A. P. ja J. U. süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi üldmenetluses
Prokurör
Jane Pajus
Süüdistatav
J. U., isikukood XXX; e-post: XXX Urmas Kõrgesaar
Kaitsja A. P., isikukood XXX; e-post: XXX Süüdistatav Marko Paabumets Kaitsja
RESOLUTSIOON
1.Lõpetada kriminaalmenetlus J. U. ja A. P. süüdistustes KarS § 384 lg 1 järgi kuritegude aegumise tõttu.
2.Jätta riigi kanda kriminaalmenetluse kulud: tunnistajatele hüvitatud kulud kokku 1464,27 eurot; ekspertiisikulud kokku 1015 eurot; süüdistatava A. P. kaitsjale kohtueelses menetluses makstud tasu 680,40 eurot ja kohtumenetluses makstud tasu kokku 17473,60 eurot; süüdistatava J. U. kaitsjale kohtueelses menetluses makstud tasu 600 eurot ja kohtumenetluses makstud tasu kokku 13492,72 eurot.
3.KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtumääruse jõustumisel J. U. kohtutoimiku IV köites tl 5-23 asuvad dokumendid: 1) XXX ja XXX vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 9 1-l lehel; 2) XXX ja XXX vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 10 1-l lehel; 3) XXX ja XXX vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 14 1-l lehel; 4) XXX ja XXX vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 17 1-l lehel; 5) laenuleping nr 14/311213 XXX ja XXX vahel 3-l lehel; 6) laenuleping 01.07.2013 XXX ja XXX vahel 2-l lehel; 7) piima ostu-müügilepingu ülesütlemine XXX poolt XXX 2-l lehel ja XXX Liit 2-l lehel;
8) laenuleping nr 33/15.01-1 XXX ja XXX vahel 3-l lehel; 9) XXX ja XXX kirjavahetus kuupäevaga 02.04.2014 3-l lehel; KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtumääruse jõustumisel J. U. Lõuna Ringkonnaprokuratuuris asuvad dokumendid: 10) XXX 27.04.2015. a arve nr 1583/E XXX 1-l lehel; 11) XXX 05.05.2015. a arve nr 1589/E XXX 1-l lehel; 12) 20.03.2013 XXX ja XXX vahel sõlmitud kinnistu rendileping 4-l lehel; 13) XXX 03.07.2013. a arve nr SB306-11411400 XXX 1-l lehel; 14) Laenulimiidileping nr PF-UPV 150114 XXX ja XXX vahel lisaga (intressiarvestus) 2-l lehel; 15) Väljavõte raamatupidamise andmesüsteemist XXX konto detailse muutuse kohta 1-l lehel; 16) XXX 12.10.2015. a arve nr 15178/E XXX 1-l lehel; 17) XXX OÜ 21.12.2015. a arve nr 15210 XXX 1-l lehel; 18) XXX teatis XXX OÜ-le piima ostu-müügilepingu ülesütlemise kohta 2-l lehel; 19) XXX ja XXX OÜ vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 16 1-l lehel; 20) Piima ostu-müügileping UPV-LP/2014 XXX ja XXX vahel koos lisadega 4-l lehel; 21) XXX OÜ 03.04.2014. a arve nr SB403-11411400 XXX AS-le 1-l lehel.
4.KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada pankrotihaldur Sirje Taelale järgnevad XXX raamatupidamisdokumentide kaustad, mis asuvad Lõuna Ringkonnaprokuratuuris: 22) XXX Lepingud alates 2012 166 –l lehel; 23) Aasta aruanne 2013 218-l lehel; 24) XXX 2013 dokumendid 390-l lehel; 25) XXX dokumendid 2015 417-l lehel; 26) XXX ostuarved, müügiarved 2014, maksuaruanded 378-l lehel; 27) XXX maksud; Pangad 2014 179-l ja 124-l lehel; 28) dokumendid alates 2016 101-l lehel.
5.KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada Maksu- ja Tolliametile XXX käibemaksudeklaratsioonide ridade väljatrükk perioodi 01.01.2013 kuni 31.10.2014 kohta, käibedeklaratsioonide ning INF A ja B väljatrükk perioodi 01.11.2014 kuni 31.12.2015 kohta (Maksu- ja Tolliameti poolt edastatud 25.06.2020. a kirjaga nr 7.14/17641-1, asuvad kohtus kriminaaltoimiku juures ümbrikus).
6.KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutada kohtumääruse jõustumisel Maksu- ja Tolliameti poolt 31.07.2017 Keskkriminaalpolitseile üle antud andmekandjate koopiad (ära võetud ja kopeeritud kriminaalasja 15930000153 raames, asuvad elektrooniliselt Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroos) ja Politsei-ja Piirivalveameti andmemassiivilt: koopia 06.04.2018 A. P. kontol XXX olevatest kirjadest, mis laeti alla, pakendati arhiivifailiks ja anti Kaitsepolitseiameti poolt üle Politsei- ja Piirivalveametile; koopia kriminaalasja nr 16913000074 raames ära võetud U. K. arvutist Lenovo Y700 kopeeritud e-kirjadest, mis pakendati arhiivifailiks ja anti Kaitsepolitseiameti poolt üle Politsei- ja Piirivalveametile; koopia kriminaalasja nr 16913000074 raames M. T. ja E. K. arvutitest Lenovo Y700 kopeeritud e-kirjadest ja dokumentidest, mis pakendati arhiivifailiks ja anti Kaitsepolitseiameti poolt üle Politsei-ja Piirivalveametile; koopia J. U. kasutuses olevate e-posti kontodel XXX, XXX ja XXX olevatest ja allalaetud e-kirjades; koopia J. U. töökoha läbiotsimisel 29.05.2018 ära võetud arvuti HP Compaq 8200 kõvakettast; 2 (6)
koopia J. U. elukoha läbiotsimisel 29.05.2018 ära võetud arvutis Dell Optiplex 9030 olevatest dokumentidest; koopia J. U. elukoha läbiotsimisel 29.05.2018 ära võetud sülearvutis Apple MacBook Air olevatest dokumentidest.
7.Edastada käesolev määrus kohtumenetluse pooltele. Edasikaebamise kord Käesoleva kohtumääruse peale on kohtumenetluse pooltel, samuti menetlusvälisel isikul, kui kohtumäärusega on piiratud tema või kaitstava isiku õigusi või seaduslikke huve, õigus esitada määruskaebus Tartu Maakohtu Tartu kohtumajale 15 päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama. Asjaolud
1.20.09.2019 saabus Tartu Maakohtusse üldmenetluses arutamiseks A. P. ja J. U. süüdistus KarS § 384 lg 1 järgi ning O. K. süüdistus KarS § 384 lg 1 – KarS § 22 lg 3 järgi.
2.28.11.2019. a määrusega andis kohus süüdistatavad kohtu alla ja ühtlasi määras kohtuliku arutamise planeerimiseks, kohtumenetluse poolte taotluse ning muude võimalike küsimuste lahendamiseks eelistungi 31.01.2020 kell 10.00. 05.03.2020 võttis kohus seisukoha süüdistatavate kaitsjate taotluste osas ja määras kohtuistungite toimumise ajad.
3.25.02.2021. a määrusega rahuldas kohus J. U. ja A. P. kaitsjate taotlused ja lõpetas nii J. U. kui ka A. P. osas kriminaalmenetluse kuritegude aegumise tõttu. Ühtlasi lõpetas kohus kriminaalmenetluse kuriteo aegumise tõttu O. K. osas. Seetõttu tühistas kohus määratud istungiajad 02.03, 03.03, 04.03, 15.03, 16.03, 17.03, 18.03, 22.03, 23.03, 24.03, 25.03, 29.03, 30.03, 31.03, 05.04, 06.04, 07.04, 12.04, 13.04, 14.04, 26.04, 27.04, 28.04.2021. Sellele määrusele esitasid määruskaebused O. K. kaitsjad ja riiklik süüdistaja.
4.22.06.2021 tühistas Tartu Ringkonnakohus Tartu Maakohtu 25.02.2021. a määruse osaliselt, s.o kriminaalmenetluse lõpetamises J. U. ja A. P. süüdistuses KarS § 384 lg 1 järgi nendes käitumisaktides, mis leidsid aset alates 14. oktoobrist 2014 ning O. K. süüdistuses KarS § 384 lg 1 – § 22 lg 3 järgi. Ringkonnakohus määras saata kriminaalasja tühistatud osas tagasi maakohtule menetluse jätkamiseks samas kohtukoosseisus.
5.22.09.2021 tühistas Riigikohus Tartu Ringkonnakohtu 22.06.2021. a määruse osas, millega ringkonnakohus jättis maakohtu otsustuse kriminaalmenetluse lõpetamise kohta muutmata. Riigikohus tühistas maakohtu määruse lisaks ringkonnakohtu määruses märgitule ka osas, millega maakohus lõpetas A. P. ja J. U. suhtes kriminaalmenetluse süüdistatavate käitumise kohta, mis süüdistuse kohaselt leidis aset enne 14.10.2014. Kriminaalasi saadeti ka selles osas menetluse jätkamiseks Tartu Maakohtule samas kohtukoosseisus. Riigikohtu määrus jõustus 22.09.2021. Maakohus jätkas kriminaalasja arutamist alates 01.11.2021.
6.Kohus eraldas J. U. tervisliku seisundi tõttu 01.10.2024. a määrusega tema süüdistuse kriminaalasjast nr 1-19-7473 eraldi menetlusse ja kriminaalasja numbriks sai 1-24-5689.
7.12.12.2024. a määrusega lõpetas kohus kriminaalmenetluse O. K. süüdistuses KarS § 384 lg 1 – KarS § 22 lg 3 järgi kuriteo aegumise tõttu. Määrus jõustus 30.04.2025. 02.06.2025. a määrusega ühendas kohus ühte menetlusse uuesti A. P. ja J. U. süüdistused, kuivõrd mõlemas kriminaalasjas on kohtulik uurimine sama kaugel ning kuivõrd kriminaalasja kohtuliku uurimisega jätkamiseks oli tarvis teha kindlaks mõlema süüdistatava tervislik seisund. Määratud kohtuarstlike ekspertiiside tulemusena selgus, et süüdistatavad on 3 (6)
võimelised kohtulikust uurimisest osa võtma. Kohus jätkas seejärel J. U. ja A. P. süüdistuste menetlemist kohtumenetluse pooltega kokkulepitud aegadel. Viimased kohtuistungite toimumise ajad kooskõlastas kohus selleks 29.01.2026 toimunud kohtuistungil, määrates täiendavateks aegadeks 16.02.2026, 19.02.2026 ja 26.02.2026.
8.26.02.2026 esitas A. P. kohtule taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks mõistliku menetlusaja või absoluutse aegumise saabumise tõttu. Samal päeval toiminud kohtuistungil avaldas prokurör, et koheselt saabuva aegumistähtaja tõttu ei saa asja edasi menetleda. Lahendada on vaja menetluskulude küsimus. Lisaks tuleb võtta seisukoht PPA serverites ja prokuratuuris asuvate ning ka kohtule üle antud materjalide osas. A. P. kaitsja ei soovinud midagi avaldada ja J. U. kaitsja leidis, et aegumisega menetluse lõpetamine on põhjendatud.
9.26.02.2026 esitas prokurör kirjaliku seisukoha, kus avaldas, mida tuleks teha kriminaalasjas olevate asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektidega. Süüdistatavad A. P. ja J. U. ega nende kaitsjad kohtule selleks antud tähtaja jooksul täiendavaid seisukohti menetluse lõpetamise osas ei edastanud.
KOHTU SEISUKOHT
10.Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 274 lg 1 kohaselt, kui kriminaalasja kohtulikult arutades tuvastatakse KrMS § 199 lõike 1 punktides 2–8 sätestatud kriminaalmenetlust välistav asjaolu, lõpetab kohus kriminaalmenetluse määrusega. Kriminaalmenetlust ei lõpetata, kui selle jätkamist rehabiliteerimise eesmärgil taotleb süüdistatav käesoleva seadustiku § 199 lõike 1 punktides 2, 3 ja 6 sätestatud juhtudel. KrMS § 199 lg 1 p 2 kohaselt kriminaalmenetlust ei alustata, kui kuriteo aegumistähtaeg on möödunud.
11.Kriminaalasjas heidetakse J. U. ja A. P. ette teise astme kuriteo toimepanemist, s.o XXX (pankrotis alates 17.03.2016) maksejõuetuse põhjustamist. Eelnevalt nähtus, et kohus on varasemalt ühel korral juba J. U. ja A. P. süüdistustes kriminaalmenetluse aegumise tõttu lõpetanud. Kuigi maakohtu sellekohane määrus tühistati ja süüdistatavatele etteheidetavates kuritegudes tuli kriminaalmenetlust edasi toimetada, selgitasid kõrgema astme kohtud määrustes ka aegumisega seonduvat. Ringkonnakohus asus 22.06.2021. a määruses lõppastmes seisukohale, et tegu, mis pandi toime pärast 31. detsembrit 2014, aegub alles 17. märtsil 2026, mil möödub kümme aastat XXX pankroti väljakuulutamisest. Selle järeldusega soostus 22.09.2021. a määruses ka Riigikohus. Seega, arvestades, et käesolevaks ajaks on eelpool toodud tähtaeg möödunud, ei saa J. U. ja A. P. etteheidetavates tegudes kriminaalmenetlust enam edasi toimetada ja see tuleb lõpetada kuritegude aegumise tõttu.
12.KrMS § 183 lg 1 kohaselt kannab kriminaalmenetluse lõpetamise korral menetluskulud riik. Asjas on KrMS § 175 lg 1 p 2 alusel menetluskuluks tunnistajatele U. K., S. S.-S., A. V., T. K., V. J. ja A. K. seoses kohtuistungil osalemisega hüvitatud kulud kogusummas 1464,27 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 3 alusel lisanduvad sellele ekspertiisikulud (ekspertiisiaktid nr 20E-AOK0017, 25E-AOI00174-01, 24E-AOI00185-01, 25E-AOK0001101) kogusummas 1015 eurot. Ühtlasi on KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel menetluskuluks süüdistatava A. P. määratud korras kaitsjale kohtueelses menetluses makstud tasu summas 680,40 eurot ja kohtumenetluses makstud tasud kokku 17473,60 eurot ning süüdistatava J. U. määratud korras kaitsjale kohtueelses menetluses makstud tasu 600 eurot ja kohtumenetluses makstud tasud kokku 13492,72 eurot. Tulenevalt juba märgitust, tuleb kõik eelnimetatud kulud jätta riigi kanda.
4 (6)
13.Süüdistusakti punktis 6 on toodud välja asitõendid ja muud kriminaalmenetluse käigus äravõetud objektid. Kohus tegi käesoleva määruse koostamise raames kindlaks, et süüdistusakti punkti 6 alapunktis 6.2 nimetatud 1) XXX XXX OÜ vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 9 1-l lehel; 2) XXX ja XXX OÜ vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 10 1-l lehel; 3) XXX ja XXX OÜ vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 14 1-l lehel; 4) XXX ja XXX OÜ vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 17 1-l lehel; 5) laenuleping nr 14/311213 XXX ja XXX vahel 3-l lehel; 6) laenuleping 01.07.2013 XXX OÜ ja XXX OÜ vahel 2-l lehel; 7) piima ostu-müügilepingu ülesütlemine XXX OÜ poolt XXX 2-l lehel ja XXX 2-l lehel; 8) laenuleping nr 33/15.01-1 XXX ja XXX vahel 3-l lehel ja 9) XXX ja XXX OÜ kirjavahetus kuupäevaga 02.04.2014 3-l lehel esitati kohtuliku uurimise käigus tõendina kohtule ja need asuvad kohtutoimiku IV köites tl 5-23. Tutvunud prokuröri 26.02.2026. a kirjaliku seisukohaga ning arvestades, et käesolevas kriminaalasjas kuulub kriminaalmenetlus lõpetamisele, tuleb eelnimetatu kohtumääruse jõustumisel tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel J. U..
14.Teisi süüdistusakti punktis 6 nimetatud dokumente kohtuliku uurimise käigus kohtule ei esitatud ja need asuvad jätkuvalt Lõuna Ringkonnaprokuratuuris. Nendeks dokumentideks on: 10) XXX OÜ 27.04.2015. a arve nr 1583/E XXX 1-l lehel; 11) XXX OÜ 05.05.2015. a arve nr 1589/E XXX 1-l lehel; 12) 20.03.2013 XXX OÜ ja XXX OÜ vahel sõlmitud kinnistu rendileping 4-l lehel; 13) XXX OÜ 03.07.2013. a arve nr SB306-11411400 XXX 1-l lehel; 14) Laenulimiidileping nr PF-UPV 150114 XXX OÜ ja XXX OÜ vahel lisaga (intressiarvestus) 2-l lehel; 15) Väljavõte raamatupidamise andmesüsteemist XXX OÜ konto detailse muutuse kohta 1-l lehel; 16) XXX OÜ 12.10.2015. a arve nr 15178/E XXX 1-l lehel; 17) XXX OÜ 21.12.2015. a arve nr 15210 XXX 1-l lehel; 18) XXX teatis XXX OÜ-le piima ostu-müügilepingu ülesütlemise kohta 2-l lehel; 19) XXX ja XXX OÜ vahelise toorpiima müügilepingu nr 4.1-1.1/506 lisa nr 16 1-l lehel; 20) Piima ostu-müügileping UPV-LP/2014 XXX OÜ ja XXX vahel koos lisadega 4-l lehel; 21) XXX OÜ 03.04.2014. a arve nr SB40311411400 XXX 1-l lehel. Need punktides 10-21 loetletud dokumendid tuleb, arvestades kriminaalmenetluse lõpetamist ja prokuröri 26.02.2026. a kirjalikus seisukohas märgitut, tagastada kohtumääruse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel J. U.
15.Lisaks asuvad Lõuna Ringkonnaprokuratuuris XXX OÜ pankrotihalduri Sirje Taela poolt 06.09.2017 menetlejale üle antud XXX OÜ raamatupidamisdokumentide kaustad, s.o: 22) XXX Lepingud alates 2012 166 –l lehel; 23) Aasta aruanne 2013 218-l lehel; 24) XXX 2013 dokumendid 390-l lehel; 25) XXX dokumendid 2015 417-l lehel; 26) XXX OÜ ostuarved, müügiarved 2014, maksuaruanded 378-l lehel; 27) XXX OÜ maksud; Pangad 2014 179-l ja 124-l lehel ja 28) dokumendid alates 2016 101-l lehel. Ka need punktides 22-27 loetletud dokumendid tuleb, arvestades kriminaalmenetluse lõpetamist ja prokuröri 26.02.2026. a kirjalikus seisukohas märgitut, tagastada kohtumääruse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel pankrotihaldur Sirje Taelale.
16.Kriminaalmenetluse lõpetamise tõttu ja arvestades prokuröri 26.02.2026. a kirjalikus seisukohas märgitut, tuleb KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kustutada Maksu- ja Tolliameti poolt 31.07.2017 Keskkriminaalpolitseile üle antud andmekandjate koopiad (ära võetud ja kopeeritud kriminaalasja 15930000153 raames; asuvad elektrooniliselt Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroos). Samuti tuleb Politsei-ja Piirivalveameti andmemassiivilt kustutada järgnev: koopia 06.04.2018 A. P. kontol XXX olevatest kirjadest, mis laeti alla, pakendati arhiivifailiks ja anti Kaitsepolitseiameti poolt üle Politsei- ja Piirivalveametile; koopia kriminaalasja nr 16913000074 raames ära võetud U. K. arvutist Lenovo Y700 kopeeritud e-kirjadest, mis pakendati arhiivifailiks ja anti Kaitsepolitseiameti poolt üle Politsei- ja Piirivalveametile; koopia kriminaalasja nr 16913000074 raames M. T. ja E. K. 5 (6)
arvutitest Lenovo Y700 kopeeritud e-kirjadest ja dokumentidest, mis pakendati arhiivifailiks ja anti Kaitsepolitseiameti poolt üle Politsei-ja Piirivalveametile; koopia J. U. kasutuses olevate e-posti kontodel XXX, XXX ja XXX olevatest ja allalaetud e-kirjades; koopia J. U. töökoha läbiotsimisel 29.05.2018 ära võetud arvuti HP Compaq 8200 kõvakettast; koopia J. U. elukoha läbiotsimisel 29.05.2018 ära võetud arvutis Dell Optiplex 9030 olevatest dokumentidest; koopia J. U. elukoha läbiotsimisel 29.05.2018 ära võetud sülearvutis Apple MacBook Air olevatest dokumentidest.
17.Ühtlasi nõudis kohus kriminaalasja menetlemise raames süüdistatavate kaitsjate taotlusel välja erinevaid dokumente. Vastusena kohtu nõudekirjale edastas Maksu- ja Tolliamet 25.06.2020. a kirjaga nr 7.1-4/17641-1 kohtule XXX käibemaksudeklaratsioonide ridade väljatrüki perioodi 01.01.2013 kuni 31.10.2014 kohta, käibedeklaratsioonide ning INF A ja B väljatrükid perioodi 01.11.2014 kuni 31.12.2015 kohta. Need kinnitatud väljatrükid asuvad kohtus kriminaalasja juures ümbrikus. Need dokumendid tuleb kohtu hinnangul, arvestades kriminaalmenetluse lõpetamist, samuti tagastada pärast käesoleva määruse jõustumist KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel Maksu- ja Tolliametile. /allkirjastatud digitaalselt/ Marju Persidskaja kohtunik
6 (6)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.