Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 1 - Seaduse eesmärk ja reguleerimisala

1 § 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala 1 (1) Käesoleva seaduse eesmärk on ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust suurendades tõkestada Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ning majandusruumi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. 2 (2) Käesoleva seadusega reguleeritakse: 1 1) rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtteid; 2 2) Rahapesu Andmebüroo tegevuse aluseid; 3 3) järelevalvet kohustatud isikute üle seaduse täitmisel; 4 4) tegelike kasusaajate andmete kogumise ja avaldamisega kaasnevaid kohustusi; 5 5) maksekontode omanike andmete kogumise ja avaldamisega kaasnevaid kohustusi; 6 6) kohustatud isikute vastutust seadusest tulenevate nõuete rikkumise korral. 3 (3) Käesolevas seaduses ette nähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.