3-19-1973 Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks Taotleja – Politsei- ja Piirivalveamet, volitatud esindaja Mihkel Ruubas; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – EST Employment Solutions OÜ (endine Qutum Block OÜ; registrikood 14418275)
Haldusasi Menetlusosalised
Menetlustoiming
Haldustoiminguks lahendamine
loa
andmise
taotluse
RESOLUTSIOON
1.Rahuldada Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo 22.10.2019 taotlus ning anda luba EST Employment Solutions OÜ (endine Qutum Block OÜ, registrikood 14418275) AS-s SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229 asuva 38 726,44 euro käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlaks tegemiseni, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks arvates kriminaalasja nr 18230100604 menetluse lõpetamisest.
2.Edastada määrus Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroole, kellel tuleb kohut viivitamata teavitada käesoleva loa alusel täitetoimingute sooritamisest. Seejärel toimetada määrus kätte EST Employment Solutions OÜ-le.
EDASIKAEBAMISE KORD
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates määruse kättesaamisest (HKMS § 265 lg 5, § 203 lg 1, § 204 lg 1).
1.Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (RAB) esitas 22.10.2019 Tallinna Halduskohtule taotluse anda luba rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 57 lg-te 6, 8 ja 10 alusel EST Employment Solutions OÜ (endise nimega Qutum Block OÜ) AS SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229 asuva vara, s.o 38 726,44 euro, käsutamise piiramiseks kuni vara legaalse omandiõiguse tuvastamiseni, aga mitte kauemaks kui kuueks kuuks või vara legaalse omandiõiguse tuvastamiseni pärast kriminaalmenetluse lõpetamist.
2.Taotlusest nähtuvad alljärgnevad asjaolud ja põhjendused. 2.1 RAB lisas 06.04.2018 kontrolltoimiku nr 1804248 juurde rahapesukahtlase tehingu. Kontrolltoimiku raames kontrolliti äriühingu Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) AS SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229 asuva vara osas tekkinud rahapesu kahtlust. Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) omanik ja juhatuse liige on alates 23.08.2018 Läti kodanik J. V. (Läti isikukood xxxxxxxxxx). Ettevõtte asutaja on A. T. (xxxxxxxxxxx), kes oli ka ettevõtja osanik (kuni 19.06.2018) ja juhatuse liige (kuni 29.06.2018). Ettevõte on asutatud 2018. a ning avalik majandustegevus puudub, majandusaasta aruannet ettevõtte asutamisest alates esitatud pole, tegevusalaks on märgitud valdusfirmade tegevus. 2.2 Rahapesukahtluse kontrollimiseks seadis RAB 06.04.2018 ettekirjutustega 3.4-4/349-2 ettevõtte arvelduskontole 30 päevaks käsutuspiirangu (RahaPTS § 57 lg 1) ning 04.05.2018 ettekirjutustega 3.4-4/475-2 ettevõtte arvelduskontole 60 päevaks käsutuspiirangu (RahaPTS § 57 lg 3). Rahapesukahtluse kontrolli käigus tuvastati faktilised asjaolud, mis põhistavad kahtlust, et Bahreini Kuningriigi ettevõtte Sahara for Tourism Consultancy Co poolt Qutum Block OÜ-le (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) üle kantud 51 858,94 eurot võib pärineda kuritegelikust tegevusest: 27.03.2018 laekus Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontole makse Bahreini Kuningriigi ettevõtte Sahara for Tourism Consultancy Co arvelduskontolt summas 51 858,94 eurot. 29.03.2018 teostati Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontole saabunud varaga järgmised tehingud: 13 100 eurot saadeti edasi Soome pangakontole (kuulub füüsilisele isikule A. K.) ja 38 700 eurot saadeti ettevõtte GX Enterprise Ltd pangakontole. 27.03.2018 teostatud makse osas tekkis AS-il SEB Pank kelmuse kahtlus, mida süvendas makse teostaja pangast välja saadetud makse tagasikutsumise SWIFT teatis. SWIFT teatega anti SEB pangale teada, et makse teostanud isik (Sahara for Tourism Consultancy Co) ei soovinud makset teha makse saanud isikule Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) ja see soovitakse tagasi kutsuda. Välja toodud asjaolude põhjal kutsus AS SEB Pank tagasi GX Enterprise Ltd pangakontole teostatud makse summas 38 700 eurot. RAB-ile on ka varasemalt teada ettevõtte GX Enterprise Ltd seotus rahapesukahtlaste juhtumitega, kus tõenäoliselt BEC-kelmustena (Business Email Compromise – äripartnerite vahel toimuva e-posti teel vahendatava kirjavahetuse ebaseadusliku ülevõtmise teel toimepandud kelmus) on isikutelt välja petetud raha soovitud GX Enterprise Ltd pangakontole kanda. Selline kahtlus on ka taotluse aluseks oleva vara osas, sest 27.03.2018 laekunud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontole Sahara for Tourism Consultancy Co arvelduskontolt tehtud makse summas 51 858,94 eurot on näiliselt legaalsete tehingutega soovitud (ühel juhul ka edukalt) edasi kanda, eesmärgiga vara võimalikku kuritegelikku päritolu varjata, millisel juhul oleks tegemist rahapesuga vastavalt RahaPTS § 4 üldistele põhimõtetele ja sama paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud rahapesu mõiste täpsustusele – rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Tuvastatud asjaoludele ning rahapesule viitavate indikaatorite tõttu seadis RAB 06.04.2018 Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole 30 päevase käsutuspiirangu. 30 päeva jooksul uuris RAB süvendatult rahapesukahtlust, analüüsis ja kontrollis juba teadaolevat informatsiooni ning kogus täiendavat informatsiooni
rahapesukahtluse põhistamiseks. Perioodil 06.04.2018–04.05.2018 ei kasutanud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) esindajad oma õigust esitada vara legaalse päritolu kohta tõendeid vastavalt RahaPTS § 57 lg-s 3 sätestatule. RahaPTS § 57 lg 10 alusel on rahapesu kahtluse korral vara legaalne päritolu käsutuspiirangute viivitamatu lõpetamise aluseks. 30-päevase piirangu jooksul koostas RAB kuriteoavalduse, mis edastati prokuratuuri 24.04.2018 ja mille alusel alustati 25.04.2018 kriminaalmenetlus nr 18230100604 karistusseadustiku § 394 lg 2 p 3 tunnustel (rahapesu). 04.05.2018 seadis RAB Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole 60 päevase käsutuspiirangu. Täiendava 60 päeva jooksul ootas rahapesu andmebüroo vastuseid varasemalt välja saadetud välisriikide rahapesu andmebüroodele saadetud taotlustele ning analüüsis edastatud vastuseid. Harju Maakohtu 26.06.2018 määrusega nr 1-18-4836 seati Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) arvelduskontol asuvale varale kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras arest, mis on RahaPTS § 57 lg 5 alusel RAB poolsete piirangute viivitamatu lõpetamise aluseks. RAB tunnistas 29.06.2018 ettekirjutusega nr 3.4-4/694-1 04.05.2018 seatud piirangu kehtetuks. Kogu perioodi jooksul (alates 06.04.2018-29.06.2018) ei esitatud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) RAB-ile ühtegi dokumenti vara legaalse päritolu ega legaalse omandiõiguse kohta. RAB-ile ei ole tõendatud ning RAB ei ole oma ülesannete täitmisel tuvastanud vara legaalset päritolu, mille tõttu on RAB-il säilinud kahtlus rahapesust. Bahreini Kuningriigist tehtud makset vahendanud pank on esitanud SWIFT teate ning saatja ei kinnita makse õigust, tunnistades, et tema ei tunne makse saajat. Lisaks on 27.03.2018 arveldusarvele saabunud vahendid üritatud 29.03.2018 edasi kanda, mis on ka 13 100 euro mahus õnnestunud. Viidatud summast võeti pangaautomaatide kaudu sularaha välja ning pangakontole jäänud vabad vahendid summas 7958,73 eurot arestiti Soomes 18.04.2018. 2.3 Eeltoodud asjaolude põhjal on RAB hinnangul tegemist rahapesu objektiks oleva varaga. Eesti ametiasutustele on teada võimaliku kannatanu kontaktid Bahreini Kuningriigis ning isikuga on üritatud saada ühendust tõendamaks, et käesoleva taotluse aluseks olevad 38 726,44 eurot kuuluvad konkreetsele isikule. Politsei- ja Piirivalveamet on Bahreini Kuningriigi äriregistrist saadud ettevõtte e-posti aadressile saatnud e-kirja, mille tagasisidena tuli teavitus, et kiri ei ole kohale jõudnud. Lisaks on helistatud teadaolevale juhatuse liikme telefoninumbrile ja saadetud sinna ka tekstsõnumeid. Käesoleva hetkeni ei ole isikuga veel kontakti saadud. Seega ei ole kindlaks tehtud Bahreini Kuningriigis asuva isiku legaalne omandiõigus ega pole seda tõendanud EST Employment Solutions OÜ (endine ärinimi Qutum Block OÜ). 2.4 RAB-ile teadaolevalt on asjas kriminaalmenetlus lõpetamisel, mida tõendab uurimisasutuse koostatud määruse koopia. Hoolimata asjaolust, et kriminaalmenetlus eelduslikult lõpetatakse, on jätkuvalt tegemist rahapesu kahtlusega varaga. Käesoleval juhul on kahtlus, et kriminaalmenetluse lõpetamisega vabastatakse varad võimaliku kuriteo toimepannud isikutele või võimaliku kuriteo toimepanemisega seotud isikutele. RAB-il on põhjendatud kahtlus, et tegemist on Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) kontole ebaseaduslikult kantud varadega, mida põhistab ka asjaolu, et isik ei ole talle esitatud tagasinõuet täitnud ega põhjendanud ka varade kontole saabumise legaalsust (varade legaalset päritolu). RahaPTS § 57 lg 8 loob selliste asjaolude esinemisel kohustuse vara valdajal tõendada, et varade legaalne omandiõigus on kontoomanikul, aga hetkel ei ole Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) esitanud ühtegi tõendit, mis põhistaks, et tegemist on isikule kuuluva legaalse omandiõigusega.
2.5 RAB on AS-le SEB Pank 06.04.2018 ja 04.05.2018 tehtud ettekirjutustega piiranud Qutum Block OÜ (praegune ärinimi EST Employment Solutions OÜ) AS SEB Panga arvelduskontol nr EE311010220268697229 oleva vara väärtuses 38 726,44 eurot käsutamist. Pärast RAB poolset kuriteoavaldust on algatatud kriminaalmenetlus ning varale seatud arest kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel. Tulenevalt asjaolust, et kriminaalmenetluse lõpetamisel tagastatakse vara võimalikele kuriteo toimepannud või sellele kaasa aidanud isikutele, peab RAB oluliseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist Eesti Vabariigis sätestatud võimaluste täies ulatuses. Vastavalt RahaPTS § 57 lg 6 taotleb RAB halduskohtult luba viidatud arvelduskontol asuva vara käsutamise piiramiseks pärast kriminaalmenetluse nr 18230100604 lõpetamist. Piirangu proportsionaalsust arvestades palub RAB luba piirangu seadmiseks kuni kuueks kuuks või vara legaalse omandiõiguse tuvastamiseni, mis hetkest on rahapesu andmebürool kohustus varale seatud piirangud viivitamatult lõpetada (RahaPTS § 57 lg 10).
KOHTU PÕHJENDUSED
3.Kohus on seisukohal, et RAB-i esitatud taotlus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.
4.HKMS § 264 lg 1 järgi annab kohus seadusega sätestatud juhtudel haldustoimingu tegemiseks loa ja pikendab seda. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt esitab taotluse loa saamiseks selleks volitatud haldusorgan kirjalikult koos põhjendusega ning seaduses ettenähtud ja asja otsustamiseks vajalike tõendite ja seletustega. Kohus otsustab loa andmise viivitamatult kirjaliku määrusega ainuisikuliselt lihtmenetluses (HKMS § 264 lg 4). RahaPTS § 57 lg 6 kohaselt kui vara omanikku või kontol oleva vara tegelikku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku või tegeliku kasusaaja kindlakstegemiseni, seda ka kriminaalmenetluse lõpetamisel, kuid mitte rohkem kui üheks aastaks.
5.Kuna seadus ei näe ette seletuse küsimist isikult, kelle suhtes sooritatavaks toiminguks loa andmist otsustatakse, samuti ei tulene seadusest kohustust otsustada asi kohtuistungil, siis otsustab kohtunik loa andmise kohtuistungit pidamata.
6.Kohus, kontrollinud esitatud taotluse lubatavust ja seaduse nõuetele vastavust, leiab, et taotlus vastab seaduses kehtestatud nõuetele ja on kohtule vajalikul määral põhistatud, samuti on kohtule esitatud taotluse lahendamiseks vajalikud tõendid ja selgitused.
7.RahaPTS § 57 lg 8 alusel käsitatakse kontol oleva vara puhul RahaPTS § 57 lõigete 6 ja 7 rakendamisel konto omanikku vara valdajana ning tema omandiõigust ei eeldata. RahaPTS seletuskiri täpsustab, et kontol asuva vara korral käsitatakse konto omanikku vara valdajana, mis tähendab, et talle laienevad kõik valdaja õigused, kuid teda ei loeta automaatselt kontol oleva vara omanikuks ja tegelikuks kasusaajaks. Samuti täpsustatakse, et kinnistusraamatus, laeva kinnistusraamatus, väärtpaberite keskdepositooriumis jmt registrites on RAB poolt kehtestatud vara käsutamise piirang kehtiv ilma täiendavate lisatoiminguteta ja protseduurideta RAB poolt. Vastasel korral ei oleks varale piirangute kehtestamine tõhus ja käesoleval juhul ei ole põhjendatud eriseadustes olevate protseduuride järgimine RAB poolt. Asja materjalist nähtuvalt on RAB teinud piisavalt jõupingutusi vaidlusaluse vara tegeliku omaniku väljaselgitamiseks. Taotluse esitamise hetkeks ei ole suudetud kindlaks teha raha legaalset päritolu. Menetlus asjaolude kindlakstegemiseks alles käib. Taotleja soovib teada saada, kas taotluse aluseks olevad 38 726,44 eurot kuuluvat konkreetsele isikule.
8.Kohus nõustub RAB-i põhjendustega selles osas, miks on vajalik piirata EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) AS-s SEB Pank arvelduskontol nr EE311010220268697229 asuva 38 726,44 euro käsutamist kuni vara omaniku kindlaks
tegemiseni. RAB-il on põhjendatud kahtlus, et tegemist on EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) kontole ebaseaduslikult kantud varadega, mida kinnitab muu hulgas asjaolu, et isik ei ole talle esitatud tagasinõuet täitnud ega põhjendanud ka varade kontole saabumise legaalsust (varade legaalset päritolu). Bahreini Kuningriigist tehtud makset vahendanud pank on esitanud SWIFT teate ning saatja ei kinnita makse õigust ja tunnistab, et tema ei tunne makse saajat. Lisaks on 27.03.2018 arveldusarvele saabunud vahendeid üritatud 29.03.2018 edasi kanda, mis on 13 100 euro ulatuses õnnestunud. Sellest summast võeti pangaautomaatide kaudu sularaha välja ning pangakontole jäänud vabad vahendid summas 7958,73 eurot arestiti 18.04.2018 Soomes. EST Employment Solutions OÜ-l (endine nimi Qutum Block OÜ) puudub avalik majandustegevus (majandusaasta aruannet ettevõtte asutamisest alates esitatud pole). Kohus nõustub, et taotluses toodud asjaolud võivad olla rahapesu toimepanemise tunnusteks.
9.RAB on AS-le SEB Pank 06.04.2018 ja 04.05.2018 tehtud ettekirjutustega piiranud EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) AS SEB Panga arvelduskontol nr EE311010220268697229 oleva 38 726,44 euro käsutamist. Pärast EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) suhtes kriminaalmenetluse algatamist on varale seatud arest kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud alustel. RAB-i poolt esitatud dokumentidest nähtuvalt on asjas kriminaalmenetlus lõpetamisel, millisel juhul tagastatakse vara võimalikele kuriteo toimepannud või sellele kaasa aidanud isikutele. Kuna taotluses toodud asjaoludel on tegemist aga jätkuvalt rahapesu kahtlusega varaga, peab kohus põhjendatuks anda RAB-ile luba EST Employment Solutions OÜ (endine nimi Qutum Block OÜ) vara (taotletud ulatuses) käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks arvates kriminaalasja nr 18230100604 menetluse lõpetamisest. Vastavalt RahaPTS § 57 lg-le 10 on RAB-il kohustus vara legaalse omandiõiguse tuvastamisel varale seatud piirangud viivitamatult lõpetada.
/allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.