Pankrotiõigus

2-23-1967 pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.

Edasikaebamise kord Kohtumääruse peale võib võlgnik ja võlausaldaja esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. I Asjaolud ja menetluse käik

2-23-1967

2-23-1967 korteriomandi ehitamiseks, mille eest on võlgnikule laekunud raha (korteriomaniku M. P. ülekanded võlgniku kontole 05.08.2022 summas 110 726.96 eurot, 05.09.2022 summas 4 166.67 eurot ja 04.10.2022 summas 1 543.20 eurot). Ehitustegevust ei ole ilmselt viinud läbi võlgnik ise (puuduvad materjalide soetamisele viitavad ja töötasude maksmisele viitavad kanded arvelduskontolt). Tõenäoliselt on seega ehitusteenust sisse ostetud, võimalik, et võlgnikuga seotud X OÜ-lt, X OÜ-lt ja endiselt juhatuse liikmelt K. S.. Vastavat oletust kontrollida võimaldavaid andmeid ning raamatupidamises registreeritud arvelduste väljavõtteid ei ole ajutisele haldurile esitatud. Nasdaq CSD Eesti filiaali ja Äriregistri andmetel võlgnikule väärtpaberikontosid ei kuulu. Transpordiameti andmetel võlgnik registreerimisele kuuluvaid transpordivahendeid ei oma. Vastavalt bilansile seisuga 07.12.2022 põhivara jääk on 0.00 eurot. Kinnisasjad, ehitised kui vallasasjad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Elamu- ja Ehitisregistri andmetel võlgnik registreeritud vara ei oma. Vastavalt kinnistusraamatu andmetele võlgnikule kinnisasju ei kuulu. Võlgniku tegevusalaks oli oma kinnisvara arendus ja müük. Võlgnikule on kuulunud (ostetud X OÜ-lt) ajavahemikul 18.10.2013-21.01.2015 kinnistu nr 2346905, milleks on eluruum 39,80m2 aadressil xxx. Kinnistu võõrandati praegusele omanikule F. P.’ile. Võõrandamise tehingust on möödunud pikk aeg, tagasivõtmise võimalus puudub. Võlgnikule on kuulunud (ostetud X OÜ, kustutatud 22.08.2022, seotud võlgniku juhatuse liikmega) ajavahemikul 13.03.2020-19.11.2020 kinnistu nr 27176901, milleks on eluruum 25,70m2 aadressil xxx. Kinnistu võõrandati praegusele omanikule U. L. hinnaga 130 000 eurot. Vastavalt lepingule raha ülekanne tehti X OÜ pangakontole. Võõrandamise tehingu tagasivõtmise põhjus ilmselt puudub. Võlgnikul võib olla sellest tulenev nõue X OÜ vastu 130 000 eurot. Võlgnikule on kuulunud (ostetud X OÜ-lt) ajavahemikul 18.10.2013 kuni 12.05.2021 kinnistu nr 13832902, milleks on eluruum 157,50m2 aadressil xxx. Müüdud 12.05.2021 praegustele kaasomanikele M. V. ja M. N. hinnaga 220 000 eurot, raha laekus võlgniku kontole (12.05.2021 summas 80 000 notar M. V. deposiidist ja summas 140 000 M. V.). Võõrandamise tehingu tagasivõtmise võimalus ilmselt puudub. Võlgnikule on kuulunud ajavahemikul 02.08.2017-18.11.2022 kinnistu nr 9244301, milleks on elamumaa 1575m2 aadressil xxx. Kinnistu on müüdud 18.11.2022 praegusele omanikule võlgniku emafirma X OÜ-le hinnaga 130 000 eurot tasumise tingimusega võlgniku LHV pangakontole hiljemalt 02.12.2022. Raha laekumist antud kontole ei ole näha. Vastavalt võlgniku endise juhatuse liikme 13.03.2023 vastusele see summa tasaarveldati X OÜ nõudega võlgnikule, kuna krundi ostu võlgnikule nimele finantseeris (ilmselt siis tasus võlgniku eest) 100 % X OÜ. Tehingu tagasivõitmise võimaluste hindamiseks on vajalik tellida kinnistu väärtuse eksperthinnang. Võlgnik on 25.05.2021 soetanud 1⁄2 mõttelist osa kinnisasjast nr 20354850. Sellele kinnisasjale on ehitatud korterelamu ja sellest on 02.11.2021 moodustatud kaks korteriomandit. Võlgnik sai ühe korteriomandi omanikuks (eriomandi esemeks eluruum nr 1 127m2 koos selle oluliste osadega ja päraldistega aadressil xxx). See korteriomand on müüdud 02.12.2022 praegusele omanikule M. M.’le hinnaga 499 000 eurot. Sellest 74 850 eurot on laekunud võlgniku kontole november-detsember 2021. a eellepingu (korteriomandi võlaõiguslik ehituskohustusega müügileping) sõlmimisel. Vastavalt 02.12.2022 sõlmitud lepingu tingimustele kantakse 251 125 eurot X OÜ-le selgitusega laenulepingu nr 46909 ennetähtaegne tagastamine, ülejäänud 122 875 eurot on 06.12.2022 kantud võlgniku kontole. Väljaselgitatud andmetel võivad võlgnikul olla nõuded seotud isikute vastu summas 792 201.41 eurot. Võlgniku endise juhatuse kinnitusel selliseid nõudeid ei ole ning endine juhatus on

2-23-1967 lubanud täiendava info esitada pärast 18.03.2023. Võlgniku teadaolev vara, mille arvelt saaks finantseerida pankrotimenetlust ja rahuldada võlausaldajate nõudeid on 0.00 eurot. Võlgnikul on täitmata kohustusi M. M. ees 19 462, Eesti Energia AS ees 2 464.25, X OÜ ees 64 248, kokku on võlgnikul täitmata kohustusi 86 174.25 euro ulatuses. M. M. nõue seisuga 30.01.2023 on kokku 19 462 eurot, mis tuleneb võlgniku ja kinnistu xxx ostja M. M. vahelistest müügi- ja asjaõiguslepingutest tulenevatest kohustustest, millest („Nõue 1“) on 9 462 eurot tehnovõrkude liitumistasu ning („Nõue 2) 10 000 eurot köögimööbli tasumise kulu. Eesti Energia AS nõue seisuga 11.11.2022 oli 2 464.25. Nõue tuleneb tasumata arvetest. Eesti Energia AS ei ole aruande esitamise ajaks päringule vastanud. X OÜ (võlgniku endise juhatuse liikmega K. S.’ga seotud firma) nõue seisuga 16.02.2023 on 64 248 eurot ja tuleneb Kammelja tn 2-1 maja ehitamise kallinemise eest. Kohustuse olemasolu konto mingit kontrollitavat infot ei ole esitatud (alus, eelarve, arvestus). Kokku on võlgnikul seega teadaolevaid rahalisi kohustusi 86 174.25 eurot, võimalik, et vähem X OÜ nõude võrra. Täpne võlgniku kohustuste summa saaks selguda nõuete kaitsmisel. Võlgnik on kantud Leif Varahaldus OÜ nime all Äriregistrisse 16.10.2013 osakapitaliga 2 500 eurot sissemakset tegemata, asutajaks I. L. (100% osakapitalist). Alates 11.09.2013 omas 100% osakapitalist (2 500 eurot) X OÜ. Alates 23.01.2023 on 100% osakapitali 2 500 eurot omanik M. S., elukoht Venemaa Föderatsioon, Sankt-Peterburg. K. S. oli võlgniku ainsaks juhatuse liikmeks alates 22.12.2014-25.01.2023 (ainuosaniku otsus 07.12.2022). M. S. on ainuke juhatuse liige alates 25.01.2023 (ainuosaniku otsus 07.12.2022). Alates 25.01.2023 kannab võlgnik nime Mutter Kinnisvarahaldus OÜ. Alates 25.01.2023 on võlgniku registrikaardile kantud kontakt isik Äriühingute Teenuste Pakkuja OÜ. Võlgniku endisel juhatuse liikmel ja omaniku esindajal K. S.l on Äriregistri andmetel kehtiv seos seitsme äriühinguga, s.h seos võlgnikuga, võlgniku omanikuga X OÜ-ga kuni 23.01.2023 ja X OÜ (Kammelja 2 ehitaja) ja kahe mittetulundusühinguga, kehtetud seosed kahe mittetulundusühinguga ja üheteistkümne äriühinguga. Võlgniku omanikul ja juhatuse liikmel M. S., elukoht Venemaa Föderatsioon, Sankt-Peterburg on Äriregistri andmetel kehtiv seos 12 äriühinguga, s.h seos võlgnikuga. Kuna majandusaasta aruanded on Äriregistrile esitatud on võlgniku raamatupidamist ilmselt peetud. Raamatupidamistöid teostas endine juhatuse liige K. S. kuni 07.12.2022. Vastavalt võlgniku endise juhatuse liikme K. S. 28.02.2023 vastusele on raamatupidamise dokumendid saadetud uuele juhatuse liikmele. Kulude seotust ettevõtlusega kontrollisid ja aktsepteerisid ja rahaliste vahendite väljamaksete üle pangast ja kassast otsustas ning makseid teostas endine juhatuse liige K. S. kuni 07.12.2022. Ajutisele haldurile on esitatud bilanss seisuga 07.12.2022. Raamatupidamise sise-eeskirju koostatud ei ole, juhendid raamatupidamise dokumentatsiooni registreerimiseks puuduvad. Võlgnikul on Äriregistrile esitatud kõik seadusega nõutud majandusaasta aruanded. Muude jooksvad maksudeklaratsioonide esitamiskohustust võlgnikul ei olnud kuna puudusid töötajad ning võlgnik ei ole ega ei ole olnud käibemaksukohustuslane. Vastavalt pankrotiavalduses ja endise juhatuse liikme vastustest maksejõuetuse põhjuseks on välja toodud asjaolu, et võlgnik tegeles kinnisvara investeeringutega kuid seoses 2022. aasta teises pooles toimunud suure hinnatõusu ja inflatsiooniga jäi kasum olematuks. Võlgnik müüs arendatud kinnistu Kammelja tn 2-1 maha ja tasus võetud laenud, s.h. laenu X OÜ-le (juhatuse liige K. S.), mis oli Kammelja tn 2-1 elamu ehitamiseks võetud summas 173 025 eurot. Peale varade müügi otsustas võlgniku omanik X OÜ osaühingu tegevuse restruktureerimise ja võõrandas selle 25.01.2023. Viimase kinnistu Kammelja 2-1 ostjal tekkisid rahalised nõuded

2-23-1967 võlgniku vastu, seoses lepingute tingimuste rikkumisega; mille tõttu ta esitas 30.01.2023 pankrotihoiatuse võlgniku suhtes. Pankrotihoiatuse tõttu esitas X OÜ 30.01.2023 arve võlgnikule ka seoses ehitustööde kallinemisega ja kliendi rünnakutega summas 64 248 eurot, mis muidu oleks kompromissina esitamata jäänud. Lisaks selgus, et võlglasel oli ununenud Eesti Energia AS viimaste kuude arvete maksmine summas 2 464.25 eurot. Pärast talle tehtud pankrotihoiatust esitas võlgnik pankrotiavalduse. Pankrotihaoiatus on esitatud Kammelja tn 2-1 kinnistu ostjast M. M. poolt. Pankrotihoiatuses ja ajutise halduri päringu vastuses on võlausaldaja esindaja teatanud, et võlgnik ja tema endiste juhtide (s.o K. S. ja I. S.) käitumine on pahatahtlik ning ilmnenud on lepingukelmuse elemendid. Võlgnikul polnud ja/või temaga seotud isikutel kunagi tegelikku kavatsust M. M.'ga sõlmitud lepinguid nõuetekohaselt täita ning selle eesmärgiks oli saada M. M.'lt raha (ca pool miljonit eurot) ja siis pankrotistada ettevõte enne omapoolsete kohustuste nõuetekohast täitmist. Võlgnikul puudus müügitulu, kasum oli teenitud 2015. aastal ja ületas 35 tuhat eurot. Arvestades mitmeid kinnistute müüke on võlgniku majandusaasta aruannetes toodud majandustulemused ebausutavad. Ajutine haldur ei pea eluliselt usutavaks, et soetumaksumus + kulud on andnud viimastel aastatel iga kinnistu puhul tulemuseks kasumi/kahjumi null eurot. Kuna võlgniku raamatupidamise dokumentatsiooni ei ole ajutisele haldurile esitatud ei saa ajutine haldur välja tuua võlgniku maksejõuetuse põhjust. Kuna muud andmed puuduvad, tuleb asuda seisukohale, et pankrotiseaduse § 22 lg 5 mõistes on maksejõuetuse põhjuseks muu asjaolu. Maksejõuetus tekkis 2022 aastal seoses nõude esitamisega M. M. poolt. Ajutise halduri hinnang võlgniku majanduslikule olukorrale on kokkuvõttes mitterahuldav. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Kuna kohustused ületavad varasid ja majandustegevus on peatunud, peab ajutine haldur maksejõuetust alaliseks. Võlgniku pankrotiavalduse korral maksejõuetust eeldatakse. Ajutine haldur ei näe võimalust võlgniku tegevuse jätkamiseks ega tervendamiseks. Lähtudes ülaltoodud andmetest, on ajutise halduri arvamus, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu. Ajutise halduri hinnangul ei ole võlgnikul vara pankrotimenetluse läbiviimiseks. Vastavalt täitemenetluste registri andmetele täitemenetlused puuduvad. Ajutisele haldurile ei ole hetkel teada muid kohtuasju kui pankrotavalduse menetlus. Ajutise halduri poolt tuvastatud tagasivõitmise võimaluste täiendava uurimise vajadused on välja toodud käesolevas aruandes eespool. Tagasinõutav võib ka olla 20.01.2023 makse summas 48 695 eurot X OÜ-le, kuna sellega ilmselt eelistati ühte võlausaldajat teisele. Kuna võlgniku raamatupidamise dokumentatsioon ei ole olnud ajutisele haldurile kättesaadav, on alus kahtlustada KarS § 3811 kirjeldatud teo toimepanekut (raamatupidamise kohustuse rikkumine). Kuna võlgnik on pärast nõudekirja saamist M. M.lt teostanud väljamakseid seotud isikutest võlausaldajatele (20.01.2023 makse X OÜ-le võib olla tegemist Kars § 3841 (võlausaldajate ebavõrdne kohtlemine) kirjeldatud teoga. Võlausaldajate poolt kohtu poolt määratud summa deposiiti tasumise korral palun välja kuulutada Mutter Kinnisvarahaldus OÜ pankrot ning määrata pankrotihalduriks Jüri Truuts.

2-23-1967

2-23-1967 võlgniku pankrotimenetluse raugemise vältimiseks 4500 eurot, siis on selle arvelt võimalik kanda pankrotimenetluse kulusid, mistõttu tuleb võlgniku pankrot välja kuulutada.

2-23-1967 Võlgniku pankrotiavalduse, endise juhtkonna vastuse ja 07.12.2022 bilansi põhjal debitoorsed nõuded puuduvad, kuid võlgniku LHV arvelduskonto väljavõtte põhjal on võlgnik maksnud X OÜ-le 192 731.85 eurot, selgitused viitavad laenuarveldustele. Võlgniku endise juhatuse poolt saadetud selgituste põhjal olevat hoolimata viidetest laenuarveldustele tegemist hoopis arveldustega ehitustööde eest, kuid ajutisele haldurile ei ole esitatud raamatupidamise registreid ega muid andmeid mis võimaldaks võlgniku endise juhatuse väiteid kontrollida. Seega olemasolevate andmete põhjal võib võlgnikul olla pangakontolt ülekantud summade ulatuses nõue X OÜ vastu summas 192 731.85 eurot. Lisaks on võlgniku Kammelja tn korteriomandi müügist kantud 122 875 eurot X OÜ-le, ülekande põhjenduse kohta ei ole võlgniku poolt esitatud mingeid kontrollitavaid andmeid ja seetõttu võib võlgnikul olla kokku nõue 316 606.85 eurot X OÜ vastu. Võlgniku LHV arvelduskonto väljavõtte põhjal on K. S. saanud võlgnikult 106 766 eurot, selgitused viitavad laenuarveldustele. Võlgniku endise juhatuse liikme K. S. selgituste põhjal olevat tegemist arveldustega ehitajate töötasu eest, kuid ajutisele haldurile ei ole esitatud raamatupidamise registreid ega muid andmeid mis võimaldaks võlgniku endise juhatuse väiteid kontrollida, mistõttu võib olemasolevate andmete põhjal võlgnikul olla pangakontol ülekantud summade ulatuses nõud K. Soosalu vastu summas 106 766 eurot. Võlgniku LHV arvelduskonto väljavõtte põhjal X OÜ saanud võlgnikult 238 828.56 eurot, selgitused viitavad laenuarveldustele ja lihtsalt "ülekanne". Võlgniku endise juhatuse poolt saadetud selgituste põhjal olevat hoolimata viidetest laenuarveldustele tegemist arveldustega kinnistute ostmise ja ehitustegevuse eest, kuid ajutisele haldurile ei ole esitatud raamatupidamise registreid ega muid andmeid, mis võimaldaks võlgniku endise juhatuse väiteid kontrollida, mistõttu võib olemasolevate andmete põhjal võlgnikul olla pangakontolt ülekantud summade ulatuses nõue X OÜ vastu summas 238 828.56 eurot. Lisaks on võlgniku Taime tn korteriomandi müügist kantud 130 000 eurot X OÜ-le, ka selle ülekande põhjenduse kohta ei ole võlgniku poolt esitatud mingeid kontrollitavaid andmeid, mistõttu võib võlgnikul olla kokku nõue 368 828.56 eurot X OÜ vastu. Võlgnikule on kuulunud (ostetud X OÜ, kustutatud 22.08.2022, seotud võlgniku juhatuse liikmega) ajavahemikul 13.03.2020-19.11.2020 kinnistu nr 27176901, milleks on eluruum 25,70m2 aadressil xxx. Kinnistu võõrandati praegusele omanikule U. L. hinnaga 130 000 eurot. Vastavalt lepingule raha ülekanne tehti X OÜ pangakontole. Võõrandamise tehingu tagasivõtmise põhjus ilmselt puudub. Võlgnikul võib olla sellest tulenev nõue X OÜ vastu 130 000 eurot. Võlgnikule on kuulunud ajavahemikul 02.08.2017-18.11.2022 kinnistu nr 9244301, milleks on elamumaa 1575m2 aadressil xxx. Kinnistu on müüdud 18.11.2022 praegusele omanikule võlgniku emafirma X OÜ-le hinnaga 130 000 eurot tasumise tingimusega võlgniku LHV pangakontole hiljemalt 02.12.2022. Raha laekumist antud kontole ei ole näha. Vastavalt võlgniku endise juhatuse liikme 13.03.2023 vastusele see summa tasaarveldati X OÜ nõudega võlgnikule, kuna krundi ostu võlgnikule nimele finantseeris (ilmselt siis tasus võlgniku eest) 100 % X OÜ. Tehingu tagasivõitmise võimaluste hindamiseks on vajalik tellida kinnistu väärtuse eksperthinnang. Kohus leiab, et kuna ajutise pankrotihalduri ülesannete täitmise periood ei ole piisav võlgniku vara tagasivõitmise võimaluste põhjalikuks väljaselgitamiseks ja võlgniku juhatuse liige ei ole täitnud teabe andmise kohustust, siis tuleb pankrotimenetluses esinevate vara tagasivõitmise ja –nõudmise ning muude nõuete esitamise võimaluste välja selgitada edaspidise

2-23-1967 pankrotimenetluse käigus ja vajadusel esitada nõuded vara tagasivõitmiseks ja -nõudmiseks. 10 Jüri Truuts on andnud nõusoleku enda nimetamiseks Mutter Kinnisvara osaühingu pankrotihalduriks.

/allkirjastatud digitaalselt/ Merike Varusk Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.