Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Janek Laidvee
Otsuse tegemise aeg ja koht
2. aprill 2026, Tallinn
Haldusasja number
3-24-797
Haldusasi
Eesti Firma OÜ kaebus tuvastada Rahapesu Andmebüroo 13.02.2024 teavituse nr 5- 1/49/346-1 õigusvastasus osas, milles sellega kehtestatakse kaebajale kohustusi või alternatiivselt tuvastada Rahapesu Andmebüroo 13.02.2024 teavituse nr 51/49/346-1 õigustühisus osas, milles sellega kehtestatakse kaebajale kohustusi, ning tuvastada Rahapesu Andmebüroo 19.09.2023 „Eesti Firma OÜ kohapealse kontrolli akt 11.11.2022‒18.03.2022“ õigusvastasus.
Menetlusosalised
Kaebaja – Eesti Firma OÜ, lepinguline esindaja Tõnis Loorits Vastustaja ‒ Rahapesu Andmebüroo, volitatud esindaja Sirle Kalma
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
Otsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates, so hiljemalt 04.05.2026 (halduskohtumenetluse seadus (HKMS) § 181 lg 1). Vastuseks esitatud apellatsioonkaebusele võib teine menetlusosaline esitada vastuapellatsioon-kaebuse 14 päeva jooksul apellatsioonkaebuse vastuapellatsioonkaebuse esitajale kätte-toimetamisest arvates või ülejäänud apellatsioonitähtaja jooksul, kui see on pikem kui 14 päeva (). Kui apellant soovib asja arutamist kohtuistungil, tuleb tal seda apellatsioonkaebuses märkida,
vastasel korral eeldatakse, et ta on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses (HKMS § 182 lg 1 p 9). Kui menetlusosaline soovib apellatsioonkaebuse esitamiseks saada menetlusabi, tuleb tal esitada ringkonnakohtule vastavasisuline taotlus. Menetlusabi taotluse esitamine ei peata menetlustähtaja kulgemist (HKMS § 116 lg 5) ning apellatsioonitähtaja järgimiseks peab menetlusabi taotleja tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama apellatsioonkaebuse (HKMS § 116 lg 6).
kontrolli aktis nr 5-1/49/305-1), samuti on kaebajale pandud justkui kohustus („on vajadus“) analüüsida ja täiendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud dokumentatsiooni ja sisemisi protsesse, vastavalt kontrolli aktis nr 5-1/49/305-1 kajastatud puuduste kõrvaldamiseks. Samuti tuli kaebajal esitada RAB-ile 11.03.2024 kirjalik tegevuskava koos ajakavaga, mis kirjeldab kontrolli aktis nr 5-1/49/305-1 välja toodud puuduste kõrvaldamiseks planeeritavaid tegevusi Eesti Firma OÜ-s. See viitas kohtu arvates justkui sellele, et järelevalvemenetluse lõpetamise teade pani kaebajale peale täiendavaid kohustusi, mis on omane haldusaktile. Vastuses kaebusele tuli vastustajal selgitada järelevalvemenetluse lõpetamise teavituse õiguslikku olemust, st kas tegemist on täitmiseks kohustusliku aktiga või pelgalt soovitustega. Vastustajal tuli selgitada, millised tagajärjed kaasnevad kaebajale, kui järelevalvemenetluse lõpetamise teavituses toodud kohustused jäetakse täitmata ning kas see võib negatiivselt mõjutada tema tegevust valitud ettevõtluse valdkonnas.
rahuldab kohus kaebuse ning tuvastab Rahapesu Andmebüroo 13.02.2024 teavituse nr 51/49/346-1 õigusvastasus osas, milles sellega kehtestatakse kaebajale kohustusi ning tuvastab Rahapesu Andmebüroo 19.09.2023 „Eesti Firma OÜ kohapealse kontrolli akt 11.11.2022‒ 18.03.2022“ õigusvastasuse.
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.