr LV163356, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keeles, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keeles, 1-l lehel; 12.10.2016 dokument nr 69, läti keelne, 1-l lehel; 14.10.2016 dokument nr 1611043, läti keelne, 1-l lehel; 21.10.2016 arve nr MA000118477 summas 116.00 EUR, 1-l lehel; 21.10.2016 saateleht nr 16/843 summas 1886.56 EUR, 1-l lehel; 01.11.2016 arve-saateleht nr 533293 summas 25.40 EUR, 1-l lehel; 04.11.2016 saateleht nr 164126 tellimus nr H190 summas 1290 EUR, 1l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401725, 1-l lehel; 16.11.2016 saateleht nr 401722, 1-l lehel; 15.12.2016 arve nr AKU21013, 1-l lehel; E. S. OÜ 29.12.2016 arve nr R18238, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016 arve nr 26070005, 1-l lehel; E. R. B AS 03.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL638603, 1-l lehel; E. R. B 19.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL643461, 1-l lehel; E. R. B AS 20.10.2016, 1-l lehel; E. R. B AS 28.10.2016 üleandmise-vastuvõtu akt/rendileping nr RL646011, 1-l

lehel; K. 25.10.2016 tellimus/ettemaksu arve nr 5028655473, 1-l lehel; K. 25.10.2016 saateleht nr 105960732, 1-l lehel; K. 25.10.2016 veokiri nr 105960732, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 00590316XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 00590316XK1, 1-l lehel; 31.10.2016 koondarve nr 005903-16XK1, 1-l lehel; 12.12.2016 K. M. AS arve nr 6006, 1-l lehel; 19.12.2016 H. P. AS pakkumine nr 10945, 1-l lehel; 15.12.2016 C. E. AS arve nr 10104224, 1-l lehel; 29.12.2016 C. E. AS arve nr 10105847, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29732, 1-l lehel; 30.12.2016 C. E. AS kassa sissetulek nr 29730, 1-l lehel (PAKEND V.

SÕÕRO-1);

2) 09.12.2016 KÜ O. arve nr 161217, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank avaldus E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank sularaha sissemakse E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS LHV Pank internetipanga leping Kärdemäe Agro OÜ nimele, 1-l lehel; AS SEB Pank dokument kasutaja nime ja parooliga E. K. nimele, 1-l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank ärikliendi internetipanga leping nr XXX, 1l lehel; 09.09.2016 AS SEB Pank lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr XXX, 2-l lehel; 09.09.2016 AS Swedbank teleteenuste leping nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-2); 3) 10. august 2016 a ostu-müügileping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel; notariaalselt allkirjastatud volitus nr XXX, vene keeles, 1-l lehel; 10. august 2016 a komisjoni leping nr 10/08, vene keeles, 1-l lehel

(PAKEND V. SÕÕRO-3);

4) IPhone 7+ telefoni musta värvi karp, millel IMEI: XXX, 1 tk (PAKEND V. SÕÕRO-4); 5) Mercedes-Benz S350 4MATIC XXX venekeelne dokument nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V.

SÕÕRO-5);

6) Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokument, vene keeles, 1l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, koopia dokument, vene keeles, 1-l lehel; Mercedes Benz S350 4 PCA rahvusvaheline sõiduki kindlustus, originaal dokumendi koopia, vene keeles, 1-l lehel; Vahur Sõõro nimeline trahvikviitung nr XXX, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO6); 7) Suur mitmevärviliste kõvade kaantega märkmik 1 tk; XXX maakond üksikelamu põhiprojekti sinist värvi läbipaistva esikaanega kaust 1 tk; Eluruumi üürileping 18.05.2016 2-l lehel; Pruunide kaantega ruuduline väike taskumärkmik 1 tk (PAKEND V.SÕÕRO-7); 8) M. S. nimele kuuluv ID-kaart nr AA0141641, 1 tk; M. S. nimele kuuluva ID-kaardi PIN-koodid, 1 tk

(PAKEND V. SÕÕRO-8);

9) 22.09.2016 Swedbank Kärdemäe Agro OÜ deebetkaardi nr XXX kasutamise leping, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.17 Kärdemäe Agro OÜ SEB MC Business pangakaardi nr XXX väljastamine pangakaardi lepingu lisa, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 E. K. SEB internetipanga leping nr XXX, 1-l lehel; 22.09.2016 kell 13.36 Kärdemäe Agro OÜ SEB maksekorraldus turvaseadme väljastamisele (PINkalkulaator) summas 15.00 EUR, 1-l lehel; SEB MC Business Deebetkaardi väljastamise dokument nr XXX E. K. nimele, 1-l lehel; 12.09.2016 Swedbank MC Business Debit nr XXX väljastamise dokument Kärdemäe Agro OÜ esindaja E. K. nimele, 1-l lehel (PAKEND V. SÕÕRO-9); 10) H. P., Export Corn OÜ SEB MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 03.2019, 1 tk; M. S., Agro Konsultatsioon Swedbank MC Business pangakaart nr XXX kehtivusega 01.2019, 1 tk (PAKEND

V. SÕÕRO-10);

11) Mobiiltelefon Apple iPhone 7 Plus (XXX) s/n XXX, milles SIM XXX (PAKEND V. SÕÕRO12); 12) Mobiiltelefon Nokia 1616-2 (XXX), IMEI XXX, milles SIM XXX(PAKEND V. SÕÕRO-13); 13) 25.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ deebetkaardi kasutamise leping, 1-l lehel; 28.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ rahvusvahelise deebetkaardi leping nr XXX, 4-l lehel; 28.01.2016 Agro Konsultatsioon UÜ pangakaardi blokeerimine/avamine, 1-l lehel (PAKEND M. SÕÕRO-1); 14) Mälukaart Olympus XD-Picture Card MXD2GMP (PAKEND M. SÕÕRO-2) 15) Krossimootorratas KTM 350SX-F, (VIN: XXX mis teisaldati Lõuna Prefektuuri territooriumile

aadressile Tartu Riia 132.

PAKS-4);

5) Apple iPhone 5s (XXX) IMEI XXX koos musta värvi kaantega (PAKEND A. PAKS-5); 6) Samsung GT-E1200M IMEI XXX, milles SIM XXX (PAKEND A. PAKS-6); 7) USB-seade SanDisk 2GB s/n XXX (PAKEND A. PAKS-7); 8) Sülearvuti Asus X202E nr XXX, check nr 6864, milles kõvaketas Seagate 500GB s/n W0V33KTK, koos laadijaga (PAKEND A. PAKS-8).

(PAKEND A. PÄHKLEPA-1).

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel tuleb jätta kriminaalasja juurde kriminaalasja toimikutes asuvad CD-plaadid (Pakendid nr 1-22). Kokkulepetes on menetluskulud ja nende tasumine kokku lepitud järgmiselt: KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha KrMS § 179 lg 1 p 1 järgi on Patrick Mürgil, Peeter Kutsaril, Alar Kõivul ja Vahur Sõõrol igaühel 1175 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi on Averi Paksul, Arnold Pähklepal ja Indrek Rüütlil igaühel 705 eurot. Patrick Mürgi kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 2165 eurot.

Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest 978 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot ja KrMS § 175 lg 1 p 7 alusel krossimootorratta Honda teisalduskulud 60 eurot. Peeter Kutsari kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 2231 eurot. Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 1104 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot. Alar Kõivu kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1271 eurot. Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 96 eurot. Vahur Sõõro kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1295 eurot. Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 7 alusel krossimootorratta KTM ja sõiduauto Mercedes-Benz S350CDI teisalduskulud 120 eurot. Averi Paksu kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1451,40 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 794,40 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot. Indrek Rüütli kanda jäävate menetluskulude kogusumma on 1122,60 eurot. Sundrahale lisandub KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 417,60 eurot, millest riigi kanda jääb 48 eurot. Riigi kanda jääb kokku 192 eurot. Kokkulepete kohaselt tuleb KrMS § 180 lg 3 alusel süüdistatavatel Peeter Kutsaril, Alari Kõivul, Vahur Sõõrol, Averi Paksul, Arnold Pähklepal ja Indrek Rüütlil tasuda menetluskulud ositi 1 aasta jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Patrick Mürgi menetluskulude vabatahtliku tasumise tähtaeg on KrMS § 417 lg 2 järgi 1 kuu arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kohtuistungil jäid menetlusosalised kokkulepete juurde. Kohus võtab kokkulepped kohtuotsuse tegemisel aluseks ja teeb otsuse KrMS § 248 lg 1 p 5 alusel.

Ene Muts kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.