Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 2 - Seaduse kohaldamine

2 § 2. Seaduse kohaldamine 1 (1) Käesolevat seadust kohaldatakse järgmiste isikute majandus-, kutse- ja ametitegevuses: 1 1) krediidiasutused; 2 2) finantseerimisasutused; 3 3) hasartmängu, välja arvatud kaubanduslik loterii, korraldajad; 4 4) isikud, kes vahendavad kinnisasja ostu või müüki; 4 4¹) isikud, kes vahendavad kinnisasja kasutustehinguid, kui tehinguga kokku lepitav kasutustasu on vähemalt 10 000 eurot kuus; 5 5) kauplejad, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas vähemalt 10 000 eurot või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; 6 6) isikud, kes tegelevad väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuostu või hulgimüügiga; 7 7) vandeaudiitorid audiitorteenuse osutamisel ja raamatupidamisteenuse pakkujad; 8 8) raamatupidamise või maksustamise valdkonnas nõustamisteenuse pakkujad; 9 9) usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujad; 10 10) 11 11) 12 12) väärtpa