Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Enno Loonurm
Määruse tegemise aeg ja koht
28. veebruar 2023, Tallinna Halduskohus
Haldusasja number
3-23-447
Haldusasi
Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni
Menetlusosalised
Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X (registrikood yyyyyyyy), varaga seotud isiku seaduslik esindaja C
RESOLUTSIOON
1.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X (registrikood yyyyyyyy) AS-is TBB Pank (10237984) kontol nr DDdddddddddddddddddd oleva vara käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks;
2.Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/34-2 ning Rahapesu Andmebüroo 02.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 31/909-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 30.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/1012-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 3) osas kinniseks piirates X ja tema esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;
3.Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;
(allkirjastatud digitaalselt) Enno Loonurm Kohtunik OSALISELT JÕUSTUNUD TALLINNA RINGKONNAKOHTU 14.07.2023 KOHTUMÄÄRUSEGA.
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.