Eesti Vabariigi nimel Kohus
Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Tiia Nurm
Määruse tegemise aeg ja koht
23. veebruar 2023, Tallinn
Haldusasja number
3-23-407
Haldusasi
Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni
Menetlusosalised
Taotleja- Rahapesu Andmebüroo, esindaja Sirle Kalma Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X
RESOLUTSIOON
1.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X AS-s TBB Pank (10237984) kontol nr xxxxxxxxxxxx oleva vara käsutamise piiramiseks alates 02.03.2023 oleva vara käsutamise piiramiseks alates 02.03.2023 kuni vara tegeliku omaniku omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui 02.03.2024 (k.a).
2.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ning piirata X, tema lepingulise esindaja ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda Rahapesu Andmebüroo 23.02.2023 esitatud taotluse nr 1.2-1/19-2 ning Rahapesu Andmebüroo 02.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamiseks nr 3-1/910-1 ja Rahapesu Andmebüroo 30.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamiseks nr 3-1/1013-1 (Kohtute Infosüsteemis dokument nr 3).
3.Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga. Edasikaebamise kord Määruse punktidele 1 ja 2 võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest arvates. (allkirjastatud digitaalselt) Tiia Nurm