Korrakaitse › Muu korrakaitse

Määruse peale ei saa edasi kaevata (HKMS § 88 lg 5 ls 2).

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

3-21-2882 30 kalendripäevaks. RahaPTS § 55 lg 2 alusel on ettekirjutuse tegemist põhistavad faktilised asjaolud kajastatud eraldi RAB-i 12.11.2021 dokumendis nr 3-1/1095-1. X-l on õigus esitada RAB-le tõendid vara legaalse päritolu kohta ning kui vara legaalne päritolu leiab rahapesu kahtluse korral tõendamist, tühistatakse piirang viivitamatult.

3-21-2882 tutvuda, sest avalik huvi asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe saladuses hoidmiseks on konkreetse teabe iseloomu ja RAB-i suhtes kehtivat saladuse hoidmise kohustust (mis tuleneb RahaPTS § 55 lg-st 3, §-st 60 ja § 63 lg-st 8 ning EL õigusest ja rahvusvahelistest kokkulepetest) arvestades kaalukam kaebaja huvist tutvuda ettekirjutuste faktilise põhistusega. Dokumentides sisalduvate andmete sisulist seotust arvestades ei ole neid võimalik avaldada ka osaliselt (HKMS § 79 lg 4, § 88 lg 3). Kaebaja õiguste kaitse on piisavalt tagatud sellega, et RAB esitab dokumendid hindamiseks kohtule. Ettekirjutuste faktiliste asjaolude avaldamine kaebajale, tema esindajale või kolmandatele isikutele takistaks tõe väljaselgitamist käimasolevates menetlustes, annaks vihjeid võimalike infoallikate kohta ning rikuks seeläbi rahvusvahelise teabevahetuse põhimõtteid. Välisriikide rahapesu andmebürood on nõus teavet jagama vaid eeldusel, et neid andmeid kasutatakse ulatuses, milles see on edastava asutuse poolt lubatud. Rahapesu ja terrorismi rahastamise uurimine hõlmab mh kohustust kaitsta andmeid esitanud isikuid (RahaPTS § 521). Faktilisi asjaolusid sisaldavate dokumentidega tutvumine võimaldab uurimisalustel isikutel korraldada oma tegevust neile teatavaks saanud info põhjal selliselt, et see ei vastaks õiguskaitseasutustele teadaolevale infole. See omakorda nõrgestaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi ning laiemalt Eesti finantssüsteemi. Samuti raskendatakse sellega tõe väljaselgitamist kriminaalmenetlustes, mis ei pea olema alustatud piirangute seadmise ajaks ega ka kohe pärast piirangute lõppemist ning ei pea olema alustatud Eestis. Rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral tuleb lisaks arvestada, et kuritegude olemusest (peitmine, varjamine, variisikute kasutamine) lähtuvalt võib faktiliste asjaolude avaldamine olla ohtlik menetluses osalenud isikutele. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteem on üles ehitatud selliselt, et kohustatud isikud teavitavad RAB-i neile teatavaks saanud rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlustest. Teabe väljastamine annaks piiranguga seotud isikutele teadmise või võimaluse teha järeldusi teate esitanud isiku kohta ning samuti võimaluse asjaolusid täiendavalt varjata või peita või mõjutada seotud isikuid. Arusaadavalt on kahtlustuse saanud isikule teada tema enda tehtud tehingud ja nendega seotud asjaolud, sh võimalikud kuriteole viitavad asjaolud, kuid talle ei ole teada faktilisi asjaolusid kajastava dokumendi täpne sisu ehk kui palju sellest on teada RAB-le. Faktilisi asjaolusid sisaldavate dokumentidega tutvumisest keeldumine võimaldab RAB-l rahapesu ja terrorismi rahastamise täpsete asjaolude tuvastamisega jätkamist ka pärast RahaPTS § 57 lg-te 1 ja 3 alusel seatud piirangute kehtivuse lõppemist.

3-21-2882 selle alusel koostatud õigusaktides sätestatud kindlatel alustel. RahaPTS § 55 lg 3 p 1 võimaldab keelduda isikule faktiliste asjaolude tutvustamisest, kui see ohustaks rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamist. Rahapesu ja terrorismi rahastamine on rahvusvahelised kuriteod, milleks kasutatakse mitmeid jurisdiktsioone, mitmete riikide kohustatud isikuid ning mitme riigi isikuid, kes kuritegelikke tegevusi teostavad. Välisriikidel võivad olla sama asja osas paralleelsed kriminaalmenetlused, riikliku julgeoleku tagamiseks läbiviidavad menetlused või muud teabe edastamist pärssivad asjaolud. Seetõttu on rahapesu andmebüroode vahetatav teave erilise kaitse all ning rangete juurdepääsupiirangutega. RAB-i huvi saladuse hoidmiseks praegusel juhul ilmselgelt kaalukam kaebaja ja tema esindaja õigusest tutvuda viidatud lisadega. RAB-i selgituste sisulist seotust arvestades ei ole dokumente võimalik kaebajale ja tema esindajale avaldada ka osaliselt (HKMS § 79 lg 4, § 88 lg 3). Kaebaja õiguste kaitset aitab tagada asjaolu, et dokumendid on esitatud kohtule varjamata kujul ning kohus saab nendega kohtuotsuse tegemisel tervikuna tutvuda. Vajaduse korral on kaebajal võimalik esitada kohtuotsuse peale apellatsioonkaebus ja taotleda selles ühtlasi halduskohtu järelduste kontrollimist.

MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD RINGKONNAKOHTUS

3-21-2882

RINGKONNAKOHTU PÕHJENDUSED

see takistaks rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamist; 5(8)

3-21-2882 2) 3)

dokumendis sisalduva teabe avaldamine on vastuolus seaduse või rahvusvaheliste kokkulepetega, sealhulgas rahvusvahelise koostöö raames kehtestatud piirangutega; see ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

RahaPTS § 55 lg 5 ls 2 näeb lisaks ette, et ettekirjutuse vaidlustamisel esitab RAB eeltoodud dokumendi halduskohtule, kehtestades sellele asjakohased piirangud. Samuti sätestab piirangud RAB-is registreeritud andmete edastamisele RahaPTS § 60 lg 3.

3-21-2882 avaldada isikule, kelle vara käsutamist piiratakse. RahaPTS § 55 lg-s 2 nimetatud dokumendiga tutvumisest keeldumine RahaPTS § 55 lg 3 p 2 või § 63 lg 8 alusel ei saa rajaneda oletustele (nt argumendile, et tavapäraselt luba ei anta), vaid RahaPTS § 55 lg-s 3 sätestatud üldreegli täitmiseks peab RAB vajaduse korral küsima välisriigi rahapesu andmebüroolt eelnevalt luba vastavalt RahaPTS § 63 lg-le 8. Loa küsimine ei pruugi siiski erandina olla vajalik, kui välisriigi rahapesu andmebüroo on teabe edastamisel sellise loa andmise võimaluse selgelt välistanud.

3-21-2882 viitenorm ning pangasaladus näib vähemasti peamiselt seonduvat kaebajaga ja temaga või tema abikaasaga seotud äriühingutega.

8(8)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.