Eesti Vabariigi nimel Kohus
Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Tiia Nurm
Määruse tegemise aeg ja koht
27. veebruar 2023, Tallinn
Haldusasja number
3-23-408
Haldusasi
Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni
Menetlusosalised
Taotleja- Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X; seaduslik esindaja Y
RESOLUTSIOON
1.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X AS-i LHV Pank (10539549) kasvukontol nr xxxxxxxxxx oleva vara käsutamise piiramiseks alates 01.03.2023 kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui 01.03.2024 (k.a).
2.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ning piirata X, tema seadusjärgse esindaja ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda Rahapesu Andmebüroo 27.02.2023 esitatud taotluse nr 1.2-1/20-2 ning Rahapesu Andmebüroo 01.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamiseks nr 3-1/904-1 ja Rahapesu Andmebüroo 30.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamiseks nr 3-1/1020-1 (Kohtute Infosüsteemis dokument nr 3).
3.Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga. Edasikaebamise kord Määruse punktidele 1 ja 2 võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest arvates. (allkirjastatud digitaalselt) Tiia Nurm MUUDETUD TALLINNA RINGKONNAKOHTU 22.06.2023 MÄÄRUSEGA.