Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 70 - Loakohustus

70 § 70. Loakohustus 1 (1) Ettevõtjal peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks: 1 1) finantseerimisasutusena tegutsemine; 2 2) usaldushalduse ja äriühingute teenuse osutamine; 3 3) pandimajateenuse osutamine; 4 4) 5 5) 6 6) väärismetalli ja väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ning meditsiini vajaduseks kasutatavad väärismetallid ja väärismetalltooted, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük. 2 (2) Tegevusloakohustust käesoleva seaduse alusel ei ole isikul: 1 1) kellel on Finantsinspektsiooni tegevusluba; 2 2) kellel on teisest seadusest tulenev kohustus taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba; 3 3) kellel on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on tal õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt ning sellisest tegevusest on teavitatud Finantsinspektsiooni, või 4 4) kes pakub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuseid kontserni sees. 3 (3) Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed ja dokumendid: 1 1) teenuse pakkumise koha aadress, sealhulgas veebilehe aadress; 2 2) teenuse pakkumise eest vastutava isiku