Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Janek Laidvee
Määruse tegemise aeg ja koht
22. oktoober 2019. a, Tallinn
Haldusasja number
3-19-1973 Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks Taotleja – Politsei- ja Piirivalveamet, volitatud esindaja Mihkel Ruubas; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – EST Employment Solutions OÜ (endine Qutum Block OÜ; registrikood 14418275)
Haldusasi Menetlusosalised
Menetlustoiming
Haldustoiminguks lahendamine
loa
andmise
taotluse
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest (HKMS § 265 lg 5, § 203 lg 1, § 204 lg 1).
rahapesukahtluse põhistamiseks. Perioodil 06.04.2018–04.05.2018 ei kasutanud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) esindajad oma õigust esitada vara legaalse päritolu kohta tõendeid vastavalt RahaPTS § 57 lg-s 3 sätestatule. RahaPTS § 57 lg 10 alusel on rahapesu kahtluse korral vara legaalne päritolu käsutuspiirangute viivitamatu lõpetamise aluseks. 30-päevase piirangu jooksul koostas RAB kuriteoavalduse, mis edastati prokuratuuri 24.04.2018 ja mille alusel alustati 25.04.2018 kriminaalmenetlus nr 18230100604 karistusseadustiku § 394 lg 2 p 3 tunnustel (rahapesu). 04.05.2018 seadis RAB Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole 60 päevase käsutuspiirangu. Täiendava 60 päeva jooksul ootas rahapesu andmebüroo vastuseid varasemalt välja saadetud välisriikide rahapesu andmebüroodele saadetud taotlustele ning analüüsis edastatud vastuseid. Harju Maakohtu 26.06.2018 määrusega nr 1-18-4836 seati Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontol asuvale varale kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras arest, mis on RahaPTS § 57 lg 5 alusel RAB poolsete piirangute viivitamatu lõpetamise aluseks. RAB tunnistas 29.06.2018 ettekirjutusega nr 3.4-4/694-1 04.05.2018 seatud piirangu kehtetuks. Kogu perioodi jooksul (alates 06.04.2018-29.06.2018) ei esitatud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) RAB-ile ühtegi dokumenti vara legaalse päritolu ega legaalse omandiõiguse kohta. RAB-ile ei ole tõendatud ning RAB ei ole oma ülesannete täitmisel tuvastanud vara legaalset päritolu, mille tõttu on RAB-il säilinud kahtlus rahapesust. Bahreini Kuningriigist tehtud makset vahendanud pank on esitanud SWIFT teate ning saatja ei kinnita makse õigust, tunnistades, et tema ei tunne makse saajat. Lisaks on 27.03.2018 arveldusarvele saabunud vahendid üritatud 29.03.2018 edasi kanda, mis on ka 13 100 euro mahus õnnestunud. Viidatud summast võeti pangaautomaatide kaudu sularaha välja ning pangakontole jäänud vabad vahendid summas 7958,73 eurot arestiti Soomes 18.04.2018. 2.3 Eeltoodud asjaolude põhjal on RAB hinnangul tegemist rahapesu objektiks oleva varaga. Eesti ametiasutustele on teada võimaliku kannatanu kontaktid Bahreini Kuningriigis ning isikuga on üritatud saada ühendust tõendamaks, et käesoleva taotluse aluseks olevad 38 726,44 eurot kuuluvad konkreetsele isikule. Politsei- ja Piirivalveamet on Bahreini Kuningriigi äriregistrist saadud ettevõtte e-posti aadressile saatnud e-kirja, mille tagasisidena tuli teavitus, et kiri ei ole kohale jõudnud. Lisaks on helistatud teadaolevale juhatuse liikme telefoninumbrile ja saadetud sinna ka tekstsõnumeid. Käesoleva hetkeni ei ole isikuga veel kontakti saadud. Seega ei ole kindlaks tehtud Bahreini Kuningriigis asuva isiku legaalne omandiõigus ega pole seda tõendanud EST Employment Solutions OÜ (endine ärinimi Qutum Block OÜ). 2.4 RAB-ile teadaolevalt on asjas kriminaalmenetlus lõpetamisel, mida tõendab uurimisasutuse koostatud määruse koopia. Hoolimata asjaolust, et kriminaalmenetlus eelduslikult lõpetatakse, on jätkuvalt tegemist rahapesu kahtlusega varaga. Käesoleval juhul on kahtlus, et kriminaalmenetluse lõpetamisega vabastatakse varad võimaliku kuriteo toimepannud isikutele või võimaliku kuriteo toimepanemisega seotud isikutele. RAB-il on põhjendatud kahtlus, et tegemist on Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole ebaseaduslikult kantud varadega, mida põhistab ka asjaolu, et isik ei ole talle esitatud tagasinõuet täitnud ega põhjendanud ka varade kontole saabumise legaalsust (varade legaalset päritolu). RahaPTS § 57 lg 8 loob selliste asjaolude esinemisel kohustuse vara valdajal tõendada, et varade legaalne omandiõigus on kontoomanikul, aga hetkel ei ole Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) esitanud ühtegi tõendit, mis põhistaks, et tegemist on isikule kuuluva legaalse omandiõigusega.
2.5 RAB on AS-le SEB Pank 06.04.2018 ja 04.05.2018 tehtud ettekirjutustega piiranud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) AS SEB Panga arvelduskontol nr EE311010220268697229 oleva vara väärtuses 38 726,44 eurot käsutamist. Pärast RAB poolset kuriteoavaldust on algatatud kriminaalmenetlus ning varale seatud arest kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel. Tulenevalt asjaolust, et kriminaalmenetluse lõpetamisel tagastatakse vara võimalikele kuriteo toimepannud või sellele kaasa aidanud isikutele, peab RAB oluliseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist Eesti Vabariigis sätestatud võimaluste täies ulatuses. Vastavalt RahaPTS § 57 lg 6 taotleb RAB halduskohtult luba viidatud arvelduskontol asuva vara käsutamise piiramiseks pärast kriminaalmenetluse nr 18230100604 lõpetamist. Piirangu proportsionaalsust arvestades palub RAB luba piirangu seadmiseks kuni kuueks kuuks või vara legaalse omandiõiguse tuvastamiseni, mis hetkest on rahapesu andmebürool kohustus varale seatud piirangud viivitamatult lõpetada (RahaPTS § 57 lg 10).
tegemiseni. RAB-il on põhjendatud kahtlus, et tegemist on EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) kontole ebaseaduslikult kantud varadega, mida kinnitab muu hulgas asjaolu, et isik ei ole talle esitatud tagasinõuet täitnud ega põhjendanud ka varade kontole saabumise legaalsust (varade legaalset päritolu). Bahreini Kuningriigist tehtud makset vahendanud pank on esitanud SWIFT teate ning saatja ei kinnita makse õigust ja tunnistab, et tema ei tunne makse saajat. Lisaks on 27.03.2018 arveldusarvele saabunud vahendeid üritatud 29.03.2018 edasi kanda, mis on 13 100 euro ulatuses õnnestunud. Sellest summast võeti pangaautomaatide kaudu sularaha välja ning pangakontole jäänud vabad vahendid summas 7958,73 eurot arestiti 18.04.2018 Soomes. EST Employment Solutions OÜ-l (endine nimi Qutum Block OÜ) puudub avalik majandustegevus (majandusaasta aruannet ettevõtte asutamisest alates esitatud pole). Kohus nõustub, et taotluses toodud asjaolud võivad olla rahapesu toimepanemise tunnusteks.
/allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.